亨通光电2006年年度报告
江苏亨通光电股份有限公司2006年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事任晓敏委托独立董事周仲麒代为出席并参加表决，独立董事王净委托独立董事顾秦华代为出席并表决，董事孙锦荣缺席本次会议。
3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人崔根良先生，主管会计工作负责人钱建林先生，会计机构负责人（会计主管人员）金海根先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：江苏亨通光电股份有限公司
公司法定中文名称缩写：亨通光电
公司英文名称：JIANGSU HENGTONG PHOTOELECTRIC STOCK CO., LTD
公司英文名称缩写：HTGD
2、公司法定代表人：崔根良
3、公司董事会秘书：姚央毛
电话：0512-63802858
传真：0512-63801518
E-mail：htgd@htgd.com.cn
联系地址：江苏省吴江市七都镇心田湾工业区
公司证券事务代表：马现华
电话：0512-63802858
传真：0512-63801518
E-mail：htgd@htgd.com.cn
联系地址：江苏省吴江市七都镇心田湾工业区
4、公司注册地址：江苏省吴江市七都工业区
公司办公地址：江苏省吴江市七都工业区
邮政编码：215234
公司国际互联网网址：HTTP://www.htgd.com.cn
公司电子信箱：htgd@htgd.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：亨通光电
公司A股代码：600487
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年6月5日
公司首次注册登记地点：江苏省吴江市七都工业区
公司第1次变更注册登记日期：1999年12月14日
公司第1次变更注册登记地址：江苏省吴江市七都工业区
公司法人营业执照注册号：3200001104686
公司税务登记号码：320584608296911
公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 94,646,814.87
净利润 58,213,143.94
扣除非经常性损益后的净利润 57,241,539.91
主营业务利润 203,689,346.67
其他业务利润 2,789,517.63
营业利润 96,002,639.58
投资收益 -2,559,029.14
补贴收入 1,290,757.00
营业外收支净额 -87,552.57
经营活动产生的现金流量净额 132,263,029.38
现金及现金等价物净增加额 287,870,338.65
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
-91,214.78
长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 889,924.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 404,800.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营
-3,111.08
资格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备
-9,366.64
后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -219,428.11
合计 971,604.03
注：上列数据已扣除少数股东收益因素。
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本年比上年
主要会计数据 2006年 2005年 2004年
增减(%)
主营业务收入 1,063,358,709.27 689,471,502.43 54.23 607,986,511.58
利润总额 94,646,814.87 77,506,045.57 22.12 65,167,325.94
净利润 58,213,143.94 48,765,803.34 19.37 40,356,145.36
扣除非经常性损益的净
57,241,539.91 47,130,131.45 21.45 39,376,347.47
利润
每股收益 0.35 0.3867 -9.49 0.3200
最新每股收益
净资产收益率（%） 5.82 7.41 -1.59 6.49
扣除非经常性损益的净
利润为基础计算的净资 5.73 7.16 -1.43 6.33
产收益率（%）
扣除非经常性损益后净
利润为基础计算的加权 8.16 7.39 0.77 6.46
平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流
132,263,029.38 3,687,259.66 3,487.03 67,662,650.61
量净额
每股经营活动产生的现
0.796 0.029 2,644.83 0.5365
金流量净额
本年末比上
2006年末 2005年末 2004年末
年末增减(%)
总资产 1,702,520,033.56 1,275,878,626.93 33.44 1,159,812,492.19
股东权益（不含少数股
999,550,068.51 657,960,324.57 51.92 621,806,521.23
东权益）
每股净资产 6.02 5.22 15.33 4.93
调整后的每股净资产 6.01 5.20 15.58 4.92
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
法定
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
公益金
期初数 126,120,000.00 337,575,797.18 68,738,352.10 125,526,175.29 657,960,324.57
本期增加 40,000,000.00 258,511,000.00 7,449,062.55 58,213,143.94 356,724,143.94
本期减少 0 22,583,462.55 15,134,400.00
