银泰股份2007年半年度报告
银泰控股股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 6
六、重要事项 10
七、财务报告......16
八、备查文件目录 64
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事韩学高先生、独立董事汤得军先生因工作原因分别授权委托董事杨海飞先生、独立董事陈爱珍女士代为出席并行使表决权。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人杨大勇及会计机构负责人（会计主管人员）吴宁莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：银泰控股股份有限公司 公司法定中文名称缩写：银泰股份 公司英文名称：SILVERTIE HOLDING CO.,LTD 公司英文名称缩写：SHCN 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：银泰股份 公司A股代码：600683 3、 公司注册地址：宁波市中山东路238号 公司办公地址：宁波市东渡路55号华联大厦7楼 邮政编码：315000 公司国际互联网网址：www.600683.com 公司电子信箱：ir@600683.com 4、 公司法定代表人：杨海飞 5、 公司董事会秘书：顾荻江 电话：87092004 传真：87092008 E-mail：ir@600683.com 联系地址：宁波市东渡路55号华联大厦7楼 公司证券事务代表：鲍慧慧
电话：87092006/87092059 传真：87092008 E-mail：ir@600683.com 联系地址：宁波市东渡路55号华联大厦7楼 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 7、 公司其他基本情况：
公司最近变更注册登记日期：2007年1月16日
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
调整后 调整前 增减（％）
总资产 1,181,097,201.37 960,849,510.19 950,491,080.95 22.92
所有者权益（或股东权益 465,978,465.42 451,891,516.96 441,533,087.72 3.12
）
每股净资产(元) 1.98 1.92 1.88 3.12
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
（％）
调整后 调整前
营业利润 12,478,440.57 15,134,748.33 15,755,354.53 -17.55
利润总额 17,260,151.05 25,773,792.58 25,773,792.58 -33.03
净利润 11,572,327.94 17,461,703.79 20,044,210.54 -33.73
扣除非经常性损益的净利 5,586,487.35 2,610,811.20 737,540.31 113.98
润
基本每股收益(元) 0.049 0.074 0.0852 -33.78
稀释每股收益(元) 0.049 0.074 0.0852 -33.78
净资产收益率(%) 2.483 3.864 4.540 增加1.38个百分点
经营活动产生的现金流量 77,035,955.36 49,711,743.08 49,711,743.08 54.97
净额
每股经营活动产生的现金 0.328 0.211 0.211 55.45
流量净额
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2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 7,558,820.76
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 55,902.00
政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,319,367.68
所得税影响数 -2,948,249.85
合计 5,985,840.59
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数（户） 34,476
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增 持有有限售条件 质押或冻结的
减 股份数量 股份数量
中国银泰投资有限公司 境内非国有法 20.63 48,516,520 0 48,516,520 冻结37,957,60
人 0
交通银行宁波分行 境内非国有法 1.44 3,380,000 0 3,380,000 0
人
中国糖业酒类集团公司 国有法人 1.29 3,042,000 0 3,042,000 0
宁波市银河综合服务管理中心 境内非国有法 1.08 2,535,000 0 2,535,000 0
人
南京新港开发总公司 境内非国有法 0.93 2,197,000 0 2,197,000 0
人
华能综合产业公司 未知 0.50 1,183,000 0 1,183,000 0
宁波市燃料总公司 未知 0.50 1,183,000 0 1,183,000 0
深圳市汕开源商贸有限公司 未知 0.43 1,021,400 1,021,400 0 0
浙江物产元通机电(集团)有限公 未知 0.43 1,014,000 0 1,014,000 0
司
