西藏金珠股份有限公司2003年年度报告
目录
第一节 重要提示及目录
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和业务数据摘要
第四节 股本变动和股东情况
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节 公司治理结构 9
第七节 股东大会简
第一节 重要提示及目录
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈及
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
2、独立董事雎国余先生因故未能出席本次董事会，授权独立董事郝振平先生代为
出席并行使表决权；董事宋文军先生、史学兰女士、孙继先生因故未能出席本次董事会
，故分别授权董事常学彬先生、次仁多吉先生代为出席并行使表决权。
3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，
4、本公司董事长董金江先生、总经理常学彬先生，财务部经理丁岳维先生保证本
报告中财务会计报告的真实、完整。
董事长：董金江先生 总经理：常学彬先生
西藏金珠股份有限公司
2004 年4 月
第二节 公司基本情况简介
（一）公司的法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：西藏金珠股份有限公司
公司中文简称名：西藏金珠
公司法定英文名称：TIBET JINZHU CO.,LTD.
公司英文简称名：TJZC
（二）公司法定代表人：董金江先生
（三）公司董事会秘书：次仁多吉先生
公司证券事务代表：西虹女士
联系地址：西藏自治区拉萨市北京中路182 号
联系电话：0891-6832913、6835988-330、303
传真：0891-6824804
电子信箱：crdj@jinzhu.com.cn
xh@jinzhu.cn
（四）公司注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路182 号
公司办公地址：
（拉萨）西藏自治区拉萨市北京中路182 号
邮政编码：850000
（成都）四川省成都市洗面街30 号高速大厦14 楼
邮政编码：610041
公司国际互联网网址：www.jinzhu.com
公司电子信箱：jinzhu@public.ls.xz.cn
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
中国证监会指定登载年度报告的网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司拉萨总部董事会办公室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：西藏金珠
股票代码：600773
（七）其它有关资料
公司首次注册登记日期：1996 年10 月25 日
公司首次注册登记地点：西藏拉萨市北京中路182 号
企业法人营业执照注册号：5400001000604
税务登记号码：540100219664071
公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
办公地址：深圳福田区滨河大道5022 号联合广场B 座11 楼
第三节 会计数据和业务数据摘要
（一）2003 年度主要会计数据 单位：人民币元
项目 金额
利润总额 13,195,256.28
净利润 7,245,648.67
扣除非经常损益后的净利润* -2,277,700.31
主营业务利润 44,047,580.67
其他业务利润 155,318.28
营业利润 3,671,907.30
投资收益 5,242,246.07
补贴收入 4,597,000.00
营业外收支净额 -315,897.09
经营活动产生的现金流量净额* -195,618,401.22
现金及现金等价物净增加额 43,959,895.89
* 注：扣除非经常性损益涉及金额共计9523348.98 元；其中涉及的项目及金额包
括：
(1)投资收益：5242246.07 元，(2)营业外收支净额：-315897.09 元，(3)补贴收
入：4597000.00 元。
*注：经营活动产生的现金流量净额为-195,618,401.22 元，是由于本公司主要的
利润点来自深圳金珠南方贸易有限公司，该公司年末应收帐款和正常经营期的应收款形
成的。
（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据 单位： 人民币
元
项目 2003年
主营业务收入 1,085,658,293.11
净利润 7,245,648.67
总资产 1,050,945,530.05
股东权益(不含少数股东权益) 347,653,254.91
每股收益 0.040
每股净资产 1.92
调整后的每股净资产 1.89
每股经营活动产生现金流量净额 -1.08
净资产收益率 0.021
项目 2002年
主营业务收入 207,738,765.04
净利润 3,649,470.22
总资产 577,353,069.56
股东权益(不含少数股东权益) 341,263,826.21
每股收益 0.0251
每股净资产 1.89
调整后的每股净资产 1.87
每股经营活动产生现金流量净额 0.17
净资产收益率 1.32
项目 2001年
主营业务收入 181,131,119.60
净利润 24,145,503.92
总资产 522,116,526.02
股东权益(不含少数股东权益) 337,638,604.95
每股收益 0.21
每股净资产 2.89
调整后的每股净资产 2.73
每股经营活动产生现金流量净额 -0.62
净资产收益率 7.34
2、主要财务指标
净资产收益率(%)
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.127 0.128
营业利润 0.010 0.010
净利润 0.021 0.021
扣除非经常性损益后的净利润 -0.007 -0.007
每股收益(元)
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.244 0.244
营业利润 0.018 0.018
净利润 0.040 0.040
扣除非经常性损益后的净利润 -0.014 -0.014
（三）股东权益变动情况表 单位：人
民币元
项目 期初数 本期增加
股本 180,330,057.60 0.40
资本公积 99,848,676.69 -
盈余公积 19,110,000.42 3,194,121.16
法定公益金 6,370,000.13 1,064,707.05
未分配利润 45,396,331.75 4,051,527.51
股东权益 341,263,826.21 6,389,428.70
项目 本期减少 期末数
股本 - 180,330,058.00
资本公积 0.40 99,848,676.29
盈余公积 - 22,304,121.58
法定公益金 - 7,434,707.18
未分配利润 - 49,447,859.26
股东权益 - 347,653,254.91
变动原因：
1、盈余公积增加的主要原因是本报告期内计提法定盈余公积及公益金所致
2、未分配利润增加的主要原因是本报告期利润增加所致
3、股东权益增加主要原因是本报告期内计提法定盈余公积、公益金及本报告期内
利润增加所致
第四节 股本变动和股东情况
（一）股本变动情况表
单位：万股
股份类型 本次变动前 本次变动增减
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股
1、发起人股份 11099.6794
其中：国家法人持有股份 10815.2352
境内法人持有股份 284.4442
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股
5、其他 0
未上市流通股份合计 11099.6794
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 6933.3264
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 6933.3264
三、股份总数 18033.0058
股份类型 本次变动增减
其他(转让-,受让+) 小计
一、未上市流通股
1、发起人股份 -6306.9838 -6306.9838
其中：国家法人持有股份 -6306.9838 -6306.9838
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股
5、其他 +6306.9838 +6306.9838
未上市流通股份合计 0 0
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
股份类型 本次变动后
一、未上市流通股
1、发起人股份 11099.6794
其中：国家法人持有股份 4508.2514
境内法人持有股份 284.4442
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股
5、其他 6306.9838
未上市流通股份合计 11099.6794
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 6933.3264
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 6933.3264
三、股份总数 18033.0058
(二) 股票发行与上市情况
1、经中国证监会证监发[1996]218、219 号文批准，金珠股票采取与储蓄存款挂钩
的方式面向全国发行。金珠股票均为人民币A 种普通股，股票面值每股1 元；1996 年
10 月7日至15 在西藏自治区拉萨市向社会公众发行金珠股票1350 万股，股票发行价格
每股5.48元;社会公众股于1996 年11 月8 日在上海证券交易所挂牌上市,获准交易数量
为1350 万股,公司成立时的总股本为5180 万股。
2、1997 年5 月5 日，股东大会审议通过了按10：1.6 的比例送红股，总股本变更
为6008.80 万股；1997 年8 月5 日，股东大会审议通过了资本公积金按10：4 的比例
转增股本的预案，总股本变更为8412.32 万股；1998 年4 月16 日，股东大会审议通过
了按10:1.847的比例实施配股,总股本变更为8892.32 万股；2000 年4 月20 日，股东
大会审议通过了按10:3 的比例实施配股,总股本变更为9758.12 万股；2001 年5 月11
日，股东大会审议通过了每10 股派发现金红利1 元(含税),每10 股送红股2 股,总股
本变更为11709.744 万股；2002 年4 月11 日，股东大会审议通过了按10:1 的比例转
增股本,总股本变更为12880.72万股；2002 年9 月26 日，股东大会审议通过了按10:4
的比例转增股本，总股本变更为18033.01 万股。
3、报告期内，经财政部财企[2003]14 号文批复，公司控股股东西藏金珠（集团）
有限公司转让了其持有本公司的部分股权给南京长恒实业有限公司和江苏中桥百合通讯
产品销售有限公司。截止报告期末西藏金珠（集团）有限公司持股数量为4508.2514 万
股,占总股本的25%；南京长恒实业有限公司持股数量为3606.6012 万股, 占总股本的2
0%；江苏中桥百合通讯产品销售有限公司持股数量为2700.3826 万股, 占总股本的14.
