安泰科技股份有限公司2003年年度报告
第一节 重要提示及目录
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见
的审计报告。
公司董事长干勇先生、总裁才让先生和财务负责人李连清先生声明：保证年度报告
中财务会计报告的真实、完整。
目录
第一节 重要提示及目录
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和业务数据摘要
第四节 股本变动及股东情况
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节 公司治理结构
第七节 股东大会情况介绍
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
第二节 公司基本情况简介
一、公司的法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：安泰科技股份有限公司（安泰科技）
公司法定英文名称：A & M C oda.vt,eLarntidac.elsd Technology（AT&M）
二、公司法定代表人：干勇
三、公司董事会秘书：钱学军
联系地址：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司
电话：86-10-62188403
传真：86-10-62182695
电子信箱：qianxuejun@atmcn.com
公司证券事务代表：杨春杰
联系地址：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司
电话：86-10-62188403
传真：86-10-62182695
电子信箱：yangchunjie@atmcn.com
四、公司注册地址：北京市海淀区学院南路76号
公司办公地址：北京市海淀区学院南路76号
邮政编码：10008
公司网址：http://www.atmcn.com
公司电子信箱：securities@atmcn.com
五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的网址：hwwtw.tcpn:/i/nfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：安泰科技
股票代码：000969
七、其他有关资料：
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点：
首次注册登记：199年812月30日在北京市工商行政管理局注册登记
变更注册登记：199年95月25日在北京市工商行政管理局变更营业范围
变更注册登记：200年05月19日在北京市工商行政管理局变更注册资本
变更注册登记：200年09月18日在北京市工商行政管理局变更公司章程和营业范围
变更注册登记：200年15月18日在北京市工商行政管理局变更注册资本
2、企业法人营业执照注册号：10000152
3、税务登记号码：10108633715348
4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点：
名称：岳华会计师事务所有限责任公司
办公地点：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据和业务数据 （单位：元）
项目 金额
利润总额 87,876,664.34
净利润 81,580,922.86
扣除非经常性损益后的净利润 73,159,684.52
主营业务利润 133,984,787.26
其他业务利润 1,711,717.55
营业利润 79,455,426.00
投资收益 8,578,197.09
补贴收入 69,720.66
营业外收支净额 -226,679.41
经营活动产生的现金流量净额 35,796,337.85
现金及现金等价物净增加额 -195,728,316.75
注：扣除非经常性损益项目 （单位：元）
项目 金额
投资收益 8,578,197.09
加:补贴收入 69,720.66
营业外收入 212,580.26
营业外支出 439,259.67
合计 8,421,238.34
二、公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）
项目 2003年
主营业务收入 765,513,829.96
净利润 81,580,922.86
总资产 2,002,511,078.61
股东权益（不包含少数股东权益） 1,175,058,684.43
每股收益（全面摊薄） 0.3341
每股收益（加权平均） 0.3341
扣除非经常性损益后的每股收益 0.2996
每股净资产 4.8126
调整后的每股净资产 4.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1466
净资产收益率（%）（摊薄） 6.94
净资产收益率（%）（加权） 7.07
扣除非经常损益后的加权净资产收 6.34
益率（%）
项目 2002年
调整后 调整前
主营业务收入 516,175,584.10 516,175,584.10
净利润 69,383,049.93 69,383,049.93
总资产 1,348,308,893.70 1,348,308,893.70
股东权益（不包含少数股东权益） 1,132,171,957.34 1,093,106,357.34
每股收益（全面摊薄） 0.2842 0.2842
每股收益（加权平均） 0.2842 0.2842
扣除非经常性损益后的每股收益 0.2916 0.2909
每股净资产 4.6370 4.4770
调整后的每股净资产 4.62 4.4566
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2125 0.2125
净资产收益率（%）（摊薄） 6.13 6.35
净资产收益率（%）（加权） 6.36 6.32
扣除非经常损益后的加权净资产收 6.53 6.47
益率（%）
项目 2001年
调整后 调整前
主营业务收入 435,099,576.69 435,099,576.69
净利润 67,573,671.98 67,573,671.98
总资产 1,248,215,783.94 1,248,215,783.94
股东权益（不包含少数股东权益） 1,092,288,933.37 1,057,862,373.37
每股收益（全面摊薄） 0.2768 0.2768
每股收益（加权平均） 0.3406 0.2768
扣除非经常性损益后的每股收益 0.2647 0.2647
每股净资产 4.4737 4.3327
调整后的每股净资产 4.45 4.3069
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1171 0.1171
净资产收益率（%）（摊薄） 6.19 6.39
净资产收益率（%）（加权） 6.28 6.38
扣除非经常损益后的加权净资产收 6.00 6.1
益率（%）
利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.40% 11.62%
营业利润 6.76% 6.89%
净利润 6.94% 7.07%
扣除非经常性损益后的净利润 6.23% 6.34%
报告期利润 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.5488 0.5488
营业利润 0.3254 0.3254
净利润 0.3341 0.3341
扣除非经常性损益后的净利润 0.2996 0.2996
三、报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 244,160,000.00 762,079,634.79 63,195,036.76
本期增加数 371,404.23 24,345,106.02
本期减少数
期末数 244,160,000.00 762,451,039.02 87,540,142.78
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 23,894,466.01 62,737,285.79 1,132,171,957.34
