高新张铜2007年半年度报告
高新张铜股份有限公司2007年半年度报告
股票简称：高新张铜
股票代码：002075
披露日期：2007年7月31日
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司董事长俞蔚东由于出差未能亲自出席本次董事会，委托董事李敬华代为表决，公司独立董事石力开、黄泰岩由于出差未能亲自出席本次董事会，均委托独立董事孙芳城代为表决，公司其他董事均出席本次董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人郭照相先生、主管会计工作负责人李美蓉女士、会计机构负责人（会计主管人员）沙晓红女士声明：保证2007年半年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况................................... 3
第二节 股本变动及主要股东持股情况..................... 5
第三节 董事、监事、高级管理人员情况................... 7
第四节 董事会报告..................................... 8
第五节 重要事项....................................... 13
第六节 财务报告(未经审计)............................. 18
第七节 备查文件....................................... 18
第一节 公司基本情况
一、中文名称：高新张铜股份有限公司
英文名称：GAOXIN ZHANGTONG CO.,LTD.
中文简称：高新张铜
二、公司法定代表人：郭照相
三、公司董事会秘书、投资者关系负责人：李敬华
证券事务代表：黄江、曹宇
联系地址：江苏省张家港市杨舍工业新区
邮政编码：215600
电 话：0512-58690829
传 真：0512-58676357
电子信箱：securities@zhangtong.com.cn
四、公司注册地址：江苏省张家港市杨舍工业新区
公司办公地址：江苏省张家港市杨舍工业新区
邮政编码：215600
公司网址：http://www.zhangtong.com.cn
电子信箱：securities@zhangtong.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》
登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：高新张铜
股票代码：002075
七、其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1999年9月28日
2、公司最近一次变更登记日期：2007年3月6日
3、注册登记地点：江苏省工商行政管理局
4、企业法人营业执照注册号：3200001105407
5、公司税务登记证号码：320582734417390
6、公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司
7、会计师事务所的办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
八、释义
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公司、本公司、股份公司 指 高新张铜股份有限公司。
中国高新、公司控股股东 指 中国高新投资集团公司。
杨舍镇资产经营公司 指 张家港市杨舍镇资产经营公司，本公司法人股东。
安格鲁公司 指 张家港安格鲁金属制品有限公司，本公司控股子公司。
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九、主要财务数据和指标（单位：人民币元）
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,391,664,455.76 1,989,816,661.37 20.20%
所有者权益（或股东权益） 654,374,017.04 631,319,200.64 3.65%
每股净资产 1.65 3.19 -48.28%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 1,817,694,742.21 1,265,006,635.54 43.69%
营业利润 32,385,133.93 32,642,204.39 -0.79%
利润总额 35,627,518.34 32,829,304.39 8.52%
净利润 30,974,816.40 29,963,287.15 3.38%
扣除非经常性损益后的净利润 20,141,517.73 29,751,048.88 -32.30%
基本每股收益 0.080 0.280 -71.43%
稀释每股收益 0.080 0.280 -71.43%
净资产收益率 4.73% 12.44% -7.71%
经营活动产生的现金流量净额 -167,964,749.29 13,415,338.11 -1,352.04%
每股经营活动产生的现金流量 -0.42 0.12 -450.00%
净额
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注：扣除的非经常性损益项目和金额（单位：人民币元）
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 1,377,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,926,718.07
扣除资产减值准备后的其他各项营业外支出 -717,432.85
应付款项清理 2,582,817.26
所得税影响数 -5,335,803.81
合计 10,833,298.67
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十、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率和每股收益：
