高新张铜2006年年度报告
高新张铜股份有限公司
2006年年度报告
披露日期：2007年4月24日
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事石力开由于出差未能亲自出席本次董事会，委托独立董事黄泰岩代为表决，公司其他董事均出席本次董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人郭照相先生、主管会计工作负责人李美蓉女士、会计机构负责人（会计主管人员）沙晓红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介............................................................................... .......3
第二节 会计数据和业务数据摘要............................................ ………………......5
第三节 股本变动及股东情况...................................................................................8
第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况..................................................12
第五节 公司治理结构..............................................................................................17
第六节 股东大会情况简介......................................................................................21
第七节 董事会报告.......................................................................................... .......22
第八节 监事会报告........................................................................................... ......36
第九节 重要事项........................................................................................ .............38
第十节 财务报告........................................................................................ .............41
第十一节 备查文件......................................................................................... ........81
第一节 公司基本情况简介
一、中文名称：高新张铜股份有限公司
英文名称：GAOXIN ZHANGTONG CO.,LTD.
中文简称：高新张铜
二、公司法定代表人：郭照相
三、公司董事会秘书、投资者关系负责人：李敬华
证券事务代表：黄江、曹宇
联系地址：江苏省张家港市杨舍工业新区
邮政编码：215600
电 话：0512-58690829
传 真：0512-58676357
电子信箱：securities@zhangtong.com.cn
四、公司注册地址：江苏省张家港市杨舍工业新区
公司办公地址：江苏省张家港市杨舍工业新区
邮政编码：215600
公司网址：http://www.zhangtong.com.cn
电子信箱：securities@zhangtong.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》
登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：高新张铜
股票代码：002075
七、其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1999年9月28 日
2、公司最近一次变更登记日期：2007年3月6日
3、注册登记地点：江苏省工商行政管理局
4、企业法人营业执照注册号：3200001105407
5、公司税务登记证号码：320582734417390
6、公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司
7、会计师事务所的办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
八、释义
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公司、本公司、股份公司 指 高新张铜股份有限公司。
中国高新、公司控股股东 指 中国高新投资集团公司。
杨舍镇资产经营公司 指 张家港市杨舍镇资产经营公司，本公司法人股东。
北京京都 指 北京京都会计师事务所有限责任公司。
安格鲁公司 指 张家港安格鲁金属制品有限公司，本公司控股子公司。
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第二节 会计数据和业务数据摘要
一、 主要财务数据和指标
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项目 金额（元）
利润总额 59,364,504.60
净利润 48,266,321.25
扣除非经常性损益后的净利润 40,993,868.16
主营业务利润 161,430,362.09
其他业务利润 777,887.15
营业利润 59,297,417.67
投资收益 221,916.69
补贴收入 187,100.00
营业外收支净额 341,929.75
经营活动产生的现金流量净额 -17,374,359.94
现金及现金等价物净增减额 404,869,290.64
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二、公司近三年的主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：人民币元
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指标名称 2006年 2005年 本年比上年增减（％ 2004年
）
主营业务收入 2,883,789,618.90 1,933,879,099.83 49.12% 1,392,128,952.70
利润总额 59,364,504.60 49,458,701.50 20.03% 40,291,744.57
