深基地Ｂ：2007年年度报告
股票简称：深基地B 股票代码：200053
深圳赤湾石油基地股份有限公司2007年年度报告正文
重要提示：
1．本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均出席董事会。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
2．本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
3．普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
4．公司董事长韩桂茂先生、副总经理兼财务总监黄反之先生、财务部经理于忠侠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：深圳赤湾石油基地股份有限公司
公司法定英文名称：
SHENZHEN CHIWAN PETROLEUM SUPPLY BASE CO., LTD.
2、公司法定代表人：韩桂茂
3、公司董事会秘书：傅加林
股证事务代表： 宋 涛
联系电话：（0755）26694211
传 真：（0755）26694227
电子信箱：sa@chiwanbase.com
4、公司办公地址：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼
公司邮政编码：518068
公司电子信箱：sa@chiwanbase.com
公司国际互联网网址：
5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《文汇报》
登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会秘书处
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：深基地B
公司股票代码：200053
7、其他有关资料
公司注册日期：1995年7月24日
公司注册地点：广东省深圳市工商行政管理局
企业法人营业执照情况：执照号企股粤深总字第101031号
税务登记号码:地税登字440305618833899 国税登字440301618833899
公司聘请的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所
二、会计数据及业务数据摘要
（一）主要会计数据（单位：人民币元）
本年比上年
2007年 2006年 2005年
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 233,589,293 194,705,759 194,905,934 19.85% 164,468,106 164,610,056
利润总额 121,334,080 146,006,434 149,009,457 -18.57% 124,452,763 125,487,317
归属于上市公司股东
112,170,424 136,256,670 139,259,693 -19.45% 114,725,739 115,760,293
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 112,486,304 136,552,196 140,042,077 -19.68% 114,760,316 115,794,870
的净利润
经营活动产生的现金
155,310,359 107,725,133 107,725,133 44.17% 107,404,321 107,128,522
流量净额
2007 2006 本年末比上年
年末 年末 2005年末
末增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 1,694,964,593 1,280,440,102 1,284,606,108 31.94% 942,236,964 943,261,929
股东权益 856,548,016 810,364,166 814,177,465 5.20% 741,389,481 742,414,446
国内外会计准则差异
本公司于2007年1月1日起已开始执行新《企业会计准则》，净利润和净资产与国际会计准则没有差异。
（二）主要财务指标（单位：人民币元）
本年比上年
2007年 2006年 2005年
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.49 0.59 0.60 -18.33% 0.54 0.54
稀释每股收益 0.49 0.59 0.60 -18.33% 0.50 0.50
扣除非经常性损益后的
0.49 0.59 0.61 -19.67% 0.50 0.50
基本每股收益
减少4.00个
全面摊薄净资产收益率 13.10% 16.81% 17.10% 15.47% 15.59%
百分点
减少4.44个
加权平均净资产收益率 13.52% 17.67% 17.96% 16.39% 16.52%
百分点
扣除非经常性损益后全 减少4.07个
13.13% 16.91% 17.20% 15.52% 15.60%
面摊薄净资产收益率 百分点
扣除非经常性损益后的 减少4.50个
13.56% 17.73% 18.06% 16.43% 16.52%
加权平均净资产收益率 百分点
每股经营活动产生的现
0.47 0.47 42.55% 0.47 0.46
金流量净额 0.67
本年末比上年
2007年末 2006年末 2005年末
末增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
3.71 3.51 3.53 5.20% 3.19 3.22
每股净资产
非经常性损益项目 单位（人民币元）
处置非流动资产损失 90,606
其他营业外收支净额 -478,219
非经常性损益的所得税影响数
71,733
合计
-315,880
（三）本年度利润表附表
按照中国证监会<<公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)>>要求计算的净资产收益率及每股收益:
2007年度 2006年度
项目 净资产收益率（%）每股收益（元/股）净资产收益率（%）每股收益（元/股）
全面摊薄加权平均 基本 稀释 全面摊薄加权平均 基本 稀释
净利润 13.10 13.52 0.49 0.49 17.10 17.96 0.60 0.60
扣除非经常性损益后的净
13.13 13.56 0.49 0.49 17.20 18.06 0.61 0.61
利润
（四）股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 法定盈余公积金 法定公益金 任意盈余公积金 未分配利润 股东权益
230,600,000 210,890,301 113,493,559 40,659,778 218,533,827 814,177,465
期初数
