中国卫星2006年年度报告
中国东方红卫星股份有限公司2006年年度报告
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事均出席董事会会议。
3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人袁家军先生、主管会计工作负责人栗晋女士、会计机构负责人王黎女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
中国东方红卫星股份有限公司
董事长：袁家军
2007年2月8日
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：中国东方红卫星股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中国卫星
公司英文名称：China Spacesat Co., Ltd.
公司英文名称缩写：China Spacesat
（二）公司法定代表人：袁家军
（三）公司董事会秘书：万银娟
联系地址：北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦15楼
电话：010—68768897，68371188-851
传真：010—68768891
E-mail：600118@spacesat.com.cn
（四）公司注册地址：北京市海淀区阜成路16号
公司办公地址：北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦15楼
邮政编码：100037
公司国际互联网网址：http://www.spacesat.com.cn
公司电子信箱：600118@spacesat.com.cn
（五）公司信息披露报纸名称：中国证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司A股上市交易所：上海交易所
公司A股简称：中国卫星
公司A股代码：600118
（七）其他有关资料
公司首次注册登记日期：1997年8月21日
公司首次注册登记地点：北京市东三环北路1号
公司变更注册登记日期：2006年10月26日
公司变更注册登记地点：北京市海淀区阜成路16号
公司法人营业执照注册号：1000001002745
公司税务登记号码：110108100027454
公司聘请的境内会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦Ｅ层
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 68,179,699.71
净利润 55,153,651.14
扣除非经常性损益后的净利润 54,930,987.39
主营业务利润 117,510,133.70
其他业务利润 100,649.50
营业利润 76,856,376.58
投资收益 -9,407,148.05
补贴收入 1,284,687.56
营业外收支净额 -554,216.38
经营活动产生的现金流量净额 142,886,577.45
现金及现金等价物净增加额 40,849,272.48
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项 目 金 额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 173,382.63
短期投资损益 17,222.73
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支 -355,807.61
以前年度已经计提各项减值准备的转回 387,866.00
非经常性损益合计 222,663.75
所得税影响
扣除所得税影响后的非经常性损益合计 222,663.75
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2006年 2005年 本年比上年增减 2004年
主营业务收入 894,428,999.58 441,179,410.01 102.74% 343,209,013.74
利润总额 68,179,699.71 11,771,465.31 479.19% 11,410,289.84
净利润 55,153,651.14 6,442,121.13 756.14% 3,359,623.05
扣除非经常性损益的净利润 54,930,987.39 5,781,799.52 850.07% 3,856,822.13
每股收益 0.24 0.03 增加0.21元 0.02
最新每股收益 0.24 0.03 增加0.21元 0.02
净资产收益率（%） 14.17 1.95 增加12.22个百分点 1.05
扣除非经常性损益的净利润为基
14.11 1.75 增加12.36个百分点 1.20
础计算的净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计
15.26 1.77 增加13.49个百分点 1.21
算的加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 142,886,577.45 96,645,618.96 47.85% 28,494,211.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.42 增加0.21元 0.13