净利润 48,266,321.25 37,734,866.57 27.91% 30,537,729.09
扣除非经常性损益的净利润 40,993,868.16 36,296,403.18 12.94% 30,565,660.18
经营活动产生的现金流量净 -17,374,359.94 23,844,019.07 -172.87% 97,574,184.17
额
指标名称 2006年末 2005年末 本年比上年增减（％ 2004年末
）
总资产 1,982,782,954.99 1,182,754,899.99 67.64% 1,057,240,424.25
股东权益（不含少数股东权 624,285,494.26 232,531,067.47 168.47% 194,796,200.90
益）
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（二）主要财务指标
单位：人民币元
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指标名称 2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.244 0.349 -30.09% 0.283
净资产收益率 7.73% 16.23% -8.50% 15.13%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 6.57% 15.61% -9.04% 15.64%
资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 0.22 -140.91% 0.90
指标名称 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（ 2004年末
％）
每股净资产 3.15 2.15 46.51% 1.80
调整后的每股净资产 3.15 2.15 46.51% 1.80
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（三）净资产收益率及每股收益
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 25.86% 52.94% 0.81 1.31
营业利润 9.50% 19.45% 0.30 0.48
净利润 7.73% 15.83% 0.24 0.39
扣除非经常性损益后的净利润 6.57% 13.44% 0.21 0.33
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（四）非经常性损益的项目和金额
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 5,187,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,797,260.94
短期投资损益 221,916.69
扣除资产减值准备后的其他各项营业外支出 -341,929.76
扣除所得税影响数 3,591,894.78
合计 7,272,453.09
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三、报告期内股东权益变动情况
单位：人民币元
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 108,000,000.00 90,000,000.00 -- 198,000,000.00
资本公积 18,051,121.76 275,088,105.54 -- 293,139,227.30
盈余公积 15,423,116.44 10,029,829.25 5,141,038.82 20,311,906.87
其中：法定盈余公积 10,282,077.62 10,029,829.25 -- 20,311,906.87
未分配利润 91,056,829.27 48,266,321.25 26,488,790.43 112,834,360.09
股东权益 232,531,067.47 423,384,256.04 31,629,829.25 624,285,494.26
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变动原因如下：
1、报告期内，经中国证监会证监发行字[2006]81号文批准，公司于2006年10月成功发行人民币普通股A股9,000万股，股本增加9,000万股。
2、资本公积本期增加275,088,105.54元，系公司以4.25元/股发行9,000万股导致的资本溢价部分。
3、盈余公积本期增减变动主要为：公司按照报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积，及公司根据财政部财企〔2006〕67号《关于公司法施行后有关企业财务处理 问题的通知》的有关规定，将法定公益金全额转入法定盈余公积。
4、未分配利润变动为实现利润增加及利润分配减少所致。
第三节 股本变动及股东情况
一、股票发行与上市情况
1、经中国证监会证监发行字[2006]81号文核准，本公司于2006年10月成功发行9,000万股人民币普通股，发行价格4.25元。
2、经深圳证券交易所深证上[2006]127号文同意，本公司发行的人民币普通股股票9,000万股在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，其中网上定价发行的7,200万股股票已于2006年10月25日起上市交易，网下向询价对象配售的1,800万股股票已于2007年1月25日起上市交易。
3、本公司首次公开发行股票的募集资金已经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2006）第067号验资报告验证。
二、公司股份变动情况表
（一）股份变动情况表
单位：万股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 10,800 100.00% 1,800 1,800 12,600 63.64%
1、国家持股
2、国有法人持股 5,940 55.00% 5,940 30.00%
3、其他内资持股 4,860 45.00% 1,800 1,800 6,660 33.64%
其中：境内法人持股 1,944 18.00% 1,800 1,800 3,744 18.91%
境内自然人持股 2,916 27.00% 2,916 14.73%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 7,200 7,200 7,200 36.36%
1、人民币普通股 7,200 7,200 7,200 36.36%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 10,800 100.00% 9,000 9,000 19,800 100.00%