8,015,118 6,812,834 112,170,424 126,998,376
本期增加
1,772,873 82,854,952 84,627,825
本期减少
230,600,000 209,117,428 121,508,677 47,472,612 247,849,299 856,548,016
期末数
变动原因说明：
①法定盈余公积金增加数系本公司根据公司章程按净利润提取10%法定盈余公积金, 5%任意盈余公积金系根据去年同期净利润于本年度提取。
②未分配利润增加数系本年度实现的净利润扣除上年度现金股利、上年度任意盈余公积和本年法定盈余公积后净增加额。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
股本变动情况表：
单位：股
本次变动增减（＋，－）
本次变动前 本次变动后
配股送股 公积金 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 119,420,000 119,420,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 119,420,000 119,420,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股 111,180,000 111,180,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 111,180,000 111,180,000
三、股份总数 230,600,000 230,600,000
（二）股票发行与上市情况
1995年6月经深圳市政府主管机关批准，本公司向社会发行每股面值人民币1元的普通股23060万股，其中11942万股为境内发起人股（A股），5118万股为境外发起人股（B股），6000万股为境外社会公众股（B股）。境外社会公众股（B股）发行日期1995年6月23日，发行价2.82港元/股，市盈率为10.5倍。境外社会公众股于1995年7月28日在深圳证券交易所上市交易。
除发起人股和已流通上市的外资股外，本公司未发行内部职工股。
本年度内本公司股本总额及结构无任何变化。
（三）股东数量与持股情况
(2007年12月31日)
报告期末股东总数 7679
前十名股东持股情况
持股比 持有非流通股质押或冻结
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
例（％） 数量 的股份数量
中国南山开发（集团）股份有限
内资法人股股东 51.79 119,420,000 119,420,000 无
公司
OFFSHORE JOINT SERVICES
外资股东 22.19 51,180,000 0 无
(BASES) CO. OF SGP. PTE LTD
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG
其他 1.72 4,017,437 0 未知
KONG LIMITED
0.75 0
林曦 其他 1,739,000 未知
第一上海证券有限公司 其他 0.48 1,108,100 0 未知
DBS VICHERS(HK) LTD A/C
其他 0.43 1,000,000 0 未知
CLIENTS
0.32 0
中信证券经纪（香港）有限公司 其他 748,825 未知
MORGAN STANLEY & CO 0.32 0
其他 747,243 未知
INTERNATIONAL PLC
0.32 0
林巧钗 其他 735,700 未知
0.29 0
何京霖 其他 657,400 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES)
51,180,000 B
CO. OF SGP. PTE LTD
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG
4,017,437 B
LIMITED
林曦 1,739,000 B
第一上海证券有限公司 1,108,100 B
DBS VICHERS(HK)LTD A/C CLIENTS 1,000,000 B
中信证券经纪（香港）有限公司 748,825 B
MORGAN STANLEY & CO
747,243 B
INTERNATIONAL PLC
林巧钗 735,700 B
何京霖 657,400 B
王俊刚 502,390 B
前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限
上述股东关联关系或一致行动关公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
系的说明 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
未知其他流通股股东是否属于一致行动人。
（四）主要法人股东情况
4.1. 本公司控股股东：中国南山开发（集团）股份有限公司
法定代表人：傅育宁
注册日期：1982年10月
注册资本：人民币5亿元
经营范围：包括土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产
和旅游业。保税场库经营业务等。
4.2．公司股权结构图
国务院国有资产 国务院国有资产
监督管理委员会 监督管理委员会
100％ 100％
招商局集团
55.766％
深圳市人民 广东省国有 中国海洋石油总
政府国有资 资产监督管 公司
招商局国际有限公司
产监督管理 理委员会
100％ 委员会 100％
100％ 100％
招商局 银川有 深 圳 广东南 中海石 中国近 香 港
(南山) 限公司 市投资 油经济 油投资 海石油 黄振辉
控股有 控股公 发展公 控股有 服 务 投资有
限公司 司 司 限公司 (香港) 限公司
有限公
司
36.52% 0.50% 26.10% 23.49% 7.83% 1.64% 3.92%
中国南山开发（集团）股份有限公司
51.79%
48.21%
深圳赤湾石油基地股份有限公司 公众B股
4.3．持有南山集团5%以上股权的股东情况：
股东一： 招商局国际有限公司
法定代表人： 傅育宁
成立日期： 1991年5月28日
主营业务： 投资控股、香港联交所上市公司
注册资本： 港币5亿元整
股东二： 深圳市投资控股有限公司
法定代表人： 陈洪博
成立日期： 2004年10月13日
经营范围： 1、为市属国有企业提供担保；2、对市国资
委直接监管企业之外的国有股权进行管理；3、对所属企业
进行资产重组、改制和资本运作；4、投资；5、市国资委
授权的其他业务。
注册资本： 46亿元人民币
股东三： 广东南油经济发展公司
法定代表人： 陈强
成立日期： 1993年9月7日
经营范围： 为石油与天然气勘探开发提供综合服务；实
业投资开发；代办运输；销售工业生产资料、石油制品、
建筑材料、饲料、木片、家具、交电；收购农副产品。
注册资本： 112,773,000元人民币
股东四： 中国海洋石油总公司
