*ST雅 砻2006年年度报告
西藏雅砻藏药股份有限公司
2006年年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况简介 3
三、主要财务数据和指标 4
四、股本变动及股东情况 5
五、董事、监事和高级管理人员 8
六、公司治理结构 10
七、股东大会情况简介 11
九、监事会报告 19
十、重要事项 20
十一、财务报告 20
十二、备查文件目录 24
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事邢亮因身体原因未能出席公司第四届董事会第十次会议,特委托董事王德银先生代行表决权(含签署相关确认文件)。
3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
4、公司负责人王德银，主管会计工作负责人陶瑛，会计机构负责人(会计主管人员)陶瑛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：西藏雅砻藏药股份有限公司
公司法定中文名称缩写：雅砻藏药
公司英文名称：Along Tibet Co.,LTD.PLC
公司英文名称缩写：ALTC
2、公司法定代表人：王德银
3、公司董事会秘书：曾园春
电话：028-85128888-6601
传真：028-85128888-6880
E-mail：zyc@alongtibet.com
联系地址：四川省成都市高新区九兴大道10号金珠大厦6楼
公司证券事务代表：陈金先
电话：028-85128888-6880
传真：028-85128888-6880
E-mail：chenjx@alongtibet.com
联系地址：四川省成都市高新区九兴大道10号金珠大厦6楼
4、公司注册地址：西藏拉萨市民族南路1号
公司办公地址：(拉萨总部)西藏拉萨市民族南路1号西藏国际大酒店4楼
(成都总部)四川省成都市高新区九兴大道10号金珠大厦6楼
邮政编码：(拉萨)850000 (成都)610041
公司国际互联网网址：http://www.alongtibet.com
公司电子信箱：chenjx@alongtibet.com
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：*ST雅砻
公司A股代码：600773
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1996年10月25日
公司首次注册登记地点：西藏拉萨市北京中路182号
公司法人营业执照注册号：5400001000604
公司税务登记号码：540100219664071
公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
公司其他基本情况：根据公司于2007年2月10日召开的2007年第二次临时股东大会决议，并经工商管理部门核准，公司已于2007年3月30 日正式更名为"西藏雅砻藏药股份有限公司"。经上海证券交易所同意，公司证券简称"*ST金珠"自2007年4月6日起更名为"*ST雅砻"，股票代码不变 (有关详细内容见2007年2月13日、4月3日的《中国证券报》或在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上查询)。
三、主要财务数据和指标
本报告期主要财务数据(单位:元 币种:人民币)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利润总额 9,396,452.86
净利润 5,721,748.30
扣除非经常性损益后的净利润 -30,923,998.66
主营业务利润 29,696,999.84
其他业务利润 1,369,360.10
营业利润 42,502,376.76
投资收益 -24,048,298.87
补贴收入 2,284,469.87
营业外收支净额 -11,342,094.90
经营活动产生的现金流量净额 -892,610.12
现金及现金等价物净增加额 1,712,247.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
扣除非经常性损益项目和金额(单位:元 币种:人民币)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -10,850,113.68
其他非经常性损益项目 53,401.67
补贴收入 1,659,020.00
坏帐准备的冲回及计提数 45,783,438.97
合计 36,645,746.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元 币种:人民币)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减 2004年
(%) 调整后 调整前
主营业务收入 38,874,105.26 17,617,331.04 120.66 440,267,935.81 440,267,935.81
利润总额 9,396,452.86 -238,965,442.40 103.93 -133,623,916.17 -132,666,755.96
