敦煌种业：2007年年度报告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业
甘肃省敦煌种业股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事陈海明，因公出差不能出席，全权委托董事马宗海代为表决；董事贺天春，因公出差不能出席，全权委托董事姜泉庆代为表决
3、北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人王大和，总经理马宗海，主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人（会计主管人员）李铭元应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：甘肃省敦煌种业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：敦煌种业
公司英文名称：Gansu Dunhuang Seed Co.,Ltd.
2、公司法定代表人：王大和
3、公司董事会秘书：张绍平
电话：0937-2663908
传真：0937-2663908
E-mail：dhzyzqp@sina.com
联系地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
4、公司注册地址：甘肃省酒泉市盘旋东路28号
公司办公地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
邮政编码：735000
公司国际互联网网址：http://www.dhseed.com
公司电子信箱：dhzyzqp@sina.com
5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券日报、证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：敦煌种业
公司A股代码：600354
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年12月28日
公司首次注册登记地点：甘肃省工商行政管理局
公司第1次变更注册登记日期：2004年1月9日
公司第2次变更注册登记日期：2007年6月8日
公司第1次变更注册登记地址：甘肃省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：6200001050961
公司税务登记号码：622102710248748
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京五联方圆会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市崇文区崇文门外大街9号北京新世界正仁大厦8层
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 -40,999,297.82
利润总额 -16,478,183.15
归属于上市公司股东的净利润 -14,570,378.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -39,182,887.12
经营活动产生的现金流量净额 -129,585,951.95
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置收益 82,814.20
非货币性交换收益 621,128.98
补贴收入 17,940,890.00
除上述项目外的营业外收入 7,112,536.79
非流动资产处置损失 361,641.64
除上述项目外的营业外支出 874,613.66
减：归属于少数股东的税后非经常性损益 -92,225.21
减：非经常性损益的所得税影响数 831.00
合计 24,612,508.88
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年 本年比上年
主要会计数据 2007年 2005年
调整后 调整前 增减(%)
营业收入 752,563,504.85 894,819,591.34 893,669,020.26 -15.90 780,976,526.42
利润总额 -16,478,183.15 13,416,426.15 13,335,860.05 -222.82 -118,294,586.58
归属于上市公司股
-14,570,378.24 13,105,443.37 13,012,303.12 -211.18 -120,639,518.66
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -39,182,887.12 12,583,484.66 9,748,865.29 -411.38 -119,923,651.43
损益的净利润
基本每股收益 -0.0783 0.0705 0.071 -211.06 -0.65
稀释每股收益 -0.0783 0.0705 0.071 -211.06 -0.65
扣除非经常性损益
-0.2107 0.0677 0.068 -411.39 -0.64
后的基本每股收益
全面摊薄净资产收 减少214.20
-2.60 2.27 2.26 -0.21
益率（%） 个百分点
加权平均净资产收 减少211.30
-2.56 2.3 - -0.19
