国祥股份2006年年度报告
浙江国祥制冷工业股份有限公司
2006年年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况简介 3
三、主要财务数据和指标 3
四、股本变动及股东情况 5
五、董事、监事和高级管理人员 9
六、公司治理结构 12
七、股东大会情况简介 14
八、董事会报告 14
九、监事会报告 22
十、重要事项 23
十一、财务会计报告 27
十二、备查文件目录 73
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、出席会议应到董事9人，实到董事5人，陈和贵董事委托董事陈天麟先生出席会议并行使表决权，竺铭浩董事因出差未能参加且未委托其他董事，独立董事任金禄先生、史习民先生委托独立董事赵伟先生出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长陈天麟先生主持
3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人陈天麟，主管会计工作负责人金兰芳，会计机构负责人（会计主管人员）赵伟萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：浙江国祥制冷工业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：浙江国祥 公司英文名称：Zhejiang King Refrigeration Industry Co.,Ltd 2、 公司法定代表人：陈天麟 3、 公司董事会秘书：陈根伟 电话：0575-2158191 传真：0575-2151888 E-mail：awiad@ekingair.com 联系地址：浙江省上虞市百官镇中塘 4、 公司注册地址：浙江省上虞市百官镇中塘 公司办公地址：浙江省上虞市百官镇中塘 邮政编码：312300 公司国际互联网网址：http://www.ekingair.com 公司电子信箱：syplant@ekingair.com 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：国祥股份 公司A股代码：600340 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年5月28日 公司首次注册登记地点：浙江省上虞市百官镇中塘 公司法人营业执照注册号：企股浙总字第002210号 公司税务登记号码：330622609670952 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6－10层
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利润总额 9,558,009.08
净利润 7,166,940.63
扣除非经常性损益后的净利润 -4,816,611.62
主营业务利润 54,377,781.38
其他业务利润 3,000,262.03
营业利润 -2,123,502.10
投资收益 194,522.84
补贴收入 0
营业外收支净额 -11,486,988.34
经营活动产生的现金流量净额 33,712,719.75
现金及现金等价物净增加额 -95,685,918.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 13,575,573.24
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -16,590.02
所得税影响数 1,578,262.62
少数股东损益影响数(亏损以"-"表示) -2,831.65
合计 11,983,552.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
由于本期税收罚款及滞纳金30,073.48元、捐赠支出100,000.00元不能在税前列支，股权处置收益中包括以前年度计提的减值准备金本期转出数1,738,421.00元无需计算所得税;子公司东莞市国祥空调设备有限公司本期非经常性损益5,899.28元,不能在税前列支,故企业所得税影响数为1,578,262.62元。
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 223,255,712.75 160,854,037.59 38.79 179,524,769.10
利润总额 9,558,009.08 -23,214,717.46 141.17 13,969,049.32
净利润 7,166,940.63 -22,261,870.00 132.19 11,253,337.82
扣除非经常性损益的净利润 -4,816,611.62 -22,941,101.94 79 8,368,409.13
每股收益 0.05 -0.22 123.00 0.11
净资产收益率（%） 2.13 -6.36 增加8.49个百点分 2.87
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产 -1.43 -6.16 增加4.73个百分点 2.13
收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平 -1.41 -5.81 增加4.4个百分点 2.13
均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 33,712,719.75 -493,763.41 6,927 -19,665,802.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 -0.0049 增加0.2349元 -0.197
2006年末 2005年末 本年末比上年末增 2004年末
减(%)
总资产 438,108,552.88 464,536,212.36 -5.69 489,440,025.5
股东权益（不含少数股东权益） 336,234,354.88 350,293,540.25 -4.01 392,555,410.25
每股净资产 2.31 3.50 -33.95 3.93