97%(有关股权转让事宜的公告详见2003 年4 月4 日的《中国证券报》)。
4、公司现无内部职工股。
（三）公司股东情况
1、股东总数：截止报告期末，公司股东总数为7406 户。
2、前十名股东持股情况 单位：股
序号 股东名称 期内股数增减(增+、减-)
1 西藏金珠(集团)有限公司 -63,069,838
2 南京长恒实业有限公司 +36,066,012
3 江苏中桥百合通讯产品销售公司 +27,003,826
4 华龙证券有限责任公司 不详
5 北京博众科创投资管理公司 不详
6 尚华 不详
7 陈全莲 不详
8 西藏信托投资公司 0
9 西藏国际经济技术合作公司 0
10 西藏包装进出口公司 0
序号 股东名称 期末持股数
1 西藏金珠(集团)有限公司 45,082,514
2 南京长恒实业有限公司 36,066,012
3 江苏中桥百合通讯产品销售公司 27,003,826
4 华龙证券有限责任公司 8,082,679
5 北京博众科创投资管理公司 3,978,800
6 尚华 905,836
7 陈全莲 865,225
8 西藏信托投资公司 711,111
9 西藏国际经济技术合作公司 711,111
10 西藏包装进出口公司 711,110
序号 股东名称 占总股本比例(%) 股份性质
1 西藏金珠(集团)有限公司 25% 未流通
2 南京长恒实业有限公司 20% 未流通
3 江苏中桥百合通讯产品销售公司 14.97% 未流通
4 华龙证券有限责任公司 4.5% 流通
5 北京博众科创投资管理公司 2.2% 流通
6 尚华 0.5% 流通
7 陈全莲 0.48% 流通
8 西藏信托投资公司 0.4% 未流通
9 西藏国际经济技术合作公司 0.4% 未流通
10 西藏包装进出口公司 0.4% 未流通
序号 股东名称 股份类别 质押或冻结
1 西藏金珠(集团)有限公司 国有法人股 无
2 南京长恒实业有限公司 社会法人股 不详
3 江苏中桥百合通讯产品销售公司 社会法人股 不详
4 华龙证券有限责任公司 社会公众股 不详
5 北京博众科创投资管理公司 社会公众股 不详
6 尚华 社会公众股 不详
7 陈全莲 社会公众股 不详
8 西藏信托投资公司 社会法人股 不详
9 西藏国际经济技术合作公司 社会法人股 不详
10 西藏包装进出口公司 社会法人股 不详
说明：上述1、2、3、8、9、10 之间不存在关联关系，其他股东未知有无关联关系
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。
3、公司控股股东情况
报告期内公司控股股东未发生变更，仍为西藏金珠（集团）有限公司，截止年末持
有45,082,514 股，全部为国有法人股，占公司总股本比例为25%。西藏金珠（集团）有
限公司的法定代表人为董金江先生，公司成立于1995 年12 月，其前身是西藏对外贸易
进出口公司，其主营业务融对外贸易、边境贸易、矿业制品加工、商贸为一体，是西藏
自治区大型综合企业集团之一，注册资本为16678 万元人民币。金珠集团系西藏国资局
授权经营的国有独资公司。
4、报告期内持股10%（含10%）以上的其他股东。
（1） 南京长恒实业有限公司占公司总股本比例为20%（社会法人股），成立于19
93年7 月23 日，法人代表为陈贻发先生。主要经营国内贸易；电子计算机软件开发；
计算机配件，通讯产品及配件销售；企业投资、咨询；资产托管经营；教育投资及咨询
服务。注册资本为16000 万元人民币。
（2） 江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司占公司总股本比例为14.97%（社会
法人股），成立于2001 年8 月8 日，法人代表为孙继先生。主要经营通讯设备及配件
，普通机械，汽车、摩托车配件销售；移动通信综合业务、通信设备维修服务及技术咨
询，国内贸易。注册资本为12000 万元人民币。
5、前十名流通股股东持股情况单位：股
序号 股东名称全称 年末持有流通股数量
1 华龙证券有限责任公司 8,082,679
2 北京博众科创投资管理公司 3,978,800
3 尚华 905,836
4 陈全莲 865,225
5 成都金龙投资有限公司 628,072
6 成都利丰资产管理公司 564,500
7 陈钦球 449,770
8 吴惠英 412,131
9 蒋炳彩 345,472
10 张维栋 330,000
序号 股东名称全称 种类(A、B、H股或其它)
1 华龙证券有限责任公司 A
2 北京博众科创投资管理公司 A
3 尚华 A
4 陈全莲 A
5 成都金龙投资有限公司 A
6 成都利丰资产管理公司 A
7 陈钦球 A
8 吴惠英 A
9 蒋炳彩 A
10 张维栋 A
注：未知上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 性别 年龄 现任职务
董金江 男 46岁 董事长
常学彬 男 34岁 董事、总经理
史学兰 女 39岁 董事、副总经理
宋文军 男 44岁 董事、副总经理
次仁多吉 男 31岁 董事、董事会秘书
丁岳维 男 43岁 董事
孙继 男 39岁 董事
雎国余 男 57岁 独立董事
郝振平 男 45岁 独立董事
柳铁伦 男 38岁 监事会主席
曹小竹 男 33岁 监事
白珍 女 37岁 监事
高玉萍 男 48岁 副总经理
梅珍 女 34岁 副总经理
姓名 任职起止日期 年初持股数量(股)
董金江 2003.6.30-2006.6.30 0
常学彬 2003.6.30-2006.6.30 0
史学兰 2003.6.30-2006.6.30 0
宋文军 2003.6.30-2006.6.30 19854
次仁多吉 2003.6.30-2006.6.30 708
丁岳维 2003.6.30-2006.6.30 0
孙继 2003.6.30-2006.6.30 0
雎国余 2002.6.30-2005.6.30 0
郝振平 2002.6.30-2005.6.30 0
柳铁伦 2003.6.30-2006.6.30 1540
曹小竹 2003.6.30-2006.6.30 0
白珍 2003.6.30-2006.6.30 0
高玉萍 2003.6.30-2006.6.30 0
梅珍 2003.6.30-2006.6.30 0
姓名 年末持股数量(股) 股份增(减)量
董金江 0 0
常学彬 0 0
史学兰 0 0
宋文军 19854 0
次仁多吉 708 0
丁岳维 0 0
孙继 0 0
雎国余 0 0
郝振平 0 0
柳铁伦 1540 0
曹小竹 0 0
白珍 0 0
高玉萍 0 0
梅珍 0 0
说明：经2003 年第二次股东大会审议,通过了以上人员为公司第三届董事会及监事
会成员，以上部分董、监事所持有的股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司被锁定。
2、在股东单位任职情况
姓名 公司职务 在股东单位职务
董金江 董事长 董事长
孙继 董事 总经理
柳铁伦 监事会主席 副总裁、资财总监
曹小竹 监事 总经理
姓名 任职的股东单位名称
董金江 西藏金珠(集团)有限公司
孙继 江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司
柳铁伦 西藏金珠(集团)有限公司
曹小竹 南京长恒实业有限公司
（二）年度报酬情况
1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据本公司董事、监事、高
级管理人员及员工的报酬是依照西藏自治区地域实际并结合公司自身的情况制定的《薪
酬标准》实施的，董监事津贴是经公司2003 年第三次股东大会审议通过后实施的。
2、公司现任董事（含独立董事）、监事和高级管理人员的年度报酬总额为78 万元
，金额最高的前三名董事的年度报酬总额为27 万元，金额最高的前三名高管人员的年
度报酬总额为24 万元。公司现任董事、监事和高级管理人员共计14 人（含2 名独立董
