皖通高速2006年年度报告
安徽皖通高速公路股份有限公司2006年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长王水先生，董事总经理李云贵先生，财务部经理梁冰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第一节 公司基本情况简介
一、一般信息
公司法定中文名称： 安徽皖通高速公路股份有限公司
公司英文名称： Anhui Expressway Company Limited
中文名称缩写： 皖通高速
英文名称缩写： Anhui Expressway
公司法定代表人： 王水
公司董事会秘书： 谢新宇
联系电话： 0551-5338681
证券事务代表： 韩榕、丁瑜
联系电话： 0551-5338697（直线）
0551-5338699（总机）
传真： 0551-5338696
电子信箱： wtgs@anhui-expressway.cn
联系地址： 安徽省合肥市望江西路520号
公司注册地址： 安徽省合肥市长江西路669号
邮政编码： 230088
公司营业地址: 安徽省合肥市望江西路520号
邮政编码： 230088
公司香港营业地址： 香港康乐广场1号怡和大厦5楼
公司网址： http://www.anhui-expressway.cn
公司电子信箱： wtgs@anhui-expressway.cn
信息披露报纸： 境内：《上海证券报》、《中国证券报》
香港：《香港商报》、《英文虎报》
登载公司年度报告的网址： http://www.sse.com.cn
http://www.hkex.com.hk
http://www.anhui-expressway.cn
年度报告备置地点： 上海市浦东南路528号上海证券交易所
香港皇后大道东183号合和中心46楼香港证券
登记有限公司
安徽省合肥市望江西路520号公司本部
上市交易所： A股：上海证券交易所
股份代码：600012 简称：皖通高速
H股：香港联合交易所有限公司
股份代码：0995 简称：安徽皖通
首次注册登记日期及地点： 1996年8月15日
安徽省合肥市安庆路219号
最近一次变更注册登记日期及地点： 2006年7月28日
安徽省合肥市长江西路669号
企业法人营业执照注册号： 企股皖总字第002077号
税务登记号码： 地税皖字340103148973087号
国税皖字3401041489730
中国会计师： 普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市湖滨路普华永道中心11楼
香港会计师： 罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦22楼
中国法律顾问： 安徽高速律师事务所
安徽省合肥市美菱大道8号
香港法律顾问： 何耀棣律师事务所
香港康乐广场1号怡和大厦5楼
境内股份过户登记处： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大
厦36楼
境外股份过户登记处： 香港证券登记有限公司
香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼
二、公司简介
安徽皖通高速公路股份有限公司（[本公司]）于1996年8月15日在中华人民共和国（[中国]）安徽省注册成立。
本公司主要从事安徽省境内收费公路之经营和管理及其相关业务。
本公司为中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年11月13日公司发行的H股在香港联合交易所有限公司上市（代码：0995）。2003年1月7日本公司发行的A股在上海证券交易所上市（代码：600012）。
本公司的核心业务是收费公路的投资、建设、营运和管理，本公司拥有合宁高速公路、205国道天长段新线、高界高速公路、宣广高速公路、宁淮高速公路天长段和连霍公路安徽段等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。
本公司、附属公司与联营公司（本集团）的架构：
安徽省高速公路总公司31.27% 华建交通经济开发中心20.92% A股股东18.08% H股股东29.73%
安徽皖通高速公路股份有限公司
合宁 205国道 连霍公 宁淮高 高界 宣广 康诚 高速 高速 信息
高速 天长段 路安徽 速公路 高速 公司 药业 广告 房产 投资
新线 段 天长段
100% 100% 100% 100% 100% 55.47% 65% 38% 20% 18%
本报告中所使用的公司名称的缩写列示如下：
“总公司” 指 安徽省高速公路总公司
“华建中心” 指 华建交通经济开发中心
“高界公司” 指 安徽高界高速公路有限责任公司（已注销）
“宣广公司” 指 宣广高速公路有限责任公司
“康诚药业” 指 安徽康诚药业有限公司
“高速广告” 指 安徽高速广告有限公司
“信息投资” 指 合肥信息投资有限公司
“高速房产” 指 安徽高速公路房地产有限公司
“宣城高管” 指 宣城市高等级公路建设管理有限公司
“安联公司” 指 安徽安联高速公路有限公司