净利润 5,721,748.30 -181,151,412.36 103.16 -115,952,778.31 -107,944,704.84
扣除非经常性损益的净利润 -30,923,998.66 -174，577，757.2 82.29 -39,563,245.70 -31,555,172.23
8
每股收益 0.032 -0.979 103.27 -0.640 -0.599
最新每股收益 0.025
净资产收益率（%） 8.67 -546.97 增加555.64个百 -50.00 -47.70
分点
扣除非经常性损益的净利润为基础 -46.85 -539.80 增加492.95个百 -17.10 -13.90
计算的净资产收益率（%） 分点
扣除非经常性损益后净利润为基础 -101.30 -121.40 增加20.10个百 -10.80 -10.80
计算的加权平均净资产收益率（% 分点
）
经营活动产生的现金流量净额 -892,610.12 -26,201,241.36 96.59 -181,506,517.61 -181,506,517.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0049 -0.145 96.62 -1.007 -100.70
2006年末 2005年末 本年末比上年末 2004年末
增减(%) 调整后 调整前
总资产 151,774,917.07 705,448,164.39 -78.49 886,826,843.58 889,699,957.34
股东权益（不含少数股东权益） 66,003,119.99 27,665,122.07 138.58 231,804,607.64 226,386,023.87
每股净资产 0.366 0.179 104.47 1.285 1.255
调整后的每股净资产 0.228 0.052 338.46 1.155 0.954
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因(单位:元 币种:人民币)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 180,330,058.00 111,989,727.71 22,139,197.41 -286,793,861.05 27,665,122.07
本期增加 604,847.60 41,308,760.07 41,912,965.95
本期减少 3,575,609.75 3,575,609.75
期末数 180,330,058.00 112,594,575.31 18,563,587.66 -245,485,100.98 66,003,119.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资本公积变动原因：因本期合并范围发生变化。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表（单位:股）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减(＋，－) 本次变动后
数量 比例(%) 发行 送股 公积金 其 小计 数量 比例(%)
新股 转股 他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 47,926,956 26.58 47,926,956 26.58
其中：
国家持有股份 45,082,514 25.00 45,082,514 25.00
境内法人持有股份 2,844,442 1.58 2,844,442 1.58
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他 63,069,838 34.97 63,069,838 34.97
未上市流通股份合计 110,996,794 61.55 110,996,794 61.55
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 69,333,264 38.45 69,333,264 38.45
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 69,333,264 38.45 69,333,264 38.45
三、股份总数 180,330,058 100.00 180,330,058 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响：
随着公司股权分置改革方案实施完毕(相关实施公告见2007年3月2日《中国证券报》)，公司总股本由股改前180,330,058股增至228,863,343股,公司的每股收益、每股净资产等按公司总股本计算的财务指标将发生变化，具体变化情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
每股净资产(元/股) 每股收益(元/股)
2006年12月31日 2006年度
方案实施前 0.366 0.032
方案实施后 0.288 0.025
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数 12,571