事），报告期内在公司领取报酬津贴的共14 人，据此年度报酬津贴区间在7 万元---1
0 万元的有8 人，年度报酬津贴区间在4 万元--- 7 万元的有2 人，年度报酬津贴区间
在4 万元以下的有4 人；其中2 名独立董事津贴经由股东大会批准，年度津贴为5 万元
/人（包括参加董事会、股东大会所发生的差旅费、住宿费等），除此独立董事津贴外
无其他任何报酬。除公司董监事津贴外，在股东单位领取报酬的董监事有4 名。
（三）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因
1、公司董监事变动情况
公司于报告期内进行了董事会、监事会换届改选事宜。经公司2003 年5 月28 日召
开的2003 年第七次董事会会议、2003 年第二次监事会会议提交，公司于2003 年6 月
30 日召开的2003 年度第二次股东大会审议通过了公司第三届董事会成员为：董金江、
常学彬、史学兰、宋文军、次仁多吉、丁岳维、孙继，独立董事为雎国余、郝振平；第
三届股东代表的监事会成员为：柳铁伦、曹小竹；2003 年5 月26 日召开的职工大会审
议通过了白珍为职工代表的监事。即原第二届董事会董事熊先儒、文清源、柳铁伦、达
瓦次仁、普桑、嘎玛、扎西平措、曹玉忠、王运金因董事会换届及股东大会表决而不在
担任董事，原第二届监事会监事益西巴桑、央宗、旺青因监事会换届、股东大会及职工
大会表决而不在担任监事。有关公告刊登在2003 年5 月30 日、2003 年7 月2 日及20
03 年7 月3 日的《中国证券报》上。
2、公司高管人员聘任或解聘情况
公司于2003 年6 月30 日召开的2003 年第十次董事会会议审议通过了董金江为第
三届董事会董事长。经董事长提名董事会审议通过后总经理为常学彬，董事会秘书为次
仁多吉；经总经理提名董事会审议通过后财务负责人（总会计师）为宋文军，副总经理
为高玉萍、史学兰和梅珍。即原副总经理张永力不在公司任职。相关公告刊登在2003
年7 月2 日的《中国证券报》上。
（四）公司员工情况
截止报告期内，公司员工总数为310 人，其中管理人员70 人，占员工总数的22.5
8%，业务人员240 人，占员工总数的77.42%，在职员工中39%以上具备大专以上学历，
具备中级以上职称的员工共计19 人，占员工总数的6%。报告期内公司需承担费用的离
退休员工共计16 人（含内退人员14 人）。
第六节 公司治理结构
（一）报告期内公司治理的情况：
报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以
及中国证监会、上海证券交易所颁布的法律法规及相关规范性文件的要求不断完善公司
的法人治理结构，建立健全现代企业制度，加强信息披露工作以及规范公司的整体运作
。
1、公司能够确保全体股东特别是中、小股东平等地行使自己的权利，保障股东对
公司一切事项的知情权，严格按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和
《股东大会议事规则》的有关要求召集、召开股东大会，并聘请具有证券从业资格的律
师对股东大会审议事项出具法律意见书。
2、公司控股股东行为规范，能够严格通过股东大会依法行使出资人的权利，没有
超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的经营活动。
3、公司的关联交易公平合理，并充分披露了定价原则，有效执行了关联交易回避
表决制度。
4、公司的董事、监事的选聘严格按照《公司章程》的规定，积极推行累积投票制
度，董、监事人数及人员构成基本符合法律法规的要求（目前，尚缺1-2 名独立董事，
公司正积极寻找人选），公司的董事及监事能够依照《公司法》、《证券法》、《公司
章程》严格履行其职责，认真出席会议，充分维护公司和股东的利益，不存在损害公司
和股东利益的行为。
5、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了“五分开”，公
司具有独立完整的业务和自主经营能力，公司的董事会、监事会及其他内部机构均能独
立运作，确保公司重大决策能按照规范程序做出。
6、公司董事会以及监事会能够按照《公司章程》、《董事会会议议事规则》、《
监事会会议议事规则》的要求规范运作，真正起到了董事会作为最高决策结构和监事会
作为最高监督机构的作用。
7、公司指定董事会秘书及证券事务代表负责公司的信息披露和接待股东来访和咨
询等工作，公司能够严格按照《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披
露信息，确保股东及时获得信息。
（二）独立董事履行职责情况
自独立董事任职以来，能够尽职尽责，认真出席了报告期内每一次的董事会会议，
并积极参与了公司在报告期内召开的股东大会，对会议审议研究的公司重大决策以及涉
及资财、人事变动等提供了专业及建设性意见，对公司的关联交易发表了独立意见，履
行了《公司章程》赋予的特别职权，为董事会规范运作提供了有力的保障，维护了公司
和全体股东的合法权益。
（三）公司与控股股东的分开情况
公司与控股股东已基本实现了在业务、资产、人员、机构、财务等方面的分开。在
人员分开方面，公司的人事及工资管理与控股股东完全独立，设立了独立的人事管理部
门，制定了独立的人力资源管理政策，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书等高管人员均未在股东单位兼职。在资产分开方面，公司有独立的生产经营设备和
配套设施，与控股股东之间基本上实现了资产独立、完整。在财务分开方面，公司设有
独立财务部门，建立了与公司运作相匹备的财务核算和管理体系，并在银行开立了单独
的银行账户，与控股股东实现了财务独立。在机构分开方面，公司与控股股东完全分离
，没有重合的部门和机构。在业务分开方面，公司具有独立完整的业务及自主经营能力
。
（四）高级管理人员考评及激励机制、奖励制度的建立、实施情况
公司于2002 年设立了董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，由董事会薪
酬与考核委员会负责公司高级管理人员考评及激励机制、奖励制度的建立、实施等。报
告期内，由于控股股东西藏金珠（集团）有限公司转让部分股权，使得公司的股权结构
发生了变更，公司的高层人员也相应变动。因此，公司原设立的董事会战略、审计、提
名、薪酬与考核委员会需做调整，目前，公司正积极准备该项事宜，以进一步完善董事
、监事及高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。
公司的高级管理人员由董事会聘任，对公司董事会负责。
第七节 股东大会简介
报告期内公司共召开了三次股东大会。具体会议事项如下：
（一）2003 年第一次股东大会暨2002 年股东年会
公司于2003 年3 月31 日在拉萨总部二楼会议室召开了2003 年第一次股东大会暨
2002年股东年会。会议提前30 个工作日向登记在册的全体股东做了通知公告。会议由
董事长熊先儒先生主持，监事会主席益西巴桑先生对大会作了现场督证。出席会议的股
东代表及股东委托人共11 人，共计代表股份111066599 股。占公司总股本的62%，符合
《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，四川商信律师事务所
卢晓明律师进行了现场见证并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了如下
决议：1、审议通过了修改后的《公司章程》。2、审议通过了公司2002 年董事会工作
报告；3、审议通过了2002 年度监事会工作报告；4、审议通过了2002 年年度报告及年
报摘要；5、审议通过了2002 年度财务决算报告；6、审议通过了公司2002 年度利润分
配预案。
本次股东大会决议公告刊登在2003 年4 月2 日的《中国证券报》上。