本期增加数 8,115,035.34 81,580,922.86 11 06,297,433.10
本期减少数 63,410,706.02 63,410,706.02
期末数 32,009,501.35 80,907,502.63 1,175,058,684.43
变动原因：
1、股东权益、盈余公积金、法定公益金和未分配利润增加系由本期增加净利润及
利润分配所致；
2、资本公积的增加系子公司河冶科技于购买日确认计算的股权投资差额。
第四节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表（单位：万股）
项目 本次 本次变动增减（＋，－）
变动前 配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 14,816
其中：国家持有股份 14,736
境内法人持有股份 80
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 14,816
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 9,600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 9,600
三、股份总数 24,416
本次变动增减（＋，－）
项目 本次
增发 其他 小计 变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 14,816
其中：国家持有股份 14,736
境内法人持有股份 80
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 14,816
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 9,600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 9,600
三、股份总数 24,416
（二）股票发行与上市情况：
1、到报告期末为止的前三年，公司未发生过股票发行事项。
2、报告期内股份总数及结构变动情况说明：
（1）报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。
（2）根据财政部财企[2002]521号《财政部关于安泰科技股份有限公司国有股转让
有关问题的批复》以及中国证券监督管理委员会证监函[2]110号《关于同意豁免钢铁研
究总院要约收购“安泰科技”股票义务的函》，本公司控股股东钢铁研究总院协议收购
信泰珂科技发展中心所持有的本公司国有法人股800,000股。股份过户手续已于200年3
5月26日在深圳证券交易所完成，钢铁研究总院共持有本公司国有法人股共计14,4万8股
0,占本公司股份总额的59.3。1%
3、本公司目前未发行内部职工股。
二、股东情况：
（一）报告期末股东总数
截至200年312月31日，本公司股东总数40户。
（二）前十名股东持股情况（截至20年12月31日）
序号 股东名称 本期增减 期末持股数
1 钢铁研究总院 800,000 144,800,000
2 金瑞新材料科技股份有限公司 -500 2,800,997
3 黑龙江省电力有限公司 0 1,600,000
4 华夏证券有限公司 1,093,680 1,093,680
5 清华紫光（集团）总公司 0 960,000
6 中国科技国际信托投资有限公司 0 800,000
7 冶钢经济技术开发总公司 0 800,000
8 北京金基业工贸集团 0 800,000
9 江西长力汽车弹簧股份有限公司 0 790,000
10 宝康灵活配置证券投资基金 472,000 472,000
序号 股东名称 持股比例（%） 股份类别
1 钢铁研究总院 59.31 国有法人股
2 金瑞新材料科技股份有限公司 1.15 流通股
3 黑龙江省电力有限公司 0.66 流通股
4 华夏证券有限公司 0.45 流通股
5 清华紫光（集团）总公司 0.39 国有法人股
6 中国科技国际信托投资有限公司 0.33 社会法人股
7 冶钢经济技术开发总公司 0.33 国有法人股
8 北京金基业工贸集团 0.33 国有法人股
9 江西长力汽车弹簧股份有限公司 0.32 流通股
10 宝康灵活配置证券投资基金 0.19 流通股
说明：
1、公司控股股东钢铁研究总院所持公司股份未发生质押或冻结情况，其他股东所
持股份的质押或冻结情况未知；
2、公司前十名股东之间不存在任何关联关系；
3、公司前十名股东中战略投资者和其约定持股期限的起止日期如下：
金瑞新材料科技股份有限公司 2000年5月29日至200年15月29日
黑龙江省电力有限公司 2000年5月29日至200年25月29日
江西长力汽车弹簧股份有限公司 2000年5月29日至200年18月29日
（三）控股股东情况
控股股东名称：钢铁研究总院
法定代表人：干勇
转企时间：200年0
注册资本：59万元
企业类别：国有独资
经营范围：
主营：新材料、新工艺、新技术及其制品、仪器仪表电子产品、生物材料、非标准
设备的技术开发、转让、咨询；工程技术设计、承包及产品制造；分析测试技术及仪器
仪表、设备用品开发、销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；经营本
企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务
；经营进料加工和“三来一补”业务；经济信息的咨询；《粉末冶金工业》、《金属功
能材料》、《轧钢》、《钢铁研究学报》（中、英文版）、《冶金分析》、《物理测试
》的出版、发行、设计和制作印刷品广告，利用上述期刊发布广告。
兼营：环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化
工材料、建筑材料的销售；设备、设施的租赁、装修；实业投资；物业管理；汽车维修
。
（四）截至200年312月31日，本公司无其他持股在10以%上（含10）%的法人股东。
（五）前十名流通股股东持股情况（截至20年12月31日）
序号 股东名称 期末持股数 股份类别
1 金瑞新材料科技股份有限公司 2,800,997 A股
2 黑龙江省电力有限公司 1,600,000 A股
3 华夏证券有限公司 1,093,680 A股
4 江西长力汽车弹簧股份有限公司 790,000 A股
5 宝康灵活配置证券投资基金 472,000 A股
6 徐景久 275,000 A股
7 湘财证券有限责任公司 272,737 A股
8 晋中福联工贸有限公司 269,203 A股
9 普丰证券投资基金 211,008 A股
10 吉永舍 196,700 A股
说明：就本公司所知，公司前十名流通股股东之间不存在任何关联关系。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员情况
（一）基本情况
姓名 性 年 职务 任职起止日期
别 龄
干勇 男 56 董事长 2002.4—2005.4
才让 男 46 副董事长、总裁 2002.4—2005.4
王臣 男 41 董事 2002.4—2005.4
赵沛 男 54 董事 2002.4—2005.4
田志凌 男 42 董事 2002.4—2005.4
赵士谦 男 45 董事、副总裁 2002.4—2005.4
薛澜 男 44 独立董事 2002.4—2005.4
伊志宏 女 38 独立董事 2002.4—2005.4
陈居华 男 61 独立董事 2003.7—2005.4
毛素英 女 56 监事会主席 2002.4—2005.4
伊熙光 男 59 监事 2002.4—2005.4
王淮 男 43 监事 2002.4—2005.4
蒋劲锋 男 32 监事 2002.4—2005.4
曹大明 男 57 监事 2002.4—2005.4
李春元 男 64 副总裁 2002.4—2005.4
周少雄 男 48 副总裁、总工程师 2002.4—2005.4
钱学军 男 40 副总裁、董事会秘书 2002.4—2005.4
李俊义 男 50 总裁助理 2002.4—2005.4
李连清 男 35 财务负责人 2002.4—2005.4
姓名 年初 年末 股份 在股东单位任职情况
持股 持股 增减
干勇 0 0 0 钢铁研究总院院长
才让 0 6000 6000
王臣 0 0 0 钢铁研究总院副院长