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（二） 有限售条件股份可上市交易时间
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时间 限售期满新增可上市交易股 有限售条件股份数量余 无限售条件股份数量余 说明
份数量 额 额
2007-01-25 18,000,000 108,000,000 90,000,000 网下配售1800万股已于2007年01
月25日上市交易
2007-10-25 48,600,000 59,400,000 138,600,000 除控股股东中国高新以外的公司
其他发起人股东所持股份限售期
满
2009-10-25 59,400,000 0 198,000,000 控股股东中国高新所持股份限售
期满
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（三）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 可上市交易时间 限售条件
股份数量（股）
1 中国高新 59,400,000 2009-10-25 在证券交易所上市交易之日起3年内不得上市交易或者
转让。
2 杨舍镇资产经营公司 19,440,000 2007-10-25 在证券交易所上市交易之日起1年内不得上市交易或者
转让。
3 郭照相 10,800,000 2007-10-25 在证券交易所上市交易之日起1年内不得上市交易或者
转让；任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本
公司股份总数的25%。
4 许军 6,480,000 2007-10-25 在证券交易所上市交易之日起1年内不得上市交易或者
转让；任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本
公司股份总数的25%。
5 周建清 6,480,000 2007-10-25 在证券交易所上市交易之日起1年内不得上市交易或者
转让；任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本
公司股份总数的25%。
6 姜兆南 5,400,000 2007-10-25 在证券交易所上市交易之日起1年内不得上市交易或者
转让。
7 中国人寿保险（集团）公司 159,378 2007-01-25 在证券交易所上市交易之日起3个月内不得上市交易或
-传统-普通保险产品 者转让。
8 中国平安人寿保险股份有限 159,378 2007-01-25 在证券交易所上市交易之日起3个月内不得上市交易或
公司-传统-普通保险产品 者转让。
9 国金证券有限责任公司 159,378 2007-01-25 在证券交易所上市交易之日起3个月内不得上市交易或
者转让。
10 南京证券有限责任公司 159,378 2007-01-25 在证券交易所上市交易之日起3个月内不得上市交易或
者转让。
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三、股东情况
（一）股东数量和持股情况
单位：股
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股东总数 13025
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售 质押或冻结
条件股份数 股份数
量
中国高新 国有股东 30% 59,400,000 59,400,000 0
杨舍镇资产经营公司 其他 9.82% 19,440,000 19,440,000 0
郭照相 其他 5.45% 10,800,000 10,800,000 0
许军 其他 3.27% 6,480,000 6,480,000 0
周建清 其他 3.27% 6,480,000 6,480,000 0
姜兆南 其他 2.73% 5,410,000 5,400,000 0
全国社保基金一零五组合 其他 2.32% 4,600,000 21,250 未知
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资 其他 1.85% 3,658,234 0 未知
基金
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保 其他 1.09% 2,159,314 159,378 未知
险产品
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普 其他 1.01% 1,996,869 159,378 未知
通保险产品
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
全国社保基金一零五组合 4,578,750 人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 3,658,234 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 1,999,936 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,837,491 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 1,110,367 人民币普通股
景博证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 683,000 人民币普通股
上海奔放进出口有限公司 752,800 人民币普通股
珠海新中琦贸易有限公司 736,522 人民币普通股
金竹菁 550,300 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司有限售条件股东中，发起人股东姜兆南担任中国高新
办公室主任，其他发起人股东之间不存在关联关系；未知
其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一
致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关
联关系，也未知是否属于一致行动人。
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（二）公司控股股东及实际控制人情况
1、公司控股股东情况
公司控股股东为中国高新投资集团公司，法定代表人为张紫微，成立于1989年4月19日，注册资本：239,324.30万元。控股股东经营范围：主要从事实业项目投资、利用外资参股和对外投资、向地方投资的项目参股、资产受托管理、国债项目管理、物业管理及房地产咨询服务等业务。
2、公司实际控制人情况
国务院国有资产管理委员会为公司实际控制人。
3、公司与控股股东及实际控制人之间的产权关系图
第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员基本情况
