新疆独山子天利高新技术股份有限公司2003年年度报告
二OO 四年三月十二日
重要提示
公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长付徳新先生、副董事长肖宏伟先生、董事李琴女士、独立董事周小明先
生,由于出差未能亲自出席本次董事会会议，分别书面授权委托董事吕健先生、副董事
长王明章先生、李太成先生、独立董事王林先生,代为出席会议并行使表决权。
公司2003 年度财务报告已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，并出具标准无
保留意见的审计报告。
公司董事长付德新先生、副董事长兼总经理李太成先生、财务总监杨宁先生、财务
部负责人曹淑萍女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。
目录
第一节 公司基本情况简介
第二节 会计数据和业务数据摘要
第三节 股本变动及股东情况
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节 公司治理结构
第六节 股东大会情况简介
第七节 董事会报告
第八节 监事会报告
第九节 重要事项
第十节 财务报告
第十一节 备查文件目录
第一节 公司基本情况简介
1、公司名称：
公司法定中文名称：新疆独山子天利高新技术股份有限公司
公司简称：天利高新
公司法定英文名称：Xinjiang Dushanzi TianLi High＆NewTech Co.，Ltd，P.R.
C.
英文名称缩写：TLGX
2、公司法定代表人：付德新
3、公司董事会秘书：马新海
董事会证券事务代表：任斌
电话：0992-3655959、0992-3877118
传真：0992-3659999
电子信箱：600339@vip.sina.com、tlgx_ren@sina.com
联系地址：新疆独山子大庆东路2 号天利高新董事会秘书办公室
4、公司注册地址：新疆独山子区大庆东路2 号
公司办公地址：新疆独山子区大庆东路2 号
公司邮政编码：833600
公司国际互联网网址：http://www.tlhnt.com；http://www.600339.com
电子邮件地址：tlgx@sina.com
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：天利高新
股票代码：600339
7、公司其他有关资料：
首次注册登记日期：1999 年4 月28 日
变更注册登记日期：2002 年11 月13 日
注册资本变更为： 35700 万元
注册地点变更为： 新疆独山子区大庆东路2 号
企业法人营业执照注册号：6500001000591
税务登记号：650202712998630
公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所
公司聘请的会计师事务所的办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路30 号
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要利润指标（单位：人民币元）
序号 项目 2003年
1 利润总额 71,326,051.79
2 净利润 59,926,841.02
3 扣除非经常性损益后的净利润 60,854,595.28
4 主营业务利润 149,803,503.81
5 其他业务利润 1,637,183.08
6 营业利润 69,258,242.84
7 投资收益 3,141,741.11
8 补贴收入 0
9 营业外收支净额 -1,073,932.16
10 经营活动产生的现金流量净额 9,771,666.73
11 现金及现金等价物净增减额 -4,588,204.20
注1：扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细：
序号 项目 金额（人民币元）
1 营业外收入 122,099.60
2 固定资产减值准备转回 249.53
3 处理固定资产净损失 462,348.01
4 罚款支出 6,877.37
5 捐赠支出 726,806.38
6 非经常性损益项目所得税影响数 145,928.37
合计 -927,754.26
注2：非经常性损益是按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号——非
经常性损益》（2004 年修订）的要求进行确定和计算的。
二、截止报告期末前三年的主要会计数据及财务指标
（单位：人民币元）
指标项目 单位 2003年度 2002年度
调整前
主营业务收入 元 1,241,703,349.45 733,987,939.67
净利润 元 59,926,841.02 52,037,481.40
总资产 元 1,370,802,895.00 1,082,166,646.90
股东权益 元 710,648,245.94 627,899,246.49
每股收益(摊薄) 元/股 0.17 0.15
每股收益(加权) 元/股 0.17 0.15
扣除非经常性损益后
的每股收益(摊薄) 元/股 0.17 0.15
扣除非经常性损益后
的每股收益(加权) 元/股 0.17 0.15
每股净资产 元/股 1.99 1.76
调整后的每股净资产 元/股 1.99 1.76
每股经营活动产生的
现金流量净额 元/股 0.03 0.31
净资产收益率(摊薄) % 8.43 8.29
净资产收益率(加权) % 8.87 7.94
扣除非经常性损益净
资产收益率(加权) % 9.00 8.00
指标项目 2002年度 2001年度 2001年度
调整后 调整前 调整后
主营业务收入 733,987,939.67 335,500,984.00 340,440,308.09
净利润 52,037,481.40 51,653,206.57 51,361,139.96
总资产 1,082,166,646.90 899,944,505.59 920,306,727.89
股东权益 681,449,246.49 629,703,831.70 629,411,765.09
每股收益(摊薄) 0.15 0.22 0.22
每股收益(加权) 0.15 0.22 0.22
扣除非经常性损益后
的每股收益(摊薄) 0.15 0.23 0.23
扣除非经常性损益后
的每股收益(加权) 0.15 0.23 0.23
每股净资产 1.91 2.65 2.64
调整后的每股净资产 1.91 2.64 2.64
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.31 0 0
净资产收益率(摊薄) 7.64 8.20 8.16
净资产收益率(加权) 7.94 8.19 8.15
扣除非经常性损益净
资产收益率(加权) 8.00 8.62 8.58
三、报告期利润表附表：
净资产收益率（%）
报告期利润（元） 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 149,803,503.81 21.08 22.17
营业利润 69,258,242.84 9.75 10.25
净利润 59,926,841.02 8.43 8.87
扣除非经常性损益后的净利润 60,854,595.28 8.56 9.00
每股收益（元/股）
报告期利润（元） 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.42 0.42
营业利润 0.19 0.19
净利润 0.17 0.17
扣除非经常性损益后的净利润 0.17 0.17
