浙江中大集团股份有限公司2003年年度报告
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。副董
事长胡承江先生、李灵敏先生因故未能出席董事会，委托陈继达董事长行使表决权。公
司负责人董事长陈继达先生，主管会计工作负责人财务总监刘裕龙先生和会计机构负责
人财务部经理仇兰英女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据与业务数据摘要
三、股本变动即股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：浙江中大集团股份有限公司
公司英文名称：ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD.
公司英文名称缩写：ZD
2、公司法定代表人：陈继达
3、公司董事会秘书：祝卸和
联系地址：杭州市中大广场A座
电话：0571—85777029
传真：0571—85778008
电子信箱：zhuxh@zhongda.com
4、公司注册地址：杭州市中大广场A座
公司办公地址：杭州市中大广场A座
邮政编码：310003
公司网站：http://www.zhongda.com
公司电子信箱：zdinc@mail.hz.zj.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中大股份
股票代码：600704
7、其它有关资料：
企业法人营业执照注册号：14191012-2号
税务登记号码：国税：330000142910122
公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所
会计师事务所办公地址：杭州市文三路388号钱江科技大厦15-20
二、会计数据与业务数据摘要
（一）、本年度会计数据和业务数据摘要（合并报表）
指标项目 本年数（元）
利润总额 87,035,522.36
净利润 48,706,838.34
扣除非经常性损益后的净利润 44,113,774.40
主营业务利润 255,325,631.54
其他业务利润： 19,552,705.80
营业利润 62,595,619.90
投资收益 2,794,214.86
补贴收入 12,202,512.66
营业外收支净额 9,443,174.94
经营活动产生的现金流量净额 140,467,337.78
现金及现金等价物净增加额 293,269,492.83
扣除的非经常性损益项目和涉及的金额：(元)
扣除项目本年数(元)
营业外收支净额 5,164,873.16
处理被投资单位的收益 -1,603,349.74
资产减值准备转回 5,247,403.90
投资跌价准备转回 2,337,550.84
出口信用扶持基金补贴 345,556.66
短期股票收益 6,941.76
小计 11,498,976.58
减：所得税影响数 7,310,199.01
减：少数股权影响数 -404,286.37
合计 4,593,063.94
（二）、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
2003年 2002年
1、指标项目调整后调整前调整后调整前
2、主营业务收入 2,800,986,181.64 2,365,794,251.98
3、净利润 48,706,838.34 44,641,029.30
4、总资产 3,377,746,832.06 3,032,762,205.34
5、股东权益(不含 1,148,392,201.93 1,129,227,929.15
少数股东权益)
6、每股收益 0.169 0.155
7、每股收益(扣除非经常性损益) 0.153 0.094
8、每股净资产 3.98 3.92
9、调整后的每股净资产 3.77 3.67
10、每股经营活动产生的现金流量 0.49 -0.17
净额
11、净资产收益率(%) 4.24 3.95
2002年 2001年
1、指标项目调整后调整前调整后调整前
2、主营业务收入 2,365,794,251.98 2,644,169,147.28
3、净利润 44,456,451.00 70,110,554.28
4、总资产 3,029,759,948.85 2,704,229,843.32
5、股东权益(不含 1,097,885,649.95 1,111,352,341.75
少数股东权益)
6、每股收益 0.154 0.243
7、每股收益(扣除非经常性损益) 0.093 0.27
8、每股净资产 3.81 3.86
9、调整后的每股净资产 3.56 3.61
10、每股经营活动产生的现金流量 -0.17 0.67
净额
11、净资产收益率(%) 4.05 6.31
2001年
1、指标项目调整后调整前调整后调整前
2、主营业务收入 2,644,169,147.28
3、净利润 70,110,554.28
4、总资产 2,704,229,843.22
5、股东权益(不含 1080,194,640.85
少数股东权益)
6、每股收益 0.243
7、每股收益(扣除非经常性损益) 0.27
8、每股净资产 3.75
9、调整后的每股净资产 3.50
10、每股经营活动产生的现金流量 0.67
净额
11、净资产收益率(%) 6.49
(三)、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则第9号》计算的每股收益
和每股净资产收益率如下：
净资产收益率(%) 每股收益(元)
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 22.23 22.23 0.89 0.89
营业利润 5.45 5.45 0.22 0.22
净利润 4.24 4.24 0.169 0.169
扣除非经常性损益后的利润 3.84 3.84 0.153 0.153
（四）报告期内股东权益变动情况单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 288,269,038 601,254,400.89 126,970,110.03
本期增加 401,167.37 7,306,025.75
期减少 1,116,829.14
期末数 288,269,038 600,538,739.12 134,276,135.78
项目 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 42,298,055.53 112,734,380.24 1,129,227,929.15
本期增加 2,435,341.92 48,706,838.34 49,108,005.71
期减少 36,132,929.55 29,943,732.94
期末数 44,733,397.45 125,308,289.03 1,148,392,201.93
变动原因说明：
1、资本公积变动说明：
本期增加系本公司按权益法转入的控股子公司无需支付款项、关联交易差价和长期
股权投资贷方差额。
本期减少系本公司按权益计入的控股子公司处置长期股权投资。
2、盈余公积金变动：
期初数较上年报表数差异349,619.58元，系本公司控股子公司浙江中大期货经纪有