（二）2003 年第二次股东大会
公司于2003 年6 月30 日在拉萨总部二楼会议室召开了2003 年第二次股东大会。
会议提前30 个工作日向登记在册的全体股东做了通知公告。会议由董事长熊先儒先生
主持,监事央宗女士对大会作了现场督证。出席会议的股东代表及股东委托人共7 人，
共计代表股份110304173 股。占公司总股本的61.17%，符合《公司法》、《公司章程》
和《股东大会议事规则》的有关规定，西藏雪域律师事务所央金律师进行了现场见证并
出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了如下决议：1、审议通过了修改后
的《西藏金珠股份有限公司章程》的议案；2、审议通过了公司持股5%以上股东推荐第
三届董事会董事人选的议案；3、审议通过了公司持股5%以上股东推荐第三届监事会监
事人选的议案；4、审议通过了公司为深圳金珠南方贸易有限公司分批次提供总额5000
万美元开证额度担保的议案（担保期限为一年）；5、审议通过了继续聘深圳大华天城
会计师事务所为公司2003 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事项的议案。
本次股东大会决议公告刊登在2003 年7 月2 日的《中国证券报》上。
（三）2003 年第三次股东大会
公司于2003 年10 月16 日在拉萨总部二楼会议室召开了2003 年第三次股东大会。
会议提前30 个工作日向登记在册的全体股东做了通知公告。会议由董事长董金江先生
主持，监事会主席柳铁伦先生对大会作了现场督证。出席会议的股东代表及股东委托人
共10 人，共计代表股份109641531 股。占公司总股本的60%，符合《公司法》、《公司
章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，见证律师央金进行了现场见证并出具了法
律意见书。会议以记名投票方式审议通过了如下决议：1、审议通过了修改后的《西藏
金珠股份有限公司章程草案》的议案；2、审议通过了公司为深圳市金珠南方贸易有限
公司向深圳市商业银行申请2000 万美元的综合授信额度提供一年期续保的议案；3、审
议通过了公司为深圳市金珠南方贸易有限公司向中国农业银行深圳福田支银行申请200
0 万美元的综合授信额度提供一年期的担保的议案；4、审议通过了关于董事津贴的议
案；5、审议通过了关于监事津贴的议案。
本次股东大会决议公告刊登在2003 年10 月18 日的《中国证券报》上。
第八节 董事会报告
（一）公司经营情况
1、主营业务范围及其经营情况
(1)主营业务范围：进出口贸易、国内贸易、出口商品的制造与加工、西藏优势生
物资源（含藏药的研发生产销售）的开发生产、矿产品加工、农牧林业产品开发生产、
照相器材购销与图片制作、通讯器材（不含无线通设备）、房地产开发，公司兼营实业
投资开发、文化及旅游服务、经济技术开发与咨询。
（2）公司的经营情况
2003 年是公司控股股东转让其所持部分国有法人股股权完成后，业务和管理进行
全面调整的一年。公司股权结构的重新设定和新一届董事会、监事会的成立对公司的管
理与经营提出了更高的要求。
管理上：（1）加大了对财务的内控制度和措施，严格控制各项费用的开支，减少
不必要的资金浪费，积极争取返还税款，全面实现会计电算化，对所属公司进行全面审
计；（2）、对公司现有的机构及人员设置作了相应的调整，本着管理高效、删繁就简
的原则，分流并清退了公司部分员工，实行定岗定编，强化了部门职能，明确了部门职
责，出台了一系列强化人力资源管理及配置的规章制度；（3）、行政事务与综合管理
上，修订了一系列管理制度，全面清理各子公司出资结构及股权结构，并协助处理历史
遗留的债权债务问题，同时加强信息管理工作，重新建立公司网站，根据网络系统对业
务流程和管理结构进行调整，电子管理网络逐步完善。
经营上：（1）、加强总部贸易的遗留问题处理，在加强对拖欠款和库存商品清理
基础上，积极与印度、尼泊尔的原有客户建立良好业务合作关系；（2）、积极加大对
公司主要利润源深圳金珠南方贸易公司所从事的代理手机配件进口业务的的支持力度，
提供了巨大的资金担保，并取得了良好的经营业绩；（3）、加大了公司新主业西藏金
珠雅砻藏药公司从事的西藏优势生物藏药资源GMP 工程的改造力度，目前已完成GMP 工
程认证的申报工作，并重新启动了生物农药、雪灵芝等项目；（4）、寻找新的利润增
长点，收购了四川金珠生态公司和成都科键公司的部分股权，以辅助新主业和获取收益
。
尽管2003 年受到“非典”疫情等外部形势的严峻考验和内部股份重组后的经营管
理新问题，但公司依靠自身的优势取得了较好的经济效益。截止2003 年12 月31 日，
实现主营业务收入1085658293.11 元，与去年同期相比422.61%，实现主营业务利润44
047580.67元，与去年同期相比增加60.76%，实现净利润7245648.67 元，与去年同期相
比增加98.54%。
a、按照行业分类，公司报告期内主营业务收入、主营业务成本、毛利率的构成情
况：
单位
：人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
商业流通业 1076266355.67 1037329668.78
服务业 11279400.8 5269340.99
工业 133044.44 228819.56
小计 1087678800.91 1042827829.33
公司内各业务间抵消 2020507.8 2020507.8
合计 1085658293.11 1040807321.53
分行业或分产品 毛利率(%) 主营业务收入比上年增减(％)
商业流通业 3.75 462.63
服务业 114.06 -30.67
工业 -41.86 -78.84
小计 4.3 422.44
公司内各业务间抵消
合计
分行业或分产品 主营业务成本比上年增减(％) 毛利率比上年增减(％)
商业流通业 521.98 -74.47
服务业 -54.28 177.11
工业 -83.67 24.07
小计 480.29 -69.12
公司内各业务间抵消
合计
b、主营业务分地区情况
地区 主营业务收入(元) 主营业务收入比上年增减(%)
国内 1087678800.91 422.44
国外 - -
（3） 主营业务结构及赢利能力变化说明
本报告期主营业务结构未发生变化，主营业务盈利能力与上年相比发生了较大的变
化，毛利率比上年下降了69.12%,即主营业务盈利能力下降，主要原因:a.本年度国际市
场变化,边贸业务基本停止,而边贸业务的毛利率一般都较高；b.深圳金珠南方公司收入
比原计划少，实际产生费用较高，而手机业务利润很薄。
（4） 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
本报告期公司经营成果和利润构成与上年度相比发生了较大的变化。本报告期净利
润为7245648.67 元，比上年度增长98.54%，主要原因为：a.本期公司加大了手机业务
的操作，使主营业务迅速增大。b 本期根据西藏自治区的有关文件精神，本公司取得了
460 万元的补贴收入。利润构成与上年度相差较大，主要原因是本期公司增加了460 万
元的补贴收入。
(5) 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
本期公司整体财务状况与上年度相比发生了重大的变化。本年度合并资产总计为1
05094 万元，比年初数增加了82.02%，主要原因是：a 本年度公司加大了融资力度，短
期借款期末余额为35515 万元，较期初增加了343.93%。b 本年度往来款增加，应收帐
款期末余额为40632 万元，较期初增加了256.07%
2、主要控股公司的经营情况及业绩
公司名称 持股比例(%) 业务性质
北京西藏北斗星图片总社 100 图片制作
西藏金珠高保公司 75 雪灵芝产销
北海金珠包装制品公司 99 包装制品
西藏金珠矿业制品公司 60 锑矿生产