调整后的每股净资产 2.25 3.44 -34.55 3.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 100,000,000.00 236,194,243.20 11,454,175.05 3,818,058.35 2,645,122.00 350,293,540.25
本期增加 50,000,000.00 40,014.00 4,657,106.19 7,166,940.63 61,864,060.82
本期减少 4,675,325.00 66,590,815.00 3,818,058.35 3,818,058.35 839,047.84 75,923,246.19
期末数 145,324,675.00 169,643,442.20 12,293,222.89 0 8,973,014.79 336,234,354.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.资本公积变动原因:资本公积转增股本50000000元以及拥有的上海贵麟瑞股权定向回购外资自然人股份。 2.盈余公积变动原因:公司本年度实现收益，计提公积金所致；将2005年12月31日期末余额法定公益金 3818058.35元全部转入法定盈余公积. 3.法定公益金变动原因:根据财政部财企[2006]67号关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知要求，“从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金。因此公司按规定将2005年12月31日期末余额法定公益金全部转入法定盈余公积。. 4、未分配利润变动原因：本公司本年度实现收益以及计提盈余公积所致。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:万股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股 3,300 33 -1,185.63 1,109.03 3,223.40 22.18
境内自然人持股
4、外资持股 2,700 27 -481.90 1,163.45 3,381.55 23.27
其中：
境外法人持股
境外自然人持股 2,700 27 -481.90 1,163.45 3,381.55 23.27
有限售条件股份合 6,000 60 -1,667.53 2,272.48 6,604.95 45.45
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 4,000 40 1,200.00 2,727.52 7,927.52 54.55
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通股 4,000 40 1,200 2,727.52 7,927.52 54.55
份合计
三、股份总数 10,000 100 -467.53 5,000.00 14,532.467500 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
时间 限售期满新增可上市交易 有限售条件股份数量 无限售条件股份 说明
股份数量 余额 数量余额
2007年6月12日 16,220,121 49,829,343 95,495,332
2008年6月12日 30,546,345 19,282,998 126,041,677
2009年6月12日 19,282,998 0 145,324,675
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股份变动的批准情况 (1)表格中“本次变动前”按公司股票带G复牌日前的数据填列，“本次变动后”按期末数填列。 (2)股份变动的批准情况: 2006年3月29日，公司召开了关于股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了《浙江国祥制冷工业股份有限公司股权分置改革方案》。 2006年4月14日公司接到商务部《关于同意浙江国祥制冷工业股份有限公司转股、减资的批复》（商资批[2006]1081号），公司的股权分置改革方案获商务部批准，公司总股本由原来的100,000,000股变成95,324,675股。 2006年6月18日公司接到商务部《关于同意浙江国祥制冷工业股份有限公司增资的批复》（商资批[2006]2367号），公司总股本由原来的95,324,675股变成145,324,675股。 股份变动的过户情况 (3)股份变动的过户情况 2006年2月20日，公司第一大股东陈和贵先生与陈天麟先生签署了《股权转让协议》，陈天麟先生受让陈和贵先生持有的全部本公司股权2700万股，占总股本27％。 2006年3月29日公司股东大会通过了股权分置改革方案，公司减少注册资本人民币46,75,325.00元,公司以拥有的上海贵麟瑞通信设备有限公司90％股权为对价定向回购4,675,325股外资自然人股份，变更后公司的股本总额减至95,324,675股。 2006年5月29日公司股东大会通过了增资方案，公司增资5,000,000.00元，全部由资本公积金转赠股本，以股权分置改革后的股本为基数，每10股转赠5.24523股，变更后公司的股本总额增至145,324,675股。 报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 无 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无
2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
单位:股 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期
Ａ股 2003年12月30日 7.30 40,000,000 2003年12月30日 40,000,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]144号文核准,公司于2003年12月15日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股4,000万股,每股面值1.00元,每股发行价7.30元,扣除相关发行费用后,本公司实际募集资金27,428.98万元人民币。经上海证券交易所同意,公司4,000万社会公众股于2003年12月30日上市交易。
