烽火通信2006年年度报告
烽火通信科技股份有限公司2006年年度报告
1. 一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事长童国华先生因工作原因未能出席本次董事会会议，委托副董事长鲁国庆先生代为出席、主持会议并行使表决权，董事龙建业先生、张德军先生，独立董事蔡学恩先生、张金隆先生因工作原因未能出席本次董事会会议，分别委托董事吕卫平先生、王传名先生，独立董事谭力文先生、芮明杰先生代为出席会议并行使表决权。
3、利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人童国华先生，主管会计工作负责人李建绍先生，会计机构负责人戈俊先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：烽火通信科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：烽火通信
公司英文名称：FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd
2、公司法定代表人：童国华
3、公司董事会秘书：熊向峰
电话：027-87693885
传真：027-87691704
E-mail：info@fiberhome.com.cn
联系地址：武汉市洪山区邮科院路88号烽火通信董事会秘书处
公司证券事务代表：戈俊、杨敬文
电话：027-87693885
传真：027-87691704
E-mail：info@fiberhome.com.cn
联系地址：武汉市洪山区邮科院路88号烽火通信董事会秘书处
4、公司注册地址：武汉市洪山区邮科院路88号
公司办公地址：武汉市洪山区邮科院路88号
邮政编码：430074
公司国际互联网网址：http://www.fiberhome.com.cn
公司电子信箱：info@fiberhome.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：烽火通信
公司A股代码：600498
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999年12月25日
公司首次注册登记地点：武汉市洪山区邮科院路88号
公司第2次变更注册登记日期：2005年10月21日
公司第2次变更注册登记地址：武汉市洪山区邮科院路88号
公司法人营业执照注册号：4200001000795
公司税务登记号码：420111714666111
公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据 单位:元币种:人民币
项目 金额
利润总额 79,405,500.56
净利润 51,332,953.03
扣除非经常性损益后的净利润 33,947,983.26
主营业务利润 457,330,639.33
其他业务利润 53,578,310.35
营业利润 36,682,720.32
投资收益 16,687,619.92
补贴收入 39,128,814.32
营业外收支净额 -13,093,654.00
经营活动产生的现金流量净额 174,004,032.20
现金及现金等价物净增加额 171,158,048.99
(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元币
种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产
-1,201,792.23
生的损益
各种形式的政府补贴 2,170,133.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 825,639.66
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机
14,022,360.25
构获得的短期投资收益）
委托投资损益 2,282,900.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项
-323,235.70
营业外收入、支出
所得税影响数 -216,687.31
少数股东本期损益影响数 -174,347.95
合计 17,384,969.77
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币
本年比上年
主要会计数据 2006年 2005年 2004年
增减(%)
主营业务收入 1,835,922,497.28 1,570,232,659.69 16.92 1,552,082,126.95
利润总额 79,405,500.56 40,931,490.49 94.00 47,008,071.06
净利润 51,332,953.03 42,158,961.49 21.76 35,160,727.82
扣除非经常性损益的净利润 33,947,983.26 35,614,211.45 -4.68 34,792,789.88
每股收益 0.125 0.103 21.56 0.086
最新每股收益 0.125 0.103 21.56 0.086
净资产收益率（%） 2.25 1.85 0.40 1.54
扣除非经常性损益的净利润为
1.49 1.56 -0.07 1.52
基础计算的净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为
基础计算的加权平均净资产收 1.49 1.56 -0.07 1.52
益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 174,004,032.20 300,231,893.96 -42.04 77,679,596.08
每股经营活动产生的现金流量
0.42 0.73 -42.04 0.19
净额
本年末比上
2006年末 2005年末 2004年末
年末增减(%)
总资产 4,212,299,695.22 3,941,969,140.24 6.86 3,632,581,244.05
股东权益（不含少数股东权益） 2,285,573,507.38 2,282,042,979.19 0.15 2,286,495,491.23
每股净资产 5.57 5.56 0.26 5.58
调整后的每股净资产 5.49 5.37 2.16 5.48
（三）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定计算的净资产
