甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2003年年度报告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司本年度财务报告已经五联联合会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留
意见的审计报告。
公司负责人王酒生、主管会计工作负责人孙光明及会计机构负责人吴巍声明：保证
本年度中财务报告的真实、完整。
目录
第一节 公司基本情况简介
第二节 会计数据和业务数据摘要
第三节 股本变动及股东情况
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节 公司治理结构
第六节 股东大会情况简介
第七节 董事会报告
第八节 监事会报告
第九节 重要事项
第十节 财务报告
第十一节 备查文件目录
第一节 公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
公司英文名称：Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co,Ltd.
公司英文名称缩写：JGHX
2、公司法定代表人：王酒生
3、公司董事会秘书：王清慧
证券事务代表： 宋之国
联系地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12 号
联系电话：（0937）6715370 传真：（0937）6715507
电子信箱：jgzqb@jiugang.com
4、公司注册及办公地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12 号
邮政编码：735100
公司网址：www.jiugang.com
公司电子信箱： 600307@secure.sse.com.cn
5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：酒钢宏兴
股票代码：600307
7、其他有关资料：
公司最近一次变更注册登记日期：2003 年9 月2 日
公司注册地点：甘肃省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：6200001051541
税务登记号码：620200710375659
公司聘请的会计师事务所：五联联合会计师事务所有限公司
事务所办公地址：甘肃兰州市民主东路249 号5 楼
第二节、会计数据和业务数据摘要
一、公司2003 年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
序号 项目 金额
1 利润总额 712,096,526.98
2 净利润 601,140,756.46
3 扣除非经常性损益后的净利润 606,716,991.68
4 主营业务利润 1,096,282,631.30
5 其他业务利润 1,697,645.84
6 营业利润 743,019,247.42
7 投资收益 0
8 补贴收入 0
9 营业外收支净额 30,922,720.44
10 经营活动产生的现金流量净额 716,253,460.79
11 现金及现金等价物净增减额 299,383,341.39
注：扣除非经常性损益的项目、金额
序号 项目 2003 年
1 捐赠支出 1,149,913.00
2 罚款支出 20,000.00
3 处理固定资产损失 19,432,873.65
4 转回以前年度坏账准备 -14,248,965.16
5 所得税影响数 -777,586.27
合计 5,576,235.22
二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
1、会计数据 单位：人民币元
2003 年 2002 年
主营业务收入 5,892,375,235.43 3,595,837,249.59
利润总额 712,096,526.98 342,198,066.74
净利润 601,140,756.46 290,209,108.12
扣除非经常性损
益的净利润 606,716,991.68 232,860,792.53
2003 年末 2002 年末
总资产 3,818,485,591.43 3,371,052,082.57
股东权益(不含
少数股东权益) 2,847,521,283.04 2,377,420,526.58
经营活动产生的
现金流量净额 716,253,460.79 592,992,448.20
本年比上年增减（％） 2001 年
主营业务收入 63.87 3,415,606,308.84
利润总额 108.09 253,575,640.58
净利润 107.14 265,405,176.59
扣除非经常性损
益的净利润 160.55 164,595,327.73
本年末比上年末增减（％） 2001 年末
总资产 13.27 3,364,122,729.88
股东权益(不含
少数股东权益) 19.77 2,081,115,874.61
经营活动产生的
现金流量净额 20.79 561,603,720.12
2、主要财务指标
2003 年 2002 年 本年比上年增减（％）
每股收益 0.83 0.40 107.50
净资产收益率% 21.11 12.21 72.89
扣除非经常性损
益的净利润为基
础计算的净资产
收益率% 21.31 9.79 117.67
每股经营活动产
生的现金流量净
额 0.98 0.81 20.99
2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减（％）
每股净资产 3.91 3.27 19.58
调整后的每股净
资产 3.91 3.42 14.33
2001 年
每股收益 0.36
净资产收益率% 12.75
扣除非经常性损
益的净利润为基
础计算的净资产
收益率% 7.94
每股经营活动产
生的现金流量净
额 0.77
2001 年末
每股净资产 2.86
调整后的每股净
资产 2.76
3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号规则-净资产收益
率和每股收益的计算及披露》要求，公司2003 年度的每股收益和净资产收益率的比较
计算数据如下：
报告期利润 2003年
净资产收益率% 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 38.50 40.38 1.51 1.51
营业利润 26.09 27.37 1.02 1.02
净利润 21.11 22.14 0.83 0.83
扣除非经常性损益后
净利润 21.31 22.35 0.83 0.83
报告期利润 2002 年
净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.62 25.33 0.77 0.77
营业利润 14.95 16.04 0.49 0.49
净利润 12.21 13.09 0.40 0.40
扣除非经常性损益后
净利润 9.79 10.50 0.32 0.32
4、根据《公开发行证券的公司信息批露规范问答》第1 号（2004 年修订）及《企
业会计准则—资产负债表日后事项》的规定，公司每股收益、净资产收益率重新计算如
下：
项目 按现政策
2003 年 2002 年 2001 年 2000 年
全 主营业务利润 1.51 0.77 0.51 0.49
面 营业利润 1.02 0.49 0.35 0.35
每 摊 净利润 0.83 0.40 0.36 0.22
股 薄 扣除非常性损益后的净利润 0.83 0.32 0.36 0.23
收 加 主营业务利润 1.51 0.77 0.51 0.65
益 权 营业利润 1.02 0.49 0.35 0.47
元 平 净利润 0.83 0.40 0.36 0.30
均 扣除非常性损益后的净利润 0.83 0.32 0.36 0.31
