本钢板材2007年半年度报告
本钢板材股份有限公司2007年半年度报告
二○○七年八月二十八日
重 要 提 示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。
董事长于天忱先生因参加市政府会议未能亲自出席董事会会议，委托副董事长李墨华先生主持会议并代为表决。
半年度报告中的财务报告未经审计。
公司负责人董事长于天忱先生、主管会计工作负责人总经理李墨华先生及会计机构负责人财务处处长左占国先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。
目 录
一、公司基本情况 4
二、主要财务数据和指标 5
三、股本变动和主要股东持股情况 5
四、董事、监事、高级管理人员情况 7
五、董事会报告 8
六、重要事项 9
七、财务报告 18
八、备查文件 18
一、公司基本情况
1、法定中文名称：本钢板材股份有限公司
法定英文名称：BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD.
英文名称缩写：BSP
2、法定代表人: 于天忱
3、董事会秘书：梁广德
证券事务代表：卢晓勇
联系地址：辽宁省本溪市平山区人民路16号
电话：0414－7828360 7828010
传真：0414－7824158 7827004
电子信箱：bgbcgdl@online.ln.cn
4、注册地址：辽宁省本溪市平山区钢铁路18号
办公地址：辽宁省本溪市平山区人民路16号
邮政编码：117000
电子信箱：bgbctwg＠mail.bxptt.ln.cn
5、选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》。
中国证监会指定网站网址：http//www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司证券部
6、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
（1）Ａ股股票简称：本钢板材 股票代码：000761
（2）Ｂ股股票简称：本钢板Ｂ 股票代码：200761
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997年6月27日
变更注册登记日期：2007年6月15日
变更注册地点：辽宁省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：2100001049024
税务登记号码：210502242690243
聘请的会计师事务所：北京天华中兴会计师事务所有限公司
北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦17层
信永中和（香港）会计师事务所有限公司
香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心2009-18室
二、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 27,757,802,211.76 26,911,594,005.45 27,080,475,791.16 3.14% 2.50%
所有者权益（或股东权益） 16,170,561,356.99 16,037,701,834.45 16,206,583,620.16 0.83% -0.22%
每股净资产 5.1564 5.1141 5.1679 0.83% -0.22%
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（
％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 1,315,915,861.85 411,882,011.62 411,882,011.62 219.49% 219.49%
利润总额 1,349,695,980.55 411,845,837.62 411,845,837.62 227.72% 227.72%
净利润 904,777,735.83 301,318,703.59 301,318,703.59 200.27% 200.27%
扣除非经常性损益后的净利润 882,145,056.30 301,342,940.17 301,342,940.17 192.74 192.74%
基本每股收益 0.2885 0.2652 0.2652 8.79% 8.79%
稀释每股收益 0.2885 0.2652 0.2652 8.79% 8.79%
净资产收益率 5.5952% 5.5969% 5.5765% -0.0017% 0.01871%
经营活动产生的现金流量净额 988,346,442.56 216,943,081.17 355.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.315 0.191 64.93%
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2、非经常性损益项目
单位：人民币元
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处理固定资产收益 60,758.84
债务重组收益 33,888,812.53
其他营业外收支净额（‘+’收益，‘-’损失） -169,452.67
所得税影响 -11,147,439.17
合计 22,632,679.53
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3、国内外准则差异