法定代表人： 傅成玉
成立日期： 1993年9月7日
主营业务： 负责在中国海域对外合作开采海洋石油及
天然气资源
注册资本： 949亿元人民币
4.4 其他持有本公司股权在10%以上的法人股东：
新加坡海洋联合服务私人有限公司（OFFSHORE JOINT SERVICES
(BASES) COMPANY OF SINGAPORE PTE LTD）
成立日期：1984年2月
注册地： 新加坡
注册资本：1300万新加坡元
经营范围：投资于从事海洋石油后勤服务的公司。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）基本情况介绍
年初持股年末持股从公司获是否在股东单位或
性
姓名 职 务 年龄 任职起止日期 数量 数量（股）得报酬总其它关联单位领取
别
（股） 额（万元） 报酬
韩桂茂 董事长 男 57 2007.5—2010.5 10000 10000 是
斯蒂芬 斯
副董事长 男 49 2007.5—2010.5 无 无 是
坦利
方遇光 董事 男 55 2007.5—2010.5 无 无 是
王 芬 董事 女 53 2007.5—2010.5 10000 10000 是
袁宇辉 董事 男 57 2007.9—2010.5 无 无 是
崔 伟 董事、总经理 男 51 2007.5—2010.5 无 无 61.72 否
董事、副总经理
黄反之 男 40 2007.5—2010.5 无 无 55.58 否
兼财务总监
林绍东 独立董事 男 62 2007.5—2010.5 无 无 4.00 否
张立民 独立董事 男 52 2007.5—2010.5 无 无 4.00 否
周成新 独立董事 男 53 2007.5—2010.5 无 无 4.00 否
崔忠付 独立董事 男 46 2007.9—2010.5 无 无 2.00 否
刘 福 监事会召集人 男 62 2007.5—2010.5 无 无 是
范肇平 监事 男 54 2007.5—2010.5 11600 11600 是
郭颂华 监事 女 50 2007.5—2010.5 无 无 是
刘 伟 职工监事 男 42 2007.5—2010.5 无 无 33.09 否
叶森盛 职工监事 男 31 2007.5—2010.5 无 无 21.31 否
任永平 副总经理 男 55 2004.4—2009.5 10000 10000 47.89 否
黄动儿 副总经理 男 56 2002.5—2009.5 无 无 42.59 否
傅加林 董事会秘书 男 46 2002.5—2009.5 无 无 33.89 否
合计 - - - - 41600 41600 310.07 -
报告期内，公司未实施股权激励。
注：以上董事、监事、高管中有6人在控股股东单位中国南山开发（集团）股份
有限公司任职，1人在下属控股子公司任职，情况如下：
中国南山开发（集团）股份有限公司：
韩桂茂任副总经理，任职自2002年3月起至今；
刘福任副董事长，任职自2003年5月起至今；
王芬任总经理，任职自2002年3月起至今；
范肇平任副总经理，任职自1998年12月起至今；
袁宇辉任副总经理，任职自2002年10月起至今；
郭颂华任财务总监，任职自2007年9月起至今。
其他单位任职兼职情况表：
姓名 任职/兼职的其他单位 职务
中国南山开发（集团）股份有限公司 副总经理
深圳赤湾港航股份有限公司 董事
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 副董事长
上海松尾钢结构有限公司 董事长
韩桂茂
赤晓企业有限公司 董事长
深圳赤晓组合房屋有限公司 董事长
深圳市雅致轻钢房屋系统有限公司 董事长
深圳港创建材有限公司 董事长
北京港创瑞博建材有限公司 董事长
任职/兼职的其他单位 职务
姓名
Toll Asia Ltd President/CEO
斯蒂芬 斯坦利
Toll Group Strategy Director
方遇光 新加坡裕廊港 总裁
中国南山开发（集团）股份有限公司 总经理
深圳赤湾港航股份有限公司 董事长
赤湾集装箱码头有限公司 董事长
深圳市南山开发实业有限公司 董事长
赤湾港航（香港）有限公司 董事长
王 芬
深圳赤湾港集装箱有限公司 董事长
深圳赤湾国际货运代理有限公司 董事长
深圳市赤湾东方物流有限公司 董事长
深圳招商局海运物流有限公司 副董事长
深圳平南铁路有限公司 副董事长
中国南山开发（集团）股份有限公司 副总经理
袁宇辉
深圳赤湾港航股份有限公司 董事
中国南山开发（集团）股份有限公司 副总经理
赤湾集装箱码头有限公司 董事
范肇平 深圳赤湾港航股份有限公司 董事
深圳南天油粕工业有限公司 董事
深圳南海粮食工业有限公司 董事
中国南山开发（集团）股份有限公司 财务总监/财务经理
郭颂华
中国南山开发（集团）股份有限公司 副董事长
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 副董事长
刘 福
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司 董事
中信海洋直升机股份有限公司 副董事长
深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司 董事
崔 伟
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 董事
（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和任职情况现任董事
董事长：韩桂茂先生，57岁，毕业于清华大学建筑学专业，从事工程建筑行业24年。1976年任职中国铁道部第一设计院；1983年任中国铁道部第二工程局深圳工程公司副总经理；1992年任深圳南山中心区开发公司常务副总经理；自1994年至今历任中国南山开发（集团）股份有限公司助理总经理、副总经理。
副董事长：斯蒂芬 斯坦利先生（Mr. Stephen John Stanley），49岁，澳大利亚籍，现任托尔亚洲集团首席执行官。于1999年加入澳大利亚物流商托尔集团担任战略发展总监至今，主要负责战略与业务拓展、资产并购和投资风险管理等方面工作。2007年5月起任本公司董事、副董事长。
董事：方遇光先生，55岁，硕士，现任新加坡裕廊港总裁。方遇光先生早年已任职于该港口管理局，并长期从事港口码头管理工作。1984年由中国南山开发（集团）股份有限公司与新加坡方面合资组建本公司时曾出任首任总经理，任期届满后，于1989年调返新加坡。1992年起任本公司董事。
董事：王芬女士，53岁，硕士，曾任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理办公室主任、经营部发展部经理、赤湾仓储公司总经理等职务，自1994年起任中国南山开发（集团）股份有限公司助理总经理、副总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理及深圳赤湾港航股份有限公司董事长。
