中大股份：2007年年度报告
证券代码：600704 证券简称：中大股份
浙江中大集团股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事夏冬林先生因故未能出席董事会，委托独立董事唐世定先生行使表决权。
3、本公司2007年度财务会计报告已经浙江天健会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人陈继达，主管会计工作负责人刘裕龙，会计机构负责人（会计主管人员）陈忠宝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：浙江中大集团股份有限公司
公司英文名称：ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD.
公司英文名称缩写：ZD
2、公司法定代表人：陈继达
3、公司董事会秘书：祝卸和
联系地址：杭州市中大广场A座
电话：0571-85777029
传真：0571-85778008
E-mail：zhuxh@zhongda.con
4、公司注册地址：杭州市中大广场A座
公司办公地址：杭州市中大广场A座
注册时间：1992年9月14日
邮政编码：310003
公司国际互联网网址：http://www.zhongda.com
公司电子信箱：zdinc@mail.hz.zj.cn
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：中大股份
公司A股代码：600704
7、其他有关资料
公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3300001007508（1/2）号
公司税务登记号码：330165142910122
公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号耀江金鼎广场西楼6-10层
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 308,377,003.25
利润总额 305,545,289.88
归属于上市公司股东的净利润 147,570,924.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 116,795,724.85
经营活动产生的现金流量净额 566,064,614.77
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 39,809,762.49
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
1,366,640.90
标准定额或定量享受的政府补助除外
委托投资损益 3,651,499.11
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,209,413.52
其他非经常性损益项目 5,067,570.90
小计 48,686,059.88
减:所得税影响数 16,703,655.07
少数股东权益 1,207,205.08
合计 30,775,199.73
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年 本年比上
主要会计数据 2007年 2005年
调整后 调整前 年增减(%)
营业收入 4,137,991,043.96 4,247,877,474.03 4,234,221,264.60 -2.59 4,204,697,424.29
利润总额 305,545,289.88 144,022,428.56 143,331,232.48 112.15 169,115,700.65
归属于上市公司
147,570,924.58 71,286,454.82 63,289,014.00 107.01 53,458,560.49
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
116,795,724.85 19,296,773.47 369,280.78 505.26 48,435,526.44
常性损益的净利
润
基本每股收益 0.39 0.19 0.17 105.26 0.14
稀释每股收益 0.39 0.19 0.17 105.26 0.14
扣除非经常性损
益后的基本每股 0.31 0.05 0.001 520 0.13
收益
全面摊薄净资产 8.57 6.05 5.51 增加2.52 4.66
收益率（%） 个百分点
加权平均净资产 增加4.04
10.16 6.12 5.56 3.91
收益率（%） 个百分点
扣除非经常性损
增加5.15
益后全面摊薄净 6.79 1.64 0.03 4.22
个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损
益后的加权平均 增加6.38
8.04 1.66 0.03 3.54
净资产收益率 个百分点
（%）
经营活动产生的
566,064,614.77 266,741,162.34 266,741,162.35 112.21 -337,891,182.57
现金流量净额
每股经营活动产
生的现金流量净 1.51 0.71 0.71 112.68 -0.90
额
2006年末 本年末比
2007年末 上年末增 2005年末
调整后 调整前
减(%)
总资产 7,018,833,188.89 4,964,605,991.98 4,903,750,983.35 41.38 3,947,722,189.52