宁波市社会劳动保险管理处 国有法人 0.42 997,100 0 997,100 0
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市汕开源商贸有限公司 1,021,400 人民币普通股
宋文 774,885 人民币普通股
真丝商厦 600,000 人民币普通股
高雨原 426,000 人民币普通股
顾永飞 360,900 人民币普通股
刘炜 356,000 人民币普通股
盛耀华 344,900 人民币普通股
刘立伟 344,300 人民币普通股
黄祖玮 339,295 人民币普通股
赵西玲 334,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系 上述前十名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的说明 的一致行动人。未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间
是否存在关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 限售条件 可上市交易时 新增可上市交易
股份数量 间 股份数量
1 中国银泰投资有限公司 48,516,52 2009年7月4日 48,516,520 所持非流通股份自获得
0 上市流通权之日起，在
三十六个月内不通过上
海证券交易所以竞价交
易方式出售。
2 交通银行宁波分行 3,380,000 2007年7月4日 3,380,000 所持非流通股份自获得
上市流通权之日起，在
十二个月内不通过上海
证券交易所挂牌交易出
售或转让。
3 中国糖业酒类集团公司 3,042,000 2007年7月4日 3,042,000
4 宁波市银河综合服务管理中 2,535,000 2007年7月4日 2,535,000
心
5 南京新港开发总公司 2,197,000 2007年7月4日 2,197,000
6 宁波市燃料总公司 1,183,000 2007年7月4日 1,183,000
7 华能综合产业公司 1,183,000 2007年7月4日 1,183,000
8 浙江物产元通机电(集团)有 1,014,000 2007年7月4日 1,014,000
限公司
9 宁波市社会劳动保险管理处 997,100 2007年7月4日 997,100
10 中国宁波国际合作有限责任 902,000 2007年7月4日 902,000
公司
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、公司于2007年1月4日召开2007年第一次临时股东大会,会议审议同意赵庆先生因工作变动原因请辞公司第五届董事会董事职务，选举杨海飞先生为公司第五届董事会董事。
2、公司于2007年2月2日召开五届十四次董事会临时会议,会议审议同意唐曙宁先生工作变动原因请辞公司总经理职务，聘任王遵闽先生为公司总经理，高海波先生为公司副总经理。 3、公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议同意胡一平先生因身体原因请辞独立董事职务，改选陈爱珍女士为公司第五届董事会独立董事。
五、董事会报告
董事会报告
2007年是公司深入实施以房地产开发为主业的总体战略的发展之年。一方面，公司现有的房产开发项目已有部分产品进入预售阶段，长、中、短期相结合的房地产业务架构也在逐步形成之中，另一方面，由于房产项目收入确认的特性，当前开发产品的预售收入、利润等尚无法均衡体现到当前会计期间，另外，由于年内公司销售、处置的存量房产和资产不多，因此，报告期内的相关指标与上年同期相比均出现了一定程度的减幅。
报告期内，公司实现营业收入24,783万元，较上年同期减少19.79%；利润总额1,726万元，较上年同期减少33.03%；净利润1,157万元，较上年同期减少33.73%；在费用方面，上半年销售费用和管理费用合计1,310万元，较上年同期减少49.54 %。截至2007年6月底，公司资产负债率60.6%，公司的负债水平和结构基本控制在合理范围内。
报告期内，公司现有的房产项目进展顺利：华联3#地块的桩基、围护、地下室挖土等工程已全面展开，施工进度正常，预计年底前可做好预售证领取前的各项准备工作。慈溪4#地块项目基本保持计划进度、局部进度超前，部分开发产品已于4月份开始预售，销售形势良好。公司参股的宁波市钱湖国际会议中心项目，酒店部分土建已基本完成，现已进入内部装修阶段，住宅部分也已进入方案设计阶段。
报告期内，公司致力于解决公司主业发展中的瓶颈问题，并努力打造有利于公司房地产主业均衡、稳步、高效发展的业务架构，为公司的可持续发展打下基础：
首先是对位于慈溪的宁波5#、6#地块项目和位于临海的台州7#、8#地块项目进行了深入的考察调研，在进行了周密的可行性分析后，确定将以上项目作为定向募集项目，大力推动公司的再融资工作，相关议案已经公司董事会审议通过，尚待履行股东大会及有关政府部门的报批手续。本次非公开发行方案如获批准，将有效地解决因净资产规模偏小带来的业务发展瓶颈问题，使公司的资产规模、股权结构更适合房地产业的发展需求，从而增强公司的整体抗风险能力和盈利能力，同时，也有助于培育和提升公司的核心竞争能力，做大做强公司的房地产主业。
其次是通过控股权收购的方式，参与位于钱塘江南岸、总投资约20.4亿元的杭州海威国际项目的开发。相关议案已经公司董事会审议通过，尚待履行股东大会等相关程序。本次收购如获通过，将对公司未来几年内的经营业绩带来积极的影响。
(二)报告期主要财务指标:
1、营业收入、营业利润、净利润变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 本报告期 上年同期 本期比上年同期增减（%）