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姓名 职务 性 年龄 任职起止日期 年初持股 年末持股数 变动原 报告期内从公 是否在股
别 数（万股 （万股） 因 司领取的报酬 东单位或
） 总额（万元） 其他单位
领取
俞蔚东 董事长 男 50 2004.12-2007.12 0 0 无 -- 是
郭照相 副董事长、总经理 男 54 2004.12-2007.12 1,080 1,080 无 95 否
李美蓉 董事、财务总监 女 52 2004.12-2007.12 0 0 无 24 否
李敬华 董事、董事会秘书 男 36 2004.12-2007.12 0 0 无 24 否
程国良 董事 男 54 2004.12-2007.12 0 0 无 津贴：1.2 否
许军 董事、副总经理 男 42 2004.12-2007.12 648 648 无 24 否
孙芳城 独立董事 男 44 2004.12-2007.12 0 0 无 津贴：3 否
石力开 独立董事 男 70 2004.12-2007.12 0 0 无 津贴：3 否
黄泰岩 独立董事 男 50 2004.12-2007.12 0 0 无 津贴：3 否
姜秉河 监事会主席 男 41 2004.12-2007.12 0 0 无 -- 是
蔡建荣 监事 男 52 2004.12-2007.12 0 0 无 13.8 否
郭汝平 监事 男 41 2004.12-2007.12 0 0 无 20 否
周建清 副总经理 男 52 2004.12-2007.12 648 648 无 25 否
蒋卫民 副总经理 男 40 2004.12-2007.12 0 0 无 24 否
JohnLee 营销总监 男 57 2004.12-2007.12 0 0 无 85 否
合计 2376 2376 345
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（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历
1、董事
俞蔚东先生，董事长，生于1957年，先后获得南京大学经济学学士学位和北京理工大学工商管理学硕士学位，高级经济师。曾任国家计委国民经济综合局主任科员、经济师；国家轻纺出口产品投资公司副处长；浙江利达实业公司董事、副总经理；自2002年3月至今，历任中国高新处长、投资银行部主任，现任中国高新总经济师，湖南惠同新材料有限责任公司董事，内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司董事。
郭照相先生，副董事长、总经理、党委书记，生于1953年，高级工程师，高级经济师，获得中国人民大学工商管理课程高级进修班学业证书和美国林肯大学EMBA学位。曾任张家港市丝绒厂厂长、书记；乌兹美达服饰公司董事长（乌兹别克斯坦）；裕港丝绒织品有限公司董事长、总经理；杨舍镇党委副书记、杨舍镇农工商总公司总经理；张铜集团董事长、总经理；高新张铜有限公司副董事长、总经理。
程国良先生，董事，生于1953年，大专，经济师。曾任张家港市泗港种籽场副场长、主办会计；张家港市泗港皮鞋福利厂厂长；张家港市第二助剂厂主办会计；张家港市液化气钢瓶厂主办会计；张家港市泗港镇农工商总公司科长。2001年至今，在杨舍镇资产经营公司工作，现任杨舍镇资产经营公司资产办主任。
李美蓉女士，董事、财务总监，生于1955年，会计师，高级经济师，获美国管理技术大学工商管理硕士学位。本科毕业于浙江财经学院工业会计专业，2003年获得中国人民大学财政金融学院CFO专业研究生结业证书。曾任浙江利达实业公司副总经理兼总会计师；中国高新投资咨询公司副总经理；曾在冶金财会报刊上发表过理论文章。
许军先生，董事、副总经理，生于1965年，大专，经济师。曾就职于张家港市杨舍镇建材厂；曾任高新张铜有限公司车间主任、生产部长、副总经理。
李敬华先生，董事、董事会秘书，生于1971年，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。曾就职于首都钢铁集团公司钢铁研究所、首都钢铁集团技术中心；曾任国家发展计划委员会价格司主任科员；上海银华餐具有限责任公司总经理助理；中国高新投资银行部主任助理。
孙芳城先生，独立董事，生于1963年，注册会计师，财政部科研所会计学博士研究生。现任中国会计学会理事，重庆市会计学会副会长，中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长，重庆市高等院校高级职称评审委员会委员、管理学科组组长，重庆建设摩托车股份有限公司等三家公司独立董事。曾任重庆市会计学会副会长、重庆工业管理学院会计系副主任、主任。先后被评为“重庆市先进工作者”、“全国优秀教师”。发表学术论文90余篇，出版专著6部，主持过“内部会计控制——国家法规”等省部级课题13项，获省部级科研、教学成果奖13项。
石力开先生，独立董事，生于1937年，清华大学硕士，教授级高级工程师。现任建设部建筑金属应用技术专家委员会副主任委员，1991年起享受政府特殊津贴。曾任国家八六三计划新材料专家委员会委员、首席科学家；国家重点基础研究发展规划“材料先进制备、成形与加工的科学基础”项目首席科学家。先后获得国家科技进步奖、省部级科技进步奖20项。
黄泰岩先生，独立董事，生于1957年，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学中国民营企业研究中心主任、教授、博士生导师，2005年中国教育部人文社会科学首批长江学者特聘教授；兼任中国中小企业国际合作协会常务理事。北京市企业文化建设协会副会长；首都经济研究会副会长；山东大学等多所大学兼职教授。曾被国务院学位委员会授予“作出突出贡献的中国博士学位获得者”；1993年起享受政府特殊津贴。
2、监事
姜秉河先生，监事会主席，生于1966年，毕业于东北财经大学，获经济学学士学位。曾就职于中国建筑出国人员服务公司财务部。2002年至今，在中国高新资金财务部工作，现任中国高新资金财务部主任。
蔡建荣先生，监事，生于1955年，大专。曾就职于南京军区通信站、总参谋部情报五局、南京军区第二通信总站、张家港市杨舍镇党委。现任本公司工会主席。
郭汝平先生，监事，生于1966年，大专。曾任张家港市铜加工厂质检科长、车间主任；高新张铜有限公司车间主任、生产科长。现任本公司总经理助理。
3、高级管理人员
周建清先生，副总经理，生于1955年，大专，高级经济师。曾任张家港杨舍轮窑厂厂长，张家港杨舍建材厂副厂长，高新张铜有限公司副总经理。
蒋卫民先生，副总经理，生于1967年，大专，高级经济师。曾任张家港市铜加工厂车间主任；高新张铜有限公司车间主任、生产科长、副总经理。
John Lee先生，营销总监，加拿大国籍，生于1950年，毕业于英属哥伦比亚大学，获硕士学位。曾任港九电镀业商会营业部总经理、加拿大NRS BLOCK BROS市场部经理、加拿大BOSA DEVELOPMENT副总经理。
报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生任何变动。