董事：袁宇辉先生，57岁，工商管理硕士，自一九八九年任职于中国南山开发（集团）股份有限公司经营发展部、总经理办公室主任，现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理，负责集团内行政管理、法律事务和研究发展方面之工作。1993年3月至2000年12月担任深赤湾董事会秘书，1995年4月至今出任深赤湾董事。2007年9月起任本公司董事。
董事、总经理：崔伟先生，51岁，获北京对外经济贸易大学经济学学士学位及美国旧金山大学工商管理硕士学位。曾任北京对外经济贸易大学讲师，于1990年在澳大利亚通讯电缆制造商深圳分公司任商务部经理。自1991年起任本公司总经理助理，1995年起历任本公司财务总监兼董事会秘书、副总经理、常务副总经理，2007年12月起任本公司总经理。2007年5月起任本公司董事。
董事、副总经理兼财务总监：黄反之先生，男，40岁，1989年获江苏工学院工业会计专业学士学位，2004年中欧国际工商学院工商管理硕士，会计师。1989年至1992年在机械电子工业部经济调节司工作；1992年至2000年先后在深圳康迪软件有限公司、深圳飞利浦桑达消费通信有限公司任财务经理；2000年至2002年在沃尔玛商业咨询（深圳）有限公司任财务总监；2004年12月至2005年12月在中国南山开发（集团）股份有限公司任企业管理部副总经理。2005年12月起担任本公司副总经理兼财务总监。2007年5月起任本公司董事。
独立董事：林绍东先生，62岁，海洋石油领域专家，曾历任渤海油田总经理、党委书记，中国海洋石油总公司总经济师，中海油投资控股有限公司董事长，中国近海油服公司董事长，2001年7月至2003年7月任中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，2001年11月至2003年9月任本公司第三届董事会董事，2005年12月退休。现任海康人寿保险公司特别顾问，中国近海油服公司顾问。2007年5月起任本公司独立董事。
独立董事：张立民先生，52岁，会计学博士，中山大学管理学院教授、博士生导师。现任中国审计学会副会长，广东省审计学会副会长，中国注册会计师协会会计师事务所内部治理委员会成员,深赤湾独立董事。2007年5月起任本公司独立董事。
独立董事：周成新先生，53岁，法学博士，深圳市法制研究所所长、法学研究员，深圳市第四届人大代表及法制委员会委员、深圳市委市政府专家咨询委员会专家、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员以及深圳、珠海、上海等地仲裁委员会仲裁员，广东中安律师事务所兼职执业律师。现任深南电独立董事。2007年5月起任本公司独立董事。
独立董事：崔忠付先生，46岁，现任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长，南开大学兼职教授。1983年8月毕业于中南财经大学工业经济系；1983年8月—1990年3月国家机械工业部管理干部学院任助教、讲师，期间，1984-1986年就读于中国人民大学企业管理专业助教研究生班。1990年4月起，先后在国务院口岸办公室、国家经济贸易委员会经济运行局、国家发展改革委员会经济运行局任副处长、处长，中国物流事业中心副主任、中国物流学会副会长兼秘书长。2007年9月起任本公司独立董事。现任监事
监事会召集人：刘福先生，62岁，1970年毕业于北京石油学院，中共党员，高级工程师，现任中海油投资控股有限公司董事长。刘福先生长期从事专业技术和安全管理工作，先后在中国海洋石油总公司渤海公司、中海石油有限公司担任钻井平台经理、安全总监、总经理等职务。2001年10月担任中国海洋石油总公司、中海石油有限公司健康安全环保部、海洋石油作业安全办公室总经理/主任，2003年出任中海石油投资控股有限公司董事长和中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长。本公司第四届董事会董事。2007年5月起任本公司监事会召集人。
监事：范肇平先生，54岁，获中国中央财政金融学院经济学学士学位及中国财政部科研所经济学硕士学位。于1988年任本公司财务部经理，自1991年起曾任中国南山开发（集团）股份有限公司财务部经理、金融投资部经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理。
监事：郭颂华女士，50岁，1993年于英国曼彻斯特大学获硕士学位，高级经济师，注册财务策划师。1994年起历任中国南山开发（集团）股份有限公司财务部总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任中国南山开发（集团）股份有限公司财务总监兼财务部总经理。2007年5月起任本公司监事。
职工监事：刘伟，男，42岁，香港中文大学物流及供应链管理硕士学位。2001年至2002年任本公司业务发展部经理；2002年至2003年任本公司上海分公司区域总监；2003年至2005年8月任上海宝湾国际物流有限公司副总经理；2005年9月至2006年8月任本公司物流业务部经理；2006年8月至今任本公司石油后勤服务本部总经理。2007年5月起任本公司职工监事。
职工监事：叶森盛，男，31岁，中国人民大学人力资源管理专业毕业。2005年9月起历任本公司人力资源部经理助理、副经理；2007年12月起至今任本公司人力资源部经理职务。2007年5月起任本公司职工监事。高级管理人员
副总经理：任永平先生，55岁，毕业于中央财政金融学院财政专业。自1979年起历任石家庄市税务局副科长、分局副局长，河北省税务局主任科员，赤湾港航公司财务部副经理、经理，深圳赤湾粮食码头有限公司常务副总经理、总经理，深圳赤湾仓储有限公司总经理，现任公司副总经理。
副总经理：黄动儿先生，56岁，大学，曾赴德国汉堡研修港口管理课程。1984年至今，任深圳赤湾石油基地股份有限公司操作部经理助理、操作部经理、注册安全主任，现任公司副总经理。
董事会秘书：傅加林先生，46岁，1982年获北京航空学院学士学位，1993年获加拿大阿尔伯塔大学硕士学位。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理，深圳赤晓组合房屋有限公司副总经理，东莞南山轻型建材有限公司总经理。现任本公司董事会秘书。
（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况报酬决策程序和确定依据
本公司薪级标准由董事会批准；公司除四名独立董事在本公司享受津贴、董事总经理、董事副总经理、两名职工监事和高级管理人员在本公司享受正常的工资、奖金和福利待遇外，其余董事和监事未在本公司领取任何形式的报酬。不在公司领取报酬的董事、监事，其报酬由派出的股东方支付。不在公司领取报酬的董事、监事有：韩桂茂、斯蒂芬◇斯坦利、方遇光、王芬、袁宇辉、刘福、范肇平、郭颂华。董事、监事和高级管理人员的聘任和离任情况
2007年5月，公司第四届董事会和第四届监事会任职期满，公司2006年年度股东大会举行了换届选举，详细内容请见2007年5月26日的公司公告。