2006年末 2005年末 本年比上年增减 2004年末
总资产 1,247,393,180.42 1,115,850,276.62 11.79% 1,129,459,957.26
股东权益（不含少数股东权益）389,361,500.84 329,946,246.91 18.01% 321,367,630.66
每股净资产 1.71 1.45 增加0.26元 1.41
调整后的每股净资产 1.69 1.42 增加0.27元 1.38
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
227,404,800.00 21,867,210.53 59,807,208.07 29,790,670.44 20,867,028.31 329,946,246.91
本期增加
8,640,000.00 7,395,000.00 35,498,141.11 55,266,072.25 106,799,213.36
本期减少
8,640,000.00 3,133,397.21 29,903,091.55 29,790,670.44 5,707,470.67 47,383,959.43
期末数
227,404,800.00 26,128,813.32 65,402,257.63 70,425,629.89 389,361,500.84
说明：
1、报告期内股本变动的原因是：实施股权分置改革，股权登记日在册的流通股股东每10股获1股。除中国航天科技集团公司第五研究院（以下简称“五院”）及北京航天卫星应用总公司（以下简称“航卫总”）外，其余非流通股东向流通股东支付对价8,640,000股，其中：中国旅游商贸服务总公司提供3,271,317股、北京波菲特旅游礼品有限责任公司提供2,386,081股、港旅建筑装饰工程有限公司提供1,789,561股、北京万通达储运公司提供1,193,041股,公司总股本不变。
2、报告期内资本公积变动的原因是：实施股权分置改革，五院注入其持有的航天东方红卫星有限公司14.79%股权，增加资本公积7,395,000.00元；发生股改专项费用减少资本公积3,133,397.21元。公司转让原控股子公司北京航天中兴医疗系统有限公司（以下简称“中兴医疗”）股权，相应的股权投资准备984,822.03元转入其他资本公积，该事项不影响资本公积总额。
3、报告期内盈余公积（包括法定公益金）变动的原因是：按照税后利润提取盈余公积5,707,470.67元；根据企财[2006]67号文的规定，法定公益金余额29,790,670.44元转入法定盈余公积；报告期内出售控股子公司中兴医疗，将期初合并报表中包含的该公司盈余公积余额112,412.11元转为未分配利润。
4、报告期内未分配利润变动的原因是：本年净利润55,153,651.14元转入；按照税后利润提取盈余公积5,707,470.67元；报告期内出售控股子公司中兴医疗，将期初合并报表中包含的该公司盈余公积余额112,412.11元转为未分配利润。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 公积金 比例
数量 （％） 新股 送股 转股 其他 小计 数量 （％）
一、有限售条件股份 132,364,800 58.21 132,364,800 58.21
1、国家持股
2、国有法人持股 124,444,442 54.72 124,444,442 54.72
3、其他内资持股 7,920,358 3.48 7,920,358 3.48
其中：
境内法人持有股份 7,920,358 3.48 7,920,358 3.48
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 95,040,000 41.79 95,040,000 41.79
1、人民币普通股 95,040,000 41.79 95,040,000 41.79
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 227,404,800 100 227,404,800 100
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份
时间
上市交易股份数量 数量余额 数量余额
2007年5月26日 16,388,352 115,976,448 111,428,352
2009年5月26日 115,976,448 0 227,404,800
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
公司股权分置改革方案于2006年5月11日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2006〕529号《关于中国天地卫星股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》的批复，并经2006年5月18日召开的公司中国天地卫星股份有限公司股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会审议通过，于2006年5月24日实施。
