拓邦电子2007年半年度报告
深圳市拓邦电子科技股份有限公司2007年半年度报告
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。
3、公司全体董事以通讯表决的方式参加了本次审议半年度报告的董事会。
4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5、公司负责人武永强、主管会计工作负责人及会计机构负责人郑泗滨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况简介
（一）、中文名称：深圳市拓邦电子科技股份有限公司
英文名称：Shenzhen Topband Electronics &Technology Co.,Ltd
（二）、公司法定代表人：武永强
（三）、公司联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李让 无
深圳市南山区高新工业园清华大学研究院B
联系地址 无
区4F
电话 0755-26957035 无
传真 0755-26957440 无
电子信箱 lir@topband.com.cn 无（四）、公司注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区清华大学研究院B区4楼
公司办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区清华大学研究院B区4楼
邮政编码：518057
网址：http://www.topband-e.com
电子邮箱：lir@topband.com.cn（五）、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载半年度报告的网站网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B区4
楼深圳市拓邦电子科技股份有限公司董事会办公室（六）、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：拓邦电子
股票代码：002139（七）、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1996年2月9日
公司最近一次变更登记日期：2007年8月8日
注册登记地点：深圳市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：440301102762366
公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：深圳市罗湖区东门南路2006号宝丰大厦5楼
二、主要财务数据和指标
（一）、主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产 498,829,340.19 290,068,259.18 71.97%
所有者权益（或股东权益） 261,630,133.19 84,651,544.44 209.07%
每股净资产 5.23 2.65 97.36%
本报告期比上年同期增
报告期（1－6月） 上年同期
减（％）
营业总收入 178,508,104.98 202,892,079.29 -12.02%
营业利润 4,069,036.06 3,744,400.16 8.67%
利润总额 4,348,852.42 4,152,274.91 4.73%
净利润 3,611,567.98 3,653,405.57 -1.15%
扣除非经常性损益后的净利润 3,543,208.12 3,429,813.57 3.31%
基本每股收益 0.11 0.11 0%
稀释每股收益 0.11 0.11 0%
净资产收益率 1.38% 5.22% -3.84%
经营活动产生的现金流量净额 -11,847,053.22 441,935.47 -2,780.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.236941 0.01 -2,469.41%
（二）、非经常性损益项目
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程等其他长 -38,952.18
期资产产生的损益
其他各项营业外收入、支出 119,375.55
所得税影响数 -12,063.51
合计 68,359.86
（三）、国内外会计准则差异
无
第三节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份31,920,000 100.00% 3,600,000 3,600,000 35,520,000 71.04%
1、国家持股 35,676 35,676 35,676 0.07%
2、国有法人持股 6,762,000 21.18% 480,140 480,140 7,242,140 14.48%
3、其他内资持股 25,158,000 553,168 25,711,168 51.4%
其中：境内非国有
553,168 553,168 553,168 1.1%
法人持股
境内自然人持
25,158,000 78.82% 50.32%
股
4、外资持股 35,676 35,676 0.07%
其中：境外法人持
35,676 35,676 35,676 0.07%
股
境外自然人持
股
5、其他 2,495,340 2,495,340 2,495,340 4.99%
二、无限售条件股份 14,480,000 14,480,000 14,480,000 28.96%
1、人民币普通股 14,480,000 14,480,000 14,480,000 28.96%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 31,920,000 100.00% 18,080,000 18,080,000 50,000,000 100.00%