限公司追溯调整计提坏帐准备引起。
本期增加系本年按2003年度净利润提取10%和5%的法定盈余公积金和法定公益金。
3、未分配利润期初数较上年报表数差异30,992,659.63系本公司控股子公司浙江中
大期货经纪有限公司追溯调整计提坏帐准备及会计政策变更引起。
本期增加系本年净利润转入；本期减少系按董事会决议提取10%和5%的法定盈余公
积金和法定公益金以及向全体股东每股派发0.10元（含税）的现金红利所致。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况（截止到2002年12月31日）
报告期内，公司总股本及股本结构没有变化。
数量单位：股
本次变动前本 次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 114,684,446
其中
国家持有股份 100,734,446
境内法人持有股份 13,950,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 45,202,500
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 159,886,946
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 128,382,092
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 128,382,092
三、股份总数 288,269,038
增发 其他 小 计 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 114,684,446
其中
国家持有股份 100,734,446
境内法人持有股份 13,950,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 45,202,500
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 159,886,946
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 128,382,092
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 128,382,092
三、股份总数 288,269,038
(二)股票发行与上市情况
公司转配股17,232,092股于2001年1月12日上市流通，因此，变动后的未上市流通
股份由变动前的177,119,038减至159,886,946股。变动后的已上市流通股份由变动前的
111,150,000股增至128,382,092股，总股本不变。
（三）股东情况介绍
1、公司报告期末股东总数62006户。
2、前十名股东持股情况：
股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例
(%)
浙江中大集团控股 100,734,446 34.94
有限公司
浙江省财务开发公 18,362,700 6.37
司
中国纺织品进出口 15,075,000 5.23
总公司
浙江东方集团控股 6,456,600 2.24
有限公司
浙江银海实业总公 3,600,000 1.25
司
奉化市外贸发展有 1,800,000 0.62
限公司
金华市华银实业公 2,700,000 0.94
司
义乌市衬衫厂 1,800,000 0.62
浙江盛力进出口有 1,350,000 0.47
限公司
浙江中大贸易公司 900,000 0.31
股东名称 股份类别(已流 股份状态(质押 股东性质
通或未流通) 或冻结)
浙江中大集团控股 非流通 质押 国有股东
有限公司 50,000,000
浙江省财务开发公 非流通 无 法人股东
司
中国纺织品进出口 非流通 无 法人股东
总公司
浙江东方集团控股 非流通 法人股东
有限公司
浙江银海实业总公 非流通法 人股东
司
奉化市外贸发展有 非流通法 人股东
限公司
金华市华银实业公 非流通法 人股东
司
义乌市衬衫厂 非流通法 人股东
浙江盛力进出口有 非流通法 人股东
限公司
浙江中大贸易公司 非流通法 人股东
3、前十名股东之间存在的关联关系：
（1）公司第九名股东浙江盛力进出口有限公司，根据浙江省人民政府（2001）44
号文件而成为本公司第一大股东浙江中大集团控股有限公司的下属子公司。
（2）公司第六名股东奉化市对外贸发展有限公司、第十名股东浙江中大贸易公司
所持股份的实际持有人为杭州天和投资管理有限公司，该公司与上述股东之间没有关联
关系。上述股份的转让时间为2002年12月20日，尚未办妥过户手续。
4、持股5%以上的股东情况：
（1）浙江中大集团控股有限公司（简称：中大控股）期末代表国家持有本公司10
073.44万股国家股，占总股本的34.94%，其中3500万股和1500万股分别质押给中国银行
浙江省分行和工商银行杭州半山支行，为其借款提供出质。质押期限2003年11月至200
5年11月。
（2）浙江省财务开发公司持有本公司法人股1836.27万股，占总股本的6.37%，其
持有的股票无质押。
（3）中国纺织品进出口总公司报告期内持有本公司法人股1507.5万股占5.23%，其
持有的股票无质押。
5、公司控股股东介绍：
报告期内控股股东没有发生变化。
控股股东名称：浙江中大集团控股有限公司
法定代表人：李润云
成立日期：1996.12.6
注册号：3300001000899
注册资本：30000万元
公司股权结构：国有独资
经营范围：授权范围内国有资产的经营管理，实业投资开发。
本公司控股股东浙江中大集团控股有限公司为国有独资公司。2001年7月10日浙江
省人民政府颁发浙政发（2001）44号文，以原浙江中大集团控股有限公司为主体，吸纳
浙江省五金矿产进出口公司、浙江省机械进出口公司、浙江经贸房地产公司、浙江外联
国际贸易有限公司、美国浙江联合贸易有限公司的国有资产组建浙江中大集团控股有限
公司，并实行国有资产授权经营。
6、公司前十名流通股东持股情况：
股东名称(全称) 年末股数(股) 种类(A、B、H股或其它)
国泰君安证券股份有限公司 852,946 A股
李卓 530,000 A股
浙江迪达贸易有限公司 435,492 A股
吴跃美 390,900 A股
袁春兰 330,000 A股
上海信南凉城电器修理安装工程处 319,917 A股
吴跃美 300,000 A股
吕启刚 300,000 A股
邓春芳 248,960 A股
张海燕 219,297 A股
注：公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
陈继达 董事长 男 44 2002-2005
胡承江 副董事长 男 48 2003-2005
李灵敏 副董事长 男 42 2002-2005
叶依群 董事 女 49 ″
季震环 董事 男 51 ″
杨孟土 董事 男 59 ″
唐世定 独立董事 男 61 ″
夏冬林 独立董事 男 42 ″
胡鸿高 独立董事 男 49 2003-2005
王建强 监事会主席 男 42 2002-2005
裘军 超监事 男 39 ″