西藏金运工贸有限公司 99 国内贸易
深圳金珠南方贸易有限公司 80 通讯器材
公司名称 主要产品或服务 注册资本
北京西藏北斗星图片总社 照相器材购销 600万元
西藏金珠高保公司 雪灵芝营养液 300万元
北海金珠包装制品公司 包装袋 800万元
西藏金珠矿业制品公司 锑矿石 295万元
西藏金运工贸有限公司 汇源、伊利等 700万元
深圳金珠南方贸易有限公司 手机代销 4000万元
公司名称 资产规模(元) 净利润(元)
北京西藏北斗星图片总社 74,108,929.24 3288004.31
西藏金珠高保公司 2,764,764.13 -676121.96
北海金珠包装制品公司 4,092,187.84 -261118.66
西藏金珠矿业制品公司 3,786,786.13 -581880.84
西藏金运工贸有限公司 9,035,871.35 35283.29
深圳金珠南方贸易有限公司 254,515,988.89 17560615.53
注：无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上事项。
3、主要供应商、客户情况
报告期内，本公司前五名供应商合计采购额为94190 万元，占公司全部采购总额的
92.82%；
报告期内，本公司向前五名客户销售收入总额为105059 万元，占全部销售收入的
比例为96.77%。
4、出现的问题及解决方案
（1）出现的问题
a、管理方面：公司的规章制度不完善、各部门的工作流程不畅，对子公司也缺乏
有效的监管体制，而财务管理方面缺乏积极良性的财务监管及控制，多年来形成的各类
应收帐款及呆帐死帐虽已大部分清查出来，但解决效果不佳。
b、经营方面：作为公司利润的主要来源，手机及配件代理业务没有达到预期的经
营目标，且运作成本较大，经营风险较高。新主业雅砻藏药公司的改造工程由于历史原
因及人为困扰而推迟，而藏药行业没有具体的生产标准及难以引进人才等局限又制约了
雅砻的进程。北斗星虽有改进，但经营成果仍不佳，本年经营利润亏损；因收回以前年
度的投资，冲减以前年度计提的投资准备金后产生利润如上表所示。金珠生态的宁南霉
素项目到目前技术含量仍不稳定，市场销售存在诸多不明朗的因素。
c、公司为所属深圳市金珠南方贸易有限公司提供的担保巨大，虽为公司主要利润
来源，其潜在风险也巨大。
（2）解决方案
1、管理方面
a、继续完善规范公司的法人治理结构，建立一套合理的、科学的决策机制，提高
公司的核心竞争力。
b、调整现有机构布局，加强制度建设，健全总部与子公司的业务规范和优化工作
流程，实行内部报告制度，积极探索组织机构的扁平化，减少管理层次。
c、加强人力资源的开发培训工作，建立起规范的考评制度，营造积极向上的人才
竞争机制。完善经营者的激励和约束机制，解决所有者缺位和风险责任与收益不相称等
问题。
d、进一步加强对子公司的积极良性的财务监管及控制力度，实行内部完善的审计
制度；充分利用合理配置公司的现有资源，对外积极寻求合作，拓宽融资渠道，加大融
资力度。继续加大应收款项的回收力度。
e、加强企业文化建设，做到广泛学习、分析过去、立足创新、掌握未来，以达到
“内聚人心，外塑形象”的目的。
f、坚定不移的推行信息化支撑战略，加快信息化及配套机制建设，通过新体制新
机制建设，打破条线分割，促进资源共享。
2、经营方面
a、在坚持效益优先、有效控制风险的基础上，调整公司资产结构，通过并购、资
产置换、重组等方式优化资源配置，围绕公司优势领域投资扩张。
b、建立具备强有力市场策划能力的市场营销管理体系。制定和实施统一的品牌发
展战略，制定科学的营销策略、积极创新营销模式，加强终端推广、资源融合、基础管
理等方面的运作，建立良性有序的市场营销网络。
c、雅砻藏药将继续以GMP 厂房改造、改善生产工艺、扩大生产规模、降低生产成
本为重点，提高企业的产品质量和综合竞争实力，为藏药产业的进一步发展打下良好的
基础。
d、整合公司的财力资源，在完善内控制度、流程及严格控制经营风险的基础上继
续全力支持深圳南方公司手机配件及整机进口业务。
e、进一步对公司的经营方向、经营内容、运行模式等进行全面调整，积极开发新
的业务领域，探索贸易渠道，改善贸易品种，同时继续推进现有边贸业务，尽力争取配
额计划，确保总部业务稳中有升。
（二）公司投资情况
1、报告期之前延续到报告期内的募集资金使用情况
募集资金总额 8982万元 本年度已使用募集资金总额 0
已累计使用募集资金总额 6285.11万元
承诺项目 投入金额 是否变更项目
西安R134a项目二期工程 4117万元 部分变更(3817万元)
西藏生物资源项目 2000万元 否
补充公司流动资金 2865万元 否
合计 8982万元 --
承诺项目 实际投入金额 产生收益金额
西安R134a项目二期工程 300万元 筹建期未产生收益
西藏生物资源项目 3120万元 筹建期未产生收益
补充公司流动资金 2865.11万元 --
合计 6285.11万元 --
承诺项目 是否符合计划进度和预计收益
西安R134a项目二期工程 是
西藏生物资源项目 是
补充公司流动资金 是
合计 --
变更原因及变更程序
说明（分具体项目） 1、西安R134a 项目建设期限长、投资巨
大、WTO 后的可控风险增大、国家相关
部门要求进行股改；
2、公司确立了以生物藏药为新主业，需
加大投入。
3、公司2001 年12 月31 日召开的2001 年
度临时股东大会审议通过了将R134a 项目
剩余的募集资金3817 万元改投至生物藏
药项目。
2、募集资金变更项目情况
变更投资项目的资金总额 3817万元
变更后的项目 对应的原承诺项目
西藏生物藏药项目 西安R134a项目二期工程
合计 --
未达到计划进度和
收益的说明(分具体
项目) --
变更后的项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额
西藏生物藏药项目 5.4亿元(其中一期2.76亿元) 3120万元
合计 -- --
未达到计划进度和
收益的说明(分具体
项目)
变更后的项目 产生收益金额 是否符合计划进度预计收益
西藏生物藏药项目 筹建期未产生收益 是
合计 -- --
未达到计划进度和
收益的说明(分具体
项目)
3、报告期内非募集资金投资情况
公司2003 年6 月27 日召开的2003 年第九次临时董事会审议通过了深圳市金珠南
方贸易有限公司增资扩股的议案，即由原来的注册资本为4000 万元人民币增至8000 万
元人民币，其中公司以现金方式投入4000 万元人民币。深圳市金珠南方贸易有限公司
是公司的主要利润来源。截止目前，该项工作尚未办理完毕，报告期内未对利润产生重
大影响。
公司2003 年10 月28 日召开的2003 年第十六次临时董事会审议通过了受让西藏金
珠（集团）有限公司所持四川金珠农业科技有限公司79%的股份（632 万股）的议案，
受让价格为632 万元。截止报告期末，该项工作正在办理之中，报告期内未对公司利润
产生影响。
公司2003 年12 月31 日召开的2003 年第十七次临时董事会审议通过了关于公司受
让中国科健股份有限公司（简称中科健）所持成都科健高技术公司（简称成都科健）7
0%出资额的议案，即公司支付2520 万元人民币购买中国科健股份有限公司（简称中科
健）所持成都科健高技术公司（简称成都科健）70%出资额，目前该项事宜正在办理中
，报告期内未对利润产生重大影响。
(三)公司财务状况
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价净增加额同比增减及
变动原因：
单位：元
项目 2003年度
主营业务收入 1085658293.11
主营业务利润 44047580.67
净利润 7245648.67
现金及现金等价净增加额 43959895.89
项目 2002年度 增减比例(%)
主营业务收入 207738765.04 422.61
主营业务利润 27399162.71 60.76
净利润 3649470.22 98.54