就中国新会计准则及制度和国际财务报告准则的差异对本期净利润无影响
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股份变动情况
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 2,575,226 82.12% -6,700 -6,700 2,575,220 82.12%
,800 ,100
1、国家持股
2、国有法人持股 2,575,200 82.12% 2,575,200 82.12%
,000 ,000
3、其他内资持股 26,800 0.00% -6,700 -6,700 20,100 0.00%
其中：境内非国有法
人持股
境内自然人持股 26,800 -6,700 -6,700 20,100 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 560,773,2 17.88% 6,700 6,700 560,779,9 17.88%
00 00
1、人民币普通股 160,773,2 5.13% 6,700 6,700 160,779,9 5.13%
00 00
2、境内上市的外资 400,000,0 12.76% 400,000,0 12.76%
股 00 00
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 3,136,000 100.00% 3,136,000 100.00%
,000 ,000
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注：根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司现任董事、监事和高级管理人员所持股份的75%股份为有限售条件股份，25%股份为无限售条件的流通股，故此报告期内公司有限售条件股份与无限售条件股份发生变动。
2、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 59,585
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
本溪钢铁(集团)有限责任公司 国有法人 82.12% 2,575,200,000 2,575,200,000
BONY-DREYFUSPIFI-DREYFUSPR 境外自然人 1.39% 43,732,296
EMIERGREATERCHINA
BB/BARINGHONGKONGFUND 境外自然人 0.90% 28,372,200
GOVERNMENTOFSINGAPOREINV.C 境外自然人 0.72% 22,678,519
ORP.-A/C"C"
DEUTSCHEBANKAGLONDON 境外自然人 0.45% 14,231,581
HTHK-VALUEPARTNERSINTELLIG 境外自然人 0.40% 12,671,582
ENTFD-CHINABSHSFD
GSICA/CMONETARYAUTHORITYOF 境外自然人 0.40% 12,431,268
SINGAPORE
MIRAEASSETCHINASOLOMONEQUI 境外自然人 0.29% 9,092,218
TYINVESTMENTTRUST1
GSIS/AACRUCHINA+ABSOLUTERE 境外自然人 0.29% 9,025,668
TURNFUNDLIMITED
CNCAA/CCOMPAGNIEFINANCIERE 境外自然人 0.26% 8,000,000
EDMONDDEROTHSCHILD
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
BONY-DREYFUSPIFI-DREYFUSPREMIERGREATERCHIN 43,732,296 境内上市外资股
A
BB/BARINGHONGKONGFUND 28,372,200 境内上市外资股
GOVERNMENTOFSINGAPOREINV.CORP.-A/C"C" 22,678,519 境内上市外资股
DEUTSCHEBANKAGLONDON 14,231,581 境内上市外资股
HTHK-VALUEPARTNERSINTELLIGENTFD-CHINABSHSF 12,671,582 境内上市外资股
D
GSICA/CMONETARYAUTHORITYOFSINGAPORE 12,431,268 境内上市外资股
MIRAEASSETCHINASOLOMONEQUITYINVESTMENTTRUS 9,092,218 境内上市外资股
T1
GSIS/AACRUCHINA+ABSOLUTERETURNFUNDLIMITED 9,025,668 境内上市外资股
CNCAA/CCOMPAGNIEFINANCIEREEDMONDDEROTHSCHI 8,000,000 境内上市外资股
LD
FLEDGELINGNOMINEESINTERNATIONALLIMITED 7,501,050 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
的说明
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3、控股股东及实际控制人变更情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
四、董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 变动原因
份数量 份数量
于天忱 董事长 13,400 0 0 13,400
李墨华 副董事长、总经 0 0 0 0
