沙隆达Ａ：2007年年度报告
湖北沙隆达股份有限公司
2007年年度报告
目 录
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内 容 页 码
一、重要提示 2
二、公司基本情况简介 2
三、会计数据和业务数据摘要 4
四、股本变动和股东情况 6
五、董事、监事、高级管理人员及员工情况 10
六、公司治理结构 14
七、股东大会情况简介 17
八、董事会报告 18
九、监事会报告 24
十、重要事项 25
十一、财务报告 29
十二、备查文件目录 88
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一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、所有董事均出席会议。
3、公司2007年度财务报告经北京天职国际会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司董事长李作荣先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人何学松先生声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：湖北沙隆达股份有限公司
公司法定中文名称缩写：沙隆达
公司法定英文名称：HUBEI SANONDA CO., LTD
公司法定英文名称缩写： SANONDA
2、 公司法定代表人：李作荣
3、 公司董事会秘书:：李忠禧
联系地址：湖北省荆州市北京东路93号
电 话：0716—8208632
传 真：0716—8208899
电子信箱： li_zhongxi@263.net
证券事务代表：梁吉勤
联系地址：湖北省荆州市北京东路93号
电 话：0716—8208232
传 真：0716—8208899
电子信箱：freefly2006@263.net
4、 公司注册地址：湖北省荆州市北京东路93号
公司办公地址：湖北省荆州市北京东路93号
邮政编码：434001
公司网址：http:// www.sanonda. cn
公司电子信箱： sld@chemchina.com.cn
5、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》
登载公司年报的中国证监会指定网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司办公室
6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：沙隆达A 、沙隆达B
股票代码：000553 、200553
7、 其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1993年11月30日
公司首次注册登记机构：湖北省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：企股鄂总字第002523号
税务登记号码：421001706962287
公司聘请的境内会计师事务所：北京天职国际会计师事务所有限公司
办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座208 号
公司聘请的境外会计师事务所：信永中和（香港）会计师事务所有限公司
办公地址： 香港皇后大道西Ⅱ－12号联发商业中心
三、会计数据和业务数据摘要
(一) 公司本年度会计数据
单位：（人民币）元
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营业利润 45,874,834.85
利润总额 40,061,647.32
归属于上市公司股东的净利润 29,600,801.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,272,179.96
经营活动产生的现金流量净额 271,646,576.89
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说明：非经常性损益对净利润影响额为-4,671,378.92元，其构成如下表：单位：人民币元
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -11,707,391.93
债务重组损益 9,864,764.75
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,982,162.01
所得税影响金额 1,955,562.27
归属于少数股东的非经常性损益 -802,152.00
合计 -4,671,378.92
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公司境内、外审计的净利润和净资产差额说明： 单位：人民币千元
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项目 2007年度净利润 2007年12月31日净资产
按中国会计准则编制的数据 29,601 914,984
调整︰
对应收款计提坏账准备 -19,596
专项拨款摊销 1,822
转回递延收入 -5,804
递延税项调整 -2,514
应付工资调整 21,408
投资中未实现损益的调整 -2,058
按《国际财务报告准则》编制的数据 29,601 908,242
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(二)公司近三年的主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据 单位：（人民币）元
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2007年 2006年 本年比上 2005年
年增减（
％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 1,648,350,997.55 1,402,296,005.0 1,444,449,312.3 14.12% 1,261,835,295.88 1,267,770,150.5
4 3 4
利润总额 40,061,647.32 33,148,459.96 39,334,245.48 1.85% 12,618,968.50 19,089,671.12
归属于上市公司股 29,600,801.04 22,956,580.59 25,985,571.59 13.91% 5,165,234.82 10,306,675.33
东的净利润
归属于上市公司股 34,272,179.96 5,882,953.13 28,347,076.02 20.90% 9,100,343.35 14,241,783.86
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 271,646,576.89 240,431,207.69 240,184,855.01 13.10% 81,231,828.28 81,348,827.82