赵沛 0 0 0 钢铁研究总院副院长
田志凌 0 0 0 钢铁研究总院副院长
赵士谦 0 6000 6000
薛澜 0 0 0
伊志宏 0 0 0
陈居华 0 0 0
毛素英 0 0 0 钢铁研究总院党委副书记
伊熙光 0 0 0 钢铁研究总院党群工作部主任
王淮 0 0 0 钢铁研究总院审计室主任
蒋劲锋 0 0 0
曹大明 0 4000 4000
李春元 0 6000 6000
周少雄 0 5000 5000
钱学军 0 5000 5000
李俊义 800 5800 5000
李连清 0 4000 4000
注：上表所列示的本年度公司董事、监事、高管持股变动，均为其个人运用自有资
金在二级市场自行买入公司流通股，并已向深圳证券交易所申请冻结。
（二）年度报酬情况
1、公司董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会根据公司经营业绩考核确定。
公司两名董事、两名监事在公司领取报酬。公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬
总额为108.万9。5公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为45万。
公司200年37月增补一名独立董事后，独立董事共三名，根据公司200年1度股东大
会决议，独立董事津贴标准为每人3.万元/年（含税），独立董事薛澜先生、伊志宏女
士200年3度实际津贴收入均为3.万6元（含税），独立董事陈居华先生200年3度实际津
贴收入为1.万5元（8—12月，含税）。
2、其中10—20 万5 人；10 万以下7 人。
3、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事：
干勇、王臣、赵沛、田志凌、毛素英、伊熙光、王淮
以上董事、监事均在股东单位领取报酬。
（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的
要求，“在二00三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立
董事”。为保证公司董事会成员结构符合中国证监会有关要求，经公司第二届董事会第
七次会议和200年3第一次临时股东大会审议通过，公司董事殷瑞钰先生辞去董事职务。
报告期内，本公司未发生聘任或者解聘公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘
书等高级管理人员的情况。
二、公司员工情况
（一）公司现有在职员工总数16人。
（二）公司现有在职员工的专业分工、教育程度分布如下：
1、专业分工
专业分工 人数 占员工比例（%）
生产人员 476 41.03
销售人员 133 11.47
技术人员 388 33.45
财务人员 47 4.05
行政人员 16 10.00
2、教育程度
教育程度 人数 占员工比例（%）
博士 30 2.59
硕士 147 12.67
本科 348 30.00
大专 109 9.40
中专及以下 5026 45.34
（三）截至报告期末，公司须承担费用的离退休职工人数为0。
第六节 公司治理结构
一、公司治理结构情况：
自上市以来，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定以
及《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代
企业制度、规范运作、加强信息披露工作。公司已按照有关规定制定有规范的《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工
作细则》、《信息披露制度》、《投资者关系管理规定》等规定和制度，符合中国证监
会和国家经贸委于200年21月7日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求。
（一）报告期内，严格按照中国证监会有关要求以及公司《独立董事制度》的规定
，公司董事会增选了一名独立董事，至此，公司共有独立董事三名，占董事会人数的1
/3,同时，组织公司独立董事参加了中国证监会举办的培训，熟悉了相关法律法规，了
解责任、权利和义务，工作中勤勉尽责，能充分代表和反映全体股东、特别是中小投资
者的利益；
（二）报告期内，公司董事会严格按照《董事会议事规则》规定，审议关联交易事
项时，关联董事实施了回避表决，审议高级管理人员聘任、关联交易等事项时，独立董
事发表了独立意见；
（三）报告期内，制定了较为规范的《信息披露制度》和《投资者关系管理规定》
，加强了信息披露工作的管理，规范了信息披露行为，促进了公司与广大投资者的沟通
以及投资者对公司行为的监督，全方位努力实现股东利益最大化。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事已达董事会人数的1/3。
三名独立董事认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，参加报告期内的董事会
和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对会议议案发表独立意见，在董事会日常
工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司和全体股东的利益，做到了勤勉尽责。
三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具体情
况如下：
（一）业务方面
公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产品销售
等业务体系，并具有自主经营能力。
（二）人员方面
本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总裁、副总裁及其他高级管理人
员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务；
（三）资产方面
本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形
资产均由本公司拥有；
（四）机构方面
公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保
证正常经营业务工作的开展。
（五）财务方面
本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司
拥有银行独立账户并独自纳税。
四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况
公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会根据公司经营战略和目标，确定经营
指标，并根据经营指标完成情况及个人绩效对高级管理人员进行考核奖惩。在“基薪+
岗位薪酬+绩效薪酬”的薪酬结构的基础上，初步实施公司企业年金制度，鼓励公司高
级管理人员持有公司流通股份并按有关规定严格管理，以形成一套有效的短、中、长期
相结合的激励与约束机制。目前，公司正在学习、贯彻党的十六届三中全会与全国人才
工作会议精神，把现代产权制度建设与人才价值贡献、价值实现相结合，以人为本，建
立更加科学、富有成效的人力资源使用与激励机制，实现员工与企业的同步成长。
第七节 股东大会情况介绍
一、报告期内，公司共计召开四次股东大会
（一）200年2度股东大会
1、会议由董事会负责召集召开，并以公告形式向公司股东发出会议通知（公告刊
登于200年33月15日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。
2、据此通知，于200年34月19日召开了本公司200年2度股东大会。出席会议股东及
股东代表等共4人，代表股份14股，占公司总股本59,符合《公司法》和公司章程的规
定。会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议：
（1）《安泰科技200年2度董事会工作报告》；
（2）《安泰科技200年2度监事会工作报告》；
（3）《安泰科技200年2度财务决算报告》；
（4）《安泰科技200年2度利润分配议案》；
（5）《安泰科技200年2年度报告正文及摘要》；
