山东黄金：2007年年度报告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金
山东黄金矿业股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事路东尚、崔仑因公出差，分别委托董事时民、董事陈玉民就年度董事会会议通知中所列议案行使同意的表决权。
3、北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人时民，主管会计工作负责人孙秀恩及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓玲应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：山东黄金矿业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：山东黄金
2、公司法定代表人：时民
3、公司董事会秘书：林朴芳
电话：0531-88562827
传真：0531-88562827
E-mail：gold547@sina.com
联系地址：济南市解放路十六号黄金大厦
公司证券事务代表：汤琦
电话：0531-88562827
传真：0531-88562827
E-mail：gold547@sina.com
联系地址：济南市解放路十六号黄金大厦
4、公司注册地址：山东省济南市解放路16号
公司办公地址：山东省济南市解放路16号
邮政编码：250014
公司国际互联网网址：www.sdhjgf.com
公司电子信箱：gold547@sina.com
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：山东黄金
公司A股代码：600547
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2000年1月31日
公司首次注册登记地点：山东省工商行政管理局
公司第1次变更注册登记日期：2003年9月28日
公司第2次变更注册登记日期：2008年2月4日
公司法人营业执照注册号：3700001805943
公司税务登记号码：370001723865016
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京天圆全会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西长安街88号首都时代广场808室
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 374,791,592.98
利润总额 367,537,842.85
归属于上市公司股东的净利润 192,842,032.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 197,706,331.90
经营活动产生的现金流量净额 213,162,212.02
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -2,586,509.79
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
1,527,516.75
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,450,816.95
减:少数股东损益影响金额 -645,510.09
合计 -4,864,299.90
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年 本年比上年增 2005年
主要会计数据 2007年
调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前
营业收入 9,929,605,172.63 3,604,336,870.25 3,573,309,855.65 175.49 3,839,058,911.21 3,803,193,345.78
利润总额 367,537,842.85 237,576,638.22 237,576,638.22 54.70 152,673,948.39 152,673,948.39
归属于上市公
司股东的净利 192,842,032.00 124,825,414.02 128,216,036.34 54.49 85,347,360.29 87,445,566.84
润
归属于上市公
司股东的扣除
197,706,331.90 128,345,581.71 131,736,204.03 54.04 86,407,239.78 88,505,446.33
非经常性损益
的净利润
基本每股收益 1.2053 0.7802 0.8014 54.49 0.5334 0.5465
稀释每股收益 1.2053 0.7802 0.8014 54.49 0.5334 0.5465
扣除非经常性
损益后的基本 1.2357 0.8022 0.8241 54.04 0.5400 0.5532
每股收益
全面摊薄净资 增加5.72个百分
23.58 17.86 18.76 13.43 14.06
产收益率（%） 点
加权平均净资 增加9.12个百分
25.91 16.79 19.43 11.99 13.60
产收益率（%） 点
扣除非经常性
损益后全面摊 增加5.82个百分
24.18 18.36 19.29 13.60 14.23
薄净资产收益 点
率（%）
扣除非经常性 增加9.30个百分
26.57 17.27 19.99 12.14 13.77
损益后的加权 点
平均净资产收
益率（%）
经营活动产生
的现金流量净 213,162,212.02 290,081,581.45 290,081,581.45 -26.52 170,761,468.17 170,761,468.17
额
每股经营活动
产生的现金流 1.3323 1.8130 1.8130 -26.51 1.0673 1.0673
量净额
2006年末 本年末比上年 2005年末
2007年末
调整后 调整前 末增减(%) 调整后 调整前
总资产 1,846,412,482.34 1,406,143,326.12 1,367,972,467.11 31.31 1,375,609,629.97 1,354,438,745.43
所有者权益
（或股东权 817,707,497.51 698,904,898.15 683,490,082.93 17 642,985,905.59 622,035,518.03
益）
归属于上市公
司股东的每股 5.1107 4.3682 4.2718 17 3.9721 3.8877
净资产
(四)采用公允价值计量的项目
单位:元币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售金融资产 38,857,068.38 84,070,311.25 45,213,242.87
合计 38,857,068.38 84,070,311.25 45,213,242.87
