云南城投：2007年年度报告
股票简称：景谷林业 股票代码：600265
云南城投置业股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人许雷，主管会计工作负责人顾芳及会计机构负责人（会计主管人员）顾芳应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：云南城投置业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：云南城投
公司英文名称：YunNan Metropolitan Real Estate Development Co.,Ltd
公司英文名称缩写：YMRD 2、公司法定代表人：许雷 3、公司董事会秘书：石渝平
电话：0871－8027073
传真：0871－8027073
E-mail：ynctzy@163.com
联系地址：昆明市人民中路216号丰园大厦25楼
公司证券事务代表：卢育红
电话：0871－8027073
传真：0871－8027073
E-mail：ynctzy@163.com
联系地址：昆明市人民中路216号丰园大厦25楼 4、公司注册地址：云南省昆明市民航路400号
公司办公地址：昆明市人民中路216号丰园大厦25楼
邮政编码：650031 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券事务部 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：云南城投
公司A股代码：600239 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年1月1日
公司首次注册登记地点：云南省开远市西南路120号
公司第1次变更注册登记日期：2004年9月23日
公司第2次变更注册登记日期：2007年9月10日
公司第3次变更注册登记日期：2007年11月12日
公司第4次变更注册登记日期：2007年12月28日
公司第1次变更注册登记地址：云南省昆明市民航路400号
公司法人营业执照注册号：530000000004673
公司税务登记号码：530111217923535
公司组织结构代码：21792353-5
公司聘请的境内会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东三环中路25号住总大厦一层 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 91,026,097.40
利润总额 79,984,723.19
归属于上市公司股东的净利润 47,564,061.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,845,671.48
经营活动产生的现金流量净额 126,386,817.13
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
其他非经常性损益项目 771,063.80
非同一控制下企业合并形成收益 11,740,799.41
重组损失 -22,793,473.53
合计 -10,281,610.32
“其他非经常性损益项目”为公司本期转回的职工福利费。
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年 本年比上 2005年
主要会计数
2007年 年增减
据 调整后 调整前 调整后 调整前
(%)
营业收入 375,177,581.25 46,385,801.30 46,385,801.30 708.82 45,559,187.06 45,559,187.06
利润总额 79,984,723.19 2,660,674.19 2,660,674.19 2,906.18 -19,549,100.21 -19,549,100.21
归属于上市
公司股东的 47,564,061.16 3,572,830.88 5,407,396.83 1,231.27 -18,314,761.41 -16,341,599.95
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 57,845,671.48 -15,504,982.93 -13,663,675.05 不适用 -17,071,069.45 -15,097,907.99
性损益的净
利润
基本每股收
0.1637 0.0169 0.0305 868.64 -0.1033 -0.0921
益
稀释每股收
0.1637 0.0169 0.0305 868.64 -0.1033 -0.0921
益
扣除非经常
性损益后的
0.1991 -0.0734 -0.0770 不适用 -0.0963 -0.0851
基本每股收
益
全面摊薄净 增加
资产收益率 6.66 1.16 1.75 474.14个 -5.97 -5.35
（%） 百分点
加权平均净 增加
资产收益率 13.12 1.16 1.75 1,031.03 -5.79 -5.16
（%） 个百分点
扣除非经常
