金山开发：2007年年度报告
证券代码：600679 证券简称：金山开发
金山开发建设股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司五届十四次董事会于2008年4月24日审议通过了《公司2007年年度报告》及摘要。全体董事出席董事会会议。
3、上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人夏杰，主管会计工作负责人董文健及会计主管人员贺沛玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：金山开发建设股份有限公司
公司法定中文名称缩写：金山开发
公司英文名称：Jinshan Development & Construction Co., Ltd.
2、公司法定代表人：夏杰
3、公司董事会秘书：李玉龙
电话：021－65021787 021-60951588-4002
传真：021－65021615
E-mail：lyl@phoenix.com.cn
联系地址：中国上海市控江路1690号
公司证券事务代表：章瑾
电话：021－65021787 021-60951588-4002
传真：021－65021615
E-mail：zj@phoenix.com.cn
联系地址：中国上海市控江路1690号
4、公司注册地址：上海市金山工业区开乐大街158号6号楼
公司办公地址：中国上海市控江路1690号
邮政编码：200092
公司国际互联网网址：www.jskfjs.com
公司电子信箱：master@phoenix.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:∥www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：金山开发
公司A股代码：600679
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：金山B股
公司B股代码：900916
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年12月29日
公司首次注册登记地点：上海市武川路111号
公司第1次变更注册登记日期：2007年1月5日
公司第1次变更注册登记地址：上海市金山工业区开乐大街158号6号楼
公司法人营业执照注册号：企股沪总字第019024号
公司税务登记号码：国税沪字310113132202296号
公司组织结构代码：13220229-6
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海延安东路550号海洋大厦12楼
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项 目 金额
营业利润 -47,066,886.99
利润总额 22,366,092.89
归属于上市公司股东的净利润 5,963,936.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -59,007,173.11
经营活动产生的现金流量净额 12,926,208.71
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 64,434,040.54
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
643,051.95
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -105,982.51
合计 64,971,109.98
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年 本年比上年增
主要会计数据 2007年 2005年
调整后 调整前 减(%)
营业收入 1,701,484,848.49 1,752,963,323.93 1,718,253,520.05 -2.94 1,653,972,637.92
利润总额 22,366,092.89 10,605,297.42 8,658,824.99 110.90 15,608,082.31
归属于上市公司股
5,963,936.87 3,355,511.95 6,466,842.50 77.74 7,328,599.79
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -59,007,173.11 -4,412,522.24 -26,914,841.29 -1,237.27 -39,096,573.31
损益的净利润
基本每股收益 0.0169 0.0095 0.0183 77.89 0.0207
稀释每股收益 0.0169 0.0095 0.0183 77.89 0.0207
扣除非经常性损益
-0.1669 -0.0125 -0.0761 -1,235.20 -0.1106
后的基本每股收益
全面摊薄净资产收 增加54.50个百
0.9290 0.6013 1.3097 1.5031
益率（%） 分点
加权平均净资产收 增加54.10个百
0.9400 0.6100 1.3180 1.0718
益率（%） 分点
扣除非经常性损益
增加1,053.27
后全面摊薄净资产 -9.1916 -0.7907 -5.4508 -8.0188
个百分点
收益率（%）
扣除非经常性损益
增加1,266.25