王强监事 男 35 ″
张宝健 监事 男 39 ″
王剑敏 监事 男 35 ″
胡承江 总裁 男 48 2003-2005
张力 副总裁 男 42 2002-2005
汪西明 副总裁 男 49 ″
郑毓庆 副总裁 男 57 ″
胡小平 副总裁 男 42 ″
刘裕龙 副总裁 男 41 2003-2005
刘裕龙 财务总监 男 41 2002-2005
祝卸和 董事会秘书 男 48 ″
姓名 年初持股数 年末持股数 E年度报酬
陈继达 190125 190125 公司领取
胡承江 0 0 公司领取
李灵敏 0 0 未在公司领取
叶依群 190125 190125 公司领取
季震环 0 0 未在公司领取
杨孟土 0 0 未在公司领取
唐世定 0 0 公司领取
夏冬林 0 0 公司领取
胡鸿高 0 0 公司领取
王建强 2925 2925 未在公司领取
裘军 0 0 未在公司领取
王强监事 0 0 未在公司领取
张宝健 0 0 未在公司领取
王剑敏 0 0 公司领取
胡承江 0 0 公司领取
张力 140400 140400 公司领取
汪西明 175500 175500 公司领取
郑毓庆 137475 137475 公司领取
胡小平 23400 23400 公司领取
刘裕龙 29250 29250 公司领取
刘裕龙 ″ ″ 公司领取
祝卸和 0 0 公司领取
董事、监事在股东单位任职情况：
姓名 职务 任职的股东单位名称
李灵敏 董事 中国纺织品进出口总公司
扬孟土 董事 浙江省财务开发公司
王建强 监事会主席 浙江中大集团控股有限公司
王强 监事 中国纺织品进出口总公司
张宝健 监事 浙江省财务开发公司
姓名 所任职务 任职期间
李灵敏 副总经理 由所在单位任命
扬孟土 副总经理 由所在单位任命
王建强 财务部经理 由所在单位任命
王强 投资部经理 由所在单位任命
张宝健 投资一部副经理 由所在单位任命
（二）年度报酬情况
公司董事、监事和高级管理人员的年终报酬，按浙江中大集团股份有限公司制定的
有关薪酬管理制度执行，基本工资按月发放，奖金按年终考核结果进行奖励。
公司董事、监事和高管人员年度报酬总额为291.28万元，金额最高的前三名董事的
报酬之和为120.25万元，金额最高的前三名高管人员的报酬之和为115.58万元，以上人
员年度报酬区间：25-45万元的为6人，10-25万元的为4人,独立董事的津贴为10万元/年
人（含税）。
（三）报告期内公司董事、监事、高管人员离任情况
1、2003年1月14日公司召开三届六次董事会。因工作调动，公司董事会同意马金龙
同志辞去公司总裁的职务；根据董事会提名委员会推荐，陈继达董事长提议，聘任胡承
江同志为公司总裁，任期至2005年5月本届董事会届满为止。
2、2003年5月12日公司召开2002年度股东大会，同意马金龙同志、祝培军同志辞去
公司董事职务；同意增补胡承江同志为公司三届董事会董事、增补胡鸿高同志为公司三
届董事会独立董事。
3、2003年5月19日公司召开三届十次董事会。选举胡承江同志为公司副董事长，任
期至2005年5月本届董事会届满为止。根据董事会提名委员会推荐，胡承江总裁提议，
聘任刘裕龙同志为公司副总裁。任期至2005年8月本届经营班子届满为止。
(四)公司员工状况
2003年末股份公司在职职工人数为 504人。其中管理人员 59人，业务人员263人，
工程技术人员64人，财务会计人员 51 人，一般行政人员67人；从教育程度来看，研究
生以上25人，大学本科166人，大学专科210人。离退休人员 32人。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完
善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司制定了《公司章程》、
《公司治理纲要》、《独立董事制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《投资
者关系管理制度》、《关联交易制度》、《担保管理办法》、《子公司管理制度》、《
公司会计制度》、《公司财务管理制度》、《公司内部审计制度》、等公司治理基本管
理制度。2003年公司根据发展情况还对《公司程》、《公司治理纲要》、《董事会专门
委员会工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理办法》进行了修订。
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位
，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格
按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的
股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予
以充分披露。
2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接
或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务
方面做到五分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内
部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事
；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事
规则。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关
培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；报告期内，公司根据《
关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，增聘了1名独立董事，目前公
司已聘任了3名独立董事。并按照有关规定建立了独立董事制度和董事会专门委员会工
作细则。人员构成符合法律、法规的要求。
4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公
司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股
东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合
法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了绩效考核奖惩制度，按业绩和效益
对管理人员和业务人员进行考核和奖励；公司同时着手建立公正、透明的董事、监事和
经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者
等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度：公司对原《信息披露管理暂行办法》和《董事会秘书
工作制度》进行了修订，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公