“安徽开源” 指 安徽开源公路养护工程有限公司
“安联置业” 指 北京安联置业发展有限公司(原名为北京安
联投资有限公司)
第二节 会计数据和业务数据摘要
本集团按中国会计准则及按香港会计准则编制的2006年度财务报告，已经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、按中国会计准则
1、本集团主要会计数据（单位：人民币千元）
指标项目 2006年度
利润总额 968,980
净利润 749,302
扣除非经常性损益后的净利润 748,419
主营业务利润 1,115,199
其他业务利润 28,693
营业利润 966,307
投资收益 1,446
补贴收入 0
营业外收支净额 1,227
经营活动产生的现金流量净额 1,088,885
现金及现金等价物净增加额 -180,511
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币千元）
营业外收入-固定资产处置 -227
除固定资产处置外营业外收入 -1,107
除固定资产处置外营业外支出 108
非经常性损益的所得税影响数 343
合计 -883
2、本集团前五年的主要会计数据及财务指标
（单位：人民币千元）
指标项目 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
主营业务收入 1,617,898 1,538,017 1,242,899 896,554 751,627
净利润 749,302 659,248 404,403 283,265 258,393
总资产 7,232,967 6,970,438 6,551,915 6,214,885 5,062,204
股东权益（不含 4,920,872 4,636,192 4,142,748 3,837,861 3,601,958
少数股东权益）
每股收益 0.45 0.40 0.24 0.17 0.16
（人民币元）
每股净资产 2.97 2.80 2.50 2.31 2.14
（人民币元）
调整后的每股净 2.97 2.80 2.50 2.31 2.14
资产（人民币元）
每股经营活动产 0.66 0.61 0.55 0.33 0.30
生的现金净流量
（人民币元）
净资产收益率 15.23% 14.22% 9.76% 7.38% 7.18%
（全面摊薄）
扣除非经常性损 15.66% 15.44% 10.34% 7.65% 8.20%
益后净资产收益
率（加权平均）
扣除非经常性损 15.21% 14.57% 9.90% 7.42% 6.90%
益后净资产收益
率（全面摊薄）
3、报告期内股东权益变动情况
（单位：人民币元）
期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因
股本 1,658,610,000 - - 1,658,610,000
资本公积 1,179,042,798.49 - 211,152.83 1,178,831,645.66 股权投资准备调整
提取盈余公积及注
盈余公积 582,265,555.81 86,412,895.69 54,283,527.45 614,394,924.05 销高界公司后转回
其已计提余额
其中：法定公 272,841,273.93 -272,841,273.93 -依照公司法相关规
益金 定转至法定盈余公
积金
未分配利润 1,216,273,353.47 803,585,982.84 550,823,695.69 1,469,035,640.62 本年净利润，本年利
润分配及转回高界
公司法定盈余公积
金
股东权益合计 4,636,191,707.77 889,998,878.53 605,318,375.99 4,920,872,210.33
二、按香港会计准则
业绩摘要
截至12月31日止年度 单位：人民币千元
2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
营业额 1,604,891 1,494,704 1,200,868 874,192 727,634
除税前经营盈利 1,035,043 890,006 619,267 441,666 382,218
本公司权益所有 931,424 686,103 479,800 343,521 301,631
每股盈利（人民币元） 0.5616 0.4137 0.2893 0.2071 0.1819
资产摘要
于12月31日 计量单位：人民币千元
2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
资产总额 7,711,396 7,836,196 7,358,964 6,929,945 5,702,473
负债总额 2,249,935 2,007,425 2,361,445 2,305,237 1,390,330
权益(扣除少数股东权益) 5,396,351 5,628,696 4,796,389 4,416,106 4,119,946
每股权益(扣除少数股东权益) 3.2535 3.3936 2.8918 2.6625 2.4840