全 主营业务利润 38.50 23.62 17.24 17.82
净 面 营业利润 26.09 14.95 11.96 12.80
资 摊 净利润 21.11 12.21 12.44 8.12
产 薄 扣除非常性损益后的净利润 21.31 9.79 12.14 8.48
收 加 主营业务利润 40.38 25.33 17.97 34.90
益 权 营业利润 27.37 16.04 12.47 25.06
率 平 净利润 22.14 13.09 12.96 15.89
% 均 扣除非常性损益后的净利润 22.35 10.50 12.65 16.60
项目 原政策
2002 年 2001 年 2000 年
全 主营业务利润 0.77 0.51 0.49
面 营业利润 0.49 0.35 0.35
每 摊 净利润 0.31 0.36 0.22
股 薄 扣除非常性损益后的净利润 0.32 0.23 0.21
收 加 主营业务利润 0.77 0.51 0.65
益 权 营业利润 0.49 0.35 0.47
元 平 净利润 0.31 0.36 0.3
均 扣除非常性损益后的净利润 0.32 0.23 0.29
全 主营业务利润 25.71 17.68 18.22
净 面 营业利润 16.28 12.27 13.08
资 摊 净利润 10.44 12.75 8.3
产 薄 扣除非常性损益后的净利润 10.8 7.91 8.02
收 加 主营业务利润 25.58 17.75 38.33
益 权 营业利润 16.2 12.32 27.52
率 平 净利润 10.39 12.81 17.46
% 均 扣除非常性损益后的净利润 10.75 7.94 16.87
三、报告期内股东权益变动情况及变化原因
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 728,000,000 1,158,157,725.55 80,560,045.61 76,108,396.65
本期增加 60,114,075.64 60,114,075.64
本期减少
期末数 728,000,000 1,158,157,725.55 140,674,121.25 136,222,472.29
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 334,594,358.77 2,377,420,526.58
本期增加 601,140,756.46 721,368,907.74
本期减少 251,268,151.28 251,268,151.28
期末数 684,466,963.95 2,847,521,283.04
说明：(1)盈余公积金、法定公益金增加主要是本年度利润分配所致。
(2)未分配利润增加主要是本期实现净利润增加；未分配利润减少主要是提取法定
盈余公积、提取法定公益金、支付上一年度现金股利所致。
（3）股东权益增加是本年度净利润增加，减少是提取盈余公积、分配股利所致。
第三节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 515,000,000
境内法人持有股份 13,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 528,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 200,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 200,000,000
三、股份总数 728,000,000
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 515,000,000
境内法人持有股份 13,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 528,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 200,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 200,000,000
三、股份总数 728,000,000
二、股票发行与上市情况
1、2000 年11 月30 日，经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]157 号文核准
，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000 万股，每股发行价格5.5 元。本
次发行采用向一般投资者上网定价发行方式，发行后公司股本总额为72,800 万股。
2、2000 年12 月20 日，经上海证券交易所上证上字[2000]109 号文核准，公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000 万股获准于2000 年12 月20 日在上海证券
交易所上市交易。
3、报告期内，公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司
债券转股、减资、内部职工股、公司职工股上市或其他引起公司股份总数、结构变动的
情况。
三、公司股东情况介绍
1、报告期末，公司股东总数为53,349 户。
2、报告期末公司前十名股东持股情况
股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％）
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 无 515,000,000 70.74
华夏成长证券投资基金 未知 14,000,000 1.92
中国农业银行--银河稳健证券投资基金 未知 6,207,233 0.85
甘肃省电力公司 无 5,000,000 0.68
兰州铁路局 无 5,000,000 0.68
昆明云内动力股份有限公司 未知 4,832,122 0.66
兴华证券投资基金 未知 3,805,826 0.52
全国社保基金一零三组合 未知 2,899,414 0.4
金川有色金属公司 无 2,500,000 0.34
交通银行--兴科证券投资基金 未知 2,108,650 0.29
股东名称（全称） 股份类别 质押或冻结的股份数量
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 未流通 无
华夏成长证券投资基金 流通 未知
中国农业银行--银河稳健证券投资基金 流通 未知
甘肃省电力公司 未流通 无
兰州铁路局 未流通 无
昆明云内动力股份有限公司 已流通 未知
兴华证券投资基金 已流通 未知
全国社保基金一零三组合 已流通 未知
金川有色金属公司 未流通 无
交通银行--兴科证券投资基金 已流通 未知
股东名称（全称） 股东性质
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 国有股东
华夏成长证券投资基金
中国农业银行--银河稳健证券投资基金
甘肃省电力公司 国有股东
兰州铁路局 国有股东
昆明云内动力股份有限公司
兴华证券投资基金
全国社保基金一零三组合
金川有色金属公司 国有股东
交通银行--兴科证券投资基金
公司前十名股中酒泉钢铁（集团）有限责任公司与其他股东不存在关联关系；不存
在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中所指定的一致行动人。流通股股东中华夏
成长证券投资基金、兴华证券投资基金、交通银行－兴科证券投资基金同属于华夏成长
基金管理有限公司管理。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3、控股股东情况
报告期内，酒泉钢铁（集团）有限责任公司为公司的控股股东，持有公司51,500万
股，占公司总股本的70.74%。