2006年，公司完成股权分置改革，股份情况依据股权分置改革方案发生变动，股权分置改革中涉及股份变动的对价方案：中国旅游商贸服务总公司、北京波菲特旅游礼品有限责任公司、港旅建筑装饰工程有限公司、北京万通达储运公司共计提供8,640,000股股票作为对价，即公司流通股股东每持有10股流通股获付1股股票。该方案实施完毕后公司总股本没有变动，股本结构发生相应变动，变动后有限售条件的股份为132,364,800股，占公司总股本的58.2%；无限售条件的股份为95,040,000股，占公司总股本的41.79%。
2006年3月20日，航卫总与五院签署了《股权划转协议》，根据协议条款，航卫总所持有的公司10%股权无偿划转给五院，划转后五院持有公司51%股权，航卫总不再持有公司股权。此次划转于2006年8月31日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2006〕1105号文批准，于2007年1月17日获得中国证券监督管理委员会证监公司字〔2007〕8号文批准，目前股权过户的相关手续尚在办理中，截止本报告期末，未发生股份变动。
报告期内没有因送股、配股原因引起公司股份总数及结构的变化。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 9368户
前10名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
股份数量
量
中国航天科技集团公司第五研究院 国有法人股东 41.00 93226583 93226583 无
北京航天卫星应用总公司 国有法人股东 10.00 22749865 22749865 无
中国银行－嘉实增长开放式证券投
流通股东 2.98 6786864 未知
资基金
中国旅游商贸服务总公司 国有法人股东 2.73 6205035 6205035 无
中国工商银行－嘉实策略增长混合
流通股东 2.72 6193258 未知
型证券投资基金
北京波菲特旅游礼品公司 法人股东 1.99 4525919 4525919 无
中国建设银行－华夏优势增长股票 流通股东 1.59 3607160 未知
型证券投资基金
中国工商银行－景顺长城新兴成长
流通股东 1.52 3449219 未知
股票型证券投资基金
港旅建筑装饰工程有限公司 法人股东 1.49 3394439 3394439 无
中国工商银行－诺安价值增长股票 流通股东 1.29 2926965 未知
证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份
股东名称 股份种类
数量
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 6786864 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 6193258 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 3607160 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 3449219 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 2926965 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 1837993 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 1788944 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 1767030 人民币普通股
中国工商银行－安信证券投资基金 1696891 人民币普通股
全国社保基金六零二组合 1597721 人民币普通股
上述股东中，中国航天科技集团公司第五研究院、北京航天卫星应用总公司的实际控制
上述股东关联关系或一
人均为中国航天科技集团公司；中国旅游商贸服务总公司为北京波菲特旅游礼品公司、
致行动关系的说明
港旅建筑装饰工程有限公司的控股股东；其他股东未知之间是否存在关联关系。
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序 持有的有限售 新增可上市交易
有限售条件股东 可上市交易时间 限售条件
号 条件股份数量 股份数量
1 中国航天科技集团公司第五研究院 93,226,583 2009年5月26日 93,226,583 所持股份自获得上市流通
权之日起，在三十六个月
2 北京航天卫星应用总公司 22,749,865 2009年5月26日 22,749,865 内不通过交易所挂牌交易
出售
3 中国旅游商贸服务总公司 6,205,035 2007年5月26日 6,205,035
所持股份自获得上市流通
4 北京波菲特旅游礼品有限责任公司 4,525,919 2007年5月26日 4,525,919 权之日起，在十二个月内
5 港旅建筑装饰工程有限公司 3,394,439 2007年5月26日 3,394,439 不通过交易所挂牌交易出
售
6 北京万通达储运公司 2,262,959 2007年5月26日 2,262,959
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：中国空间技术研究院(也称：中国航天科技集团公司第五研究院，简称：五院)