收益率和每股收益
净资产收益率(%) 每股收益(元)
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 20.01% 20.03% 1.12 1.12
营业利润 1.60% 1.61% 0.09 0.09
净利润 2.25% 2.25% 0.13 0.13
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 410,000,000.00 1,716,631,777.24 86,644,063.94 40,058,306.40 68,767,138.01 2,282,042,979.19
本期增加 45,384,800.71 51,332,953.03 98,115,328.90
1,397,575.16
本期减少 40,058,306.40 40,058,306.40 54,526,494.31 134,643,107.11
期末数 410,000,000.00 1,718,029,352.40 91,970,558.25 - 65,573,596.73 2,285,573,507.38
报告期内股东权益变动情况的说明：
1、资本公积增加1,397,575.16元，分别为本公司控股子公司烽火网络接受科研经费拨款1,111,500.00元和本公司收购烽火集成2%股份形成长期股权投资贷差286,075.16元。
2、盈余公积增加45,384,800.71元，分别是母公司按净利润的10%提取的法定盈余公积5,326,494.31元和根据“关于《公司法》实施后有关企业财务处理的通知”（财企（2006）67号文件），将法定公益金2005年度余额转入法定盈余公积所致。
3、法定公益金减少40,058,306.40元，转入法定盈余公积。
4、未分配利润增加是由于本年度利润转入，减少是由于提取法定公积金及支付应付普通股股利所致。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表 单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 比 例
数量 其他 小计 数量
(%) 新股 股 转股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 308,350,000 75.21 -39,681,988 -39,681,988 268,668,012 65.53
3、其他内资持股 13,650,000 3.33 -2,558,012 -2,558,012 11,091,988 2.70
其中：
境内法人持股 13,650,000 3.33 -2,558,012 -2,558,012 11,091,988 2.71
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 88,000,000 21.46 42,240,000 42,240,000 130,240,000 31.77
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
88,000,000 21.46 42,240,000 42,240,000 130,240,000 31.77
股份合计
三、股份总数 410,000,000 100 41,000,000 100
(1)有限售条件股份可上市交易时间 单位:股
限售期满新增
有限售条件股 无限售条件股份
时间 可上市交易股 说明
份数量余额 数量余额
份数量
2007年3月7日，公司持有限售条件流通股股东
2007-3-7 49,171,057 230,588,943 179,411,057 所持股票12个月的限售期满，新增可上市交易数
量49,171,057股。
2009年3月7日，公司持有限售条件流通股股东
2009-3-7 20,500,000 210,088,943 199,911,057 所持股票36个月的限售期满，新增可上市交易数
量20,500,000股。
2011年3月7日，公司持有限售条件流通股股东
2011-3-7 210,088,943 0 410,000,000 所持股票12个月的限售期满，新增可上市交易数
量210,088,943股。
(2)股份变动的批准情况
公司股权分置改革方案已经于2006年2月17日召开的相关股东会议审议通过，于2006年3月7日完成股权分置改革并复牌，股票简称变更为"G烽火"。全体非流通股股东为使其持有的公司股份获得流通权而向公司全体流通股股东作出的对价安排为：流通股股东每持有10股流通股获得4.8股的股份对价。
(3)股份变动的过户情况
2006年3月3日为公司股权分置改革股权登记日，3月7日股份过户已完成并挂"G敻◇
牌。
(4）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
公司原股东浙江南天通讯技术发展有限公司于2006年2月27日将其持有的公司1,750,000股发起人法人股转让给浙江南天邮电通讯发展集团股份有限公司。浙江南天邮电通讯发展集团股份有限公司已按签署的《股权分置改革协议》支付了流通股股东的对价。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况 单位:股
报告期末股东总数 36,019
前十名股东持股情况
持股 质押或冻
持有有限售条
股东名称 股东性质 比例 持股总数 年度内增减 结的股份
件股份数量
(%) 数量
武汉邮电科学研究院 国有股东 61.24 251,088,943 37,911,057 251,088,943 无
武汉现代通信电器厂 1.63 6,704,447 1,895,553 6,704,447 无
湖南三力通信经贸公司 国有股东 1.38 5,647,329 852,671 5,647,329 无
湖北东南实业开发有限责任
国有股东 1 4,100,000 0 4,100,000 无
公司
华夏国际邮电工程有限公司 0.7 2,867,106 432,894 2,867,106 无
北京科希盟科技产业中心 国有股东 0.43 1,750,000 0 1,750,000 无
湖北省化学研究院 国有股东 0.37 1,520,435 229,565 1,520,435 无
中京通信服务中心 国有股东 0.37 1,520,435 229,565 1,520,435 无
中国电信集团江苏省电信公