性损益后全 8.10 -5.02 -4.43 不适用 -5.56 -4.94
面摊薄（%）
扣除非经常
性损益后的
加权平均净 15.95 -5.05 -4.43 不适用 -5.39 -4.77
资产收益率
（%）
经营活动产 -143,614,196.8
生的现金流 126,386,817.13 25,310,502.52 25,310,502.52 399.35 -143,614,196.82
2
量净额
每股经营活
动产生的现 0.44 0.14 0.14 214.29 -0.81 -0.81
金流量净额
2006年末 本年末比 2005年末
2007年末 上年末增
调整后 调整前 调整后 调整前
减(%)
总资产 957,629,740.04 348,693,223.55 348,049,863.28 174.63 324,284,664 322,681,910.35
所有者权益
（或股东权 714,438,444.04 309,018,934.14 308,404,397.43 131.20 305,446,403.26 305,424,643.07
益）
归属于上市
公司股东的 2.46 1.74 1.74 41.38 1.73 1.72
每股净资产
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 送 比例
数量 发行新股 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 32,114,880 18.109 -32,114,880 -32,114,880 0 0
2、国有法人
1,944,000 1.096 79,300,973 54,908,248 134,209,221 136,153,221 46.865
持股
3、其他内资
48,749,040 27.489 -22,793,368 -22,793,368 25,955,672 8.934
持股
其中：
境内法人持
48,749,040 27.489 -47,417,368 -47,417,368 1,331,672 0.458
股
境内自然人
0 0 24,624,000 24,624,000 24,624,000 8.476
持股
4、外资持股
其中：
境外法人持
股
境外自然人
持股
有限售条件
82,807,920 46.69 79,300,973 0 79,300,973 162,108,893 55.80
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
94,530,240 53.31 12,480,157 21,402,086 33,882,243 128,412,483 44.20
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件
流通股份合 94,530,240 53.31 12,480,157 21,402,086 33,882,243 128,412,483 44.20
计
三、股份总数 177,338,160 100 79,300,973 12,480,157 21,402,086 113,183,216 290,521,376 100
股份变动的批准情况
1、2007年5月15日，云南红河光明股份有限公司召开职工代表大会审议通过了《关于云南红河光明股份有限公司重大资产置换及职工安置方案》。
2、2007年5月17日，云南红河光明股份有限公司与云南省城市建设投资有限公司签署《重大资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的协议书》，云南省城市建设投资有限公司与云南红河光明股份有限公司原第一大股东北京新光创业投资有限公司签署了《关于云南红河光明股份有限公司股份转让协议书》。
3、2007年5月23日，云南省人民政府国有资产监督管理委员会作出《云南省国资委关于确定云南红河光明股份有限公司股权分置改革方案的批复》（云国资规划[2007]166号），批准了公司的股权分置改革方案。
4、2007年6月8日，公司召开2007年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组的议案》。
5、2007年6月13日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《关于公司股权分置改革方案的议案》。
6、2007年10月22日，中国证监会作出《关于核准云南红河光明股份有限公司向云南省城市建设投资有限公司重大资产收购暨定向发行新股的通知》（证监公司字[2007]177号）、《关于同意云南省城市建设投资有限公司公告红河光明股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字
[2007]178号），核准公司向云南城市建设投资有限公司发行不超过79,300,974股的人民币普通股购买云南城市建设投资有限公司的相关资产，并同意豁免其因收购、股改和定向发行股份而应履行的要约收购义务。
2007年11月30日，公司股份转让、重大资产重组、股权分置改革全部完成，股票复牌上市。 2、证券发行与上市情况 (1)前三年历次证券发行情况