注；净资产收益率和每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号
——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求确定和计算。
四、报告期内股东权益变化情况及原因
（一）股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 357,000,000.00 228,656,428.71 31,422,285.94
本期增加 0 23,147,978.43 12,272,008.72
本期减少 0 0 325,820.00
期末数 357,000,000.00 251,804,407.14 43,368,474.66
项目 法定公益金 未分配利润 拟分配现金股利 股东权益合计
期初数 15,711,142.97 10,820,531.84 53,550,000.00 681,449,246.49
本期增加 6,136,004.36 59,926,841.02 42,840,000.00 138,186,828.17
本期减少 325,820.00 55,112,008.72 53,550,000.00 108,987,828.72
期末数 21,521,327.33 15,635,364.14 42,840,000.00 710,648,245.94
（二）股东权益变动原因：
1、资本公积增加23,147,978.43 元是由于财政拨付的技改挖潜资金项目完工后转
入资本公积，另外股权投资准备增加所致。
2、盈余公积、法定公益金增加是报告期根据净利润计提10%的法定盈余公积金和1
0%的公益金所致。减少是因为集体福利设施支出所致。
3、未分配利润增加是本年度利润增加所致，减少是由于报告期根据净利润计提10
%的法定盈余公积金、10%的法定公益金及分配现金股利所致。
第三节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况
报告期内，公司股份变动情况表如下： （数量单位：股）
本次变动增减(+,-)
本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
国家持有股份 209,589,240
境内法人持有股份 21,410,760
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 231,000,000
二.、已上市流通股份
1.人民币普通股 126,000,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 126,000,000
三、股份总数 357,000,000
本次变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
国家持有股份 209,589,240
境内法人持有股份 21,410,760
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 231,000,000
二.、已上市流通股份
1.人民币普通股 126,000,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 126,000,000
三、股份总数 357,000,000
二、股票发行及上市情况
1、公司于2000 年11 月15 日经中国证监会证监发行字【2000】161 号文核准，于
2000 年12 月6 日在上海证券交易所首次上网定价发行6000 万股普通股A 股，发行价
格是7.28 元/股，发行完毕后于2000 年12 月25 日在上海证券交易所上市交易，获准
上市交易数量6000 万股。经公司2001 年第二次临时股东大会讨论通过，公司向全体股
东每10 股转增4 股，转增后公司总股本为23800 万股，流通股为8400 万股。经公司2
002 年第一次临时股东大会讨论通过，实施了2002 年中期资本公积金转增股本方案，
以2002 年6 月30 日总股本23800 万股为基数，用资本公积向全体股东按每10 股转增
股本5 股，合计转增11900 万股，转增后总股本为35700 万股。
2、报告期内股份总数及结构未发生变动。
3、报告期内，公司无内部职工股。
三、股东情况
（一）、报告期末股东总数：
截止2003 年12 月31 日，公司股东总数9011 户。
（二）、股东持股情况
1、前10 名股东持股情况：（截止2003 年12 月31 日）
名次 股东名称 年度内股份增减变 期末持股数
动情况（股） （股）
1 新疆独山子天利实业总公司 0 117,714,240
2 新疆维吾尔自治区石油管理局 0 91,875,000
3 新疆高新房地产有限责任公司 0 12,990,180
4 新疆特变电工股份有限公司 0 7,641,270
5 新疆国际信托投资公司 +10,800 2,380,800
6 新疆鸿鑫投资有限责任公司 0 1,545,231
7 上海中大高新电子技术有限公司 0 779,310
8 博时裕富证券投资基金 +768,477 768,477
9 张文英 -725,720 399,880
10 李莎 -253,430 348,070
名次 股东名称 比例（%） 股东性质
1 新疆独山子天利实业总公司 32.97 国有法人股
2 新疆维吾尔自治区石油管理局 25.74 国有法人股
3 新疆高新房地产有限责任公司 3.64 法人股
4 新疆特变电工股份有限公司 2.14 法人股
5 新疆国际信托投资公司 0.67 流通A股
6 新疆鸿鑫投资有限责任公司 0.43 流通A股
7 上海中大高新电子技术有限公司 0.22 法人股
8 博时裕富证券投资基金 0.22 流通A股
9 张文英 0.11 流通A股
10 李莎 0.097 流通A股
2、公司前十名流通股股东持股情况：（截止2003 年12 月31 日）
名次 股东名称 期末持股数（股） 比例（%） 股份种类
1 新疆国际信托投资公司 2,380,800 0.67 流通A股
2 新疆鸿鑫投资有限责任公司 1,545,231 0.43 流通A股
3 博时裕富证券投资基金 768,477 0.22 流通A股
4 张文英 399,880 0.11 流通A股
5 李莎 348,070 0.097 流通A股
6 李玉琴 338,800 0.095 流通A股
7 支国强 338,100 0.095 流通A股
8 李福荣 325,480 0.091 流通A股
9 唐先明 317,800 0.089 流通A股
10 陈旭超 310,600 0.087 流通A股
说明：
（1）新疆维吾尔自治区石油管理局所持有的公司950 万股国有法人股（占总股份
的2.66％）,被潍坊市中级人民法院冻结,冻结期限自2003 年12 月9 日至2004 年12 月
8 日。其他发起人股东，其股份不存在质押、冻结、托管情况。
（2）报告期内，持股5%（含5%）以上的法人股东为新疆独山子天利实业总公司和
新疆维吾尔自治区石油管理局，所持股份均为未上市流通的国有股。
（3）公司前十名股东中，法人股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司未知流通股股东是否存在关联关
系及一致行动人的情况。
（4）公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为的前十大股东。
（三）、第一大股东情况
第一大股东名称：新疆独山子天利实业总公司
法定代表人：吕健
成立日期：1989 年1 月1 日
经营范围：石化产品及原材料，石化机械及运输设备配件销售，房屋租赁，国内商
业，木器制作和零售，经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务，仪器仪