所有者权益（或 1,721,312,913.00 1,178,140,847.47 1,147,814,375.96 46.10 1,147,165,676.95
股东权益）
归属于上市公司 4.59 3.14 3.06 46.18 3.06
股东的每股净资
产
备注:上表中2005年的数据为按新准则调整后的数据。
(四)采用公允价值计量的项目
单位:元币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 528,640.00 18,465,831.25 17,937,191.25 12,552,683.53
17,258,228.75
可供出售权益工具 228,000,000.00 651,808,889.40 423,808,889.40
合计 228,528,640.00 670,274,720.65 441,746,080.65 29,810,912.28
公司对存货、投资性房地产等主要采用历史成本计量；交易性金融资产变动主要系浙江中大食品有限公司的股票投资增加引起。可供出售金融资产按期末交易收盘价作为公允价值计量。可供出售金融资产主要变动原因是：（1）本公司持有中国成套设备进出口股份有限公司的股票，在2006年尚处于限售期，列示于长期股权投资项下，2007年4月1日上述股票解除限售，现列示于可供出售金融资产项下；（2）公司在报告期对持有的三花股份的股票进行了部分减持，持股比例已降至18.60%，对三花的投资转至可供出售金融资产，公允价值以市价确定。
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 374,752,068 512,999,054.20 144,235,968.84 146,153,756.43 1,178,140,847.47
本期增加 425,688,998.06 7,212,378.31 147,570,924.58 580,472,300.95
本期减少 107,693.55 37,192,541.87 37,300,235.42
期末数 374,752,068 938,580,358.71 151,448,347.15 256,532,139.14 1,721,312,913.00
注:
(1)资本公积变动原因：增加系本公司可供出售金融资产公允价值变动扣除递延所得税负债计入资本公积；减少系本公司原子公司浙江中大普惠装饰工程有限公司本期注销，本公司将原股权投资准备107,693.55元转销。
(2)盈余公积变动原因：盈余公积期初数较2006年期末数139,868,383.90元差异4,367,584.94元，系本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，调增留存收益29,691,153.30元，其中调增盈余公积4,367,584.94元。本期增加系根据四届十七次董事会决议，按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积7,212,378.31元。
(3)未分配利润变动原因:年初未分配利润与2006年年末未分配利润120,830,188.07元差异25,323,568.36元，系本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，调增留存收益29,691,153.30元，其中调增年初未分配利润25,323,568.36元。本期减少系提取的法定盈余公积金和实行的利润分配,增加系本期净利润转入。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 公积金 比例
数量 送股 其他 小计 数量
(%) 新股 转股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 84,966,467 22.67 -18,737,603 18,737,603 66,228,864 17.67
3、其他内资持股 64,471,900 17.20 -59,337,993 -59,337,993 5,133,907 1.37
其中：境内法人持股 64,471,900 17.20 -59,337,993 -59,337,993 5,133,907 1.37
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 149,438,367 39.88 -78,075,596 -78,075,596 71,362,771 19.04
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 225,313,701 60.12 78,075,596 78,075,596 303,389,297 80.96
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 225,313,701 60.12 78,075,596 78,075,596 303,389,297 80.96
三、股份总数 374,752,068 100 0 0 374,752,068 100
2、限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售 本年增加 年末限售股 限售 解除限售
股东名称 年初限售股数
股数 限售股数 数 原因 日期
股改 2007年2
浙江省物产集团公司 84,966,467 0 66,228,864
18,737,603 承诺 月26日
浙江省财务开发公司 23,871,510 0 5,133,907 ″ ″
18,737,603
中国中纺集团公司 14,089,852 0 0 ″ ″