单位:股币种:人民币
股票及其衍生证券 发行日 上市日 获准上市交易 交易终止
发行价格（元） 发行数量
的种类 期 期 数量 日期
定向增发 4.57 79,300,973
2007年11月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行新增股份的登记及股份限售工作。本次发行完成后，云南省城市建设投资有限公司增持本公司股份79,300,973股，合计持有本公司50.78%的股份。云南省城市建设投资有限公司承诺，本次认购的股份自非公开发行结束之日起36个月内不转让。公司股权分置改革完成后，公司第一大股东云南省城市建设投资有限公司持有本公司股份130,321,221股，合计持有本公司44.86%的股份。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
公司股份转让、重大资产重组、股权分置改革全部完成后，公司总股本增加至290,521,376股，所有股份均变为流通股，其中有限售条件的流通股股数为162,108,893股，占公司总股本的55.80%，无限售条件的流通股股数为128,412,483股，占公司总股本的44.20%。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况 1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 15,512
前十名股东持股情况
持股比 报告期内增 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 减 件股份数量 股份数量
云南省城市建设投资有限
国有法人 44.86 130,321,221 130,321,221 130,321,221 0
公司
杜芳 境内自然人 4.09 11,890,000 11,890,000 11,890,000 0
郑海若 境内自然人 3.99 11,600,000 2,880,000 0 0
北京美华恒润科贸有限公
未知 3.70 10,742,441 2,834,441 0 0
司
北京瑞祥兴达贸易有限公
未知 3.55 10,306,300 2,719,300 0 0
司
吉会才 境内自然人 2.97 8,630,000 8,630,000 8,630,000 0
云南省小龙潭矿务局 国有法人 2.01 5,832,000 0 5,832,000 0
境内非国有
富邦资产管理有限公司 1.72 5,000,000 未知 0 0
法人
李伟兵 境内自然人 1.41 4,104,000 4,104,000 4,104,000 0
北京丽珑特发科技有限公
未知 0.97 2,818,800 未知 0 0
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
郑海若 11,600,000 人民币普通股
北京美华恒润科贸有限公司 10,742,441 人民币普通股
北京瑞祥兴达贸易有限公司 10,306,300 人民币普通股
富邦资产管理有限公司 5,000,000 人民币普通股
北京丽珑特发科技有限公司 2,818,800 人民币普通股
卓淑英 1,844,957 人民币普通股
郭瑞 1,704,962 人民币普通股
北京世达祺祥贸易有限公司 1,470,800 人民币普通股
黄俊武 1,094,252 人民币普通股
唐春山 910,146 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中郑海若和富邦资产管理公司属于一致行动人。
原公司非流通股股东上海百瑞佳于2007年5月23日与杜芳、李伟兵和吉会才签署《股份转让协议》，由后者参与红河光明股权分置改革。杜芳、李伟兵和吉会才同意受让上海百瑞佳所持全部本公司股份、接受沟通期满调整后的对价支付方案并参加本次股权分置改革。2007年11月21日，上海百瑞佳所持公司股份过户至上述三名自然人名下。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市
持有的有限 交易情况
序 有限售条件股东
售条件股份 新增可上 限售条件
号 名称 可上市交
数量 市交易股
易时间
份数量
其持有的股份在2007年11月30日后三十六个月（禁售期）
内不得上市流通；在禁售期满后，其通过交易所挂牌交易出
云南省城市建设 2010年11
1 130,321,221 售股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之
投资有限公司 月30日
十，其通过交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例
在二十四个月内不超过百分之二十五；通过上海证券交易所
挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之
一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告
期间无需停止出售股份。
持有的股份在2007年11月30日后十二个月（禁售期）内不
得上市流通；在禁售期满后，其通过交易所挂牌交易出售股
