ST中鲁Ｂ：2007年度报告
证券代码：200992 证券简称：ST中鲁B
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2007年度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证
或存在异议。
大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本公司负责人王兆安、财务总监付吉广、会计机构负责人吴淑贤声明：保证年度报告中财
务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介
一、公司的法定名称
中文名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
英文名称：Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Company Limited
二、公司法定代表人：王兆安
三、董事会秘书：周烽
证券事务代表：姜澎
联系地址：山东省济南市和平路43号
电话：0531-86553278、86553276
[中鲁B]
传真：0531-86982906
电子信箱：zlzqb@163.com
四、公司注册地址：山东省济南市和平路43号
公司办公地址：山东省济南市和平路43号
邮政编码：250014
公司电子信箱：zlzqb@163.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：
境内：《中国证券报》
境外：香港《文汇报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：ST中鲁B
股票代码：200992
七、公司其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999年7月23日
公司最近变更注册登记日期：2007年5月16日
变更注册登记地点：山东省工商行政管理局
[中鲁B]
企业法人营业执照注册号：3700001803000
税务登记号码：370102863043102
组织机构代码：863043102
公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司
公司聘请的会计师事务所地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
八、释义
除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下涵义：
“本公司”或“公司” 指山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
“省国资控股” 指山东省国有资产投资控股有限公司
“鲁信集团” 指山东省鲁信投资控股集团有限公司
“水产集团” 指山东省水产企业集团总公司
“省国资委” 指山东省国有资产监督管理委员会
“国务院国资委” 指国务院国有资产监督管理委员会
“中国证监会” 指中国证券监督管理委员会
“山东证监局” 指中国证券监督管理委员会山东监管局
“本报告” 指本公司编制的2007年年度报告
[中鲁B]
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要利润指标情况
单位：（人民币）元
项 目 金 额
营业利润 25,819,045.64
利润总额 55,015,100.64
归属于上市公司股东的净利润 55,015,100.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,459,045.64
经营活动产生的现金流量净额 42,125,250.01
扣除非经常性损益项目：
单位：（人民币）元
[中鲁B]
金额
非经常性损益项目
本年比上年
2006年 2005年
项目 2007年 增减（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 216,283,413.05 191,558,600.36 191,558,600.36 12.91% 168,615,636.17
168,615,363.17
非流动资产处置收益
1,185,914.47
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标
586,380.00
准定额或定量享受的政府补助除外
债务重组收益 436,251.62
与公司主营业务无关的预计负债冲回
12,000,000.00
其他营业外收支净损失 -652,491.09
合计 13,556,055.00
三、截至报告期末公司近前三年主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据 单位：（人民币）元
[中鲁B]
利润总额 55,015,100.64 155,037,144.67 155,008,391.82 -64.51% -43,744,983.00 -43,744,983.00
归属于上市公司