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 基本 稀释
主营业务利润 12.08% 12.22% 0.20 0.20
营业利润 4.95% 5.01% 0.08 0.08
净利润 4.73% 4.79% 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的净利润 3.08% 3.11% 0.05 0.05
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第二节 股本变动及主要股东持股情况
一、报告期内公司股本变动情况。 （单位：万股）
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 公积金转股 其 小计 数量 比例
股 他
一、有限售条件股份 10,800 54.55% 3,240 7,560 10,800 21,600 54.55%
1、国家持股
2、国有法人持股 5,940 30.00% 1,782 4,158 5,940 11,880 30.00%
3、其他内资持股 4,860 24.55% 1,458 3,402 4,860 9,720 24.55%
其中：境内法人持股 1,944 9.82% 583.2 1,360.8 1,944 3,888 9.82%
境内自然人持股 2,916 14.73% 874.8 2,041.2 2,916 5,832 14.73%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 9,000 45.45% 2,700 6,300 9,000 18,000 45.45%
1、人民币普通股 9,000 45.45% 2,700 6,300 9,000 18,000 45.45%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 19,800 100.00% 5,940 13,860 19,800 39,600 100.00%
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二、股东情况
（一）报告期内公司前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 72,709
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结股
数量 份数
中国高新 国有股东 30% 118,800,000 118,800,000 0
杨舍镇资产经营公司 其他 9.82% 38,880,000 38,880,000 0
郭照相 其他 5.45% 21,600,000 21,600,000 0
许军 其他 3.27% 12,960,000 12,960,000 0
周建清 其他 3.27% 12,960,000 12,960,000 0
姜兆南 其他 2.73% 10,800,000 10,800,000 0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 其他 2.32% 9,175,236 0 未知
红-005L-FH002深
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指 其他 1.13% 4,493,706 0 未知
数基金
雷楚阳 其他 0.16% 617,439 0 未知
黎顺珍 其他 0.14% 570,117 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 9,175,236 人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 4,493,706 人民币普通股
雷楚阳 617,439 人民币普通股
黎顺珍 570,117 人民币普通股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 545,288 人民币普通股
蒋念慈 508,212 人民币普通股
罗振华 420,000 人民币普通股
曾菊仙 379,600 人民币普通股
罗晓林 346,000 人民币普通股
陈现德 339,200 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司有限售条件股东中，发起人股东姜兆南担任中国高新办公室主任，
其他发起人股东之间不存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在
关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，
未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明
股东名称 约定持股期限
无 无
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（二）控股股东及实际控制人变更情况
报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。
（三）公司控股股东及实际控制人情况：
1、公司控股股东情况：
公司控股股东为中国高新投资集团公司，法定代表人为张紫微，成立于1989年4月19日，注册资本：239,324.30万元。控股股东经营范围：主要从事实业项目投资、利用外资参股和对外投资、向地方投资的项目参股、资产受托管理、国债项目管理、物业管理及房地产咨询服务等业务。
2、公司实际控制人情况：
国务院国有资产管理委员会为公司实际控制人。
（四）前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名 持有的有限售条件股份 可上市交易时间 新增可上市交易 限售条件
称 数量（股） 股份数量
1 中国高新 118,800,000 2009-10-25 59,400,000 在证券交易所上市交易之日起3年内不
得上市交易或者转让。