国有股东 0.37 1,520,435 229,565 1,520,435 无
司
浙江南天邮电通讯发展集团
0.37 1,520,435 229,565 1,520,435 无
股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
孙恒心 539,176 人民币普通股
夏兰 500,891 人民币普通股
沈建平 425,200 人民币普通股
史昕 290,150 人民币普通股
李纪星 287,000 人民币普通股
成雪平 280,000 人民币普通股
陈献琴 256,292 人民币普通股
谢仁荣 255,200 人民币普通股
李淑云 253,000 人民币普通股
李润泉 252,056 人民币普通股
公司前十名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动关系的 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于
说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，或是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件
号 可上市交易时间
数量 易股份数量
2007年3月7日 20,500,000 武汉邮电科学研究院承诺：持
2009年3月7日 20,500,000 有的非流通股股份自股权分
置改革方案实施之日起，在
12个月内不上市交易或者转
1 武汉邮电科学研究院 251,088,943 让；在前项承诺期期满后，通
2011年3月7日 210,088,943 过证券交易所挂牌交易出售
股份，出售数量占公司股份总
数的比例在24个月内不超过
5%，在48个月内不超过10%。
2 武汉现代通信电器厂 6,704,447 2007年3月7日 6,704,447
3 湖南三力通信经贸公司 5,647,329 2007年3月7日 5,647,329
4 湖北东南实业开发有限责任
4,100,000 2007年3月7日 4,100,000
公司
5 华夏国际邮电工程有限公司 2,867,106 2007年3月7日 2,867,106
6 北京科希盟科技产业中心 1,750,000 2007年3月7日 1,750,000
7 湖北省化学研究院 1,520,435 2007年3月7日 1,520,435
8 中京通信服务中心 1,520,435 2007年3月7日 1,520,435
中国电信集团江苏省电信公
9 1,520,435 2007年3月7日 1,520,435
司
浙江南天邮电通讯发展集团
10 1,520,435 2007年3月7日 1,520,435
股份有限公司
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：武汉邮电科学研究院
法人代表：童国华
注册资本：1,133,244,000元
成立日期：1998年9月22日
主要经营业务或管理活动：通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及"三来一补"业务。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会
武汉邮电科学研究院直属国务院国有资产监督管理委员会管理。截至2006年12月31日，
武汉邮电科学研究院持有公司61.24％股份。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股币种:人民币
报告期内从公
性 年 任期起始 任期终止 年初持 年末持 股份增 变动
姓名 职务 司领取的报酬
别 龄 日期 日期 股数 股数 减数 原因
总额(万元)
童国华 董事长 男 49 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0
鲁国庆 副董事长 男 44 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0
吕卫平 副董事长 男 44 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0
徐 杰 董事 男 50 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0
向 军 董事 男 43 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0
董事 2005-12-24 2008-12-23
何书平 男 41 0 0 0 23
总裁 2006-04-21 2008-04-21
王传明 董事 男 56 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0
龙建业 董事 男 52 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0
张德军 董事 男 51 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0
周 彬 董事 男 37 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0
芮明杰 独立董事 男 52 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0 3
谭力文 独立董事 男 58 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0 3
蔡学恩 独立董事 男 42 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0 3
向德伟 独立董事 男 44 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0 3
张金隆 独立董事 男 55 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0 3
李木林 监事会主席 男 60 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0
陈建华 监事 男 39 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0
