中国国贸：2007年年度报告
股票简称:中国国贸 股票代码:600007
中国国际贸易中心股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)本次董事会会议应出席董事12名，实际出席11名，董事李镛新先生因工作原因未能出席会议，书面委托董事长洪敬南先生代为出席并行使表决权。
(三)公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介
(一)公司法定中文名称：中国国际贸易中心股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中国国贸
公司英文名称：China World Trade Center Co., Ltd.
公司英文名称缩写：CWTC Co., Ltd.
(二)公司法定代表人：洪敬南
(三)公司董事会秘书：吴荣柯
电话：010-65052288
传真：010-65053862
E-mail：dongmi@cwtc.com
联系地址：北京市建国门外大街1号(四)公司注册地址：北京市建国门外大街1号
公司办公地址：北京市建国门外大街1号
邮政编码：100004
公司国际互联网网址：http://www.cwtc.com
公司电子信箱：cwtc@cwtc.com(五)公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：北京市建国门外大街1号国贸行政楼七层董事会秘书处(六)公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：中国国贸
公司A股代码：600007(七)其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997年10月15日
公司首次注册登记地点：北京市建国门外大街1号
公司法人营业执照注册号：1000001002788
公司税务登记号码：11010510002788－4
公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 440,830,519
利润总额 436,624,021
归属于上市公司股东的净利润 289,268,188
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
292,086,542
的净利润
经营活动产生的现金流量净额 445,103,027
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
违约罚款收入 677,773
处置固定资产净损失 -4,712,205
其他营业外支出净额 -172,066
非经常性损益的所得税影响数 1,388,144
合计 -2,818,354
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本年比上年
2007年 2006年 2005年
增减(%)
营业收入 886,446,384 853,328,796 3.88% 811,249,544
利润总额 436,624,021 364,427,638 19.81% 375,160,797
归属于上市公司股东的净利润 289,268,188 242,078,645 19.49% 249,794,042
归属于上市公司股东的扣除非
292,086,542 244,746,555 19.34% 252,784,876
经常性损益后的净利润
基本每股收益 0.2872 0.2901 -1.00% 0.3122
稀释每股收益 0.2872 0.2901 -1.00% 0.3122
扣除非经常性损益后的基本
0.2900 0.2933 -1.12% 0.3160
每股收益
全面摊薄净资产收益率(%) 7.20% 6.29% 0.91% 9.74%
加权平均净资产收益率(%) 7.37% 8.71% -1.34% 10.03%
扣除非经常性损益后全面摊薄
7.27% 6.36% 0.91% 9.86%
净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的加权平
7.44% 8.81% -1.37% 10.15%
均净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额 445,103,027 454,464,530 -2.06% 430,570,560
每股经营活动产生的现金流量
0.44 0.45 -2.06% 0.54
净额
本年比上年
2007年年末 2006年年末 2005年年末
增减(%)
总资产 7,136,593,833 6,057,927,809 17.81% 5,732,343,521
所有者权益（或股东权益） 4,018,954,061 3,850,491,558 4.38% 2,565,492,253
归属于上市公司股东的每股
3.99 3.82 4.37% 3.21
净资产
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
单位:股币种:人民币
股票及其 交易
发行价格 获准上市交
衍生证券 发行日期 发行数量 上市日期 终止
（元） 易数量
的种类 日期
人民币
2006-10-26 5.84 207,282,534 2009-10-30 207,282,534 /
普通股
票面年利率 发行总额
公司债券 2005-12-21 / / /
4.60% 10亿元人民币