理
梁广德 董事、董事会秘 13,400 0 0 13,400
书
赵伟 董事 0 0 0 0
钟田丽 独立董事 0 0 0 0
薛向新 独立董事 0 0 0 0
田炳福 独立董事 0 0 0 0
刘俊有 监事会主席 0 0 0 0
曹爱民 监事 0 0 0 0
张吉臣 监事 0 0 0 0
刘恩泉 监事 0 0 0 0
李秉强 监事 0 0 0 0
张国华 副总经理 0 0 0 0
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2、报告期内，董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
经2007年5月18日公司2006年度股东大会换届选举，赵伟先生新当选公司第四届董事会董事，田炳福先生新当选公司第四届董事会独立董事，曹爱民先生、张吉臣先生、刘恩泉先生新当选公司第四届监事会监事。李宇先生、张贵玉先生因工作需要不再担任董事职务，何旭升先生、张福臣先生、于萍女士因工作需要不再担任监事职务。会议决议公告刊登在2007年5月19日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。
五、董事会报告
1、讨论与分析
2007年上半年，公司坚持以科学发展观为统领，扎实贯彻年初确定的生产经营工作方针，加快产品和用户结构调整，加速重点工程建设，积极推进自主创新，努力转变经济增长方式，在广大职工群众的顽强拼搏下，克服了原燃材料价格上涨、市场不确定因素增多和特大暴雪对生产造成的影响，实现了良好开局，为完成全年生产经营目标奠定了坚实的基础。
报告期内，共生产钢369万吨，同比增长5.13%；热轧板351万吨，同比增长56.7%；，由于去年公司实现整体上市，产品结构和种类也随之发生变化。实现生铁产量375万吨，冷轧板70万吨，特钢产品25万吨，焦化类产品10万吨。由于生产流程加长，生产规模的扩大，本报告期的营业收入和营业成本都有较大幅度的增长，总体毛利率较去年同期增长7.39个百分点。
2、报告期经营情况
A、主营业务分产品情况表
单位：人民币元
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产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率﹪ 主营业务收入比 主营业务成本 毛利率比上
上年增减（%） 比上年增减（% 年增减（%）
）
热轧板坯类 10,628,628,055.29 8,534,394,877.34 19.70 11.91 -4.64 241.49
冷轧板坯类 2,671,312,633.37 2,485,790,247.70 6.94
特钢类 1,031,853,273.53 1,202,659,967.93 -16.55
焦化类制品 255,525,542.51 201,217,590.57 21.25
其他副产品 1,477,296,815.08 1,467,823,177.69 0.64
合计 16,064,616,319.78 13,891,885,861.23 13.52 67.38 53.50 137.03
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B、主营业务分地区情况
单位：人民币元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%）
出口 1,823,325,317.88 75.47
东北 6,385,821,143.26 18.54
华北 1,831,212,973.91 48.67
华东 4,944,558,885.45 205.60
华南 1,003,112,038.61
西北 75,789,235.99 4,562.55
西南 796,724.68
合计 16,064,616,319.78
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C、报告期投资情况
募集资金使用情况：
前次募集资金2006年全部使用完毕，2006年报已作披露。
非募集资金使用情况：
2007年上半年，公司共完成技术改造投资89357万元。
（1）、超薄冷轧板改造工程：计划投资112619万元，2006年开工。2007年上半年发生额为25735万元，2007年6月末累计完成投资41695万元。预计2007年完工。
（2）、淘汰落后高炉易地改造工程：计划投资217258万元，2006年开工。2007年上半年发生额为22843万元，2007年6月末累计完成投资36671万元。预计2008年完工。
（3）、炼铁料场环境整治工程：计划投资73316万元，2005年开工。2007年上半年发生额为3125万元，2007年6月末累计完成投资18075万元（其中：在建工程转固定资产4876万元）。预计2008年完工。
（4）、特钢800/650大型轧机改造工程：计划投资67743万元，2005年开工。2007年上半年发生额为13411万元，2007年6月末累计完成投资35694万元。预计2007年完工。
（5）、6、7#焦炉干熄焦工程：计划投资13713万元，2005年开工。2007年上半年发生额为4146万元，2007年6月末累计完成投资7011万元。预计2007年完工。
（6）、特钢炼钢车间改造工程：计划投资6500万元，2005年开工。2007年上半年发生额为1226万元，2007年6月末累计完成投资1226万元（其中：在建工程转固定资产6080万元）。预计2007年完工。
（7）、180吨转炉工程：计划总投资39074万元，2005年开工。2007年上半年发生额为3722万元，2007年6月末累计完成投资32272万元。预计2007年完工。