现金及现金等价净增加额 -50678290.09
项目 变动原因
主营业务收入 主要原因为本报告期南方公司整机
销售及配件代理业务实现收入
主营业务利润 主要原因为报告期南方公司手机业务量大增
净利润 主要原因为报告期南方公司手机业务量
大增及取得所得税返还款
现金及现金等价净增加额
2、总资产、负债、股东权益同比增减及变动原因：
项目 2003年度
总资产 1050945530.05
负债 690827125.62
股东权益 347653254.91
项目 2002年度 增减比例(%)
总资产 577353069.56 82.03
负债 226,431663.2 205.09
股东权益 341263826.21 1.87
项目 变动原因：
总资产 银行贷款增加及往来增加
负债 贷款增加及银行承兑汇票增加
股东权益 计提法定公积金及本年利润增加
（四）生产经营环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响
1、国内“非典”疫情对公司整体的经营有着不同程度的影响；
2、公司政策性贸易业务继续受到WTO 后的冲击影响，国家基本上取消了对西藏外
贸传统性的优惠政策，西藏各外贸型企业对相对较少的配额竞争激烈；
3、现行主营业务形式严峻，藏药新主业尚处于投入期，无法在短期内成为公司的
业绩支撑点。
4、报告期内由于国内宏观经济政策面趋势及通货紧缩的影响，公司的各投资项目
原材料价格上涨，成本居高不下。
（五）新年度工作要点
1、加强制度建设，以制度管理企业，完善公司的各项规章制度，健全公司的工作
流程，保证制度的落实，在企业经营活动中，切实做到“有章可依、有章可循、违章必
究”；
2、加强财务监管和控制力度，健全内控及风险控制机制，实行内部审计制度，进
一步提高财务人员的业务素质，强化财务对业务的中枢作用；
3、加强人力资源的开发培训工作，建立起规范的考评制度，完善经营者激励约束
机制，充分调动管理人员的积极性、主动性；
4、加强企业的投资管理、资产管理、营销管理，向管理要资金、要市场、要效益
。
5、提倡企业团队精神，增强企业的凝聚力，搞好企业文化建设，在企业文化建设
中做到广泛学习、分析过去、立足创新、掌握未来、团结奋进，为促进企业竞争力的提
升提供精神动力。
6、推行信息化支持战略，加快信息化及配套机制的建设，使公司的管理向市场化
、扁平化靠拢中得到技术的有力支持，实行优化管理，提高经营效率及经营管理水平；
7、完善公司的法人治理结构，建立一套合理的、科学的经营机制，严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规规范运作
、守法经营，完善公司的法人治理结构，提高信息披露质量，维护公司和广大投资者的
利益。
（六）董事会日常工作情况
报告期内，公司共召开了十七次董事会会议，具体会议内容如下：
1、董事会会议情况
（1）2003 年第一次董事会会议公司于2003 年元月17 日以通讯方式召开了2003
年第一次董事会会议，会议应到董事13 名，实到董事12 名，其中独立董事2 名，1 名
董事因故未能参加会议。公司全体监事收悉会议全套议案。会议由熊先儒董事长主持，
会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会会议议事规则》的规
定，经与会董事审议，通过了如下决议：
① 审议通过了修改后的《公司章程》；
② 审议通过了公司为武汉道博股份有限公司提供反担保的议案；
本次董事会决议公告刊登在2003 年元月21 的《中国证券报》上。
（2）2003 年第二次董事会会议，
公司于2003 年2 月23 日上午10：00 在公司成都总部会议室召开了2003 年第二次
董事会会议，会议应到董事13 名，实到董事9 名，其中独立董事2 名，4 名董事授权
委托其他董事行使表决权。会议由熊先儒董事长主持，会议召开和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》和《董事会会议议事规则》的规定，经与会董事审议，通过了如下
决议：
① 审议通过了《公司2002 年度董事会工作报告》；
② 审议通过了《公司2002 年年度报告》及《公司2002 年年度报告摘要》；
③审议通过了《公司2002 年年度财务决算报告》；
④审议通过了公司2002 年利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
⑤审议通过了召开公司2003 年第一次股东大会即2002 年股东年会的议题；
本次董事会决议公告刊登在2003 年2 月27 日的《中国证券报》上。
（3）2003 年第三次董事会会议
公司于2003 年3 月26 日以通讯方式召开了2003 年第三次董事会会议，会议应到
董事13 名，
实到董事13 名，其中独立董事2 名。监事会全体成员列席了会议。会议由熊先儒
董事长召集。会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议议事
规则》的规定，经与会董事审议，通过了如下决议：
①审议通过了公司与四川方向光电股份有限公司进行互相担保贷款人民币5000 万
元的议题；
②审议通过了公司在中国建设银行成都四支行申请5000 万元人民币贷款的议题；
本次董事会决议公告刊登在2003 年3 月29 的《中国证券报》上。
（4）2003 年第四次董事会会议
公司于2003 年4 月21 日以通讯方式召开了2003 年第四次董事会会议。会议应到
董事13 名，实到董事13 名，其中独立董事2 名，监事会全体成员列席了会议。会议由
熊先儒董事长主持，会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会
议议事规则》的规定，经与会董事审议，通过了如下决议：
①审议通过了公司《2003 年第一季度报告》；
②审议通过了修改《公司章程》的议题；
③审议通过了公司为所属控股子公司西藏金珠雅砻藏药有限公司提供1000 万元人
民币贷款担保的议题；
④审议通过了就修改《公司章程》的议题提交最近一次股东大会审议的议题。
本次董事会决议公告刊登在2003 年4 月23《中国证券报》上。
（5）2003 年第五次董事会会议
公司于2003 年5 月14 日以通讯方式召开了2003 年第五次董事会会议，会议应到
董事13 名，实到董事13 名，其中独立董事2 名。监事会全体成员已收悉本次会议议案
。会议由熊先儒董事长召集。会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《
董事会会议议事规则》的规定，经与会董事审议，通过了如下决议：
审议通过了同意由西藏金珠股份公司为所属深圳市金珠南方贸易有限公司向中国建
设银行深圳分行申请人民币8000 万元的授信额度用于进口开证业务提供担保，担保期
限为一年。
本次董事会决议公告刊登在2003 年5 月17 的《中国证券报》上。
（6）2003 年第六次董事会会议
公司于2003 年5 月19 日以通讯方式召开了2003 年第六次董事会会议，会议应到
董事13 名，实到董事13 名，其中独立董事2 名。监事会全体成员已收悉本次会议议案
。会议由熊先儒董事长召集。会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《
董事会会议议事规则》的规定，经与会董事审议，通过了如下决议：审议通过了同意由
西藏金珠股份公司为所属深圳市金珠南方贸易有限公司向华夏银行深圳分行申请人民币
6000 万元的授信额度用于进口开证及承兑汇票业务提供担保，担保期限为一年。
本次董事会决议公告刊登在2003 年5 月22 的《中国证券报》上。
（7）2003 年第七次董事会会议
公司于2003 年5 月28 日以通讯方式召开了2003 年第七次董事会会议，会议应到
董事13 名，实到董事13 名，其中独立董事2 名。监事会全体成员已收悉本次会议议案
