鑫科材料：2007年年度报告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料
安徽鑫科新材料股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人周瑞庭，主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人（会计主管人员）庄明福声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：安徽鑫科新材料股份有限公司
公司法定中文名称缩写：鑫科材料
公司英文名称：ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.，LTD.
公司英文名称缩写：AXNMC
2、公司法定代表人：周瑞庭
3、公司董事会秘书：宋志刚
电话：0553-5847323
传真：0553-5847423
E-mail：songzg@ahxinke.com
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
公司证券事务代表：王伟
电话：0553-5847423
传真：0553-5847423
E-mail：wangwei@ahxinke.com
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
4、公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
公司办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
邮政编码：241009
公司国际互联网网址：http://www.ahxinke.com
公司电子信箱：ahxinke@ahxinke.com
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：鑫科材料
公司A股代码：600255
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年9月28日
公司首次注册登记地点：安徽省工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2008年1月11日
公司变更注册登记地址：安徽省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：340000000009466
公司税务登记号码：340207711041749
公司组织结构代码：71104174-9
公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 98,886,406.08
利润总额 101,581,941.51
归属于上市公司股东的净利润 72,708,797.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 69,073,053.50
经营活动产生的现金流量净额 300,985,360.77
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -2,631,659.34
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
5,138,904.67
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 188,290.10
其他非经常性损益项目 495,808.31
基金投资损益 352,082.93
期货损益 1,854,469.85
所得税影响数 -1,757,979.67
少数股东损益影响数 -4,172.48
合计 3,635,744.37
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年 本年比上年
主要会计数据 2007年 2005年
调整后 调整前 增减(%)
营业收入 4,273,280,045.82 3,913,984,934.05 3,892,421,738.82 9.18 2,121,466,151.92
利润总额 101,581,941.51 70,865,576.18 72,514,759.20 43.34 33,223,319.28
归属于上市公司股
72,708,797.87 51,725,815.68 50,539,125.81 40.57 21,158,265.68
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 69,073,053.50 54,908,315.36 51,814,558.22 25.80 13,413,901.26
损益的净利润
基本每股收益 0.44 0.31 0.27 40.57 0.11
稀释每股收益 0.44 0.31 0.27 40.57 0.11
扣除非经常性损益
0.42 0.33 0.28 25.80 0.07
后的基本每股收益
全面摊薄净资产收 增加2.45个
11.44 8.99 8.90 4.04
益率（%） 百分点
增加2.69个
加权平均净资产收 12.05 9.36 9.26 4.09
百分点
益率（%）
扣除非经常性损益
增加1.32个
后全面摊薄净资产 10.87 9.55 9.13 2.56
百分点
收益率（%）
扣除非经常性损益
增加1.51个
后的加权平均净资 11.45 9.94 9.49 2.59
百分点
产收益率（%）
经营活动产生的现
300,985,360.77 13,451,948.80 13,451,948.80 2,137.49 45,099,210.66
金流量净额
每股经营活动产生
1.62 0.07 0.07 2,137.49 0.24
的现金流量净额
2006年末 本年末比上
2007年末 2005年末
调整后 调整前 年末增减(%)
总资产 1,647,218,604.67 1,407,110,922.24 1,399,424,390.45 17.06 1,142,988,168.66
所有者权益（或股
635,491,599.08 575,132,801.21 567,548,266.08 10.49 523,566,297.32
东权益）
归属于上市公司股
3.43 3.10 3.06 10.49 2.83
东的每股净资产