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 年度内 股份类别 持有非流通股 质押或冻结的股
(%) 增减 数量 份数量
西藏金珠(集团)有限公司 国有股东 25.00 45,082,514 0 未流通 45,082,514 未知
南京长恒实业有限公司 其他 20.00 36,066,012 0 未流通 36,066,012 冻结36,066,012
江苏中桥百合通讯产品销售有 其他 14.97 27,003,826 0 未流通 27,003,826 冻结27,003,826
限责任公司
华樱 其他 0.89 1,598,500 未知 已流通 -- 未知
西藏国际经济技术合作公司 国有股东 0.39 711,111 0 未流通 711,111 未知
西藏自治区信托投资公司 国有股东 0.39 711,111 0 未流通 711,111 未知
西藏自治区包装进出口公司 国有股东 0.39 711,110 0 未流通 711,110 未知
中国出口商品基地建设西藏公 国有股东 0.39 711,110 0 未流通 711,110 未知
司
岳中云 其他 0.37 673,053 未知 已流通 -- 未知
王春燕 其他 0.34 609,069 未知 已流通 -- 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
华樱 1,598,500 人民币普通股
岳中云 673,053 人民币普通股
王春燕 609,069 人民币普通股
华国荣 382,000 人民币普通股
葛生亮 324,396 人民币普通股
谭振华 320,000 人民币普通股
华正兴 316,311 人民币普通股
王彦 305,000 人民币普通股
侯可悦 268,000 人民币普通股
高睿 263,300 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知公司前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人的；公司未知公司前10名流通股股东之间，以及前10名
流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人的。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：西藏金珠(集团)有限公司
法人代表：董金江
注册资本：16,678万元
成立日期：1994年7月24日
主要经营业务或管理活动：对外贸易、边境贸易、矿业制品加工、商贸。
尽管报告期内公司控股股东未发生变更，仍为西藏金珠(集团)有限公司(以下简称"金珠集团")，但在此需提请广大投资者注意的是：
2005年12月5日，金珠集团与北京新联金达投资有限公司(以下简称"新联金达")签定《股权转让合同》：金珠集团拟将其持有的本公司45,082,514 股国有法人股(占本公司总股本的25%)转让给新联金达，如本次转让成功，新联金达将持有本公司45,082,514 股非国有法人股(占本公司总股本的25%)，成为本公司控股股东，金珠集团不再持有本公司任何股份。
本次股份转让过户手续已于2007年1月19日正式办理完毕(有关事项详见2005年12月8日、2006年3月7日、2006年4月5日、2006年12月27日、2006年1月18日、2007年1月23日《中国证券报》或在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上查询)。
公司于2006年12月29日刊登了以“资本公积金向流通股股东转增股本”的股权分置改革方案,并于2007年3月2日刊登了公司股权分置改革方案实施公告。2007年3月7日，公司股票复牌，至此，公司完成了股权分置改革(有关事项详见2006年12月29日、2007年1月9日、2007年1月22日、2007年1月26日、2007年1月29日、2007年2月2日、2007年3月2日《中国证券报》或在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上查询)，公司总股本由股改前180,330,058股变更为228,863,343股。新联金达所持有公司股份总数不变，但持股比例由原25%降至19.70%。
目前,公司实际控制人为自然人程度才先生、刘贵顺先生和李嫦女士，其与公司之间的控制关系见“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”。
公司自然人实际控制人程度才先生、刘贵顺先生和李嫦女士的情况如下:
①实际控制人姓名：程度才先生
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：2001年～2005年,北京新联协创房地产开发有限公司,任财务总监；2005年4月至今，北京新联金达投资有限公司董事长、总经理。
②实际控制人姓名：刘贵顺先生
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：医师
最近五年内的职务：医师
③实际控制人姓名：李嫦女士
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：中国平安保险股份有限公司
最近五年内的职务：经理