表、机械设备、零配件及技术的进出口业务，经营来料加工和“三来一补”业务，植物
油加工和销售。
注册资本：14000 万元
企业性质：地方国有企业
（四）、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东
新疆石油管理局持有国有法人股9187.5 万股，占公司总股本的25.74%。
公司法定代表人：唐健
成立日期：1955 年1 月1 日
经营范围：石油勘探开发、炼油化工、管输、销售、科研设计、机修制造等；
注册资本：68 亿元人民币
（五）、报告期内公司第一大股东未发生变更。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司现任董事、监事及高管人员基本情况
姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 期初持
股数
付德新 男 董事长 49 2002.5-2005.5 0
王明章 男 副董事长 55 2002.5-2005.5 0
肖宏伟 男 副董事长 36 2002.5-2005.5 0
李太成 男 副董事长、总经理 56 2002.5-2005.5 0
吕健 男 董事 44 2002.5-2005.5 0
肖永胜 男 董事 45 2003.4-2005.5 0
李琴 女 董事 28 2002.5-2005.5 37800
周小明 男 独立董事 37 2002.5-2005.5 0
李宪惠 男 独立董事 40 2002.5-2005.5 0
朱瑛 女 独立董事 32 2002.5-2005.5 0
王林 男 独立董事 39 2003.5-2005.5 0
罗基础 男 监事会主席 46 2002.5-2005.5 0
陈鹏飞 男 监事会副主席 55 2002.5-2005.5 0
李德学 男 监事会副主席 41 2002.5-2005.5 0
尼玛教 男 监事 49 2003.6-2005.5 0
崔洪东 男 职工代表监事 36 2002.5-2005.5 0
李强 男 职工代表监事 34 2002.5-2005.5 0
李雪莲 女 职工代表监事 34 2003.4-2005.5 0
李凤先 男 常务副总经理 35 2003.2-2005.5 0
曲平 男 副总经理、党委 38 2003.2-2005.5 0
罗建国 男 党委副书记、纪委 46 2003.2-2005.5 0
马新海 男 副总经理、董事 38 2002.5-2005.5 0
陈建 男 副总经理 35 2002.7-2005.5 0
杨宁 男 财务总监 44 2002.5-2005.5 0
宋清山 男 总工程师 42 2002.5-2005.5 0
朱良明 男 总经理助理 41 2002.5-2005.5 0
李忠 男 总经理助理 35 2002.5-2005.5 0
戚贵华 男 总经理助理 40 2002.7-2005.5 0
王嘉春 男 副总工程师 37 2002.7-2005.5 0
陈科 男 副总工程师 38 2002.7-2005.5 0
姓名 期末持 备注
股数
付德新 0 在股东单位领取报酬
王明章 0 在股东单位领取报酬
肖宏伟 0 在股东单位领取报酬
李太成 0
吕健 0 在股东单位领取报酬
肖永胜 0 在股东单位领取报酬
李琴 37800 在股东单位领取报酬
周小明 0
李宪惠 0
朱瑛 0
王林 0
罗基础 0 在股东单位领取报酬
陈鹏飞 0 在股东单位领取报酬
李德学 0 在股东单位领取报酬
尼玛教 0 在股东单位领取报酬
崔洪东 0
李强 0
李雪莲 0
李凤先 0
曲平 0
罗建国 0
马新海 0
陈建 0
杨宁 0
宋清山 0
朱良明 0
李忠 0
戚贵华 0
王嘉春 0
陈科 0
说明：
1、董事李琴女士购买持有公司流通股37800 股,已冻结；
2、其余董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份；
二、董事、监事在股东单位任职情况：
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务
付德新 新疆石油管理局独山子石化总厂 厂长、党委书记
王明章 新疆石油管理局独山子石化总厂 副厂长
吕健新 疆石油管理局独山子石化总厂 副厂长
肖永胜 新疆独山子天利实业总公司 党委书记
李琴 新疆高新房地产有限责任公司 董事长
罗基础 新疆石油管理局独山子石化总厂 纪委副书记、监察处处长
陈鹏飞 新疆石油管理局独山子石化总厂 副总会计师
李德学 新疆石油管理局独山子石化总厂 审计处处长
尼玛教 新疆独山子天利实业总公司 党委副书记、工会主席
姓名 任职期间
付德新 1999.7-至今
王明章 1998.3-至今
吕健新 2000.7-至今
肖永胜 2002.5-至今
李琴 2001.3-至今
罗基础 1999.12-至今
陈鹏飞 1998.4-至今
李德学 1999.11-至今
尼玛教 1998.12-至今
三、公司现任董事、监事及高管人员年度报酬情况
公司对在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员实行岗位工资分配制度与年度
考评制度。岗位工资分配制度实行以岗定酬，按月考核；年度考评制度是年初根据公司
总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标和管理职责
，按月统计考核，在效益工资中体现，年末结合公司总体经营情况，由公司董事会组织
有关人员进行总体考评。
现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项
奖金、福利、补贴、住房津贴及其它津贴等）约为74.81 万元。在公司领取报酬的董事
只有1 名（不含独立董事），报酬为6.28 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为
16.28 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为16.48 万元。
公司2001 年股东大会审议通过《对独立董事发放津贴的议案》，明确了独立董事
的年度津贴为5 万元（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按有关
规定或公司章程行使职权时所发生的合理费用，公司据实予以承担。
公司现任董事11 人、监事7 人，高级管理人员12 人，在公司领取报酬的总计20
人，年度报酬数额在5 万元以上的6 人，年度报酬数额在4-5 万元之间的11 人，3-4
万元之间的3 人。
下列董事不在公司领取报酬：付德新、王明章、肖宏伟、吕健、肖永胜、李琴。
下列监事不在公司领取报酬：罗基础、陈鹏飞、李德学、尼玛教。
四、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因：
1、报告期内，由于工作变动原因，董事温国军先生提出辞去本公司董事职务，公
司于2003 年4 月23 日召开的2002 年年度股东大会,审议通过肖永胜先生为公司第二届
董事会董事；由于工作变动原因，职工监事曹淑萍女士提出辞去本公司监事职务，职工
代表大会推举李雪莲女士担任公司职工代表监事（公告见2003 年4 月24 日的《上海证
券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。
2、经公司第二届董事会第三次会议表决通过，聘任李凤先先生为公司常务副总经
理,聘任曲平先生为公司副总经理。原公司副总经理罗建国先生因工作变动原因，辞去
副总经理职务。（公告见2003 年3 月4 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》）。