金流量净额
2007年末 2006年末 本年末比 2005年末
上年末增
减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 1,740,712,079.90 1,617,094,926.8 1,625,094,922.0 7.11% 1,667,788,212.86 1,678,038,600.5
2 2 8
所有者权益（或股 914,984,485.67 900,295,089.22 883,458,820.83 3.57% 878,945,465.14 880,849,782.22
东权益）
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2、主要财务指标 单位：（人民币）元
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2007年 2006年 本年比上年增减 2005年
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.05 0.08 0.09 -44.44% 0.02 0.03
稀释每股收益 0.05 0.08 0.09 -44.44% 0.02 0.03
扣除非经常性损益后 0.06 0.02 0.03 100.00% 0.03 0.05
的基本每股收益
全面摊薄净资产收益 3.24% 2.55% 2.94% 0.30% 0.59% 1.17%
率
加权平均净资产收益 3.29% 2.55% 2.99% 0.30% 0.59% 1.17%
率
扣除非经常性损益后 3.75% 0.65% 3.21% 0.54% 1.04% 1.62%
全面摊薄净资产收益
率
扣除非经常性损益后 3.81% 0.65% 3.26% 0.55% 1.04% 1.62%
的加权平均净资产收
益率
每股经营活动产生的 0.46 0.81 0.81 -43.21% 0.27 0.27
现金流量净额
2007年末 2006年末 本年末比上年末 2005年末
增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东 1.54 3.03 2.97 -48.15% 2.96 2.97
的每股净资产
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四、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况
1、股本变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
新股
一、有限售条件股 63,361,669 21.34% 63,361,669 -4,489,2 58,872,403 122,234,072 20.58%
份 66
1、国家持股 2,244,633 0.76% 2,244,633 -4,489,2 -2,244,633
66
2、国有法人持股 59,843,601 20.15% 59,443,601 -400,000 59,043,601 118,887,202 20.02%
3、其他内资持股 1,273,435 0.43% 1,673,435 400,000 2,073,435 3,346,870 0.56%
其中：境内非国有 1,250,000 0.42% 1,650,000 400,000 2,050,000 3,300,000 0.56%
法人持股
境内自然人持股 23,435 0.01% 23,435 23,435 46,870 0.01%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
二、无限售条件股 233,599,941 78.66% 233,599,941 4,489,26 238,089,207 471,689,148 79.42%
份 6
1、人民币普通股 118,599,941 39.94% 118,599,941 4,489,26 123,089,207 241,689,148 40.69%
6
2、境内上市的外资 115,000,000 38.73% 115,000,000 115,000,000 230,000,000 38.73%
股
3、境外上市的外资 0 0.00%
股
4、其他 0 0.00%
三、股份总数 296,961,610 100.00% 296,961,610 296,961,610 593,923,220 100.00%
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股份变动说明：
2007年3月，公司第一大股东沙隆达集团公司为湖北博尔德化学股份有限公司贷款100万元提供连带担保，由于湖北博尔德化学股份有限公司无力偿还，沙隆达集团公司持有的本公司40万股国有股权被司法拍卖，荆州沙隆达广告有限公司竞得该40万国有股权,过户手续已办理完毕。截止2007年7月6日(资本公积金转增股本登记日)，第一大股东沙隆达集团公司持股59,443,601股，持股比例20.02%。
2007年5月25日，公司召开2006年度股东大会，审议通过了每10 股股份转增10 股的资本公积金转增股本方案，并已于2007年7月9日实施完毕。实施后公司的总股本变更为593,923,220股，公司第一大股东沙隆达集团公司持有118,887,202股，占总股本的20.02%。
2007年12月18日，按照公司股权分置改革时的承诺，公司限售流通股股东蕲春县国有资产管理局所持有的4,489,266股，限售期满，变更为无限售流通股。
2、限售股份变动情况表
单位：股
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股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 本年增加限售股 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
沙隆达集团公司 59,843,601 0 59,043,601 118,887,202 股改承诺 2009年08月03
日
荆州市沙市区联 1,250,000 0 1,250,000 2,500,000 股权划转，继续履 2009年08月03
合农村信用合作 行股改承诺 日
社
荆州沙隆达广告 0 0 800,000 800,000 股权划转，继续履 2009年08月03
有限公司 行股改承诺 日
蕲春县国有资产 2,244,633 4,489,266 2,244,633 0 股改承诺 2007年12月18
管理局 日
董事、监事及高 23,435 0 23,435 46,870 高管持股冻结 －
管
合计 63,361,669 4,489,266 63,361,669 122,234,072 － －
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3、股票发行与上市情况