酒泉钢铁（集团）有限责任公司简介：
法定代表人：马鸿烈
成立日期：1958 年8 月1 日
注册资本：359,196 万元
经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、冶金炉料生产、机电产品制造及
维修、建筑施工、公路运输、水、暖、电、煤气生产，供应、科研、技术转让、设计、
检测、房地产开发、咨询服务、进出口贸易、技术培训等。
控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司是甘肃省政府授权经营的国有独资公司，
实际控制人为甘肃省国有资产管理部门。
本年度公司控股股东未发生变化。
4、公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。
5、报告期末，公司前10 名流通股股东情况：
股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类
华夏成长证券投资基金 14,000,000 A股
中国农业银行--银河稳健证券投资基金 6,207,233 A股
昆明云内动力股份有限公司 4,832,122 A股
兴华证券投资基金 3,805,826 A股
全国社保基金一零三组合 2,899,414 A股
交通银行--兴科证券投资基金 2,108,650 A股
中国建设银行--长城久恒平衡型证券投资基金 2,000,000 A股
兴安证券投资基金 1,970,000 A股
中国建设银行--博时裕富证券投资基金 1,659,676 A股
上海市企业年金发展中心东方平衡 940,000 A股
前十名流通股股东关联关系的说明：华夏成长证券投资基金、兴华证券投资基金、
交通银行－兴科证券投资基金、兴安证券投资基金同属于华夏成长基金管理有限公司管
理。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《
上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期
王酒生 男 52 董事长 2002.12-2005.4
王汝林 男 69 独立董事 2002.4-2005.4
忻杏华 男 65 独立董事 2002.4-2005.4
王习梅 女 63 独立董事 2003.4-2005.4
周幼方 男 60 董事 2002.4-2005.4
孙光明 男 50 董事兼财务总监 2002.4-2005.4
田勇 男 41 董事兼总经理 2003.3-2005.4
胡绍祥 男 58 监事会主席 2002.4-2005.4
王沛明 男 42 监事 2003.5-2005.4
蒋志翔 男 42 监事 2002.4-2005.4
张军 男 39 监事 2003.5-2005.4
朱向华 男 51 监事 2002.12-2005.4
张英 女 45 副总经理 2002.4-2005.4
王清慧 女 30 董事会秘书 2002.12-2005.4
说明：公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均未曾持有本公司股份，不存在
股份增减变动情况。
2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
（1）董事周幼方从2000 年4 月25 日开始任控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任
公司总会计师。
（2）监事胡绍祥从2002 年11 月25 日开始任控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任
公司党委副书记，1998 年2 月26 日任酒钢集团公司纪委书记。
（3）监事蒋志翔从2003 年6 月任控股股东酒泉钢铁(集团)有限公司资产运营办公
室主任。
3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
(1)决策程序、确定依据
根据公司董事会通过的《酒钢公司领导干部岗位职务工资方案》，报酬由岗位职务
工资加绩效工资组成，其中绩效工资依据月度经营计划的完成情况进行考核，两项工资
均按月发放。
年末，根据公司股东大会通过的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司高级管理人
员年薪奖励制度》,依据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖。
(2)现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况
公司现任董事、监事、高级管理人员共14 人，在公司领取报酬的有8 人（不含独
立董事）。
报告期内在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬总额80.49 万元。
前三名董事的报酬总额（不含独立董事）26.02 万元；前三名高级管理人员的报酬
总额为13.07 万元。
董事周幼方先生、监事胡绍祥先生、监事蒋志翔先生不在本公司领取报酬。
在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间情况：
年度报酬（万元） 人数
9 万元以上 2 人
5 万元—9 万元 5 人
5 万元以下 1 人
独立董事津贴情况：公司2001 年度股东大会通过，独立董事津贴为每人每年6 万
元；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用
，在公司据实报销。
4、报告期内，聘任、离任的高级管理人员情况
(1)2003 年3 月1 日，公司第二届董事会第八次会议同意聘任田勇先生任公司总经
理。
(2)2003 年4 月17 日，公司2002 年度股东大会同意王习梅女士任公司独立董事；
同意田勇先生为公司第二届董事会董事。
(3)2003 年5 月31 日，经公司职工代表大会讨论，监事秦治庚先生、监事孔哲先
生因工作调动不再任公司职工代表监事，一致选举王沛明先生、张军先生担任公司第二
届监事会职工代表监事。
(4)2003 年8 月1 日，公司第二届董事会第十次会议同意韩建臻先生因工作调动，
辞去公司副总经理职务。
三、公司员工情况
报告期末，公司在册员工2,402 人，其具体构成情况如下：
类别 人数 占总数比例（%）
按 生产人员 2,124 89.18
职 销售人员 23 1.09
能 技术人员 122 5.08
分 财务人员 22 0.92
类 行政及其他人员 111 4.63
总计 2,402 100
按 本科以上 241 10.04
学 专科 370 15.41
历 中专及技校 846 35.22
分 高中 697 29.02
类 其他 248 10.33
合计 2,402 100
本公司离退休职工已全部进入社会保障体系，无须承担费用。
第五节 公司治理结构
一、公司治理结构情况
报告期内，公司根据中国证监会有关文件的要求，不断完善法人治理结构、规范公
司的运作，具体工作情况如下：
1、根据《上市公司治理准则》要求，修订了《公司章程》；制定了董事会发展战
略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等实施细则。
2、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，调整了董事会
人员构成，增选了一名会计专业方面的独立董事。
3、设立了董事会专门委员会，即发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会、审计委员会。
4、根据《上海证券交易所上市规则》的有关内容，公司制定并实施了《关联交易
管理办法》。
二、独立董事履行职责情况
公司独立董事能够按照相关法律法规和《独立董事工作制度》的要求，本着为全体
股东负责的态度，认真参加公司董事会和股东大会，独立履行职责，从法律、冶金、会