（6）《聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技 200年3度审计机构的议案
》；
该次股东大会的决议内容已刊登于200年34月22日《中国证券报》、《证券时报》
和《上海证券报》。
（二）200年3第一次临时股东大会
1、会议由董事会负责召集召开，并以公告形式向公司股东发出会议通知（公告刊
登于200年37月1日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。
2、据此通知，于200年37月31日召开了本公司200年3第一次临时股东大会。出席会
议股东及股东代表等共3人，代表股份145,03股9,占公司总股本59.4,0符%合《公司法
》和公司章程的规定。会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议：
（1）《关于殷瑞钰先生辞去公司董事职务的议案》；
（2）《安泰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》；
该次股东大会的决议内容已刊登于200年38月1日《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》。
（三）200年3第二次临时股东大会
1、会议由董事会负责召集召开，并以公告形式向公司股东发出会议通知（公告刊
登于200年37月30日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。
2、据此通知，于200年38月29日召开了本公司200年3第二次临时股东大会。出席会
议股东及股东代表等共3人，代表股份146,40股0,占公司总股本59.9,6符%合《公司法
》和公司章程的规定。会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议：
（1）《关于终止利用募集资金投资中科紫晶光电技术有限公司的议案》；
（2）《关于高性能粘结稀土永磁体项目变更实施方式的议案》；
（3）《关于向北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司增资的议案》；
（4）《关于使用部分募集资金补充公司流动资金的议案》；
该次股东大会的决议内容已刊登于200年38月30日《中国证券报》、《证券时报》
和《上海证券报》。
（四）200年3第三次临时股东大会
1、会议由董事会负责召集召开，并以公告形式向公司股东发出会议通知（公告刊
登于200年39月17日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。
2、据此通知，于200年310月17日召开了本公司200年3第三次临时股东大会。出席
会议股东及股东代表等共4人，代表股份147,20股，占公司总股本60.29%，符合《公司
法》和公司章程的规定。会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议：
（1）《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
（2）《关于岳华会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
》；
（3）《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告和岳华会计师事务所对公司
内部控制评价报告》；
（4）《关于安泰科技北京新材料产业园（永丰）购地项目增加投资的议案》；
（5）《本次配股募集资金拟投资项目可行性分析》；
（6）《关于公司符合配股条件的议案》；
（7）《公司200年3配股的预案》；
（8）《关于配股前所留存未分配利润的分配政策的议案》；
该次股东大会的决议内容已刊登于200年310月18日《中国证券报》、《证券时报》
和《上海证券报》。
二、选举、更换公司董事、监事情况见上文情况介绍。
第八节 董事会报告
一、经营情况讨论与分析
200年3是安泰科技实施稳健经营向高速成长战略转移的关键年，克服了“非典”疫
情的影响、上游原材料价格不断上涨等不利因素，经营业绩连续第五年保持攀升。报告
期内，各分公司、事业部，以及控、参股子公司实现全面赢利，主营业务收入和净利润
分别达到了7.6亿元和8,1万元。
面对年初的“非典”疫情，采取多项措施，积极应对，将疫情对公司经营的负面影
响降到最低。针对特定市场，积极展开营销攻势，走访重点客户，了解实际需求，推动
产品销售，成功地拓展了“安泰焊材”、“安泰磁材”等专业品牌形象。本年度，建立
了预算管理体系，推行全面预算管理，着力推进生产管理体系建设工作，建立健全库存
、设备和品质管理，优化现有制程管理系统，取得了“I9SO001”200版0质量管理体系
的换版认证证书，为公司产品迅速扩大规模并打入各主流市场创造了良好的条件。
系统把握、强力推进募集资金投资项目，截至200年3底，药芯焊丝项目、千吨级非
晶带材及制品项目、高性能金刚石锯片基体项目、高性能粘结稀土永磁体项目等首期募
集资金投资项目已经投产，并为200年3度经营业绩做出贡献；高精度纳米晶带材及制品
项目、金属雾化制粉项目、高性能烧结稀土永磁体项目、金属多孔材料及过滤装置项目
、金属注射成形项目等已进入试车投产阶段；项目建设过程中，共有三个项目被列入国
家高新技术产业化示范项目，三个项目列入北京市重大成果转化项目。
作为产业规模扩张的重要手段，围绕发展战略和主营业务，积极展开资本运营，增
资控股台商独资企业——海美格磁石技术（深圳）有限公司，获得了国内先进的工艺设
备和丰富的国际客户资源，并取得烧结钕铁硼专利授权，为烧结钕铁硼产品大规模进入
国内外市场铺平了道路；增资控股居国内领导地位的高速工具钢生产企业——河北冶金
科技股份有限公司，丰富了超硬材料领域的产品品种，壮大了产业规模，获得了新的利
润增长点。
加快研发创新步伐，200年3获得政府支持课题15项，获得授权专利10项；公司研发
中心获得北京市科委《北京特种材料技术研究开发中心》认证，公司通过了国家人事部
博士后工作站认证；多项产品和技术成功应用于“神州五号”载人航天飞行。
通过开展多项造福社会的公益活动及丰富多彩的文体活动，使得企业文化不断普及
和逐步深入；紧紧围绕生产经营，积极建设并发挥党、团组织作用。
二、公司经营情况
（一）主营业务的范围及其经营状况
1、公司主营业务范围：
新材料与制品以及技术、生产装备的研究、开发、设计、生产和销售；相关技术开
发、技术转让和技术咨询服务；企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需原
辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业
务。
2、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
（1）按行业构成情况
行业 主营业务收入 主营业务利润
新材料及制品 450,316,408.61 111,790,836.25
贸易 251,559,908.69 9,558,787.13
工程技术 63,637,512.66 16,427,510.43
合计 765,513,829.96 137,777,133.81
（2）按产品构成情况
产品 主营业务收入 主营业务利润
超硬及难熔材料制品 193,320,472.80 52,840,837.91
功能材料制品 117,738,722.82 32,848,544.97
精细金属制品 131,115,429.29 23,634,644.11
生物医学材料 8,141,783.69 2,466,809.25
（3）按地区构成情况
地区 主营业务收入 主营业务利润
国内市场 642,998,545.74 108,673,287.45
国际市场 122,515,284.22 29,103,846.36
合计 765,513,829.96 137,777,133.81
3、占公司主营业务收入和主营业务利润10％以上的业务主要为新材料及制品的生
产和销售。其销售情况如下（万元）：
行业 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（％）
新材料及制品 450,316,408.61 338,525,572.36 24.82%