2 杨舍镇资产经营公 38,880,000 2007-10-25 19,440,000 在证券交易所上市交易之日起1年内不
司 得上市交易或者转让。
3 郭照相 21,600,000 2007-10-25 10,800,000 在证券交易所上市交易之日起1年内不
4 许军 12,960,000 2007-10-25 6,480,000 得上市交易或者转让；任职期间每年
5 周建清 12,960,000 2007-10-25 6,480,000 转让的股份不得超过其所持有本公司
股份总数的25%。
6 姜兆南 10,800,000 2007-10-25 5,400,000 在证券交易所上市交易之日起1年内不
得上市交易或者转让。
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第三节 董事、监事、高级管理人员情况
报告期内，董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
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姓名 职务 期初持股数（ 本期增持股份 本期减持股份数 期末持股数（万股 变动原因
万股） 数量 量 ）
郭照相 副董事长总经理 1080 1080 0 2160 送股及资本公积金转增
股本
许军 董事副总经理 648 648 0 1296 送股及资本公积金转增
股本
周建清 副总经理 648 648 0 1296 送股及资本公积金转增
股本
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报告期内，除上述三位公司高管外，公司其他高管人员未持有公司股票。
二、报告期内，董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
2007年4月22日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过同意聘任魏笔为公司总工程师。报告期内，没有其他董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。
第四节 董事会报告
一、公司经营情况
（一）报告期内公司总体经营情况
1、公司总体经营情况
报告期内，公司面临原材料（电解铜）价格大幅攀升、人民币升值等不利因素，公司通过不断加强管理，通过加强技术创新、提升经营能力、优化三大系列产品结构、提升高附加值产品的比例，保持了经营业绩的持续增长。
由于报告期内公司陆续对生产线进行重新排布，同时对部分关键设备进行维修改造。而大型设备的搬移难度较大，相关的排布和改造工作所需时间较长，目前安装改造工作已初步结束。
公司稳定执行了本年度经营计划：2007年1-6月实现销售收入181,769.47万元，比2006年同期的126,500.66万元增长43.69%；实现利润总额3562.75万元，比2006年同期的3282.93万元增长8.52%；实现净利润3097.48万元，比2006年同期的2996.33万元增长3.38%；公司总资产由2006年的198,981.67万元，增长到239,166.45万元，增长20.20%；公司净资产由2006年的63,131.92 万元，增长到65,437.40万元，增长3.65%。
2、公司主营业务范围及经营状况
（1）主要业务范围
本公司为有色金属行业的铜产品制造厂商，主要从事空调制冷用铜管、铜水管及管件和铜合金系列产品的生产和销售。公司经营范围：本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。
（2）主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 比上年增减（％
）
铜产品加工 181,769.47 173,738.93 4.42% 43.69% 48.32% -2.98%
主营业务分产品情况
空调制冷用铜管系 91,503.81 88,747.11 3.01% 4.70% 9.39% -4.16%
列
铜合金系列 29,799.55 25,814.06 13.37% 41.95% 35.77% 3.94%
铜水管系列 37,622.87 36,460.55 3.09% 207.99% 227.20% -5.69%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0万元。
报告期内公司重点发展了附加值较高的铜合金系列产品，铜合金系列产品的产销比例有一定提高，在主营业务收入中的比例由上年同期的17.4%提高到本年度的18.75%，公司产品结构继续优化。
主营业务分地区情况
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地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（％）
华东地区 79,285.21 82.40%
华南地区 11,110.75 -48.58%
华中地区 1,077.12 -79.03%
华北地区 25,443.66 1,111.19%
国内其他地区 2,159.75 -19.76%
港台及海外地区 39,849.76 -12.32%
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（3）报告期内，公司利润构成、主营业务结构，主营业务盈利能力未发生重大变化。
（4）报告期内，公司无其他对利润产生重大影响的经营业务活动。
（5）报告期内，公司参股公司的投资收益对公司净利润影响未达到10%以上。
（6）经营中的问题与困难及解决方案
A、电解铜成本在本公司各类产品成本中占较高比重，如果电解铜价格宽幅波动，对本公司的生产经营将产生一定影响。
本公司的产品定价采用“电解铜价格＋约定加工费”的方式，公司赚取固定的加工费，公司通过采购与销售合同挂钩的等方式，基本对冲了铜价风险，铜价波动不影响公司的盈利空间。
B、公司进出口贸易主要以美元为报价和结算货币，汇率的波动会影响公司产品的国际竞争力和公司经营业绩。特别是在人民币升值的情况下，会使出口商品价格优势削弱，市场竞争力下降，从而影响到公司产品出口。