期末数 166,120,000.00 596,086,797.18 76,187,414.65 161,155,856.68 999,550,068.51
股本本年增加是因为本年度非公开发行股票，资本公积本年增加系非公开发行股票的溢价收入转入。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 送 公积金 比例
数量 发行新股 其他 小计 数量
(%) 股 转股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 75,370,000 59.76 40,000,000 -16,967,628 23,032,372 98,402,372 59.24
其中：
境内法人持股 64,901,860 51.46 40,000,000 -10,661,628 29,338,372 94,240,232 56.73
境内自然人持股 10,468,140 8.30 -6,306,000 -6,306,000 4,162,140 2.51
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份
75,370,000 59.76 40,000,000 -16,967,628 23,032,372 98,402,372 59.24
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 50,750,000 40.24 16,967,628 16,967,628 67,717,628 40.76
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
50,750,000 40.24 16,967,628 16,967,628 67,717,628 40.76
股份合计
三、股份总数 126,120,000 100 40,000,000 0 40,000,000 166,120,000 100
有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
限售期满新增可上 有限售条件股份 无限售条件股
时间 说明
市交易股份数量 数量余额 份数量余额
限售条件详见公司股
2006年8月8日 14,789,814 60,580,186 65,539,814 改说明书第七章承诺
事项履行相关条款。
限售条件详见公司股
2006年11月8日 2,177,814 58,402,372 67,717,628 改说明书第七章承诺
事项履行相关条款。
2006年12月7日，公
2006年12月7日 98,420,372 67,717,628 司完成非公开发行股
票4000万股
限售条件详见公司股
2007年2月8日 2,177,814 96,224,558 69,895,442 改说明书第七章承诺
事项履行相关条款。
限售条件详见公司股
2007年5月8日 2,177,822 94,046,736 72,073,264 改说明书第七章承诺
事项履行相关条款。
限售条件详见公司股
2007年8月8日 16,774,140 77,272,596 88,847,404 改说明书第七章承诺
事项履行相关条款。
参与非公开发行股票
2007年12月7日 40,000,000 37,272,596 128,847,404
的股东限售期满
限售条件详见公司股
2008年8月8日 37,272,596 0 166,120,000 改说明书第七章承诺
事项履行相关条款。
股份变动的批准情况：
2006年11月16日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]121号文核准同意,我公司非公开发行人民币普通股(A股)4000万股。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
发行价格 获准上市 交易终止
种类 发行日期 发行数量 上市日期
（元） 交易数量 日期
人民币
2003年8月7日 11.20 35,000,000 2003年8月22日 35,000,000
普通股
人民币
2006年12月7日 7.8 40,000,000 2006年12月7日 40,000,000
普通股
经中国证监会证监发行字[2003]72号文批准，公司于2003年8月7日在上海证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股股票3,500万股，发行价格11.20元/股。经上海证券交易所上证上字[2003]97号文件批准，公司人民币普通股股票3,500万股于2003年8月22日在上海证券交易所上市交易。
2007年11月15日，经中国证监会证监发行字[2006]121号文批准，公司非公开发行人民币普通股股票4,000万股，并于2006年12月7日在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
本公司于06年非公开发行4000万股，上述股本变动由立信会计师事务所有限公司验证，并出具信长会师报字（2006）第11498号验资报告。变动前股份总数为12,612万股,变动后股份总数为16,612万股。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 15,787
前十名股东持股情况
股东 持股比例 持有有限售 质押或冻结
股东名称 持股总数 年度内增减
性质 (%) 条件股份数量 的股份数量
亨通集团有限公司 其他 32.90 54,661,433 -1,529,163 49,884,596 质押46,000,000
毛慧苏 其他 5.69 9,468,140 -1,000,000 4,162,140 未知
东华创投 其他 5.41 9,000,000 9,000,000 未知
中国平安人寿保险股份有限
其他 4.81 8,000,000 8,000,000 未知
公司－传统－普通保
中天证券有限责任公司 其他 3.40 5,650,000 5,000,000 未知
东吴证券有限责任公司 其他 3.01 5,005,000 5,000,000 未知
深圳市东方泓达投资有限公
其他 3.00 5,000,000 5,000,000 未知
司
中国工商银行－诺安价值增
其他 2.94 4,886,800 4,000,000 未知
长股票证券投资基金
中原证券股份有限公司 其他 2.46 4,089,175 4,000,000 未知
苏州苏源电力实业有限公司 其他 1.43 2,375,662 1,187,832 未知
