长园新材：2007年年度报告
股票简称:长园新材 股票代码:600525
深圳市长园新材料股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人许晓文先生，主管会计工作负责人杨剑松先生及会计机构负责人（会计主管人员）颜色辉先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：深圳市长园新材料股份有限公司
公司法定中文名称缩写：长园新材
公司英文名称：CHANGYUAN GROUP LTD.
公司英文名称缩写：CYG2、公司法定代表人：许晓文3、公司董事会秘书：倪昭华
电话：0755-26717828
传真：0755-26739900
E-mail：joyni@changyuan.com
联系地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港F栋5楼
公司证券事务代表：刘栋
电话：0755-26719476
传真：0755-26739900
E-mail：liudong@changyuan.com
联系地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港F栋5楼4、公司注册地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A栋6楼
公司办公地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港F栋5楼
邮政编码：518057
公司国际互联网网址：http://www.changyuan.com
公司电子信箱：szChangy@public.szptt.net.cn5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：证券法律部6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：长园新材
公司A股代码：6005257、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1986年6月27日
公司首次注册登记地点：深圳市南头麻雀岭科技工业园区
公司第1次变更注册登记日期：2003年12月24日
公司第1次变更注册登记地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A栋6楼
公司法人营业执照注册号：440301102905102
公司税务登记号码：440301192176077安
公司组织结构代码：19217607-7
公司聘请的境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 171,294,768.96
利润总额 188,664,723.41
归属于上市公司股东的净利润 137,723,197.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 125,946,327.13
经营活动产生的现金流量净额 71,549,895.82
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
政府补贴收入 7,251,388.31
-519,908.14
非流动资产处置损益
出售长期股权投资损益 6,939,105.35
以前年度多计提福利费的冲回 3,263,921.71
营业外支出/收入净额 586,621.79
非经常性损益的所得税影响数 -2,628,169.35
归属少数股东非经常性损益的影响数 -3,116,089.63
合计 11,776,870.04
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
营业收入 838,625,115.85 486,326,463.31 72.44 362,882,209.08
利润总额 188,664,723.41 128,465,223.80 46.86 74,782,908.70
归属于上市公司
137,723,197.17 101,138,529.98 36.17 55,988,988.32
股东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 125,946,327.13 98,950,007.54 27.28 56,287,455.20
损益的净利润
基本每股收益 1.09 0.84 29.76 0.57
稀释每股收益 1.09 0.84 29.76 14.26
扣除非经常性损益 1.00 0.82 21.95 14.45
后的基本每股收益
全面摊薄净资产收 17.11 20.98 减少3.87个百分点 14.34
益率（%）
加权平均净资产收 20.43 23.11 减少2.68个百分点 14.18
益率（%）
扣除非经常性损益
后全面摊薄净资产 15.64 20.53 减少4.89个百分点 14.34
收益率（%）
扣除非经常性损益
后的加权平均净资 18.68 22.61 减少3.93个百分点 14.18
产收益率（%）
经营活动产生的现 71,549,895.82 92,960,686.62 -23.03 71,795,709.66
金流量净额
每股经营活动产生
0.56 0.85 -34.12 0.72
的现金流量净额
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
总资产 1,728,089,228.00 939,539,315.13 83.93 557,211,874.88
所有者权益（或股东 805,041,344.86 482,048,295.60 67.00 392,638,050.34
权益）
归属于上市公司股 6.28 4.40 42.73 3.94
东的每股净资产
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 送 比例
数量 发行新股 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家
持股
2、国有
法人持 19,284,162 17.61 1,928,416 1,928,416 21,212,578 16.55
股
3、其他
内资持 48,160,138 43.99 7,000,000 5,516,014 -699,770 11,816,244 59,976,382 46.80
股
其中：
境内法
45,509,345 41.56 5,920,000 5,142,934 -699,770 10,363,164 55,872,509 43.60