（人民币元）
三、按不同会计准则编制帐目的主要差异
会计报表差异调节表
会计报表差异调节表 2006年度 2005年度
人民币千元 人民币千元
股东权益 净利润 股东权益 净利润
按中国会计准则编制的本集团报
表金额 4,920,872 749,302 4,636,192 659,248
按香港会计准则所作的调整
1．长期应付款公允价值的调整 (a) 160,147 (36,967) 421,843 (43,841)
2．高速公路及构筑物评估作价及(b)
其折旧 890,817 57,266 833,551 60,519
3．土地使用权评估作价及其摊销(b) 27,007 (1,400) 28,407 (1,400)
4．安全费用计提及使用 (c) 40,820 15,536 25,284 14,504
5.商誉会计处理 (d) (442,790) 31,628 - -
6．递延税款 (e) (200,523) 116,059 (316,582) (2,927)
按香港会计准则调整后的金额
（业经罗兵咸永道会计师事务所
审计） 5,396,350 931,424 5,628,695 686,103
调整说明：
(a)依照香港会计准则编制的财务报表中，本集团采纳香港会计准则第39号核算长期应付宣城高管及总公司款项，将其初始认列的金额以公允价值记录，其后按摊余成本列账（应付总公司款项已于本年度归还），所得款项与赎回价值间之差额则于借款期内以实际利率法确认为损益。而在法定报表中，该等长期应付款根据所收到的款项记录（不考虑公允价值），从而导致上述调整事项。
(b)为发行“H”股并上市，本公司之固定资产及土地使用权于1996年4月30日及8月15日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估，载入相应法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估，国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计319,000,000元。同时，按照香港会计准则编制的财务报表公路及构筑物之折旧系按车流量法计提，而法定报表按直线法计提。由于该等差异，将会对本集团及本公司固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩产生影响从而导致上述调整事项。
(c)本集团根据有关部门相关文件的规定，在中国会计准则下以本年通行费收入为基数计提了1%的安全费用，账列长期应付款，并于实际使用时予以冲销。按照香港会计准则编制的财务报表中，该等费用将在实际发生时计入损益。由于该等差异，将会对本集团的经营业绩产生影响从而导致上述调整事项。
(d)在法定报表中，本公司向总公司收购高界公司49%股权交易中所产生的商誉记录为无形资产，按10年平均摊销。而在依照香港会计准则编制的财务报表中，该等差异直接计入股东权益，从而导致上述调整事项。
e)在法定报表中，企业所得税是以应付税款法核算，而在依照香港会计准则是采用资产负债表的负债法核算且上述会计处理方法的差异也导致了递延所得税的相应调整。
第三节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表
单位：万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
公积
行 送 股改支付
数量 比例 金转 小计 数量 比例
新 股 对价
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 53,874 32.48 -2,015.9 -2,015.9 51,858.1 31.27
2、国有法人持股 37,686 22.72 -2,984.1 -2,984.1 34,701.9 20.92
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 91,560 55.20 -5,000 -5,000 86,560 52.19
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 25,000 15.07 5,000 5,000 30,000 18.08
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
49,301 29.73 49,301 29.73
股
4、其他
无限售条件流通股
74,301 44.80 5,000 5,000 79,301 47.81
份合计
三、股份总数 165,861 100 0 0 165,861 100
有限售条件股份可上市交易时间
所持有限售条件 占总股本
序号 股东名称 可上市流通时间 承诺的限售条件
的股份数量（股） 的比例(%)
1 安徽省高速 82,930,500 5.00% 2007年4月3月 注
公路总公司 82,930,500 5.00% 2008年4月3日
352,720,000 21.27% 2009年4月3日
2 华建交通经 82,930,500 5.00% 2007年4月3月