营业收入 247,834,114.52 308,998,412.74 -19.79
营业利润 12,478,440.57 15,134,748.33 -17.55
归属于母公司的净利润 11,572,327.94 17,461,703.79 -33.73
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注：净利润减少主要原因是处置非流动资产收益减少所致。
2、资产构成同期发生重大变动的原因
单位:元 币种:人民币
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资产名称 年初 报告期末 本报告期比年初 变动原因
增减（%）
应收帐款 27,225,875.37 4,789,278.76 -82.41 主要是收到年初留存的应收外汇帐款
预付帐款 4,873,699.30 22,910,084.42 370.08 主要是百货家电业务预付款增加
预收帐款 34,362,427.83 209,025,524.12 508.30 是商品房预售销售款增加
长期借款 49,498,333.23 118,188,333.21 138.77 是新增房产项目贷款
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(三)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年同 毛利率比上年同期增减(
产品 同期增减(%) 期增减(%) %)
分行业
房地产 21,183,743.31 11,616,689.72 45.16 -68.70 -67.73 减少3.84个百分点
进出口贸易 140,021,295.72 137,828,557.08 1.57 -9.03 -8.61 减少0.46个百分点
物业租赁 20,470,553.97 6,447,848.89 68.50 -8.39 -0.24 减少1.49个百分点
商业 63,900,035.27 60,721,672.81 4.97 7.08 6.17 增加0.32个百分点
其他 2,258,486.25 669,452.45 70.36 -1.11 -30.27 增加12.4个百分点
合计 247,834,114.52 217,284,220.95 12.33 -19.79 -13.80 减少6.09个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,362.16万元。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境内 131,919,093.49 -22.47
境外 115,915,021.03 -14.62
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3、主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的原因说明
单位:元 币种:人民币
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项目 本报告期 上年同期 本报告期比同期增 变动原因
减（%）
营业税金及附加 2,632,495.71 5,849,016.80 -54.99 主要系房地产收入减少，导致应缴的营业税减
少。
销售费用 6,491,323.15 15,047,843.04 -56.86 主要系运杂费和销售手续费等减少所致。
管理费用 6,608,971.44 10,909,341.61 -39.42 主要系中介机构服务费减少所致。
投资收益 6,233,823.75 -620,606.10 - 主要系处置投资单位北京雍和房地产开发有限
公司股权所致。
营业外收入 5,448,131.78 10,947,449.61 -50.23 主要是处置固定资产收益减少所致。
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4、现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因说明
单位:元 币种:人民币
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产生现金流量名称 本报告期 上年同期 本报告期比年初 变动原因
增减（%）
经营活动 77,035,955.36 49,711,743.08 54.97 主要系预收房款增加所致
筹资活动 58,864,693.21 -78,420,294.62 - 主要是银行贷款增加所致
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5、主要控股子公司经营情况
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 占上市公司净利润的比重(%)
宁波华联房地产开发有限公司 房地产开发与经营 3,183,454.03 27.51
慈溪市住宅经营有限责任公司 房地产开发与经营 2,755,260.13 23.81
宁波银泰百货有限公司 家电产品的零售与批发 477,736.24 6.16
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6、公司在经营中出现的问题与困难
（1）政策调控的风险仍将存在。随着国内消费价格指数趋升、资产价格继续上扬，国家有可能在下半年继续对房地产业进行宏观调控，相关政策的出台，可能会对公司的房地产业务带来一定的影响。公司将依据政策的导向和市场的变化，积极应对、适时调整，以规避或减少政策性变化带来的风险。