55,015,100.64 152,982,997.06 152,954,328.21 -64.03% -47,520,147.00 -47,520,147.00
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
41,459,045.64 -59,623,804.00 -59,652,556.85 169.50% -53,483,373.00 -53,483,373.00
常性损益的净利
润
经营活动产生的
42,125,250.01 151,066,316.86 151,066,316.86 -72.11% 18,718,672.00 18,718,672.00
现金流量净额
本年末比上
2006年 年末增减 2005年末
项目 2007年末
（％）
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 411,212,048.16 421,947,156.55 421,918,403.70 -2.54% 467,801,859.00 467,801,859.00
所有者权益（或
316,248,870.87 183,841,208.90 183,812,456.05 72.05% 30,953,977.00 30,953,977.00
股东权益）
2、主要财务指标 单位：（人民币）
元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.21 0.57 0.57 -63.16% -0.18 -0.18
稀释每股收益 0.21 0.57 0.57 -63.16% -0.18 -0.18
扣除非经常性损益后的基
0.16 -0.22 -0.22 169.50% -0.20 -0.20
本每股收益
全面摊薄净资产收益率 17.40% 83.21% 83.21% -65.81% -153.52% -153.52%
加权平均净资产收益率 26.03% 142.38% 142.38% -116.35% -89.68% -89.68%
扣除非经常性损益后全面
13.11% -32.43% -32.45% 45.56% -172.78% -172.78%
摊薄净资产收益率
扣除非经常性损益后的加
19.62% -55.49% -55.49% 75.11% -100.93% -100.93%
权平均净资产收益率
每股经营活动产生的现金
0.16 0.57 0.57 -71.93% 0.07 0.07
流量净额
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每 1.19 0.69 0.69 72.46% 0.12 0.12
[中鲁B]
股净资产
四、参照《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》，公司2007年按全面摊薄法和加权平
均
法计算的净资产收益率及每股收益
1、净资产收益率
报告期利润 本期数 上期同期数
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
归属于公司普通股股东的净利润 17.40% 26.03% 83.21％ 142.37%
扣除非经常性损益后归属于公司普通 13.11% 19.62% -32.45% -55.53%
股股东的净利润
2、每股收益
报告期利润 本期数 上期同期数
基本每股 稀释每股收 基本每股收益 稀释每股收益
收益 益
归属于公司普通股股东的净利润 0.21 0.21 0.57 0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 0.16 0.16 -0.22 -0.22
股东的净利润
[中鲁B]
第四节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股本变动情况表
数量单位：股
本次变动增减（+，-）
本 次 本 次
项 目 配 送 公积金 增
变动前 其他 小计 变动后
股 股 转 股 发
一、未上市流通股份 128,071,320 128,071,320
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 127,811,320 127,811,320
境内法人持有股份 260,000 260,000
境外法人持有股份
其他：
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 128,071,320 128,071,320
二、已上市流通股份 138,000,000 138,000,000
1、人民币普通股
2、境内上市外资股 138,000,000 138,000,000
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 138,000,000 138,000,000
[中鲁B]
三、股份总数 266,071,320 266,071,320
（二）股票发行与上市情况
1、截至本报告期末，本公司前三年无股票及衍生证券发行上市情况。