计专业的角度，对公司关联交易、高管人员任免、及其他重大事项发表专业性意见和独
立意见，为增强董事会决策的科学性、客观性起到了积极作用，切实维护了公司的整体
利益和全体投资者的合法权益。
三、公司与控股股东“五分开”情况
公司控股股东依法行使出资人的权利和义务，行为规范，没有利用其控股股东地位
直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、
财务等方面做到了分开，主要表现在：
1、业务方面：公司按照《公司法》和《公司章程》规定，拥有独立完整的业务及
自主经营能力；控股股东依照关联交易协议向公司提供原燃料等方面的综合服务，不影
响公司业务的独立性。
2、人员方面：公司与控股股东在人员的管理和使用上完全分开，并具有完整的劳
动、人事、工资等管理体系,及一系列的规章制度。公司董事、监事及高级管理人员均
通过合法的程序选聘，不存在控股股东干预公司的人事任免决定的情形。
3、资产方面：公司拥有独立完整的生产系统、采购系统、销售系统等，资产独立
、完整，权属清晰。不存在控股股东及关联方违规占用本公司资产的情况。
4、机构方面：公司决策机构、管理机构、组织机构完全独立于控股股东，在职能
上与控股股东不存在上下级关系。
5、财务方面：公司财务部门独立，会计人员专职，会计核算体系、财务管理制度
独立完整，银行帐号独立、依法独立纳税。
四、高级管理人员的考评及激励机制
为充分调动公司经营管理者的积极性，公司2003 年第二次临时股东大会制定了《
高级管理人员年薪奖励制度》，决定根据高级管理人员的创新创效情况，对其进行相关
的激励和奖励。
第六节 股东大会情况简介
报告期内，公司召开了1 次年度股东大会和2 次临时股东大会，具体情况为：
一、2003 年第一次临时股东大会
1、股东大会的通知、召集、召开情况
公司董事会于2002 年12 月27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》刊登了《关于召开2003 年第一次临时股东大会的通知》。
2003 年1 月27 日在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆三楼会议室召开了2003 年第一次临
时股东大会，出席本次股东大会的股东及授权代表共4 人，代表公司股份525,150,000
股，占公司股份总数的72.14%。
2、股东大会通过的决议及决议刊登情况
大会以记名投票表决的方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本次股东大会决议刊登在2003 年1 月28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》上。
二、2002 年度股东大会
1、股东大会的通知、召集、召开情况
公司董事会于2003 年3 月4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》刊登了《关于召开2002 年股东年会有关事宜的通知》。
2003 年4 月17 日在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆三楼会议室召开了2002 年度股东大
会，出席本次股东大会的股东及授权代表共7 人，代表公司股份527,513,000 股，占公
司股份总数的72.46%。
2、股东大会通过的决议及决议刊登情况
大会以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：
（1）《公司2002 年度董事会工作报告》
（2）《公司2002 年度监事会工作报告》
（3）《公司2002 年财务决算及2003 年财务预算报告》
（4）《公司2002 年度报告(正文及摘要)》
（5）《公司2002 年度利润分配预案》
（6）《提名独立董事候选人的议案》
（7）《公司关于增补董事会部分董事的议案》
（8）《公司关于对发行可转换债券募集资金用途中项目运作方式进行调整的议案
》
（9）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
（10）《关于部分固定资产报废的议案》
（11）《续聘五联联合会计师事务所为公司2003 年财务审计机构的议案》
本次股东大会决议刊登在2003 年4 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》上。
3、选举、更换公司董事、监事情况
按照《公司章程》的有关规定，与会股东一致同意增补田勇先生为公司第二届董事
会董事。
田勇先生简历刊登于2003 年4 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》。
三、2003 年第二次临时股东大会
1、股东大会的通知、召集、召开情况
公司董事会于2003 年8 月5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》刊登了《关于召开2003 年第二次临时股东大会的通知》。
2003 年9 月18 日在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆三楼会议室召开了2003 年第二次临
时股东大会，出席本次股东大会的股东及授权代表共7 人，代表公司股份554,515,167
股，占公司股份总数的76.17%。
2、股东大会通过的决议及决议刊登情况
大会以记名投票表决的方式审议通过了如下事项：
（1）《公司关联交易管理办法》
（2）《公司与关联方部分产品、原燃料关联交易价格调整》
（3）《公司关于完善高级管理人员年薪奖励制度》
（4）《关于设立公司董事会专门委员会的议案》
（5）《关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》
（6）《关于授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》
本次股东大会决议刊登在2003 年9 月19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》上。
第七节 董事会报告
报告期内，我国经济保持持续快速发展趋势,特别是建筑、汽车、造船、家电、机
械制造等钢铁下游消费产业产量的增加，国内钢铁工业市场出现了近年少有的产销两旺
局面,为公司发展创造了良好的外部环境。报告期内，公司围绕“高起点、精产品、高
质量、高效益”的发展战略，贯彻“安全、优质、低耗、高效”的生产经营方针，依靠
技术创新和管理创新，通过深化内部改革，加强生产经营管理、降低焦比、提高转炉炉
龄、缩短新高线达产达标时间、提高产品成材率等措施，有效地克服了上游产品涨价等
不利因素的影响，使公司经济效益超出历史最好水平。
一、报告期内经营情况
（一）主营业务的范围
公司主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售，最终产品主要有高速线材、棒材
和中厚板材及部分连铸钢坯。
主导产品有各种规格的炼钢生铁、铸造生铁，普碳钢、高碳钢、焊条钢、焊丝钢、
钢棉钢、桥梁钢、管线钢、B 级船板钢等30 多种钢号，各种规格的连铸方坯和板坯，
∮5.5-∮14mm 的光面高线，各种规格的高速棒材，6-40mm 的中厚板材（包括20g 锅炉
板、Q345B 低合金结构板、16MnR 压力容器板、B 级船板、X60 管线板、45#结构钢等
板材品种）。
（二）经营情况
报告期内，公司克服原燃料价格大幅增长的不利因素，实现生产经营的稳步增长。
全年完成生铁219 万吨、转炉钢226 万吨、钢材186 万吨,分别比上年增长9.49%、9.5
7%、40.09%，产销率达到102%。主营业务收入达到589,238 万元，实现净利润60,114
万元，分别比上年增长63.87%和107.14%。
公司产品销售收入100%来源于钢铁产品的销售。其中：线材占主营业务收入的25.