(2) 公司股份总数及结构的变动情况 2006年3月29日公司实施了股权分置改革方案，2006年3月14日为方案实施股权登记日，当日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东执行的3.2股股份对价。方案实施后，公司的总股本减少到人民币95,324,675.00元。根据公司2006年5月29日召开的2005年度股东大会决议，公司增加注册资本人民币50,000,000.00,全部由公积金转赠股本，以股权分置改革的股本为基数，每10股转增5.24523股，变更后的股本总额为145,324,675股。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数 13,857
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 年度内增减 持有有限售条 质押或冻结的股份数量
) 件股份数量
陈天麟 外资股东 23.27 33,815,465 33,815,465 无
浙江上风实业股份 其他 12.32 17,907,777 17,907,777 质押15,000,000
有限公司
浙江春晖集团有限 其他 9.86 14,326,222 14,326,222 无
公司
周银妹 未知 1.00 1,444,169 0 未知
蔡志奎 未知 0.50 718,493 0 未知
秦缨 未知 0.47 678,548 0 未知
朱春晓 未知 0.47 672,532 0 未知
阮群兵 未知 0.45 641,924 0 未知
徐君岳 未知 0.39 565,110 0 未知
翁建勋 未知 0.37 529,700 0 未知
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
周银妹 1,444,169 人民币普通股
蔡志奎 718,493 人民币普通股
秦缨 678,548 人民币普通股
朱春晓 672,532 人民币普通股
阮群兵 641,924 人民币普通股
徐君岳 565,110 人民币普通股
翁建勋 529,700 人民币普通股
徐元兰 521,759 人民币普通股
陈智力 472,741 人民币普通股
缪建华 460,334 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交
易股份数量
1 陈天麟 33,815,465 2008年6月12日 14,532,467 其所持有的非流通股股份自获得上市
2009年6月12日 19,282,998 流通权之日起，至少在二十四个月内
不上市交易或者转让；上述锁定期满
后，通过证券交易所挂牌交易出售原
非流通股股份，出售数量占国祥股份
总数的比例在十二个月内不得超过百
分之十。
2 浙江上风实业股份有限公司 17,907,777 2007年6月12日 7,266,233 其所持有的非流通股股份自获得上市
2008年6月12日 7,266,233 流通权之日起，至少在十二个月内不
2009年6月12日 3,375,311 上市交易或者转让；上述锁定期满后
，通过证券交易所挂牌交易出售原非
流通股股份，出售数量占国祥股份总
数的比例在十二个月内不得超过百分
之五，在二十四个月内不得超过百分
之十。
3 浙江春晖集团有限公司 14,326,222 2007年6月12日 7,266,233 其所持有的非流通股股份自获得上市
2008年6月12日 7,059,989 流通权之日起，至少在十二个月内不
上市交易或者转让；上述锁定期满后
，通过证券交易所挂牌交易出售原非
流通股股份，出售数量占国祥股份总
数的比例在十二个月内不得超过百分
之五，在二十四个月内不得超过百分
之十。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、控股股东及实际控制人简介
(1) 自然人控股股东情况
控股股东姓名：陈天麟 国籍：台湾 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职务：董事长
陈天麟先生，1964年出生，本公司创始人之一，大学毕业，工程师。曾任台湾国祥冷冻机械股份有限公司制造部工程师、浙江国祥制冷工业有限公司副总经理、总经理，1999年起任本公司董事长至今。目前还兼任台湾国祥冷冻机械股份有限公司董事。
(2) 控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称：陈天麟 控股股东发生变更的日期：2006年6月2日 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006年6月5日 根据2006年4月14日“商资批[2006]1081号《商务部关于同意浙江国祥制冷工业股份有限公司转股、减资的批复》同意浙江国祥制冷工业股份有限公司股东陈和贵先生将所持有2,700万股公司股份转让给陈天麟先生，即公司控股股东及实际控制人由原先的陈和贵先生变为陈天麟先生，该股份转让手续已于2006年6月办理完毕。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元 币种:人民币
截止本报告期末，除浙江上风实业股份有限公司之外，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:万股 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 性 年 任期起始日期 任期终止日期 年初持 年末持股数 股份增减 变动原 报告期内从公司
别 龄 股数 数 因 领取的报酬总额
(万元)税前
陈天麟 董事长 男 43 2004年7月31 2007年6月30日 0 3,381.55 3,381.55 股权受 570,765
日 让
刘鹰 副董事长 男 37 2004年7月31 2007年6月30日 0 0 49,998
日
陈和贵 董事 男 82 2004年7月31 2007年6月30日 2,700 0 -2,700 股权转 0
日 让
杨言荣 董事 男 59 2004年7月31 2007年6月30日 0 0 49,998
日
竺铭浩 董事 男 41 2004年7月31 2007年6月30日 0 0 0
日
局荆燕 董事 女 39 2006年6月29 2007年6月30日 0 0 411,255
日
任金禄 独立董事 男 66 2004年7月31 2007年6月30日 0 0 41,976
日