公司已采用调整内外贸业务结构、进行多币种结算、外汇保值等多种方式来规避外汇风险。
（二）2007年下半年展望
公司下半年将重点发展铜合金产品。在产品应用领域，将尽力开发和扩展海水淡化、石油化工、电力、船舰等方面的客户。在销售方面，探索并实施更加有效的奖惩机制，加大铜合金产品的销售规模；目前，公司已与法国SIDEM公司签署了一份合同总金额约为6700万美元的铜合金管销售合同。在生产方面，将有施行有效的节能降耗政策，努力降低各项成本指标。在采购方面，继续采用采购招标制度，以降低各项成本。
由于新开发的高附加值产品对公司属新增产品，2007年前三季度的效益体现取决于高附加值新产品的产销规模和成本控制情况。公司本着审慎原则预计公司前三季度经营业绩增长幅度小于30%。
（三）执行新会计准则后发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财
务状况和经营成果的影响
2007年1月1日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：
1、本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收7033706.38元，其中归属于母公司的所有者权益增加7033706.38元。
2、少数股东权益
本公司2007年1月1日按原会计准则编制的合并报表子公司少数股东享有的权益为7744518.15元，新准则计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益7744518.15元。
3、根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》的规定，上年同期利润无追溯调整情况。
假定比较期初开始执行新会计准则第1号至第37号，对《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需追溯调整的事项，新会计准则的上年同期净利润与原准则下上年同期净利润不存在重大差异。
4、本年未发生会计估计变更事项。
二、报告期内公司投资情况
（一）公司募集资金使用情况：
截至2006年末，公司的募集资金已全部使用完毕。
（二）报告期内，公司未发生募集资金投资项目的变更。
（三）非募集资金投资项目
1、报告期内，高新张铜根据战略发展需要，进一步发挥公司规模优势、区位优势，大力拓展空调制冷用铜管广东市场，实现资源优势互补，实现跨区域发展， 公司以制冷用铜管生产设备作价对合资公司（佛山张铜大冶铜产品有限公司）出资2388万元（设备作价数额以中介机构资产评估结果为准），占合资公司总股本的39.8%。目前该项目已在安装调试阶段。
2、报告期内，公司投资建设了“稀土处理紫杂铜直接生产高性能铜合金管材及产业化项目”，已在公司2006年度报告中披露。目前该项目正在筹建中。
三、董事会日常工作情况
报告期内，公司共召开2次董事会会议，具体情况如下：
1、公司于2007年4月22日在公司会议室召开了第二届董事会第七次会议，会议通过如下决议：《董事会2006年度工作报告》、《总经理2006年度工作报告》、《关于2006年财务决算报告》、《关于2006年度利润分配方案的议案》、《公司2006年度报告及其摘要的议案》、《公司2007年第一季度报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、关于新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告、2006年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》、关于聘任公司总工程师的议案、关于制订《内部审计制度》的议案、关于聘任公司内审部部长的议案、关于制订《重大信息内部报告制度》的议案、关于制订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案、关于制订《董事会审计委员会议事规则》的议案、关于制订《董事会提名委员会议事规则》的议案、关于制订《董事会战略委员会议事规则》的议案、关于制订《累积投票制度》的议案、关于执行新《企业会计准则》的议案、关于修改《总经理工作细则》的议案、关于提议召开2006年度股东大会的议案。
2、公司于2007年6月27日以通讯方式召开了第二届董事会第八次会议，会议通过如下决议：《关于修改公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》。
第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，制定并完善相关制度规范公司运作，加强信息披露工作，各项决策的执行均严格遵照公司制度及章程的相关规定。
二、报告期内，公司利润分配情况
根据2006年度股东大会决议，公司2006年度实现净利润为4,826.63万元，加上年初未分配利润9,105.68万元，2006年可供分配利润为13,932.32万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金488.88万元，可供股东分配的利润13,443.44万元，扣除2005年度利润分配派发现金股利2,160万元，累计可供股东分配利润为11,283.44万元。
以2006年12月31日总股本19,800万股为基数，向全体股东每10股派发股票红利3股（含税）、派发现金股利0.4元（含税），合计分配6,732万元，分配后剩余未分配利润4,551.44万元结转以后年度分配。
本年度进行资本公积转增股本，以2006年12月31日总股本19,800万股为基数，向全体股东每10股转增7股，合计转增股本13,860万元，转增后本公司剩余资本公积15,453.92万元。
派发红股和转增股本后，公司总股本将由19,800万股增加到39,600万股。
公司上述利润分配方案已于2007年7月实施完毕。
三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的事项。
五、报告期内，公司重大关联交易事项。
1、报告期内，公司没有与关联方发生购销商品、提供劳务的关联交易；
2、报告期内，公司没有与关联方发生资产收购、出售的关联交易；