4、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生
较大变化。
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司，主营金刚石工具类产品，公司经增
资后注册资本为6,55万8元.，9本5公司持股比例95％。报告期末资产总额为14,0万1元
2,实现利润总额80万1元。
2、上海安泰至高非晶金属有限公司，主营非晶纳米金属材料、电子元器件的研究
、开发、生产、销售等，公司注册资本1,7万8元0,本公司持股比例60。%报告期末资产
总额为2,3万5元2,实现利润总额13万9元。
3、北京钢廉焊接材料有限公司，主营焊接材料制品，主要产品包括：药芯焊丝。
公司注册资本78万美元，本公司持股比例40％。报告期末资产总额为2,079万元，实现
利润总额67万元。
4、北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司，主营超硬材料制品，主要产品包括：
烧结、激光金刚石锯片。公司注册资本5,5万3元3,本公司持股比例95％。报告期末资
产总额为7,8万6元8,实现利润总额18万元。
5、北京安泰京钢国际贸易有限责任公司，主营进出口贸易，公司注册资本30万0元
，本公司持股比例80％。报告期末资产总额为2,8万0元8,实现利润总额42万元。
6、北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司，主营压力容器检测服务等，公司注
册资本20万0元，本公司持股80%。报告期末资产总额为27万7元，实现利润总额20万元
。
7、海美格磁石技术（深圳）有限公司，主营钕铁硼磁石，产品100外销。公司注册
资本30万0美元，本公司持股比例60%。报告期末资产总额为3,7万00元，实现利润总额
16万8元。
8、河北冶金科技股份有限公司，主营高速工具钢制品、合金钢制品等冶金、机电
产品，公司注册资本7,8万5元6,本公司持股比例50.9。1报%告期末资产总额为24,0万
2元8,实现利润总额1,8万元。
9、北京安泰生物医用材料有限公司，主营生物医用材料，公司注册资本3,000万元
，本公司持股比例93.3。3根%据本公司第一届董事会第十二次会议，以设立有限责任公
司的形式实施“介入性治疗材料及器件生产线项目”，该公司于20年11月注册成立，报
告期末资产总额为3,0万0元0,尚未正常生产经营。
（三）主要供应商、客户情况（单位：万元）：
前五名供应商采购额合计 3,275.43 占采购总额比例 19.06%
前五名客户销售额合计 28,949.08 占销售总额比例 37.82%
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
1、报告期内，“非典型肺炎”疫情对公司4—6月的经营，尤其是货物运输、人员
流动和对外交流造成了一定的影响。
为此，公司充分分析了“非典”疫情给公司当期和其后一段时间经营生产带来的负
面影响，采取了多项措施，包括：加大正面疏导和客户联络力度，调整货物运输程序安
排等，利用网络、电话、传真等工具，开展电子商务，保持外部联系，维护重点客户。
通过公司全体员工的努力，最大限度地减少了“非典”对公司经营造成的影响和损失。
2、随着前次募集资金投资项目的逐步建成、投产，公司在生产管理、市场开发、
人才引进等方面需要进一步加强。为此，公司重点在以下几方面开展工作：
（1）着力推行生产管理建设工作，强调提高生产效率和产品质量，建立一套有效
的管理体系；
（2）加强市场营销，拓展“安泰焊材”、“安泰磁材”等品牌形象，为公司产品
迅速进入主流市场打下良好基础。
（3）通过多种形式，继续加大现代生产管理者培养与引进的力度，进一步加大薪
酬的激励功能，继续实施目标薪酬一体化；
三、报告期内公司投资情况
（一）报告期内募集资金使用情况：
公司募集资金拟投资功能材料、生物医学材料、高效结构材料及制品等项目，截至
200年312月31日，完成投资75,14万2元.，9其6它资金延续至报告期后继续实施，尚未
使用的募集资金，均为银行存款。
1、投资项目进度表（单位：万元）
序号 实际投资项目 承诺募集资 实际投入
金投资金额 金额
1 高性能粘结稀土永磁体项目 3,522 3,522.00
2 千吨级非晶带材及制品项目 4,117 4,117.00
3 高性能烧结稀土永磁体项目 13,505 11,619.69
4 药芯焊丝项目 7,600 7,600.00
5 金属多孔材料和过滤装置项目 5,530 3,737.77
6 高性能金刚石锯片基体项目 6,231 6,231.00
7 介入性治疗材料及器件生产线项目 5,913 4,892.54
8 金属注射成形项目 4,774 3,772.93
9 高精度纳米晶带材及制品项目 8,874 4,793.29
10 金属雾化制粉项目 4,070 1,903.08
11 特种母合金中心项目 3,703 3,703.00
12 新材料厂房孵化项目 2,240 2,528.46
13 安泰科技产业基地购地 8,100 8,100.00
14 安泰科技北京新材料产业园(永丰)公
辅设施 2,729 2,729.00
15 安泰科技新材料外向型产业基地(空
港)公辅设施 2,415 2,246.66
16 上海至高非晶金属有限公司 908 908.00
17 补充经营流动资金 3,027 3,027.00
合计 87,258 75,431.42
序号 实际投资项目 承诺运用 预计达产
日期 年收益
1 高性能粘结稀土永磁体项目 2000-2002 1,501.00
2 千吨级非晶带材及制品项目 2000-2002 1,356.00
3 高性能烧结稀土永磁体项目 2000-2002 3,783.00
4 药芯焊丝项目 2000-2002 3,087.00
5 金属多孔材料和过滤装置项目 2000-2002 1,500.00
6 高性能金刚石锯片基体项目 2000-2002 1,613.00
7 介入性治疗材料及器件生产线项目 2000-2002 4,458.00
8 金属注射成形项目 2002-2003 1,803.00
9 高精度纳米晶带材及制品项目 2002-2003 2,480.00
10 金属雾化制粉项目 2002-2003 2,315.00
11 特种母合金中心项目 2002-2003 2,110.00
12 新材料厂房孵化项目 2002-2003 200.00
13 安泰科技产业基地购地 2001-2003
14 安泰科技北京新材料产业园(永丰)公
辅设施 2002-2003
15 安泰科技新材料外向型产业基地(空
港)公辅设施 2002-2003
16 上海至高非晶金属有限公司 2002 128.00
17 补充经营流动资金 2003
合计
序号 实际投资项目 项目 2003年
进度 收益
1 高性能粘结稀土永磁体项目 100% 168.00
2 千吨级非晶带材及制品项目 100% 510.00
3 高性能烧结稀土永磁体项目 86%
4 药芯焊丝项目 100% 199.00
5 金属多孔材料和过滤装置项目 68%
6 高性能金刚石锯片基体项目 100% 801.00
7 介入性治疗材料及器件生产线项目 83%
8 金属注射成形项目 79%
9 高精度纳米晶带材及制品项目 54%
10 金属雾化制粉项目 47%
11 特种母合金中心项目 100%
12 新材料厂房孵化项目 100%
13 安泰科技产业基地购地 100%
14 安泰科技北京新材料产业园(永丰)公
辅设施 100%
15 安泰科技新材料外向型产业基地(空
港)公辅设施 93%
16 上海至高非晶金属有限公司 100% 139.00
17 补充经营流动资金 100%
合计 1,817.00
注：其中“新材料厂房孵化项目”超支288.46 万元，由公司自有资金弥补。
上表中，部分项目实际进度与承诺运用日期之间产生的差异，主要原因为：按北京
市规划三环内不允许建设工业项目，原方案场地需改变，以及部分项目因市场需求增长
、相关技术进步而进行了一定的调整。
2、承诺投资项目变更情况说明：
（1）高性能烧结稀土永磁体项目、药芯焊丝项目、介入性治疗器械项目的调整情
况已在2001 年年度报告中详细说明。
（2）高性能粘结稀土永磁体项目、非晶配电变压器及元器件项目、高品级金刚石
及其新型粉末触媒材料项目、高性能金刚石锯片基体二期投资项目、驱动器用稀土永磁
材料组件项目的调整情况已在2002 年年度报告中详细说明。