司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信
息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东
或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
8、对照《上市公司治理准则》需要改进的情况：
（1）进一步规范公司与控股股东的关系；
（2）进一步完善和规范董事会专门委员会运作机制；
（3）公司控股股东持有公司股份超过30%，根据《上市公司治理准则》要求，公司
正在拟订董事选举中的累积投票制度；
公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将
一如既往地按照《上市公司治理准则》及公司治理基本管理制度等要求规范运作，努力
寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。
（二）独立董事履行职责情况
公司从2002年5月建立独立董事制度。2003年5月公司根据中国证监会发布的《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，又新增了一名独立董事，使独
立董事到达公司董事人数的三分之一。公司聘任的三名独立董事尽心尽责、兢兢业业，
出色地完成了所承担的职责，对进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作起到了非
常重要的作用。
报告期内，公司需要独立董事发表专门意见的重大事项均经过了独立董事的审查，
公司有关方面能够保证独立董事享有其他董事相同的知情权。独立董事还分别担任了董
事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会的委员及主任委员
。对规范公司重大事项决策程序起到了积极的作用，在董事会议及审议有关议案过程中
独立董事提出了许多有价值的建议，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作
用，切实维护了全体股东，尤其是广大中小股东的利益。
(三)在报告期内，公司已做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的
“五分开”，具体表现在：
1、业务：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公
司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统。
2、人员：公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不在控股股东或其
关联企业兼任其他职务；公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
3、资产：公司拥有独立于控股股东的房屋所有权、土地使用权及配套设施。
4、机构：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在
混合经营、合置办公的情况。公司相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没
有上下级关系。
5、财务：公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务
管理制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司
在银行独立开户，依法独立纳税。
(四)高级管理人员的考评和激励机制
1、公司已建立了目标责任考核体系，加强对高级管理人员的管理和激励。在每个
经营年度末，由董事会、监事会会同公司人力资源部，根据高管人员的年度目标完成情
况，进行考评。
2、公司将进一步扩大实施公司控股子公司高管人员的持股计划，努力建立一套切
实有效的中长期激励机制和约束机制。
六、股东大会情况简介
（一）股东大会的通知、召集、召开情况：
报告期内公司召开了2002年年度股东大会。
1、公司三届八次董事会于2003年4月2日审议通过了召开2002年度股东大会的决议
，会议通知刊登于2002年4月3日的《中国证券报》和《上海证券报》。2003年5月12日
在公司五楼会议厅召开了“中大股份2002年度股东大会”，会议由陈继达董事长主持，
公司董事和监事列席会议。出席会议股东和股东代表27人，持有公司股份148,713,046
股，占公司总股本的51.29%，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
（1）通过2002年度董事会工作报告；
（2）通过2002年度监事会工作报告；
（3）通过2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；
（4）通过2002年度利润分配方案；
以年末总股本28826.9038万股为基数，每股分配现金股利0.10元（含税），总计分
配现金股利28,826,903.80元，不送红股，也不实施资本公积金转赠股本，剩余利润结
转以后年度分配。
（5）通过修改《公司章程》部分条款的议案；
（6）通过修改《公司治理纲要》部分条款的议案；
（7）通过公司《股东大会议事规则》；
（8）通过《董事会议事规则》；
（9）通过《监事会议事规则》；
（10）通过马金龙、祝培军同志辞去公司董事职务的议案；
（11）增补胡承江同志为公司三届董事会董事、增补胡鸿高同志为公司三届董事会
独立董事（胡承江、胡鸿高同志简历刊登在2003年3月25日《中国证券报》和《上海证
券报》上）；
（12）通过独立董事津贴的议案；
从2003年起公司支付给每位独立董事年度津贴人民币10万元（含税）；
（13）通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案；国浩律师
集团杭州事务所沈田丰律师出席2002年度股东大会并出具法律意见书，认为本次股东大
会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。2002年度股东
大会决议刊登于20023年5月13日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（二）选举、更换公司董事、监事的情况
2003年5月12日公司召开2002年度股东大会，同意马金龙同志、祝培军同志辞去公
司董事职务；同意增补胡承江同志为公司三届董事会董事、增补胡鸿高同志为公司三届
董事会独立董事。
七、董事会报告
（一）综合分析
1、重大事项和不确定因素分析
（1）2004年，外贸出口将面临原材料价格上涨、出口税率下调等诸多困难和不确
定因素。可能对公司主营业务的增长和盈利能力带来不利影响。
（2）未来公司对房地产业的开发力度加大，但由于国家对房地产行业宏观经济政
策的调控，可能导致信贷规模紧缩，以及钢材、水泥等原材料价格的上涨，会使房地产
业的盈利空间受到压缩。另外，由于房地产销售确认原则的改变，可能导致公司利润的
波动。
2、经营成果分析
报告期内公司实现销售280,099万元人民币，同比增长18.40%；实现净利润4,871万