益率（%） 个百分点
扣除非经常性损益
减少420.18
后全面摊薄净资产 -6.98 2.18 2.16 -0.21
个百分点
收益率（%）
扣除非经常性损益
减少388.28
后的加权平均净资 -6.89 2.39 - -0.19
个百分点
产收益率（%）
经营活动产生的现
-129,585,951.95 143,962,468.71 143,962,468.71 -190.01 29,344,757.07
金流量净额
每股经营活动产生
-0.68 0.77 0.77 -188.42 0.16
的现金流量净额
2006年末 本年末比上
2007年末 年末增减 2005年末
调整后 调整前
(%)
总资产 1,798,967,625.68 1,697,158,058.33 1,696,600,066.58 6.00 1,302,307,443.30
所有者权益（或股
561,361,697.66 576,599,315.90 576,050,600.47 -2.64 565,102,361.63
东权益）
归属于上市公司股
3.02 3.10 3.1 2.64 3.04
东的每股净资产
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
公积
比例 行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
42,960,450 23.10 -3,074,116 -3,074,116 39,886,334 21.45
股
3、其他内资持
44,005,950 23.66 -2,001,569 -2,001,569 42,004,381 22.59
股
其中：
境内法人持股 44,005,950 23.66 -2,001,569 -2,001,569 42,004,381 22.59
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
86,966,400 46.76 -5,075,685 -5,075,685 81,890,715 44.04
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
99,000,000 53.24 5,075,685 5,075,685 104,075,685 55.96
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
99,000,000 53.24 5,075,685 5,252,070 104,075,685 55.96
通股份合计
三、股份总数 185,966,400 100 185,966,400 185,966,400 185,966,400 100
2、限售股份变动情况表
单位:股
本年增
年初限售股 本年解除限售 年末限售股 限售 解除限售
股东名称 加限售
数 股数 数 原因 日期
股数
酒泉地区现代农业 39,180,752 9,298,000 0 29,882,752 股改 2007年9
（控股集团）有限责 承诺 月27日
任公司
敦煌市供销合作社联 股改 2007年9
22,488,975 9,298,000 0 13,190,975
合社 承诺 月27日
股改 2007年9
金塔县供销合作联社 17,560,892 9,298,000 0 8,262,892
承诺 月27日
酒泉市农业科学研究 股改 2007年9
3,956,083 3,956,083 0 0
所 承诺 月27日
股改 2007年9
安西县供销社 3,779,698 3,779,698 0 0
承诺 月27日
合计 86,966,400 35,629,781 0 51,336,619 — —
3、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
单位:股币种:人民币
股票及其衍生证券的 发行日 发行数 上市日 获准上市交易 交易终止日
发行价格（元）
种类 期 量 期 数量 期
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
单位:股币种:人民币
内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 27,632
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比例 报告期内增
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
(%) 减
量
酒泉地区现代农
业（控股集团） 国有法人 19.43 36,127,086 -3,053,666 29,882,752 0
有限责任公司
敦煌市供销合作
境内非国有法人 11.95 22,220,901 -268,074 13,190,975 质押 9,000,000
社联合社
金塔县供销合作
境内非国有法人 8.71 16,196,692 -1,364,200 8,262,892 0
联社
酒泉市农业科学
国有法人 2.02 3,759,248 -20,450 0 0
研究所
安西县供销社 境内非国有法人 1.93 3,586,788 -369,295 0 0
中国银行－华夏
大盘精选证券投 其他 1.34 2,499,957 2,499,957 0 未知
资基金
汪六生 境内自然人 0.43 800,000 800,000 0 未知
张斐 境内自然人 0.37 696,320 696,320 0 未知