。会议由熊先儒董事长召集。会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《
董事会会议议事规则》的规定，经与会董事审议，通过了如下决议：
① 审议通过了关于公司持股5%以上股东推荐第三届董事会董事人选提交股东大会
审议的提案；
② 审议通过了为深圳金珠南方贸易有限公司分批次提供总额5000 万美元开证额度
担保的议题并提交大会审议；
③ 审议通过了续聘深圳大华天城会计师事务所为公司2003 年度财务审计机构的议
题，并提请股东大会审议通过后授权董事会决定该事务所的报酬；
④关于召开公司2003 年度第二次股东大会事项。
本次董事会决议公告刊登在2003 年5 月30 日的《中国证券报》上。
（8）2003 年第八次临时董事会会议
公司于2003 年6 月11 日以通讯方式召开了2003 年第八次临时董事会会议，会议
应到董事13 人，实到董事12 名，其中独立董事2 名。王运金董事因故未能参加会议。
会议由熊先儒董事长召集。会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会会议议事规则》的规定，经与会董事审议，通过了如下决议：
① 审议通过了公司为深圳金珠南方贸易有限公司向中国建设银行深圳上步支行申
请1000万美元的综合授信额度提供一年期担保；
② 审议通过了公司为深圳金珠南方贸易有限公司向中国光大银行深圳深南支行申
请500万美元综合授信额度提供一年期担保；
本次董事会决议公告刊登在2003 年6 月20 日的《中国证券报》上。
（9）2003 年第九次临时董事会会议
公司于2003 年6 月27 日以通讯方式召开了2003 年第九次临时董事会会议，会议
应到董事13 人，实到董事13 人，其中独立董事2 名。监事会全体成员收悉本次会议议
案。会议由熊先儒董事长召集。会议召开表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《
董事会会议议事规则》的规定，经与会董事审议，通过了如下决议：
① 审议通过了公司向中国招商银行成都分行贷款5000 万元的议题；
② 审议通过了公司控股子公司深圳市金珠南方贸易有限公司的增资扩股预案的议
题。
本次董事会决议公告刊登在2003 年7 月1 日的《中国证券报》上。
（10）2003 年第十次董事会会议
公司于2003 年6 月30 日下午3：30 在公司拉萨总部召开了2003 年第十次董事会
会议，会议应到董事9 名，实到董事9 名，其中独立董事2 名。监事会2 名监事列席本
次会议。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议议事规则
》的规定，经与会董事审议，通过了如下决议：
① 审议通过了第三届董事会董事长人选为董金江先生的议题；
② 审议通过了经董事会提名委员会初审、由董事长提名的总经理人选为常学彬先
生和董事会秘书人选为次仁多吉先生的议题；
③ 审议通过了由总经理提名的财务负责人（总会计师）人选为宋文军先生及副总
经理人选为高玉萍先生、史学兰女士和梅珍女士的议题；
④ 审议通过了修改《公司章程》，并提交股东大会审议的议题。
本次董事会决议公告刊登在2003 年7 月2 日的《中国证券报》上。
（11）2003 年第十一次临时董事会会议
公司于2003 年7 月8 日以通讯方式召开了2003 年第十一次临时董事会会议，会议
应到董事9 名，实到董事9 名，其中独立董事2 名，监事会全体成员收悉本次会议议案
。会议由董事长董金江先生召集。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会会议议事规则》的规定，经与会董事审议，通过了如下决议：
①根据公司2003 年第二次股东大会同意公司为深圳金珠南方贸易有限公司分批次
提供总额5000 万美元综合授信额度担保的决议，本次董事会审议通过了公司为深圳金
珠南方贸易有限公司向中国工商银行深圳市华强支行申请综合授信额度3 亿元人民币提
供一年期担保的议题；
②根据公司2003 年第二次股东大会同意公司为深圳金珠南方贸易有限公司分批次
提供总额5000 万美元综合授信额度担保的决议，本次董事会审议通过了公司为深圳金
珠南方贸易有限公司向中国民生银行深圳分行振兴支行申请综合授信额度5000 万元人
民币提供一年期担保的议题；
本次董事会决议公告刊登在2003 年7 月9 日的《中国证券报》上。
（12）2003 年第十二次临时董事会会议
公司于2003 年8 月4 日以通讯方式召开了2003 年第十二次临时董事会会议，会议
应到董事9 名，实到董事9 名，其中独立董事2 名，监事会全体成员收悉本次会议议案
。会议由董事长董金江先生召集。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程
》和《董事会会议议事规则》的规定，经与会董事审议，通过了如下决议：
审议通过了《西藏金珠股份有限公司董事会关于整改工作报告》的议案。
本次董事会决议公告刊登在2003 年8 月16 日的《中国证券报》上。
（13）2003 年第十三次董事会会议
公司于2003 年8 月19 日在公司拉萨总部四楼会议室召开了2003 年第十三次董事
会会议，会议应到董事9 名，实到董事5 名，其中独立董事雎国余先生委托独立董事郝
振平先生代为出席行使表决权，董事常学彬先生、史学兰女士、孙继先生授权丁岳维先
生代为出席本次会议行使表决权，公司两名监事列席了本次董事会议，会议由董事长董
金江先生召集。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议
议事规则》的规定，经与会董事审议，通过了如下决议：
①审议通过了公司《2003 年半年度报告》及《2003 年半年度报告摘要》的议题；
②审议通过了经深圳大华天城会计师事务所身计的公司《2003 年半年度财务报告
》的议题；
③审议通过了公司2003 年半年度利润分配预案的议题。
本次董事会决议公告刊登在2003 年8 月21 日的《中国证券报》上。
（14）2003 年第十四次临时董事会会议
公司于2003 年9 月11 日以通讯方式召开了2003 年第十四次临时董事会会议，会
议应到董事9 名，实到董事9 名，其中独立董事2 名，监事会全体成员收悉本次会议议
案。会议由董事长董金江先生召集。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会会议议事规则》的规定，经与会董事审议，通过了如下决议：
①审议通过了公司为所属深圳金珠南方贸易有限公司向深圳市商业银行申请2000
万美元的综合授信额度提供一年期续保的预案提交股东大会审议的议题；
②审议通过了公司为所属深圳金珠南方贸易有限公司向中国农业银行深圳福田支行
申请2000 万美元的综合授信额度提供一年期担保的预案提交股东大会审议的议题；
③关于董事津贴的提案并提交股东大会审议的议题；
④关于召开2003 年第三次股东大会的议题。
本次董事会决议公告刊登在2003 年9 月16 日的《中国证券报》上。
（15）2003 年第十五次临时董事会会议
公司于2003 年10 月20 日以通讯方式召开了2003 年第十五次临时董事会会议，会
议应到董事9 名，实到董事9 名，其中独立董事2 名，监事会全体成员收悉本次会议议
案。会议由董事长董金江先生召集。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会会议议事规则》的规定，经与会董事审议，通过了如下决议：
审议通过了公司为所属深圳市金珠南方贸易有限公司向中国光大银行深南支行申请
3000 万人民币的综合授信额度（人民币票据业务）提供一年期担保的决议。
本次董事会决议公告刊登在2003 年10 月22 日的《中国证券报》上
（16）2003 年第十六次临时董事会会议
公司于2003 年10 月28 日上午10：00 在公司拉萨总部会议室召开了2003 年第十