14,089,852
浙江东方集团控股有
8,393,580 0 ″ ″
限公司 8,393,580 0
杭州天和投资管理有
0 ″ ″
限公司 5,437,421 5,437,421 0
中国东方资产管理公
0 ″ ″
司 3,364,741 3,364,741 0
金华市万汇物贸有限
0 ″ ″
公司 2,523,556 2,523,556 0
0 ″ ″
义乌市衬衫厂 1,682,370 1,682,370 0
浙江盛力进出口有限 0 0 ″ ″
公司 1,755,000 1,261,778
诸暨市城市房地产开
0 ″ ″
发有限公司 504,711 504,711 0
江苏舜天股份有限公
0 ″ ″
司 504,711 504,711 0
杭州市燃气（集团）
0 ″ ″
有限公司 336,474 336,474 0
长兴县进出口有限公
0 ″ ″
司 336,474 336,474 0
中国外运钱塘公司 0 ″ ″
336,474 336,474 0
浙江中基进出口有限
0 ″ ″
公司工会 336,474 336,474 0
中国对外贸易运输公
0 ″ ″
司浙江金华支公司 289,368 289,368 0
金华市婺城国有资产
0 ″ ″
经营有限责任公司 218,708 218,708 0
浙江省国际贸易展览
0 ″ ″
公司 100,942 100,942 0
浙江新意彩印有限公
0 ″ ″
司 100,942 100,942 0
杭州天地保健品有限
0 ″ ″
公司 77,389 77,389 0
浙江省文化厅机关工
0 ″ ″
会委员会 74,024 74,024 0
金华市对外贸易经济
合作局机关工会委员 0 0 ″ ″
会 58,883 58,883
嘉兴市实业资产经营
0 ″ ″
有限公司 50,471 50,471 0
浙江桐庐县征地事务
0 ″ ″
所 43,742 43,742 0
上海沙城休闲设备有
0 ″ ″
限公司 28,040 28,040 0
浙江黄岩皇冠辅料服
0 ″ ″
装厂 16,824 16,824 0
浙江文艺大厦
0 ″ ″
15,141 15,141 0
桐庐县外贸公司 117,000 117,000 0 ″ ″
浙江富阳对外贸易公
81,900 81,900 0 ″ ″
司 0
温岭市泽国水暖器材
65,000 65,000 0 ″ ″
厂 0
江山市对外贸易经济
58,500 58,500 0 ″ ″
合作局 0
上海广衡电子工程有
48,100 48,100 0 ″ ″
限公司 0
诸暨市越挺制衣有限
46,800 46,800 0 ″ ″
公司 0
合计 0 - -
149,438,367 78,075,596 71,362,771
3、证券发行与上市情况
（1）前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
（2）公司股份总数及结构的变动情况
2007年9月14日原由浙江中大集团控股有限公司持有的浙江中大集团股份有限公司8,496.6467万股国有股（其中：限售流通股66,228,864股，普通股18,737,603股）过户至浙江省物产集团公司名下。
（3）现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 59652户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增减持有有限售条件质押或冻结的
例(%) 股份数量 股份数量
浙江省物产集团公司 国有法人 22.67 84,966,467 84,966,467 66,228,864
浙江省财务开发公司 国有法人 3.17 11,868,907 -8,859,608 5,133,907
中国中纺集团公司 国有法人 2.83 10,620,000 -3,469,852
中国农业银行-中邮核心优选 1.12 4,190,000
国有法人
股票型证券投资基金
中国东方资产管理公司 国有法人 0.90 3,364,741
深圳市荣鑫盛投资有限公司 国有法人 0.81 3,040,000
上海联信筑城管理有限公司 国有法人 0.51 1,916,825
李彩凤 境内自然人 0.35 1,306,400
陈明 境内自然人 0.35 1,300,898
姚利群 境内自然人 0.28 1,061,400
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量（股） 股份种类
浙江省物产集团公司 18,737,603 人民币普通股
中国中纺集团公司 10,620,000 人民币普通股
浙江省财务开发公司 6,735,000 人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型 4,190,000 人民币普通股
证券投资基金
中国东方资产管理公司 3,364,741 人民币普通股
深圳市荣鑫盛投资有限公司 3,040,000 人民币普通股
上海联信筑城管理有限公司 1,916,825 人民币普通股
李彩凤 1,306,400 人民币普通股
陈 明 1,300,898 人民币普通股
姚利群 1,061,400 人民币普通股
上述持有限售条件股份的股东之间及与持有无限售条件股份的股东之
上述股东关联关系或一致行动关系的说间不存在关联关系或一致行动，本公司未知持有无限售条件股份的股
明 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况
有限售条件股东名称 限售条件
条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
2008年2月17日 18,737,603