二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 15,411
前10名股东持股情况
持有有限售条件质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
股份数量 的股份数量
武永强 境内自然人 32.14% 16,072,000 16,072,000 0
珠海清华科技园创业投
国有法人 13.52% 6,762,000 6,762,000 0
资有限公司
纪树海 境内自然人 12.70% 6,352,000 6,352,000 0
张恩峰 境内自然人 1.74% 868,000 868,000 0
林建莲 境内自然人 0.50% 250,000 250,000 0
彭干泉 境内自然人 0.45% 224,000 224,000 0
戴宗力 境内自然人 0.42% 210,571 0 0
李秋花 境内自然人 0.41% 208,356 0 0
郑建禄 境内自然人 0.40% 201,000 0 0
马伟 境内自然人 0.39% 196,000 196,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
戴宗力 210,571 人民币普通股
李秋花 208,356 人民币普通股
郑建禄 201,000 人民币普通股
陆庆 137,291 人民币普通股
张建雄 136,000 人民币普通股
张世科 127,500 人民币普通股
潘剑文 110,929 人民币普通股
白如华 105,000 人民币普通股
国都证券有限责任公司 98,838 人民币普通股
陈留杭 51,900 人民币普通股
前十名股东中，持有限售流通股份的股东之间不存在关联关系也不属于《上
上述股东关联关系或一 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。对前10名无限
致行动的说明 售条件流通股股东公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
三、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序 有限售条 持有的有限 可上市交 新增可上市 限售条件
号 件股东名 售条件股份 易时间 交易股份数
称 数量 量
1 武永强 16,072,000 2010.06.29 16,072,000 自公司股票上市 在公司任职期间每年
之日起36个月内 转让的股份不超过所
不转让其持有的 持有公司股份总数的
本公司股份 25%，且在离职半年内
不转让其所持有的公
司股份
2 珠海清华 6,762,000 2008.06.29 4,830,000 自公司股票上市之日起12个月内不转让其
持有的本公司股份
科技园创
2009.07.24 1,932,000 公司2006年3月每10股送红股4股利润分
业投资有
配方案实施后新增的912万股从工商变更
限公司 登记之日（即2006年7月24日）起锁定
36个月。
3 纪树海 6,352,000 2008.06.29 4,420,000 自公司股票上市 在公司任职期间每年
之日起12个月内 转让的股份不超过所
2009.07.24 1,932,000
不转让其持有的 持有公司股份总数的
本公司股份 25%，且在离职半年内
不转让其所持有的公
司股份
4 张恩峰 868,000 2008.06.29 620,000 自公司股票上市 在公司任职期间每年
之日起12个月内 转让的股份不超过所
2009.07.24 248,000
不转让其持有的 持有公司股份总数的
本公司股份 25%，且在离职半年内
不转让其所持有的公
司股份
5 林建莲 250,000 2008.06.29 250,000 自公司股票上市 之日起12个月内不转让其
持有的本公司股份
6 彭干泉 224,000 2008.06.29 160,000 自公司股票上市 之日起12个月内不转让其
持有的本公司股份
2009.07.24 64,000
7 马伟 196,000 2008.06.29 140,000 自公司股票上市 在公司任职期间每年
之日起12个月内 转让的股份不超过所
2009.07.24 56,000 不转让其持有的 持有公司股份总数的
本公司股份 25%，且在离职半年内
不转让其所持有的公
司股份
8 戴新 196,000 2008.06.29 140,000 自公司股票上市 在公司任职期间每年
之日起12个月内 转让的股份不超过所
2009.07.24 56,000 不转让其持有的 持有公司股份总数的
本公司股份 25%，且在离职半年内
不转让其所持有的公
司股份
9 万斐 168,000 2008.06.29 120,000 自公司股票上市 在公司任职期间每年
之日起12个月内 转让的股份不超过所
2009.07.24 48,000 不转让其持有的 持有公司股份总数的
本公司股份 25%，且在离职半年内
不转让其所持有的公
司股份
10 黄远林 168,000 2008.06.29 120,000 自公司股票上市之日 起12个月内不转让其
持有的本公司股份
2009.07.24 48,000
四、报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化。
第四节 董事、监事和高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
单位：股
本期增持 本期减持
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因
股份数量 股份数量
武永强 董事长 16072000 0 0 16072000
马喜腾 董事 0 0 0 0
纪树海 董事 6352000 0 0 6352000
吉学文 董事 0 0 0 0
张恩峰 董事 868000 0 0 868000