(2)控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称：北京新联金达投资有限公司
新实际控制人名称：程度才先生、刘贵顺先生和李嫦女士
控股股东发生变更的日期：2007年1月19日
披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《中国证券报》
披露控股股东发生变更相关信息的日期：2007年1月23日
(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东（单位:万元 币种:人民币）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动
南京长恒实业有 范伟 16,000 1993年7月23 国内贸易(国家有关专项规定的办理审批手续后方可经营)、电子计
限公司 日 算机软件开发；计算机配件，通讯产品(不含地面接收设备)及配件
销售；企业投资、咨询；资产托管经营；教育投资及咨询服务。
江苏中桥百合通 张勇 12,000 2001年8月8 通讯器材，通讯设备及配件(卫星地面接收设备除外)，普通机械，
讯产品销售有限 日 汽车、摩托车配件销售；移动通讯综合业务，通信设备维修服务及
责任公司 技术咨询，国内贸易(国家有关专项规定的办理审批手续后方可经
营)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 性 年 任期起始日期 任期终止日期 年 年 股 变 报告期内
别 龄 初 末 份 动 从公司领
持 持 增 原 取的报酬
股 股 减 因 总额(万元
数 数 数 )税后
王德银 董事长、总经理 男 43 2006年7月3日 2009年7月3日 0 0 0 11.17
程度才 董事 男 37 2007年2月10日 2009年7月3日 0 0 0
吴敬东 董事、副总经理 男 44 2006年7月3日 2009年7月3日 0 0 0 10.08
邢亮 董事 男 32 2006年7月3日 2009年7月3日 0 0 0 1.20
季德钧 独立董事 男 62 2006年7月3日 2009年7月3日 0 0 0 2.50
卢光武 独立董事 男 38 2006年7月3日 2009年7月3日 0 0 0 2.50
魏建平 独立董事 男 43 2007年2月10日 2009年7月3日 0 0 0
吴素芬 监事会主席 女 39 2006年7月3日 2009年7月3日 0 0 0 8.30
刘会全 监事 男 44 2007年2月10日 2009年7月3日 0 0 0
曹小竹 监事 男 35 2006年7月3日 2009年7月3日 0 0 0 2.40
张泽云 副总经理 男 42 2006年7月3日 2009年7月3日 0 0 0 7.78
曾园春 副总经理、董事会秘书 女 35 2006年7月3日 2009年7月3日 0 0 0 7.90
次旺卓玛 副总经理 女 37 2006年7月3日 2009年7月3日 0 0 0 8.36
陶瑛 财务总监 女 33 2006年12月14日 2009年7月3日 0 0 0 4.44
合计 / / / / / 0 0 0 / 66.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)王德银,2000年12月～2001年6月，任深圳一致药业股份有限公司董事、副董事长；2001年7月～2005年4月，任深圳市豪信科技有限公司董事长；2005年6月，加盟本公司，历任本公司总经理、董事、副董事长，现任本公司董事长、总经理。
(2)程度才,2001年～2005年,任北京新联协创房地产开发有限公司财务总监；2005年4月至今，北京新联金达投资有限公司董事长、总经理；2007年2月，当选为本公司董事。
(3)吴敬东,1995年7月～2002年12月，任深圳市现代计算机有限公司副总裁，负责市场与销售工作；2003年1月～2004年3月，任北京东华集团副总裁，负责市场与销售工作；2004年4月～2005年5月，任日立数据系统有限公司行业总监；2005年6月，加盟本公司，历任本公司副总经理、董事，现任本公司董事、副总经理。
(4)邢亮,2000年2月～2001年9月,任宝马汽车公司(南非)销售总裁助理；2002年4月至今，就职于江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司；2006年7月至今，任本公司董事。
(5)季德钧,1999年7月～2003年5月，任深圳市特发信息股份有限公司董事长并(兼)深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司董事长；2003年6月～2004年11月，任深圳市特发信息股份有限公司顾问；2003年6月至今，任深圳新都酒店股份有限公司独立董事；2004年8月至今，任桂林旅游股份有限公司独立董事；2006年7月至今，任本公司独立董事。
(6)卢光武,2001年1月～2002年12月，任贵州正方会计师事务所副主任会计师；2003年1月～2004年7月，任亚太(贵州)会计师事务所副主任会计师；2004年8月至今，任贵州慧中会计师事务所主任会计师；2006年7月至今，任本公司独立董事。