二、员工情况
截至2006年12月31日，本公司在册员工为1,651人，其中22人具有高级职称，158人具有中级职称，253人具有初级职称，人员构成情况如下：
（一）专业结构
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人员类别 人数 占职工总数(%)
生产人员 850 51.5
销售人员 58 3.5
技术人员 683 41.4
管理人员 60 3.6
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（二）学历结构
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文化程度 人数 占职工总数(%)
本科以上 248 15
大专学历 455 27.6
中专学历 713 43.2
中专以下学历 235 14.2
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（三）员工福利及社会保障情况
按照我国《劳动法》的有关要求，公司实行全员劳动合同制。公司按《劳动法》规定，结合企业生产实际情况，合理安排员工的劳动生产、休息休假及工资报酬等，全体员工均承担劳动合同规定的责任和义务，同时享受合法权益和福利。
公司按照有关法律法规的规定为公司现有全体员工足额缴纳了各项社会保险，包括养老保险、工伤保险、生育保险、社会医疗保险和失业保险。
公司执行劳动部门对企业员工的退休规定，对符合国家退休政策的员工按时办理退休手续。职工退休后，由市劳动和社会保障局承担退休工资及医疗费用，公司和职工个人不再缴纳社会保险费。
公司没有需要负担费用的离退休职工。
第五节 公司治理结构
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，及时修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度，公司股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，有效地形成了公司治理上的权力制衡，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的基本要求。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开和表决，平等对待所有股东，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。
2、关于公司与控股股东
公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
3、关于董事与董事会
公司严格按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》和《董事会议事规则》规定的程序召开会议和选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。
4、关于监事与监事会
公司监事的任职资格、监事会的人数及人员构成均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司的运作情况、重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。
5、关于绩效评价和激励约束机制
公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。
6、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。
7、关于信息披露与透明度
公司严格按照相关法律、法规、规章对上市公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时的披露公司信息，认真接待股东的来访和咨询，并指定《中国证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》真实、准确、及时的披露信息，确保所有股东有公平的机会获得公司信息。
二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的资产和自主经营能力。
1、业务方面：公司业务结构完整，拥有独立的供应、生产和销售体系，独立开展业务和制定公司发展战略，不依赖于股东或其他任何关联方。
2、人员方面：公司人员、劳动、人事及工资方面完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、营销总监、总工程师等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。
3、资产方面：公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的工业产权、商标等无形资产。
4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作。不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。
5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。
三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责，积极出席公司的相关会议，认真审议各项董事会议案，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力；同时督促公司遵守法律、法规、规章、交易所规则和公司章程,尽力保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。
报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善；加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开；积极督促公司执行董事会形成的决议；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。
独立董事能够严格按照相关规定，勤勉尽责、忠实履行职责。本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，积极、准时出席公司召开的董事会会议；认真审议各项议案；对公司的定期报告、关联交易等议案进行了客观公正的评判，对董事会决策的科学性和客观性、公司的长远发展战略、生产经营事项提出了建议，对公司的正常运作发挥了积极的作用。
各位董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。
董事出席董事会会议情况：
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报告期内董事会会议共召开次数 3
董事姓名 职务 &nb