本年度公司实施资本公积金转增股本，每10股转增5股，转增后公司总股本由12350万股变更为18525万股。股份变动后，按新股本18525万股摊薄计算：2007年度每股收益为0.44元、每股净资产为3.43元2006年度每股收益为0.31元、每股净资产为3.10元；2005年度每股收益为0.11元、每股净资产为2.83元。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 送 比例
数量 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
9,254,833 7.49 4,627,417 -13,882,250 -9,254,833 0 0
股
3、其他内资持
63,545,167 51.46 31,772,583 -18,525,000 13,247,583 76,792,750 41.45
股
其中：
境内法人持股 63,545,167 51.46 31,772,583 -18,525,000 13,247,583 76,792,750 41.45
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
72,800,000 58.95 36,400,000 -32,407,250 3,992,750 76,792,750 41.45
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
50,700,000 41.05 25,350,000 32,407,250 57,757,250 108,457,250 58.55
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
50,700,000 41.05 25,350,000 32,407,250 57,757,250 108,457,250 58.55
通股份合计
三、股份总数 123,500,000 100 61,750,000 0 61,750,000 185,250,000 100
股份变动的批准情况
经2007年3月23日公司2006年年度股东大会审议通过资本公积金转增股本方案，以2006年末12350万股为基数，每10股转增5股，转增后公司总股本由12350万股变更为18525万股。股份变动的过户情况
2007年4月3日公司发布资本公积金转增股本实施公告，2007年4月10日转增股本完毕并上市流通。报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响本年度公司实施资本公积金转增股本，每10股转增5股，转增后公司总股本由12350万股变更为18525万股。股份变动后，按新股本18525万股摊薄计算：2006年度每股收益为0.31元、每股净资产为3.10元,2007年度每股收益为0.44元、每股净资产为3.43元。
2、限售股份变动情况表
单位:股
年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限
股东名称 限售原因
数 售股数 售股数 数 售日期
股改实施后12个月
芜湖恒鑫 内不上市交易，24 2009
铜业集团 55,077,461 9,262,500 27,538,730 73,353,691 个月内出售不超过 年6月
有限公司 5%，36个月内出售 21日
不超过10%
合肥工大
股改实施后12个月
复合材料 2008
内不上市交易，24
高新技术 8,467,706 9,262,500 4,233,853 3,439,059 年6月
个月内出售不超过
开发有限 21日
5%
公司
芜湖市鸠
江工业投
3,980,507 5,970,761 1,990,254 0
资有限责
任公司
安徽省冶
金科学研 2,708,735 4,063,102 1,354,367 0
究所
芜湖市建
设投资有 2,565,591 3,848,387 1,282,796 0
限公司
合计 72,800,000 32,407,250 36,400,000 76,792,750 — —
3、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配股等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
2007年3月23日经公司2006年年度股东大会决议审议通过，以2006年12月31日的总股本12350万股为基数，按每10股转增5股的比例向全体股东转增股票，共计转增股本6175万股。上述股权结构变动后的股本业经安徽华普会计师事务所验资，出具了华普验字【2007】第0496号验资报告。公司据此办理了工商变更登记手续，注册资金由12,350万元变更为18,525万元。
(3)现存的内部职工股情况截止报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 33,031
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比例 报告期内增
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
(%) 减
量
芜湖恒鑫铜业集
境内非国有法人 42.43 78,601,198 23,523,737 73,353,691 质押 71,824,401
团有限公司
合肥工大复合材
料高新技术开发 境内非国有法人 6.35 11,765,359 3,297,653 3,439,059 未知
有限公司
安徽省冶金科学
国有法人 2.19 4,063,002 1,354,267 0 未知
研究所
芜湖市鸠江建设
投资有限责任公 国有法人 1.61 2,985,381 -995,126 0 未知
司
中国建设银行－
上投摩根中国优 其他 1.08 1,999,923 1,999,923 0 未知
势证券投资基金
嵊州市银君贸易
其他 0.56 1,035,015 1,035,015 0 未知
有限公司
王钊玉 其他 0.28 527,300 527,300 0 未知
练文洪 其他 0.28 520,000 520,000 0 未知
孙晓天 其他 0.24 439,118 439,118 0 未知
王庆 其他 0.22 406,961 406,961 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 8,326,300 人民币普通股
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 5,247,507 人民币普通股
安徽省冶金科学研究所 4,063,002 人民币普通股
芜湖市鸠江工业投资有限责任公司 2,985,381 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 1,999,923 人民币普通股