人民币普通股：2006年10月26日，经中国证监会证监发行字[2006]91号文核准，同意公司向中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）就1.5亿美元长期负债资本化事项进行非公开发行股票的方案。按照公司董事会公告日前20个交易日公司股票均价,即5.84元/股，国贸有限公司以其享有的对本公司1.5亿美元债权全额认购该次非公开发行股票207,282,534股。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司新增股份的登记及变更手续于2006年10月30日办理完毕。2006年12月26日，公司在国家工商行政管理总局的工商变更登记手续办理完毕。根据中国证监会2006年颁布的《上市公司证券发行管理办法》的规定，该次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，因此该次非公开发行的207,282,534股股票的上市日期为2009年10月30日。
公司债券：公司于2005年12月21日获得国家发展和改革委员会发改财金[2005]2718号文批准，于2005年12月23日公开发行了2005年中国国际贸易中心股份有限公司公司债券，所筹集资金全部用于国贸三期工程的建设。该期债券发行总额为10亿元人民币，债券期限为10年期，债券利率为固定利率，债券票面年利率为4.60%，债券票面年利率在存
续期内固定不变。该期债券的信用级别为AAA级，由中国建设银行股份有限公司授权中国
建设银行股份有限公司北京市分行提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，公司股份总数及结构无变动。
(3)现存的内部职工股情况
报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 74,631户
前10名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 的股份数量
中国国际贸易中心有限公司 其他 80.14 807,282,534 807,282,534 无
中国工商银行－易方达价值精选
其他 1.09 11,000,000 0 未知
股票型证券投资基金
中国银行－大成蓝筹稳健证券
其他 0.40 4,023,211 0 未知
投资基金
中国银行－海富通股票证券
其他 0.25 2,554,710 0 未知
投资基金
中国银行－华夏行业精选股票型
其他 0.21 2,099,882 0 未知
证券投资基金(LOF)
中银国际－中行－法国爱德蒙得
其他 0.2 2,000,000 0 未知
洛希尔银行
招商银行股份有限公司－海富通
其他 0.18 1,847,170 0 未知
强化回报混合型证券投资基金
8
中国银行－工银瑞信核心价值股
其他 0.15 1,472,205 0 未知
票型证券投资基金
国际金融－农行－星展银行
其他 0.13 1,352,029 0 未知
有限公司
全国社保基金一零九组合 其他 0.12 1,215,505 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－易方达价值精选股
11,000,000 人民币普通股
票型证券投资基金
中国银行－大成蓝筹稳健证券
4,023,211 人民币普通股
投资基金
中国银行－海富通股票证券
2,554,710 人民币普通股
投资基金
中国银行－华夏行业精选股票型证
2,099,882 人民币普通股
券投资基金(LOF)
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛
2,000,000 人民币普通股
希尔银行
招商银行股份有限公司－海富通强
1,847,170 人民币普通股
化回报混合型证券投资基金
中国银行－工银瑞信核心价值股票
1,472,205 人民币普通股
型证券投资基金
国际金融－农行－星展银行
1,352,029 人民币普通股
有限公司
全国社保基金一零九组合 1,215,505 人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合
1,129,864 人民币普通股
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动 国贸有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；
关系的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序号 件股东 售条件股份 新增可上市交易 限售条件
可上市交易时间
名称 数量 股份数量
国贸有限公司承诺自股权分置
改革方案实施之日起，在12个
月内不通过上市交易或者转让
2007年4月28日 40,000,000 而出售其持有的公司原非流通
股股份。前述规定期满后，通
过上海证券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份，出售数量
占公司股份总数的比例在12个
月内不超过百分之五，在24个
中国国际 月内不超过百分之十。如果届
1 贸易中心 600,000,000 2008年4月28日 40,000,000 时生效的法律、法规或规范性
有限公司 文件对原非流通股股份的交易
或转让另有规定，则从其规定。
如在上述期限内有违反承诺的
行为，国贸有限公司将出售股
份所得资金全额划入公司账户
内，归公司所有。
2009年4月28日 520,000,000
截止报告期末，公司未收到国
贸有限公司对其限售期届满的