2007年9月，公司2007年第一次临时股东大会审议批准了增补袁宇辉先生为公司第五届董事会董事，增补崔忠付先生为公司第五届董事会独立董事，详细内容请见2007年9月15日的公司公告。
2007年11月，公司第五届董事会第三次通讯会议批准任命原公司常务副总经理崔伟先生为本公司总经理，详细内容请见2007年11月21日的公司公告。（四）员工情况
截止2007年12月31日，公司职工总数为337人，其中管理人员49人，普通员工288人。按学历分类：硕士及以上25人，本科47人，大专及以下265人。五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。具体情况如下：
1、关于公司股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东的平等地位，确保股东能充分行使自己的合法权利，公司能够按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定召集、召开股东大会。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视，并给予大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到"五分开"，独立核算，独立承担责任和风险。
此外，依据财政部有关规定，公司需要按月向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司提供财务报告等未公开信息。公司第五届董事会第二次通讯会议于2007年10月25日审议批准了《关于公司定期向控股股东提供月度财务报告的议案》，并将控股股东对公司报送财务报告的知情人名单按月报送深圳证监局备案。公司和控股股东根据《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》的要求分别签署了承诺函，并向深圳证监局进行了备案。
3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并在章程中规定董事选举应采用累计投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责，能够积极熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；董事会会议按照规定的程序进行。
4、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序进行。
5、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。
6、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理办法，指定董事会秘书和股证事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，努力切实维护股东和利益相关者的利益。
（二）独立董事履行职责情况。
根据中国证监会和深圳市证监局的要求，公司聘请了法律、会计和专业领域的四位专家担任独立董事，并设立了三个董事会专门委员会并由独立董事主持相关委员会的工作。
报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求独立履行职责，积极了解公司运作情况，亲自出席董事会会议，参与公司重大事项的决策，对公司生产经营和投资建设情况听取管理层的回报并进行实地考察，在涉及董事提名和关联交易等方面，发表独立董事意见，充分发挥独立董事作用。报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。
各位独立董事出席董事会的情况如下：
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
备 注
姓名 董事会次数 （次） （次） （次）
林绍东 5 5
张立民 5 4 1 因另有公务
周成新 5 5
崔忠付 4 4
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、在业务方面，公司业务完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位没有从事与上市公司相同或相近的业务。
2、在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在控股股东单位没有担任任何职务。
3、在资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内，控股股东没有占用、支配公司资产，没有干预公司对资产的经营管理。
4、在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。
5、在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。
（四）公司治理专项活动开展情况
1、公司治理专项活动开展情况
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及中国证监会深圳证监局相关要求，公司于2007年4月20日成立了公司治理专项工作领导小组和工作小组，制定了公司治理专项活动方案、依据方案开展工作并将检查情况和整改计划上报公司董事会。公司第五届董事会第一次会议审议通过了《公司治理自查报告与整改计划》，经过与深圳证监局进行充分沟通后，于2007年8月24日在《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上进行了公告。随后公司严格按照整改计划进行了整改，2007年9月11日，深圳证监局对本公司治理情况进行了现场检查并提出了整改意见。随后，公司结合自查情况及深圳证监局提出的整改问题对公司治理进行了改进和完善。2007年10月25日，公司《治理专项活动整改报告》经第五届董事会第二次通讯会议审议通过。（详细内容请参见2007年10月27日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网）
2、专项治理工作取得的成效
通过此次公司治理专项活动，健全了公司治理制度，进一步增强了公司董事、监事、高级管理人员规范运作的意识，公司治理结构趋于完善，公司整体治理水平得以提高。
（五）内部控制制度的建设情况
公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司经营和发展的需要，能基本满足提高公司经营的效益及效率、保障公司资产的安全及确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平的需要，为公司贯彻执行国家法律法规和单位内部规章制度提供了有力保障。公司内部控制制度随着国家法律法规的逐步深化和完善以及公司发展的需要，公司将不断修改和完善内部控制制度，使之与公司发展相协调。这些制度也将在实际工作中得以有效的执行和实施。
（六）公司内部控制自我评价