份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，其
2008年11
2 杜芳 11,890,000 通过交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例在二十
月30日
四个月内不超过百分之十；公司原非流通股股东上海百瑞佳
投资有限公司于2007年5月23日与杜芳、李伟兵和吉会才
签署《股份转让协议》，由后者参与公司本次股权分置改革，
上述股份已于2007年11月21日过户至杜芳、李伟兵和吉会
才名下，杜芳、李伟兵和吉会才同意接受公司股权分置改革
方案并履行上海百瑞佳投资有限公司的持股锁定承诺，其持
2008年11 有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二
3 吉会才 8,630,000
月30日 个月内不上市交易或者转让，在禁售期满后，杜芳、李伟兵、
吉会才通过交易所挂牌交易出售股份数量在十二个月内分别
不超过4,281,495股、1,477,817股和3,107,594股，其通
过交易所挂牌交易出售股份数量二十四个月内分别不超过
8,562,990股、2,955,634股和6,215,188股；通过上海证券
2008年11 交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数
4 李伟兵 4,104,000
月30日 百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，
但公告期间无需停止出售股份。
持有的股份在2007年11月30日后十二个月（禁售期）内不
得上市流通；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌
云南省小龙潭矿 2008年11
5 5,832,000 交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，
务局 月30日
自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无
需停止出售股份。
云南省开远恒虹 2008年11 持有的股份在2007年11月30日后十二个月（禁售期）内不
6 1,072,440
经贸公司 月30日 得上市流通。
云南省文山壮族 持有的股份在2007年11月30日后十二个月（禁售期）内不
2008年11
7 苗族自治州糖业 194,400 得上市流通。
月30日
烟酒公司
石屏县城郊供销 2008年11 持有的股份在2007年11月30日后十二个月（禁售期）内不
8 64,800
合作社 月30日 得上市流通。
开远市建筑安装 2008年11 持有的股份在2007年11月30日后十二个月（禁售期）内不
9 32
经营公司 月30日 得上市流通。
2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：云南省城市建设投资有限公司 法人代表：许雷 注册资本：1,138,800,000元 成立日期：2005年4月28日 主要经营业务或管理活动：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设（以上经营范围中涉及国家法律法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：云南省国有资产监督管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称：云南省城市建设投资有限公司 新实际控制人名称：云南省国有资产监督管理委员会 控股股东发生变更的日期：2007年11月20日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《上海证券报》 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2007年11月23日 2007年5月17日，云南省城市建设投资有限公司与云南红河光明股份有限公司第一大股东北京新光创业投资有限公司签署了《关于云南红河光明股份有限公司股份转让协议书》，北京新光创业投资有限公司将其所持有公司51,020,248股股份（占公司总股本的28.77%）转让给云南省城市建设投资有限公司，2007年11月20日，云南省城市建设投资有限公司通过协议转让方式取得的公司5,102.0248万股股份已过户至其名下，云南省城市建设投资有限公司成为公司的第一大股东；2007年11月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行新增股份的登记及股份限售工作。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
被授 报告期内
年 年 持有 股 是否在股
予的 从公司领
初 末 本公 份 东单位或
性 年 任期起始 任期终止日 限制 取的报酬
姓名 职务 持 持 司的 增 其他关联
别 龄 日期 期 性股 总额(万
股 股 股票 减 单位领取
票数 元)（税
数 数 期权 数 报酬、津贴