后的加权平均净资 -9.3300 -0.8000 -5.4853 -5.7180
个百分点
产收益率（%）
经营活动产生的现
12,926,208.71 121,704,679.28 123,888,138.20 -89.37 213,451,559.99
金流量净额
每股经营活动产生
0.0366 0.3442 0.3503 -89.37 0.6036
的现金流量净额
2006年末 本年末比上年
2007年末 2005年末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 1,642,138,580.92 1,583,284,466.42 1,506,214,526.30 3.72 1,511,962,824.73
所有者权益（或股东
641,968,891.30 558,019,062.74 493,778,973.18 15.04 487,558,732.15
权益）
归属于上市公司股
1.8154 1.5780 1.3964 15.04 1.3788
东的每股净资产
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送
数量 金转 其他 小计 数量 比例(%)
(%) 新股 股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 117,154,838 33.13 -17,680,983 -17,680,983 99,473,855 28.13
2、国有法人持股
3、其他内资持股 17,160,000 4.85 -17,160,000 -17,160,000 0
其中：
境内法人持股 17,160,000 4.85 -17,160,000 -17,160,000 0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份
134,314,838 37.98 -34,840,983 -34,840,983 99,473,855 28.13
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 47,704,824 13.49 34,840,983 34,840,983 82,545,807 23.34
2、境内上市的外
171,600,000 48.53 0 0 171,600,000 48.53
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
219,304,824 62.02 34,840,983 34,840,983 254,145,807 71.87
股份合计
三、股份总数 353,619,662 100.00 0 0 353,619,662 100.00
2、限售股份变动情况表
单位:股
本年解除 本年增加 年末限售 解除限售
股东名称 年初限售股数 限售原因
限售股数 限售股数 股数 日期
上海市金山区国有(集体)资 股权分置 2008年2
117,154,838 17,680,983 99,473,855
产监督管理委员会 改革 月16日
合计 117,154,838 17,680,983 99,473,855 — —
3、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，公司股份总数未发生变化。因股权分置改革形成的部分有限售条件流通股于2007年2月16日上市流通，公司股份结构变动为：有限售条件的流通股99,473,855股，占总股本的28.13%；无限售条件的流通股254,145,807股，占总股本的71.87%。股份总数不变，仍为353,619,662股。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 35,431
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
上海市金山区国有（集体）资产监督管
国家 33.13 117,154,838 99,473,855
理委员会
北京南方融创投资咨询有限公司 境内非国有法人 0.80 2,811,556 0 未知
金文宗 境外自然人 0.61 2,152,310 0 未知
史健 境外自然人 0.24 860,000 0 未知
许经源 境外自然人 0.24 855,000 0 未知
曾庆茹 境外自然人 0.23 834,570 0 未知
林备战 境内自然人 0.22 794,800 0 未知
孙玉兰 境外自然人 0.21 733,905 0 未知
GUOTAI JUNAN
境外自然人 0.19 656,620 0 未知
SECURITIES(HONGKONG)LIMITED
张国雄 境外自然人 0.16 579,763 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会 17,680,983 人民币普通股
北京南方融创投资咨询有限公司 2,811,556 人民币普通股
金文宗 2,152,310 境内上市外资股
史健 860,000 境内上市外资股
许经源 855,000 境内上市外资股
曾庆茹 834,570 境内上市外资股
林备战 794,800 人民币普通股
孙玉兰 733,905 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 656,620 境内上市外资股
张国雄 579,763 境内上市外资股
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司