26%，板材占主营业务收入的39.20%，钢坯占主营业务收入的14.12%，棒材占主营业务
收入的20.08%。
1、主营业务收入构成情况
单位：人民币元
行业 主营业务收入 主营业务利润 毛利率(%)
钢铁行业 5,892,375,235.43 1,096,282,631.30 19.21
主要产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
钢坯 831,796,570.18 779,996,450.05 6.22
线材 1,488,024,169.52 1,239,901,989.14 16.68
板材 2,309,715,734.47 1,676,517,074.14 27.41
棒材 1,182,935,452.33 983,639,169.45 16.85
合计 5,812,471,926.50 4,680,054,682.78 19.49
2、分地区主营业务收入情况：
单位：人民币元
项目
地区 主营业务收入 比上年增减（%）
西北地区 3,452,490,537.40 56.30
其他地区 2,439,884,698.03 75.92
3、报告期内主营业务盈利能力变化情况
报告期内，主营业务及其结构未发生变化。
报告期内，公司主营业务盈利能力水平比上年度增长了18.14%，主要原因是国内钢
材价格持续上涨、企业钢材产量大幅增加，引起主营业务利润比上年度增加95.25%；同
时公司内部加强管理和技术创新，较大程度消化了原燃料价格大幅上涨引起的成本增加
，使公司主营业务的盈利能力明显好于去年。
（二）、主要控股公司及参股公司情况
报告期内，公司不存在控股公司及参股公司情况。
（三）主要供应商、客户情况
公司前五名主要供应商合计的采购金额为3,533,083,958.86 元，占年度采购总额
的比例为77.26%。
公司前五名主要销售客户合计的销售金额3,563,222,339.17 元，占年度销售总额
的比例为60.47%。
（四）公司在经营中出现的问题及解决方案
报告期内，由于钢材价格的持续上扬，导致国内钢铁生产所需的铁矿石、煤、焦炭
、废钢等原燃材料价格连续走高，造成钢材生产成本大幅提高，同时老高线加热炉的改
造、新高线的设备缺陷等问题，给正常生产经营带来了一定影响。
针对上述困难，公司采取了以下几方面措施：
1、各工序成立了成本管理体系领导小组，建立并完善了成本管理网络和相关制度
，达到了标准成本核算和费用全过程控制，保证了成本体系的有效运行。
2、把技术创新与精细化管理相结合，通过喷煤降焦攻关、转炉炉龄攻关、新高线
达产达标攻关、中板成材率攻关等，使技术创新成为了经济效益的重要增长点。
3、通过进一步削减管理层次，实行扁平化管理，平稳地实现了各工序与生产指挥
控制中心的管理衔接。
4、健全公司的人才培养、选拔、任用机制及后备人才培养机制和激励机制，有效
调动了技术人员的工作积极性。
5、各工序围绕体系化建设和精细化管理的要求，建立了适应本工序特点及管理需
要的专业管理制度，并通过认真抓细节、抓过程控制、抓落实，实现了操作标准化、管
理规范化、运作科学化，使成本挖潜工作得到了制度和管理上的保证。
二、公司报告期内投资情况
(一)募集资金使用情况
公司2000 年上市募集资金10.7 亿元，在2002 年12 月31 日全部投入使用完毕。
报告期内，不存在募集资金延续到本报告期使用的情况。
（二）报告期内非募集资金投资的情况
具体情况为： 单位：人民币万元
投资项目名称 本报告期内投资额
2 号高炉热风炉及煤气回收系统改造 3,500.47
新增1 号高炉余压发电（TRT）设施 2,122.30
200 万吨钢公辅设施配套改造项目 718.19
1 号高炉出铁场及公辅设施 2,602.68
其他小型技术改造项目 971.64
合计 9,915.28
投资项目名称 产生效益情况
2 号高炉热风炉及煤气回收系统改造 刚完工，尚未产生效益
新增1 号高炉余压发电（TRT）设施 刚完工，尚未产生效益
200 万吨钢公辅设施配套改造项目 刚完工，尚未产生效益
1 号高炉出铁场及公辅设施 刚完工，尚未产生效益
其他小型技术改造项目 确保生产经营的稳定进行，提高
铁、钢、材产量创造了有利条件
合计
其他的小型技术改造项目包括高炉喷煤扩能、5#板坯出坯辊道、4#连铸机结晶器震
动系统等技术改造项目。
三、公司财务状况及经营成果
1、资产与负债情况
单位：人民币元
2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减（%）
总资产 3,818,485,591.43 3,371,052,082.57 13.27
总负债 970,964,308.39 993,631,555.99 -2.28
股东权益 2,847,521,283.04 2,377,420,526.58 19.77
增减变动原因：
（1）总资产比上年度增加13.27%，主要是预收货款的销售政策，引起货币资金、
承兑汇票大幅增加；原燃料价格的持续上涨，导致存货占用资金加大。
（2）股东权益比上年度增加19.77%，主要是报告期内实现净利润增加所致。
2、经营成果与现金流量情况
单位：人民币元
项目 金额（元） 本年比上年增减
2003 年 2002 年 比率（%）
主营业务利润 1,096,282,631.30 561,477,441.58 95.25
净利润 601,140,756.46 290,209,108.12 107.14
现金及现金等价物净增
加额 299,383,341.39 -207,721,960.28 244.13
说明：
（1）主营业务利润比上年增加95.25%,主要是钢材产销量增加、钢材市场价格上升
，引起销售收入增长所致。
（2）净利润比上年增加107.14%，主要是主营业务利润的增加、所得税率的降低。
（3）现金及现金等价物净增加额比上年增加244.13%，主要是稳妥的销售政策，加
快了货款的回笼速度；生产经营规模的扩大导致销售收入的大幅提高。
3、利润构成情况
单位：人民币元
项目 金额（元）
本期数 上年同期数
利润总额 712,096,526.98 342,198,066.74
主营业务利
润 1,096,282,631.30 561,477,441.58
其他业务利
润 1,697,645.84 5,086,026.64
期间费用 354,961,029.72 211,015,115.36
营业外收支
净额 30,922,720.44 13,350,286.12
项目 占利润总额的比例（%）
本期数 上年同期数 本期比上年增减%
利润总额
主营业务利
润 153.95 164.08 -6.17
其他业务利
润 0.24 1.49 -83.89
期间费用 49.85 61.66 -19.15
营业外收支
净额 4.34 3.9 11.28
说明：
其他业务利润占利润总额的比例比上年减少了83.89%,主要是代销商品数量减少所
致。
期间费用占利润总额的比例比上年减少了19.15%,主要是利润总额比上年同期大幅
增长。
营业外收支净额占利润总额的比例比上年增加了11.28%,主要是提取的资产减值准
备较上年增加所致。
四、生产经营环境及宏观环境、法规的变化对公司的影响
1、根据国务院西部开发办《关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》、《
财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，对设在