2、报告期内股份变动情况
报告期内，本公司无送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实
施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行等情况，
公司股份总数及结构均无变化。
3、本公司无内部职工股。
二、股东情况简介
（一）报告期末股东总数
截至2007年12月31日，本公司股东总数为16,921户，其中境内上市外资股流通股东
16,915人。公司前10名股东情况如下：
[中鲁B]
股份质押或
名 报告期内 期末持股数 持股比 股份 股东
股东名称 冻结数量
次 增减 （股） 例(%) 类别 性质
(股)
山东省国有资产投资 88,000,000 88,000,000 33.07 未流通 0
1 国有
控股有限公司
法人股
山东省鲁信投资控股 37,731,320 37,731,320 14.18 未流通 0
2 国有
集团有限公司
法人股
3 陈倩芬 432,683 3,343,788 1.26 已流通 未知 外资股
4 LI LEON ZHAN WEI 1,581,840 3,083,400 1.16 已流通 未知 外资股
5 中国重汽集团济南卡 0 1,950,000 0.73 未流通 未知 国有
车有限责任公司 法人股
6 永胜实业有限公司 未知 1,420,000 0.53 已流通 未知 外资股
7 伊影 0 1,078,200 0.41 已流通 未知 外资股
8 朱雄辉 未知 1,046,895 0.39 已流通 未知 外资股
9 贺蕾 未知 994,800 0.37 已流通 未知 外资股
10 黄嘉仪 未知 904,180 0.34 已流通 未知 外资股
说明：
1、报告期内，本公司控股股东变更为省国资控股，其通过司法拍卖竞得的水产集团所持本
公司国有法人股88,000,000股，占公司总股本的33.07%，至本报告披露日已经完成股权过户；
相关公告见2007年6月26日《证券时报》和香港《文汇报》；
2、报告期内，本公司第二大股东鲁信集团通过司法拍卖竞得的水产集团所持本公司国有法
人股37,731,320股，占公司总股本的14.18%，至本报告披露日已经完成股权过户；相关公告
见2007年2月5日《证券时报》和香港《文汇报》；
3、前十名股东中，省国资控股、鲁信集团为同属省国资委控制的省属国有企业；中国重汽
集团济南卡车有限公司为本公司发起人股东，上述股东不存在关联关系或属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余股东为境内上市外资股流通股东，本公
司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
(二)公司控股股东情况介绍
控股股东名称：山东省国有资产投资控股有限公司
法定代表人：刘长锁
成立日期：1994年3月25日
注册资本：160,000万元
经营范围:省国资委授权的国有产权经营管理及不良资产处置；产业项目的投资与管理；
资产管理及资本营运；托管经营；投资咨询。
(三)公司控股股东的实际控制人情况介绍
实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会
法定代表人：谭成义
成立日期: 2004年6月18日
单位性质：山东省政府直属特设机构
主要业务：履行出资人职责，对所监督国有资产的保值增值进行监督等
山东省人民政府
国有资产监督管理委员会
100%
山东省国有资产投资控股有限公司
33.07%
本公司
(四)其他持股10%（含10%）以上的法人股东情况
名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司
法定代表人：赵奎
成立日期：2002年1月31日
注册资本：叁拾亿元
经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨
询），资产管理、托管经营、资本运营，担保；酒店管理，房屋出租，物业管理。
(五)前10名流通股股东持股情况
名次 股东名称 年末持有流通股的数量(股) 种类（A、B、H股或其它）
1 陈倩芬 3,343,788 B股
2 LI LEON ZHAN WEI 3,083,400 B股
3 永胜实业有限公司 1,420,000 B股
4 伊影 1,078,200 B股
5 朱雄辉 1,046,895 B股
6 贺蕾 994,800 B股
7 黄嘉仪 904,180 B股
8 王东升 798,500 B股
9 TOYO SECURITIES ASIA 774,530 B股
LIMITED-A/C CLIENT
10 蓝岳兴 767,350 B股
本公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关
联关系。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员情况
（一）基本情况
姓名 职 性别 年龄 任期起止日期 年初 年末
务 持股数 持股数
王兆安 董事长 男 57 2007.4-2010.4 0 0