未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
序 有限售条件 持有的有限售
新增可上市交 限售条件
号 股东名称 条件股份数量 可上市交易时间
易股份数量
股改方案实施后在可以挂牌流通所持股
份时，三年内减持底价比二级市场价格
高出20%，即减持底价为4.27元，二级
市场价格取董事会公告前一交易日即
2005年12月9日A股收盘价(公司有派
上海市金山 息、送股、资本公积金转增股份等除权
区国有（集 事项,应对该价格进行除权处理)。自改
1 体）资产监 99,473,855 2008年2月16日 17,680,983 革方案实施之日起，非流通股在十二个
督管理委员 月内不上市交易或者转让；上海市金山
会 区国有（集体）资产监督管理委员会作
为公司的控股股东，在前项规定期满后，
通过证券交易所挂牌交易出售原非流通
股股份，出售数量占股份公司股份总数
的比例在二十四个月内不超过百分之
五，在三十六个月内不超过百分之十。
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会
法人代表：潘国范
成立日期：1997年5月12日
主要经营业务或管理活动：国有(集体)资产监督管理
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会
法人代表：潘国范
成立日期：1997年5月12日
主要经营业务或管理活动：国有(集体)资产监督管理
1997年5月12日经国务院批准将原金山县与石化地区联合建政、撤县建区。并成立上海市金山区国有（集体）资产管理办公室。于2005年8月将原国有资产管理办公室更名为区国有（集体）资产监督管理委员会，并列入金山区政府工作部门。
其主要职责为：贯彻国家和市国资委有关国有资产管理的方针、政策、法规、制度，审议并决定金山区国有资产管理的法规、制度及实施办法；根据有关规定审议并批准国有资产投资（控股）经营公司和企业集团的设立、变更和撤消；对国有资产投资（控股）经营公司、企业集团进行委托授权管理；决定重大项目的投资，批准国有资产优化重组方案，以及资产转让等重大问题。
目前金山区国资委所属国有集团公司2个，其他投资企业或机构共计8家，总资产合计71.2亿元。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
报告期被授予的股
报告期 权激励情况 是否在股
年 年
变 内从公 期 东单位或
初 末 可 已
动 司领取 末 其他关联
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持 持 行 行 行
原 的报酬 股 单位领取
股 股 权 权 权
因 总额 票 报酬、津
数 数 股 数 价
(万元) 市 贴
数 量
价
2006年10月31日～
夏杰 董事长 男 52 0 0 15.6 否
2009年6月28日
2006年6月28日～
蔡伟民 独立董事 男 62 0 0 3.6 否
2009年6月28日
2006年6月28日～
徐培华 独立董事 男 60 0 0 3.6 否
2009年6月28日
2006年6月28日～
陈国辉 独立董事 男 51 0 0 3.6 否
2009年6月28日
2006年6月28日～
王鹰 董事 男 55 0 0 0 否
2009年6月28日
2006年6月28日～
张雅明 董事\总经理 男 56 0 0 12.5 否
2009年6月28日
2006年6月28日～
吴煜 董事 男 59 0 0 12.5 否
2009年6月28日
2006年6月28日～
沈忆萍 职工董事 女 54 0 0 7.9 否
2009年6月28日
2006年6月28日～
魏昌建 监事长 男 54 0 0 13.4 否
2009年6月28日
2006年6月28日～
张玉云 监事 女 49 0 0 5.5 否
2009年6月28日
2006年6月28日～
朱忠杰 职工监事 男 48 0 0 4.2 否
2009年6月28日
2006年6月28日～
吴国章 副总经理 男 53 0 0 9.5 否
2009年6月28日
2006年6月28日～
董文健 财务负责人 男 51 0 0 8.8 否
2009年6月28日
2006年6月28日～
李玉龙 董事会秘书 男 54 0 0 9.4 否
2009年6月28日
合计 / / / / 0 0 / 110.1 / / /
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)夏杰,曾任上海市金山区山阳镇党委书记,上海市金山嘴工业区管委会主任,金山新城区管委会主任;现任金山开发建设股份有限公司董事长、党委书记。
(2)蔡伟民,曾任哈尔滨工业大学环境工程系主任、教授、博导，现任上海交通大学科学与工程学院院长、教授、博导。
(3)徐培华,现任上海复旦大学经济学院教授。
(4)陈国辉,现任上海财经大学财务处处长。
(5)王鹰,现任上海市上投投资管理有限公司部门经理
(6)张雅明,曾任凤凰股份有限公司党委书记、凤凰股份有限公司总经理,现任金山开发建设股份有限公司总经理。
(7)吴煜,曾任上海斯必克发展有限公司总经理、党委书记，凤凰股份有限公司董事，党委副书记，现任金山开发建设股份有限公司董事、党委副书记。
(8)沈忆萍,曾任上海晟隆集团有限公司政工总监、凤凰股份有限公司政工部总监，凤凰股份有限公司工会主席兼政工部总监，现任金山开发建设股份有限公司工会主席兼政工部总监。