3、由于工作原因，董事张新先生提出辞去本公司董事职务，监事任兆中先生提出
辞去本公司监事职务。公司于2003 年6 月27 日召开的2003 年第一次临时股东大会,审
议通过王林先生为公司第二届董事会独立董事，尼玛教先生为公司第二届监事会监事（
公告见2003 年6 月28 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。
五、公司员工的数量、专业构成、教育程度及离退休职工人数情况：
截止2003 年12 月31 日，公司在册职工人数为2047 人，其中管理人员为136人，
占总人数的6.6% ;专业技术人员为268 人，占总人数的13.1%，生产人员1499人，占总
人数的73.2%；销售人员96 人，占总人数的4.7% ，财务人员48 人，占总人数的2.4%。
教育程度：研究生8 人、本科生253 人、大中专生1137 人、其他649 人。
公司需承担费用的离退休人员3 人。
第五节 公司治理结构
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、
建立现代企业制度、规范公司运作，加强信息披露，做好投资者关系管理工作。
公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定
，于2003 年6 月27 日召开的2003 年第一次临时股东大会,审议通过王林先生为公司第
二届董事会独立董事，使公司独立董事人数达到全体董事人数的三分之一，完善了独立
董事制度，提高了公司董事会决策的科学性、客观性，使公司法人治理结构进一步完善
。
公司于2003 年4 月23 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《董事会提
名委员会实施细则》、《关于董事会提名委员会委员人选的议案》；公司董事会现下设
了战略发展专家委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等4 个专业委员
会，制定了各委员会的工作实施细则，在公司的生产、经营、规范运作等各方面发挥着
积极的作用。公司于2003 年8 月8 日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《
累积投票制实施细则》。这些制度将继续充分发挥独立董事及董事会专门委员会的作用
，避免在工作中发生遗漏、失误，更有效的保证公司运作的高效、规范。
公司于2003 年10 月22 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《公司投
资者关系管理制度》，规范了公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认
同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作
，提升公司的核心竞争力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
从总体来看，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理准则的
规范性文件要求。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，四名独立董事能够按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，本着为
全体股东负责的态度，履行诚信和勤勉的义务，自任职以来，认真参加了报告期内的历
次董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，在董事会决策过程中，对公司的
议案发表了专业性意见，为董事会科学、客观地决策起到了积极的作用。对公司的关联
交易、定期报告及担保情况发表了独立意见，切实维护了公司整体利益及中小股东的合
法利益不受侵犯。
三、公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况：
1、人员分开方面：本公司与第一大股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的
，设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、
总工程师、总经理助理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除
董事之外的重要职务。
2、资产完整方面：本公司产权明晰、资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产
系统和配套设施，产供销系统完整独立。
3、财务独立方面：本公司设立了独立的财会部门，并建立了独立 的会计核算体系
和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在第一大股东干预本公司资金使用的情
况。公司独立在银行开户，独立缴税。
4、机构独立方面：本公司设立了完全独立于第一大股东的组织机构，办公机构和
生产经营场所分开，公司各职能部门与第一大股东的内设机构之间没有上下级关系，董
事会下设专门委员会。
5、业务分开方面：本公司在业务方面独立于第一大股东，具有独立完整的业务及
自主经营能力，与第一大股东不存在依赖关系。
四、高级管理人员的考评及激励机制
公司已建立了目标责任制考核体系，加强对高级管理人员的管理和激励。在每个经
营年初根据公司总体发展战略和年度经营目标，确定各高级管理人员的年度经营业绩综
合指标和管理职责，年末由董事会、监事会会同相关职能部门，结合高级管理人员的述
职及实际目标完成情况进行考评。
在激励与约束机制方面，公司对高级管理人员实行指标考核，如果当年能完成各项
指标，则给予指标兑现；如不能完成，则扣除高级管理人员的部分效益工资。建立了高
级管理人员年终效益奖与公司当年绩效挂钩，个人业绩与公司效益相联系的激励机制。
第六节 股东大会情况简介
一、本年度召开股东大会情况
本报告期内共召开二次股东大会，会议情况如下：
1、2003 年3 月4 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上
刊登了“第二届董事会第三次会议决议公告暨召开2002 年度股东大会的通知”，2003
年4 月23 日，在公司七楼会议室召开了2002 年度股东大会，到会股东及股东授权委
托人5 人，代表股份数23100 万股，占公司总股本的64.71%，审议并通过了以下议案：
（1）《2002 年度董事会工作报告》；
（2）《2002 年度监事会工作报告》；
（3）《2002 年度财务决算报告》；
（4）《关于2002 年度利润分配及资本公积转增预案》；
（5）《2002 年年度报告正文及摘要》；
（6）《关于聘任2003 年度会计师事务所及其报酬的议案》；
（7）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（8）《关于更换董事会部分董事的议案》。
本次股东大会决议公告刊登于2003 年4 月24 日《上海证券报》、《中国证券报》
和《证券时报》。
2、2003 年5 月24 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》
上刊登了“第二届董事会第四次临时会议决议暨召开2003 年第一次临时股东大会的通
知”，2003 年6 月27 日，在公司七楼会议室召开了2003 年第一次临时股东大会，会
议实到股东及股东授权委托人共4 人，代表股份数13912.5 万股，占公司总股本的38.