（8）、4#LF炉精炼工程：计划总投资5006万元，2006年开工。2007年上半年发生额为1478万元，2007年6月末累计完成投资4275万元。预计2007年完工。
六、重要事项
1、公司治理情况
公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司章程指引》等法律、法规以及规范性文件不断建立和完善治理结构并规范运作，并在公司日常运行过程中严格执行，实际运作中没有违反相关规定或与之不一致的情况。公司控股股东行为较为规范，依法行使出资人权利，基本杜绝同业竞争，公司从制度上形成了控股股东行为约束的长效机制。公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行，有方便社会公众投资者参与决策的制度安排，在重大事项上采取网络投票制。公司历次股东大会的各项程序均严格按照法律、法规、中国证监会规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。公司董事会、监事会、经理层职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行，全体董事、 监事、高级管理人员切实履行职责。公司建立了较为完善的内部控制制度，财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序严格、规范，定期对内部控制制度进行检查和评估，并披露相关信息。公司建立了较为完善的内部约束机制和责任追究机制，各个事项有明确的责任人，杜绝越权决策或不履行内部决策程序的事项。公司制定了并严格执行信息披露管理制度，明确信息露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
2、利润分配方案执行情况
公司2006年分红方案为：以公司现有总股本3,136,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（A股含税）。本次派息股权登记日为2007年6月4日，B股最后交易日为2007年6月4日，除息日为2007年6月5日。
公司中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。
报告期内，公司尚无实施股权激励计划。
3、重大诉讼及仲裁事项
公司无在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
报告期内， 公司无持有其他上市公司股份、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等投资情况。
4、重大资产收购、出售及企业合并事项
公司无在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项。
5、重大关联交易事项
2005年12月28日，公司与本钢集团订立了一项综合服务协议，包括本钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、租赁等，以及公司销售给本钢集团原材料、辅助材料、能源动力、备品备件、商标及专利的使用、支持性服务、废旧物资等。根据该项协议要求，相关项目的定价原则如下：
A：向本钢集团采购项目的定价：
原材料的定价：
铁精矿的交易价格不高于上一半年度从巴西、澳大利亚等进口铁精矿到岸的海关平均价格加上从港口到本公司的内陆运费、港杂费，再加上品位调价。
品位调价以本公司上一半年度进口铁精矿加权平均品位为基础，铁精矿品位差每降低或上升一个百分点，价格下调或上调10元/吨。
球团矿的交易价格不高于上一半年度本钢板材向独立第三方采购相同品质球团矿的加权平均值，该值每半年调整一次。
废钢的价格由双方在不高于上一个月本钢板材向独立第三方采购相同品质废钢加权平均值的范围内协商确定。
辅助材料的定价：对于本钢集团向本钢板材提供的石灰、耐火材料、辅料等辅助材料，按市场价格执行。
备品备件的定价：购买由本钢集团自行加工的备品备件按照按市场价格执行。
汽车运输费的定价：汽车运输为市场价格。
职工住宅的供暖服务的定价：按照国家定价作为收费标准。
厂房维修、设备检修及维护的定价：维修费用根据工作难度及工作量双方确定。设计及工程服务的定价：按照国家定价作为收费标准。
工程建设服务：本钢集团向公司提供的工程建设服务，按市场价格作为收费标准。
文印、报纸、媒体及其它出版物服务的定价：按照国家定价作为收费标准。
教育设施及服务的定价：对于本钢集团向公司提供的教育设施租赁服务、职业技术教育、在职职工培训服务，按照市场价格作为收费标准。
代理服务的定价：在公司取得进出口经营权之前，公司的进出口业务由本钢集团代理完成，所涉业务依正常商业行为处理，进出口货物的代理费用由双方按具体代理事项在进出口货物总值的0.5%-1.5%的范围内协商确定。
公司取得进出口经营权后，有权通知本钢集团终止代理关系，本钢集团为公司的非独家代理，公司有权选择独立第三方完成代理业务。
电话、传真、电视服务的定价：按照国家定价作为收费标准。
办公用房的定价：在本协议期内本钢集团按照市场价格作为收费标准。
公务车服务的定价：在本协议期内，对于本钢集团向公司提供的公务车服务，按市场价格作为收费标准。
物业管理服务的定价：在本协议期内本钢集团按照市场价格作为收费标准。
包装服务的定价：在本协议期内本钢集团按照市场价格作为收费标准。
劳动保护服务的定价：在本协议期内本钢集团按照市场价格作为收费标准。
商标使用服务的定价：本钢集团许可公司无偿使用“本钢牌”商标销售产品，公司不得再许可他人使用。公司在任何时候，有权注册自己的商标。
B：公司销售给本钢集团产品的定价：
热轧薄板：按照上一个月公司对独立第三方销售相同品质产品的加权平均价格。