李文役 董事、总经理 男 52 2007.4-2010.4 0 0
宋文健 董事、副总经理 男 52 2007.4-2010.4 0 0
袭建兵 董事 男 43 2007.4-2010.4 0 0
刘志辉 董事 男 44 2007.4-2010.4 0 0
孙绍杰 董事 男 39 2007.4-2010.4 0 0
王汉民 独立董事 男 48 2007.4-2010.4 0 0
姜 进 独立董事 男 39 2007.4-2010.4 0 0
江 鲁 独立董事 男 49 2007.4-2010.4 0 0
周 烽 副总经理 男 53 2007.4-2010.4 0 0
董事会秘书
李 明 副总经理 男 43 2007.4-2010.4 0 0
付吉广 财务总监 男 39 2007.4-2010.4 0 0
吴宗昌 监事会主席 男 45 2007.4-2010.4 0 0
迟 铭 职工监事 女 44 2007.4-2010.4 0 0
伊 羽 监事 男 37 2007.4-2010.4 0 0
宋景海 职工监事 男 47 2007.4-2010.4 0 0
尚清华 职工监事 女 38 2007.4-2010.4 0 0
（二）在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员情况
姓名 任职的股东单位名称 所担任的职务 任职期间
吴宗昌 省国资控股 党委委员、副总裁、纪委书记 2005.11至今
袭建兵 省国资控股 资本运营部部长 2006.6至今
刘志辉 省国资控股 审计（纪检）部副部长 2007.9至今
孙绍杰 省国际信托公司 副总经理 2007.2至今
伊 羽 省国际信托公司 计划财务部业务经理 2006.4至今
（三）现任董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历及除在股东单位外的其他单
位的任职或兼职情况
1、董事
王兆安，中专学历，中共党员。最近五年曾任水产集团党委委员、副总经理、本公司总经
理，现任水产集团党委书记、总经理；1999年7月起任本公司董事，2006年3月起任本公司董
事长。
李文役，大专学历，中共党员。最近五年曾任水产集团人事劳动部部长、副总经理、本公
司副总经理、董事会秘书；现任水产集团党委委员、副总经理；1999年7月起任本公司董事，
2006年3月起任本公司总经理。
袭建兵，大学学历，中共党员，高级会计师、中国注册会计师。最近五年曾任山东省国资
委企业分配处、企业改革改组处副处长，现任省国资控股资本运营部部长兼山东产权交易中心
董事长；2007年4月起任本公司董事。
刘志辉，大学学历，中共党员。最近五年曾任山东省交通开发投资公司资金财务部助理会
计师、副科长、科长、副经理，曾任省国资控股资本运营部业务经理，现任审计（纪检）部副
部长；2007年4月起任本公司董事。
宋文健，工商管理硕士，高级经济师。最近五年曾任山东鲁信实业集团公司副总经理、山
东和华电子信息集团公司常务副总经理、山东省国际信托有限公司高级业务经理；2007年4月
起任本公司董事、副总经理。
孙绍杰，大学学历，高级经济师。最近五年曾任山东省国际信托投资公司基金投资管理部
高级业务经理、基金投资管理部经理、投资银行部经理、高级业务经理，现任山东省国际信托
有限公司副总经理；2007年4月起任本公司董事。
王汉民，经济学硕士，中国注册会计师。最近五年曾任山东经济学院工商管理学院副院长，
现为山东经济学院审计学教授，硕士研究生导师，国际内部审计师协会、中国会计学会、中国
中青年财务成本研究会会员；2002年9月起任本公司独立董事。
姜进，大学学历，经济师。最近五年曾在中国建设银行扬州市分行、中国建设银行信托投
资公司、南方基金管理有限公司、山东创业投资发展有限公司任职，现任山东华聚能源股份有
限公司副董事长；2003年4月起任本公司独立董事。
江鲁，法学学士，高级律师。最近五年任山东君义达律师事务所合伙人；2004年5月起任
本公司独立董事。
2、监事
吴宗昌，工商管理硕士，中共党员。最近五年曾任山东省交通开发投资公司党委委员、副
总经理，现任省国资控股党委委员、副总裁、纪委书记；2007年4月起任本公司监事会主席。
伊羽，大学学历，经济师。最近五年曾任山东省国际信托投资有限公司计划财务部业务经
理、稽核法律部业务经理，现任山东省国际信托有限公司计划财务部业务经理；2007年4月起
任本公司监事。
迟铭，大学学历，中共党员。最近五年曾任水产集团人事劳动部科长、本公司人力资源部
副部长，现任本公司人力资源部部长；2005年5月起任本公司职工监事。
宋景海，大专学历，中共党员。最近五年曾任本公司贸易经营部副经理；现任本公司贸易
经营部经理。2007年4月起任本公司职工监事。
尚清华，大学学历，中共党员。最近五年曾任本公司财务部会计、副科长；现任本公司财
务部科长。2003年11起任本公司职工监事。
3、高级管理人员
周烽，大学学历，中共党员。最近五年曾任本公司证券部经理、证券事务代表；2002年9
月起任本公司董事会秘书，2007年4月起任本公司副总经理兼董事会办公室主任。
李明，大学学历，经济师，中共党员。最近五年曾任本公司企业管理部经理、监事会主席；