97%，审议并通过了以下议案：
（1）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）《关于更换监事会部分监事的议案》；
（3）《关于更换董事会部分董事的议案》。
本次股东大会决议公告刊登于2003 年6 月28 日《上海证券报》、《中国证券报》
和《证券时报》。
二、选举、更换公司董事、监事情况
1、2002 年年度股东大会进行了董事会部分董事更换，董事温国军先生由于工作变
动原因，辞去本公司董事职务，经审议选举肖永胜先生为公司第二届董事会董事。
2、2003 年第一次临时股东大会进行了部分董事、监事更换，董事张新先生因工作
原因辞去本公司董事职务，经审议通过王林先生为第二届董事会独立董事。监事任兆中
先生因工作变动原因辞去本公司监事职务，经审议选举尼玛教先生为第二届监事会监事
。
第七节 董事会报告
一、经营情况的讨论与分析
2003 年，在公司董事会的正确领导和决策下，公司克服了“非典”疫情的负面影
响和原料价格上涨等不利因素，贯彻“持续发展、规范运作、市场为主、效益优先”的
总体经营方针，坚持实施了低成本战略、对外开拓战略、科技兴企战略、多元化发展战
略，全面完成了年度经营目标，取得了良好的业绩。2003 年公司完成主营业务收入12
.42 亿元，增长率为69.17%；公司累计实现净利润5,992.68 万元，与去年同期相比增
长15.16%。
1、坚持实施了低成本战略，成本得到大幅度降低
2003 年，公司总体单位加工费较2002 年降低了5%。各生产厂优化操作、精细管理
，各产品的单位加工费均低于计划指标。
2、狠抓对外开拓战略，建立并完善了营销和服务网络
2003 年，公司在对外贸易方面，按照“出口独山子地区产品为主、大力开拓中亚
市场”的外贸思路，充分发挥阿拉山口贸易公司和驻外办事处的优势，加强了公司自产
产品的出口和国外资源的进口。
3、实施科技兴企战略，加大科研开发和技术攻关力度。
2003 年，公司完成了添加剂类、聚丙烯改性类等5 大类系列新产品推广及新配方
应用工作，并取得了用户的质量认可。通过新产品的开发和装置的技改技措，推动了公
司产品结构的优化和升级，提高了公司产品的附加值和市场竞争力。公司全面通过了自
治区高新技术企业资格的重新考核和复审；高光泽聚丙烯、透明聚丙烯、高碱性环烷酸
钙、建筑沥青及涤纶长丝纺粘针刺非织造等五类产品获得“自治区高新技术产品”称号
，这是公司自我拥有的知识产权和无形资产。
4、实施多元化发展战略，分散经营风险，不断培育新的利润增长点
第二届董事会第四次会议通过了《关于受让新疆新兴期货经纪有限公司部分股权的
议案》和《关于参股筹建西海岸保险公估有限责任公司的议案》。公司分别于2003年8
月和2003 年9 月分别完成了股权受让和筹建工作，标志着公司在保险和期货经纪领域
有了新的开发平台。
5、规范运作，与投资者关系得到进一步加深
2003 年，公司严格按照《上市公司治理准则》，进一步细化公司内部信息披露控
制制度，制定了公司《信息质量控制制度》，建立了一套标准化的工作程序，确保公司
内部信息披露及时、真实、准确、完整。
为了进一步加强与投资者的沟通，成立了投资者关系管理委员会，并制定了《投资
者关系管理制度》、《投资者关系管理人员行为规范》，使公司的投资者关系管理工作
规范化、制度化。结合公司实际情况，对公司的内部管理制度进一步完善，制定了《董
事会提名委员会实施细则》、《累积投票制实施细则》等制度，充分发挥独立董事及董
事会各专门委员会的作用，避免在工作中发生遗漏、失误，从而有效地保证公司运作的
高效、规范。
6、产品结构优化初见成效
经过三年的项目建设和改造，公司已形成了沥青、聚丙烯、甲乙酮、添加剂、无纺
布、化工专用料、农用地膜、编织袋八大支柱产品，拥有了甲乙酮、沥青、聚丙烯、农
用地膜、添加剂、无纺布等6 大亿元产能基地，公司产能已由成立之初的3 个多亿增加
到目前的8 个多亿。现在公司拥有西北规模最大、产品最全的土工材料生产基地、中国
最大的甲乙酮装置和中国第三大添加剂生产装置。结构调整初见效益，公司抵御市场风
险的能力得到了进一步的加强。
7、进一步规范内部管理，管理水平得到提升
公司严格按照“科技领先、名牌制胜、用户满意、追求卓越”的质量方针，严格实
施生产过程的质量管理和质量回访制度，使公司各类产品出厂合格率保持了100%。公司
的质量管理体系认证顺利通过了BSI 认证机构的复审。
二、公司经营情况
（一）、公司主营业务的范围及其经营情况
1、公司主营业务范围
高级润滑油系列添加剂产品、高级沥青系列产品、土工合成新材料、塑料原料及制
品，精细化工系列产品的科技开发、生产、储运和销售，石油化工技术咨询服务，经营
本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务，成品油的零售，密封件的生产和销
售。
2、公司主营业务业绩
1）行业及主要产品情况：
公司现有主营产品包括润滑油系列添加剂、沥青系列产品、塑料制品等六大类，2
003 年度主营业务收入、成本、利润构成如下：
单位：元
项目 2003年度
一、工业 主营业务收入 主营业务成本
1、塑料类 305,729,116.22 266,129,109.64
2、沥青类 98,909,141.23 63,468,897.21
3、甲乙酮类 103,816,792.24 82,819,737.13
4、添加剂类 19,578,916.96 22,464,934.97
5、润滑油类 7,394,672.75 9,236,066.96
6、垫片类 1,860,337.03 834,934.08
小计 537,288,976.43 444,953,679.99
二、商业 收入 成本
1、化工产品类 668,141,890.49 617,073,391.34
2、润滑油类 6,846,224.03 6,457,800.06
3、重油 26,591,861.99 18,072,425.22
4、其他 2,834,396.51 3,492,807.57
小计 704,414,373.02 645,096,424.19
合计 1,241,703,349.45 1,090,050,104.18
项目 2002年度
一、工业 主营业务收入 主营业务成本
1、塑料类 214,462,444.08 179,420,333.08
2、沥青类 101,928,110.15 54,727,607.97
3、甲乙酮类 0 0
4、添加剂类 11,335,980.68 10,085,305.72
5、润滑油类 10,789,588.90 12,729,280.77
6、垫片类 2,689,235.80 1,727,032.07
小计 341,205,359.61 258,689,559.61
二、商业 收入 成本
1、化工产品类 390,551,608.30 352,374,834.10
2、润滑油类 254,287.43 89,547.30