（3）公司第一届董事会第十二次会议于2001 年5 月20 日通过了《关于提请审议
利用超募资金发起设立中科紫晶公司的议案》，决定利用募集资金出资人民币800 万元
，投入拟发起设立的中科紫晶光电技术有限责任公司。此后，由于该公司主发起人投资
方案多次变更，一直未履行注册程序，且投资进度安排尚未确定，本公司的800 万元投
资款也未支出，公司同意终止利用募集资金投资该项目，原拟投入的800 万元根据公司
募集资金使用的总体部署另行安排。如果将来该项目决定实施，公司将使用自有资金予
以解决。
（4）高性能粘结稀土永磁体项目是公司首批募集资金投资项目，经公司一届十五
次董事会批准调整实施方案。在项目实施过程中，因出现收购机会，董事会同意将该项
目实施方式变更为：①出资1,541 万元，通过受让出资的方式取得海美格磁石技术（深
圳）有限公司60%的股权（本次交易尚需国家有关部门审批），并按比例增资1,000 万
元用于补充该公司日常运营的流动资金；②公司自建部分已累计完成投资981 万元，建
成一条高性能粘结钕铁硼试验线，形成了产品研发能力和一定的生产能力。该项目原计
划总投资为8,528 万元，均使用募集资金，本次实施方式变更后，项目总计将支出约3
,522 万元人民币，其余约5,006 万元根据公司募集资金使用的总体部署另行安排。
（5）高性能金刚石锯片基体项目是公司首批募集资金投资项目。该项目一期建设
已经通过北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司实施完毕。鉴于当时产量已可满足市
场需求，公司第二届董事会第三次会议和2002 年第一次临时股东大会审议通过《关于
暂缓进行高性能金刚石锯片基体二期投资项目议案》。此后，由于公司加强新产品研发
，积极开拓市场，以及国际市场前景看好，公司目前的设备产能已明显不能满足迅速增
加的专业锯片的订单需求。公司同意向北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司增资3
,400 万元，用于建设高性能金刚石锯片项目。该项目拟使用募集资金投资。
以上第（3）、（4）、（5）项各方案已经过公司第二届董事会第八次会议和2003
年第二次临时股东大会审议通过，并分别于2003 年7 月30 日、2003 年8 月30日在《
中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
（6）公司第一届董事会第十四次会议和2001 年度股东大会审议通过《关于在中关
村永丰产业基地购置土地建设安泰科技新材料产业园的议案》，决议利用募集资金投资
约4,000 万元，用于在北京市中关村永丰产业基地购置土地，建设安泰科技北京新材料
产业园。经确认，该项目地价款和附加费用预计总投资约4,300 万元以上，需比原计划
增加300 万元投资。公司决定利用募集资金对该项目增加投资300 万元，以保证安泰科
技北京新材料产业园的顺利建设。本方案已经过公司第二届董事会第十次会议和2003
年第三次临时股东大会审议通过，并分别于2003 年9 月17 日、2003 年10 月18 日在
《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
3、报告期内新增募集资金投资项目情况说明：
随着公司经营规模的不断扩大，生产经营流动资金预计将呈现紧张状态。为适应激
烈市场竞争的需要、降低财务费用，进一步规范和加强对募集资金使用和管理，为投资
者创造更大的价值，公司同意将3,027 万元募集资金用于补充公司目前经营的流动资金
，以加强建成项目产品的深度研究开发、市场的开拓。本方案已经过公司第二届董事会
第八次会议和2003 年第二次临时股东大会审议通过，并分别于2003 年7 月30 日、20
03 年8 月30 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
4、项目进展、收益情况：
（1）“高性能粘结稀土永磁体项目”
截止2003 年8 月项目已完成。该项目主要通过收购增资控股海美格磁石技术（深
圳）有限公司和部分自建方式实施，购并和自建完成后，产品品种和产能均达到原设计
的目标，2003 年8 月公司收购刚刚完成，2003 年实现净利润168万元。
（2）“千吨级非晶带材及制品项目”
截止2002 年12 月项目已完成， 2003 年度实际收益为510.00 万元。
（3）“高性能烧结稀土永磁体项目”
截止2003 年12 月31 日，项目陆续进入安装调试阶段，部分设备进入热试，即将
转入生产。
（4）“药芯焊丝项目”
截止2003 年6 月项目已完成，2003 年度实际收益为199.00 万元。
（5）“金属多孔材料和过滤装置项目”
截止2003 年12 月31 日，项目陆续进入安装调试阶段，部分设备已开始热试，即
将转入生产。
（6）“高性能金刚石锯片基体项目”
截止2003 年12 月项目已完成，2003 年度实现净利润801 万元。
（7）“介入性治疗材料及器件生产线项目”
截止2003 年12 月31 日，项目仍在建设之中，主体厂房正在建设，部分设备进行
热试；有限责任公司已完成工商登记等手续。
（8）“金属注射成形项目”
截止2003 年12 月31 日，项目尚未全部完成，陆续进入安装调试阶段，部分设备
已进入热试，即将转入生产。
（9）“高精度纳米晶带材及制品项目”
截止2003 年12 月31 日，项目尚未全部完成，陆续进入安装调试阶段，部分设备
已进入热试，即将转入生产。
（10）“金属雾化制粉项目”
截止2003 年12 月31 日，项目尚未全部完成，项目陆续进入安装调试阶段，部分
设备已进入热试，即将转入生产。
（11）“特种母合金中心项目”
截止2003 年12 月项目已完成，由于尚未正式批量生产，故未产生收益。
（12）“新材料厂房孵化项目”
截止2003 年8 月项目已完成，实际已投入金额比承诺投资金额多288.46 万元,主
要为设计面积比原预估面积增加所致，超额投资部分本公司用自有资金解决。
（13）安泰科技产业基地购地
截止2003 年12 月31 日项目已完成。
（14）安泰科技北京新材料产业园(永丰)公辅设施
截止2003 年12 月31 日项目已完成。
（15）安泰科技新材料外向型产业基地(空港)公辅设施
截止2003 年12 月31 日项目尚未完成，目前项目按计划进行。
（16）上海至高非晶金属有限公司
2002 年度项目投资已完成，2003 年度实现净利润139 万元。
（17）补充经营流动资金
截止2003 年12 月31 日项目已完成。
（二）报告期内非募集资金重大投资项目：
经第二届董事会第八次会议决议，公司利用自有资金出资6,000 万元，按每股1.5
元价格认购河北冶金科技股份有限公司4,000 万股股份，占其股份总数的比例为50.9
1%。该笔投资主要用于年产15,000 吨高速钢材的技术改造。项目完成后，河北冶金科
技股份有限公司的工艺路线及装备水平将基本达到国际水平，具备高效、短流程、专业
化等特点。其高速工具钢产能比现有生产能力翻一番，成材率大幅度提高，高速钢及制
品产量占全国产量比重提高至33%，将成为全球主要专业高速钢制造商。
四、财务状况及经营成果分析
项目 2003年度 2002年度
总资产 2,002,511,078.61 1,348,308,893.70
长期负债 45,575,453.00 24,412,414.75
股东权益 1,175,058,684.43 1,132,171,957.34
主营业务利润 133,984,787.26 109,404,430.34
净利润 81,580,922.86 69,383,049.93
现金及现金等价物净增加额 -195,728,316.75 -99,333,282.78
项目 增减（%）
总资产 48.52%
长期负债 86.69%
股东权益 3.79%
主营业务利润 22.47%
净利润 17.58%
现金及现金等价物净增加额 -97.04%
主要变动原因：
1、“总资产”增加是由于合并范围增加及短期借款、净利润增加所致；
2、“长期负债”增加是由于合并范围增加及专项应付款增加所致；
3、“主营业务利润”增加是由于主营业务收入增加所致；
4、“现金及现金等价物净增加额”减少主要是由于投资活动支出的现金增加所致
。
五、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，对公司的财务状况和经营成