量 前）
2007年12 2010年12月
董事长
月21日 21日
许雷 男 41 0 0 0 0 0 0 是
2007年12 2010年12月
总经理
月4日 4日
2007年12 2010年12月
刘猛 董事 男 37 0 0 0 0 0 0 是
月21日 21日
2007年12 2010年12月
徐永光 独立董事 男 58 0 0 0 0 0 0 否
月21日 21日
2007年12 2010年12月
贺建亚 独立董事 男 42 0 0 0 0 0 0 否
月21日 21日
2007年12 2010年12月
李延喜 独立董事 男 38 0 0 0 0 0 0 否
月21日 21日
2007年12 2010年12月
马宁辉 董事 男 37 0 0 0 0 0 0 是
月21日 21日
2007年12 2010年12月
董事
月21日 21日
石渝平 女 32 0 0 0 0 0 0 是
2007年12
董事会秘书
月4日
2007年12 2010年12月
欧阳骞 监事会主席 女 31 0 0 0 0 0 0 是
月21日 21日
2007年12 2010年12月
闫新平 监事 男 39 0 0 0 0 0 0 否
月21日 21日
2007年12 2010年12月
李向何 监事 男 30 0 0 0 0 0 0 否
月21日 21日
常务副总经 2007年12
余劲民 男 35 0 0 0 0 0 0 否
理 月4日
2007年12
舒翎 副总经理 男 38 0 0 0 0 0 0 否
月4日
2007年12
顾芳 财务总监 女 33 0 0 0 0 0 0 是
月4日
合计 / / / / / 0 0 / 0 0 0 /
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)许雷,2003年7月-2005年7月任云南建工集团总公司副总经理；2005年7月至今任云南省城市建设投资有限公司董事长；2007年12月至今任云南城投置业股份有限公司董事长、总经理。
(2)刘猛,2001年12月-2004年7月云南建工集团总公司企业发展部主任，兼任集团企业改革办公室副主任、法律顾问室主任；2003年10月-2005年1月云南建工集团总公司副总经济师；2003年12月-2007年9月云南建工城建投资开发有限公司总经理；2005年1月-2007年9月任云南建工集团总经理助理；2005年4月-至今任云南省城市建设投资有限公司副董事长；2007年9月-至今任云南省城市建设投资有限公司总经理；2007年12月至今任云南城投置业股份有限公司董事。
(3)徐永光,1989年3月-2007年10月任中国青少年发展基金会秘书长、副理事长（2005年兼任中华慈善总会副会长）；2007年5月-至今任南都公益基金会副理事长兼秘书长；2007年12月-至今云南城投置业股份有限公司独立董事。
(4)贺建亚, 1999年2月-2004年10月任深圳招商房地产有限公司总经理；2004年10月-至今任招商局地产控股股份有限公司副总经理，其中：2005年4月-2006年12月就读于北京大学光华管理学院EMBA；2007年12月-至今任云南城投置业股份有限公司独立董事。
(5)李延喜,1992年7月-至今在大连理工大学教学、科研。现为大连理工大学教授、博士生导师，任大连理工大学管理学院副院长；2007年12月-至今云南城投置业股份有限公司独立董事。
(6)马宁辉,1997年12月-2004年9月在昆明市城市排水公司从事财务、经济管理工作，并于2001年1月担任总会计师；2004年10月-2005年6月在昆明滇池投资有限公司从事财务管理工作，担任总会计师兼财务部经理；2005年6月-至今任云南省城市建设投资有限公司总会计师；2007年12月至今任云南城投置业股份有限公司董事。
(7)石渝平,2000年10月-2005年7月在中信证券昆明营业部客户服务部工作；2005年7月至今云南省城市建设投资有限公司投融资管理部工作；2007年6月至今任云南城投置业股份有限公司董事会秘书；2007年12月至今任云南城投置业股份有限公司董事。
(8)欧阳骞,1998年7月-2005年4月在深圳市水务集团有限公司财务部工作；2005年4月至今任云南省城市建设投资有限公司财务部经理；2007年12月至今任云南城投置业股份有限公司监事会主席。
(9)闫新平,1998年3月-2004年7月任峨眉山万佛顶实业开发公司总经理助理；2004年7月-2006年5月任海南三亚西岛旅游开发公司总裁助理；2006年5月至今任上海百瑞佳投资有限公司总经理；2007年12月任云南城投置业股份有限公司监事。
(10)李向何,2002年5月-2004年2月任湖南岳阳现代房地产开发有限公司营销部经理；2004年2月-2004年12月在云南建工城市建设投资开发有限公司工作，曾先后任红河谷项目营销部经理、坛城文化广场项目副总经理；2004年12月-2006年3月任云南建工房地产开发有限公司副总经理；2006年3月-2006年10月任云南省城市建设投资有限公司投资研究部业务主管；2006年11月-至今任云南城投置地有限公司副总经理，兼任云南城投铜都置地有限公司总经理；2007年12月-至今任云南城投置业股份有限公司监事。