夏存海 监事 男 34 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0
郭亚晋 监事 男 51 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0
沈 凯 监事 男 34 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0
刘良炎 监事 男 57 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0
朱四池 监事 男 54 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0 11.06
石桂平 监事 男 57 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0 11.53
刘 桦 监事 男 41 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0 7.92
李广成 副总裁 男 43 2006-04-21 2008-04-21 0 0 0 20
但帮荣 副总裁 男 54 2006-04-21 2008-04-21 0 0 0 20
姚明远 副总裁 男 43 2006-04-21 2008-04-21 0 0 0 19
副总裁兼财
李建绍 男 37 2006-04-21 2008-04-21 0 0 0 19
务总监
副总裁 2006-04-21 2008-04-21
熊向峰 男 42 0 0 0 19
董事会秘书 2005-12-24 2008-12-23
杨 壮 副总裁 男 44 2006-04-21 2008-04-21 0 0 0 19
合计 / / / / / 184.51
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)童国华，现任武汉邮电科学研究院院长兼党委书记。曾任武汉邮电科学研究院科技处副处长、处长、光纤光缆部主任，武汉邮电科学研究院副院长，烽火通信公司副董事长。
(2)鲁国庆，现任武汉邮电科学研究院副院长兼总会计师，曾任武汉邮电科学研究院科技处副处长、武汉邮电科学研究院院长助理兼武汉光讯科技有限责任公司总经理。
(3)吕卫平，现任武汉邮电科学研究院副院长，曾任武汉邮电科学研究院系统部副主任、武汉网能信息技术有限公司总经理、院长助理、公司总裁。
(4)徐杰，现任武汉邮电科学研究院副院长，曾任武汉虹信通信技术有限责任公司总经理。
(5)向军，现任武汉邮电科学研究院党委副书记、纪委书记、工会主席，曾任武汉烽火网络有限责任公司副总经理兼公司党支部书记，武汉邮电科学研究院人力资源部主任。
(6)何书平，曾任武汉邮电科学研究院光纤光缆部副主任、市场经营部主任，公司副总裁。
(7)王传明，现任武汉现代通信电器厂总经理。
(8)龙建业，现任中国电信集团湖南省电信公司党组成员、纪检组长兼工会主席。曾任湖南省张家界市邮电局副局长、常德市电信局党委书记兼局长。
(9)张德军，现任湖北电信实业公司副总经理、纪委书记，湖北东南实业开发有限责任公司董事长，曾任湖北省邮电管理局行政处处长、办公室主任。
(10)周彬，现任中讯邮电咨询设计院院长助理兼人力资源部主任，曾任信息产业部邮电设计院组织部副部长、副处长，中讯邮电咨询设计院组织部部长、处长。
(11)芮明杰，现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，复旦大学产业经济系系主任。
(12)谭力文，现任武汉大学教授、博士生导师，武汉大学企业战略管理研究所所长。
(13)蔡学恩，现任湖北得伟律师事务所主任，曾任武汉市对外律师事务所律师。
(14)向德伟，现任中南财经政法大学教授，财务研究所所长。
(15)张金隆，现任华中科技大学教授、管理学院院长。曾任华中理工大学科技处处长。
(16)李木林，现任武汉邮电科学研究院高级顾问。曾任武汉邮电科学研究院副院长、武汉邮电科学研究院激光通信研究所党总支书记。
(17)陈建华，现任武汉邮电科学研究院发展策划部主任。曾任武汉邮电科学研究院发展策划部副主任。
(18)夏存海，现任武汉邮电科学研究院财务管理部主任。曾任武汉烽火网络有限责任公司财务总监，武汉邮电科学研究院计划财务部副主任。
(19)郭亚晋，现任江苏省电信实业集团公司副总经理。曾任江苏省电信传输总站修理所所长、江苏通信开发有限责任公司总经理。
(20)沈凯，现任浙江南天邮电通讯发展集团股份有限公司企业策划部经理、财务部经理。曾任中国联通浙江分公司企业发展部企业发展科副科长。
(21)刘良炎，现任湖北省化学研究院院长、党委书记。
(22)朱四池，现任公司线缆部副总经理。曾任武汉邮电科学研究院光纤光缆部副主任、副书记、书记。
(23)石桂平，现任公司系统设备制造部技术工艺部高级研发工程师，曾任武汉邮电科学研究院激光通信研究所助理工程师，系统部工程师、高级工程师、第一、六室副主任。
(24)刘桦，现任公司总裁办公室经理、公司工会副主席。
(25)李广成，曾任武汉邮电科学研究院系统部副主任。
(26)但帮荣，曾任武汉邮电科学研究院团委书记、计划财务处副处长、处长，股改办主任，计划财务部主任。
(27)姚明远，曾任武汉邮电科学研究院科技处科长，武汉长江爱立信电信有限公司人事和行政总监、第二副总经理，公司人力资源部总经理。
(28)李建绍，曾任武汉邮电科学研究院市场经营部策划分部副主任，武汉长江爱立信电信有限公司总会计师、财务总监。
(29)熊向峰，曾任武汉邮电科学研究院办公室副主任、光纤光缆部副主任兼电缆厂厂长。
(30)杨壮，曾任公司通信系统事业部副总经理、传输产品部总经理，总裁助理。
(二)在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
童国华 武汉邮电科学研究院 党委书记、院长
鲁国庆 武汉邮电科学研究院 副院长、总会计师
吕卫平 武汉邮电科学研究院 副院长
徐 杰 武汉邮电科学研究院 副院长
向 军 武汉邮电科学研究院 党委副书记、纪委书记、工会主席
王传明 武汉现代通信电器厂 总经理
张德军 湖北东南实业开发有限责任公司 董事长
李木林 武汉邮电科学研究院 高级顾问
陈建华 武汉邮电科学研究院 发展策划部主任
夏存海 武汉邮电科学研究院 财务管理部主任
刘良炎 湖北省化学研究院 院长
沈 凯 浙江南天邮电通讯发展集团股份有限公司 企业部经理、财务部经理
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务