果产生重要影响的说明。
公司享受免缴企业所得税的优惠政策于2003 年12 月31 日到期，自2004 年1 月1
日起，公司不再继续享受免缴企业所得税的优惠政策。但是，作为中关村科技园区内
的北京市重点高新技术企业，公司将按照中关村科技园区有关规定享受相应的税收优惠
。
六、新年度经营计划
2004 年随着公司四个产业基地相继建成和控(参)股企业逐渐增多，公司管理地域
大幅扩展，生产规模数倍放大。既有中国经济持续增长带来的市场机遇，也面临产业项
目全面投入运营，税收优惠到期的压力。公司将精心部署全年工作，以实现预期的战略
目标。2004 年，公司的中心任务是“实现工作重心从项目建设向整体产出、获取效能
转变；工作作风从稳健谨慎向高效快捷转变。达到首期募集资金项目全面达产增效；落
实全面预算，确保经营业绩；完善发展战略、着手资源整合，为持续发展奠定基础等三
个目标”。
具体工作计划包括以下六个方面：
（一）全力以赴，确保投资项目全面达产增效。各项目将分解落实项目任务，确保
实现公司投资项目达产增效的目标。制订经营管理和生产运行所需的生产工艺规程、岗
位操作规程、安全规程、物料管理、人员管理、财务核算等规章制度，建立适应大规模
生产需要的经营管理制度体系；根据各个项目产品和客户的特点，组织有效的产品推介
活动，加强不同产品领域市场营销战略的制订和实施，树立安泰科技品牌信誉。
（二）层层落实，确保完成各项经营目标。公司将以全面预算为主线，配套必要资
源和政策，加强控（参）股公司的管理，加大市场开拓力度，提高生产质量管理水平，
有效降低成本，确保经营目标的实现。
（三）整合资源、优化配置，完善发展战略。公司年内将以内部力量为主，引入和
借助战略咨询机构的理念和手段，以各业务单元子战略的研究制订为基础，修订和完善
公司整体发展战略。在此基础上实施公司内部资源整合，同时，有效利用社会资源，确
保总体战略实施。
（四）捕捉先机，快速提升公司主业规模。公司将积极利用外部资源，加强国际合
作，注重资本运营，实现产业规模跨越式提升。依据发展战略，以主营业务为重点，拓
宽收购兼并视野。以公司在新材料领域的研发、信息和政府资源优势为平台，启动以新
材料为主要方向的创业投资，为公司持续发展准备后劲。积极开展对国际合作伙伴和竞
争对手的研究，主动寻求主导产业的跨国购并和国际资本合作。扩大对外技术交流与合
作，锁定目标，优势互补，提升公司产品的国际竞争力。
（五）重视研发，增强公司技术创新能力。今年技术创新的重点放在完善研发创新
体系，加大研发投入，加强条件和资源配备，落实研发人员，强化产品、工艺及应用技
术研发，建立研发战略联盟方面，为公司产业扩张和持续发展提供技术支撑。
（六）倡导执行文化，促进精神文明建设。公司企业文化建设的中心任务要着力推
行执行文化，创造和维护既讲亲情、又讲原则，既要激励、也要惩戒，既重策划、更重
实施的文化氛围及制度体系。公司党政工团各级组织要紧密围绕公司的中心任务开展活
动，充分调动广大员工的积极性、创造性，配合经营班子，全力完成公司的各项既定目
标。加强精神文明建设，提高政治素质，弘扬正气，倡导创新，鼓励奉献，开创党建工
作的新局面。
七、报告期内董事会日常工作情况
（一）报告期内，本公司共召开七次董事会。
1、第二届董事会第五次会议于2003 年3 月12 日召开，会议讨论并通过如下决议
：
（1）《2002 年度总裁工作报告》；
（2）《2002 年度财务决算报告》；
（3）《2002 年度利润分配预案》；
（4）《2002 年度董事会工作报告》；
（5）《2002 年年度报告正文及摘要》；
（6）《聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技2003 年度审计机构的议案
》；
（7）《安泰科技股份有限公司募集资金管理制度》；
（8）《提议召开公司2002 年度股东大会的议案》。
本次会议决议公告刊登于2003 年3 月15 日《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
2、第二届董事会第六次会议于2003 年4 月15 日召开，会议审议通过公司2003年
第一季度季报。
本次会议决议公告刊登于2003 年4 月17 日《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
3、第二届董事会第七次会议于2003 年6 月28 日召开，会议讨论并通过如下决议
：
（1）《关于殷瑞钰先生辞去公司董事职务的议案》；
（2）《安泰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人提名议案》；
（3）《关于募集资金使用的授权议案》；
（4）《提议召开公司2003 年第一次临时股东大会议案》；
本次会议决议公告刊登于2003 年7 月1 日《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
4、第二届董事会第八次会议于2003 年7 月28 日召开，会议讨论并通过如下决议
：
（1）《关于终止利用募集资金投资中科紫晶光电技术有限公司的议案》；
（2）《关于高性能粘结稀土永磁体项目变更实施方式的议案》；
（3）《关于向北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司增资的议案》；
（4）《关于使用部分募集资金补充公司流动资金的议案》；
（5）《关于增资控股河北冶金科技股份有限公司的议案》；
（6）《关于提请召开公司2003 年第二次临时股东大会的议案》；
本次会议决议公告刊登于2003 年7 月30 日《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
5、第二届董事会第九次会议于2003 年8 月10 日——11 日召开，会议讨论并通过
如下决议：
（1）《安泰科技股份有限公司2003 年半年度报告正文及摘要》；
（2）《关于安泰科技股份有限公司与钢铁研究总院之间关联交易的议案》；
本次会议决议公告刊登于2003 年8 月14 日《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
6、第二届董事会第十次会议于2003 年9 月15 日召开，会议讨论并通过如下决议
：
（1）《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
（2）《岳华会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
（3）《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告和岳华会计师事务所对公司
内部控制审核报告》；
（4）《关于安泰科技北京新材料产业园（永丰）购地项目增加投资的议案》；
（5）《本次配股募集资金拟投资项目可行性分析》；
（6）《关于公司符合配股条件的议案》；
（7）《公司2003 年配股的预案》；
（8）《关于配股前所留存未分配利润的分配政策的议案》；
（9）《投资者关系管理规定》和《信息披露制度》；
（10）《关于提请召开安泰科技2003 年第三次临时股东大会的议案》。
本次会议决议公告刊登于2003 年9 月17 日《中国证券报》、《证券时报》和《上
海证券报》。
7、第二届董事会第十一次会议于2003 年10 月22 日召开，会议审议通过公司200
3 年第三季度季报。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
1、根据公司2002 年度股东大会审议通过的2002 年度利润分配方案，公司于2003
年6 月10 日实施完毕。
2、根据公司2003 年第三次临时股东大会审议通过的公司2003 年配股相关议案，
董事会和相关中介机构积极展开工作，目前，配股申请材料正在中国证监会审核过程中
。
八、本年度利润分配预案
根据岳华会计师事务所有限责任公司审计报告，本公司2003 年度合并报表实现净
利润81,580,922.86 元，母公司实现净利润81,150,353.44 元，按有关规定提取10%的
法定公积金8,115,035.34 元，10%的法定公益金8,115,035.34 元，加期初未分配利润
23,167,292.38,本年度可供股东分配的利润为88,087,575.14 元。本年度末公司资本