人持股
境内自
然人持 2,650,793 2.43 1,080,000 373,080 1,453,080 4,103,873 3.20
股
4、外资
持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
有限售
条件股 67,444,300 61.60 7,000,000 7,444,430 -699770 13,744,660 81,188,960 63.36
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民
币普通 42,049,700 38.40 4,204,970 699,770 4,904,740 46,954,440 36.64
股
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
无限售
条件流
42,049,700 38.40 4,204,970 699,770 4,904,740 46,954,440 36.64
通股份
合计
三、股
109,494,000 100.00 7,000,000 11,649,400 18,649,400 128,143,400 100.00
份总数
股份变动的批准情况
报告期内,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]55号文件核准,公司采用非公开发行新
股的方式成功发行了700万股人民币普通股,每股面值1.00元,发行价为每股人民币28.50元,募集资
金净额为196,783,187.00元(已扣除发行费用)。
2、限售股份变动情况表
单位:股
年初限 本年解除 本年增加限 年末限
股东名称 限售原因 解除限售日期
售股数 限售股数 售股数 售股数
长和投资有限公司 45,509,345 6,022,170 4,550,934 44,038,109 股改承诺 2007年12月24日
深圳国际信托投资有
19,284,162 6,022,170 1,928,416 15,190,408 股改承诺 2007年12月24日
限责任公司
许晓文 1,786,406 1,965,047 178,641 0 股改承诺 2007年12月24日
鲁尔兵 345,755 380,331 34,576 0 股改承诺 2007年12月24日
陈红 345,755 380,330 34,575 0 股改承诺 2007年12月24日
倪昭华 172,877 190,165 17,288 0 股改承诺 2007年12月24日
珠海稳健投资有限公 非公开发
0 3,520,000 3,520,000 2008年4月17日
司 行
鹏华基金管理有限公
0 1,155,000 1,155,000 同上 同上
司
易方达基金管理有限
0 1,100,000 1,100,000 同上 同上
公司
宿明杰 0 880,000 880,000 同上 同上
华安基金管理有限公
0 407,000 407,000 同上 同上
司
红塔证券股份有限公
0 220,000 220,000 同上 同上
司
吴梅林 0 198,000 198,000 同上 同上
李从武 0 110,000 110,000 同上 同上
华泰财产保险股份有
0 55,000 55,000 同上 同上
限公司
兴业证券股份有限公
0 55,000 55,000 同上 同上
司
合计 67,444,300 14,960,213 14,444,430 66,928,517 — —
3、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
单位:万股币种:人民币
股票及其衍 发行价格 发行数 获准上市 交易终止日
发行日期 上市日期
生证券的种类 （元） 量 交易数量 期
A股 2002年11月18日 7.60 2,500 2002年12月2日 2,500
A股 2007年4月17日 28.50 700 2008年4月17日 700
2002年11月18日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]119号文件核准,公司采用向沪
市、深市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了2500万股人民币普通股（A股），每股面值1.00
元，发行价为每股人民币7.60元。本次发行的市盈率20倍（全面摊薄），募集资金净额180,760,000.00
元（已扣除发行费用）。2002年12月2日，经上海证券交易所上证上字[2002]188号文批准，本公司
发行的2500万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。
2007年3月19日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]55号文件核准,公司采用非公开
发行新股的方式成功发行了700万股人民币普通股,每股面值1.00元,发行价为每股人民币28.50元,
募集资金净额为196,783,187.00元(已扣除发行费用)。本次非公开发行结束后，将根据中国证券监督
管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承诺对发行股份予以锁定。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，经2007年4月19日召开的2006年年度股东大会审议通过，公司决定以此次增发后的
总股本116,494,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），每10股转增1
股（转增股本由资本公积金转增），实施转增股本方案后，公司的总股本为128,143,400股。本次股
权登记日为2007年5月16日，除权除息日为2007年5月17日，新增可流通股上市日为2007年5
月18日，现金红利发放日为2007年5月23日。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股报告期末股东总数 10,399前十名股东持股情况
持股比例 报告期内增 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 减 件股份数量 份数量
长和投资有限公司 境内非国有法人 38.52 49,360,509 3,851,164 44,038,109 无
深圳国际信托投资
国有法人 16.55 21,212,578 -3,546,284 15,190,408 无
有限责任公司