童国华 武汉光迅科技股份有限公司 董事长
武汉电信器件有限公司 董事长
武汉虹信通信技术有限责任公司 董事长
武汉烽火移动通信有限公司 董事长
武汉市中光通信公司 董事长
北京北方烽火科技有限公司 董事长
武汉同博科技有限有限公司 董事长
李木林 武汉虹信通信技术有限责任公司 监事召集人
北京北方烽火科技有限公司 董事
鲁国庆 武汉电信器件有限公司 副董事长
武汉光迅科技股份有限公司 副董事长
武汉同博科技有限有限公司 副董事长
武汉虹信通信技术有限责任公司 董事
北京北方烽火科技有限公司 董事
武汉市中光通信公司 董事
吕卫平 武汉市中光通信公司 副董事长
武汉电信器件有限公司 董事
北京北方烽火科技有限公司 董事
武汉虹信通信技术有限责任公司 董事
武汉光迅科技股份有限公司 董事
武汉同博科技有限有限公司 董事
徐 杰 武汉虹信通信技术有限责任公司 副董事长
武汉电信器件有限公司 董事
武汉光迅科技股份有限公司 董事
武汉烽火移动通信有限公司 董事
武汉市中光通信公司 董事
武汉同博科技有限有限公司 董事
向 军 武汉光迅科技股份有限公司 监事召集人
武汉市中光通信公司 监事召集人
武汉电信器件有限公司 监事召集人
北京北方烽火科技有限公司 监事召集人
武汉同博科技有限有限公司 监事会主席
武汉虹信通信技术有限责任公司 监事
龙建业 湖南省电信公司 纪检组长兼工会主席
张德军 湖北电信实业公司 副总经理、纪委书记
周 彬 中讯邮电咨询设计院 院长助理兼人力资源部主任
芮明杰 复旦大学管理学院 教授
谭力文 武汉大学企业战略管理研究所 所长
蔡学恩 湖北得伟君尚律师事务所 主任
向德伟 中南财经政法大学财务研究所 所长
张金隆 华中科技大学管理学院 院长
郭亚晋 江苏省电信实业集团公司 副总经理
在其他单位任职情况的说明：
武汉光迅科技股份有限公司、武汉电信器件有限公司、武汉虹信通信技术有限责任公司、武汉烽火移动通信有限公司、武汉市中光通信公司、北京北方烽火科技有限公司、武汉同博科技有限有限公司均为武汉邮电科学研究院下属子公司。
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬由公司股东大会审议决定；高级管理人员的报酬由公司董事会审议决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事年度报酬及高级管理人员年度报酬，分别由公司股东大会和董事会结合公司经营规模、经营业绩以及同行业、同地域高新技术公司管理者年度报酬水平等诸多因素综合平衡后确定。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
童国华 是
鲁国庆 是
吕卫平 是
徐杰 是
向军 是
王传明 是
龙建业 是
张德军 是
周彬 是
李木林 是
陈建华 是
夏存海 是
郭亚晋 是
沈凯 是
刘良炎 是
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为2,263人,需承担费用的离退休职工为220人
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
生产人员 705
销售及工程人员 613
研发技术人员 720
行政及财务人员 225
合计 2,263
2、教育程度情况
教育类别 人数
博士 17
硕士 402
学士 1,601
大专及以下 243
合计 2,263
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和上海证券交易所《股票上市规则》的要求，不断建立和完善法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作，修改了《公司章程》，并在公司运行中严格遵照执行，从而保障了公司法人治理结构的高效运作，符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规范要求。
1、股东与股东大会：公司严格按照有关规定召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东充分享有和行使自己的权利。公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，使股东都能充分行使表决权，股东大会聘请律师出席并进行见证，关联交易遵循公平合理的原则，关联股东回避表决。
2、控股股东与上市公司：公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司董事、监事的选举及其他高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序。本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了"五分开"，公司董事会、监事会及其他公司治理结构依法独立运行。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立及履行情况予以及时充分的披露。
3、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定选举产生董事，董事会的人数符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会按照《董事会议事规则》开展工作，各位董事认真负责，诚信尽勉履行职责，并积极接受有关培训、熟悉相关法律法规、了解董事的权利、义务和责任，正确行使权利。
4、监事和监事会：公司按照《公司章程》的规定选举监事，监事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会按照法律、法规和公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，行使监督职能，维护公司和全体股东利益；
5、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、企业等债权人、员工、客户等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展；
6、信息披露与透明度：公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，明确信息披露的主体和权限，真实、及时的披露有关信息和向证监会派出机构、交易所报告有关情况，确保所有股东有平等机会获得信息。