西部地区鼓励类的内资企业，在2001 年至2010 年期间，减按15%的税率征收企业所得
税的优惠政策，对公司的净利润将带来较大影响。
2、2004 年国内经济进入新的增长周期，随着工业体系的升级换代和基础设施的建
设完善，特别是西部开发政策的推进、南水北调等工程的实施，钢铁需求量将保持高增
长，这不仅会带动区域钢材消费的旺盛增长，也为公司的发展带来了难得的机遇。
3、原材料制约因素明显，钢铁业面临新的挑战。2004 年国内的铁矿石、煤炭、废
钢、电力等原材料的紧张局面将继续存在，价格仍将保持高价位运行格局，制造成本也
将维持较高的水平，这将成为影响公司经济效益的重要因素。
五、2004 年度的经营计划
1、2004 年生产经营目标
主要产品产量：铁220 万吨，钢230 万吨，材191 万吨。
完成销售收入： 59 亿元
2、为实现上述经营目标，公司将重点做好以下工作：
(1)精心组织生产，有效发挥产能。做好烧结矿、坯料的供应，充分发挥现有3 座
转炉和板坯连铸机的生产能力，搞好生产平衡，保证钢材轧制能力的最大发挥。
(2)实施矿石及煤炭资源开发及控制战略，保证公司近期及远期的发展需要。
(3)以市场为导向，以计划为中心、以合同为主线、以创效为目标、强化资源管理
、抢占市场份额，确保产销率和货款回笼率在100%以上。
(4)完善全面计划预算管理运行体系，充分体现标准成本的管理思想；深入开展挖
潜增效，降低成本费用，提高技术经济指标，实现公司效益最大。
(5)加强项目设计、招标、施工质量问责制度，确保技改项目尽快发挥实效。
(6)大力开展“质量预防”活动，推行SPC 管理，实施质量控制，提高产品质量稳
定性，降低用户投诉率，规范售后技术服务管理，提高售后技术服务水平，提高顾客满
意度。
(7)加快推进可转换债券的发行工作。
六、董事会日常工作情况
(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
2003 年度，公司董事会召集了四次会议，具体情况如下：
1、2003 年3 月1 日，公司第二届董事会第八次会议在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆三
楼会议室召开，应到董事5 人，实到董事5 人，会议由董事长王酒生先生主持，会议以
记名投票表决的方式审议通过了如下事项：
（1）《2002 年总经理工作报告》；
（2）《2002 年度董事会工作报告》
（3）《公司2002 年财务决算及2003 年财务预算报告》；
（4）《公司2002 年度报告（正文及报告摘要）》
（5）《2002 年度利润分配预案》
（6）《续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003 年财务审计机构的议案》
（7）《关于提名独立董事候选人的议案》
（8）《公司关于提名增补董事会董事候选人的议案》
（9）《关于调整公司高级管理人员的议案》
（10）《公司内部审计制度实施细则》
（11）《关于变更坏帐准备计提比例的议案》
（12）《关于部分固定资产报废的议案》
（13）《关于前次募集资金使用情况的说明》
（14）《关于召开2002 年年度股东大会的通知》
本次会议决议公告刊登于2003 年3 月4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》。
2、2003 年4 月23 日，公司第二届董事会第九次会议在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆
三楼会议室召开，应到董事5 人，实到董事5 人，会议由董事长王酒生先生主持，会议
以记名投票表决的方式审议通过了《公司2003 年度第一季度报告（正文及摘要）》
本次会议决议公告刊登于2003 年4 月24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》。
3、2003 年8 月1 日，公司第二届董事会第十次会议在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆三
楼会议室召开，应到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长王酒生先生主持，会议以
记名投票表决的方式审议通过了如下事项：
(1)《公司2003 年半年度报告》(全文及摘要)
(2)《公司关于韩建臻先生辞去公司副总经理》
(3)《公司内部组织机构调整的议案》
(4)《公司关于向银行申请贷款》的议案
(5)《公司关于完善高级管理人员年薪奖励制度》
(6)《公司关联交易管理办法》
(7)《公司与关联方部分产品、原燃料关联交易价格调整》的议案
(8)《关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》
(9)《关于授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》
(10)《关于设立公司董事会专门委员会的议案》
(11)《关于召开2003 年第二次临时股东大会通知》的议案
本次会议决议公告刊登于2003 年8 月5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》。
4、2003 年10 月30 日，公司第二届董事会第十一次会议在甘肃省嘉峪关市诚信广
场6007 会议室召开，应到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长王酒生先生主持，
会议以记名投票表决的方式审议通过了如下事项：
(1)《公司2003 年第三季度报告》
(2)《公司关于调整部分关联交易价格》的议案
(3)《关于公司减少关联交易进一步规范运作的方案》的议案
(4)《关于调整收购炉卷轧机项目具体方案》的议案
本次会议决议公告刊登于2003 年10 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》。
八、董事会对股东大会决议的执行情况
1、根据2003 年1 月27 日召开的2003 年第一次临时股东大会决议，修改了《公司
章程》部分条款及内容。
2、根据2003 年4 月17 日召开的2002 年度股东大会决议，增补了一名董事、一名
独立董事。
3、根据2003 年4 月17 日召开的2002 年度股东大会决议，董事会于2003 年5 月
27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了关于公司2002 年度分
红派息公告。以2002 年末总股本728,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金
红利1.8 元（含税），扣税后，社会公众股实际每10 股派现金1.44 元。股权登记日为
2003年5 月30 日，除息日为2003 年6 月2 日，红利发放日为2003 年6 月6 日。
4、根据2003 年9 月18 日召开的2003 年第二次临时股东大会决议，制定了《公司
关联交易管理办法》、《高级管理人员年薪奖励制度》，调整了公司与关联方部分产品
、原燃料关联交易价格、设立了董事会四个专门委员会。
5、根据2003 年9 月18 日召开的2003 年第二次临时股东大会的授权，就公司发行