法人代表：袁家军
注册资本： 19,101万元人民币
宗旨和业务范围：开展空间技术研究，促进航天科技发展。外层空间技术开发，卫星、飞船及其他航天器研制，空间技术成果推广，空间领域对外技术交流与合作，卫星应用及空间技术二次开发应用。
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国航天科技集团公司
法人代表：张庆伟
注册资本：903,544万元人民币
成立日期：1999年7月1日
主要经营业务或管理活动：国有资产的投资、经营管理；主要承担运载火箭、卫星、载人飞船以及战略战术导弹和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；专营国际商业卫星发射服务等。
五院为中国航天科技集团公司的事业单位。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
报告期内从
性 任期起始 任期终止 年初持 年末持 股份 变动 公司领取的
姓名 职务 年龄
别 日期 日期 股数 股数 增减数 原因 报酬总额(万
元)（税前）
袁家军 董事长 男 44 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0
董事 2006-09-01 2008-06-13
殷礼明 男 44 0 0 0
总裁 2006-08-15 2008-06-13 12.4
董事 2005-06-13 2008-06-13
臧 伟 男 37 0 0 0
高级副总裁 2006-08-15 2008-06-13 35
赵大鹏 董事 男 44 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0
邱志伟 董事 男 49 2006-09-01 2008-06-13 0 0 0
申强 董事 男 42 2005-11-11 2008-06-13 0 0 0
莫跃明 董事 男 42 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0
崔利国 独立董事 男 36 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0 5
汤谷良 独立董事 男 44 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0 5
季贵荣 独立董事 男 45 2005-11-11 2008-06-13 0 0 0 5
骆志浩 独立董事 男 40 2005-11-11 2008-06-13 0 0 0 5
张 欣 监事会主席 女 61 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0
陈兆根 监事 男 39 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0
葛玉君 监事 男 40 2006-08-15 2008-06-13 0 0 0 26
代守仑 高级副总裁 男 34 2006-08-15 2008-06-13 0 0 0 35
王文涛 副总裁 男 38 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0 26
王 莉 副总裁 女 43 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0 26
栗 晋 财务总监 女 34 2006-08-15 2008-06-13 0 0 0 5.7
万银娟 董事会秘书 女 36 2005-06-13 2008-06-13 0 0 0 20
合计 / / / / / 0 0 0 / 206.1
说明：
殷礼明自2006年9月起在公司领薪，报酬总额为9月1日至12月31日期间从公司领取的薪酬；栗晋自2006年10月起在公司领薪，报酬总额为10月1日至12月31日期间从公司领取的薪酬。董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
1、袁家军，2000年4月任神舟号飞船总指挥；2003年至今任五院院长,2004年6月至2005年6月任公司副董事长,2005年6月至今任公司董事长。
2、殷礼明，2003年任五院总工程师；2005年4月任五院副院长；2006年8月至今任公司总裁，2006年9月至今任公司董事。
3、臧伟，2000年4月至2005年4月在中国航天科技集团公司历任经贸合作处处长、资产经营处处长、投资经营部副部长；2002年4月至今任公司董事；2005年4月26日至2006年8月任公司总裁；2006年8月至今任公司高级副总裁。
4、赵大鹏，2000年8月至2004年1月任五院物资部部长；2004年2至今任五院经营发展部部长,2005年6月至今任公司董事。
5、邱志伟，2003年任五院514所所长；2004年11月至今任五院人力资源部部长；2006年9月至今任公司董事。
6、申强，2000年1月至2002年3月任中国航天科技集团公司经营部市场处处长；2002年3月至今任中国航天科技集团公司经营投资部资产经营处处长,2005年11月至今任公司董事。