济开发中心 82,930,500 5.00% 2008年4月3日
181,158,000 10.92% 2009年4月3日
注：非流通股股东承诺其所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股份在十二个月内不超过公司股份总数的百分之五，在二十四个月之内不超过百分之十；自公司股权分置改革方案实施之日起3年内，最低减持价格承诺为不低于每股8.28元（如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）。
（二）股票发行与上市情况
1、截至报告期末为止的前三年，本公司未发行新股。
2、本公司未发行内部职工股。
3、公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，本公司股份总数未发生变化。
2006年2月27日，本公司A股市场相关股东会议审议通过了股权分置改革方案（“股改方案”），由本公司全体非流通股股东向股改方案实施的股权登记日（即2006年3月30日）登记在册的A股流通股股东每10股合计获得2股股票和4.35元现金对价（其中：安徽省高速公路总公司向流通A股股东每10股安排4.35元现金对价和0.80636股股票对价，华建交通经济开发中心向流通A股股东每10股安排1.19364股股票对价），以获得其持有的非流通股股份在A股市场的流通权。
该方案在获得有权机构的批准后于2006年4月3日实施完毕。股改方案实施后，公司原非流通股股东持有的公司股份总数由91,560万股减少至86,560万股，股份性质由非流通股股份变更为有限售条件的流通股股份；A股流通股股份从25,000万股增加至30,000万股。方案实施前后公司的股份总数保持不变。
（三）购买、出售或赎回公司股份
本报告期内，本公司或其子公司或合营公司概无购买、出售或赎回任何本公司的股份。
（四）公众持股数量
基于董事所知悉的公开资料，董事会认为本公司在刊发本报告的最后实际可行日期的公众持股量是足够的。
二、股东情况介绍
1、报告期末股东数
截至2006年12月31日，根据本公司香港及境内股份过户登记处所提供的
股东名册，本公司股东总数、前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下：
股东总数为31,130户，其中国家股1户，国有法人股1户，
股东总数
A股股东31,061户，H股股东67户。
前10名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内增减
件股份数量 的股份数量
安徽省高速公路
国有股东 31.27% 518,581,000 -20,159,000 518,581,000 无
总公司
HKSCC NOMINEES
外资股东 29.32% 486,255,898 +122,000 未知
LIMITED（代理人）
华建交通经济
国有股东 20.92% 347,019,000 -29,841,000 347,019,000 无
开发中心
全国社保基金
20,300,000
其他 1.22% +5,597,893 未知
一零八组合
摩根士丹利投资管理
公司－摩根士丹利中 其他 0.78% 12,899,090 新增 未知
国A股基金
中国建设银行-博时主
11,303,810
题行业股票证券投资 其他 0.68% -361,838 未知
基金
全国社保基金
其他 0.60% 10,000,000 +3,738,120 未知
一零二组合
中国农业银行-富兰克
8,468,405
林国海弹性市值股票 其他 0.51% 新增 未知
型证券投资基金
中国太平洋人寿保
7,779,199
其他 0.47% 新增 未知
险股份有限公司
－传统－普通保险产品
国际金融－汇丰－
MORGAN STANLEY
7,739,630
& CO. 其他 0.47% 新增 未知
INTERNATIONAL
LIMITED
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED（代理人） 486,255,898 境外上市外资股
全国社保基金一零八组合 20,300,000 人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金 12,899,090 人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 11,303,810 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 10,000,000 人民币普通股
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投
8,468,405 人民币普通股
资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司
7,779,199 人民币普通股
－传统－普通保险产品
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO.