3、报告期内，公司与关联方不存在的债权、债务往来；
4、报告期内，公司没有与关联方发生担保事项。
5、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们作为高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，对公司对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，对公司2007年上半年度的对外担保情况及执行证监发（2003）56号文件及证监发[2005]120号规定情况发表以下独立意见：
（1）关于对外担保事项
公司能严格控制对外担保风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。2007年上半年度，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（2）关于公司与关联方资金往来事项
2007年上半年度，公司与关联方无资金往来发生，不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。
综上所述，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
独立董事：石力开、黄泰岩、孙芳城
六、公司控股股东及其子公司没有占用公司资金的情况。
七、报告期内重大合同及其履行情况
报告期内公司未发生或以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；未发生对外担保事项，亦无以前期间发生但延续到报告期的对外担保合同；未发生或以前期间发生但持续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项；无其他重大合同。
八、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
（一）避免同业竞争的承诺
本公司发起人股东均向公司出具了《避免同业竞争的承诺》，各股东承诺现今没有与股份公司经营业务构成或可能构成同业竞争的现象。今后业务发展与股份公司发生或可能发生同业竞争时，将把所持有的可能发生的同业竞争的业务或公司股权进行转让，以使不可能对股份公司构成业务上的同业竞争。并承诺除对股份公司的投资以外，将不在中国任何地方以任何方式投资或自营从事股份公司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。除非股份公司明示同意，各股东将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。
报告期内，公司各发起人股东履行了承诺，未发生同业竞争的情况。
（二）股份限售的承诺
作为公司控股股东，中国高新承诺，自高新张铜股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的高新张铜股份，也不由高新张铜收购该部分股份。
作为公司发起人股东，杨舍镇资产经营公司、郭照相、许军、周建清和姜兆南承诺，自高新张铜股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。
作为公司股东的董事、高级管理人员，郭照相、许军和周建清承诺，在任职期间每年转让的股份不超过所持有高新张铜股份总数的25%；所持高新张铜股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。在离职后半年内，不转让本人所持有的高新张铜股份。
公司各发起人股东均严格履行各自所作出的承诺，不存在任何违反承诺的情形。
九、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况
公司根据《内部审计制度》设立了独立的内部审计机构，在公司董事会审计委员会的直接领导下独立开展内部审计工作，不受其他部门和个人干涉，行政上向总经理报告日常工作；审计部目前设专职人员3人，严格按制度执行内部审计。2007年上半年，内部审计部主要对公司的重大资金使用、募集资金的使用与管理、财务纪律和公司内部控制制度的制订及执行情况等进行内部审计，为规范公司内部管理，发挥了监督作用。审计部独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉，由审计委员会领导公司的内部审计工作。
十、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责，积极出席公司的相关会议，认真审议各项董事会议案，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力；同时督促公司遵守法律、法规、规章、交易所规则和公司章程,尽力保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。
报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善；加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开；积极督促公司执行董事会形成的决议；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。
独立董事能够严格按照相关规定，勤勉尽责、忠实履行职责。本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，积极、准时出席公司召开的董事会会议；认真审议各项议案；对公司的定期报告等议案进行了客观公正的评判，对董事会决策的科学性和客观性、公司的长远发展战略、生产经营事项提出了建议，对公司的正常运作发挥了积极的作用。
各位董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。
董事出席董事会会议情况：
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报告期内董事会会议共召开次数 2