（2）资金问题仍是公司当前亟需解决的一个重要问题。房地产行业是资金密集型行业，公司现有的房产开发项目和新项目都需要有大量的资金投入，公司当前的融资渠道仍较单一。公司下步将积极盘活存量资产、优化资产结构，争取银行的更大支持，并在大力推进再融资工作的同时，开拓信托、房地产基金等新的融资渠道。
（3）随着公司各项业务的深入开展，对公司的人才储备和配置以及公司对子公司的控制和管理方面都提出了进一步的要求。公司下一步将加大人才引进力度，并逐步修订、完善内部管理制度，为公司的主业发展提供团队和制度上的保障。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况
单位：万元币种：人民币
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
慈溪329国道地块项目 16,000 工程结顶，并已通过主体验收;住宅、办公用房售 已售出房屋的合同金额合计
出率超90%，商铺预计于2007年7月份开始销售。 为1.8亿元。
华联3号地块 9,794 地下室施工中。 尚未产生收益
合计 25,794 / /
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六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司“三会一层”运作规范，制度建设不断完善。公司严格按照新颁布的《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》等有关法律法规的要求，在修订完善公司章程和三会议事规则的基础上，又及时制定或修订了公司《信息披露管理制度》、《担保管理制度》、《募集资金使用管理制度》等内控制度文件。
报告期内，根据证监会证监公司字【2007】28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及宁波证监局甬证监发【2007】52号《关于宁波辖区开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的统一要求，成立了以公司董事长为组长、总经理为副组长、公司高管、监事会主席为组员的专项自查小组，全面负责公司治理自查整改工作。公司治理专项自查小组本着实事求是的原则，逐条对照通知附件要求，对公司治理情况进行了全面、认真自查，公司现有治理结构和运作与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求相符合。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经2007年5月18日，公司召开2006年度股东大会审议通过《2006年年度分红实施方案》：以2006年末公司总股本235,209,776股为基数,每10股送红股2股并派发现金红利0.23元(含税) 。该方案的执行情况详见后“其他重大事项的说明”。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、出售资产情况 1)2007年6月14日，本公司向公司控股股东的子公司北京世纪泰悦物业管理有限公司转让北京银泰雍和房地产开发有限公司20％的股权。该资产的帐面价值为439.23万元，评估价值为793.89万元，实际出售金额为830万元，产生损益390.77万元。本次出售价格的确定是以截止2007年3月31日为基准日该部分股权所对应的股东权益评估值793.89万元为定价依据。该事项已刊登在2007年6月16日的《中国证券报》。
上述交易对盘活公司存量资产、增加现金流、进一步改善公司财务状况和调整资产结构具有积极意义。同时，对集中公司可利用资源，消除与实际控制人之间潜在的关联交易，都是十分必要的，符合公司本期和未来整体利益。
截至本报告披露日，该股权过户手续已全部办理完结。
2）2006年5月18日，公司五届七次董事会决议通过《关于处置控股子公司固定资产(房产)的议案》：决定将公司控股子公司慈溪市住宅经营有限公司拥有的部分房产按市价出售。本次拟出售的房产系出租或闲置房产，帐列固定资产，位于慈溪市区，计有三北大街等商业用房和孙塘新村等住宅用房8处,建筑面积2,594.81平方米，截止2005年12月31日的资产帐面净值1,060.43万元，预计出售总价约3,500万元（详见2006年5月19日刊登在《中国证券报》本公司公告）。
2007年上半年内，实际已出售113平方米店面房，出售价格为490万元。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
1）提供劳务之关联交易 公司控股子公司宁波银泰物业管理有限公司按照2005年11月1日与银泰百货有限公司宁波分公司签订的《前期物业管理协议》，向接受劳务方收取物业管理费平均为建筑面积2.21元/月，按季结算。报告期内已收取2007年1-6月份物业管理费计62.16万元。 2）出租资产之关联交易 公司按照2005年9月20日与银泰百货有限公司签订的《物业租赁合同》，向该公司宁波分公司收取物业承租租金。该物业系商业用房，建筑面积4.62万平方米，2008年前的年保底租金为2600万元，先付后租，按季结算。报告期内已收取2007年1-6月份租金1300万元，并预收了第三季度租金650万元。
2、资产、股权转让的重大关联交易