7,739,630 人民币普通股
INTERNATIONAL LIMITED
中国建设银行-博时价值增长证券投资基金 5,500,000 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 5,122,676 人民币普通股
表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此
上述股东关联关系或一致行动的说明
外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也
未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。
注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。
2、根据香港证券及期货条例第十五部第2及第3分部须予披露的权益或淡仓的人士
于2006年12月31日，就董事所知，或经合理查询后可确认，以下人士直接或间接於本公司的股份或相关股份中拥有或淡仓而须根据证券及期货条例第十五部第2及第3分部规定向本公司及香港联合交易所披露或，直接或间接拥有已发行股本面值5%（含5%）或以上的权益（附有权利可於任何情况下在本集团任何成员公司的大会上投票）
报告期内增 占总股 是否质押
名称 期末数（股） 股份类别
减 本比例 或冻结
安徽省高速公路总公 518,581,000(好仓) -20,159,000 国家股 31.27% 否
司
华建交通经济开发中 347,019,000(好仓) -29,841,000 国有法人股 20.92% 否
心
是否质
报告期内增 占H股
名称 期末数（股） 股份类别 押或冻
减 比例
结
Invesco Hong Kong 28,800,000 (好仓) -12.756,000 H股 5.84% 未知
Limited (previously
knows as Invesco Asia
Limited) in its capacity
as manager/adviser of
various accounts
Commonwealth Bank of 83,856,000(好仓) +44,428,000 H股 17.01% 未知
Australia
Sumitomo Life 34,684,000(好仓) 不详 H股 7.04% 未知
Insurance Company
Colonial First State 33,358,000(好仓) 不详 H股 6.77% 未知
Group Ltd
Colonial Holding 33,358,000(好仓) 不详 H股 6.77% 未知
Company (No.2) Pty
Limited
Colonial Holding 33,358,000(好仓) 不详 H股 6.77% 未知
Company Pty Ltd.
Colonial Ltd 33,358,000(好仓) 不详 H股 6.77% 未知
First State Investment 33,358,000(好仓) 不详 H股 6.77% 未知
Managers (Asia) Ltd
First State Investments 33,358,000(好仓) 不详 H股 6.77% 未知
(Bermuda) Ltd
The Colonial Mutual 33,358,000(好仓) 不详 H股 6.77% 未知
Life Assurance Society
Ltd
First State (Hong Kong) 32,166,000(好仓) 不详 H股 6.52% 未知
LLC
First State Investments 30,712,000(好仓) 不详 H股 6.23% 未知
(Hong Kong) Limited
First State Investments 30,608,000(好仓) 不详 H股 6.21% 未知
(Singapore)
First State Investments 30,608,000(好仓) 不详 H股 6.21% 未知
Holdings (Singapore)
Limited
JPMorgan Chase & Co. 36,171,000(可供借 不详 H股 7.34% 未知
出的股份)
除本年报所披露者外，于2006年12月31日，董事并不知悉任何人士直接或间接於本公司的股份或相关股份中拥有或淡仓而须根据证券及期货条例第十五部第2及第3分部规定向本公司及香港联合交易所披露或，直接或间接拥有已发行股本面值5%（含5%）或以上的权益（附有权利可於任何情况下在本集团任何成员公司的大会上投票），或有关该股本的任何选择权。
3、本公司第一大股东情况
报告期内，本公司第一大股东没有发生变化，其基本情况如下：
名称： 安徽省高速公路总公司（“总公司”）
法定代表人： 王水
成立日期： 1993年4月23日