1、综述
公司已经按照相关法律法规的规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构。其中，董事会还下设了战略与发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会三个专门委员会。
公司设立了专职的审计部门，建立了较为完善的内部稽核、内部控制体系，在销售及收款、采购及付款、费用支出、固定资产管理、工程管理、资金管理、信息披露和人力资源管理等方面均严格按照相应的制度执行，使风险得到有效的控制。另外，公司董事会通过审计委员会监督公司的内部控制制度建立、完善及其实施。
报告期内，公司根据新颁布的各项法律法规，对各项制度进行了修订和完善。同时，公司根据中国证监会加强上市公司治理专项活动的要求，进行了全面的公司治理专项活动，提高了规范运作水平。
2、重点控制活动
（1）关于控股子公司：公司严格依照有关法律法规和上市公司的有关规定对控股子公司进行管理。公司对控股子公司的董事、监事、高级管理人员的任命、调派建立了相应的委任制度及绩效考核机制；公司建立了一整套经营管理制度，要求控股子公司建立的管理制度遵循总公司管理制度的框架范围；公司设立了各职能部门对控股子公司实行包括人事、营运、采购、财务、生产、工程建设、重大合同、法律事务等各方面全方位的监管。
（2）关于关联交易：公司严格依照深交所股票上市规则等有关法律法规对关联交易的对象、内容、审批程序和披露的规定执行。公司的关联交易定价以市场价格或公开招标价格作为基础，遵循了交易的公平、公开、公允原则。
（3）关于对外担保：公司报告期内无任何对外担保。
（4）关于募集资金使用：公司报告期内无涉及募集资金相关事项。
（5）关于重大投资：公司重大投资坚持合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。《公司章程》中对董事会及股东大会在重大投资的审批权限均有明确规定，公司还建立了严格的审查和决策程序。公司专注于主营业务，不存在非主营业务的重大投资行为。
（6）关于信息披露：公司按照有关新法规修订了《信息披露管理制度》，详细规定了信息披露的原则、内容、程序、保密机制等，并明确了责任追究机制。公司采取多种方式及时、公平、准确地向投资者进行信息披露工作。
3、问题及整改计划
在公司治理专项活动中，公司已根据整改计划、深圳证监局提出的整改建议以及投资者、社会公众提出的意见切实进行了整改。报告期内，公司还通过公司法律顾问的协助完善内部控制制度。
4、对公司内部控制情况的总体评价
公司的内部控制制度比较合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的。内部控制是一项长期而持续的系统工程，公司将严格按照《上市公司内部控制指引》等相关要求，继续完善公司的内部控制体系，使其对公司的健康发展起到监督和促进的积极作用，确保广大股东的利益。六、股东大会情况简介
本年度公司共召开了两次股东大会。
1、公司2006年度股东大会于2007年5月25日上午09:00－11:00在深圳赤湾石油大厦16楼会议室召开。股东大会决议公告及法律意见书已刊登在2007年5月26日的《证券时报》、《文汇报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
2、公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月14日上午09:00－11:00在深圳赤湾石油大厦16楼会议室召开。股东大会决议公告及法律意见书已刊登在2007年9月15日的《证券时报》、《文汇报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
七、董事会报告
1、管理层讨论与分析
（1）总体经营情况
2007年公司实现营业收入23,359万元，同比增长19.8%；实现净利润11,217万元，同比减少19.9%；经营性净现金流15,531万元，同比增加44.2%。
公司在主营业务经营情况良好、营业收入增加的情况下，净利润减少的原因主要为：
赤湾胜宝旺业绩下滑使投资收益同比大幅下降：赤湾胜宝旺2007年实现净利润12,020万元，同比减少11,191万元，为公司贡献投资收益4065万元，同比减少3721万元，减少幅度为48%。
公司由于投资活动的增加导致财务费用大幅增加：公司2007年贷款增加较快，截至2007年底，公司有息贷款余额为6.79亿元，导致公司2007年利息支出为2,074万元，比06年增加1,136万元，增幅为121%。
公司物流业务拓展带来管理费用增加幅度较大：公司2007年管理费用总额为4330万元，比上年增加1217万元，同比增长39%。主要包括：新增宝湾公司开办费512万元；薪酬体系改革和业务发展需要带来的人员增加使人工费用支出增加约300万元；07年新项目较多导致差旅招待费增加94.6万元；税金费用增加88万元；审计评估费和顾问咨询费等中介机构费用增加73.7万元；广告费用增加34.5万元。
（2）分业务经营情况
石油后勤服务
石油后勤业务2007年实现营业收入1.47亿元人民币，增长9.8%；净利润7269万元人民币，增长12.4％。仓库、堆场、办公租赁的出租率总体上比上年略有提高。
物流后勤服务
深圳赤湾物流配送：赤湾物流配送2007年实现收入2,101万元，比上年增长21％；实现净利润365万元，比上年增长21％。
上海宝湾：上海二期仓库基本全部交付使用出租，使得2007年营业收入和利润快速增长，整体情况均大幅超过上年。2007年实现营业收入5973万元，比上年增长52%，实现净利润3241万元，比上年增长75%。目前，上海宝湾物流延伸服务已经逐步开展，2007年已通过设备租赁业务和装卸业务向6家客户提供延伸服务，全年实现延伸业务收入87万元。
广州宝湾：广州宝湾07年底完成了与客户的续约工作，仓库保持满租，成本费用控制良好。2007年实现收入584万元，经营性净利润97万元。
海洋石油工程
赤湾胜宝旺工程有限公司：公司持有该公司32%的股权。在赤湾胜宝旺近几年业绩持续大幅增长的情况下，2007年出现了大幅下滑。本年累计完成营业收入9.38亿元人民币，与上年同期累计收入9.79亿元人民币相比，减少了0.41亿元人民币，降幅为4.4％；实现净利润1.2亿元人民币（含蓬莱巨涛投资收益），比上年税后利润2.32亿元减少了1.12亿元，降幅为48.3%，为公司创造投资收益4065万元。赤湾胜宝旺2007年业绩下滑的主要原因为：个别项目出现较大亏损、出口退税率下降、人民币升值和预算控制不理想等。
赤湾海洋石油设备修造有限公司：公司持有20%股权。该公司2007年实现盈利266万元，为公司创造投资收益53万元。
（3）投资项目及工程进展情况
上海宝湾一二期工程已全部建成并投入使用；拟新增建设一栋仓库，预计08年7月完成规划变更手续并开工。
广州宝湾已建成3个库（2万平米）并于06年投入使用；剩余部分由于土地尚未获得，07年未能开工，公司正在努力积极推进。
昆山宝湾已于07年4月底开工，计划08年6月底全部完工并投入使用。