股份提出上市交易的申请。
公司2006年非公开发行股票所
发行的股份自发行结束之日起
36个月内不得转让。该次发行
的锁定期限自2006年10月30
日开始计算，国贸有限公司认
购该次发行的股票自2009年
10月30日起解除锁定。如果届
时生效的法律、法规或规范性
207,282,534 2009年10月30日 207,282,534
文件对该等股份上市交易或转
让另有规定，则从其规定；如
国贸有限公司进行重组而导致
国贸有限公司持有的公司股份
转让于国贸有限公司的中外合
资双方，该转让行为获得证券
监管部门的豁免，则从其批准
文件。
2、控股股东及实际控制人简介
(1)控股股东情况
公司名称：中国国际贸易中心有限公司
法人代表：孙广相
注册资本：2.4亿美元
成立日期：1985年2月12日
主要经营业务或管理活动：写字楼及楼宇管理服务、宾馆、公寓及配套的餐饮、宴会、
会议、展览、展销、商场（含出租）、幼儿园、商务中心、汽车综合服务、收费停车场、
文体娱乐设施及相关服务；提供对外经贸信息和咨询服务；利用本中心广告牌发布广告。(2)公司控股股东的实际控制人情况
公司名称：中国世贸投资有限公司
法人代表：孙广相
注册资本：502,867,264元人民币
成立日期：2003年3月17日
主要经营业务或管理活动：实业项目的投资；资产受托管理；物业管理；会议服务；承
办国内展览；投资、酒店管理、企业管理和其他经济信息的咨询；市场调查、市场研究；
网络技术开发、技术交流、技术服务、技术培训。
公司名称：嘉里兴业有限公司
董事长： 郭孔丞
注册资本：1,000.1万元港币
成立日期：1984年5月4日
主要经营业务或管理活动：投资控股
股权结构：香格里拉（亚洲）有限公司的间接控股子公司(3)控股股东及实际控制人变更情况
报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
香格里拉（亚洲）有限公司
中国人 鑫广 中国 中国 北京京
寿保险 物业 中纺 中化 城机电
100%
(集团) 管理 集团 集团 控股有
公司 中心 公司 公司 限责任
32.5% 22.92% 15% 15% 公司
Seanoble Assets Limited
14.58%
100%
中国世贸投资有限公司
嘉里兴业有限公司
50%
50%
中国国际贸易中心有限公司
80.14%
中国国际贸易中心股份有限公司
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股 币种：人民币
年 年
报告期内从公
初 末
任期起始 任期终止 股份增 变动 司领取的报酬
姓名 职务 性别 年龄 持 持
日期 日期 减数 原因 总额（含税）
股 股
(元)
数 数
董事长
洪敬南 男 61 2004-12-4 2007-12-4 0 0 0 2,386,882.45
执行董事
副董事长
张彦飞 男 61 2004-12-4 2007-12-4 0 0 0 2,232,748.64
执行董事
孙广相 执行董事 男 66 2004-12-4 2007-12-4 0 0 0
郭孔丞 执行董事 男 53 2004-12-4 2007-12-4 0 0 0
时国庆 董事 男 56 2004-12-4 2007-12-4 0 0 0
李镛新 董事 男 63 2004-12-4 2007-12-4 0 0 0
冒泽泉 董事 男 67 2004-12-4 2007-12-4 0 0 0
黄小抗 董事 男 57 2004-12-4 2007-12-4 0 0 0
佟常印 独立董事 男 68 2004-12-4 2007-12-4 0 0 0 261,904
刘菱辉 独立董事 男 67 2004-12-4 2007-12-4 0 0 0 261,904
邢炜 独立董事 女 51 2004-12-4 2007-12-4 0 0 0 261,904
张祖同 独立董事 男 59 2004-12-4 2007-12-4 0 0 0 261,904
赵博雅 监事 男 52 2004-12-4 2007-12-4 0 0 0
雷孟成 监事 男 64 2004-12-4 2007-12-4 0 0 0
段超 监事 男 49 2004-12-4 2007-12-4 0 0 0 541,889.59
袁群 总经理 男 55 2004-12-4 2007-12-4 0 0 0 1,713,960.49
钟荣明 副总经理 男 49 2004-12-4 0 0 0 2,482,212.89
副总经理
梁师麟 男 56 2004-12-4 2007-9-30 0 0 0 1,695,889.31
（主管财务）
吴荣柯 董事会秘书 男 40 2004-12-4 0 0 0 355,538.98
合计 12,456,738.35
注1：根据《公司章程》相关规定，公司本届董事会已于2007年12月4日任期届满。鉴于新一届董事会董事人选尚未最终确定，本届董事会换届工作需延期进行。经董事会决定，本届董事会在2007年12月4日后，将继续履行董事会职责，直至新一届董事会组成。该事项于2007年12月11日披露在《中国证券报》和《上海证券报》上。
注2：因工作变动，公司董事会同意梁师麟先生自2007年10月1日起不再担任公司副总经理(主管财务)。根据总经理提议，同意自2007年10月1日起公司副总经理钟荣明先生主管公司财务工作。该事项于2007年9月29日披露在《中国证券报》和《上海证券报》上。
注3：公司董事会同意公司副总经理钟荣明先生自2008年2月1日起不再主管公司财务工作。根据总经理的提议，同意自2008年2月1日起聘任林南春先生担任公司总经理助理，为财务负责人。该事项于2008年1月25日披露在《中国证券报》和《上海证券报》上。