元。
2003年，公司克服非典、缺电、原材料价格上涨等诸多不利因素的影响，
各项工作取得了明显成绩，达到了预期目标。主要反映在：外贸改制成效明显，土
地储备有较大突破，盘活存量资产有较大进展，综合管理迈出了新步伐。
（1）2003年是公司外贸企业优化经营模式，提高经营质量和效益，充分释放内在
潜力的一年。通过改制，极大地调动了各外贸企业及广大员工的积极性和创造性，激活
了外贸，巩固了外贸，发展了外贸。去年，公司出口达到3.02亿美元，同比增长19%。
去年，新组建了9家外贸公司，基本完成了外贸企业改制任务。不断强化优质服务
，公司还积极探讨在新的体制结构下的新型服务模式，寻求最佳服务方式，尽最大可能
帮助解决企业运行过程中的困难和问题。引导企业做强做实。要求企业既立足当前，又
着眼长远，把解决当前困难与促进长远发展结合起来。在与各外贸企业认真分析自身特
点的基础上，帮助企业找准差异优势，鼓励企业走生产与经营结合的路子，为公司的长
远发展创造条件。
（2）加大土地储备力度，打造房地产业的产业化经营格局。
房产公司认真执行“集团化、市场化、走出去”战略思想，在大量调查研究的基础
上，对杭州、苏州、武汉、合肥、上海、成都、延吉、嘉兴等城市的房地产市场进行了
深入广泛的考察和论证，积极参与了10余次相关土地的竞拍。去年，公司分别在无锡、
武汉、上海三地竞得三块土地的开发使用权，新增加土地近1250亩，使公司的土地储备
达到了1400多亩的历史最高水平。另外还有大量区域优势大，成长空间充盈的土地正在
洽谈和准备参与竞拍中。土地储备工作的实质性突破为形成公司房地产业的产业化经营
格局奠定了良好基础。狠抓了待建项目的开工和已建项目的扫尾工作。去年新增开工面
积17万方。
（3）改善了投资结构，提高了企业资产质量。
通过对宏观经济形势的判断与分析，适时调整投资思路，果断采取措施，改善和优
化投资结构。积极推动股权转让。审时度势，把握机遇，实现了国泰君安、浙江信托和
上海永盛的股权转让。抓好新投资项目的运作。宁波国际汽车城是集团2003年度介入的
新的投资领域，公司选派精兵强将参与了该项目的谈判、启动、运作和管理。经过大量
的前期准备，目前已完成扩初设计，有望在今年上半年开工。积极寻找新的投资领域。
根据国家经济发展的趋势和走向，结合本企业的特点和优势，考察论证了教育、工业、
商业等多个投资领域和项目，进一步理清了思路，明晰了投资方向。
（4）强化综合管理，努力提高企业竞争力。
为全面适应企业改制和发展的需要，公司加大了综合管理力度。下大力理顺各类关
系。为企业营造良好的经营环境和氛围。建立健全公司各项规章制度。各公司都根据自
身体制和经营管理特点，各有侧重地制定完善各类规章制度。国际公司相继出台了配额
管理、资金管理、人力资源管理等一系列与人、财、物相关的配套管理制度。房产公司
针对跨地域发展的实际，狠抓基础管理。制定《员工手册》，强化了目标、成本、质量
等管理要求和目标，一种新型的企业制度文化氛围正在逐步形成。
（二）公司主营业务的范围及其经营状况
本公司是浙江省外经贸及房地产业的骨干企业，主要从事各类服装、纺织品、食品
、茶叶等进出口贸易，以及实业投资开发、房地产业开发经营等。
报告期内，公司实现主营业务收入280,099万元，主营业务利润25,533万元，本年
实现净利润为4,871万元。
1、分行业、分地区的主营业务收入和主营业务利润资料
（1）分行业资料
行业 主营业务收入（万元） 主营业务利润 毛利率%
（万元）
（1）外贸 241,774.38 17,116.47 7.08
（2）房地产业 33,395.02 5,757.45 17.24
（3）其他 4,929.22 2,658.64 53.94
合计 280,098.62 25,532.56 9.11
（2）分地区资料
地区 主营业务收入（万元） 主营业务利润（万元）
亚洲地区 134,262 17,678.56
非洲地区 39,104 1,006
大洋洲地区 7,151 265
美洲地区 25,012 1,582
欧洲地区 74,570 5,001
合计 280,099 25,532.56
2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
项次 控股公司、参股公司名称 所占权益
%
1 浙江中大集团房地产联合有限公司 100.00
2 浙江中大服装有限公司 100.00
3 浙江中大集团国际贸易有限公司 100.00
4 浙江中大（集团）国际货运公司 100.00
5 浙江中大普惠物业有限公司 65.00
6 浙江中大期货经纪有限公司 85.71
7 浙江数码港信息技术有限公司 100.00
8 浙江三花股份有限公司 25
9 无锡中大荷花里房地产开发有限公司 80.00
10 南昌中大房地产有限公司 90.00
11 浙江中大和源房地产有限公司 100.00
12 浙江同德投资有限公司 100.00
13 浙江中大宾馆有限公司 100.00
14 无锡中大房地产有限公司 90.00
15 上海中大亮桥房地产有限公司 85.00
16 江西中地投资有限公司 75.00
17 武汉市巡司河物业发展有限公司 45
项次 业务性质 主要产品
1 房地产开发 房地产
2 进出口贸易 外贸服装
3 进出口贸易 外贸服装
4 仓储、运输
5 物业管理
6 商品期货
7 软件开发
8 空调元器件制造
9 房地产开发 房地产
10 房地产开发 房地产
11 房地产开发 房地产
12 投资咨询
13 住宿
14 房地产开发 房地产
15 房地产开发 房地产
16 房地产开发 房地产
17 房地产开发 房地产
项次 控股公司、参股公司名称 注册资本
（万元）
1 浙江中大集团房地产联合有限公司 18000
2 浙江中大服装有限公司 2000
3 浙江中大集团国际贸易有限公司 8000
4 浙江中大（集团）国际货运公司 500
5 浙江中大普惠物业有限公司 500
6 浙江中大期货经纪有限公司 3000
7 浙江数码港信息技术有限公司 2000
8 浙江三花股份有限公司 8300
9 无锡中大荷花里房地产开发有限公司 2000
10 南昌中大房地产有限公司 3000
11 浙江中大和源房地产有限公司 3116
12 浙江同德投资有限公司 5000
13 浙江中大宾馆有限公司 4000
14 无锡中大房地产有限公司 2000
15 上海中大亮桥房地产有限公司 2000
16 江西中地投资有限公司 1000
17 武汉市巡司河物业发展有限公司 1500
项次 资产规模 净利润
（万元） （万元）
1 160475 995
2 2841 10
3 64567 2200
4 2106 151
5 2094 24
6 13203 91
7 1187 -857
8 28440 2771
9 44740 -993
10 16726 0
11 59858 -253
12 4894 -123
13 9312 256
14 12142 0
15 4001 0
16 7212 0
17 2119 0
本公司对浙江三花股份有限公司投资比例为25%,按2003年年末净资产计算影响本期
投资收益681.75万元，占公司净利润的14%。
3、主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额21514万元，占年度采购总额的8.