(9)魏昌建,曾任上海轻工控股集团公司纪委副书记、监察室主任，凤凰股份有限公司监事会监事长、党委副书记，现任金山开发建设股份有限公司监事会监事长、党委副书记。
(10)张玉云,曾任凤凰股份有限公司自行车事业部财务审计部审计室主任，凤凰股份有限公司财务部副总监，现任金山开发建设股份有限公司财务部副总监。
(11)朱忠杰,曾任凤凰股份有限公司行政部人力资源、安全保卫干部，凤凰股份有限公司行政部总监助理兼本部工会主席，现任金山开发建设股份有限公司行政部总监助理兼本部工会主席。
(12)吴国章,曾任申贝办公机械集团公司副总经理、凤凰股份有限公司副总经理，现任金山开发建设股份有限公司副总经理。
(13)董文健,曾任上海晟隆（集团）有限公司部门负责人，凤凰股份有限公司财务部总监，现任金山开发建设股份有限公司财务部总监。
(14)李玉龙,曾任上海晟隆（集团）有限公司部门负责人，凤凰股份有限公司董事会秘书，现任金山开发建设股份有限公司董事会秘书。
(二)在股东单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。在其他单位任职情况
是否领
任期终
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 取报酬
止日期
津贴
蔡伟民 上海交通大学科学与工程学院 院长、教授、博导 2001年1月1日 是
徐培华 上海复旦大学经济学院 教授 1996年12月1日 是
陈国辉 上海财经大学财务处 处长 1999年9月1日 是
王鹰 上海市上投投资管理有限公司部门经理 部门经理 1998年8月1日 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司章程规定的有关条款及薪酬管理办法
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司相关工资制度及考核办法；独立董事报酬根据公司股东大会决议执行。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
王 鹰 否
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为3,770人,需承担费用的离退休职工为0人。其中在岗职工为888人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
销售、技术、财务、行政管理人员 345
工程技术人员（其中高级职称8人，中级职称137人，初级职称132人） 277
2、教育程度情况
教育类别 人数
硕士以上 10
大专以上 327
中专以上 481
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》有关法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构和组织体系，确保了公司的规范运作。
1).关于公司治理强化：根据中国证监会和上海证券交易所的相关文件精神和公司治理实践，公司全面修订了《公司章程》、《公司股东大会规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司总经理工作细则》、《公司对外担保业务内部控制制度》，全面规范公司的管理体制，健全公司管理结构。同时，公司董事会下成立了战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并制订了各专门委员会议事规则。专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。
2).关于股东与股东大会：公司严格按照有关规定召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司设立了与股东沟通的有效渠道，认真接待股东来访或来电咨询，使股东充分了解公司运作情况，并及时做好股东来电来访的详细记录。公司严格按照《公司章程》规定的程序，召集、召开股东大会，聘请律师出席并进行见证，并在会场的选择等方面尽可能让股东参会并行使表决权。公司关联交易遵循公平合理的原则，并对定价依据予以充分披露。
3).关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会人员构成符合法律、法规的要求，独立董事占到董事会成员人数的三分之一以上，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，充分发挥各专门委员会的积极作用，诚信勤勉履行职责，并积极参加相关董事资格培训。
4).关于监事与监事会：公司严格按照《公司章程》规定选举监事；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够履行自己的职责，对公司重大投资决策以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司和全体股东利益。
5).关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，在经济交往中做到互利互惠，共同推动公司持续、健康地发展。
6).关于信息披露与透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，按《公司章程》和《公司投资者关系管理制度》的相关要求履行职责，在筹备股东大会和董事会会议、协调公司与投资者之间的关系、处理公司信息披露事务等方面发挥了积极有效的作用。