杨惠兰 境内自然人 0.36 664,837 664,837 0 未知
谢林生 境内自然人 0.34 630,200 630,200 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
敦煌市供销合作社联合社 9,029,926 人民币普通股
金塔县供销合作联社 7,933,800 人民币普通股
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司 6,244,334 人民币普通股
酒泉市农业科学研究所 3,759,248 人民币普通股
安西县供销社 3,586,788 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 2,499,957 人民币普通股
汪六生 800,000 人民币普通股
张斐 696,320 人民币普通股
杨惠兰 664,837 人民币普通股
谢林生 630,200 人民币普通股
上述股东中酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司与其他4
家发起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
人；除此之外，本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件
号 可上市交易时间
数量 易股份数量
2008年9月27日 9,298,000
1 酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司 29,882,752 法定承诺
2009年9月27日 20,584,752
2008年9月27日 9,298,000
2 敦煌市供销合作社联合社 13,190,975 法定承诺
2009年9月27日 3,892,975
3 金塔县供销合作联社 8,262,892 2008年9月27日 8,262,892 法定承诺
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司
法人代表：张世俊
注册资本：144,815,800元
成立日期：1998年11月18日
主要经营业务或管理活动：农业生产服务；农业科学研究；土地资源的开发、利用；农林业种植；农副产品的收购、加工、销售。
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司，为国有独资公司，该公司股东是酒泉市国资局。
(2)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元币种:人民币
股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动
主营农业生产资料、农副产品、日用杂货、
敦煌市供销
百货、化工建材、废旧物资、针纺织品、
合作社联合 陈海明 17,940,000 1993年9月13日
五金交电、副食品、其他食品；兼营矿产
社
品、旅游服务。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
被 报告 报告期被授 是否
持
授 期内 予的股权激 在股
有
予 从公 励情况 东单
本
年年 的股 司领 位或
公 变
初末 限份 取的 期 其他
性 年 司 动 可已
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持持 制增 报酬 末 关联
别 龄 的 原 行行行
股股 性减 总额 股 单位
股 因 权权权
数数 股数 (万 票 领取
票 股数价
票 元) 市 报
期 数量
数 （税 价 酬、
权
量 前） 津贴
王大和 董事长 男 56 2005年6月21日 2008年6月20日 6.95 否
姜泉庆 副董事长 男 50 2005年6月21日 2008年6月20日 5.09 否
马宗海 董事、总经理 男 45 2005年6月21日 2008年6月20日 6.02 否
陈海明 董事 男 51 2005年6月21日 2008年6月20日 1.50 是
贺天春 董事 男 42 2007年5月11日 2008年6月20日 1.50 是
董事、副总经
王建现 男 46 2005年6月21日 2008年6月20日 4.68 否
理
王瑞 董事 男 40 2005年6月21日 2008年6月20日 1.50 是
王殿映 独立董事 男 65 2005年6月21日 2008年6月20日 3.00 是
曹致中 独立董事 男 63 2005年6月21日 2008年6月20日 3.00 是
刘存有 独立董事 男 51 2005年6月21日 2008年6月20日 3.00 是
石金星 独立董事 男 52 2005年6月21日 2008年6月20日 3.00 是
付禾 监事会主席 男 47 2005年6月21日 2008年6月20日 1.50 是
段学义 监事 男 55 2005年6月21日 2008年6月20日 0.90 是
董国明 监事 男 50 2007年5月11日 2008年6月20日 0.90 是
李中 监事 男 53 2005年6月21日 2008年6月20日 3.47 否
王乾 监事 男 45 2005年6月21日 2008年6月20日 4.08 否
张振堂 监事 男 51 2005年6月21日 2008年6月20日 3.91 否
李文 监事 男 48 2005年6月21日 2008年6月20日 3.74 否