赵伟 独立董事 男 52 2004年7月31 2007年6月30日 0 0 41,976
日
史习民 独立董事 男 47 2004年7月31 2007年6月30日 0 0 41,976
日
罗永鸿 监事 男 40 2005年4月22 2007年6月30日 0 0 297,263
日
章立标 监事 男 37 2004年7月31 2007年6月30日 0 0 148,621
日
袁法龙 监事 男 56 2004年7月31 2007年6月30日 0 0 0
日
辜瑞明 总经理 男 47 2006年3月29 2007年6月30日 0 0 396,346
日
王维山 副总经理 男 56 2004年7月31 2007年6月30日 0 0 356,715
日
金兰芳 财务负责 女 41 2005年4月22 2007年6月30日 0 0 83,234
人 日
陈根伟 董事会秘 男 34 2004年7月31 2007年6月30日 0 0 80,609
书 日
合计 / / / / / 2,700 3,381.55 / / 2,570,732
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历： (1)陈天麟先生，1964年出生，本公司创始人之一，大学毕业，工程师。曾任台湾国祥冷冻机械股份有限公司制造部工程师、浙江国祥制冷工业有限公司副总经理、总经理，1999年起任本公司董事长至今。目前还兼任台湾国祥冷冻机械股份有限公司董事。
(2)刘鹰先生，1970年出生，华中理工大学动力系制冷专业硕士毕业。1996年任广西信托投资公司深圳证券营业部部门经理，1999年任青海证券总部部门经理，2002年至今任广东美的集团有限公司技术投资公司总经理。
(3)陈和贵先生，1925年出生，大学毕业。台湾国祥及本公司创始人，历任台北纺织厂厂长、台湾地区冷冻空调工业同业公会理事长，现任台湾国祥冷冻机械股份有限公司董事长。
(4)杨言荣先生，1948年出生，大专毕业，中共党员。历任上虞县中塘农机厂厂长，上虞县内燃机配件厂厂长，绍兴市制冷设备厂厂长，浙江春晖集团公司董事长兼总经理。现任浙江春晖集团有限公司董事长，中国乡镇企业研究院特聘研究员。
(5)竺铭浩先生，1966年出生，大专毕业，中共党员，工程师。历任浙江风机风冷设备公司车间主任、外贸科科长、总经理助理等职务。现任浙江上风实业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
(6)局荆燕小姐，1968年出生，大学毕业。曾就职于台湾中华航空公司空服处，台湾国祥冷冻机械股份有限公司财务部，1995年起进入本公司任副总经理。
(7)任金禄先生，1941年出生，毕业于西安交通大学制冷设备与深度冷冻专业，教授级高级工程师。1964年进入机械工业部通用机械研究所工作，2001年退休,现任本公司独立董事。
(8)赵伟先生，1955年出生，兰州大学经济系硕士毕业，浙江大学经济学教授、博士生导师。历任甘肃省建工局工人，兰州大学经济系讲师、副教授，杭州大学经济系教授，瑞士联邦理工学院及德国明思特大学客座教授，浙江大学国际经济研究所所长,现任本公司独立董事。
(9)史习民先生，1960年出生，上海财经大学会计系硕士，中央财经大学会计学博士，教授。历任安徽财贸学院教师、浙江财经学院会计学院副院长兼任会计系副主任、现任研究生部主任，中国中青年财务成本研究会理事、浙江省总会计师协会常务理事,及任本公司独立董事。
(10)罗永鸿先生，1967年出生，业务总监。曾就职于美国通用电子公司，启瑞贸易实业公司，台湾国祥冷冻机械股份有限公司，现任本公司监事。
(11)章立标先生，1970年出生，浙江大学能源系热能工程专业硕士。1995年进入本公司工作，历任公司研发部经理。章立标先生设计的KAHD集中式空气处理机组、KCR房间风机盘管空调器、KCHUW水冷螺杆式冷水机组等产品行后获绍兴市科技进步奖二等奖、浙江省科学技术进步奖三等奖、国家重点新产品、国家级火炬计划项目等荣誉和奖项。
(12)袁法龙先生，1951年出生，大专毕业，中共党员，会计师。曾就职于绍兴女儿红酿酒有限公司任财务科长、总会计师、总经理，现担任浙江春晖集团有限公司总会计师。
(13)辜瑞明，男，1958年出生于马来西亚，硕士，85年毕业于英国优秀高等学校---密德萨斯（Middlesex）大学，财会和金融专业。毕业后任马来西亚最大面包厂财务部经理历任麦克维尔马来西亚资材部经理、亚洲集团制造总经理，在制冷空调方面有着丰富的阅历，2005年9月份加盟浙江国祥制冷工业股份有限公司。
(14)王维山先生，1951年出生，大专毕业。历任台湾国祥冷冻机械股份有限公司品保部品保员、工程师，制造部工程师、经理，服务部经理、品保部经理，石家庄国祥总工程师。1995年起担任本公司副总经理，目前还兼任台湾内政部冷冻空调装备技术技能检定监评委员，1984年获台湾“甲级冷冻空调技术士”称号。
(15)金兰芳女士，1966年出生，大学毕业，高级会计师。曾就职于绍兴唐龙保温材料有限公司，1995年进入浙江国祥制冷工业股份有限公司财务部工作，历任本公司财务科科长、副经理、经理。
(16)陈根伟先生，1973年出生，大学毕业，1997年进入本公司，历任品保部科长、经营革新办公室副主任、总经理助理。
(二)在股东单位任职情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴
杨言荣 浙江春晖集团有限公司 董事长 是
竺铭浩 浙江上风实业股份有限公司 副总经理 是
袁法龙 浙江春晖集团有限公司 总会计师 是
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在其他单位任职情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
陈天麟 台湾国祥冷冻机械股份有限 董事 否
公司
刘鹰 广东美的集团有限公司 副总经理 是
陈和贵 台湾国祥冷冻机械股份有限 董事长 是
公司
赵伟 浙江大学 经济学教授博士生导 是
师
史习民 浙江财经学院 教授 是
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
陈和贵 是
竺铭浩 是
袁法龙 是
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司的高级管理人员实行月工资加年终奖的报酬方案。综合本年度企业目标完成情况、个人绩效考核结果并根据本公司员工平均收入水平，确定年终奖；在公司任职的董事、监事按其任职情况领取薪酬。