2007年6月14日，公司召开五届十六次董事会审议通过《关于转让北京银泰雍和房地产开发有限公司20%股权的关联交易议案》: 公司与北京世纪泰悦物业管理有限公司（以下简称“世纪泰悦”）于2007年6月14日在宁波签订《北京银泰雍和房地产开发有限公司股权转让协议》。根据协议约定，公司将持有的北京银泰雍和房地产开发有限公司20％的股权以人民币830万元的价格转让给世纪泰悦。由受让方世纪泰悦在协议签订生效后10日内以现金方式支付上述股权款项的50%，在股权办理过户完毕之日起10日内以现金方式支付剩余50%的股权款项（详见2007年6月16日刊登在《中国证券报》公司股权转让之关联交易公告）。 报告期末，世纪泰悦向公司支付了50%股权转让款计4,150,000.00元，截至本报告披露日，上述股权过户手续已办理完结并已付清剩余50%的股权转让款。
3、非经营性关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
宁波保税区天硕医疗器材有限 联营公司 0 33.92 0 0
公司
合计 -- 0 39.92 0 0
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元。 关联债权债务形成原因：往来款 关联债权债务清偿情况：如表所示 与关联债权债务有关的承诺：无 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：无
(六)托管情况 本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况 本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
根据2005年9月20日公司与关联方银泰百货有限公司签订的《物业租赁合同》: 公司将华联1号楼商场和华联2号楼部分商场计建筑面积4.62万平方米租赁给银泰百货有限公司，租赁的期限为2005年11月1日至2024年11月1日。 公司向银泰百货宁波分公司按2600万元/年收取本次出售商业物业的承租租金。报告期内，公司已向其收取2007年1-6月份半年度租金1300万元，并预收了2007年第三季度租金650万元。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或
称 日） 毕 否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 4,400.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,297.22
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 5,297.22
担保总额占公司净资产的比例 11.37
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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注：公司控股股东中国银泰投资有限公司为公司长期借款30,000,000.00元提供担保。期限为： 2006年8月4日至2008年7月31日。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
报告期内，公司无重大合同签订。
(十二)承诺事项履行情况
公司股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理办法： 1．中国银泰承诺，在相关股东会议召开日前按截止2005年12月31日银泰股份每股净资产2.08元/股，收购表示反对或者未明确表示同意非流通股股东持有的股份。 2．对于不愿按照本条1.款提到的价格出售持有股份，对本次股权分置改革方案表示反对或者未明确表示同意意见的非流通股股东，在本次改革方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期（本次股权分置改革实施之日起12个月）届满之日以书面形式向公司要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份时，由中国银泰在非流通股股份禁售期满后的五日内，向该等非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份，同时，中国银泰偿付上述股份给该等非流通股股东后视为该等非流通股股东在本次股权分置改革中没有作出对价安排。因此，该等非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通前，应取得中国银泰的书面同意。 公司有限售流通股份已于2007年7月4日禁售期满后顺利上市，截至7月10日，未有涉及上述承诺的事项发生，故上述承诺过期自动失效。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行 备注
情况
中国银泰投资 公司第一大股东中国银泰投资有限公司作为唯一持有公司股票5%以上非流通股股东作出特别承诺： 遵守承诺
有限公司 承诺所持非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易
方式出售。
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(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所，公司现聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。
(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十五)其它重大事项 1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