7).关于专项治理情况：根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字[2007]39号）相关精神，公司认真按照统一部署，成立了公司治理专项活动领导小组和工作小组，积极开展公司治理专项自查活动。2007年6月29公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，通过电话、传真、电子邮件、网站等多种方式与投资者互相交流，广泛听取投资者和社会公众对公司治理和整改计划的意见、建议。2007年7月11日，中国证监会上海证监局对公司进行了公司治理活动专项活动的现场检查，并于2007年8月1日下达了《限期整改通知书》（沪证监公司字[2007]232号），公司根据上海证监局整改意见以及自查情况制定了相应的整改措施并及时进行了整改活动，并于2007年8月23日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《公司对上海证监局现场检查的整改报告》，并刊登于2007年8月25日的《上海证券报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn），有效推动了公司治理专项活动的顺利进行，进一步完善了公司的治理结构和管理体系。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
蔡伟民 6 5 1 0
徐培华 6 5 1 0
陈国辉 6 6 0 0
报告期内，公司独立董事能够按照《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规制度要求，认真履行职责，出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，积极了解公司运营情况并提出宝贵补充意见，对公司的相关决策做到客观、公正的判断发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，促进了公司治理结构的完善和董事会议事质量的提高，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司拥有独立、完整的业务运营系统，拥有自主的生产系统、配套设施和采购、销售体系，在业务上完全独立于公司控股股东。
2、人员方面：公司建立了健全完善的劳动人事管理制度。与控股股东在人员的任职上实行相互分开，公司董事会成员及高级管理人员均不在控股股东单位中兼职。
3、资产方面：公司资产完整，权属清晰，不存在被控股股东占用资产、资金而损害公司利益的情况。
4、机构方面：公司拥有独立的管理构架，有完善的管理组织系统，公司各职能部门均独立运行。
5、财务方面：公司拥有独立的财务会计部门，完善的会计核算体系及财务管理制度，拥有独立的银行帐户,独立依法纳税。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责公司董事以及高级管理人员的履职情况考评工作，采取高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考核和激励机制，包括绩效评估和综合管理能力的评价，进行各项经济指标的完成和工作方法的创新、组织协调、人才培养、业绩改进及人格品行等多方面的考核评定。
(五)公司内部控制制度的建立健全情况
公司始终把加强内部控制制度作为提高经济运行质量和企业持续发展、保障广大股东利益的最基本管理宗旨，始终严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，建立了较为完善有效的内部控制制度，保证公司健康、持续、稳定地发展。
1.内部控制制度
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，建立和健全了股东大会、董事会、监事会和经营管理层，完善法人治理结构。公司还全面修订了《公司章程》、《公司股东大会规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司独立董事制度》等法人治理结构方面的规范制度，并严格遵照实施，公司董事会下设立了战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，并制订了相应的委员会议事规则。全面规范公司的管理体制，健全公司管理结构。
2.生产经营制度
公司经营层认真按照《公司章程》赋予的权责履行职责，严格落实董事会决议，制订了包括《公司总经理工作细则》、《合同管理规定》、《设备、物资进出厂规定》、《合格供应方审定制度》、《商标管理规定》、《OEM单位规范操作细则》等一系列生产经营的制度及管理办法对公司日常生产经营实施有效控制。公司经营管理层定期向董事会、监事会和专门委员会汇报运营情况，董事会对经营管理层进行业绩考核，并对其履职情况进行监督。
3.财务管理制度
公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，建立了《财务会计管理及内控制度》、《关联交易决策制度》、《应收账款、应收票据内部控制与管理制度》、等相关规章制度，并对公司《对外担保业务内部控制制度》进行修改完善。对资金管理、资产管理、财务报告进行了明确的规定，加强会计监督。
4.信息披露制度
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司制订了《投资者关系管理制度》，全面修订了《公司信息披露事务管理制度》，对公司信息披露的范围和内容、信息披露的程序，责任划分以及保密措施等均作出了规定，确保信息披露的及时、准确、完整。