戴新 董事 196000 0 0 196000
袁成第 独立董事 0 0 0 0
邓志东 独立董事 0 0 0 0
潘秀玲 独立董事 0 0 0 0
万斐 监事 168000 0 0 168000
贺捷 监事 0 0 0 0
周飚 监事 0 0 0 0
马伟 总经理 196000 0 0 196000
郑泗滨 财务负责人 112000 0 0 112000
董事会
李让 0 0 0 0
秘书
合计 23964000 0 0 23964000
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的数量没有发生变化。
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘情况
第五节 董事会报告
一、管理层对公司经营情况的讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况
报告期内公司主营业务电子智能控制产品继续呈现稳健发展的态势，同时公司开始在智能控制产品的细分领域内，对研发、生产和市场等要素进行调整，以使公司的产品结构更趋合理。公司逐步减少原有的家电类电子智能控制产品的产量，紧紧围绕智能控制这一主业，坚持科技创新，拓展了新的市场领域，如应用于高效照明、电池等的智能控制产品，取得了初步的效果。2007年上半年共实现主营业务收入178,508,104.98元，营业利润4,069,036.06 元，分别与去年同期相比增长-12.02%和8.67%，公司实现净利润3,611,567.98元，同比增长-1.15%。
其中，营业收入与上年同期相比，下降了12.02%，主要原因是家电类电子智能控制产品收入下降。
净利润与上年同期相比下降1.15%，其主要原因是：①2007年1-6月营业收入下降,导致毛利减少；②家电类电子智能控制产品受终端产品销售价格的影响，销售价格下降，导致毛利下降；③虽然公司调整了产品的结构，但高附加值的产品销售增长幅度还不大，占总收入的比重较小。
公司的生产经营具有非常明显的季节性特征。一般而言，公司在8月销售开始增长，9-12月为销售旺季，1月开始下降，其他月份为销售淡季，因此，公司的销售收入具有上述的季节性变化。
2007年6月29日，公司完成首次股票公开发行和上市，标志着公司进入了一个全新的发展里程。
（二）公司主营业务及其经营情况
1、公司的主营业务为：各类电子智能控制产品的设计、开发、加工、制造和销售，主要为家电、照明、电池等行业提供配套所需的各种电子智能控制产品。
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）
电子行业 17,850.81 15,286.51 14.37% -12.02% -12.45% 3.53%
主营业务分产品情况
家用电器控制器 13,797.08 11,917.02 13.63% -22.60% -23.74% 12.12%
高效照明控制器 2,192.44 1,703.60 22.30% 0.00% 0.00% 0.00%
电池保护板 799.90 641.13 19.85% 76.76% 100.28% -40.18%
其它 1,061.39 1,024.75 3.45% -47.25% -32.33% -89.12%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为18.80万元
（2）主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
出口 1,946.61 96.33%
国内-广东 1,215.47 -3.02%
国内-浙江 1,887.40 -65.16%
国内-山东 373.49 -55.56%
国内-上海 1,169.11
国内-其他 319.11 -36.94%
（3）报告期内，公司主营业务及其结构未发生显著变化。
（4）报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。
（5）报告期内，公司利润构成与上年度相比未发生显著变化。
3、报告期公司利润构成情况
单位：（人民币）元
项目 2007年1-6月 2006年1-6月 增减变动（+/－）变动%
营业收入
178,508,104.98 202,892,079.29 -24,383,974.31 -12.02
销售费用
4,904,494.07 5,043,415.93 -138,921.86 -2.75
管理费用
13,664,394.76 16,479,819.17 -2,815,424.41 -17.08
财务费用
2,585,302.46 2,980,575.49 -395,273.03 -13.26
营业利润
4,069,036.06 3,744,400.16 324,635.90 8.67
营业外收入
518,000.12 812,922.53 -294,922.41 -36.28
归属于母公司所
有者净利润 3,611,567.98 4,204,769.12 -593,201.14 -14.11
（1）报告期营业收入同上年同期相比，下降了12.02%，主要原因是电磁炉控制板的销售收入下降幅度较大。公司积极应对这种局面，调整产品结构，加强了新产品的开发速度（如：汽车电子安定器、加热器、多士炉、空气机、直发器等产品），在一定程度上抵消了这些影响，因上半年属于开发阶段，预计下半年订单量会有所增加。
(2)报告期管理费用同上年同期相比，下降了17.08%，主要原因是本报告期首次执行新会计准则，根据公司的福利计划，冲回了以前年度计提的福利费340万元，此笔费用直接冲减了管理费用。
（3）报告期营业外收入同上年同期相比，下降了36.28%，主要原因是软件产品的增值税退税收入减少了471,531.17元。
（4）报告期财务费用同上年同期相比，下降了13.26%，主要原因是本报告期贷款利息和贴现利息减少。
4、报告期公司财务状况