(7)魏建平,1994年7月，创建四川国贸律师事务所(现改名为四川天闻律师事务所)并担任主任至今。其间，1998年至2002年在成都市人大任内务司法委员会委员；现为四川省人大代表；2007年2月，当选为本公司独立董事。
(8)吴素芬,2000 年～2003 年，就职于成都金珠投资公司；2003 年至今，就职于本公司；2006年1月，当选为本公司职工监事；2006年3月起,任本公司监事会主席。
(9)刘会全,2001～2005年，历任深圳市豪信科技有限公司人力资源总监、副总经理；2005年6月至今，任本公司总经理助理、四川金珠生态农业科技有限公司总经理并于2007年2月当选为本公司监事。
(10)曹小竹,1999年～2001年就职于南京仁人健康食品有限公司；2001年至今任南京长恒实业有限公司总经理；2003年6月至今兼任本公司监事。
(11)张泽云,2000年～2002年，任北京王府井桐君阁大药房有限责任公司法人代表、总经理；2003年，任太极集团成都西部医药公司副总经理；2004年，任深圳市深业大药房总经理；2005年，任北京健康新概念大药房总经理兼康立达医药公司副总经理；2005年8月至今，任本公司副总经理。
(12)曾园春,1993年～2003年，就职于深圳市现代计算机公司，历任行政助理、总经理秘书、办公室副主任、总裁办主任；2003年～2005年，在英国谢菲尔德哈莱姆大学学习并获硕士学位；2005年8月至今，任本公司副总经理并于2007年1月兼任本公司董事会秘书。
(13)次旺卓玛,2000年～2002年，任西藏金山股份有限公司公关部经理；2003年～2004年，任成都拉萨大酒店销售部副经理；2004年～2005年9月，任西藏拉萨经济技术开发区管委会经济发展局项目经理；2005年10月～12月，任本公司总经理助理；2005年12月至今，任本公司副总经理。
(14)陶瑛,2002年～2003年，任新日钢制品有限公司成都分公司财务经理；2003年～2005年11月，任四川利翔会计师事务所审计项目经理；2005年11月～2006年12月，历任本公司任计划财务部副经理、经理；2006年12月至今，任本公司财务总监并兼任计划财务部经理。
(二)在股东单位任职情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 是否领取报酬
期 津贴
程度才 北京新联金达投资有限公司 董事长、总经理 是
曹小竹 南京长恒实业有限公司 总裁 是
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在其他单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董监事津贴是经公司2003年第三次股东大会审议通过后实施的。其中公司独立董事津贴含独立董事的差旅费及履行职责所需其他费用。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：本公司董事、监事、高级管理人员及员工的报酬是依照西藏自治区地域实际并结合公司自身的情况制定的《薪酬标准》实施的,并按月发放。
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 担任的职务 离任原因
郝振平 独立董事 个人原因
蔡春 独立董事 个人原因
孙继 董事 换届
欧德荣 财务总监 个人原因
贾晓新 董事、董事长 股权变动及工作需要
次仁多吉 董事、董事会秘书 股权变动及工作需要
央宗 监事 股东变更原因
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、报告期内，公司第三届董事会届满，经公司于2006年7月3日的召开的第四届董事会第一次(临时)会议审议，董事会分别聘任：王德银先生为公司总经理；吴敬东先生、张泽云先生、曾园春女士、次旺卓玛女士为公司副总经理；欧德荣先生为公司财务总监；次仁多吉先生为公司董事会秘书。
2、2006年12月，欧德荣先生因个人原因辞去了公司财务总监职务。经公司于2006年12月14日的召开的第四届董事会第五次(临时)会议审议，董事会聘任陶瑛女士为公司财务总监。
3、2007年1月，因股权变动及工作需要，次仁多吉先生辞去了公司董事、董事会秘书职务，贾晓新先生辞去了公司董事、董事长职务。经公司于2007年1月24日的召开的第四届董事会第八次(临时)会议审议，王德银先生当选为公司董事长；曾园春女士被聘为公司董事会秘书。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为239人,需承担费用的离退休职工为0人。员工的结构如下：
1、专业构成情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
专业类别 人数
行政人员 31
销售人员 35
财务人员 15
技术人员 40
生产人员 118
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、教育程度情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
教育类别 人数
本科以上 53
大专 52
中专及其他 134