吴江苏源电力实业有限公司 其他 1.43 2,375,662 1,187,832 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售
股东名称 股份种类
条件股份数量
毛慧苏 5,306,000 人民币普通股
亨通集团有限公司 4,776,837 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,281,698 人民币普通股
吴江市苏源电力实业有限公司 1,187,830 人民币普通股
苏州苏源电力实业有限公司 1,187,830 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 886,800 人民币普通股
中天证券有限责任公司 650,000 人民币普通股
邱红霞 633,900 人民币普通股
广发－交行－广发集合资产管理计划（3号） 630,945 人民币普通股
王丽娟 618,081 人民币普通股
前十名无限售条件股东中未知其有关联关系或一致行
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
动人关系
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限
序 新增可上市
有限售条件股东名称 售条件股份 限售条件
号 可上市交易时间 交易股份数
数量
量
2006年8月8日 6,306,000 限售条件详见公司股改
1 亨通集团有限公司 56,190,596 2007年8月8日 12,612,000 说明书第七章承诺事项
2008年8月8日 37,272,596 履行相关条款
2006年8月8日 6,306,000 限售条件详见公司股改
2 毛慧苏 10,468,140 说明书第七章承诺事项
2007年8月8日 4,162,140
履行相关条款
3 东华创投 9,000,000 2007年12月7日 9,000,000 限售十二个月
中国平安人寿保险股份有限公司
4 8,000,000 2007年12月7日 8,000,000 限售十二个月
－传统－普通保险产品
5 中原证券股份有限公司 4,000,000 2007年12月7日 4,000,000 限售十二个月
6 中天证券有限责任公司 5,000,000 2007年12月7日 5,000,000 限售十二个月
7 东吴证券有限责任公司 5,000,000 2007年12月7日 5,000,000 限售十二个月
8 深圳市东方泓达投资有限公司 5,000,000 2007年12月7日 5,000,000 限售十二个月
中国工商银行－诺安价值增长股
9 4,000,000 2007年12月7日 4,000,000 限售十二个月
票证券投资基金
2006年8月8日 593,915
限售条件详见公司股改
2006年11月8日 593,915
10 苏州苏源电力实业有限公司 2,375,662 说明书第七章承诺事项
2007年2月8日 593,915
履行相关条款
2007年5月8日 593,917
2006年8月8日 593,915
限售条件详见公司股改
2006年11月8日 593,915
11 吴江市苏源电力实业有限公司 2,375,662 说明书第七章承诺事项
2007年2月8日 593,915
履行相关条款
2007年5月8日 593,917
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限
东华创投 限售十二个月
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 限售十二个月
中原证券股份有限公司 限售十二个月
中天证券有限责任公司 限售十二个月
东吴证券有限责任公司 限售十二个月
深圳市东方泓达投资有限公司 限售十二个月
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 限售十二个月
根据公司非公开发行股票说明书，参与配售的投资者所持股份12个月内不得转让，锁定期限自2006年12月7日起开始计算，自2007年12月7日起解除锁定。
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：亨通集团有限公司
法人代表：崔根良
注册资本：76,410,000元
成立日期：1994年4月15日
主要经营业务或管理活动：出口本企业及成员企业生产的各种系列电缆、光缆（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业及其成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；批发零售：通信器材、金属材料（除贵金属外）。
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：崔根良
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：企业管理
最近五年内职务：亨通集团有限公司总经理、董事长
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股 币种:人民币
报告期内
变
从公司领
性年 年末持股 动
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 股份增减数 取的报酬
别龄 数 原
总额(万
因
元)税后
崔根良 董事长 男49 2006年3月28日2009年3月27日 0 45
施广华 副董事长 男58 2006年3月28日2009年3月27日 0
钱建林 董事、总经理男34 2006年3月28日2009年3月27日 0 38
董事、董事会
姚央毛 男44 2006年3月28日2009年3月27日 0 13
秘书
减
毛慧苏 董事 女36 2006年3月28日2009年3月27日 10,468,140 9,468,140 -1,000,000
持
万云波 董事 女46 2006年3月28日2009年3月27日 0
刘忠良 董事 男49 2006年3月28日2009年3月27日 0
张志昌 董事 男40 2006年3月28日2009年3月27日 0
孙锦荣 董事 男50 2006年3月28日2009年3月27日 0
钱 瑞 董事 男43 2006年3月28日2009年3月27日 0
雷良海 独立董事 男45 2006年3月28日2009年3月27日 0 3.8