52%，公司向前五名销售客户销售的合计金额 26693万元，占年度销售总额的9.53%。
4、经营中遇到的问题与困难及解决方案
过去的一年里，公司虽然取得了很大的成绩，但也存在困难和问题。一是管理还未
到位，在规范企业经营上，有的企业粗放经营思想烙印仍然存在，管理费用仍偏高；二
是对发展是企业第一要务的认识还需要进一步统一；三是“创业在中大”活动的广度深
度都还不够，各级公司因企制宜制定“创业在中大”规划的工作还需进一步落实；四是
产业结构调整的任务还很艰巨，目标、任务、措施还有待进一步明确；五是学习型组织
的建立还缺乏具体的措施和政策去推进和形成。
上述困难和问题是在企业发展中形成的，我们要高度重视，认真研究，与时俱进、
开拓进取，采取果断对策措施在新的一年中通过协调发展加以解决。
（三）报告期内的投资情况
公司2003年度累计完成投资总额12355万元，与上年同期相比上升319%。
1、募集资金情况：
本报告期没有募集资金。
2、非募集资金投资情况：
(1)报告期内本公司控股子公司浙江中大国际贸易有限公司与傅忠益等自然人共同
出资成立了浙江中大华泰纺织品有限公司，注册资本1000万元，国际公司投资300万元
，占30%；该公司主要经营服装、纺织品进出口贸易，目前尚未开始经营。
(2)本报告期内公司控股子公司浙江中大国际贸易有限公司与屠茂坤等自然人共同
出资成立了浙江中大明日纺织品有限公司，注册资本500万元，国际公司投资150万元，
占30%；该公司主要经营服装、纺织品进出口贸易，目前已开始经营，并产生了效益。
(3)报告期内本公司控股子公司浙江中大国际贸易有限公司与施越波等自然人共同
出资成立了浙江中大新泰经贸有限公司，注册资本500万元，国际公司投资150万元，占
30%；该公司主要经营服装、纺织品进出口贸易，目前已开始经营，并产生了效益。
(4)报告期内本公司控股子公司浙江中大国际贸易有限公司与梁梁等自然人共同出
资成立了浙江中大新景服饰有限公司，注册资本500万元，国际公司投资200万元，占4
0%；该公司主要经营服装、纺织品进出口贸易，目前尚未开始经营。
(5)报告期内本公司控股子公司浙江中大国际贸易有限公司与叶子等自然人共同出
资成立了浙江中大新佳贸易有限公司，注册资本500万元，国际公司投资150万元，占3
0%；该公司主要经营服装、纺织品进出口贸易，目前尚未开始经营。
(6)报告期内本公司控股子公司浙江中大国际贸易有限公司与马利民等自然人共同
出资成立了浙江中大华盛纺织品有限公司，注册资本500万元，国际公司投资150万元，
占30%；该公司主要经营服装、纺织品进出口贸易，目前尚未开始经营。
(7)报告期内本公司控股子公司浙江中大国际贸易有限公司与吴向明等自然人共同
出资成立了上海康劲国际贸易有限公司，注册资本100万元，国际公司投资30万元，占
30%；该公司主要经营服装、纺织品进出口贸易，目前已开始经营，并产生了效益。
(8)报告期内本公司控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司与汤建良等自然
人共同出资成立了无锡中大房地产有限公司，中大房地产出资1800万元，占90%；该公
司主要从事房地产开发经营等业务，目前已开始支付土地款。
(9)报告期内本公司控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司与武汉市三角塘
经贸有限公司等共同出资成立了武汉市巡司河物业发展有限公司，中大房地产出资675
万元，占45%；该公司主要从事房地产开发经营等业务，目前尚未开始支付土地款。
(10)报告期内本公司控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司与上海桑达企业
发展有限公司及唐伟等自然人共同出资成立了上海中大亮桥房地产有限公司，中大房地
产出资1700万元，占85%；该公司主要从事房地产开发经营等业务，目前已开始支付土
地拆迁补偿费。
(11) 报告期内本公司孙公司南昌中大房地产有限公司和江西省土地开发整理中心
共同投资设立江西中地投资有限公司，南昌中大房地产有限公司出资750万元，占75%；
该公司主要从事房地产开发经营等业务，目前尚未开始支付土地款。
（12）报告期内本公司与控股子公司浙江同德投资有限公司共同投资3300万元取得
宁波国际汽车城有限公司60%的股权；该公司主要从事汽车城商业用房的开发、经营，
目前已开始支付土地款。
（三）公司财务状况、经营成果
项目 2003 年（元） 2002 年（元） 增减（%）
总资产 3,377,746,832.06 3,032,762,205.34 11.38
股东权益 1,148,392,201.93 1,129,227,929.15 1.70
主营业务利润 255,325,631.54 191,865,289.61 33.07
净利润 48,706,838.34 44,641,029.30 9.11
现金及现金等价物净增加额 293,269,492.83 20,741,622.00 1313.92
1．公司总资产的增加主要是因为本期房地产开发项目投入增加；
2．股东权益增加主要是本期实现利润所致；
3．主营业务利润上升，主要出口商品销售收入增加所致；
4．现金及现金等价物净增加额增加主要是因为经营活动产生的现金增加。
（五）公司新年度的经营计划
2004年公司要认真贯彻“三结合两创新”的经营战略，继续坚持依法经营、稳健经
营和百年经营的指导思想，重点通过大力推进人才开发工作，通过大力推进以合作促发
展工作，加快产业结构、产品结构和市场结构的战略性调整，着力追求企业发展质的提
高而实现量的新扩张，着力推动创新企业商务和盈利可持续增长模式，为“再造一个中
大”奠定厚实基础。
1、大力推进人才开发工作。
按照以人为本的理念，公司将设立“人才开发基金”，通过加强对人才资源能力建
设的投入，优化和创新人才内育、外引、借智工作的机制，把各类优秀人才集聚到“创
业在中大”的活动中来。要集中力量培养技术型专家、业务型专家、企业家型经营管理
者等三类高层次人才，特别是要加强企业家型经营管理者队伍建设。要根据绩效优先、
贡献优先的原则，继续完善股权分配和薪酬福利等激励制度，让人才在创新创业中发挥
更大作用。
2、大力推进以合作促发展工作。
公司既往的成长壮大，是基于不断自我积累、自我滚动发展的历程。在新的战略机
遇期，必须大力推动多途径、多层次、多样化的合作，以有效整合内外经营资源，有效
拓展现有产业经营规模，培养新的经济增长点和新兴产业。在推进合作过程中，公司将
注重实施“三结合两创新”的经营战略，注重贯彻战略方向、经济效益、以我为主、现
有基础和有限责任等五项基本原则，着力扩大合作领域和内容，着力支持具有优良信誉
，较强实力和发展潜力的经营主体，通过与各方合作，实现集约型经营，进一步做强做
大。为了更有效推动合作经营业务和项目，公司将设立“推进合作奖励基金”，专项奖
励推进新型合作的有功人员。
3、切实提高专业化管理水平。
专业化管理的核心是基础管理，通过抓薄弱环节，抓规章制度建设，抓管理者素质