嵊州市银君贸易有限公司 1,035,015 人民币普通股
王钊玉 527,300 人民币普通股
练文洪 520,000 人民币普通股
孙晓天 439,118 人民币普通股
王庆 406,961 人民币普通股
公司法人股股东之间无任何关联关系，也不属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他流通股股东本
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交
持有的有限 易情况
序 有限售条件股东名
售条件股份 新增可上市 限售条件
号 称 可上市交易
数量 交易股份数
时间
量
2008年6月 股改实施后12个月内不上市交易，24个月
9,262,500
芜湖恒鑫铜业集团 21日 内出售不超过5%，36个月内出售不超过10%
1 73,353,691
有限公司 2009年6月
64,091,191
21日
合肥工大复合材料 股改实施后12个月内不上市交易，24个月
2008年6月
2 高新技术开发有限 3,439,059 3,439,059 内出售不超过5%
21日
公司
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：芜湖恒鑫铜业集团有限公司
法人代表：周瑞庭
注册资本：150,000,000元
成立日期：1996年12月18日
主要经营业务或管理活动：金属及合金产品的生产和销售，电工材料、电线电缆、化工产品（除危险品）、电子原器件的生产和销售，综合技术开发应用（除国家专控）、汽车（不含小轿车）销售，汽车零配件的销售和维修，经营本企业自产产品及技术和出口业务；经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术和进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：李非列
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:澳门地区
最近五年内职业：主要从事企业经营与管理工作
最近五年内职务：曾任福建东百集团股份有限公司董事长、本公司董事。现任飞尚实业集团有限公司董事长、芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长、芜湖港口有限责任公司董事长。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
被 报告期被授予的股权激 是否
持
授 励情况 在股
有 报告期
予 东单
本 内从公
年 年 的 股 位或
公 变 司领取 期
任期 任期 初 末 限 份 可 已 其他
姓 性 年 司 动 的报酬 末
职务 起始 终止 持 持 制 增 行 行 行 关联
名 别 龄 的 原 总额 股
日期 日期 股 股 性 减 权 权 权 单位
股 因 (万元) 票
数 数 股 数 股 数 价 领取
票 （税 市
票 数 量 报
期 前） 价
数 酬、
权
量 津贴
周
董事 年12 年12
瑞 男 58 13.47 否
长 月12 月12
庭
日 日
李
年12 年12
非 董事 男 36 是
月12 月12
文
日 日
许
年12 年12
本 董事 男 46 是
月12 月12
利
日 日
黄
年12 年12
宪 董事 男 54 是
月12 月12
法
日 日
谢
年12 年12
有 董事 男 43 是
月12 月12
红
日 日
张 董事、
年12 年12
晓 总经 男 40 6.20 否
月12 月12
光 理
日 日
董事、
魏 年12 年12
副总 男 44 11.72 否
锦 月12 月12
经理
日 日
赖
年12 年12
勇 董事 男 46 是
月12 月12
波
日 日
郑
独立 年12 年12
明 男 46 5 否
董事 月12 月12
东
日 日
董
独立 年12 年12
文 男 72 5 否
董事 月12 月12
俊
日 日
杨 独立 年12 年12
男 54 否
政 董事 月12 月12
日 日
范
独立 年12 年12
利 男 42 否
董事 月12 月12
亚
日 日
监事
李 年12 年12
会主 女 37 是
琦 月12 月12
席
日 日
黄
年12 年12
胜 监事 男 46 是
月12 月12
华
日 日
褚
年12 年12
晓 监事 男 47 是
月12 月12
明
日 日
李
年12 年12
克 监事 男 39 8.62 否
月12 月12
明
日 日
胡 年12 年12
监事 男 36 8.74 否
鸣 月12 月12
日 日
副总
宋 经理、
年12 年12
志 董事 男 39 10.97 否
月12 月12
刚 会秘
日 日
书
王
副总 年12 年12
佑 男 45 9.20 否
经理 月12 月12
荣
日 日
庄
财务 年12 年12
明 男 42 11.01 否
总监 月12 月12
福
日 日
尹 人力
年12 年12
光 资源 男 35 6.29 否
月12 月12
凯 总监
日 日
合
/ / / / / / / 96.22 / / /
计
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)周瑞庭,男，1950年出生，大学本科，教授级高级工程师。历任芜湖钢铁厂焦化分厂厂长，芜湖钢铁厂副厂长，厂长、党委副书记，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长、副董事长。现任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事长、党委书记，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长。
(2)李非文,男，1972年出生，大学本科。历任深圳市旭哺投资公司金融证券部经理，现任深圳市飞尚实业发展有限公司董事、副总裁，深圳市丰逊实业发展有限公司董事长、总经理，萍乡钢铁有限责任公司董事，安徽鑫科新材料股份有限公司董事。
(3)许本利,男，1962年出生，研究生学历。历任合肥工业大学团委副书记、材料学院副院长、校审计处处长，现任合肥工业大学产业处处长、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。
(4)黄宪法,男，1954年出生，大学本科，教授级高级工程师。历任中国有色总公司铜陵一冶技术员，安徽省冶金科学研究所车间主任、副所长，现任安徽省冶金科学研究所所长、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。