注册资本： 人民币189,000万元
公司性质： 国有独资企业
经营范围： 高等级公路建设、规划、设计、监理、技术咨询及配套服务
等
4、本公司第一大股东的实际控制人情况
本公司第一大股东——安徽省高速公路总公司为国有独资企业，隶属于安徽省人民政府国有资产管理监督委员会。
5、截至报告期末其他持有本公司10%以上股份的法人股东情况
名称： 华建交通经济开发中心（“华建中心”）
法定代表人： 傅育宁
成立日期： 1998年12月18日
注册资本： 人民币5亿元
公司性质： 全民所有制企业
经营范围： 主营公路、码头、港口、航道的综合开发，交通基础设施新
技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售，兼营建
筑材料，机电设备、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电、
日用百货的销售，经济信息咨询，人才培训。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事及高级管理人员基本情况
1、报告期末在任董事、监事及高级管理人员基本情况
年内从本公司领
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 取的报酬总额
(千元)
王 水 男 58 董事长 2005.08◇008.08 650
李云贵 男 55 董事、总经理 2005.08◇008.08 390
屠筱北 男 53 副董事长 2005.08◇008.08 390
张 辉 男 42 董事、副总经理 2005.08◇007.03 390
张文盛 男 60 非执行董事 2005.08◇008.08 60
黎樟林 男 41 非执行董事 2005.08◇008.08 60
梁民杰 男 54 独立董事 2005.08◇008.08 100
郭 珊 女 41 独立董事 2005.08◇008.08 60
李 梅 女 43 独立董事 2005.08◇008.08 60
李淮捷 男 59 监事会主席 2006.10◇008.08 94
杨一聪 男 51 监事 2005.08◇008.08 390
何 琨 女 30 监事 2005.08◇008.08 40
副总经理、 2005.08◇008.08
谢新宇 男 40 218
董事会秘书
44 2005.08◇008.08
王昌引 男 副总经理 226
报告期初、报告期末及报告期内，上述人员均未持有本公司股份。
2、2006年度在任董事、监事、高级管理人员在股东单位的主要任职情况
是否领取报酬、
姓名 股东单位名称 担任的职务 任职期间
津贴（是或否）
安徽省高速公路
王水 总经理 1998年7月至今 否
总公司
安徽省高速公路
李云贵 副总经理 2006年8月至今 否
总公司
安徽省高速公路
屠筱北 副总经理 1998年7月至今 否
总公司
张文盛 华建交通经济开
副总经理 1998年10月至今 是
发中心
黎樟林 华建交通经济开 证券管理部
2005年2月至今 是
发中心 副经理
李淮捷 安徽省高速公路
党委副书记 2006年8月至今 否
总公司
何琨 华建交通经济开 计划财务部
2000年5月至今 是
发中心 项目经理
3、2006年度在任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况
是否领
取报酬、
姓名 其他单位名称 担任的职务 任职期间
津贴（是
或否）
宣广高速公路有限责任公司 董事长 1998.7至今 否
安徽六潜高速公路有限责任公司 董事长 2004.3至今 否
屠筱北 安徽广祠高速公路有责任限公司 董事长 2005.2至今 否
安徽省安高投资有限公司 董事长 2004.2至今 否
上海安高房地产有限公司 董事长 2002.7至今 否
张辉 安徽康诚药业有限公司 董事长 2002.9至今 否
合肥信息投资有限公司 副董事长 2002.12至今 否
张文盛 东北高速公路股份有限公司 副董事长 1999.7至今 是
四川成渝高速公路股份有限公司 副董事长 2001.5至今 是
广西五洲交通股份有限公司 副董事长 2002.5至今 是
江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事 2003.5至今 是
黎樟林 东北高速公路股份有限公司 监事 2005.5至今 是
梁民杰 华鼎集团控股有限公司 独立非执行董事 2005.11至今 是
网易 独立非执行董事 2002.7至今 是
庄胜百货（集团）有限公司 独立非执行董事 2002.12至今 是
李梅 国民人寿保险股份有限公司 财务部总经理 2006.2至今 是
郭珊 北京市尚公律师事务所 合伙人、副主任 1998.6至今 是
四川成渝高速公路股份有限公司 监事 2001.5至今 否
何琨
江苏宁靖盐高速公路有限公司 监事 2005.4至今 否