建设，提升企业的运作效率和竞争力。优化管理体制。国际公司要根据企业新的产权关
系和利益关系，从财务管理、业务管理以及人事管理等方面，探求建立适应新型利益关
系的集团企业管理体制。房产公司要在项目公司增多，管理半径扩大的情况下，抓紧建
立适应房地产跨地域开发的新型管理模式和组织架构。投资公司要加强股权管理、已投
资项目的监督管理及已调研项目的跟踪管理。创新信息资源运行机制。信息就是机遇，
要充分挖掘凝聚在各种生产经营中的信息资源，使之转化为发展资源，并逐步使企业的
经营管理迈上新台阶。
4、努力保持外贸稳定增长。
2004年，外贸出口将面临原材料价格上涨、出口税率下调等诸多困难和不确定因素
。外贸企业一方面要努力降低经营成本，另一方面要努力调整商品结构、市场结构，扩
大高附加值产品的出口，提高经营质量和效益。因企制宜，多渠道，多形式走技工贸结
合的路子，适应外贸宏观发展的新形势。把风险控制放在突出位置，严格规章制度，严
格监督管理，依法规范经营。结合实际，开拓进口业务，培育新的外贸业务增长点，探
索以进养出的外贸经营模式，形成进口与出口结合的外贸经营新格局，夯实外贸产业基
础。
5、继续加大土地储备，进一步扩大中大房产品牌影响力。
房地产要坚持向长江流域发展的思路，加强市场调研，继续加大土地储备，增强公
司的可持续发展能力。坚持地产经营与房产经营、本地化经营与跨地区经营、独资经营
与合资经营“三个结合”原则，开阔思路，进一步突破原有的经营模式和框架，把房地
产业做强做大。进一步强化目标、成本、质量管理，真正把规章制度落到实处，提高产
品质量和服务质量，以良好的产品品质和服务品质塑造美誉度，打造更好的中大房产品
牌。
6、优化投资结构，开辟新的投资领域。
投资要进一步优化结构。切实加强对企业发展的战略研究，推动企业全面协调发展
。以获取收益最大化为原则，做好股权转让工作，努力寻找新的投资机会，开辟新的投
资领域，为企业可持续发展创造条件。投资公司要从管理型向经营型转变，实行市场化
的经营和管理，创造条件，开创更加广阔的发展空间。
7、进一步加强企业文化建设，营造良好创业氛围。
积极弘扬中大已有的文化理念和精神内涵，并在新的实践中不断丰富发展、总结创
新中大的思想理念，以进一步增强中大员工的凝聚力和创造力，扩大中大在国内外的影
响力和良好声誉。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内共召开了10次董事会，主要会议内容和决议内容如下：
（1）公司三届六次董事会于2003年1月14日召开，会议审议并通过了如下决议：
一、《董事会专门委员会工作细则》修正案；
二、《担保管理办法》；
三、《子公司管理办法》；
四、《公司会计制度》；
五、因工作调动，公司董事会同意马金龙同志辞去公司总裁的职务，并对马金龙同
志在担任公司总裁期间为公司作出的重要贡献表示衷心感谢。
六、根据董事会提名委员会推荐，陈继达董事长提议，聘任胡承江同志为公司总裁
，任期至2005年5月本届董事会届满为止。
本次会议决议刊登在2003年1月16日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（2）公司三届七次董事会于2003年3月22日在杭州临安召开，会议审议并通过了如
下决议：
一、《2002年度董事会工作报告》；
二、《2002年度总裁工作报告》；
三、《2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；
四、《2002年度利润分配的议案》：
经浙江天健会计师事务所审计，2002年度公司共实现合并净利润44,456,451.01元
，母公司净利润36,053,220.87元，按孰低原则，提取10%的法定盈余公积计3,605,322
.09元，提取5%的法定公益金1,802,661.05元，当年可供股东分配的利润为39,048,467
.87元，加上年初未分配利润71,520,156.04元，本年度实际可供股东分配的利润为1
10,568,624.41元。2002年度分红预案为：以年末总股本28826.9038万股为基数，每股
分配现金股利0.10元（含税）总计分配现金股利28,826,903.80元，不送红股，也不实
施资本公积金转赠股本，剩余利润结转以后年度分配。
五、《2002年年度报告正文及年度报告摘要》；
六、关于修改《公司章程》部分条款的议案，（在第四节董事会专门委员会中，增
加董事会风险控制委员会一项内容）；
七、关于修改《公司治理纲要》部分条款的议案，（在第六节董事会专门委员会中
，增加董事会风险控制委员会一项内容）；
八、审议通过以下公司治理制度：
①《股东大会议事规则》；
②《董事会议事规则》；
③《监事会议事规则》；
④《总裁工作细则》；
⑤《公司财务管理制度》；
⑥《公司内部审计制度》；
⑦《关联交易管理办法》；
⑧《投资者关系管理制度》；
⑨《董事会秘书工作制度》修正案；
⑩《信息披露管理办法》修正案。
九、审议及通过马金龙辞去副董事长及董事职务；
十、根据董事会提名委员会提名，提议增补胡承江同志为公司三届董事会董事候选
人；
十一、关于独立董事津贴的议案；
从2003年1月起独立董事津贴为每年10万元/人（含税）。
十二、关于对中大国际增资的议案；
根据公司发展战略，为有利于公司进出口业务的专业化经营和股权统一管理，决定
将浙江中大集团国际贸易有限公司的注册资本由5000万元，提高到8000万元。本公司占
88%比例，需增资2640万元。
十三、关于转让国泰君安股权的议案；
同意将我公司持有的国泰君安证券股份有限公司3200万股股权，转让给上海国有资
产经营公司，转让价格每股1.30元。
十四、续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构。
十五、公司2002年度股东大会召开日期及议程另行通知。
本次会议决议刊登在2003年3月25日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（3）公司三届八次董事会于2003年4月2日以通讯方式召开，会议审议并通过了如
下决议：
一、审议同意祝培军同志辞去公司董事职务；
二、根据董事会提名委员会提名，提议增补胡鸿高同志为本公司三届董事会独立董
事候选人；
三、决定召开公司2002年度股东大会。
公司拟定于2003年5月12日上午9：30在杭州中山北路中大广场A座五楼会议厅召开
公司2002年度股东大会,本次会议决议刊登在2003年4月3日的《上海证券报》和《中国
证券报》。
（4）公司三届九次董事会于2003年4月21日以通讯方式召开，会议审议并通过了如
下决议：
审议并通过了《公司2003年第一季度财务报告》；
本次会议决议未刊登。
（5）公司三届十次董事会于2003年5月19日以通讯方式召开，会议审议并通过了如
下决议：
一、选举胡承江同志为公司付董事长，任期至2005年5月本届董事会届满为止。
二、根据董事会提名委员会推荐，胡承江总裁提议，聘任刘裕龙同志为公司付总裁