(5)谢有红,男，1965年出生，硕士，高级工程师。历任芜湖恒鑫集团通讯电缆厂副厂长、纪元特种电缆厂厂长，安徽鑫科新材料股份有限公司线缆分公司副经理、公司技术中心办公室副主任、企业部主任、总经理助理、副总经理、总经理，现任深圳市飞尚实业发展有限公司投资部总经理、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。
(6)张晓光,男，1968年出生，工商管理硕士，曾任北京普析通用分析仪器有限公司总经理助理、山东东营万得福植物蛋白科技有限公司总经理、深圳市飞尚实业发展有限公司企业管理总部常务副总经理、安徽鑫科新材料股份有限公司常务副总经理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事、总经理。
(7)魏锦,男，1964年出生，大学本科，研究员。曾任芜湖变压器厂技术员、技改办主任、质量管理科科长，上海欧洲科技公司项目部副经理、经理，安徽鑫科新材料股份有限公司技术发展部部长、总经理助理、安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事、副总经理。
(8)赖勇波,男，1962年出生，工商管理硕士；曾任深圳中重机械有限公司常务副总经理，大鹏证券公司投资银行总部管理顾问，和君创业管理咨询集团高级咨询顾问，深圳兆方投资集团公司企管部副总经理；现任深圳飞尚实业发展有限公司企业管理总部副总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事
(9)郑明东,男，1962年出生，硕士，教授，曾任安徽工业大学化工系副主任，现任中国金属学会"燃料与化学"杂志编委、安徽省焦化学术委员会主任、安徽省煤气协会理事、中国高等教育冶金教育协会理事、安徽工业大学研究生部主任，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。
(10)董文俊,男，1936年出生，毕业于北京大学经济系，历任北大经济系系教员、副主任、北大经济学院副院长、北大工商管理学院副院长、北大光华管理学院副院长，现任北大纵横管理咨询公司董事长、北京大学企业家研修院筹建办公室主任，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。
(11)杨政,男，1954年出生，大学本科，教授，会计学专业硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。曾在南陵化肥厂、南陵县广播局、芜湖市委党校工作。现任南京审计学院会计学院院长，南京大学、苏州大学硕士生导师，全国高校商务管理研究会常务理事、江苏省工商行政管理学会常务理事，江苏省会计研究会常务理事，日照三木木业股份有限公司独立董事，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。
(12)范利亚,男，1966年出生，硕士。历任海南椰岛股份有限公司办公室主任、证券事务部经理，广东省汕头市六合建材有限公司执行董事，北京博华律师事务所律师助理；现任北京德恒律师事务所执业律师，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。
(13)李琦,女，1971年出生，硕士，注册会计师，注册评估师，注册税务师，现任深圳市飞尚实业发展有限公司财务管理总部副总经理，福建东百集团监事，安徽鑫科新材料股份有限公司监事。
(14)黄胜华,男，1962年出生，大学本科。历任上海警备区副指导员、参谋、安徽省冶金科学研究所党政办科员、副主任，现任安徽省冶金科学研究所党政办主任、安徽鑫科新材料股份有限公司监事。
(15)褚晓明,男，1961年出生，大专，高级工程师。曾任芜湖市建安公司总经理助理、副总经理、常务副总经理等职，安徽鑫科新材料股份有限公司第三届董事会董事,现任芜湖市鸠江建设投资有限责任公司董事长,安徽鑫科新材料股份有限公司监事。
(16)李克明,男，1969年出生，硕士，曾任合肥工业大学校长办公室秘书、科长，安徽鑫科新材料股份有限公司科技开发分公司副经理，现任安徽鑫科新材料股份有限公司监事、技术中心副主任。
(17)胡鸣,男，1972年出生，大学本科，曾任芜湖冶炼厂原料分厂副厂长，安徽鑫科新材料股份有限公司科技开发分公司经理助理、市场部副经理，现任安徽鑫科新材料股份有限公司监事、经营管理部副经理。
(18)宋志刚,男，1969年出生，工商管理硕士，工程师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司股改办副主任、安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室主任、行政部经理、董事会证券事务代表、董事会秘书等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事会秘书、副总经理。
(19)王佑荣,男，1963年出生，工学硕士，高级工程师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司研究所所长、有色金属压延厂副厂长、基建处处长、辐照交联电缆项目筹备处主任、商贸公司经理，芜湖聚合化工有限公司经理，安徽鑫科新材料股份有限公司研发中心经理、技术发展部经理、铜带分公司经理、安徽鑫科新材料股份有限公司第三届监事会监事、贸易公司经理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。
(20)庄明福,男，1966年出生，大专学历，会计师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司股改办副主任、财务科长、财务部主任、安徽鑫科新材料股份有限公司财务部主任财务副总监等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司财务总监。
(21)尹光凯,男，1972年生，大学本科。曾任TCL集团股份有限公司经理、厦晖灯饰（香港）有限公司人力资源总监、安徽鑫科新材料股份有限公司总经理助理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司人力资源总监。
(二)在股东单位任职情况
任期终止日 是否领取报
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
期 酬津贴
周瑞庭 芜湖恒鑫铜业集团有限 董事长 2001年3月1 否
公司 日
1995年7月1
黄宪法 安徽省冶金科学研究所 所长 是
日
1998年3月1
黄胜华 安徽省冶金科学研究所 党办主任 是
日
芜湖市鸠江工业投资有 2003年12月
褚晓明 董事长 是
限责任公司 31日
在其他单位任职情况