(11)余劲民,1999年-2004年任中国银行个人信贷科长；2004年-2005年任上海浦东发展银行昆明分行个人金融部总经理；2005年任云南省城市建设投资有限公司呈贡高校工程建设指挥部副指挥长、财务总监；2007年至今任云南红河房地产开发有限公司总经理；2007年12月至今任云南城投置业股份有限公常务副总经理。
(12)舒翎,1997年-2004年任昆明银海地产副总经理；2004年-2006年任昆明湖岸建设发展有限公司总经理；2006年至今任云南城投置地有限公司总经理；2007年12月至今任云南城投置业股份有限公司副总经理。
(13)顾芳,2002年-2003年10月在云南亚太会计师事务所工作；2003年11月-2005年10月任昆明佳新大酒店财务部经理；2005年11月-2006年12月在云南旅游投资有限公司财务部工作；2007年1月-2007年10月任云南省旅游投资有限公司曲靖分公司财务总监；2007年12月任云南城投置业股份有限公司财务总监。
(二)在股东单位任职情况
任期起始日 任期终止日 是否领取
姓名 股东单位名称 担任的职务
期 期 报酬津贴
许雷 云南省城市建设投资有限公司 董事长 2005-07 是
副董事长 2005-04
刘猛 云南省城市建设投资有限公司 是
总经理 2007-09
马宁辉 云南省城市建设投资有限公司 总会计师 2005-06 是
欧阳骞 云南省城市建设投资有限公司 财务部经理 2005-04 是
在其他单位任职情况
担任的职 任期起始 任期终 是否领取
姓名 其他单位名称
务 日期 止日期 报酬津贴
闫新平 上海百瑞佳投资有限公司 总经理 2006-05 是
余劲民 云南红河房地产开发有限公司 总经理 2007-02 是
舒翎 云南城投置地有限公司 总经理 2006-11 是
李向何 云南城投置地有限公司 副总经理 2006-11 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定；公司高管人员的报酬由公司董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：《公司董事、监事薪酬制度》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，待公司2007年年度股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员的报酬根据公司第五届董事会第三次会议审议通过的《公司高管人员薪酬与绩效管理制度》确定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
许 雷 是
刘 猛 是
徐永光 否
贺建亚 否
李延喜 否
马宁辉 是
石渝平 是
欧阳骞 是
闫新平 否
李向何 否
余劲民 否
舒 翎 否
顾 芳 是
公司新一届经营班子于2007年12月4日通过公司第四届董事会第四十二次会议聘任，新一届董事会、监事会于2007年12月21日通过公司2007年第二次临时股东大会换届选举产生，因此公司新一届的董事、监事和经营班子2007年均未在上市公司领取薪酬。
经公司2007年第二次临时股东大会审议，公司独立董事每人每年发放津贴6万元（不含税），不含会议补贴，按年度发放。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
因重大资产重组，公司控股股东和主营业务发生重大变化，
许 虹 董事、副总经理
其本人提出辞职。
因重大资产重组，公司控股股东和主营业务发生重大变化，
徐 晖 董事会秘书
其本人提出辞职。
因重大资产重组，公司控股股东和主营业务发生重大变化，
刘绍荣 副总经理
其本人提出辞职。
沈 英 监 事 任期届满
王劲松 董事长 任期届满
许 珂 董事、总经理 任期届满
周长华 董 事 任期届满
邱淼贵 独立董事 任期届满
王 明 独立董事 任期届满
王 鹏 独立董事 任期届满
方 建 监事会主席 任期届满
赵兴德 监 事 任期届满
报告期内，公司进行了重大资产重组，公司控股股东和主营业务发生重大变化。2007年5月15日，许虹先生辞去公司董事、副总经理职务；刘绍荣先生辞去公司副总经理职务；徐晖先生辞去公司董事会秘书职务；2007年6月29日，因任期届满，沈英先生同志不再担任公司监事职务。
因董事、监事、经营班子任期届满，2007年12月4日，公司召开了第四届董事会第四十二次会议，聘任许雷先生为公司总经理，余劲民先生为公司常务副总经理、舒翎先生为公司副总经理、石渝平女士为公司董事会秘书、顾芳女士为公司财务总监。2007年12月21日，公司召开了2007年第二次临时股东大会，进行了董事会、监事会的换届选举工作，选举许雷先生、刘猛先生、马宁辉先生、石渝平女士为公司第五届董事会董事；选举徐永光先生、贺建亚先生、李延喜先生为公司第五届董事会独立董事；选举欧阳骞女士、闫新平先生为公司第五届监事会监事，欧阳骞女士、闫新平先生与职工代表监事李向何先生共同组成公司第五届监事会。 (五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为151人,需承担费用的离退休职工为1人。员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
工程技术人员 &nb