3、重油 0.00 0.00
4、其他 1,976,684.33 1,826,905.04
小计 392,782,580.06 354,291,286.44
合计 733,987,939.67 612,980,846.05
2）主营业务分地区情况
地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％）
国内 1,241,703,349.45 69.17
国外 0 0
3) 占主营业务收入10%以上的主要产品情况
单位：元
产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率
一、工业 537,288,976.43 444,953,679.99 17.19%
1、塑料类 305,729,116.22 266,129,109.64 12.95%
2、沥青类 98,909,141.23 63,468,897.21 35.83%
3、甲乙酮类 103,816,792.24 82,819,737.13 20.23%
二、商业 704,414,373.02 645,096,424.19 8.42%
1、化工产品类 668,141,890.49 617,073,391.34 7.64%
（二）、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)报告期内公司现有2 家控股子公司，具体情况如下：
项目 上海星科实业有限责任公司
天利高新持有股份 70%
注册资本 1000万元
法定代表人 李太成
主营业务范围 电脑、仪器仪表、化工原料、
电子电脑、机电产品等
2003 年底总资产 42,746,005.95元
2003 年实现主营业务收入 422,668,020.94元
2003 年实现净利润 1,541,158.05元
项目 新疆天利期货经纪有限公司
（原新疆新兴期货经纪有限公司）
天利高新持有股份 66.67%
注册资本 3000万元
法定代表人 马新海
主营业务范围 期货经纪业务；期货信息咨询、培
训等
2003 年底总资产 36,252,924.91元
2003 年实现主营业务收入 2,653,123.39元
2003 年实现净利润 164,819.83元
（2）公司主要参股公司的经营情况及业绩
①新疆天北能源有限责任公司：该公司成立于2002 年2 月，注册资本6000 万元，
本公司持有其43%的股权。该公司主要从事天然气管道输送、石油天然气化工、天然气
产品的技术开发与销售等，2003 年实现主营业务收入2,060.7 万元，净利润268.2万元
，2003 年末总资产7,819.7 万元（公司财务报告已经审计）。
②阿拉山口天利高新工贸有限责任公司：该公司成立于2001 年2 月，注册资本10
00万元，本公司持有其35%的股权。该公司主要从事机械产品、机电产品、五金交电、
农副产品、土特产品、日用百货、办公自动化产品、轻工产品、建筑材料，化工产品等
的销售，边境小额贸易自营和代理各类商品和技术的进出口等，2003 年实现主营业务
收入5,342 万元，净利润-2.7 万元，2003 年末总资产1,951.5 万元（公司财务报告已
经审计）。
③上海里奥高新技术投资有限公司：该公司成立于2002 年8 月，注册资本10000万
元，本公司持有其28.5%的股权。该公司主要从事高新技术投资、企业资产的购并、重
组、策划等，2003 年实现主营业务收入541.3 万元，净利润305.8 万元，2003 年末总
资产10,351.1 万元（公司财务报告已经审计）。
④新疆西海岸保险公估有限公司: 该公司成立于2003 年9 月，注册资本1800 万元
，本公司持有其44.44%的股权。该公司主要从事保险标的承保前的检验、估价及风险评
估，对保险标的出险后的勘察、检验、估损及理算等。2003 年尚在筹办期，无收益。
⑤新疆特变电工股份有限公司：公司持有128 万股股权，持股比例为0.50%。（经
营情况参见新疆特变电工股份有限公司2003 年度报告）
（3）报告期内公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上
的情况。
（三）、公司主要供应商和客户情况
1、公司向前五名供应商合计采购金额37,713 万元，占年度采购总额的比例是80.
4%；
公司向前五名供应商采购金额总量及主要供货情况
供应商名称 采购金额（万元） 比例（%）
中国石油天然气股份有限公司独
山子石化分公司 33,900 72.0
新疆昌吉市凯金投资有限公司 1,500 3.2
天津银祥国际贸易有限公司 1,460 3.1
克拉玛依金塔投资有限公司 515 1.1
新疆天业股份有限公司 338 1.0
合计 37,713 80.4
供应商名称 备注
中国石油天然气股份有限公司独
山子石化分公司 公司主要向其采购生产所需的丙烯原
料、半沥青、碳四、吹膜原料等。
新疆昌吉市凯金投资有限公司 甲醇原料
天津银祥国际贸易有限公司 催化剂、离子交换树脂
克拉玛依金塔投资有限公司 环烷酸原料
新疆天业股份有限公司 聚乙烯原料
合计
2、公司向前五名客户销售额合计48,716.37 万元，占年度销售总额的比例是39.2
3%。
（四）、经营中出现的问题与困难及解决方案
2003 年公司经营中出现的问题与困难主要有以下4 个方面：
1、随着国际原油市场价格不断提高，主要原、辅料价格大幅上扬，并且市场化程
度较高，给公司生产成本控制带来一定的压力。
2、由于近年来公司的规模迅速扩张，参控股公司和分支机构数量增长较快，给公
司管理增加了一定的难度。
3、由于公司的业务量逐年递增，市场占有率不断提升，公司的售后服务压力明显
加大。
4、公司紧紧围绕核心产业的规模化发展，培育、开发出一些新产品、新项目，前
景较为广阔，但需要一定的资金支持。
针对这些问题和困难，公司主要采取以下解决方案
1）建立健全现代企业制度，完善法人治理结构，规范公司运作。同时按照《公司
法》加强对参控股公司的监管，挖掘企业间内部潜能。
2）树立全员服务意识，强化客户服务的战略地位，通过成立“售后服务协调小组
”和新建、扩建客户服务中心，使公司售后服务的实力明显加强。
3）严细内部管理、优化工艺结构，加大技术创新，采用新工艺、新技术有效控制
采购成本和生产费用、节能降耗，最大限度地消除成本上升带来的不利影响。
4）紧贴市场，快速反应，努力实现产销的良性互动，加大对重点工程项目、重大
招投标合同的跟踪力量，提高公司产品的市场占有率；加大对新产品的市场开拓和销售
力度，合理调整产品结构，扩大营销网络，充分利用产能扩张优势，提高公司的盈利能
力。加大对外交流的力度，努力开拓国际市场，促进产品出口。
5）通过加大技术外协和合作，加大科研开发力度，努力提高公司产品的技术含量
和附加值，不断扩大生产规模，提高公司效益。
6）公司积极拓展融资渠道，通过申请再融资和银行信贷，为公司培育、开发的新