(二)在股东单位任职情况
是否领
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 取报酬
津贴
中国国际贸易 执行董事、常务董事、
洪敬南 2002-01-23 至今 否
中心有限公司 饭店政策执行委员会委员
中国国际贸易 执行董事、常务董事、
张彦飞 2004-10-19 至今 否
中心有限公司 饭店政策执行委员会委员
中国国际贸易 董事长、执行董事、
孙广相 2002-01-23 至今 是
中心有限公司 常务董事
中国国际贸易 副董事长、执行董事、
郭孔丞 1999-01-12 至今 否
中心有限公司 常务董事
中国国际贸易
时国庆 董事 1999-01-12 至今 否
中心有限公司
中国国际贸易
李镛新 董事 1999-01-12 至今 否
中心有限公司
中国国际贸易
冒泽泉 董事 1999-01-12 2007-12-24 否
中心有限公司
中国国际贸易
黄小抗 常务董事 2003-06-04 至今 否
中心有限公司
中国国际贸易
赵博雅 董事 1999-01-12 至今 否
中心有限公司
中国国际贸易
钟荣明 董事 2002-01-23 至今 否
中心有限公司
(三)在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
嘉里建设有限公司 董事长
嘉里物流联网有限公司 董事长
洪敬南 嘉里控股有限公司 董事
嘉里兴业有限公司 董事
Allgreen Properties Limited 非执行董事
张彦飞 中国世贸投资有限公司 总经理
孙广相 中国世贸投资有限公司 董事长
嘉里集团（中国）有限公司 董事
郭孔丞 嘉里兴业有限公司 董事长
嘉里控股有限公司 董事长兼董事总经理
中国人寿保险（集团）公司 副总裁
中国人寿保险股份有限公司 董事
时国庆
中国人寿保险（海外）股份有限公司 董事长
香港汇贤控股有限公司 董事
香格里拉(亚洲)有限公司 非执行董事
嘉里控股有限公司 副董事长
李镛新
嘉里兴业有限公司 董事
Kerry Group Limited 董事
冒泽泉 无
嘉里兴业有限公司 董事
黄小抗 嘉里控股有限公司 董事
嘉里建设有限公司 副董事长兼董事总经理
中国通用技术（集团）控股有限责任公司 高级顾问
佟常印
中国人民政治协商会议第十届全国委员会 经济委员会委员
大快活集团有限公司 独立非执行董事
刘菱辉 嘉里建设有限公司 独立非执行董事
会德丰地产有限公司 独立非执行董事
邢炜 中国普天信息产业集团公司 总经理
南兴集团有限公司 独立非执行董事
张祖同 海湾控股有限公司 独立非执行董事
中国太平洋保险（集团）股份有限公司 独立董事
赵博雅 中国中纺集团公司 总裁
Shangri-La Hotel Public Company Limited 副主席及董事总经理
雷孟成 嘉里控股有限公司 董事
香格里拉（亚洲）有限公司 副主席
段超 国贸物业酒店管理有限公司 董事总经理
袁群 无
钟荣明 国贸物业酒店管理有限公司 董事长
梁师麟 国贸物业酒店管理有限公司 董事
吴荣柯 无
现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
1、洪敬南先生
洪敬南先生曾获西澳洲大学土木工程学士学位、多伦多大学工商管理硕士学位并修读美国哈佛商学院国际高级管理课程。自1976年起出任郭氏集团高级行政人员，一直担任该集团地产业务和工业发展方面的工作，历任董事、总经理等要职。现任嘉里建设有限公司董事长、嘉里物流联网有限公司董事长、嘉里控股有限公司和嘉里兴业有限公司董事，Allgreen Properties Limited公司非执行董事；中国国际贸易中心有限公司执行董事、常务董事、饭店政策执行委员会委员；本公司第三届董事会执行董事、董事长。自1998年起为中国人民政治协商会议全国委员会委员。
2、张彦飞先生
张彦飞先生毕业于北京大学技术物理系和中国人民大学财政系在职研究生班。高级经济师、研究员级正高工。曾任南京汽车制造厂副厂长、南京汽车工业联营公司副总经理、跃进汽车集团公司副总经理。现任中国世贸投资有限公司总经理；中国国际贸易中心党委副书记、纪委书记兼工会主席；中国国际贸易中心有限公司执行董事、常务董事、饭店政策执行委员会委员；本公司第三届董事会执行董事、副董事长。
3、孙广相先生
孙广相先生毕业于天津工学院，高级工程师。历任外经部一局干部、外经贸部援外局副处长，驻苏丹使馆经济参赞，外经贸部援助司副司长、司长，外经贸部党组成员、部长助理，外经贸部党组成员、副部长。现任中国世贸投资有限公司董事长；中国国际贸易中心党委书记；中国国际贸易中心有限公司执行董事、常务董事、董事长；本公司第三届董事会执行董事。
4、郭孔丞先生
郭孔丞先生毕业于澳洲摩纳大学，为经济学学士。郭先生自1976年起加入郭氏集团，现任嘉里集团(中国)有限公司董事、嘉里兴业有限公司、嘉里贸易有限公司及郭兄弟有限公司董事长、嘉里控股有限公司董事长兼董事总经理；中国国际贸易中心有限公司执行董事、常务董事、副董事长；本公司第三届董事会执行董事。
5、时国庆先生
时国庆先生1976年毕业于北京贸易学院。历任中国人民保险公司国外业务二处科员、科长、业务一处副处长，中国人民保险公司国际保险部副总经理（主持工作）、中国保险股份有限公司澳门分公司副总经理、总经理，中保人寿保险有限公司副总经理，中国人寿保险公司总经理助理。现任中国人寿保险（集团）公司副总裁、中国人寿保险股份有限公司董事、中国人寿保险（海外）股份有限公司董事长、香港汇贤控股有限公司董事；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第三届董事会董事。