。任期至2005年8月本届经营班子届满为止。
三、审议通过了关于投资宁波汽车城项目的决议。同意公司收购宁波国际汽车城有
限公司60%股权，转让完成后，该公司注册资本为5500万元，我公司占60%，即3300万元
。
四、董事会决定由陈继达、胡承江、唐世定、夏冬林、胡鸿高等五人组成董事会风
险控制委员会，陈继达同志任主任。
五、经会议审议，同意将公司控股子公司浙江中大集团国际贸易有限公司所持有的
浙江中大兴盛贸易有限公司90%的股权70%转让给浙江中大集团控股有限公司、20%转让
给浙江中大集团控股有限公司总经理助理马金龙同志。本次股权转让以浙江中大兴盛贸
易有限公司2002年12月31日经审计的利润分配后净资产值13,203,534.63元为基础，双
方协商转让总价为12,516,568.76元。（本次 股权转让属于关联交易，详细内容见
本公司于2003年5月22日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的《关联交易公告》
）。
本次会议决议刊登在2003年5月22日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（6）公司三届十一次董事会2003年6月4-5日以通讯方式召开，会议审议并通过了
如下决议：
一、为加强公司风险管理，保持公司业务健康、持续发展的态势，董事会风险控制
委员会提议，加强公司为控股子公司（包括实质性控股）的借款提供担保的管理。为保
证公司业务经营的正常需要，特别是房地产业务需储备一定量的开发用土地的需要，董
事会同意2003年6月至2003年12月底公司为控股子公司（包括实质性控股）的借款提供
担保总额为85000万元。在上述控制总额内，由董事会授权董事长签署，并在公司定期
报告中详细披露。
二、同意将半山仓库土地（面积25950平方米）以评估价值为基础，作价600万元投
入浙江中大国际货运公司作为增资扩股。增资后该公司注册资本从500万元增加到1000
万元。
三、同意将公司持有的浙江中大国际货运公司25%的股权以1：1.18元价格（总额2
95万元人民币）转让给浙江中大国际货运公司工会。作价依据：以2002年12月31日经审
计及实施利润分配后的账面净资产585.87万元人民币，加上土地作价款600万元计算。
转让后公司持有该公司75%的股权。
本次会议决议刊登在2003年6月7日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（7）公司三届十二次董事会2003年6月25日以通讯方式召开，会议审议并通过了如
下决议：
审议并通过了公司于2003年4月9日与北京杰英特科技发展有限公司签订的浙江省信
托投资有限责任公司股权转让合同。同意将本公司持有的浙江省信托投资有限责任公司
21.27%股权，转让给该公司。
董事会同意按经评估后的浙江省信托投资有限责任公司2002年12月31日止净资产1
11,864,623.67元为基数乘以本公司在该公司的持股比例21.27%计算的价值23,793,605
.44元为基准进行转让。
公司所持浙江省信托投资有限责任公司21.27%股权的账面投资成本为36,066,361.
96元，本次股权转让后将产生股权转让收益负12,272,756.52元。
本次会议决议刊登在2003年6月27日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（8）公司三届十三次董事会于2003年8月17日在安吉召开，会议审议并通过了如下
决议：
一、审议并通过了《公司2003年半年度度财务报告》；
二、审议并通过了关于终止中大香港国际贸易有限公司的议案。
本次会议决议刊登在2003年8月19日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（9）公司三届十四次董事会2003年10月22日-23日以通讯方式召开，会议审议并通
过了如下决议：
审议并通过了公司2003年第三季度报告。
本次会议决议未刊登。
（10）公司三届十五次董事会2003年12月26-29日以通讯方式召开，会议审议并通
过了如下决议：
一、董事会同意将公司持有的上海永盛发展有公司23.71%股权全部转让香港博盛企
业，转让价格为2,701,186.02美元。
二、董事会同意浙江新佳制衣有限公司停业清算。
本次会议决议刊登在2004年1月2日的《上海证券报》和《中国证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，在股
东大会的授权范围内，认真执行股东大会的各项决议，并接受监事会的监督。
2003年7月8日实施了公司2002年度股东大会通过的2002年度利润分配方案。
(七)利润分配预案
公司2003年度实现合并净利润48,706,838.34元，本公司按母公司净利润与合并净
利润孰低原则计提10%的法定盈余公积金4,870,683.83元，计提5%的法定公益金2,435,
341.92元，当年可供分配的利润为41,400,812.59元，加上年初未分配利润112,734,38
0.24元，减去已分配利润28,826,903.80元，本年实际可供股东分配的利润为125,308,
289.03元。
按照三届十六次董事会决议预案：以年末总股本28826.9038万股为基数，每股分配
现金股利 0.10元（含税），总计分配现金股利 28,826,903.80元；不送红股，也不实
施资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。
（八）其他报告事项
1、2003年公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》；2004年
选定的信息披露报刊仍为《上海证券报》、《中国证券报》。
2、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监发 [2002]56号）文件要求，浙江天健会计师事务所出具了《浙江中大集团
股份有限公司2003年关联方占用资金的专项审计说明》。
八、监事会报告
本年度公司监事会本着向全体股东负责的精神，认真履行职责，正确行使监督职能
；及时了解公事的生产经营情况，检查董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料
，监督公司财务及资金运作情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，保证了
公司经营管理行为的规范，促进了公司稳健发展。公司监事会对股东大会的决议执行情
况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
（一）监事会工作情况
2003年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程