(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
1、公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2007年5月26日的《上海证券报》、《香港商报》。公司2006年年度股东大会于2007年5月25日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。出席会议的股东及股东代理人32人，代表股份数118,908,884股，占公司总股份的33.6262%。其中B股股东13人，代表股份数1,660,180股。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议：1、《公司董事会2006年度工作报告》；2、《公司监事会2006年度工作报告》；3、《公司2006年度财务决算报告》；4、《公司2006年度利润分配预案》；5、《公司2006年度报告及报告摘要》；6、《关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2006年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2007年度审计机构的议案》；7、《关于投资设立上海金山开发建设投资管理有限公司的议案》；
8、《公司投资开发金山第二工业区2.97平方公里土地的议案》。
(二)临时股东大会情况
1 、第1次临时股东大会情况：
公司于2007年11月16日召开2007年第一次临时股东大会年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2007年11月17日的《上海证券报》、《香港商报》。公司2007年第一次临时股东大会于2007年11月16日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。出席会议的股东及股东代理人37人，代表股份数118,038,190股，占公司总股份的33.3800%。其中B股股东9人，代表股份数753,130股。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议：1、《关于修改公司章程的议案》；2、《关于全面修改公司股东大会规则的议案》；3、《关于全面修改公司董事会议事规则的议案》；4、《关于全面修改公司监事会议事规则的议案》；5、《关于公司签订〈投资开发上海枫泾工业区的框架协议〉的议案》。
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内整体经营情况概述
（1）2007年是股份公司调整发展中走过的极不平凡的一年，在这一年中，公司更名为"金山开发建设股份有限公司"，主营业务范围作了较大幅度的增加，积极适应公司融入区域经济发展，努力提高上市公司的综合素质，创造经济发展新的局面。经营团队及干部职工从公司生存发展的大局出发，充分认识到在经济发展规律和宏观政策变化的环境下，传统产业对公司支撑能力正在不断弱化，必须解放思想，以强烈的紧迫感和使命感，为加快公司主业的调整，把创造公司加快经济发展的新局面为第一要务。并加大了产业结构调整的力度，推动主营业务转型平台的打造。公司投资成立了金山开发投资管理有限公司，具体实施开发建设项目，为全面转变公司主营业务和经济增长方式打下了扎实的基础。
（2）公司2007年生产销售自行车374.7万辆，其中：出口231.4万辆。主营业务收入17亿元，同比下降0.97%。实现利润总额2237万元，同比增长111%。归属母公司股东净利润596万元，同比增长77.74%。
①报告期资产构成同比发生变动情况
（单位：元）币种：人民币
项 目 2007-12-31 2006-12-31 增减率（%）
交易性金融资产 275,310.17 1,727,662.54 -84.06
应收帐款 217,166,825.98 267,299,276.41 -18.76
可供出售金融资产 173,293,472.00 72,658,344.39 138.50
短期借款 243,928,997.00 374,293,482.84 -34.82
其他应付款 236,293,416.89 137,095,631.14 72.36
递延所得税负债 43,170,347.69 17,044,904.8 153.27
资本公积 412,967,289.43 334,714,419.72 23.38
变动原因:
交易性金融资产年末数比年初数下降84.06%，主要系本期出售大部分交易性金融资产所致。
应收帐款年末数比年初数下降18.76%，主要系子公司收回应收货款所致。
可供出售金融资产年末数比年初数增加138.50%，主要系本公司持有限售流通股从长期投资中转入及期末公允价值变动所致。
短期借款年末数比年初数减少34.83%，主要系本期子公司归还短期借款所致。
其他应付款年末数比年初数增加72.36%，主要系本期期末预收华漕生产基地部分动迁款。
递延所得税负债年末数比年初数增加153.27%，主要系本期可供出售金融资产公允价值变动利得导致其账面价值大于其计税基础。
资本公积年末数比年初数增加23.38%，主要系本期可供出售金融资产公允价值变动所致。
②报告期影响利润的主要内容对比
（单位：元）币种：人民币
项目 2007年 2006年度 增减率（%）
管理费用 121,093,660.50 86,415,671.19 40.13
财务费用 32,152,745.05 27,209,496.80 18.17
资产减值损失