产品、新项目及公司的进一步发展提供资金支持。
三、公司投资情况
至2003 年12 月31 日，公司对外长期投资为175,721,326.49 元，比上年同期增长
29,375,014.42 元，增长比例为20.1%。
（一）募股资金使用情况单位：万元
本年度已使用募集
资金总额 1,848.6
募集资金总额 42,653.52 已累计使用募集资
金总额 42,015.3
承诺项目 拟投入金额 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计
目 额 额 划进度和预
计收益
10000 吨/年高碱
性环烷酸钙改扩
建项目 6,237 否 7,115.9 -92.5 否
10000 吨/年无灰
分散剂项目 5,760 否 5,446 --- 否
5000 吨/年聚丙烯
合成纸项目 5,506 是 --- --- ---
5500吨/年微滴灌
器材项目 4,219 是 --- --- ---
3000吨/年聚丙烯
发泡材料项目 6,393 是 --- --- ---
5000吨/年土木工
程用地格板项目 4,827 是 --- --- ---
100000只/年塑料
托盘项目 3,793 是 --- --- ---
补充企业生产经
营流动资金 5,659 否 5,659 --- ---
合计 42,394 -- 18,220.9 --- ---
未达到计划进度 1.10000 吨/年高碱性环烷酸钙改扩建项目由于市场推广
和收益的说明（分 困难，未能达到设计的产销规模，目前未达到预期效益。
具体项目） 2. 10000 吨/年无灰分散剂项目由于采用新的工艺技术，
用更先进的热加合技术代替原计划采用的氯化法，该技术
的采用将大大降低对设备的腐蚀和对环境的污染，已经进
入试生产阶段。
变更原因及变更 为谨慎合理地使用募集资金，最大限度地发挥募集资金
程序说明（分具体 的投资效益，公司调整了部分募集资金的投向，将原计
项目） 划的5000 吨/年聚丙烯合成纸项目、5500 吨/年微滴灌
项目、3000 吨/年聚丙烯发泡材料项目、100000 只/年
塑料托盘项目变更为30000 吨/年甲乙酮项目、30000 吨
/年甲基叔丁基醚项目、50000 吨/年仲丁醇项目。
对于以上募集资金投向变更，公司履行了法定程序和信
息披露义务。2001 年6 月29 日的公司第一届董事会第
八次会议审议通过了关于变更募集资金投资项目的议
案，2001 年8 月3 日召开的2001 年第一次临时股东
大会批准了该项议案，上述会议决议公告分别刊登于
2001 年7 月3 日和2001 年8 月4 日的《上海证券
报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
变更项目情况： 单位：万元
变更投资项目的
资金总额 24,738
变更后的项目 对应的原承诺项 变更项目拟 实际投入 产生收益金
目 投入金额 金额 额
30000 吨/年甲乙 5000 吨/年聚丙 6,745 7,674.8 实现销售收
酮项目 烯合成纸项目； 入8,648.96
30000 吨/年甲基 5500 吨/年微滴 9,830 10,980 实现销售收
叔丁基醚项目 灌项目；3000 吨/ 入1,732.72
50000吨/年仲丁 年聚丙烯发泡材 9,511 11,258.4 —
醇项目 料项目；5000 吨/
年土木工程用地
格板项目；
100000 只/年塑
料托盘项目。
合计 — 26,086 29,913.2 10,381.68
变更后的项目 是否符合计
划进度和预
计收益
30000 吨/年甲乙 是
酮项目
30000 吨/年甲基 是
叔丁基醚项目
50000吨/年仲丁 是
醇项目
合计 —
说明：
1、报告期内，公司无新的募集资金；
2、报告期内，未进行募集资金的变更。
3、本报告期内募集资金使用了1848.6 万元，累计使用42015.3 万元（其中有9.3
万元未付款）,未使用的314 万元。剩余募集资金按规定存在银行，实行专户管理。
4、甲乙酮项目、甲基叔丁基醚项目、仲丁醇项目于2003 年8 月结转资产，报告期
公司为实现募集资金的效益回报，组织技术攻关，消化新技术，加大新产品的市场拓展
力度，共实现销售收入10,381.68 万元，为公司增加销售毛利2,099.7 万元，甲乙酮系
列产品成为公司新的效益增长点。
（二）、非募集资金投资情况
1、经第二届董事会第四次会议决议，通过了《关于受让新疆新兴期货经纪有限公
司部分股权的议案》，公司于2003 年7 月28 日与中达信实业投资有限公司、新疆高新
房地产有限责任公司分别签订了《股权转让协议》，受让中达信实业投资有限公司持有
的新疆新兴期货经纪有限公司1400 万股权，受让新疆高新房地产有限责任公司持有的
新疆新兴期货经纪有限公司600 万股权。此次股权转让总价款为2000 万元，占该公司
注册资本的66.7%。
2、经第二届董事会第四次会议决议，通过了《关于参股筹建西海岸保险公估有限
责任公司的议案》。公司投资800 万元参股西海岸保险公估有限责任公司，占该公司注
册资本的44.44%。
三、公司经营成果及财务状况
（一）主要财务指标： 单位：人民币元
项目 2003年 2002年 增减（%）
总资产 1,370,802,895.00 1,082,166,646.90 26.67
长期负债 21,146,992.50 53,917,879.66 -60.78
股东权益 710,648,245.94 681,449,246.49 4.28
主营业务收入 1,241,703,349.45 733,987,939.67 69.17
主营业务利润 149,803,503.81 118,815,503.01 26.08
净利润 59,926,841.02 52,037,481.40 15.16
现金及现金等价物
净增加额 -4,588,204.20 -348,889,283.49 98.69
（二）财务状况变动说明
1、总资产增长26.67%，主要是公司增加项目投入，生产规模扩大所致。其中：应
收票据增长570.44%，主要是由于公司2003 年度收入增加,部分客户采用银行承兑汇票
方式结算所致；预付账款增长126.11%，主要是公司预付原材料款增加所致；存货增加
50.60%，主要是公司2003 年产量大幅增加，年末库存增加所致；长期投资增长20.07%
，主要是公司投资新疆新兴期货经纪有限公司和西海岸保险公估有限公司所致。固定资
产增长20.54%，主要是在建工程完工转入所致。
2、长期负债降低60.78%，主要是偿还了收购无纺布厂的债务及财政拨入的挖潜改
造资金项目完工后转入资本公积所致。
3、股东权益增加4.28%，主要是公司2003 年度实现净利润及分配现金股利所致。
4、主营业务收入、主营业务利润分别增长69.17%和26.08%，主要是本年公司甲乙
酮等在建项目完工相应增加收入,同时利用原有的销售渠道扩大商品流通业务量,商业收
