长园新材2007年半年度报告
深圳市长园新材料股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、董事会报告 8
六、重要事项 10
七、财务会计报告(未经审计) 15
八、备查文件目录 50
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事刘娇琳女士因公出差未能出席本次会议，委托董事肖水龙先生代为出席会议并行使表决权。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人许晓文先生、主管会计工作负责人杨剑松先生及会计机构负责人（会计主管人员）颜色辉先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：深圳市长园新材料股份有限公司 公司法定中文名称缩写：长园新材 公司英文名称：CHANGYUAN GROUP LTD. 公司英文名称缩写：CYG 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：长园新材 公司A股代码：600525 3、 公司注册地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A栋6楼 公司办公地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港F栋5楼 邮政编码：518057 公司国际互联网网址：http://www.changyuan.com 公司电子信箱：szChangy@public.szptt.net.cn 4、 公司法定代表人：许晓文 5、 公司董事会秘书：倪昭华 电话：0755-26717828 传真：0755-26739900 E-mail：joyni@changyuan.com 联系地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港F栋5楼 公司证券事务代表：刘栋 电话：0755-26719476 传真：0755-26739900 E-mail：liudong@changyuan.com 联系地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港F栋5楼 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券法律部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 1,316,298,963.77 939,539,315.13 40.10
所有者权益（归属于上市公司） 717,591,446.31 482,048,295.60 48.86
每股净资产(元) 5.60 4.40 27.27
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 56,639,642.15 43,729,497.07 29.52
利润总额 65,511,918.72 44,119,291.50 48.49
净利润 50,382,763.71 33,198,222.50 51.76
扣除非经常性损益的净利润 42,841,328.63 32,866,897.23 30.35
基本每股收益(元) 0.39 0.30 30.00
稀释每股收益(元) 0.39 0.30 30.00
净资产收益率(%) 7.02 8.11 减少1.09个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -3,072,788.14 15,774,356.20 上年同期为正数
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.14 上年同期为正数
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注：经营活动产生的现金流量为负数的原因主要是：用于原材料采购支出的现金比上年同期有较大增加。
2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 8,872,276.57
所得税影响数 -1,330,841.49
合计 7,541,435.08
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（% 发行新股 送股 公积金转股 其 小计 数量 比例（%
） 他 ）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持 19,284,162 17.61 1,928,416 1,928,416 21,212,578 16.55
股
3、其他内资持 48,160,138 43.99 7,000,000 5,516,014 12,516,014 60,676,152 47.35
股
其中：境内非 45,509,345 41.56 5,920,000 5,142,934 11,062,934 56,572,279 44.15
国有法人持股
境内自然人持 2,650,793 2.43 1,080,000 373,080 1,453,080 4,103,873 3.20
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 67,444,300 61.60 7,000,000 7,444,430 7,444,430 81,888,730 63.90
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 42,049,700 38.40 4,204,970 4,204,970 46,254,670 36.10
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流 42,049,700 38.40 4,204,970 4,204,970 46,254,670 36.10
通股份合计
三、股份总数 109,494,000 100.00 7,000,000 11,649,400 128,143,400 100.00
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股份变动的批准情况 报告期内，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]55号文核准，采用非公开发行方式成功发行700万股，发行价为每股28.5元/股。公司已于2007年4月17日完成了此次700万股股票非公开发行及上市登记工作，并于4月19日对外公告了《非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》，共募集资金196,783,187.00元，并经深圳大华天诚会计师事务所深华（2007）验字031号验资报告验证。 报告期内，经2007年4月19日召开的2006年年度股东大会审议通过，公司决定以此次发行后的总股本116,494,000股计算，向全体股东每10股转增1股（转增股本由资本公积金转增）并派红利1.00元（含税）。方案实施后，公司的总股本为128,143,400股。本次股权登记日为2007年5月16日，除权除息日为2007年5月17日，新增可流通股上市日为2007年5月18日。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 6,929