(1)、前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司没有发生证券发行及上市等情况。
(2)、报告期内股本总数及结构变动情况
本报告期末公司股本总数增加到593,923,220股，原因为实施了2006年度的资本公积金转增股本方案，股权结构没有发生变化。
(二) 股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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股东总数 142,593
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
沙隆达集团公司 国有法人 20.02% 118,887,202 118,887,202 81,720,000
蕲春县国有资产管理局 国家 0.76% 4,489,266
荆州市沙市区联合农村信用合 境内非国有法人 0.42% 2,500,000 2,500,000
作社
林程峰 外资股东 0.22% 1,287,506
王公林 外资股东 0.19% 1,110,000
钟玉莲 外资股东 0.15% 878,100
简基遥 外资股东 0.14% 820,000
HUANG,WENJUN黄文俊 外资股东 0.13% 800,000
荆州沙隆达广告有限公司 国有法人 0.13% 800,000 800,000
李顺卿 外资股东 0.12% 718,700
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
蕲春县国有资产管理局 4,489,266 人民币普通股
林程峰 1,287,506 境内上市外资股
王公林 1,110,000 境内上市外资股
钟玉莲 878,100 境内上市外资股
简基遥 820,000 境内上市外资股
HUANG,WENJUN黄文俊 800,000 境内上市外资股
李顺卿 718,700 境内上市外资股
张绮华 690,000 境内上市外资股
超皇投资有限公司 600,000 境内上市外资股
付丽艳 600,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 公司无法确认其他股东之间是否存关联关系或一致行动人。
的说明
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注：报告期末，本公司股东总数为142,593户。其中，A股股东112,705户，B股股东29,888户。
2、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 可上市交易时间 新增可上市交易 限售条件
件股份数量 股份数量
1 沙隆达集团公司 118,887,202 2009-8-3 118,887,202 股权分置改革方案实施后A股首个
交易日36个月后
2 荆州市沙市区联合农村信用合作 2,500,000 2009-8-3 2,500,000 股权分置改革方案实施后A股首个
社 交易日36个月后
3 荆州沙隆达广告有限公司 800,000 2009-8-3 800,000 股权分置改革方案实施后A股首个
交易日36个月后
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3、控股股东及实际控制人情况
(1) 控股股东情况
公司名称：沙隆达集团公司
法人代表：李作荣
注册资本：24066万元人民币
成立日期：1994年
主要经营农药、化工产品、医药产品的制造和销售，农药、化工产品及其中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易；化工机械设备制造与销售；钢结构制作安装；化工工程安装；房屋租赁。
(2) 实际控制人情况
公司名称：中国化工农化总公司
注册资本：30000万元人民币
中国化工农化总公司是隶属于中国化工集团公司的一家大型国有独资公司，是中国化工集团公司的全资子公司，主要从事农药、化肥、精细化工及矿产品等投资开发和生产经营。中国化工集团公司是2004年经国务院批准成立的国有特大型企业集团，隶属于国务院国有资产监督管理委员会管理。
(3) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变动。
(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
控股100%
控股100%
控股100%
控股20.02%
4、其他持股有百分之十以上的法人股东
本报告期内公司没有其他持股在10%法人股东。
五、公司董事、监事、高管人员和员工情况
(一) 董事、监事及高管人员基本情况
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姓名 职务 性别 年龄 任期起 任期终止 年初 年末 变动 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在
始日期 日期 持股 持股 原因 从公司领 况 股东单
数 数 取的报酬 可行 已行 行权 期末 位或其
总额（万 权股 权数 价 股票 他关联
元） 数 量 市价 单位领
取薪酬
李作荣 董事长 男 57 2006年0 2009年06 3,660 5,490 卖出 20.00 0 0 0.00 0.00 否
6月30日 月30日 后转
增
刘兴平 董事 男 45 2006年0 2009年06 2,440 32,84 买入 18.00 0 0 0.00 0.00 否
6月30日 月30日 0 后转
增
何福春 董事、总 男 42 2006年0 2009年06 2,440 4,880 公积 18.00 0 0 0.00 0.00 否
经理 8月28日 月30日 金转
增
刘安平 董事、常 男 40 2006年0 2009年06 0 0 16.00 0 0 0.00 0.00 否
务副总经 6月30日 月30日
理
何学松 董事、财 男 52 2006年0 2009年06 0 0 15.00 0 0 0.00 0.00 否
务总监 6月30日 月30日
邓国斌 董事、副 男 40 2006年0 2009年06 2,440 4,880 公积 15.00 0 0 0.00 0.00 否
总经理 6月30日 月30日 金转
增
殷宏 董事 男 40 2006年0 2009年06 0 0 14.00 0 0 0.00 0.00 否
8月28日 月30日
喻景忠 独立董事 男 43 2006年0 2009年06 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
6月30日 月30日
李守明 独立董事 男 62 2006年0 2009年06 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
6月30日 月30日
黎晖 独立董事 女 39 2006年0 2009年06 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
6月30日 月30日