孙志祥 副总经理 男 46 2005年6月21日 2008年6月20日 4.56 否
刘峰 副总经理 男 41 2005年6月21日 2008年6月20日 4.92 否
武太忠 副总经理 男 50 2005年6月21日 2008年6月20日 4.68 否
副总经理、董 2006年10月24
张绍平 男 43 2008年6月20日 4.44 否
事会秘书 日
周秀华 财务总监 女 40 2007年4月18日 2008年6月20日 2.10 否
合计 / / / / / / / 83.45 / / /
(二)在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴
酒泉地区现代农业（控股
王大和 董事、总经理 2005年6月18日 否
集团）有限责任公司
酒泉地区现代农业（控股
姜泉庆 董事、党委书记 2005年6月18日 否
集团）有限责任公司
酒泉地区现代农业（控股
王瑞 董事 2005年6月18日 否
集团）有限责任公司
酒泉地区现代农业（控股
付禾 监事 2005年6月18日 否
集团）有限责任公司
段学义 酒泉地区农业科学研究所 所长 1995年5月16日 是
陈海明 敦煌市供销合作联社 主任 1998年9月13日 是
贺天春 金塔县供销合作联社 主任 2006年12月11日 是
董国明 安西县供销社 主任 2006年7月11日 是
现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位的任职和兼职情况董事情况：
王大和，男，1951年出生，中共党员，大学学历，高级农业经济师，北京大学经济管理学院金融投资高级研修班结业。长期从事农村政策研究、农业宏观管理、国有企业改革和企业管理。曾任酒泉地区农村工作部秘书科副科长、中共酒泉地委研究室农村科科长、主任、中共酒泉地委副秘书长、甘肃省酒泉地区农业委员会主任兼酒泉地区农业建设指挥部指挥、农业区划办主任、农业开发办主任、酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司党委书记兼董事长，现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司董事、总经理，甘肃省敦煌种业股份有限公司董事长。
姜泉庆，男，1958年出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾先后任甘肃省酒泉市种子公司副经理，酒泉地区体改委副科级秘书、秘书科副科长、秘书科科长、体改委副主任、酒泉地区物资局党委书记、酒泉天宏糖业有限责任公司党委书记兼副董事长，现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司董事、党委书记、甘肃省敦煌种业股份有限公司副董事长。
马宗海，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，中国政法大学研究生，美国利伯提大学工商管理学硕士，高级职业经理。曾任酒泉市上坝乡团委书记、副乡长、党委副书记、乡长、党委书记、酒泉市农机局局长、甘肃省敦煌种业股份有限公司副总经理，现任敦煌种业股份有限公司总经理。
陈海明，男，1957年出生，中共党员，大专学历。曾任甘肃省敦煌市孟家桥乡副乡长、乡长、乡党委书记，现任甘肃省敦煌市供销合作联社主任。
贺天春，男，1966年出生，中共党员，大专学历。曾任金塔县农技站站长、金塔县鼎新镇副镇长、副书记、金塔县古城乡乡长、金塔县中东镇党委书记、现任金塔县供销社主任。
王建现，男，1963年出生，中共党员，大专学历，农艺师。曾在酒泉市上坝乡农业中学任教，曾任酒泉市玉米原种场场长、酒泉市农技中心副主任、酒泉地区种子公司副经理，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司副总经理。
王瑞，男，1968年出生，中共党员，大专学历，1990至2000年在酒泉市财政局工作，2000年后先后担任酒泉市住房资金管理中心副主任、酒泉市肃州区住房资金管理中心副主任、酒泉市肃州区人事局副科级干部，现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司董事、酒泉市房管局（自收自支事业单位）副科级干部。
独立董事：
曹致中，男，1945年出生，教授，博士生导师。主要从事牧草种质资源、牧草栽培育种和饲草加工储藏和利用，目前研究重点方向是培育牧草新品种、积极推进苜蓿产业化、牧草及草坪草种子生产的国产化、标准化。现任甘肃农业大学教授、博士生导师、中国草原学会牧草育种研究会副理事长、全国牧草品种审定委员会副主任委员、甘肃省草原学会副理事长。
刘存有，男，1957年出生，中共党员，中国注册会计师，高级会计师，中国注册税务代理师，本科学历、经济学学士。1974年下乡，1981年在哈尔滨市财政局工业处、会计工作管理处工作，曾任末哈尔滨会计师事务所任业务指导部、股份制部、上市一部主任，主要从事上市公司运作、策划、审计、资本验证、执业技术标准制定、业务报告复审工作。现任哈尔滨市注册资产评估师协会副秘书长（法人代表），哈尔滨市注册会计师协会副秘书长。
王殿映，男，1943年出生，中共党员，大专学历。曾先后担任玉门市赤金公社书记、革委会主任、共青团酒泉地区副书记、酒泉地区多种经营办公室副主任、中共敦煌市委副书记、市长、酒泉地区财政处处长、酒泉地区行署副专员、中共酒泉地委委员、酒泉地区行署常务副专员、中共酒泉市委常委、酒泉地区行署常务副专员，2003年4月退休。