7、莫跃明，2000年1月至2002年4月任中国泛旅实业发展股份有限公司副总经理、总会计师；2002年5月至2004年11月任中国旅游商贸服务总公司总会计师；2004年12月至今任中国中旅集团公司总会计师；2005年10月至今任中国旅行总社总裁；2002年4月至今任公司董事。
8、崔利国，观韬律师事务所创始合伙人，现担任该所管理委员会主任，2002年6月至今任公司独立董事。
9、汤谷良，对外经贸大学教授、博士，兼任中国会计学会副秘书长、北京会计学会常务理事，是北京市新世纪社科理论人才百人工程成员,2003年6月至今任公司独立董事。
10、季贵荣，2001年至今任中国航空技术进出口总公司（中航技总公司）之副总经济师；2001年至今香港联合交易所有限公司上市的中国航空技术国际控股有限公司之副主席兼行政总裁；2005年11月至今任公司独立董事。
11、骆志浩，2004年-2005年任德勤企业财务顾问有限公司结构融资收购合并服务主管；现为香港合交易所有限公司上市的中油洁能集团有限公司之执行董事，2005年11月至今任公司独立董事。
12、张欣, 2002年3月任中国航天科技集团公司财务部副部长；2003年4月至2005年11月任五院总会计师；2005年6月至今任公司监事会主席。
13、陈兆根，2001年12月至2003年6月任五院资产运作部副部长；2003年6月至今任五院经营发展部副部长；2005年6月至今任公司监事。
14、葛玉君，2003年任五院载人航天器项目办飞船系统副总指挥，2005年5月任航天东方红卫星有限公司副总经理，2006年8月至今任公司监事。
15、代守仑，2001年任航天东方红卫星有限公司总经理助理；2002年任航天东方红卫星有限公司副总经理；2003年9月任CAST968小卫星公用平台副总指挥；2005年5月任航天东方红卫星有限公司总经理；2006年8月至今任公司高级副总裁。
16、王文涛,2000年1月至2002年1月五院资产运作办工作，历任总经理助理、副总经理、副主任；2002年1月，任航天东方红卫星有限公司总经理助理；2003年1月，任航天东方红卫星有限公司副总经理；2005年6月至2006年8月任公司监事；2006年8月至今任公司副总裁。
17、王莉，2000年至2003年在北京跟踪与通信技术研究所历任助工、工程师、高级工程师和研究员；2003年4月任公司技术总监；2005年6月至今任公司副总裁。
18、栗晋，2001年3月任五院502所财务处副处长；2001年11月至2006年8月五院财务部副部长；2006年8月至今任公司财务总监。
19、万银娟，2000年至2002年在大鹏证券公司从事市场研究及投资银行业务等工作，2002年5月至2005年6月任公司经营发展部总经理，2005年6月至今任公司董事会秘书。
（二）在股东单位任职情况
是否领取报
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期
酬津贴
中国航天科技集团第
袁家军 院长 2003年1月 是
五研究院
中国航天科技集团第
殷礼明 副院长 2005年4月 否
五研究院
中国航天科技集团第
赵大鹏 经营发展部部长 2000年9月 是
五研究院
中国航天科技集团第
邱志伟 人力资源部部长 2004年11月 是
五研究院
中国航天科技集团第
陈兆根 经营发展部副部长2003年6月 是
五研究院
在其他单位任职情况
是否领取
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
报酬津贴
经营投资部资产
申强 中国航天科技集团公司 2002年3月 是
经营处处长
中国中旅集团公司 总会计师 2004年12月 是
莫跃明
中国旅行总社 总裁 2005年10月 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
袁家军 是
赵大鹏 是
邱志伟 是
申 强 是
莫跃明 是
张 欣 是
陈兆根 是
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
报告期公司新任的董事、监事和高级管理人员：
姓名 担任的职务
殷礼明 董事、总裁
邱志伟 董事
葛玉君 监事
臧伟 高级副总裁
代守仑 高级副总裁
王文涛 副总裁
栗晋 财务总监
说明：
1、公司第四届董事会第十次会议审议通过“关于新增董事会成员的议案”同意新增殷礼明先生和邱志伟先生为中国卫星董事，并经公司2006年第二次临时股东大会审议通过。
2、公司第四届董事会第十次会议审议通过“关于聘任公司高级管理人员的议案”，同意聘任殷礼明先生为总裁，臧伟先生、代守仑先生为高级副总裁，王文涛先生为副总裁，栗晋女士为财务总监。
报告期公司离任的董事、监事和高级管理人员：
姓名 担任的职务 离任原因
王文涛 监事 工作原因
刘群 副总裁 工作原因
金学生 副总裁兼财务总监 工作原因
说明：
1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司高管人员不得兼任监事，因此公司第四届监事会第七次会议同意王文涛先生辞去公司监事。
2、公司第四届董事会第八次会议审议通过关于刘群先生因工作原因辞去公司副总裁职务的议案。
3、公司第四届董事会第十次会议审议通过“关于聘任公司高级管理人员的议案”，同意金学生先生因工作调动原因辞去公司副总裁兼财务总监职务。