2007年4月起任本公司副总经理兼企业管理部经理。
付吉广，管理学硕士，高级经济师、中国注册会计师。最近五年曾任山东省国际信托投资
公司投行业务部业务经理、投行业务部副经理（主持工作）、稽核法律部副经理（主持工作）、
风险管理部经理、山东省国际信托投资有限公司高级业务经理；2007年4月起任本公司财务总
监。
(四)年度报酬情况
1、报酬的决策程序和报酬确定依据：本公司现任董、监事和高级管理人员的报酬仍按国家
劳动部门规定的标准执行。其中，董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等经营
层实行年薪制，年薪包括基础年薪和绩效年薪两部分。参照财政部关于企业绩效评价操作细则
及其他省市有关企业经营者年薪制实施办法等文件规定和省内其他上市公司的做法，由董事会
制订方案，提请股东大会批准后实施。
2、本公司独立董事年薪3万元（含税），同时给予每位独立董事出席董事会、股东大会等
履职情况下300元/天的津贴。
3、在本公司领取薪酬的现任董、监事报酬情况：
姓 名 职 务 年度报酬（万元）
王兆安 董事长 12
李文役 董事、总经理 12
王汉民 独立董事 3
姜 进 独立董事 3
江 鲁 独立董事 3
宋文健 董事、副总经理 7.88
周 烽 副总经理、董事会秘书 10.13
李 明 副总经理 10.13
付吉广 财务总监 6.75
迟 铭 职工监事 3.63
宋景海 职工监事 3.89
尚清华 职工监事 2.8
合 计 78.21
4、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事：
姓名 领取报酬情况
吴宗昌 在省国资控股领取薪酬
袭建兵 同上
刘志辉 同上
孙绍杰 在省国际信托公司领取薪酬
伊 羽 同上
（五）报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事、
监事离任和高级管理人员解聘原因
1、报告期内，本公司第二届董事会换届。经第二届董事会第二十六次会议提名，并经2006
年度股东大会通过，选举王兆安、李文役、袭建兵、刘志辉、宋文健、孙绍杰、王汉民、姜进、
江鲁为本公司第三届董事会董事，其中王汉民、姜进、江鲁为独立董事；
2、报告期内，本公司第二届监事会换届。经第二届监事会第十次会议提名，并经2006年
度股东大会通过，选举吴宗昌、伊羽为第三届监事会监事；经本公司职工代表大会推荐，迟铭、
宋景海、尚清华为第三届监事会职工监事。
3、报告期内，聘任宋文健、李明为公司副总经理；聘任周烽为公司副总经理、董事会秘书；
聘任付吉广为公司财务总监。
4、报告期内，张金青因工作变动不再担任本公司财务总监；李明因工作变动不再担任监事
会主席；尹吉贤因第二届监事会换届不再担任本公司监事。
二、员工情况
截至报告期末，本公司在岗员工总数为476人，需本公司承担费用的待岗、内退职工36
人，离退休职工249人。员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
生产人员 332
销售人员 11
技术人员 29
财务人员 22
行政人员 82
2、教育程度情况
教育类别 人数 比例
本科及以上学历 37 7.77%
大专学历 80 16.18%
高中、中专、中技学历 100 21.01%
第六节 公司治理结构
一、公司治理情况
（一）报告期内公司治理情况
2007年度，本公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要
求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，通过开展上市公司治理专项活动，公
司完善了一系列治理和内控制度，全面修订了《公司章程》等规范性文件，为公司的治理提供
了有力的制度和组织保证；随着董事会审计委员会等各专业委员会工作的展开，董事会科学决
策程度进一步提升；独立董事担任各专业委员会召集人，公司重大事项首先要经过董事会各专
业委员会的审核方能提交董事会，独立董事的作用进一步加强。对照中国证监会发布的有关上
市公司治理的规范性文件，董事会认为本公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》
文件的要求。
（二）开展治理专项活动情况
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证公司字（2007）
28号）文件要求，公司成立了以董事长为组长、公司经理层为成员的公司治理专项活动领导小
组，负责指导和协调公司治理专项活动；并成立由公司主要职能部门负责人为成员的公司治理
专项活动工作小组，负责研究制定公司治理专项活动方案、措施和工作计划并组织自查。自2007
年4月至10月，本公司按照上市公司治理专项活动的要求和统一部署，以规范运作、提高公
司治理水平为总体目标，客观、公正、全面、深入的完成了公司治理情况自查、接受公众评议、
整改提高三个阶段的工作。
自查阶段，公司本着实事求是的原则，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，