可转换债券事宜，董事会制定了发行具体方案，该方案以《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份
有限公司发行可转换债券申报材料》形式上报中国证监会，目前正在审核阶段。
九、本次利润分配预案
经五联联合会计师事务所有限公司审计， 公司2003 年度实现净利润601,140,756
.46 元，加年初未分配利润334,594,358.77 元，减去按10%提取法定公积金60,114,07
5.64 元、按10%提取法定公益金60,114,075.60 元后，减去本年度实际分配的2002 年
度现金股利131,040,000.00 元后,2003 年末未分配利润为684,466,963.95元。
2003 年度利润分配预案为：以2003 年12 月31 日股本总数72,800 万股为基数，
向全体股东每10 股派发现金红利2.1 元（含税），预计派发现金152,880,000.00 元。
剩余利润531,586,963.95 元结转以后年度。2003 年度，公司无资本公积金转增股本预
案。
上述分配预案尚需2003 年度股东大会批准。
十、其他报告事项
1、会计师事务所未发生变更，仍为五联联合会计师事务所有限公司；
2、报告期内公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为信息披
露的报纸，没有变更。
3、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：
五联合会计师事务所有限公司对公司与关联方资金往来情况出具专项说明：“根据
中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会于2003 年8 月28 日共同下
发的证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》的要求，我们对在2003 年年报审计过程中关注到的酒钢宏兴与控
股股东及其他关联方的资金往来情况进行如下专项说明：
1)2003 年度酒钢宏兴与控股股东及其他关联方的经营性资金往来情况
项目 关联方 2003 年发生额
预付账款 酒泉钢铁（集团）有限公司 3,918,339,551.08
应收账款 酒泉钢铁（集团）有限公司 1,719,458,002.36
其他应收款 酒泉钢铁（集团）有限公司 1,561,447.50
其他应付款 酒泉钢铁（集团）有限公司 762,714.21
项目 2003 年末余额 原因
预付账款 采购货物、接受劳务
应收账款 55,417,945.36 销售商品及提供劳务
其他应收款 1,452,647.50 销售材料
其他应付款 2,259,706.47 职工养老金
2)酒钢宏兴与控股股东及其他关联方的非经营性资金往来
(1)酒钢宏兴不存在为控股股东及其他关联方拆借资金形成的资金往来及清偿情况
；
(2)酒钢宏兴不存在通过银行或非银行金融机构为控股股东及其他关联方提供委托
贷款形成的资金往来及清偿情况；
(3)酒钢宏兴不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动形成的资金往来及清
偿情况；
(4)酒钢宏兴不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇
票形成的资金往来及清偿情况；
(5)酒钢宏兴不存在代控股股东及其他关联方偿还债务形成的资金往来及清偿情况
；
除上述事项外，我们未发现酒钢宏兴存在其他与控股股东及其他关联方发生的经营
性及非经营性资金往来。”
4、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）规定情况的独
立意见：
经我们审查,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2003 年度及累计至2003 年度不
存在对外担保事项。
公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在生产经营过程中，由于购销商品、提
供或接受劳务活动过程中产生的正常经营性资金往来，不存在为关联方承担成本和其他
支出的情形，也不存在以超正常结算期产生应收款项的方式被关联方变相占用资金的情
况。
第八节 监事会报告
一、监事会工作情况
2003 年度，公司监事会共召集4 次会议，具体情况如下：
1、2003 年3 月1 日，公司第二届监事会第六次会议在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆三
楼会议室召开，应到监事5 人，实到监事5 人，会议由监事会召集人胡绍祥先生主持，
会议以记名投票表决的方式审议通过了如下事项：
(1)《2002 年度监事会工作报告》
(2)《公司2002 年度财务决算与2003 年度财务预算报告》
(3)《公司2002 年度报告（正文及摘要）》
本次会议决议公告刊登于2003 年3 月4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》。
2、2003 年4 月23 日，公司第二届监事会第七次会议在甘肃省嘉峪关市本公司机
关大楼C 楼204 会议室召开，应到监事5 人，实到监事5 人，会议由监事会召集人胡绍
祥先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了《公司2003 年度第一季度报告（
正文及摘要）》
本次会议决议内容刊登于2003 年4 月24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》。
3、2003 年8 月1 日，公司第二届监事会第八次会议在甘肃省嘉峪关市诚信广场7
017会议室召开，应到监事5 人，实到监事5 人，会议由监事会召集人胡绍祥先生主持
，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下事项：
（1）《公司2003 年半年度报告》(全文及摘要)
（2）《公司关于完善高级管理人员年薪奖励制度》
（3）《公司关联交易管理办法》
（4）《公司与关联方部分产品、原燃料关联交易价格调整》的议案
（5）《关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》
本次会议决议内容刊登于2003 年8 月5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》。
4、2003 年10 月30 日，公司第二届监事会第九次会议在甘肃省嘉峪关市诚信广场
6007 会议室召开，应到监事5 人，实到监事5 人，会议由监事会召集人胡绍祥先生主
持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下事项：
（1）《公司2003 年度第三季度报告》
（2）《公司关于调整部分关联交易价格》的议案
本次会议决议内容刊登于2003 年10 月31 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》。
二、监事会独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，