珠海稳健投资有限
其他 3.04 3,895,000 3,806,950 3,520,000 无
公司
中国建设银行－华
安宏利股票型证券 其他 2.94 3,763,900 2,164,900 未知
投资基金
中国银行－易方达
积极成长证券投资 其他 2.50 3,201,569 3,201,569 未知
基金
招商银行股份有限
公司－德盛优势股 其他 2.27 2,930,000 2,930,000 未知
票证券投资基金
交通银行－安顺证
其他 1.56 1,997,000 442,422 未知
券投资基金
许晓文 境内自然人 1.53 1,965,047 178,641 1,965,047 无
中国工商银行－易
方达价值成长混合 其他 1.26 1,612,627 1,612,627 未知
型证券投资基金
中国银行－易方达
策略成长证券投资 其他 1.17 1,500,000 1,137,697 未知
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳国际信托投资有限责任公司 6,022,170 人民币普通股
长和投资有限公司 5,322,400 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 3,763,900 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 3,201,569 人民币普通股
招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金 2,930,000 人民币普通股
许晓文 1,965,047 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 1,612,627 人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金 1,590,000 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 1,500,000 人民币普通股
交通银行－普惠证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
前十名股东中发起人股东之间不存在关联关系，发起人股东与其他股东之间也不存在关联关系，也不属于《上市
公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
序 有限售条件股东名 持有的有限售
新增可上市交易 限售条件
号 称 条件股份数量 可上市交易时间
股份数量
长和投资承诺自获得流通权后
二十四个月内所持股份不上市
2008年12月23日 6,022,170 挂牌交易；前述承诺期满后通过
1 交易所挂牌交易出售的股份占
长和投资有限公司 44,038,109
长园新材总股本的比例在十二
个月内不超过百分之五，在二十
2009年12月23日 38,015,939 四个月内不超过百分之十。
深国投承诺自获得流通权后十
二个月内所持股份不上市挂牌
交易；前述承诺期满后通过交易
深圳国际信托投资
3 15,190,408 2008年12月23日 15,190,408 所挂牌交易出售的股份占长园
有限责任公司
新材总股本的比例在十二个月
内不超过百分之五，在二十四个
月内不超过百分之十。
珠海稳健投资有限
4 3,520,000 2008年4月17日 3,520,000 非公开发行，限售12个月
公司
鹏华基金管理有限
5 1,155,000 2008年4月17日 1,155,000 同上
公司
易方达基金管理有
6 1,100,000 2008年4月17日 1,100,000 同上
限公司
7 宿明杰 880,000 2008年4月17日 880,000 同上
8 华安基金管理有限
407,000 2008年4月17日 407,000 同上
公司
9 红塔证券股份有限
220,000 2008年4月17日 220,000 同上
公司
10 吴梅林 198,000 2008年4月17日 198,000 同上
11 李从武 110,000 2008年4月17日 110,000 同上
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况控股股东名称：长和投资有限公司法人代表：彭日斌注册资本：28,333港元成立日期：1992年5月16日主要经营业务或管理活动：在国家鼓励和允许外商投资的工业、农业、基础设施、能源等领域进行投资，现时的主要投资集中在高科技及能源项目。
(2)自然人实际控制人情况实际控制人姓名：李嘉诚家族国籍：中国香港最近五年内职业：李嘉诚家族为香港长江实业（集团）有限公司的控股股东，香港长江实业（集团）有限公司是一多元化跨国企业集团，除了经营地产及与物业相关的业务外，还投资生化及其他高科技业务，并通过和记黄埔经营全球电讯、港口码头、零售、能源及基建业务等。本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:万元币种:人民币
股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动
受托经营资金信托业务：受托经营动产、不
动产及其他财产的信托业务；受托经营国家
有关法规允许从事的投资基金，作为基金管
理公司发起人从事投资基金业务；受托经营
公益信托；经营企业资产的重组、购并及项
目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；
深圳国际信托投
宋林 263,000 1982年8月24日 受托经营国务院有关部门批准的国债、企业
资有限责任公司
债券承销业务；代理财产的管理、运用与处
分；代保管业务；信用见证、资信调查及经
济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资
租赁或投资方式运用自有资金；以自有财产
为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国
人民银行批准的其他业务。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
是否
在股
报告期
东单
内从公
位或
司领取
任期起 其他
性 年 任期终止 年初持股 年末持股 股份增减 的报酬
姓名 职务 始 变动原因 关联
别 龄 日期 数 数 数 总额
日期 单位
(万元)
领取
（税
报
前）
酬、
津贴
董事长 2006年4 2009年4 2006年度
许晓文 男 49 1,786,406 1,965,047 178,641 83.37 否