浙江省物产集团公司 66,228,864 注1
2009年2月17日 47,491,261
浙江省财务开发公司 5,133,907 2008年2月17日 5,133,907 注1
合 计 71,362,771
注1：自非流通股东所持非流通股获得“上市流通权”之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：浙江省物产集团公司
法人代表：胡江潮
注册资本：350,000,000元人民币
成立日期：1996年8月26日
主要经营业务或管理活动：金属材料、建筑材料、机电设备。化工轻工产品及原料（不含危险品），木材、化肥；物资仓储运输、旅游，信息、咨询服务，各类生活资料（有专项规定的除外）；资产经营。
本公司控股股东浙江物产集团公司系经浙江省人民政府浙政发[1996]32号《关于省商业厅、物资局转为经济实体问题的通知》、浙政办发[1996]83号《关于印发浙江省物产集团公司组建方案的通知》等文件批准，由原浙江省物资局及所属企事业单位成建制转体组建的全民所有制企业，系浙江省国资委授权履行出资人职责监督管理的大型国有企业。
（2）实际控制人情况
公司实际控制人为：浙江省国有资产监督管理委员会
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东变更为浙江省物产集团公司
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况 （单位:股）
报告期内
从公司领
性 年 年初持 年末持 股份增
姓名 职务 任期起止日期 变动原因 取的报酬
别 龄 股数 股数 减数
总额（万
元）
陈继达 董事长 男 48 2005.05-2008.05 333,670 250,270 -83,400 二级市场买卖 84.20
副董事长、
胡承江 男 52 2005.05-2008.05 0 0 84.20
总裁
李灵敏 副董事长 男 46 2005.05-2008.05 0 0 0
叶依群 董事 女 52 2005.05-2008.05 332,000 250,500 -81,500 二级市场买卖 73.30
季震环 董事 男 55 2005.05-2008.05 0 0 0
徐来兴 董事 男 41 2005.05-2008.05 0 0 0
唐世定 独立董事 男 65 2005.05-2008.05 0 0 10
夏冬林 独立董事 男 46 2005.05-2008.05 0 0 10
胡鸿高 独立董事 男 53 2005.05-2008.05 0 0 10
王建强 监事会主席 男 46 2005.05-2008.05 5,134 0 -5,134 二级市场买卖 0
裘军超 监事 男 42 2005.05-2008.05 0 0 0
高建经 监事 男 55 2005.05-2008.05 0 0 0
张宝健 监事 男 43 2005.05-2008.05 0 0 0
王剑敏 监事 男 39 2005.05-2008.05 0 0 28.79
张力 副总裁 男 46 2005.05-2008.05 246,402 184,800 -61,602 二级市场买卖 73.30
汪西明 副总裁 男 52 2005.05-2008.05 308,002 231,002 -77,000 二级市场买卖 73.30
胡小平 副总裁 男 46 2005.05-2008.05 31,067 26,067 -5,000 二级市场买卖 73.30
副总裁、 73.30
刘裕龙 男 45 2005.05-2008.05 38,500 28,900 -9,600 二级市场买卖
财务总监
祝卸和 董事会秘书 男 51 2005.05-2008.05 0 0 40.00
2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)陈继达，研究生、会计师，曾任浙江中大集团股份有限公司副总经理，现任浙江中大集团股份有限公司董事长；中大房地产集团有限公司董事长。
(2)胡承江，大学专科、国际商务师，曾任浙江中大集团控股有限公司办公室主任，现任浙江中大集团股份有限公司副董事长、总裁，浙江中大集团国际贸易有限公司董事长。
(3)李灵敏，大学本科、国际商务师，曾任中国纺织品进出口总公司总裁助理，现任中国纺织品进出口总公司副总裁，中纺国际有限公司总裁，浙江中大集团股份有限公司副董事长。
(4)叶依群，大学专科、经济师，曾任浙江中大集团股份有限公司人力资源部总经理，监事会主席，现任浙江中大集团股份有限公司董事、人力资源总监。
(5)季震环，大学本科、高级经济师，现任中国银行浙江省分行副行长，浙江中大集团股份有限公司董事。
(6)徐来兴，研究生、会计师、从88年起先后在浙江省财政厅及浙江省财务开发公司工作，2000年3月起在中央政府驻香港联络办公室工作，现任浙江省财务开发公司副总经理兼财务部经理，浙江中大集团股份有限公司董事。
(7)唐世定，大学专科、高级经济师，曾任浙江省建设厅副厅长，现任浙江省房地产协会理事长，浙江中大集团股份有限公司独立董事。
(8)夏冬林，博士、博士生导师，现任清华大学经济管理学院教授，中国会计教授会常务理事，中国审计学会理事，浙江中大集团股份有限公司独立董事。
(9)胡鸿高，法学教授、博士生导师，曾任复旦大学法律系副主任、经济法教研室主任，现任复旦大学法学院副院长、民商法研究中心主任，上海市政府立法咨询委员会委员，中国商法学会常务理事，浙江中大集团股份有限公司独立董事。
(10)王建强，研究生、高级会计师，曾任浙江中大集团股份有限公司财务部副经理，现任浙江中大集团控股有限公司财务部经理，浙江中大集团股份有限公司监事会主席。