二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 上任日期 离任日期 离任原因
阚兆荣 监事会主席 2006.10 退休
李淮捷 监事会主席 2006.10 - -
本公司原监事会主席阚兆荣先生因退休而提出辞职申请，于2006年10月27日召开的临时股东大会上，李淮捷先生获选为本公司新任监事，任期自获选之日起至2008年8月16日，并在四届七次监事会会议上被推选为新任监事会主席。
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事及监事酬金由本公司股东大会审议批准，董事及监事依据其与本公司所签定的薪酬协议获得酬金。高级管理人员酬金由董事会批准，并依据其与本公司所签定的聘任合同获得酬金。
2、本年度，本公司获最高薪酬的前五名人士均为本公司的董事及监事。
四、董事、监事及高级管理人员其他情况
1、董事及监事服务合约
所有执行董事及监事均与本公司订立由其获委任之日起三年的服务合约。该合约的细节在所有重大方面均相同，兹列如下：
每项服务合约均由2005年8月17日起，为期三年。
根据服务合约，于2005年8月17日起的三个年度，董事长将每年分别收取人民币600千元的年薪，其余每位执行董事将每年分别收取人民币360千元的年薪。此外，在每完成一年的服务后董事长及每位执行董事有权收取花红，每年分别为人民币50千元及30千元。
于2005年8月17日起的三个年度，每位非执行董事的各年车马费/董事费分别为人民币60千元。每位境内独立非执行董事的各年车马费/董事费分别为人民币60千元，每位境外独立非执行董事的各年车马费/董事费分别为人民币100千元。非执行董事及独立非执行董事不享有花红，也无须与本公司签署任何董事合约。
除以上所述外，本公司与董事或监事之间概无订立现行或拟订立于一年内终止而须作出赔偿（一般法定赔偿除外）的服务合约。
2、董事及监事的合约权益
报告期内，概无任何董事及监事与本公司、总公司或任何总公司的附属公司所订立的合约之中拥有任何重大权益。
3、董事及监事于竞争性业务之利益
报告期内，按香港联交所上市规则规定，本公司之董事、监事及高级管理人员并无于与本集团业务有所竞争或可能有所竞争之业务中持有权益。
4、董事及监事进行证券交易的标准守则
本公司已以香港联交所上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事及监事证券交易的守则；在向所有董事及监事做出特定查询后，本公司确定本公司董事及监事于报告期内均有遵守上述守则所规定的有关标准。
5、独立董事之独立性
董事会已收到所有独立董事按照香港联交所上市规则第3.13条就其独立性而提交的确认函，认为现任独立董事均符合香港联交所上市规则第3.13条所载的相关指引，仍然属于独立人士。
6、报告期内，本集团概无直接或间接向本公司及控股股东的董事、监事及高级管理人员或其联系人士提供贷款或贷款担保。
7、权益披露
於2006年12月31日，本公司董事、监事或其联系人士概无於本公司或任何相关法团（香港证券及期货条例第十五部所指的相关法团）之任何股份、相关股份及债券中拥有或被视为拥有任何权益或淡仓而须根据香港证券及期货条例（包括其根据证券及期货条例该等规定拥有或被视为拥有的权益）第十五部第7及第8分部规定知会本公司及香港联合交易所；或根据香港证券及期货条例第352条规定登记於该条所提及之登记册中；或根据上市公司董事进行证券交易之标准守则及收购守则规定须於本年报中予以披露。
五、董事、监事及高级管理人员简历
董事
王水先生，董事长，58岁，高级工程师。1996年8月前，曾任安徽省高等级公路工程建设指挥部常务副指挥、省交通厅副厅长。自本公司成立之日起担任董事长，1998年7起任安徽省高速公路总公司总经理、党委书记。王先生2000年被省政府授予有突出贡献的企业经营人才“贡献奖”金质奖章和省劳动模范的荣誉称号，2003年被评为“第二届安徽十大经济人物”。
李云贵先生，董事总经理，55岁，高级经济师。1996年至2002年任本公司监事会主席；2002年8月17日起任本公司董事总经理。2006年8月起任安徽省高速公路总公司副总经理。
屠筱北先生，副董事长，53岁，高级工程师。1996年至1999年任本公司董事总经理，1999年至今任本公司副董事长。1998年7月起任安徽省高速公路总公司副总经理。此外，屠先生还担任宣广高速公路有限责任公司董事长。
张辉先生，董事副总经理，42岁，教授级高级工程师。1996年至1999年任本公司董事副总经理，1999年至2002年任本公司董事总经理，2002年8月17日起任本公司董事副总经理。此外，张先生还担任安徽康诚药业有限公司董事长，合肥信息投资有限公司副董事长。张先生为第九届全国人大代表，跨世纪学科带头人，享受省政府特殊津贴，并获得交通部2000年“科技英才”称号。
张文盛先生，非执行董事，60岁，高级经济师。曾任交通部体改法规司处长、助理巡视员，2001年4月起