兼总裁 月10日 月10日 利润分配
2006年4 2009年4
彭日斌 董事 男 45 是
月10日 月10日
2006年4 2009年4 2006年度
陈红 董事 女 41 345,755 380,330 34,575 是
月10日 月10日 利润分配
2006年4 2009年4 2006年度
鲁尔兵 董事 男 43 345,755 380,331 34,576 35.00 是
月10日 月10日 利润分配
董事兼 2007年
2009年4 2006年度
倪昭华 董事会 女 45 12月10 172,877 190,165 17,288 28.89 否
月10日 利润分配
秘书 日
2007年
2009年4
金智勇 董事 男 39 12月10 是
月10日
日
独立董 2006年4 2009年4
郭正林 男 41 是
事 月10日 月10日
独立董 2006年4 2009年4
谌光德 男 44 6.00 是
事 月10日 月10日
独立董 2006年4 2009年4
宋萍萍 女 41 6.00 是
事 月10日 月10日
2006年4 2009年4
高飞 监事 女 39 19.72 是
月10日 月10日
2006年4 2009年4
朱庆红 监事 女 39 是
月10日 月10日
2007年
2009年4
周兆伟 监事 男 28 12月10 是
月10日
日
财务总 2006年4 2009年4
杨剑松 男 37 28.81 否
监 月10日 月10日
合计 / / / / / 2,650,793 2,915,873 265,080 / 203.77 /
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)许晓文,自1995年起担任本公司董事、总经理，现任本公司董事长兼总裁。
(2)彭日斌,1990年加入香港加怡集团。现任香港长和控股董事长兼总经理、长和投资董事长兼总经理。
(3)陈红,自1993年起历任长和投资公司财务主管、财务经理、高级经理，现任长和投资董秘兼行政财务总监。
(4)鲁尔兵,自1992年起历任公司销售部副经理、总经理助理，现担任本公司常务副总裁兼长园电子总经理、长园长通总经理。
(5)倪昭华,自1989年起历任长园公司总经理秘书、办公室主任、总裁助理，现担任本公司副总裁。
(6)金智勇,自1995年起历任深圳国际信托投资有限责任公司投资部科长、信托业务部业务科科长、信托业务部总经理、信托一部总经理。现担任深圳国际信托投资有限责任公司投资部兼任发展研究部总经理。
(7)郭正林,自1998年8月起历任兴业银行深圳分行上步支行行长、兴业银行深圳分行副行长，现任兴业银行南宁分行行长。
(8)谌光德,2001年起担任番禺保丽礼品包装有限公司（美国）财务总监，2005年担任中山欧科电子有限公司（德国）财务总监，现任珠海路坦物流服务有限公司（美国）财务总监。
(9)宋萍萍,自2002年9月起任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人
(10)高飞,1998年7月起任长园公司总经理办公室秘书，现任长园电力总经理助理。
(11)朱庆红,自1997年9月起任职长和投资有限公司行政经理。
(12)周兆伟,2002年任职于上海宝钢开发置业发展公司工程部业务员。自2006年3月起任职于深圳国际信托投资有限责任公司投资部主办业务员。
(13)杨剑松,自2000年起担任本公司财务总监。
(二)在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴
彭日斌 长和投资有限公司 董事长兼总经理 是
陈红 长和投资有限公司 董秘兼行政财务总监 是
朱庆红 长和投资有限公司 行政经理 是
金智勇 深圳国际信托投资有限责任公司 总经理助理 是
周兆伟 深圳国际信托投资有限责任公司 主办业务员 是
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴
郭正林 兴业银行南宁分行 行长 是
谌光德 珠海路坦物流服务有限公司（美国） 财务总监 是
宋萍萍 北京市金杜律师事务所深圳分所 合伙人 是
鲁尔兵 深圳长园电子材料有限公司 总经理 是
高飞 深圳市长园电力技术有限公司 总经理助理 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》，确定依据如下：1、独立董事津贴。根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，经审议通过拟给予每位独立董事每年人民币6万元的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。2、其他董事、监事薪酬。（1）不在公司担任日常具体管理职务的董事不领取董事职务报酬；（2）在公司担任日常具体管理职务的董事,根据其在公司的任职岗位领取相应报酬,不再领取董事职务报酬。兼任公司高级管理人员的董事和职工监事均按其所在岗位，按业绩考核结果领取薪酬，不再另行计发董事、监事津贴。3、高级管理人员薪酬原则。（1）高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任。（2)总裁薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司的净利润、净利润增长率、净资产收益率、应收帐款周转率等指标进行考核确定。（3）除总裁以外的高级管理人员年薪由总裁根据薪资制度和年度经营目标责任进行考核确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
彭日斌 是
陈红 是
金智勇 是
郭正林 否
高飞 是
朱庆红 是
周兆伟 是
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
肖水龙 副董事长 不继续在深圳国投任职
刘娇琳 董事 工作变动
郑晖 监事 工作变动
董事肖水龙先生因不继续在深圳国投任职，董事刘娇琳女士、监事郑晖女士因在深圳国投所担任的工作变动等因素，向公司提出了辞去董事、监事的报告。股东深圳国投提名金智勇先生、董事会提名倪昭华女士接任公司董事候选人，股东深圳国投提名周兆伟先生接任公司监事候选人，并经2007年第二次临时股东大会审议通过。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为3,290人,需承担费用的离退休职工为2人。员工的结构如下：1、专业构成情况
专业类别 人数
主要管理人员 187
行政财务人员 217
销售人员 615
技术人员 341
生产人员 1,930
2、教育程度情况
教育类别 人数
博士 5
硕士