以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理状
况进行了认真的自查，形成了《关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划》，经本公司第三
届董事会第三次会议审议通过后予以披露。
评议阶段，公司设立并公布了专门电话、传真及电子信箱，安排专人负责接听电话和接收邮
件，听取投资者和社会公众的意见及建议，接受投资者评议。另外，公司还主动向主要股东和中
介机构发出《治理专项活动评议函》，征询对公司发展的建议及专项治理工作的评价意见。相关
主要股东对公司反馈了公司的征询函，对公司专项治理工作做了客观评价。
整改阶段，公司针对自查出的问题做了以下工作：
1、完善补充和新增制订了一系列内控制度，经董事会审议通过后予以实行；
2、建立了董事会各专门委员会，选举了各专门委员会委员并设置了工作组，使董事会的
决策程序更加规范，在保证董事会决策效率的同时，充分发挥各专门委员会作用；
3、从财务管理、人事管理、重大信息报告以及审计监督等方面加强了对子公司的管理，
防范子公司管理风险。
4、配备了内部审计工作人员，专职从事内部审计监察工作，并制定了《内部审计工作制
度》，逐步开展工作。
5、按照中国证监会对高管人员培训细则，对换届后新任董、监事及高管人员合理安排时
间，轮流参加监管部门和交易所举办的各类培训讲座。整改期内，公司董、监事于2007年8
月和9月分两批参加了山东证监局组织的董、监事培训，参加培训人员均通过了考试。通过培
训，所有董监事的专业知识水平有了很大提高，增强了自觉遵守法律法规的观念，提高了规范
运作意识。
2007年11月，公司在自查中发现的问题全部整改完毕后形成了《治理专项活动整改报告》，
经本公司第三届董事会第五次会议审议通过后予以披露。
（三）山东证监局对公司的整改建议及有关问题的整改情况
1、需进一步规范董事会、股东大会会议记录。股东大会会议存在个别会议记录不全面、部
分会议记录未写明发言要点、无相关人员签名等情况。建议公司重视此项工作，力争做到会议
记录详尽、内容完整、发言要点明确。
整改情况：公司已按照《公司章程》规范会议流程，进一步规范董事会、股东大会会议记录，
指定证券事务代表负责董事会、股东大会会议记录，力争做到会议记录详尽、内容完整、发言要
点明确。认真落实应签字人员签名，杜绝无相关人员签名情况的发生。
2、需进一步强化公司独立性。公司曾出现较大金额的资金占用，建议公司吸取教训，严格
按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法规和规定的要求，在今后的生产经营中，着力强
化独立性建设，防范同类事件的再次发生。
整改情况：公司认真吸取与原控股股东水产集团在业务、人员、资产、机构、财务方面分
开不够完全彻底的教训，严格按照“五分开”的原则，与目前控股股东山东省国有资产投资控
股有限公司在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立。同时，公司通过治理专项活动，
建立健全了相关的内控制度，在关联交易、对外担保、募集资金、重大投资的管理等方面，建
立了有效的风险防范机制，基本能够抵御突发性风险。公司力求在今年的生产经营中，加强独
立性建设，杜绝同类事件发生。
3、需进一步做好信息披露工作。公司半年报中会计报表附注个别条款未按要求编制，建议
公司加强对相关规定和规范的学习，进一步提高信息披露质量。
整改情况：公司今后将努力做好信息披露工作，加强对定期报告有关规定和相关规则的学
习，提高信息披露质量。同时，公司已按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—
财务报告的一般规定》（第十八条）及《企业会计准则第30号—财务报表列报》等相关准则要
求重新编制了半年报会计报表附注，并进行了披露。
4、需进一步加强内部控制制度的执行力度。建议公司进一步完善内部控制制度体系，加强
内控制度的执行力度，提高内控控制的实际效果。
整改情况：公司正逐步建立健全相关内控制度，今后随着公司的不断发展，还将继续完善内
部控制制度体系，加强对内部控制制度的执行力度。通过此次整改，公司审计监察室配备了专职
工作人员，今后将对公司的财务情况进行定期或不定期的监督检查，杜绝大股东资金占用，防止
一切侵害股东利益现象的发生。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，公司三名独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》以及中
国证监会有关规定，充分发挥各自的专业特长，忠实、勤勉、独立地履行职责，按时出席
公司董事会和股东大会，对公司重大事项均基于独立判断的立场发表了独立意见，对公司
董事会的科学决策和规范运作起到了积极作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东合
法权益。
（一）独立董事出席董事会的情况
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