入相应增加所致;此外2003 年度子公司上海星科实业有限责任公司的业务量也较上年大
幅增加。
5、净利润增长15.16%，主要是主营业务收入增加所致。
6、现金及现金等价物净增加额增长98.69%，主要是基本建设投入减少，及筹资活
动产生的现金流量增加所致。
四、新年度经营计划
（一）、经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响
独山子作为亚欧大陆桥的桥头堡，东联陇海兰新经济带，西出中亚和欧洲，在新丝
绸之路上起着重要的经济、技术、文化的交汇作用；通过南北交通大通道，紧密联接全
疆各地县市，形成一个以天山北坡经济带为主线、向南北疆两翼展开的经济格局，经济
带起着主体、集聚和辐射作用。中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司已被中
国石油确定为千万吨级炼油、百万吨级乙烯生产基地，这一战略决策是把独山子良好的
基础优势转变为规模优势、经济优势，是独山子实现跨越式发展的重大契机。
（二）、新年度业务、经营发展计划
2004 年是天利高新实现第二次跨越、谋求更大发展的关键一年。按照公司发展规
划，今年工作的总体指导思想是：贯彻落实党的十六大和十六届三中全会精神，要坚持
以“三个代表”为指导思想，坚定不移地抓好发展这个第一要务，积极开拓市场，进一
步加强自身队伍建设，不断提高工作质量和水平，增强企业的综合实力，实现第二次跨
越发展。
2004 年公司发展目标是：①做好独山子大石化产业链配套项目的论证、报批和实
施工作；②力争启动公司再融资计划；③完成公司网络信息系统建设。为保证上述目标
的完成，要切实抓好以下重点工作：
1、抓好发展第一要务，提高公司综合实力
大石化的启动，给独山子带来了历史上的最大发展机遇，也给天利高新带来了新的
发展契机。在新的一年里，公司将着力在独山子大石化产业链延伸项目上寻求新的突破
。在项目建设中，按照市场运行规则，用超前的思维、有效的措施、扎实的作风，整合
人才、政策、机制、资金、市场等各方面的资源，做大、做强具有比较优势和市场前景
的各方面工作。
2、以效益为中心，进一步加大市场开拓力度
“一手抓发展、一手抓市场”是公司2004 年两大工作重点。在销售市场方面，采
取强有力的措施，加大新产品的市场开拓力度，打出新产品的品牌，同时狠抓内部管理
，加强业务培训，提高业务人员的综合素质。继续完善考核体系和激励机制，建立和实
施销售人员的季兑现方案，进一步提高营销队伍的业务水平和工作积极性。开发新客户
、稳定老客户，健全和完善营销网络和快捷的市场信息反馈系统。在外贸市场方面，实
施国际化经营战略，开辟增收新途径。充分利用国家和自治区的外贸政策，做好公司所
需化工原材料进口储备和流通工作。加强国外市场售前、售中和售后服务的力度，加大
公司自产产品的出口和流通领域的合作。
3、进一步加强基础管理，向管理要效益
2004 年要围绕生产经营管理重点，切实加强基础管理。进一步查找薄弱环节和突
出问题，强化措施，扎实整改。强化制度建设，加强经营过程管理，坚持不懈地抓好安
全工作，夯实设备、电器、仪表管理的基础工作，全面贯彻公司质量方针。
4、继续搞好技术创新，不断提升公司的竞争力
以“降低成本、配合市场”为目标，把科研开发与市场开拓、售后服务紧密结合起
来。以市场为导向开发新产品，提高科研开发成果的转化率，不断提高产品的附加值。
针对生产技术难点和重点技术的瓶颈组织科研攻关，不断进行各生产装置生产工艺的技
改技措，进一步降低成本、提高产品质量。
5、加强员工队伍和企业文化建设，为企业的发展提供强有力的智力支持
要强化和加强整个员工队伍建设，建设一支能征善战的高素质员工队伍。不断完善
用工和分配制度，为引进高素质人才和营造宽松的人才环境创造条件，为公司的快速发
展奠定坚实的人才基础。继续落实CIS 系统工程，不断完善和提升天利高新具有号召力
、凝聚力和向心力的企业文化。
6、加快信息化建设的进程
2004 年，公司要进一步建立反应快捷、指挥得力的生产指挥和监控系统；要建立
和完善国际国内市场信息化平台，为大市场、大流通提供可靠的信息保障。
五、董事会日常工作情况
（一）、本报告期内共召开六次董事会，具体内容及决议摘要如下：
1、2003 年2 月28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过如下议案：
1）《2002 年度总经理工作报告暨2003 年度经营工作大纲》；
2）《2002 年度财务决算报告》；
3）《2002 年度内部审计工作报告》；
4）《关于2002 年度利润分配和资本公积转增股本的预案》；
5）《2002 年度董事会工作报告》；
6）《2003 年度利润分配政策的议案》；
7）《2002 年年度报告正文及摘要》；
8）《关于聘任2003 年度会计师事务所及其报酬的议案》；
同意续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司2003 年度财务审计机构。
9）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10）《关于放弃组建中吉合资“天利-M”有限责任公司的议案》；
11）《关于更换董事会部分董事的议案》；
董事温国军先生由于工作变动原因，辞去本公司董事职务，经审议选举肖永胜先生
为公司第二届董事会董事候选人。
12）《关于聘任公司副总经理的议案》；
公司聘任李凤先先生为公司常务副总经理,聘任曲平先生为公司副总经理。
13）《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司聘任任斌女士为董事会证券事务代表。
14）《关于公司和关联方关联交易的议案》；
15）《关于公司项目发展的说明》；
16）《关于召开2002 年度股东大会的议案》；
本次会议决议公告刊登于2003 年3 月4 日《上海证券报》、《中国证券报》和《
证券时报》。
2、2003 年4 月23 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了以下议
案：
1）《2003 年第一季度报告》；
2）《董事会提名委员会实施细则》；
3）《关于董事会提名委员会委员人选的议案》
4）《关于受让新疆新兴期货经纪有限公司部分股权的议案》；
5）《关于参股筹建西海岸保险公估有限责任公司的议案》。
本次会议决议公告刊登于2003 年4 月25 日《上海证券报》、《中国证券报》和《
证券时报》。
3、2003 年5 月23 日，公司召开了第二届董事会第四次临时会议，审议通过了以
下议案：
1）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2）《关于更换董事会部分董事的议案》；
3）《关于召开2003 年第一次临时股东大会的议案》。
本次会议决