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自
出席会议
俞蔚东 董事长 2 0 0 否
郭照相 副董事长、总经理 2 0 0 否
李美蓉 董事、财务总监 2 0 0 否
李敬华 董事、董事会秘书 2 0 0 否
程国良 董事 2 0 0 否
许军 董事、副总经理 2 0 0 否
孙芳城 独立董事 2 0 0 否
石力开 独立董事 1 1 0 否
黄泰岩 独立董事 2 0 0 否
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十一、报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
十二、公司开展投资者关系管理的具体情况
（一）根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所有关业务规则和《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的规定，明确了董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书具体负责投资者关系管理工作，落实专门的投资者关系管理机构。
（二）公司在公司网站上已经设立了投资者关系管理专栏，其中包括发行概况、公司章程、董事监事、公司公告、投资者信箱等栏目，并及时更新，便于广大投资者查阅公司相关信息和交流。
（三）公司建立和完善了公司内部信息沟通制度，及时回答投资者、分析师和媒体的咨询；广泛收集了公司投资者的相关信息，将投资界对公司的评价和期望及时传递到公司决策层。
（四）与中小投资者、机构投资者、证券分析师、行业分析家及新闻媒体保持联络，提高了投资者对公司的关注度，并作好接待登记工作。
（五）2007年5月15日，公司通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式召开了2006年度报告说明会，就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题与投资者进行了全面交流。
十三、其他重要事项信息
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信息披露时间 公告标题摘要 公告编号 媒体
2007．1．19 2007年第一次临时股东大会的法律意见书 巨潮资讯网
2007．1．19 2007年第一次临时股东大会决议公告 临2007－001 中国证券报巨潮资讯网
2007．1．22 网下配售股票上市流通的提示性公告 临2007－002 中国证券报巨潮资讯网
2007．2．28 2006年度业绩快报 临2007－003 中国证券报巨潮资讯网
2007．3．31 对外投资公告 临2007－004 中国证券报巨潮资讯网
2007．3．31 保荐代表人变更公告 临2007－005 中国证券报巨潮资讯网
2007．4．18 建立联合实验室公告 临2007－006 中国证券报巨潮资讯网
2007．4．24 第二届董事会第七次会议决议公告暨召开2006年度股东 临2007－007 中国证券报巨潮资讯网
大会的通知
2007．4．24 第二届监事会第六次会议决议公告 临2007－008 中国证券报巨潮资讯网
2007．4．24 2006年度财务报告之审计报告 巨潮资讯网
2007．4．24 2006年年度报告摘要 001 中国证券报巨潮资讯网
2007．4．24 2006年年度报告 巨潮资讯网
2007．4．24 2007年第一季度报告 巨潮资讯网
2007．4．24 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 巨潮资讯网
2007．4．24 募集资金年度专项审核报告 巨潮资讯网
2007．4．24 重大信息内部报告制度 巨潮资讯网
2007．4．24 新旧会计准则股东权益差异调节表审阅报告 巨潮资讯网
2007．4．24 独立董事2006年度述职报告（黄泰岩） 巨潮资讯网
2007．4．24 独立董事2006年度述职报告（石力开） 巨潮资讯网
2007．4．24 独立董事2006年度述职报告（孙芳城） 巨潮资讯网
2007．4．24 董事会审计委员会议事规则 巨潮资讯网
2007．4．24 内部审计制度 巨潮资讯网
2007．4．24 独立董事对公司相关事项的独立意见的公告 临2007－009 中国证券报巨潮资讯网
2007．4．24 股东大会累积投票制实施细则 巨潮资讯网
2007．4．24 董事会薪酬与考核委员会议事规则 巨潮资讯网
2007．4．24 董事会战略委员会议事规则 巨潮资讯网
2007．4．24 董事会提名委员会议事规则 巨潮资讯网
2007．4．24 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明 临2007－010 中国证券报巨潮资讯网
2007．5．11 关于举行2006年年度报告网上说明会的通知 临2007－011 中国证券报巨潮资讯网
2007．5．16 2006年度股东大会的法律意见书 巨潮资讯网
2007．5．16 2006年度股东大会决议公告 临2007－012 中国证券报巨潮资讯网
2007．5．30 2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 临2007－013 中国证券报巨潮资讯网
2007．6．1 股票异常波动公告 2007－015 中国证券报巨潮资讯网
2007．6．28 信息披露事务管理制度（2007年6月） 巨潮资讯网
2007．6．28 募集资金管理办法 巨潮资讯网
2007．6．28 第二届董事会第八次会议决议公告 2007－016 中国证券报巨潮资讯网
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第六节 财务报告
一、本公司半年度财务会计未经审计。
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注（附后）
附件1、财务报表
1、资产负债表
单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 &n