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内增 持有有限售条 质押或冻结的股份数量
(%) 减 件股份数量
长和投资有限公司 境内非国有法人 39.07 50,060,279 4,550,934 50,060,279 无
深圳国际信托投资 国有法人 16.56 21,212,578 -3,546,286 21,212,578 无
有限责任公司
珠海稳健投资有限 境内非国有法人 2.91 3,725,150 3,637,100 3,520,000 未知
公司
中国建设银行－华 境内非国有法人 2.57 3,295,501 1,696,501 未知
安宏利股票型证券
投资基金
全国社保基金一零 境内非国有法人 2.19 2,803,448 -274,300 未知
四组合
中国银行－易方达 境内非国有法人 1.98 2,543,108 -260,093 未知
策略成长二号混合
型证券投资基金
中国银行－易方达 境内非国有法人 1.77 2,262,861 1,900,558 未知
策略成长证券投资
基金
中国银行－易方达 境内非国有法人 1.72 2,200,751 2,200,751 未知
积极成长证券投资
基金
交通银行－安顺证 境内非国有法人 1.56 2,000,000 445,422 未知
券投资基金
许晓文 境内自然人 1.53 1,965,047 178,641 1,965,047 无
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 3,295,501 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 2,803,448 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2,543,108 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 2,262,861 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 2,200,751 人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金 1,593,000 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 1,216,678 人民币普通股
交通银行－普惠证券投资基金 1,191,929 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 953,024 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 907,797 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知产有十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 称 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1 长和投资有限公司 50,060,279 2007年12月23日 6,407,170 长和投资承诺自获得流通权后二十四个
2008年12月23日 6,407,170 月内所持股份不上市挂牌交易；前述承
2009年12月23日 37,245,939 诺期满后通过交易所持牌交易出售的股
份占长园新材总股本的比例在十二个月
内不超过百分之五，在二十四个月内不
超过百分之十。
2 深圳国际信托投资 21,212,578 2007年12月23日 6,407,170 深圳国投承诺自获得流通权后十二个月
有限责任公司 2008年12月23日 14,805,408 内所持股份不上市挂牌交易；前述承诺
期满后通过交易所挂牌交易出售的股份
占长园新材总股本的比例在十二个月内
不超过百分之五，在二十四个月内不超
过百分之十。
3 珠海稳健投资有限 3,520,000 2008年4月16日 3,520,000
公司
4 许晓文 1,965,047 2007年12月23日 1,965,047 许晓文承诺自获得流通权后二十四个月
内所持股份不上市挂牌交易。作为公司
董事或高级管理人员，转让其所持有的
长园新材股份同时遵守有关法规及上市
规则的相关规定；在办理其持有的非流
通股股份上市流通时，应征得长和投资
和深圳国投的同意，并由上市公司向证
券交易所提出该等股份的上市流通申请
。
5 鹏华基金管理有限 1,155,000 2008年4月16日 1,155,000
公司
6 易方达基金管理有 1,100,000 2008年4月16日 1,100,000
限公司
7 宿明杰 880,000 2008年4月16日 880,000
8 华安基金管理有限 407,000 2008年4月16日 407,000
公司
9 鲁尔兵 380,331 2007年12月23日 380,331 鲁尔兵承诺自获得流通权后二十四个月
内所持股份不上市挂牌交易。作为公司
董事或高级管理人员，转让其所持有的
长园新材股份同时遵守有关法规及上市
规则的相关规定；在办理其持有的非流
通股股份上市流通时，应征得长和投资
和深圳国投的同意，并由上市公司向证
券交易所提出该等股份的上市流通申请
。
10 陈红 380,330 2007年12月23日 380,330 陈红承诺自获得流通权后二十四个月内
所持股份不上市挂牌交易。作为公司董
事或高级管理人员，转让其所持有的长
园新材股份同时遵守有关法规及上市规
则的相关规定；在办理其持有的非流通
股股份上市流通时，应征得长和投资和
深圳国投的同意，并由上市公司向证券
交易所提出该等股份的上市流通申请。
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战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
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战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限
珠海稳健投资有限公司 12个月
鹏华基金管理有限公司 12个月
易方达基金管理有限公司 12个月
宿明杰 12个月
华安基金管理有限公司 12个月
红塔证券股份有限公司 12个月
吴梅林 12个月
李从武 12个月
华泰财产保险股份有限公司 12个月
兴业证券股份有限公司 12个月
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数 本期减持股份数 期末持股数 变动原因
量 量
许晓文 董事长 1,786,406 178,641 0 1,965,047 2006年度利润分
配
鲁尔兵 董事 345,755 34,576 0 380,331 2006年度利润分
配
陈红 董事 345,755 34,575 0 380,330 2006年度利润分
配
倪昭华 董事会秘书 172,877 17,288 0 190,165 2006年度利润分
配
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)董事会报告
本报告期内公司各项业务均取得良好发展，主营业务收入为3.40亿元，同比增长61.90%,实现净利润5038万元，同比增长51.76%。公司的热缩材料、电网设备行业仍呈现较好的增长势头，热缩材料及电网设备行业的营业收入增幅分别达32.19%、32.37%。 报告期内，公司完成对珠海市共创有限公司的增持，成功收购上海维安热电股份有限公司股权，进一步加速了公司在电力电网行业战略扩张的步伐，同时延伸了长园的核心技术，形成了公司电路保护产品系列，进一步提高了公司的综合赢利能力。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比上年同期 营业成本比上年同期 毛利率比上年同期增