顾秦华 独立董事 男44 2006年3月28日2009年3月27日 0 3.8
周仲麒 独立董事 男69 2006年3月28日2009年3月27日 0 3.8
任晓敏 独立董事 男49 2006年3月28日2009年3月27日 0 3.8
王 净 独立董事 女36 2006年3月28日2009年3月27日 0 3.8
徐国强 监事会召集人男36 2006年3月28日2009年3月27日 0 10
戴小林 监事 男47 2006年3月28日2009年3月27日 0
虞卫兴 监事 男42 2006年3月28日2009年3月27日 0
吴重阳 副总经理 男65 2006年3月28日2009年3月27日 0 25
陈鸿保 副总经理 男56 2006年3月28日2009年3月27日 0 21
沈新华 副总经理 男43 2006年3月28日2009年3月27日 0 15
尹纪成 副总经理 男34 2006年3月28日2009年3月27日 0 23.8
金海根 财务总监 男43 2006年3月28日2009年3月27日 0 14
合计 / / / / / 10,468,140 9,468,140-1,000,000 / 223.8
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)崔根良,1991年至今，任亨通集团有限公司董事长、总经理；公司董事长。
(2)施广华,1992～2005年，历任江苏省电力工业局副处长、处长；苏州供电局局长、苏州苏源电力实业有限公司董事长、苏州电力发展有限公司董事长。现任公司副董事长。
(3)钱建林,1998至今，历任公司董事、执行副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。
(4)姚央毛,2000年至今，任公司董事、董事会秘书。
(5)毛慧苏,1999年12月至今，任公司董事。
(6)万云波,1997年5月至今，任云南电信公司昆明分公司工委副主任，昆明电信职工技协服务中心主任。现任公司董事。
(7)刘忠良,2002年8月至今，任天津电信实业集团总经理助理，2006年2月至今任公司董事。
(8)张志昌,2001年～2005年，任吴江市供电公司总经理，2005年3月至今任公司董事。
(9)孙锦荣,1991年～2006年，历任亨通集团财务公司财务部副总经理、亨通集团公司副总经理。现任公司董事。
(10)钱 瑞,2002年至今，任亨通集团有限公司勤务中心总监，现任公司董事。
(11)雷良海,现任公司独立董事，历任上海理工大学财务处处长、沪江现代企业研究所所长、上海理工大学投资与建设学院副院长、上海理工大学商学院副院长等职。
(12)顾秦华，法律硕士研究生，国家一级律师、苏州市拔尖人才（专家）。现任公司独立董事，任江苏苏州震宇律师事务所主任，兼任江苏律师协会行政和国家赔偿专业委员会副主任。
(13)周仲麒,现任公司独立董事，任中国通信企业协会通信电缆、光缆专业委员会常务副主任。
(14)任晓敏,现任公司独立董事，任北京邮电大学副校长兼研究生院院长。
(15)王 净,现任公司独立董事，任吴江华正会计师事务所有限公司评估部经理。
(16)徐国强,现任本公司监事会主席，2001年5月至2002年6月任江苏亨通光电股份有限公司质量部副经理，2002年6月至2003年12月任公司生产部副经理，2004年1月起任公司生产部经理。
(17)戴小林,现任本公司监事会监事，2000年至今一直任亨通集团有限公司经营管理中心总监助理。
(18)虞卫兴,现任本公司监事会监事，2000年4月起在亨通集团财务公司工作，2003年6月至2005年9月任亨通集团有限公司审计部经理，2005年10月至今任亨通集团有限公司财务管理中心总监助理。
(19)吴重阳,现任本公司副总经理、总工程师，兼任中国科技会堂专家委员会专家、香港新时代国际文化出版社科技专家顾问。历任邮电部侯马电缆厂仪表试制组长、光缆分厂副厂长、研究所副所长，获得过山西省科技先进工作者、邮电部成绩优异高级工程师等多种荣誉称号。
(20)陈鸿保,现任本公司副总经理，兼任上海光通信委员会委员、《光纤通信》副主编。1983年4月～1995年7月，任电子工业部光纤光缆室、设备研究室副主任；1995年7月～1997年9月，任安徽省天康集团总工程师。曾于电子部八所从事光纤光缆研究工作多年，研究领域涵盖光纤拉丝、光纤预制棒制作、光纤测试和光纤光缆专用设备研制等。
(21)沈新华,现任本公司副总经理。1998年～2006年2月，任浙江南方通信集团副总经理。
(22)尹纪成,现任本公司副总经理。2000年～2006年，任江苏亨通光电股份有限公司销售负责人、公司监事会召集人。
(23)金海根,现任本公司财务总监。2001年12月前，任建设银行吴江市支行副行长；2002年1月～2002年12月，任江苏盛虹集团总经理助理；2003年1月～2005年9月，任大众保险股份有限公司吴江支公司总经理。
(二)在股东单位任职情况
是否领取
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
报酬津贴
崔根良 亨通集团有限公司 董事长 2004年8月1日 2007年7月31日 否
昆明市电信局职工
万云波 主任 2006年5月20日 2009年5月19日 是
技协服务中心
孙锦荣 亨通集团有限公司 董事 2006年7月1日 2008年6月30日 是
钱瑞 亨通集团有限公司 勤务中心总监 2002年4月1日 2008年4月1日 是
财务管理中心
虞卫兴 亨通集团有限公司 2005年10月8日 2008年10月8日 是
总监助理
亨通集团有限公司
戴小林 总监助理 2006年1月21日 2008年1月20日 是
经营管理中心
在其他单位任职情况
截止本报告期末，公司无董事、监事、高管在除股东单位之外的其他单位任职。
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事会薪酬与考核委员会进行综合评估，拟订董事（含独立董事）及高级管理人员的薪酬方案，由股东大会批准后执行，监事的年度报酬由监事会提议，由股东大会批准后执行。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：不在公司担任具体管理职务的董事、监事不领取职务报酬，在公司担任具体管理职务的董事（含董事长）和高级管理人员，连同公司独立董事和监事会召集人在综合考虑公司的生产经营规模、公司的效益状况、地区和本公司平均工资水平等因素的基础上，综合拟订报酬方案。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