项目 2007.06.30 2006.12.31 增减变动 变动%
资产总额
498,829,340.19 290,068,259.18 208,761,081.01 71.97
负债总额
237,199,207.00 205,416,714.74 31,782,492.26 15.47
股东权益
219,681,057.97 84,651,544.44 135,029,513.53 159.51
应收账款
90,210,979.52 92,839,268.49 -2,628,288.97 -2.83
存货
44,760,449.89 48,657,353.97 -3,896,904.08 -8.01
固定资产
81,558,770.67 87,229,453.65 -5,670,682.98 -6.50
无形资产
8,853,727.47 5,156,532.36 3,697,195.11 71.70
银行借款
76,747,355.24 26,500,000.00 50,247,355.24 189.61
5、报告期公司现金流量情况
项目 2007年1-6月 2006年1-6月 增减变动 增减%
经营活动产生的现金流量净额
-11,847,053.22 441,935.47 -12,288,988.69 -2,780.72
投资活动产生的现金流量净额
-12,035,631.31 -6,060,966.00 -5,974,665.31 98.58
筹资活动产生的现金流量净额
216,712,010.31 11,297,607.10 205,414,403.21 1,818.21
现金流量净增加额
192,696,722.33 5,578,378.45 187,118,343.88 3,354.35
(1)报告期公司经营活动的现金流量净额与去年同期相比，下降较多，主要是因为上年同期由于资金紧张、应收票据到期的原因，将公司持有的银行承兑汇票进行贴现，导致经营活动的现金流量增加，另外由于销售收入下降，也导致销售商品、提供劳务收到的现金流量减少。
(2)报告期公司投资活动的现金流量净额与去年同期相比，下降较多，主要是因为本报告期内二期工程正式启动，投入量增加。
(3)报告期公司筹资活动的现金流量净额与去年同期相比有较大幅度增加，主要是因为报告期募集资金到位影响形成。
（三）主要控股公司及参股公司的经营情况
1、深圳市拓邦软件技术有限公司成立于2004年2月26日，注册资本为人民币100万元，系公司的全资子公司，主营业务：家电智能控制软件的技术开发、销售，电子产品、电脑产品、电器产品、传感器的技术开发、销售。截至2007年6月30日，该公司总资产36,791,237.86元，总负债1,118,594.74元，净资产35,672,643.12元；报告期内实现主营业务收入6,308,715.80元，营业利润3,548,978.74元，实现净利润3,270,389.76元。
2、深圳市拓邦自动化技术有限公司成立于2005年5月24日，注册资本为人民币100万元，公司持有其70%的股权，系公司的控股子公司，主营业务：继电保护器、工业自动化产品的技术开发和销售；电子产品的技术开发和销售；计算机软、硬件产品的技术开发和销售。截至2007年6月30日，该公司总资产3,130,463.70元，总负债5,220,872.32元，净资产-2,090,408.62元；报告期内实现主营业务收入1,110,562.43元，营业利润-599,420.92元，实现净利润-599,420.92元。
3、深圳市拓邦汽车电子技术有限公司成立于2006年4月28日，注册资本为人民币50万元，系公司的全资子公司，主营业务：汽车电子智能控制、汽车发动机控制器、汽车照明控制器、汽车倒车雷达、防盗器、智能导航器等汽车配件产品的研发与销售。截至2007年6月30日，该公司总资产11,217,611.15元，总负债7,747,242.55元，净资产3,470,368.6元；报告期内实现主营业务收入21,924,444.05元，营业利润3,250,625.72元，实现净利润3,250,625.72元。
（四）执行新会计准则后发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：
1．根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，公司将原政策下对子公司采用权益法核算改为采用成本法核算。此变更将减少母公司当期损益6,521,015.48元，公司合并报表当期损益减少419,94.64元。
2．根据《企业会计准则第9号--职工薪酬》的规定，公司按工资总额计提福利费，当年实际发生额小于计提金额的，期末冲减多计提部份，此变更增加公司当期损益3,400,000.00元。
3．根据《企业会计准则第18号--所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法。此变更增加本期所得税费用458,695.46元。
4．根据《企业会计准则第6号--无形资产》的规定，公司研究开发项目在开发阶段的支出，符合准则规定的，确认无形资产，此变更增加公司当期损益347,627.77元。
5．根据《企业会计准则第6号--无形资产》中关于土地使用权的处理规定，本报告期将原计入固定资产中的土地使用权转入无形资产核算。由于摊销年限的不同，此变更增加公司当期损益59,502.67元。
（五）公司对2007年前三季度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
对2007年前三季度经营业绩
净利润比上年同期增长幅度小于30%
的预计
2006年前三季度的经营业绩净利润（未按新会计准则调整） 4,801,591.07
业绩变动的原因说明 公司调整产品结构，高附加值的产品在三季度的收入预计增长较快．
（六）公司遇到的问题与困难
公司本年度是产品结构调整的关键一年，传统家电智能控制器产品业务的收缩可能会给公司的业绩增长速度带来暂时的副面影响；而新产品方向面临市场开拓、营销管理等方面的新问题。公司充分认识到这些问题和困难，将有针对性的加大研发、市场的投入以及相关人才的培养，以更好的业绩回报投资者。