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会关于上市公司法人治理等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司＂三会＂运作。公司股东大会、董事会、监事会和管理层形成了规范、科学的经营决策机制，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求无大的差异。
本年度，公司根据新颁布的《公司法》、《证券法》和中国证监会上市公司部《上市公司章程指引》等有关文件规定，及时修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；依照中国证监会西藏证监局《关于建立董事会专门委员会有通知》要求，结合本公司实情情况，分别选举了公司新一届董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的委员，并对《西藏金珠股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《西藏金珠股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》作了进一步修订。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注
郝振平 4 2 2 0
蔡春 4 3 1 0
季德钧 6 6 0 0
卢光武 6 6 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席(含授权委托)董事会会议，认真履行了相关职能：对公司董事及高级管理人员任免、关联交易以及公司对外担保等事项做出了客观、公正的判断，并发表了独立意见和相关专项说明，维护了公司的整体利益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司具有独立、完整的业务体系和业务流程，拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，独立从事业务经营，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。
2、人员方面：公司设立的劳动人事工资等职能管理部门，完全独立于控股股东，公司总经理、副总经理等高级管理人员未在控股股东单位担任任何管理职务。
3、资产方面：公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系和配套设施，独立拥有商标、非专利技术等无形资产。公司资产独立完整，产权清晰。
4、机构方面：公司各部门组成了一个有机的整体，完全与各股东方分开。公司的生产经营和办公机构与股东单位之间完全独立，不存在混合经营、合署办公的情形；股东单位与本公司的职能部门之间不存在上下级关系；不存在股东及其他单位、个人干预公司的机构设置和正常生产经营活动的现象。
5、财务方面：公司设有独立的财务部门，包括分、子公司在内，均设立了独立的会计核算体系并建立了完整的财务管理制度。公司开设了独立银行帐户，不存在与股东单位和其他关联方共用银行帐户的情况，也不存在将资金存入大股东的财务公司或结算中心帐户的情况。公司办理了《税务登记证》，公司的财务决策均为独立作出，不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
公司的高级管理人员由董事会聘任，对公司董事会负责，由董事会负责考核评价和激励。公司将积极稳妥地在管理层人员中推行管理层持股方案。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
公司于2006年5月19日召开2005年年度股东大会。决议公告刊登在2006年5月20日的《中国证券报》。
(二)临时股东大会情况
1、第1次临时股东大会情况：
公司于2006年2月25日召开2006年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2006年2月28日的《中国证券报》。
2、第2次临时股东大会情况：
公司于2006年4月24日召开2006年第2次临时股东大会。决议公告刊登在2006年4月25日的《中国证券报》。
3、第3次临时股东大会情况：
公司于2006年7月3日召开2006年第3次临时股东大会。决议公告刊登在2006年7月4日的《中国证券报》。
4、第4次临时股东大会情况：
公司于2006年12月30日召开2006年第4次临时股东大会。决议公告刊登在2007年1月5日的《中国证券报》。
八、董事会报告
(一)报告期内经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
2006年，随着政府对医药行业政策的调整,市场竞争不断加剧,亦给公司带来了新的经营压力。但同时，2006年也是公司经营业务渐趋正轨、内部管理日益规范的一年。在这一年里，在公司董事会的领导下，股份公司经营班子围绕全年经营管理目标，在整合自身资源的基础上，继续加大“以藏药为龙头、生物农药及藏方保健食品为两翼”的三业并举之产业架构投入，大力推进科学、规范的管理理念。因此，尽管外部市场竞争激烈，但经过经营班子及全体员工的努力拼博，公司不仅成功实现了全年“扭亏为盈”的既定目标，而且公司“三业并举”之产业架构的初步呈现出良性发展态势。公司终于渡过了最艰难的时期，走出了困境。