6、李镛新先生
李镛新先生毕业于新加坡大学，持有会计学位（荣誉会计学士学位），为新加坡会计师协会、澳洲会计师公会及特许公认会计师公会资深会员，在银行、会计及金融各方面拥有丰富经验。自1971年起，李先生一直服务于郭氏集团。现任香格里拉（亚洲）有限公司非执行董事、嘉里控股有限公司副董事长、嘉里兴业有限公司董事及Kerry Group Limited董事；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第三届董事会董事。
7、冒泽泉先生
冒泽泉先生毕业于江苏盐城工业专科学校。曾先后在一机部成套局产品处、北京重型机器厂、北京市机械工业管理局工作。历任北京重型机器厂动力科副科长、厂办副主任、厂长，北京市机械工业管理局局长，北京京城机电控股有限责任公司董事长；中国国际贸易中心有限公司董事。现任本公司第三届董事会董事。
8、黄小抗先生
黄小抗先生，大学学历。黄先生于1991年加入郭氏集团，并自1996年起出任嘉里建设有限公司执行董事。现任嘉里建设有限公司副董事长兼董事总经理、嘉里控股有限公司及嘉里兴业有限公司董事；中国国际贸易中心有限公司常务董事；本公司第三届董事会董事。
9、佟常印先生
佟常印先生曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司党组书记、董事长，中国人民政治协商会议第十届全国委员会经济委员会委员。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司高级顾问；本公司第三届董事会独立董事。
10、刘菱辉先生
刘菱辉先生为香港执业会计师逾30年，是英格兰及威尔斯特许会计师公会及香港会计师公会资深会员，在核数、财务、税务及管理工作方面具有广泛经验。刘先生于2001年6月30日退休前，一直为香港罗兵咸永道会计师事务所合伙人。现任大快活集团有限公司、嘉里建设有限公司及会德丰地产有限公司独立非执行董事；本公司第三届董事会独立董事。
11、邢炜女士
邢炜女士，研究生学历，曾任外经贸部科技发展和技术进出口司副司长、外经贸部中国国际电子商务中心主任、中央企业工委工作技术研究中心主任。现任中国普天信息产业集团公司总经理，兼任中国社会科学院教授、中国国际贸易仲裁员；本公司第三届董事会独立董事。
12、张祖同先生
张祖同先生为香港执业会计师达30年，是英格兰及威尔斯特许会计师公会及香港会计师公会资深会员，在核数、财务及管理工作方面具有丰富经验。张先生于2003年12月31日退休前，为香港安永会计师事务所副主席；曾任香港会计师公会会计资格审定委员会及投诉委员会会员、香港科技大学会计咨询委员会会员、香港公开大学工商管理会计学院顾问小组成员、香港中文大学会计咨询委员会会员。现任南兴集团有限公司独立非执行董事、海湾控股有限公司独立非执行董事、中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事；本公司第三届董事会独立董事。
13、赵博雅先生
赵博雅先生毕业于北京贸易学院分院。历任中国纺织品进出口总公司办公室科长、副主任、主任，中纺纱布进出口公司总经理，中国纺织品进出口总公司副总裁、总裁。现任中国中纺集团公司总裁；中国国际贸易中心有限公司董事；本公司第三届监事会监事。
14、雷孟成先生
雷孟成先生于1977年加盟郭氏集团。雷先生先前为在泰国注册成立的公司Kerry
(Thailand) Co. Ltd.的董事总经理。雷先生于1992年返回香港负责监管郭氏集团在中国投资及酒店项目的规划和发展。雷先生于2002年3月任香格里拉(亚洲)有限公司执行董事，2007年3月27日任香格里拉(亚洲)有限公司副主席。现任在泰国证券交易所(泰国交易所)上市的Shangri-La Hotel Public Company Limited的副主席及董事总经理，并担任香格里拉亚洲集团及郭氏集团内多家公司(包括嘉里控股有限公司及嘉里贸易有限公司)的董事；本公司第三届监事会监事。
15、段超先生
段超先生毕业于中国经济贸易大学企业管理研究生班。曾任国家进出口商品检验局办公室秘书，外经贸部人事司副处长、部团委书记，中国上海外贸中心金茂经济开发有限公司董事长兼总经理，中国国际贸易中心股份有限公司人力资源部总监。现任国贸物业酒店管理有限公司董事总经理；本公司第三届监事会监事。
16、袁群先生
袁群先生，大学学历，曾任外经贸部财务会计局副处长，澳门南光（集团）有限公司财务部副总经理，外经贸部计划财务司副司长，中国通用技术(集团)控股有限责任公司常务董事，香港康贸有限公司副总经理,商务部规划财务司副司长、司长。现任本公司总经理。
17、钟荣明先生
钟荣明先生毕业于新加坡国立大学，获产业管理学士，是新加坡测量与估价师协会会员，在新加坡与加拿大从事物业管理与营销工作多年，有丰富的高档写字楼、购物中心与公寓的策划与运营经验。1992年加入中国国际贸易中心有限公司，曾任物业部总监、总经理助理等职。现任中国国际贸易中心有限公司董事；国贸物业酒店管理有限公司董事长；本公司副总经理。
18、梁师麟先生
梁师麟先生有34年财会及企业管理工作经验，曾在香港毕马威会计师事务所从事审计工作。1978年加入郭氏集团,期间被委派到该集团旗下不同的公司或投资项目负责财务及管理工作,包括出任加拿大一家上市公司的首席财政官和执行副总裁。2002年1月至2004年11月任中国国际贸易中心有限公司副总经理。2004年12月至2007年9月任中国国际贸易中心股份有限公司副总经理(主管财务)。现任中国国际贸易中心有限公司总经理；国贸物业酒店管理有限公司董事；北京时代网星科技有限公司董事长。