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、限售股份变动情况表
单位:股
年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限 限售 解除限售日
股东名称
数 股数 限售股数 售股数 原因 期
山东招金集团有限 股改 2007年4月
850,000 850,000 0
公司 承诺 12日
山东莱州黄金（集 股改 2007年4月
850,000 850,000 0
团）有限公司 承诺 12日
济南玉泉发展有限 股改 2007年4月
510,000 510,000 0
公司 承诺 12日
山东金洲矿业集团 股改 2007年4月
340,000 340,000 0
有限公司 承诺 12日
合计 2,550,000 2,550,000 0 — —
3、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
单位:股币种:人民币
股票及其衍生 发行价格 获准上市交易 交易终
发行日期 发行数量 上市日期
证券的种类 （元） 数量 止日期
2003年8月 2003年8月
A股 4.78 60,000,000 60,000,000
13日 28日
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 14,928
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比例 报告期内
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
(%) 增减
量
山东黄金集团有限公司 国家 51.531 82,450,000 82,450,000
中国农业银行－鹏华动力
增长混合型证券投资基金 2.594 4,150,000
(LOF)
中国人寿保险(集团)公司
1.937 3,099,084 792,895
－传统－普通保险产品
中国建设银行－华夏优势
1.775 2,839,910 39,296
增长股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红－ 1.609 2,574,491 60,672
005L－FH002沪
中国工商银行－博时精选
1.438 2,300,265
股票证券投资基金
中国建设银行－融通领先
1.224 1,958,624
成长股票型证券投资基金
中国建设银行－银华富裕
1.170 1,870,915 585,831
主题股票型证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金 1.166 1,865,651
通乾证券投资基金 1.063 1,700,000
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数
股东名称 股份种类
量
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 4,150,000 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 3,099,084 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 2,839,910 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 人民币普通股
2,574,491
沪
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,300,265 人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 1,958,624 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 1,870,915 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 1,865,651 人民币普通股
通乾证券投资基金 1,700,000 人民币普通股
UBS AG 1,452,500 人民币普通股
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述无限售条件股东和
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交
持有的有限 易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上 限售条件
号 可上市交易时
数量 市交易股
间
份数量
2012年1月30 所持股份自方案实施起70个月不上市
1 山东黄金集团有限公司 82,450,000 0
日 交易或转让
2007年3月30 所持股份自方案实施起12个月不上市
2 山东招金集团有限公司 850,000 850,000
日 交易或转让
山东莱州黄金（集团）有 2007年3月30 所持股份自方案实施起12个月不上市
3 850,000 850,000
限公司 日 交易或转让
2007年3月30 所持股份自方案实施起12个月不上市
4 济南玉泉发展有限公司 510,000 510,000
日 交易或转让
山东金洲矿业集团有限公 2007年3月30 所持股份自方案实施起12个月不上市
5 340,000 340,000
司 日 交易或转让
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：山东黄金集团有限公司
法人代表：王建华
注册资本：798,092,000元
成立日期：1996年7月16日
主要经营业务或管理活动：主营业务是黄金地质探矿、开采、选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售；设备维修；黄金矿山电力供应；批准范围的进出口业务及进料加工，“三来一补”业务；黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售、汽车出租；企业管理及会计咨询、物业管理。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会
法人代表：王仁元
成立日期：2004年6月18日
主要经营业务或管理活动：根据党中央、国务院批准的《山东省人民政府机构改革方案》（厅字〔２００３〕３８号）和省委、省政府《关于山东省人民政府机构改革的实施意见》（鲁发〔２００４〕８号），设置山东省人民政府国有资产监督管理委员会（简称省国资委），为省政府直属正厅级特设机构。山东省政府授权省国资委代表国家履行出资人职责。省国资委的监管范围为山东省省属企业国有资产。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
被 是否
持 报告期被授予的股权激励情况
授 在股
有 报告期
予 东单
本 内从公
年 年 的 股 位或
公 变 司领取
初 末 限 份 其他
姓 性 年 任期起始日 任期终止日 司 动 的报酬
职务 持 持 制 增 关联