五、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和中国证监会有关法律法规的要求，对公司的《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行了重新修订，不断完善公司法人治理结构和内控制度，股东大会、董事会、监事会和管理层形成规范、科学的经营决策机制，使公司运作规范。在信息披露上，严格遵守“三公”原则，及时准确地披露了定期报告和临时报告。
1、股东与股东大会
报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。
2、董事与董事会
公司共有十一名董事，其中独立董事四名。报告期内公司董事由原来的九名增加到十一名，加强了董事会的力量。公司董事会人数和成员构成符合法律法规的要求，公司所有董事均按照公司《董事会议事规则》履行职责和勤勉义务。
公司在董事会下设立了战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会，其中人员组成符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》关于独立董事应当在审计、提名、薪酬委员会中占多数并担任召集人的规定。2007年公司将充分发挥董事会专门委员会在公司战略规划、提名、薪酬考核与激励机制建设和规范公司治理方面的作用，围绕重点专项开展重点工作，更有效的保证公司决策的科学性，建立健全公司内部控制制度。
3、监事与监事会
公司共有监事三名，其中一名是职工监事，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会按照相关法律、法规的规定，认真履行职责，对董事会日常运作及董事、高管人员日常经营进行监督，并发表独立意见。
4、绩效评价与激励约束机制
公司初步建立了绩效评价和激励约束机制。
5、利益相关者
公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。
6、信息披露与投资者关系
公司按照《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》和公司《信息披露管理办法》的规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。
报告期内，公司遵照执行《公司投资者关系管理制度》，进一步加强了公司网站投资者关系栏目的建设，对投资者提出的问题在符合保密要求的基础上进行反馈，增进了公司与投资者的交流与互动。公司通过与投资者交流会、上门拜访、接待投资者来访、电话交流等方式与投资者进行了广泛的沟通。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
本年应参加董事会
独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
次数
崔利国 7 7 0 0
汤谷良 7 7 0 0
季贵荣 7 6 1 0
骆志浩 7 6 1 0
按照法律法规的要求，独立董事诚信、勤勉地履行职责，参加了报告期内公司所有的董事会。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司具有完整的业务流程、独立的采购、销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东之间不存在同业竞争。
2、人员方面：公司与控股股东在人员的管理和使用上分开，公司人员独立于控股股东。
3、资产方面：公司不存在在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建帐、核算和管理。
4、机构方面：公司拥有独立的决策机构和完整的生产单位，不存在混合经营、合署办公的情形，具有完整的机构设置，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各自的内部机构独立运作。
5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行帐户，依法单独纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司对高管人员的考评和激励方面继续执行《公司薪酬和激励制度（暂行）》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工总数为429人，需要承担费用的离退休职工人数为0人。
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
管理人员 82
工程技术人员 174
销售人员 31
其他人员 142
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
研究生 90
本科生 166
大专生 54
中专以下 119
六、股东大会情况简介
（一）股权分置改革相关股东会暨2006年第一次临时股东大会情况
公司于2006年5月18日召开股权分置改革相关股东会暨2006年第一次临时股东大会，决议公告刊登在2006年5月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站上。
（二）2005年年度股东大会情况
公司于2006年6月28日召开2005年年度股东大会，决议公告刊登在2006年6月29日《中国证券报》及上交所网站上。
（三）2006年第二次临时股东大会情况