或分产 %) 增减(%) 增减(%) 减(%)
品
热缩材 140,680,908.65 91,216,614.71 35.16 32.19 43.54 减少5.13个百分点
料类
电路保 62,287,860.60 48,215,433.53 22.59 -- -- --
护元件
电网设 132,884,301.22 79,319,841.13 40.31 32.37 44.10 减少4.86个百分点
备类
其他 4,101,580.44 2,584,728.43 36.98 27.78 20.52 增加3.80个百分点
合计 339,954,650.91 221,336,617.80 34.89 61.87 83.32 减少7.62个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华南 144,840,189.84 49.64
华东 75,877,803.52 36.67
国外 31,282,677.56 14.30
其他 87,953,979.99 189.89
合计 339,954,650.91 61.87
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3、对净利润影响达10%及以上的主要参股公司经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的
比重(%)
深圳南瑞科技有限公 开发、生产微机继电保护系统、电 2,225 779 15.46
司 力控制自动化系统、变电站微机综
合成套保护及相关产品
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4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
1）、公司对珠海市共创有限公司股权的增持； 2）、公司收购深圳南瑞科技有限公司及上海维安热电材料股份有限公司股权
(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于2006年通过非公开发行700万股，募集资金19,678万元，于2007年4月19日对全资子公司长园新材(香港)有限公司进行增资，归还其收购APC公司100%股权的银行借款1,800万美元，按当时汇率折合人民币1.406亿元；2007年4月26日，公司将本次发行募集资金超过上述用途的部分（人民币5618.32万元）转入公司流动资金账户。已累计使用募集资金19,678万元，其中本年度已使用19,678万元；至此，募集资金已全部投入使用。 2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入金额 是否变更 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合 是否符合
项目 计划进度 预计收益
归还收购APC公司 14800.00 否 14060.00 750 779 是 是
股权的银行借款
补充流动资金 否 5618.32
合计 -- 19678.00 -- --
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3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四)公司财务状况、经营成果分析
1、完成盈利预测的情况
公司上一报告期预计公司本报告期主营业务收入305,790,929.95元，实际完成339,954,650.91元。预计实现利润总额73,972,801.48元，实际实现65,511,918.72元。预计实现净利润66,928,812.70元，实际实现58,174,856.06元。
(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比增涨50%-60%，主要原因：
1)、公司对珠海市共创有限公司股权的增持； 2)、公司收购深圳南瑞科技有限公司、上海维安热电材料股份有限公司及深圳市固派电子有限公司股权
2、完成经营计划情况
公司本报告期拟订的经营计划收入为305,790,929.95元，报告期实际完成339,954,650.91元。拟订的经营计划成本及费用为181,396,080.69元，报告期实际完成221,336,617.80元。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司目前已经按照相关规定完善和制定了公司相关制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理办法》、《投资决策管理制度》等，董事会下设了战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个委员会。公司严格执行上述制度，形成较为有效的内部控制体系，公司治理基本与中国证监会要求一致。随着公司的发展，公司还将使公司治理得到进一步完善。 报告期，公司根据中国证监会于证监公司字[2007]28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神，对本公司治理情况进行了自查，并作出了整改计划。2007年6月27日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司治理情况自查报告及整改计划》，该报告以及本公司治理相关文件在上交所网站公布，公司将在以下几方面对公司治理进行进一步完善。 1、公司未制订《独立董事制度》； 2、《信息披露管理制度》需要根据最新的《上市公司信息披露管理办法》重新修订、完善； 3、补充修订《长园新材基本管理制度》； 4、需进一步修订、完善公司的财务制度； 5、继续建立健全内部控制制度体系； 6、需进一步加强董事会下设各专门委员会的作用； 7、需制定《关于公司董事、监事和高级管理人员持本公司股份及其变动管理的专项制度》。 2007年6月27日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《信息披露管理制度》、《独立董事制度》。公司将继续加强治理建设、推进内控制度体系的完善和制度落实，确保公司健康发展。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2006年度的利润分配方案以公司此次增发后的总股本116,494,000股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发股利11,649,400元；转增方案是以公司此次发行后的总股本116,494,000股计算，向全体股东每10股转增1股（转增股本由资本公积金转增）。以上分配方案已经于2007年4月19日召开的公开2006年年度股东大会审议通过，并于2007年5月23日实施完成。股权登记日：2007年5月16日，除权除息日：2007年5月17日，现金红利发放日：2007年5月23日。 本次实施资本公积金转增股本方案后，公司的总股本为128,143,400股。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项 1、收购资产情况 1)、本公司向伍保兴等3位自然人收购其持有的珠海市