施广华 是
毛慧苏 是
万云波 是
刘忠良 是
张志昌 是
孙锦荣 是
钱 瑞 是
戴小林 是
虞卫兴 是
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为1,216人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
生产人员 686
销售人员 97
财务人员 50
技术人员 124
其他管理人员 259
合计 1,216
2、教育程度情况
教育类别 人数
硕士 10
大学本科 177
大专 221
中专 548
中专以下 260
合计 1,216
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求进一步建立和完善了公司法人治理结构。按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和《信息披露制度》规范运作。公司治理符合《上市公司治理准则》的要求。
1．股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《股东大会规范意见》的要求通知、召开股东大会；重大关联交易，表决时控股股东均予以回避，并按要求进行了充分披露。确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。
2．控股股东与公司：公司的控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3．董事与董事会：公司董事会人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会按照《董事会议事规则》规范运作，各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职责，公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，能够高效运作和科学决策。公司已建立了独立董事制度，法人治理结构健全、完善。
4．监事与监事会：公司监事会由3人组成，其中有一名职工代表出任的监事。监事会的人员及结构符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，按照《监事会议事规则》规范运作，能够本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。
5．信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得。公司能够按照有关规定，及时披露股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。报告期内公司按照中国证监会发布的一系列关于保护社会公众股股东的规定，修改完善了公司的《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》等。公司将一如既往的按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等有关要求规范运作，寻求企业价值最大化，切实维护中小股东的利益。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
本年应参加
独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
董事会次数
雷良海 7 6 1 0
顾秦华 7 7 0 0
周仲麒 7 7 0 0
王 净 7 7 0 0
任晓敏 7 6 1 0
报告期内，五位独立董事参加或委托参加了公司的董事会和股东大会，针对须经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，并定期听取公司有关人员对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，进行实地考察，实时了解公司的动态。在此基础上，对公司定期报告、关联交易、高管人员任免、资金往来、对外担保等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。
此外，独立董事对公司发展提供了有益的研究成果和有效的监督核查，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司及广大中小投资者的利益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司主要从事光纤、光缆的生产与销售，与亨通集团所从事的电缆等的生产与销售上互不依赖。公司具备独立的面向市场自主经营的业务能力。
2、人员方面：公司生产、销售、供应、技术、财务等人员均已同公司签订劳动合同，不在任何关联方领取报酬。
3、资产方面：公司拥有完整的光纤、光缆生产所需经营性资产，包括生产设备、土地房产、知识产权等，形成了包括研发、生产、销售在内的完整的光纤、光缆业务体系，拥有稳定的客户并建立了自身的销售网络，具备独立面向市场的能力。
4、机构方面：公司具有独立自主进行经营活动的权利，包括经营决策权和实施权，在组织机构设置上，拥有独立完整的研发、生产、供应、销售系统，建立了一套完整的组织机构。
5、财务方面：公司独立核算、自负盈亏，具有独立的财务部门，依法独立纳税，建立了独立的财务核算体系、财务会计制度和财务管理制度，开设独立银行账户，没有与其股东或其他任何单位或人士共用银行账户的情况。财务负责人、财务人员均与亨通集团分设，完全独立于控股股东。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
1、考评机制。由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评（副总经理先经总经理考评），并根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。
2、激励机制。2005年度股东大会，通过了《江苏亨通光电有限公司奖励基金计提办法》，根据此办法，将对高管人员进行奖励。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
1、公司于2006年3月28日召开2005年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2006年3月29日的《上海证券报》