公积金余额为762,451,039.02 元。本年度的利润分配方案为：向全体股东每10 股派发
现金红利1.68 元（含税），共计派发现金41,018,880 元。本年度不进行资本公积金转
增股本。
九、岳华会计师事务所有限责任公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明：
1、2003 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告
等期间费用，也不存在其他互相代为承担成本和其他支出的情况。
2、截止2003 年12 月31 日，公司将资金提供给控股股东及其他关联方使用的情况
：
（1）截止2003 年12 月31 日，占用公司资金的大股东及关联方名称及其与上市公
司的关系、资金占用的时点金额、累计资金占用金额、占用公司资金的原因、资金占用
的方式：（列表如下） 单位（万元）
与上市公司 2002年12月 2003年累计 2003年累计
占用方名称 关系 31日占用金额 借方发生金额 贷方发生金额
持59.31%股
钢研院 277.56 48.38 86.82
份大股东
北京钢研 受同一母公
0.00 131.60 130.51
物资公司 司控制
合计 --- 277.56 179.98 217.33
2003年12月 占用方式 占用
占用方名称 31日占用金额 原因
往来
钢研院 239.12 其他应收款
款
北京钢研
1.09 预付账款 采购
物资公司
合计 240.21
（2）不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款的情况。
（3）不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况。
（4）不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的情
况。
（5）不存在代控股股东及其他关联方偿还债务的情况。
十、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：根据中国证
监会证监发（200）356号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》，我们对公司对外担保情况进行了认真负责的核查。截止200年31
2月31日，公司未发生对外担保事项。
因此，我们认为：公司持续经营能力不会受到任何相关影响。
第九节 监事会报告
报告期内，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司
章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法
规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司高级管理人员履行
职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。
一、监事会会议情况
公司监事会200年3共召开五次会议，并列席了历次董事会和股东大会。
（一）第二届监事会第四次会议于2003年3月12日召开。会议讨论并通过如下决议
：
1、审议通过《200年2度总裁工作报告》；
2、审议通过《200年2度财务决算报告》；
3、审议通过《200年2年度报告正文及摘要》；
4、审议通过《200年2度监事会工作报告》；
本次会议决议公告刊登于2003年3月15日《中国证券报》、《证券时报》和《上海
证券报》。
（二）第二届监事会第五次会议于2003年4月15日召开，会议审议通过公司200年3
第一季度季报。
本次会议决议公告刊登于200年34月17日《中国证券报》、《证券时报》和《上海
证券报》。
（三）第二届监事会第六次会议于20年8月10日—11日召开。会议讨论并通过安泰
科技股份有限公司200年3半年度报告正文及摘要。
本次会议决议公告刊登于200年38月14日《中国证券报》、《证券时报》和《上海
证券报》。
（四）第二届监事会第七次会议于200年39月15日召开。会议讨论并通过了如下决
议：
1、《安泰科技董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
2、《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告和岳华会计师事务所对公司内
部控制评价报告》。
本次会议决议公告刊登于200年39月17日《中国证券报》、《证券时报》和《上海
证券报》。
（五）第二届监事会第八次会议于200年310月22日召开，会议审议通过公司2003年
第三季度季报。
二、本公司监事会对下列事项发表独立意见：
（一）对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动
，及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，对董事会议案和决议的合
法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为董事
会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，
决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效，经营决策科
学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。公司的董事会、总裁班子及全体高级管
理人员在执行职务时未发现违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司利益和股东权
益的行为。
（二）对公司财务情况的意见
本年度，经岳华会计师事务所有限责任公司出具标准无保留意见《安泰科技股份有
限公司200年3度审计报告》，真实地反映了公司200年3度的财务状况和经营成果。
（三）对公司募集资金投资项目的意见
监事会全体成员认真听取了董事会决议过程中的分析意见，部分项目的调整符合法
定程序，有关信息已在董事会决议公告中披露，认为公司募集资金的实际投入项目和承
诺投入项目一致。公司本着对投资者高度负责的态度，产业基地和产业项目的建设已基
本完成，千吨级非晶带材项目、药芯焊丝项目、金刚石锯片项目、粘结稀土永磁项目已
开始实现收益；粉末注射成型项目、烧结稀土永磁项目、纳米晶项目等项目设备进入安
装调试阶段，部分设备已开始热试，即将转入生产，争取200年4全面达产增效。
（四）对重大资产收购的意见
报告期内，公司分别收购控股了海美格磁石技术（深圳）有限公司、河北冶金科技
股份有限公司。在以上两项并购项目中，聘请了经验丰富、诚实尽责的律师、会计师事
务所、财务顾问等中介机构进行全方位的工作配合，控制风险、及时披露相关信息，保
证收购价格合理，未发现有内幕交易、损害公司股东的权益、造成公司资产流失等情况
发生。同时，并购后两家企业运行绩效良好，符合公司的预期，为公司提供了丰厚的投
资回报，符合公司及全体股东的长远利益。
（五）对关联交易的意见
报告期内，公司与控股股东——钢铁研究总院签署了《综合服务合同》、《房屋租
赁合同》和《技术合作协议》。以上关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守
了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，
符合公司及全体股东的利益。公司董事会在作出有关关联交易的决策的过程中，履行了
诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。
（六）加强监事会自身建设，提高依法行使职权的水平
监事会坚持认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定，结合公司
产业项目建设和生产经营工作情况，忠实履行监督职责，增强对公司项目投资和基地建
设、收购兼并以及生产经营等方面的监督。
第十节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项。
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
二、报告期内，收购及出售资产、吸收合并事项
（一）收购海美格磁石技术