19、吴荣柯先生
吴荣柯先生，大学学历，经济学学士。曾在财政部工作。现任本公司董事会秘书，办公室主任。
(四)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事和高级管理人员的报酬确定依据是根据公司制定的有关工资管理制度及其在公司担任的职务取得报酬。公司监事不在公司领取报酬。
2、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
孙广相执行董事在控股股东单位领薪，段超监孙广相、郭孔丞、时国庆、李镛新、冒泽泉、
事在公司控股子公司国贸物业酒店管理有限公黄小抗、赵博雅、雷孟成、段超（共9人）
司领薪。
(五)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
因工作变动，公司董事会同意梁师麟先生自2007年10月1日起不再担任公司副总经理(主管财务)。根据总经理提议，同意自2007年10月1日起公司副总经理钟荣明先生主管公司财务工作。该事项于2007年9月29日披露在《中国证券报》和《上海证券报》上。
(六)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为239人,需承担费用的内部退休职工为31人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 人数
销售/客户服务 98
财务 21
技术 5
行政管理 51
其他 64
2、教育程度情况
教育类别 人数
研究生学历 18
本科及大专学历 177
大专以下学历 44
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
上市以来，公司始终秉承依法依规、诚信经营这一原则，严格遵守法律、法规及证券监管部门颁布的各项规定，依照《公司法》、《证券法》以及相关法律、法规，建立了较为完善的法人治理结构，公司权力机构（股东大会）、决策机构（董事会）、监督机构（监事会）与公司经营层之间权责分明,各司其职，规范运作。报告期内，根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所发布的《上市公司信息披露事务管理制度指引》，公司制定了《信息披露事务管理制度》，对信息披露的标准、信息披露的工作流程、相关责任人在信息披露中的职责等作了较为全面的规定。为进一步加强和规范内部审计，发挥内部审计监督工作在强化公司内部控制中的作用，公司制定了《中国国际贸易中心股份有限公司内部审计管理制度》。同时，公司结合实际运行，正抓紧全面完善《审批权限手册》及其他相关制度。
公司董事会依法履行职责，全体董事勤勉尽责，独立董事占董事会人员数量符合证券监管部门要求；监事列席公司召开的各次董事会会议和股东大会，了解董事会所做的各项决定；依法履行对公司董事、高级管理人员履行职责、公司财务状况的监督检查。公司财务报表定期向各位董事和监事报送，使全体董事和监事享有充分知情权，发挥他们对公司的监督作用，尽可能降低经营管理中存在的风险。公司经营层能够严格执行股东大会和董事会做出的各项决定，采取多种有效措施，进一步提高公司管理水平和经营业绩。
报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和北京证监局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》（京证公司发[2007]18号）精神，公司董事会领导高度重视，经营层多次研究，结合公司具体情况，公司分阶段开展了公司治理专项活动。
公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规范性文件以及《公司章程》、《审批权限手册》等内部规章制度，按照公司治理专项活动的四项总体目标和九项具体要求，本着全面客观、实事求是的原则，重点对治理结构的五个方面一百个问题认真进行了自查。经公司董事会审议并经北京证监局审核通过，公司《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告》正文于2007年6月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所和公司网站上，其附件《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》同日在上海证券交易所及公司网站上披露。
2007年6月21日，公司公布了联系人、联系热线、邮箱及网络平台，欢迎证监主管部门和广大投资者对公司治理情况进行分析评议并提出整改意见和建议，在公司按规定接受公众评议的15天期间内，广大投资者及社会公众对公司治理情况未提出整改意见和建议。
2007年7月9日至10日，北京证监局检查组莅临公司进行公司治理活动现场检查。在现场检查期间，公司董事会领导、监事代表和全体经营层人员及相关部门领导参加了北京证监局检查组召集的治理专项活动座谈。2007年8月9日公司接到北京证监局下发的《对中国国际贸易中心股份有限公司的〈监管意见书〉》（京证公司发[2007]104号）。公司在抓紧认真研究的基础上，提出逐项整改措施并于2007年8月20日上报北京证监局。
2007年11月28日，公司收到北京证监局下发的《关于对中国国际贸易中心股份有限公司公司治理整改情况的评价意见》。具体整改情况如下：
1、关于设立公司董事会其他专业委员会方面
公司董事会已设立董事会审计委员会，该委员会全部由公司独立董事组成。其职责主要是有权提议聘请或更换外部审计机构，负责内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司的内部审计制度及其实施等。