截止2006年12月31日，合并报表后公司实现主营业务收入3,887.41万元、主营业务利润2,969.70万元、净利润为572.17万元，比上年同期分别增长120.66%、149.31%、103.16%。
2、公司报告期内主要工作回顾
报告期内，公司主要做了以下几个方面的工作：
(1)积极解决企业发展道路上的各项经营难题
公司在继续清理各项历史遗留问题的基础上，就法律纠纷、子公司清算、闲置资产处置等问题，加大处理力度，取得显著成效，为公司扫清了发展道路上的障碍，为公司集中全力发展主业奠定了坚实基础：
①公司与中国建设银行成都民兴支行借款合同纠纷一案于2006年10月以和解方式解决，结束了这一长期困扰的司法纠纷，为公司重建银企合作关系奠定良好了基础，同时也有利于公司将主要精力用于日常经营管理事务，避免非生产经营因素的干扰。
②公司全面展开了对非主业子公司的清算和存量资产的处置工作,这不仅有效盘活了公司的存量资产，缓解了公司资金极度紧张的压力，而且，更加明确了公司主业发展方向，为实现公司的战略目标铺平了道路。
(2)加强企业内部管理，搭建科学、高效的管理体系
首先，公司根据企业战略规划的要求，将公司管理团队建设放在首位，强化基础管理工作，进一步精简机构设置，明确职责分工，规范和优化股份公司各职能部门与子公司的业务流程。
其次，转换股份公司职能部门角色，加强部门与下属子公司之间的业务联系，提高服务意识。
第三，根据公司实际状况，加强企业内部制度建设，规范及完善了包括财务管理、行政管理、人力资源管理等在内的各项制度，使得各项管理工作做到有章可循。同时对公司员工开展针对性的内部培训工作，满足了员工学习、提升的需求，也为公司的发展，培育了更为专业的人才。另外，通过公司成立十周年华诞的契机，举办了形式多样、丰富多彩的纪念活动，使全体员工进一步增强了企业荣誉感与归属感，强化了企业凝聚力与向心力，从而有效提高企业的核心竞争力。
(3)大力发展以藏药为龙头的主营业务，为公司实现全年“扭亏为盈”奠定了坚实基础
2006年，公司经营班子将全年实现“扭亏为盈”的经营目标作为各项工作内容的重中之重。实现年终盈利不仅关系到公司长远发展，更重要的是关系到作为西藏辖区八家上市公司之一的公司股票能否继续在资本市场流通，从而维护公司作为一家对股东负责、对社会大众负责的公众公司形象。
因此，公司面对市场机遇与挑战，充分利用产业优势与科学管理手段，大力发展以藏药为龙头的公司主业，并取得了一系列成效：
①生产管理方面
Ⅰ、2006年5月，西藏金珠雅砻藏药有限责任公司(以下简称雅砻公司)被评为西藏自治区高新技术企业，公司的GMP跟踪检查于12月份顺利通过。除此之外，公司的生产规模、费用控制等工作也取得了较大的进步。
Ⅱ、四川金珠生态农业科技有限公司(以下简称生态公司)于2006年7月通过ISO9001:2000质量管理体系认证以及环境保护评测及验收。而且，该公司通过采用新工艺及新配方研究成果，不仅降低了成本，而且提高了产品质量，为农资专业营销公司提供了产品供应保障，同时为实现企业经营目标打下良好的基础。
②营销管理方面
Ⅰ、公司于2006年12月正式设立了四川雅砻生物医药有限公司(以下简称四川雅砻),结束了股份公司长期以来没有专业的藏药营销公司的历史。它不仅规范了藏药生产与流通环节的管理，更进一步完善了藏药主业的产业链，为实现公司专业化的战略目标具有极为重要的意义。
Ⅱ、成都金珠农资营销有限公司(以下简称成都农资)成立于2005年下半年，经过一年多时间的运行，该公司巩固已有市场、开拓新市场，填补了国内许多空白市场。成功引进了甲维盐、霜利克、稻瘟灵等品种，初步实现品种系列化。同时通过全国植保会等多种推广活动使金珠农资产品美誉度进一步增强，战略合作伙伴不断增加。
Ⅲ、西藏金珠雪灵芝生物科技有限公司(以下简称雪灵芝公司)于2006年研制出新包装的雪灵芝营养液，并根据市场需求，开发出具有生物利用度高、均匀性好的雪灵芝仙草软胶囊，从而进一步丰富了公司藏方保健食品的产品结构，加大保健品成为公司支柱产业的力度。
Ⅳ、公司国际贸易业务发展迅速，目前已在外贸主要出口地越南设立办事处，并和多个国家建立了业务联系。国际贸易业务的成功开拓有利于公司实现以出口贸易带动企业国际化的发展目标。
③投资管理方面
股份公司要将现有的藏药、生物农药业务做大做强，通过收购、兼并、控股等形式，是扩大公司整体生产规模的必由之路。报告期内，公司进行了有益的尝试，为公司今后的投资项目积累了宝贵经验。本着“科学评估、谨慎投资”的原则，公司于2006年12月联合其他战略投资者共同投资设立“金珠安庆化工有限公司”，为实现公司农药主业产业化、规模化生产的战略目标初步奠定了基础。
3、公司主营业务及经营情况
(1) 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：
按行业、产品分类(单位:元币种:人民币)：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率比上年增
利润率(%) 比上年增减(% 比上年增减(%) 减(%)
)
分行业
医药 29,213,609.68 4,155,005.01 85.78 103.29 37.61 增加6.79个百分点
农药 9,460,676.76 4,401,455.49 53.48 355.65 207.35 增加35.12个百分点
减：关联交易
分产品
藏药 29,213,609.68 4,155,005.01 85.78