天津宝湾已经开工，计划于08年底建成2个库（约2万平米）并投入使用，09年7月底全部建成并投入使用。
其他宝湾项目正在办理土地移交和项目前期工作。
（4）2008年业务发展重点
大力推进已有项目的工作进展，争取武汉宝湾、成都龙泉宝湾、成都新都宝湾、沈阳宝湾于下半年办理完成项目前期工作并开工建设；继续大力推进物流园区的增值服务能力；公司总部方面将继续探索新项目，完善宝湾物流的全国性网络布局，进行市场调研和可行性研究，做好各项目的招商工作。2．募集资金使用情况
公司1995年上市共募集资金2050万美元，已投资于公司股东大会批准的项目；1996年年底已全部完成，并按规定进行了披露。
本报告期内没有募集资金事项。3．执行新会计准则后，公司会计政策、会计估计变化及对公司的影响
公司于2007年1月1日起执行新会计准则，对公司有重要影响的会计政策、会计估计变化主要如下：
（1）根据《企业会计准则第2号--长期股权投资的规定》，公司对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，减少了子公司经营盈亏对母公司当期投资收益、净利润的影响，但本事项对合并报表没有影响。
（2）根据《企业会计准则第3号--投资性房地产》的规定，公司对满足该准则规定的用于出租的原属于固定资产核算的相关资产重分类至投资性房地产，但该类资产仍然采用成本模式计量。该项调整不影响公司的留存收益，也不会对本公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
4．董事会日常工作情况
4.1董事会会议情况及决议内容
本公司董事会在报告期内共召开了七次会议。
（1）公司第四届董事会第十四次通讯会议于2007年2月7日以传真方式召开。会议决议公告已刊登在2007年2月8日的《证券时报》、《文汇报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（2）公司第四届董事会第七次会议于2007年4月18日在深圳赤湾石油大厦16楼会议室召开。会议决议公告已刊登在2007年4月20日的《证券时报》、《文汇报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（3）公司第五届董事会第一次会议于2007年5月25日在深圳赤湾石油大厦16楼会议室召开。会议决议公告已刊登在2007年5月26日的《证券时报》、《文汇报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（4）公司第五届董事会第二次会议于2007年8月21日在深圳赤湾石油大厦16楼会议室召开。会议决议公告已刊登在2007年8月23日的《证券时报》、《文汇报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（5）公司第五届董事会第一次通讯会议于2007年9月25日以传真方式召开。会议决议公告已刊登在2007年9月27日的《证券时报》、《文汇报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（6）公司第五届董事会第二次通讯会议于2007年10月25日以传真方式召开。会议决议公告已刊登在2007年10月27日的《证券时报》、《文汇报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（7）公司第五届董事会第三次通讯会议于2007年11月20日以传真方式召开。会议决议公告已刊登在2007年11月21日的《证券时报》、《文汇报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
4.2审计委员会履行职责情况
（1）履行内部审计职责情况
本公司审计委员会专门召开会议，听取了公司审计部关于2007年公司内部审计总结、2008年度内部审计工作计划等有关内容进行的汇报。并就《任命公司审计部负责人》、《修订内部审计制度》进行了审议，一致同意将此两项议案提交董事会审议。
（2）保持与会计师事务所的正常沟通，关注审计进展情况
在审计期间，审计委员会始终保持与财务部门、会计师事务所的沟通，密切关注审计进展情况。并召开了审计委员会会议，与会计师事务所主要负责人见面，专门就审计计划、审计范围、审计重点以及发现的问题和解决方案等内容进行了沟通。
审计委员会在会计师事务所出具初步审计意见后审阅了公司财务报表并出具了书面意见：认为公司财务报表的编制基础、依据、原则和方法符合国家法律法规的有关规定，在重大方面公允的反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。
审计委员会对2007年度会计师事务所的审计工作进行了总结，认为普华永道中天会计师事务所按照计划和有关规定顺利而成功的完成了公司的年度财务报告审计工作。
（3）召开审计委员会审议年报相关议案
普华永道中天会计师事务所如期完成了审计工作并出具了标准无保留意见审计报告。审计委员会召开会议审议了公司2007年度财务决算报告、并就聘任公司08年会计师事务所发表了意见。4.3提名与薪酬委员会履行职责情况
（1）提名与薪酬委员会于2007年2月在公司董事会审议《关于任命崔伟先生为公司常务副总经理的议案》之前，对崔伟先生的履历、教育背景和工作能力等事项进行了审核，认为崔伟先生能够胜任所任命岗位的职责要求，并一致同意提交董事会审议。
（2）提名与薪酬委员会于2007年11月在公司董事会审议《关于任命崔伟先生为公司总经理的议案》之前，对崔伟先生的履历、教育背景和工作能力等事项进行了审核，认为崔伟先生能够胜任所任命岗位的职责要求，并一致同意提交董事会审议。
5．报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司董事会严格按照相关法律法规的规定，执行了公司股东大会审议通过的各项决议，积极安排生产经营、投资建设等工作。
公司于2007年7月25日执行了2006年度利润分配方案，每10股派发现金股利2.95元人民币，B股折成港币支付。
6．本年度利润分配预案
经普华永道会计师事务所进行的独立审计，2007年合并税后利润为人民币112,170,424元，母公司2007年税后利润为人民币80,151,179元，以二者中较低数为利润分配的基数，2007年度利润分配、分红派息方案如下：（1）利润分配：
占本年母公司 占本年集团合
母公司
净利润比例 并净利润比例
以前年度累计未分配净利润 102,221,860
2007年度净利润 80,151,179
计提法定公积金 8,015,118 10.00% 7.15%
计提任意盈余公积金 4,007,559 5.00% 3.57%
股东分红 48,090,707 60.00% 42.87%
留存利润 20,037,795 25.00% 17.86%
累计未分配净利润 102,221,860
（2）分红派息
2007年度拟采取全部现金股利方式，每10股派发现金约2.08元人民币(含税)，计发人民币48,090,707元，并按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的收盘价计价和宣布。