按照北京证监局所提监管意见，公司董事会薪酬委员会将在本届董事会换届时考虑设立。至于设立其他相关公司董事会专业委员会，公司将根据业务和规模的发展，结合公司自身情况适时予以积极考虑。
2、关于公司董事会召开方式方面
鉴于公司董事半数居住、工作于香港，为提高工作效率，公司董事会审议各类议案前，均先由公司董事会执行董事达成共识，对于重大事项，在公司董事会执行董事达成共识后，还分别与北京、香港两地的其他董事当面进行沟通，在此基础上，公司董事会慎重决策，形成决议。公司今后将继续努力做好这方面工作。
3、关于设立公司监事会主席方面
根据《公司章程》有关规定，公司监事会需设立监事会主席1人。公司将在本届监事会换届时予以解决。
通过开展公司治理专项活动，公司在全体员工中提高了对公司治理的重要性、紧迫性、必要性和长期性的认识，加强了公司董事、监事及高级管理人员的勤勉尽责的意识，提高了公司运作的透明度和规范运作水平。
今后公司将一如既往地虚心接受证监主管部门和广大投资者对公司治理情况的意见和建议，将公司治理与不断提高公司整体竞争力相结合，进一步加强和完善公司治理水平。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事 本年应参加
亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
姓名 董事会次数
佟常印 1 1
刘菱辉 1 1
邢炜 1 1
张祖同 1 1
独立董事严格按照有关法律、法规的规定，认真履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案。报告期内，独立董事对公司日常关联交易事项、担保事项以及公司高级管理人员变更等事项，从客观、公正立场出发，发表独立客观意见，同时为公司重大决策积极提供宝贵建议，维护了公司和全体股东的合法权益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对董事会议案提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
根据公司董事会确定的年度工作目标，对公司高级管理人员进行考评和激励。
(五)公司内部控制制度的建立健全情况
为保障公司又好又快地持续健康发展，公司建立了符合现代企业制度以及自身发展的内部控制机制。公司较为完善的法人治理结构规范了公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间的权责，确保了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、有效制衡及协调运转。公司制订有《审批权限手册》，该制度对授权审批程序及批准金额等事项进行了明确的划分。公司各经营部门依据公司的规章制度，结合各经营部门的实际情况，制定有符合本部门业务特点的操作控制流程。
按照管理和经营的需要，公司建有一整套组织机构，主要有办公室、人力资源部、财务部、内部审计部、写字楼部、公寓部、商城部、展览部、物业部。各部门职责分工明确，保证了各项经营业务的授权、执行、复核、记录及资产的维护与保管分别由不同的部门互相监督完成；各部门内部设立了明确的岗位，并制订了相应的岗位职责，以保证业务流程的高效运行和有效控制。
公司有健全的会计核算体系，设立了独立的财务部门，并根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备了具有一定经验和良好业务素质的会计人员，有关岗位的职责和权限符合内部牵制原则。公司按照国家有关法律法规，制定了公司的会计政策、财务工作流程、财务收支审批、预算管理、固定资产管理、成本核算、财务专用章使用审批制度以及货币资金、收款、付款、存货、成本费用等多项财务内部控制制度，从而保证了有关授权、签章等内部控制环节的有效执行。
公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》于2007年6月完成了公司《信息披露事务管理制度》的修订工作。该制度规定了信息披露的基本原则及信息披露标准；未公开信息的传递、审核、披露流程；董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等报告、审议和披露的职责；财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；对外发布信息的申请、审核、发布流程及信息沟通制度等内容。公司在日常信息披露工作中，认真遵守中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规范性文件的规定，严格履行信息披露各相关程序，保证了披露信息的真实、准确、完整、及时和公平。
2007年，公司按照证监主管部门要求，完成了加强上市公司治理专项活动，进一步完善了内部控制，提高了公司治理水平。
公司董事会下设董事会审计委员会，该委员会全部由公司独立董事组成。董事会审计委员会有权提议聘请或更换外部审计机构，负责内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司财务信息及其披露是否符合有关规定，通过内部审计对公司内控制度的运行情况进行审查和评估。董事会审计委员会定期召开会议，听取并审议公司的财务报告、公司经营层所做的重要事项报告、公司所聘请的会计师事务所提交的审计工作报告等以及审议会计师事务所年度审计报酬、监督公司经营层对内控制度整改建议的执行情况等事项。