二、公司投资情况
（一）募集资金使用情况
1、募集资金的运用
单位：（人民币）万元
报告期内已使用募集资金
1,395.41
募集资金总额 15,549.33 总额
已累计使用募集资金总额 1,395.41
项目
报告期
可行
内实现 是否 是否
是否已 报告期 累计已 实际投 性是
原计划投 的收益 项目建成时间或 符合 符合
承诺项目 变更项 内投入 投入金 资进度 否发
入总额 （以利 预计建成时间 计划 预计
目 金额 额 （%） 生重
润总额 进度 收益
大变
计算）
化
电子智能控制产品
2009年12月31
生产技术改造及产 否 11,068.43 1,348.84 1,348.84 12.19% 20.00 是 是 否
日
能扩大项目
无刷直流电机及其 2008年06月30
否 4,480.90 46.56 46.56 1.04% 0.00 是 是 否
智能控制器项目 日
合计 - 15,549.33 1,395.40 1,395.40 20.00 - - - -
分项目说明未达到
计划进度或预计收无
益的情况和原因
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
募集资金项目实施
无
地点变更情况
募集资金项目实施
无
方式调整情况
募集资金项目先期截至2007年6月30日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金1,395.41万元。
投入及置换情况 其中，用于购置设备374.60万元，用于土建工程支出1,020.81万元.
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情本报告期没有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况．
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及项目还没有完工，所以出现了结余的募集资金．
原因
1、本次募集资金项目总投资15549万元，实际募集资金17327万元。超过计划多募
尚未使用的募集资
集资金1778万元。该部份资金从专户中转出用于补充公司流动资金。
金用途、去向以及
2、募集资金到位前，公司已投入资金总额为1395万元，该部份资金全部为银行贷款。
募集资金其他使用
经公司董事会批准已从募集资金中置换出来。
情况
3、尚未使用的募集资金存放于专户银行。
2、募集资金专户存储制度的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
3、变更项目情况
报告期内，未发生募集资金投资项目的变更情况。
（二）非募集资金项目投资情况
本公司报告期内无非募集资金项目的投资项目
三、2007年下半年工作开展计划
1、加快募集资金投资项目建设。
下半年，公司将尽快完成募集资金投资项目的前期工作，加快募集资金投资项目的厂房建设，保证相应项目尽快投入生产。
2、继续加快公司主营产品在细分产品领域内的调整，针对新产品加大市场拓展力度。
公司募集资金投向中一部分为电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目，下半年将按进度稳步推进该项目，以完成公司的产品结构调整。
3、加大研发投入，继续提升产品高科技含量。
4、加强财务监督管理，严格控制成本、杜绝浪费。
四、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议内容
公司于2007年5月11日召开了第二届董事会2007年第一次会议。
会议审议通过了《公司2006年度审计报告》、《2006年度总经理工作报告》、《2006年度董事会工作报告》和《关于执行新会计准则的议案》、《2006年度利润分配预案》和《关于续聘会计报表审计机构的预案》。
（二）公司投资者关系管理
报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作。
1、公司董事会秘书李让先生是投资者关系管理工作的负责人，董事会秘书及公司董事会办公室负责投资者关系管理工作的日常事务。
2、报告期内，公司通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，详细回复投资者来电、电子邮件等，最大限度的保证投资者与公司信息交流的顺畅。
（三）公司董事履行职责的情况
1、董事会成员履职情况
报告其内，公司各位董事能够严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。
独立董事能够积极参与公司董事会股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益作了实际工作。
2、董事出席董事会会议的情况
报告期内召开董事会次数 1次
亲自出席 是否连续
董事姓名 职务 委托出席次数 缺席次数
次数 两次缺席
武永强 董事长 1 0 0 否
纪树海 董事 1 0 0 否
马喜腾 董事 1 0 0 否
吉学文 董事 1 0 0 否
张恩峰 董事 1 0 0 否
戴新 董事 1 0 0 否
袁成第 独立董事 1 0 0 否
邓志东 独立董事 1 0 0 否
潘秀玲 独立董事 1 0 0 否
3、报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
（四）公司信息披露
报告期内已披露的重要信息索引
公告
序号 日期 公告内容 披露报纸
编号
证券时报、上海
深圳市拓邦电子科技股份有限公司首次公开
1 20070612 － 证券报、中国证
发行股票招股意向书摘要
券报
证券时报、上海
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