石金星，男，1956年出生，西北政法学院毕业，研究生学历，二级律师，1983年后在甘肃省司法厅从事法学研究、法律期刊编辑和律师工作，1993年取得证券法律业务资格。曾任甘肃省消费者协会理事、甘肃省青少年犯罪研究会副秘书长等职，现任甘肃省人大常委会立法顾问、甘肃省律师协会直属分会副会长、甘肃金致诚律师事务所主任。监事情况：
付禾，男，1961年出生，中共党员，大学本科学历。1980年至1991年先后在安西县农副公司、安西县财政局工作，1991年后先后担任安西柳园百货五金交电公司经理、安西县财政局副局长、安西县财政局副局长兼国资局局长、安西县财政局局长，现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司监事、酒泉市国有资产运营公司总经理。
段学义，男，1953年出生，中共党员，大专学历，研究员。曾任甘肃省酒泉地区农科所技术干部、小麦育种研究室主任、副所长、所长，酒泉地区农学会副理事长、甘肃省作物学会理事、甘肃省品种审定委员会委员、甘肃省原子能农学会会员，现任酒泉地区农业科学研究所所长、甘肃省敦煌种业股份有限公司种子开发中心高级顾问。
董国明，男，1958年出生，中共党员，中专学历。曾任安西县河东乡副乡长、安西县桥子乡乡长、党委书记，安西县国土资源管理局副局长、书记，安西农业综合开发办公室主任，现任瓜州县供销社主任。
李中，男，1955年出生，中共党员，大专学历。曾任甘肃省金塔县供销联社财务科科长、金塔县棉花公司副经理，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司金塔县棉花公司经理。
王乾，男，1963年出生，中共党员，大学学历。曾任甘肃省酒泉地区农业广播学校讲师、酒泉地区农牧处科教科副科长、科长、酒泉地区农学会副秘书长,现任甘肃省敦煌种业股份有限公司办公室主任。
李文，男，1960年出生，中共党员，大学学历。曾任甘肃省金塔县棉花公司棉检员、金塔县供销社办公室主任、金塔县棉花公司副经理、金塔县良种棉收购加工厂厂长。现任甘肃省敦煌种业股份有限公司项目部部长。
张振堂，男，1957年出生，中共党员，中专学历。曾任酒泉地区种子公司生产部经理、酒泉市种子公司副经理、酒泉市雪丰种业有限责任公司经理，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司酒泉市种子公司经理。高级管理人员情况：
孙志祥，男，1962年出生，大专学历。曾任甘肃省安西县农副公司、果品公司科员、甘肃省安西县供销社团总支书记、工会副主席、安西县棉花公司经理，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司副总经理。
刘峰：男，1967年出生，中共党员，研究生学历。曾任玉门市花海乡副乡长、玉门市赤金镇镇长、玉门市宣传部副部长、精神文明办主任、酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司副总经理，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司副总经理。
武太忠，男，1958年出生，中共党员，大学本科学历，高级农艺师。曾任甘肃省农业厅粮食生产处副处长、甘肃省正宁县政府副县长、甘肃省种子公司经理，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司副总经理。
张绍平，男，1965年出生，中共党员，本科学历。曾任甘肃省敦煌市农技中心技术员、甘肃省敦煌市农业局农业股股长、甘肃省敦煌市种子公司任副经理、甘肃省敦煌种业股份有限公司敦煌市种子公司经理、甘肃省敦煌种业股份有限公司总经理助理，现任甘肃省敦煌种业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
周秀华，女，1968年出生，中共党员，大学文化程度，甘肃农业大学农业经济管理专业毕业，企业会计师职称。曾在酒泉地区农业广播电视学校从事教师、会计和办公室管理工作；1999年7月抽调到酒泉地区现代农业公司工作，参加了现代农业公司和甘肃省敦煌种业股份有限公司的筹办组建工作，曾任甘肃省敦煌种业股份有限公司主管会计、资金管理中心负责人，敦煌种业审计监察部部长。现任甘肃省敦煌种业股份有限公司财务总监。
(三)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
赵开新 董事 工作变动
关雪峰 监事 工作变动
赵明 董事、董事会秘书 工作变动
李道建 财务总监 工作变动
公司于2007年4月18日召开三届十七董事会，审议通过赵明先生辞去董事会秘书职务，聘任张绍平先生为公司董事会秘书；通过李道建先生辞去财务总监职务，聘任周秀华女士为公司财务总监。（详见2007年4月20日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2007年4月18日三届十七次董事会、三届十五次监事会审议通过赵开新、关雪峰辞去董事、监事职务，增补贺天春为董事、董国明为监事，2007年5月11日2006年年度股东大会审议通过。（详见2007年5月12日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）、
(四)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为1,325人,需承担费用的离退休职工为0人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
管理人员