列席了报告期内各次董事会会议，参加了各次股东大会，听取了公司生产、经营、投资
、财务等方面的工作报告，参与了重大决策的过程，依法对公司重大决策的依据、决策
程序进行了监督。监事会对公司发表的独立意见如下：
1、公司依法运作情况：监事会认为，报告期内，公司能够遵守国家法律、法规及
《公司章程》的规定，依法运作；公司决策程序合法、决议合规、内部控制制度比较健
全。公司董事、经理能够正确地行使自己的职权，未发现其在执行职务时违反法律、法
规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：监事会认真审查了公司各期的财务报告，认为财务状况
良好、财务管理规范。五联联合会计师事务所出具的财务报告真实地反映公司的财务状
况和经营成果。
3、募集资金项目情况：公司前次募集资金依照招股说明书中承诺的项目在2002 年
度内已使用完毕。本报告期内，不存在募集资金投资项目情况。
4、收购、出售资产情况：报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。
5、关联交易情况：报告期内，公司与关联方的交易均按照《关联交易管理办法》
进行，关联交易价格合理，定价方法和决策程序完整，符合公平、公正、公允的原则，
无损害股东权益和公司利益的情形。
第九节 重要事项
一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
三、报告期内公司发生的关联交易事项
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方的性质
企业名称 经济性质 注册资本（万元） 与本公司关系
酒钢集团公司 全民 171,165 控股
企业名称 注册地址 法定代表人 经营范围
酒钢集团公司 嘉峪关市 马鸿烈 钢铁制品
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数（万元） 本期增加数(万元) 本期减少数(万元)
酒钢集团公司 171,165
企业名称 期末数（万元）
酒钢集团公司 171,165
3、存在控制关系的关联方所持权益及其变化
企业名称 期初数 本期 本期
金额(万元) 比例(%) 增加数 减少数
酒钢集团公司 51,500 70.74
企业名称 期末数
金额(万元) 比例(%)
酒钢集团公司 51,500 70.74
4、不存在控制关系的关联方关系的性质（单位：万元）
企业名称 经济性质 注册资本 与本公司关系
兰州铁路局 国有 420,000 发起人
甘肃省电力公司 国有 200,000 发起人
金川有色金属公司 国有 181,553 发起人
西北永新化工股份有限公司 股份制 10,600 发起人
企业名称 注册地址 法定代表人
兰州铁路局 兰州市和政路156 号 赵家田
甘肃省电力公司 兰州市西津东路708 刘肇邵
金川有色金属公司 金昌市北京路 李永军
西北永新化工股份有限公司 兰州市东岗东路685 号 杨德茂
（二）关联方交易
1、关联交易遵循的基本原则和定价政策
1）关联交易遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格应主要遵循市场价格
的原则，如果没有市场价格，按照协议价定价。交易双方根据关联交易的具体情况确定
定价方法，并在相关的关联交易价格中予以明确。
2）关联交易价格的管理
A、根据关联交易价格原则，确定各关联交易项目的价格；
B、交易双方依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，逐月
结算，按关联交易协议中约定的方式和时间支付；
C、在每一季度结束后，公司可依据关联交易协议约定的原则建议或接受关联方重
新调整价格，具体调整价格时依照如下程序办理：
a、如按照关联交易协议约定的定价原则计算的价格与该协议中约定的基础价格相
比不超过正负10%时，由财务部报公司总经理批准后执行；
b、如按照关联交易协议约定的定价原则计算的价格与该协议中约定的基础价格相
比超过正负10%时，由公司报董事会批准后执行；
3）本公司在2003 年9 月18 日召开的“2003 年第二次临时股东大会决议”中审议
通过《公司关联交易管理办法》和《公司与关联方部分产品、原燃料关联交易价格调整
》的议案，主要内容如下：
A、同意修订《综合服务合同》中部分关联交易内容,具体为：公司每年向关联方支
付厂区卫生、绿化费300 万元/年,按月支付；每年向酒钢集团公司支付治安服务费100
万元/年,按月支付。
B、同意调整《原料、辅助材料、燃料及动力产品互供协议》中部分产品的关联交
易价格,具体为：焦炭价格调高340 元/吨(由610 元/吨调整为950 元/吨)；烧结矿价格
调高30 元/吨(高烧调至400 元/吨,球烧调至410 元/吨)；氧气价格由0.3 元/m3 调整
为0.48 元/m3、压气由20 元/m3 调整为30 元/m3。
C、同意调整本公司向关联方提供钢坯的价格,具体为：150 方坯由每吨1355 元调
整为1600 元、20MnSi 方坯由每吨1400 元调整为1700 元。
详见2003 年9 月19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
4）公司于2003 年10 月30 日召开的“第二届董事会第十一次会议决议”中审议通
过《公司关于调整部分关联交易价格》的议案；依照本公司《关联交易管理办法》的有
关规定，经与酒钢集团协商，董事会同意自2003 年10 月1 日将生铁由每吨1000 元调
整为1550 元、150 普碳方坯由每吨1600 元调整为2100 元、20MnSi 方坯由每吨1700
元调整为2200 元、普碳板坯由每吨1800 元调整为2200 元，高碱烧结矿由400 元/吨调
整为450 元/吨，球团烧结矿由410 元调整为460 元/吨；氧气由0.48 元/M3 调整为0.
65元/M3,生产用水为1.00 元/M3。
详见2003 年10 月31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、本公司向关联方酒钢集团公司采购明细资料如下:
关联方名称 交易内容 本期数
金额 比例（%）
酒钢集团 烧结矿 1,551,354,153.60 100
酒钢集团 焦碳 783,979,146.90 100
酒钢集团 废钢 49,004,397.62 9
酒钢集团 煤 44,870,329.24 49
酒钢集团 辅助材料 96,736,774.09 65
酒钢集团 备品备件 125,827,332.89 76
酒钢集团 动力产品 395,800,805.73 100
酒钢集团 修理及其他劳务 120,314,748.25 27
酒钢集团 钢材 182,654,503.35 100
合计 3,350,542,191.67
关联方名称 上期数
金额 比例（%）
酒钢集团 1,227,349,533.28 100
酒钢集团 403,353,880.28 100
酒钢集团
酒钢集团
酒钢集团 393,773,910.32 68
酒钢集团 138,912,297.44 50
酒钢集团 289,994,730.77 100
酒钢集团 106,356,748.01 70
酒钢集团
合计 2,559,741,100.10
3、本公司向关联方酒钢集团公司销售明细资料如下:
关联方名称 交易内容 &nb