公用事业服务的定价：除从本钢集团购买的电力按市场价格加上转供成本作为交易价格外，公司向本钢集团提供的氧气、氮气、氩气、高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气、汽、净水、新水、环水、软水等公用事业服务，按完全成本加国家附加税金加合理利润作为定价标准。
铁路运输、质量监测、计量、检斤的定价：按照国家定价执行。
废钢铁、含铁料：按照市场价格执行。
备品备件：对于公司向本钢集团提供的备品备件服务，按公司的采购价格加1%的采购费用作为定价标准。
研究开发服务：对于本钢集团不能自行完成的研究开发，由公司提供服务，所需费用按国家定价执行。
②于本钢集团向公司提供的土地使用权租赁服务，双方同意按本钢集团与公司现正在履行的《土地使用权租赁协议》所确定的定价原则确定租赁价格，即每平方米每年6.24元。
③根据公司与本钢集团关于收购资产于交割期间延续发生的维修费事项的约定，双方约定收购资产在交割期间延续发生的修理费于修理完成后根据工程结算资料，于交割基准日（2006年5月31日）前实际发生的由本钢集团承担，之后的由本钢板材承担。
（1）、关联方关系
1）截止2007年6月30日存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与公司关系 经济性质 法定代表人
本溪钢铁（集团）有限责任公司 辽宁省本溪市 钢铁、钢材冶炼 母公司 国有企业 于天忱
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存在控制关系的关联方注册资本及其变化
单位：人民币亿元
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企业名称 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.06.30
本溪钢铁（集团）有限责任公司 53.68 53.68
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存在控制关系的关联方所持股份及其变化
单位：人民币万元
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企业名称 2006.12.31 本年增加 本年减少 2007.06.30
金额 比例％ 金额 金额 金额 比例％
本溪钢铁（集团）有限责任公司 257,520.00 82.12 257,520.00 82.12
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不存在控制关系的关联方
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企业名称 与本公司关系
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 同一母公司
本溪钢铁（集团）国际经济贸易有限公司 同一母公司
本溪钢铁（集团）腾达股份有限公司 同一母公司
广州保税区本钢销售有限公司 同一母公司
上海本钢钢铁贸易有限公司 同一母公司
上海本钢钢铁物资有限公司 同一母公司
辽宁本钢钢铁商贸有限公司 同一母公司
大连波罗勒钢管有限公司 同一母公司
沈阳北方本钢钢铁销售有限公司 同一母公司
本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司 同一母公司
本溪钢铁（集团）修建有限责任公司 同一母公司
本溪钢铁（集团）耐火材料有限责任公司 同一母公司
本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司 同一母公司
辽宁冶金技师学院 同一母公司
本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 同一母公司
本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 同一母公司
营口本钢国贸物流有限公司 同一母公司
本溪钢铁（集团）房地产有限责任公司 同一母公司
本溪钢铁（集团）教育培训中心 同一母公司
本溪高新钻具制造有限责任公司 同一母公司
本溪钢铁(集团)设计研究院 同一母公司
本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司 同一母公司
本溪钢铁（集团）新闻中心 同一母公司
本溪钢铁（集团）新事业发展有限责任公司 同一母公司
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（2）、关联方交易
单位：人民币元
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销售产品或劳务类别及金额
本钢集团公司
能源动力 901,958.07
本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司
产成品类 16,800.00
能源动力 18,526,911.37
本溪钢铁（集团）国际经济贸易有限公司
产成品类 1,813,786,526.21
广州保税区本钢销售有限公司
产成品类 127,809,200.76
上海本钢钢铁贸易有限公司
产成品类 295,865,906.91
辽宁本钢钢铁商贸有限公司
产成品类 90,333,747.32
大连波罗勒钢管有限公司
产成品类 32,709,144.99
沈阳北方本钢钢铁销售有限公司
产成品类
本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司 &nb