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序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例 初始投资成本（元） 会计核算科目
(%)
1 002142 宁波银行 11,214,900 0.5471 11,214,900.00 长期股权投资
2 600837 都市股份 5,060,667 0.1493 11,533,834.00 长期股权投资
3 601328 交通银行 5,600,000 0.0114 7,000,000.00 长期股权投资
4 600679 金山开发 171,600 0.0485 600,000.00 可供出售金融资产
5 600814 杭州解百 101,223 0.0326 68,640.00 可供出售金融资产
合计 -- -- 30,417,374.00 --
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2、其他重大事项的说明
1）银泰控股股份有限公司有限售条件的流通股60,846,760股于2007年7月4日起上市流通.（详见刊登于同年6月27日的《中国证券报》公司“有限售条件的流通股上市流通公告”） 2）经2007年5月18日召开的2006年度股东大会审议通过后2006年年度分红实施方案为：以2006年末公司总股本235,209,776股为基数,每10股送红股2股并派发现金红利0.23元(含税)。股权登记日:2007年7月11日 ；除权除息日:2007年7月12日 ；新增可流通股份上市流通日:2007年7月13日 ；现金红利发放日:2007年7月17日 。
本次送股方案实施后,公司股份总数变更为282,251,731股。按新股本总数摊簿计算的2006年度每股收益为0.1125元。公司注册资本由此相应发生变化，相关工商注册变更手续正在办理之中。（详见刊登于同年7月6日的《中国证券报》公司“2006年度利润分配实施公告”） 3）2007年7月13日召开五届十七次董事会临时会议,会议审议通过以下议案：
（1）《公司非公开发行股票方案的议案》:向不超过10家特定对象非公开发行数量不超过22000万股境内上市的人民币普通股(A股), 非公开发行的募集资金总额约16亿元扣除发行费后将投入宁波5#、6#地块项目以及台州7#、8#地块项目，上述项目的总投资约22亿元；
（2）《关于本次非公开发行募集资金投向的可行性报告》；
(3) 《公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
(4) 《授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的议案》。 上述事项尚待履行股东大会及有关政府部门的报批手续（详见刊登于同年7月14日的《中国证券报》公司五届十七次董事会决议公告）。 4）经2007年7月31日董事会五届十八次临时会议审议通过了以下议案： （1）《关于收购杭州海威房地产开发有限公司70%股权的议案》：同意出资7,000万元收购目标公司杭州海威房地产开发有限公司70%的股权，参与其旗下海威国际”项目的开发建设； (2) 《关于出售华联1#、2#楼商业物业的关联交易议案》：同意以45,225万元的价格出售宁波市江厦街23号华联一号楼1-5层商业用房（建筑面积13,542平方米）及宁波市东渡路55号华联大厦第一层至六层部分商业用房（建筑面积32,976平方米）给关联方银泰百货有限公司银泰百货全部以现金方式支付对价。原公司与银泰百货于2005年9月20日订立的《物业租赁合同》自上述物业产权变更登记完成之日起终止； (3) 《关于为公司控股子公司提供担保的议案》：同意公司为控股子公司慈溪市住宅经营有限责任公司提供10,000万元银行贷款担保事项，担保期限二年。
上述事项详见刊登于同年8月2日的《中国证券报》公司五届十八次董事会决议公告、股权收购公告、出售资产之关联交易公告。
上述收购股权和出售资产的关联交易议案尚待履行股东大会等相关程序，上述为子公司担保的议案已经2007年8月17日召开的公司2007年第二次临时股东大会审批通过。
(十六)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
面
五届十三次董事会临时会议决议公告 中国证券报B14 2007年1月5日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
2007年第一次临时股东大会决议公告 中国证券报B14 2007年1月5日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
五届十四次董事会决议公告 中国证券报C002 2007年2月3日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
五届十五次董事会决议公告及召开2006年度股东 中国证券报C086 2007年4月28日 上海证券交易所网站/www.sse.
大会的通知 com.cn
五届七次监事会决议公告 中国证券报C086 2007年4月28日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
2006年年度股东大会决议公告 中国证券报C014 2007年5月19日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
股价异常波动公告 中国证券报C010 2007年6月2日 上海证券交易所网站/www.sse.
com.cn
五届十六次董事会决议公告 中国证券报C003 2007年6月16日 上海证券交易所网站/www.sse.