(11)裘军超，大学本科、经济师，曾任中国银行浙江省分行客户经理，现任中国银行浙江省分行风险管理处专职评委，浙江中大集团股份有限公司监事。
(12)高建经，大学专科、会计师，曾任中国纺织品进出口总公司财务部总经理，中国纺织品进出口总公司香港（浩锋）公司总经理，现任中国纺织品进出口总公司资产管理部高级调研员，浙江中大集团股份有限公司监事。
(13)张宝健，经济师、任浙江省财务开发公司投资一部副经理，现任浙江中大集团股份有限公司监事。
(14)王剑敏，博士、经济师，曾任浙江中大集团股份有限公司企业发展部副总经理，现任浙江中大集团股份有限公司企业发展部总经理，浙江中大集团投资有限公司董事长，浙江中大集团股份有限公司监事。
(15)张力，大学本科、国际商务师，曾任浙江中大集团投资有限公司董事长，现任浙江中大集团股份有限公司副总裁。
(16)汪西明，大学专科、国际商务师，曾任浙江中大集团股份有限公司控股子公司董事长、总经理，现任浙江中大集团股份有限公司副总裁，宁波国际汽车城有限公司董事长。
(17)胡小平，硕士研究生、高级国际商务师，曾任浙江中大集团投资有限公司总经理，现任浙江中大集团股份有限公司副总裁。
(18)刘裕龙，硕士研究生、高级会计师，曾任中大房地产集团有限公司总裁，现任浙江中大集团股份有限公司副总裁、财务总监。
(19)祝卸和，研究生，曾任浙江中大集团控股有限公司办公室副主任，现任浙江中大集团股份有限公司董事会秘书、办公室主任。
（二）、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
李灵敏 中国纺织品进出口总公司 副总裁 是
徐来兴 浙江省财务开发公司 副总经理兼财务部经理 是
王建强 浙江中大集团控股有限公司 财务部经理 是
高建经 中国纺织品进出口总公司 资产管理部高级调研员 是
张宝健 浙江省财务开发公司 投资一部副经理 是
在其他单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员报酬和奖惩经薪酬考核委员会考核后，按《浙江中大集团股份有限公司高管人员薪酬管理办法》执行。
2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据是《浙江中大集团股份有限公司高管人员薪酬管理办法》；2002年度股东大会审议通过了独立董事津贴议案，独立董事津贴为每人每年10万元（含税）。
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况：
单位:万元 币种:人民币
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
李灵敏 是
季震环 否
徐来兴 是
王建强 是
裘军超 否
高建经 是
张宝健 是
（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无聘任及离任情况。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为936人，需承担费用的离退休职工为52人，员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
管理人员 63
业务人员 412
工程技术人员 255
财务会计人员 74
行政服务人员 132
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
研究生以上 35
大学本科 351
大学专科 377
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所关于公司治理和现代企业制度的各项规定和要求，结合公司发展的实际状况，及时修定和不断完善公司治理的规章制度，建立了一套较为完整、高效的企业治理结构和管理规范。
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。
2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会行使出资人的权利，未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上互相独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，履行忠实、诚信和勤勉的职责；根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，独立董事在董事会中的比例已达到三分之一，公司已聘任了3名独立董事。并按照有关规定建立了独立董事制度和董事会专门委员会工作细则，使独立董事能更好地行使职权，确保公司的规范运作。
4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了绩效考核奖惩制度，按业绩和效益对管理人员和业务人员进行考核和奖励；公司同时着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度：公司加强了信息披露和投资者管理工作，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，及时、准确、完整地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值。
公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照《上市公司治理准则》及公司治理基本管理制度等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
唐世定 7 7 0 0
夏冬林 7 6 1 0
胡鸿高 7