公司设立有内部审计部，为促进公司的规范运作和健康发展，加强企业管理及经济效益，制定了《内部审计管理制度》。内部审计部直接向董事会审计委员会汇报及负责。内部审计部对公司的财务及营运管理进行定期和不定期的内部稽核，核查测试会计帐目的准确性,对公司内控制度的执行情况作出检查,并评估公司经营层执行内控制度的成效。透过内部稽核和项目审计，及时向公司经营层提出整改建议。公司目前已建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行，从而进一步提高公司营运和管理效率。七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议决议公告刊登在2007年5月12日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
(二)临时股东大会情况
报告期内，公司未召开临时股东大会。八、董事会报告（一）公司经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况
公司主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，包括高档甲级写字楼、高档涉外公寓、商场等设施的出租及管理，大型展览及配套服务、停车设施服务等。
报告期内，中国经济继续保持健康稳定的发展势头，同时随着北京2008年奥运会的日益临近，市场对高档物业的需求依然强劲。有利的宏观经济形势和独特的国贸品牌优势使公司的各项经营业务进一步保持了良好的发展状况。报告期内，公司实现营业收入人民币886,446,384元，比上年增长3.88%；实现利润总额人民币436,624,021元，比上年增长19.81%；实现净利润人民币289,268,188元，比上年增长19.49%。
写字楼部抓住有利的市场时机，继续实施品牌战略，积极进行市场调研，适时调整和优化客户结构，整合部分小面积租区，尽可能满足有扩租或续租潜力的国际知名客户的需求，继续有步骤地吸引实力雄厚的跨国公司入驻。报告期内，写字楼部加强了对硬件设备、设施的技术升级和节能改造，增加了保安、保洁等服务人员的配备，加大了对销售、客服人员的技能培训，通过硬件、软件两方面的不断完善和提升，进一步满足了客户安全性、舒适性等多方面的需求。同时，写字楼部积极与潜在客户进行洽谈，为未来国贸三期投入运行和可持续发展创造有利条件。
商城部面对激烈的市场竞争，紧紧抓住国贸三期商城即将投入运营以及奥运会带来的商机，以“优化品牌、提高品质、创造个性、保持领先地位”为工作重点，遵循由“中高档”向“高中档”转变的定位要求，根据消费者品味的提高和需求的变化，进一步引进国际一线品牌，积极调整品牌组合，着力突出高档品味，持续提升品牌影响力。报告期内，商城部还与部分租户携手，共同举办了多场宣传促销活动，取得了良好的效果。国贸三期商城的招商工作也在紧张有序的进行中，目前招商工作进展顺利，为2008年国贸三期商城的投入运营奠定了良好的基础。
公寓部面对周边在建施工项目对客户资源造成的不利影响，积极采取应对措施，加装隔音降噪双层窗，进一步细化服务项目、提升服务质量。同时，公寓部还根据市场上小户型和短租客户需求增多的状况，采取了更改部分现有户型结构、更换电子门锁、扩大宣传推广力度等措施，在特定区域继续采用长、短租相结合的租赁方式，努力稳定已有客源并积极吸引跨国公司客户入驻，从而力保出租率的稳定。
在日益激烈的市场竞争环境中，展览部业务依然保持了较高的出租水平和较为稳定的
收入。报告期内，展览部主办的服装展继续保持业内领先地位；主办的医疗展圆满完成；
主办的现代化铁路装备展也取得了较为显著的社会效益。除进一步巩固上述具有持久潜力
和良好效益的品牌展会外，展览部还重点开拓了自办展。报告期内，国贸展厅共举办了60
余场展览会和其他各类大型活动，同时还荣获了展览馆协会颁发的“2007年度场馆最佳营
销奖”。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
分行业或 营业收入比 营业成本比营业利润率比
营业收入 营业成本 营业利润率
分产品 上年增减(%)上年增减(%)上年增减(%)
物业出租 886,446,384 335,855,818 49.73% 3.88% 7.33% 6.56%
3、报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：
单位：元 币种：人民币
平均租金 占公司主营业务
业务类别 平均出租率 主营业务收入
(元/平方米/月) 收入比例
写字楼 353.79 96.94% 433,496,230 48.90%
商城 661.37 99.79% 228,328,295 25.76%
公寓 210.34 81.50% 104,931,353 11.84%
报告期内，展览收入为人民币55,301,927元，占公司主营业务收入6.24％。其他业务
收入为人民币64,388,579元，占公司主营业务收入7.26％。
4、主要供应商、客户情况
因公司主要从事物业出租的经营与管理，无大宗对外采购业务，只有少量维修材料的
购置，用于日常维修保养。报告期内，公司前五名客户的租金收入总额为人民币88,050,944
元，占公司主营业务收入总额9.93％。
5、公司资产和利润构成变动情况
(1)预付帐款的增加主要为预付投资性房地产装修改造工程款项的增加；
(2)其他应收款项的增加主要为支付拟收购北京国汇房地产开发有限公司全部股权的
定金；
(3)在建工程的增加主要为国贸三期工程的投入增加；
(4)短期借款的减少主要为4.5亿元人民币过渡性借款置换为长期借款以及归还以前年