公司于2006年9月1日召开2006年第二次临时股东大会，决议公告刊登在2006年9月2日的《中国证券报》及上交所网站上。
七、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内总体经营情况
2006年公司完成了股权分置改革工作。股改完成后公司持有航天东方红卫星有限公司公司的股权由85.21％增加到100％，公司业绩进一步提升，并对原管理体制进行了调整，实现组织结构的扁平化，减少管理层次、提高管理效率，为公司的一体化管理奠定了基础。
2006年不仅是国家“十一五”规划的开头年，也是我国航天事业更大发展的新起点。国家“十一五”规划纲要中明确提出：要推进航空航天产业发展，推进航天产业由试验应用型向业务服务型转变，发展通信、导航、遥感等卫星及其应用，形成空间、地面与终端产品制造、运营服务的航天产业链，并开展若干高技术产业工程重大专项建设，在卫星应用领域，将研制新型气象、海洋、资源、通信等卫星，建设对地观测和导航定位卫星系统、民用卫星地面系统设施及应用示范工程。这给卫星制造和卫星应用产业的发展带来了良好的机遇。
航天东方红卫星有限公司公司经过五年的发展，已经成为国内小卫星研制队伍的领军企业。2006年公司小卫星研制业务的市场开拓和研发能力得到进一步加强，小卫星研制业务进展较为顺利。目前已构建了国内最完整的小卫星科研生产体系和基本产品型谱体系，树立了东方红小卫星的品牌，在国内小卫星研制领域处于领先地位。2006年公司成功发射实践六号B星，并顺利在轨交付，目前公司有多颗卫星在研，小卫星研制业务规模快速增长，2006年小卫星研制业务的收入、利润较上年均有大幅增长。
2006年公司卫星应用业务也取得了一定的进展。报告期内公司获得ICP、SP及CallCenter运营资质，为应用业务发展奠定基础；公司先后中标北京市科委组织招标的“卫星导航综合信息服务及手机应用示范工程”项目和信息产业部组织招标的“江河流域水污染监测及应急处理示范工程”项目。目前公司已初步建立了天地通信网络相结合的集LBS、综合数据采集、地图与地理信息在线等三位一体运营服务平台的试运行系统，为公司更好地开展卫星导航综合信息运营服务，开拓增值运营服务市场奠定了基础。
报告期内公司实现主营业务收入8.94亿元，比上年同期增长102.74%；实现主营业务利润1.18亿元，比上年同期增长79.49%；实现净利润5515万元，比上年同期增长756.14%。
（2）主要业务及其经营状况
1）主营业务分行业和分产品情况表
毛利率比上
毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比
行 业 主营业务收入 主营业务成本 年绝对增减
(%) 上年增减率(%) 上年增减率(%)
（%）
小卫星制造及其应用 863,997,532.45 762,950,773.25 11.70 111.52 111.98 -0.19
商品设备销售 17,309,521.89 10,414,007.63 39.84 -15.63 -18.73 2.30
旅游服务 13,121,945.24 2,047,434.36 84.40 7.57 4.11 0.52
合 计 894,428,999.58 775,412,215.24 13.31 102.74 106.95 -1.76
其中：关联交易
2）主营业务分地区情况表
2006年 2005年 主营业
务收入
地区
比上年
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 增减率
(%)
北京 881,307,054.34 773,364,780.88 107,942,273.46 428,980,447.01 372,727,699.47 56,252,747.54 105.44
四川 10,452,260.24 1,571,389.38 8,880,870.86 9,856,393.00 1,509,445.44 8,346,947.56 6.05
江西 2,669,685.00 476,044.98 2,193,640.02 2,342,570.00 455,980.14 1,886,589.86 13.96
合计 894,428,999.58 775,412,215.24 119,016,784.34 441,179,410.01 374,693,125.05 66,486,284.96 102.74
3）主要客户情况
公司前五名销售金额合计849,152,408元，占年度销售总额比重94.94%。
（3）公司资产构成同比发生重大变动说明
2006年 2005年 金额同比
项目
金额（万元） 比重 金额（万元） 比重 增减率
货币资金 59,856 47.98% 55,771 49.98% 7.32%
应收账款 10,367 8.31% 2,257 2.02% 359.33%
其他应收款 215 0.17% 645 0.58% -66.67%
预付账款 10,058 8.06% 12,777 11.45% -21.28%
存货 27,460 22.01% 19,010 17.04% 44.45%
长期投资 8,452 6.78% 12,042 10.79% -29.81%
固定资产 6,560 5.26% 7,004 6.28% -6.34%
无形资产 1,687 1.35% 1,723 1.54% -2.09%
资产总计 124,739 100.00% 111,585 100.00%