以上分配预案需经2007年度股东大会审议批准后实施。报告期内未进行利润分配及公积金转增股本，也未进行配股。
7．预计2008年度利润分配政策
公司2008年度利润分配政策预计如下：
（1）公司当年利润实施一次性分配；
（2）2008年度实现净利润，用于股利分配的比例为30%--70%；
（3）分配将采用派发现金的形式。
8．公司尚无2008年资本公积金转增股本的计划。
八、监事会报告
1.报告期内监事会会议情况：
本公司监事会在报告期内共举行了三次会议。
（1）公司第四届监事会第六次会议于2007年4月18日在深圳赤湾石油大厦16楼会议室召开。决议公告已刊登在2007年4月20日的《证券时报》、《文汇报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（2）公司第五届监事会第一次会议于2007年5月25日在深圳赤湾石油大厦16楼会议室召开。决议公告已刊登在2007年5月26日的《证券时报》、《文汇报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（3）公司第五届监事会第一次通讯会议于2007年10月25日以传真方式召开。决议公告已刊登在2007年10月27日的《证券时报》、《文汇报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
2.报告期内，监事会对公司的运营情况形成如下意见：
（1）报告期内，公司决策程序合法，建立健全了内部控制和管理制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
（2）监事会认真地检查和审核了公司的财务报表，认为公司2007年度财务状况良好。普华永道会计师事务所对本公司出具的2007年度标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
（3）报告期内，公司没有募集资金和重大出售资产的情况。
（4）公司与关联方的关联交易均以市场公允价格进行，没有损害公司利益。
九、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员未有受监管部门处罚情况。
3、对外投资情况：
（1）本公司2006年年度股东大会于2007年5月25日审议批准了《关于武汉物流园区项目的议案》、《关于成都龙泉物流园区项目的议案》和《关于昆山二期物流园区项目的议案》。以上项目详细内容已刊登在2007年4月20日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上。
（2）本公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月14日审议批准了《关于成都新都物流园区项目的议案》和《关于成都双流物流园区项目的议案》。以上项目详细内容已刊登在2007年8月23日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上。
4、重大关联交易情况：
（1）公司第五届董事会第二次会议于2007年8月21日审议批准了《关于昆山项目围护板材供应合同的关联交易的议案》。为保证昆山宝湾物流园工程建设顺利进行,本公司全资子公司昆山宝湾国际物流有限公司向深圳赤晓组合房屋有限公司采购仓库围护板材，本次交易总价3516万元。该交易详细内容已刊登在2007年8月23日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上。
（2）本公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月14日审议批准了《关于公司租用东高地土地的关联交易的议案》。为提高石油后勤业务的盈利能力和可持续发展能力，公司向中国南山开发（集团）股份有限公司租用东高地土地（赤湾一路以东109,473平方米土地）20年的使用权，土地起始租金为每平方米每月人民币7.5元，租金随时间上涨。该交易详细内容已刊登在2007年8月23日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上。
5、公司支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币95万元；自
公司上市以来，该所已连续为本公司服务13年。
6、本公司人员独立、资产完整、财务独立。
7、委托理财事项
委托期限 报酬确定方 实际收回金
受托人 委托金额 实际收益
起始日期 终止日期 式 额
2008年01月29
招商银行 3,000 2007年12月12日 按约定 10 3,010
日
合计 3,000 - - - 10 3,010
其中：截止报告期末，没有逾期未收回的委托理财本金或收益。
8、本公司无发生托管、承包、租赁其他公司资产或向其他公司托管、承包、租
赁本公司资产的情况。
9、本报告期内无其他重大合同，也无重大担保事项。
10、本报告期内，公司没有进行证券投资。
11、本报告期内，公司未持有或买卖其他上市公司或非上市金融企业股权。
12、本报告期内公司未更改名称或股票简称。
13、报告期内，已披露公告索引如下：
披露日期 披露事项 披露媒体
第四届董事会第十四次通讯会议决
2007年2月8日 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
议公告
2007年4月20日 第四届董事会第七次会议决议公告 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
2007年4月20日 第四届监事会第六次会议决议公告 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
2007年4月20日 公司2006年年度报告及摘要 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
对外投资公告（武汉项目、成都项
2007年4月20日 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
目、昆山二期项目）
2007年4月20日 公司2006年年度股东大会通知 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
2007年4月27日 公司2007年第1季度报告 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
关于延期召开2006年年度股东大会
2007年5月12日 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
的通知
加强公司治理专项活动联系方式公
2007年5月19日 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
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