名 别 龄 期 期 的 原 总额 可行权 已行权 行权 期末股
股 股 性 减 单位
股 因 (万元) 股数 数量 价 票市价
数 数 股 数 领取
票 （税
票 报
期 前）
数 酬、
权
量 津贴
时 2006年10 2009年10 是
董事长 男 50
民 月11日 月10日
崔 2006年10 2009年10 是
副董事长 男 49
仑 月11日 月10日
路 是
2006年10 2009年10
东 董事 男 45
月11日 月10日
尚
孙 是
董事、财务 2006年10 2009年10
秀 男 49
总监 月11日 月10日
恩
陈 否
董事、总经 2006年11 2009年11
玉 男 45 60.3
理 月14日 月13日
民
林 否
董事、董事 2006年10 2009年10
朴 男 54 24
会秘书 月11日 月10日
芳
王 否
2006年10 2009年10
月 独立董事 男 42 6
月11日 月10日
永
王 否
2006年10 2009年10
玉 独立董事 男 68 6
月11日 月10日
中
崔 否
2006年10 2009年10
德 独立董事 男 60 6
月11日 月10日
文
王 2006年10 2009年10 是
监事会主席 男 40
波 月11日 月10日
段 是
2006年10 2009年10
连 监事 男 55
月11日 月10日
旺
陈 是
2006年10 2009年10
晓 监事 女 41
月11日 月10日
岚
镡 否
2006年10 2009年10
旭 监事 男 59 6.74
月11日 月10日
日
王 否
2007年11 2009年10
承 监事 男 50 26.08
月2日 月10日
荣
邓 否
2006年11 2009年11
鹏 副总经理 男 53 49.5
月14日 月13日
飞
侯 否
2006年11 2009年11
成 副总经理 男 45 49.5
月14日 月13日
桥
王 否
2006年11 2009年11
昭 总地质师 男 46 26.4
月14日 月13日
坤
合
/ / / / / / / 260.52 / / /
计
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)时民,曾任山东省省委组织部干事、部办公室副主任，山东黄金集团有限公司党委委员、党务部部长、副总经理，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、董事会秘书、副董事长。现任山东黄金集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山东黄金矿业股份有限公司董事长。
(2)崔仑,曾任新城金矿副总工程师、副矿长，焦家金矿党委书记、矿长。现任山东黄金集团有限公司副总经理,山东黄金矿业股份有限公司副董事长。
(3)路东尚,曾任招远市黄金集团公司副总经理，山东招金集团公司副总经理。现任山东招金集团公司董事长、总经理。
(4)孙秀恩,曾任新城金矿财务处处长，山东黄金集团有限公司纪监审计部副部长，山东万通企业有限公司监事会主席,山东黄金矿业股份有限公司总会计师兼财务负责人，公司董事，山东黄金集团有限公司总经理助理、财务部经理，现任山东黄金矿业股份有限公司董事、财务总监。
(5)陈玉民,曾任招远金矿计划处处长、副总工程师、副矿长兼总工程师,山东黄金矿业股份有限公司总工程师兼生产计划部部长，副总经理兼总工程师，董事、常务副总经理。现任山东黄金集团有限公司总经理助理、山东黄金矿业股份有限公司董事、总经理。
(6)林朴芳,曾任招远金矿宣传科科长、政治处副处长、宣传部部长、办公室主任，山东黄金建设公司办公室主任，山东黄金矿业股份有限公司综合部部长，董事会秘书兼综合部部长，现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书兼董事会办公室主任。
(7)王月永,曾任山东经济学院讲师、山东证券交易中心研究发展部经理和清算部经理及总会计师、山东省东西结合信用担保有限公司副总经理兼财务负责人。现任北京安联投资有限公司产业投资部负责人。
(8)王玉中,曾任山东省委副秘书长、省委政策研究室主任、山东华鲁集团公司党委书记，山东省人大常务委员会常委。
(9)崔德文,曾任黑龙江省黄金公司经理、省黄金局局长，中国黄金总公司副总经理、国家黄金局副局长、国务院黄金领导小组成员，武警黄金指挥部副主任，现退休。
(10)王波,曾任山东黄金集团有限公司安全环保处任副主任科员、办公室副主任、主任，综合管理办公室主任，现任山东黄金旅游股份有限公司常务副总经理，济南五峰山旅游开发公司总经理。
(11)段连旺,曾任山东黄金工业总公司（局）生产技术处副处长、（1993.06至1994.07在平度市挂职副市长），山东黄金集团公司企管部副部长、部长，股权管理部（法律事务部）经理，现任山东黄金集团公司党群工作部部长。
(12)陈晓岚,曾任平邑县会计师事务所副所长，临沂天成会计师事务所平邑所长，平邑县会计管理局局长，山东金信新型建材有限公司总会计师、副总经理，现任山东黄金集团公司审计部经理。
(13)镡旭日,曾任新城金矿采矿车间书记，新城金矿办公室主任，新城金矿工会主席。
(14)邓鹏飞,曾任莱州市仓上金矿矿长，莱州黄金工业（集团）总公司总经理、董事长、党委书记，莱州金仓矿业有限公司董事长，山东黄金集团莱州矿业有限公司副董事长、总经理，现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理。
(15)侯成桥,曾任玲珑金矿矿长助理、副矿长、常务副矿长、矿长、党委副书记，山东黄金矿业股份有限公司焦家金矿矿长、党委副书记，现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理。
(16)王昭坤,曾任化工部地勘公司东北大队助工，山东省地质科学实验研究院工程师，山东黄金集团有限公司生产部长、研究员，山东黄金矿业公司矿产资源部经理，现任山东黄金矿业股份有限公司总地质师，山东黄金矿业开发公司副总经理。
（17）王承荣，曾任山东黄金集团有限公司玲珑金矿党委委员、灵山分矿总支书记兼工会主席，大开头分矿总支书记兼工会主席，九曲分矿总支书记兼工会主席，玲珑金矿办公室主任，山东黄金集团吉尔吉斯斯坦矿业开发项目副经理现任山东黄金矿业股份有限公司焦家金矿党委副书记兼纪委书记、工会主席。
(二)在股东单位任职情况
任期终止日 是否领取报
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
期 酬津贴
山东黄金集团 党委副书记、副董事
时民 2006-3 是
有限公司 长、总经理
山东黄金集团
崔仑 副总经理 2004-01 是
有限公司
山东招金集团
路东尚 董事长、总经理 1997-05 是
公司
山东黄金集团 总经理助理、副总会 2008年2月
孙秀恩 2006-11 是
有限公司 计师 19日
山东黄金集团
陈玉民 总经理助理 2007-8 否
有限公司
山东黄金集团 股权管理部（法律事
段连旺 2006-10 是
有限公司 务部）经理
山东黄金集团
陈晓岚 审计部经理 2006-6 是
有限公司
在其他单位任职情况
是否领取报酬
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
&