六次临时董事会会议，会议应到董事9 名，实到董事及授权董事9 名，其中独立董事2
名。公司监事会主席列席了本次董事会议，会议由董事长董金江先生召集。会议的召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会会议议事规则》的规定，经与
会董事审议，通过了如下决议：
①审议通过了公司《2003 年第三季度报告》的议题；
②审议通过了经公司2003 年第三次股东大会审议通过后的由公司为所属深圳市金
珠南方贸易有限公司向深圳市商业银行申请2000 万美元的综合授信额度提供一年期续
保的议案；
③审议通过了经公司2003 年第三次股东大会审议通过后的由公司为所属深圳市金
珠南方贸易有限公司向中国农业银行深圳福田支行申请2000 万美元的综合授信额度提
供一年期担保的议案；
④审议通过了《关于受让生科公司部分自然人股东转让股份的报告》的议题；
⑤审议通过了《关于受让集团公司所持生态公司股份事项的报告》的议题；
⑥听取并讨论了董事长及总经理联名提交的关于《加强企业管理，提升经营能力》
的报告
本次董事会决议公告刊登在2003 年10 月31 日的《中国证券报》上。
（17）2003 年第十七次临时董事会会议
公司于2003 年12 月31 日以通讯方式召开了2003 年第十七次临时董事会会议，会
议应到董事9 名，实到董事9 名，其中独立董事2 名。公司监事会成员收悉本次董事会
会议议案，会议由董事长董金江先生召集。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《
公司章程》和《董事会会议议事规则》的规定，经与会董事审议，通过了如下决议：
① 审议通过了申请增加公司经营范围并提交下一次股东大会审议的议题；
② 审议通过了关于公司受让中国科健股份有限公司（简称中科健）所持成都科健
高技术公司（简称成都科健）70%出资额的议题；
本次董事会决议公告刊登在2004 年1 月3 日的《中国证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司共召开了三次股东大会，所形成的决议事项，董事会认真进行了实施
。
公司2003 年第一次股东大会暨2002 年股东年会所形成的2002 年董事会工作报告
、2002 年度监事会工作报告、2002 年年度报告及年报摘要、2002 年度财务决算报告
、2001年度利润分配预案和修改后的《公司章程》等公司董事会进行了认真的安排和部
署。
公司2003 年第二次股东大会审议通过了修改后的《西藏金珠股份有限公司章程》
、公司持股5%以上股东推荐第三届董事会董事人选、公司持股5%以上股东推荐第三届监
事会监事人选、公司为深圳金珠南方贸易有限公司分批次提供总额5000 万美元开证额
度担保的议案，担保期限为一年和继续聘深圳大华天城会计事务所为公司2003 年度财
务审计机构并授权董事会决定其报酬事项等决议公司董事会进行了认真的安排和实施。
公司2003 年第三次股东大会审议通过了公司为深圳市金珠南方贸易有限公司向深
圳市商业银行申请2000 万美元的综合授信额度提供一年期续保的议案；审议通过了公
司为深圳市金珠南方贸易有限公司向中国农业银行深圳福田支银行申请2000 万美元的
综合授信额度提供一年期的担保的议案；审议通过了关于董事津贴的议案；审议通过了
关于监事津贴的议案和修改后的《西藏金珠股份有限公司章程》等决议公司董事会进行
了认真的安排和实施。
（七）本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案
经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2003 度共计实现净利润7245648.67 元，
加上年初未分配利润45396331.75 元，提取10%法定公积金2129414.11 元，提取5%法定
公益金1064707.05 元，公司2003 年度可供股东分配的利润为49447859.26 元。利润分
配预案为：为保证公司健康可持续发展，拟订本年度利润不分配，亦不进行资本公积金
转增股本。未分配利润，结转至以后年度分配。
上述利润分配预案和资本公积金转增股本预案此预案尚待股东大会进行审议。
(八)报告期内，公司选定的信息披露报纸未变更，仍为《中国证券报》。
（九）会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项声明金珠股
份控股股东占用资金的情况内容如下：
截止2003 年12 月31 日，金珠股份持股34.97%的股东西藏金珠(集团)有限公司（
以下简称“金珠集团”）占用上市公司资金1,530.09 万元，该资金系金珠集团向金珠
股份非经营性占用，上年同期数为516.06 万元，本年度借方累计发生额1,014.03 万元
，系非经营性占用；贷方累计发生额零万元。金珠股份对控股股东占用资金均由经营班
子批准。该资金属于非经营性占用，公司反映在“其他应收款”上。
年报审计过程中，我们注意到金珠股份其他关联方资金占用情况内容如下：
⒈ 截止2003 年12 月31 日，与金珠股份同受金珠集团控制的西藏远大工贸有限公
司占用上市公司资金3,000.00 万元，该资金系西藏远大工贸有限公司向金珠股份非经
营性占用，上年同期数为3,000.00 万元，本年度无发生额。金珠股份对同受控制公司
占用资金均由经营班子批准。该资金属于非经营性占用，公司反映在“短期投资”上。
⒉ 截止2003 年12 月31 日，与金珠股份同受金珠集团控制的西藏金珠对外贸易进
出口公司占用上市公司资金2,863.15 万元，该资金系西藏金珠对外贸易进出口公司向
金珠股份非经营占用，上年同期数为2,830.52 万元，本年度借方累计发生额32.63 万
元，系非经营性占用；贷方累计发生额零万元。金珠股份对同受控制公司占用资金均由
经营班子批准。该资金属于非经营性占用，公司反映在“其他应收款”上。
⒊ 截止2003 年12 月31 日，与金珠股份同受金珠集团控制的成都金珠投资公司占
用上市公司资金979.30 万元，该资金系成都金珠投资公司向金珠股份非经营占用，上
年同期数为979.30 万元，本年度无发生额。金珠股份对同受控制公司占用资金均由经
营班子批准。该资金属于非经营性占用，公司反映在“其他应收款”上。
⒋ 截止2003 年12 月31 日，与金珠股份同受金珠集团控制的成都金福来生物制品
有限公司占用上市公司资金347.53 万元，该资金系成都金福来生物制品有限公司向金
珠股份非经营性占用，上年同期数为311.06 万元，本年度借方累计发生额36.47 万元
，系非经营性占用；本年度无贷方发生额。金珠股份对同受控制公司占用资金均由经营
班子批准。该资金属于非经营性占用，公司反映在“其他应收款”上。
⒌ 截止2003 年12 月31 日，与金珠股份同受金珠集团控制的中诚资产管理有限公
司占用上市公司资金202.43 万元，该资金系中诚资产管理有限公司向金珠股份非经营
性占用，上年同期数为202.43 万元，本年度无发生额。金珠股份对同受控制公司占用
资金均由经营班子批准。该资金属于非经营性占用，公司反映在“其他应收款”上。
⒍ 截止2003 年12 月31 日，与金珠股份同受金珠集团控制的北京金珠北方科贸有
限公司占用上市公司资金100.60 万元，该资金系北京金珠北方科贸有限公司向金珠股
份非经营性占用，上年同期数为100.60 万元，本年度无发生额。金珠股份对同受控制
公司占用资金均由经营班子批准。该资金属于非经营性占用，公司反映在“其他应收款
”上。
⒎ 截止2003 年12 月31 日，与金珠股份同受金珠集团控制的金珠南美藜有限公司
占用上市公司资金31.28 万元，该资金系金珠南美藜有限公司向金珠股份非经营性占用
，上年同期数为31.28 万元，本年度无发生额。金珠股份对同受控制公司占用资金均由
经营班子批准。该资金属于非经营性占用，公司反映在“其他应收款”上。
⒏ 截止2003 年12 月31 日，与金珠股份同受金珠集团控制的香港藏通公司西藏办
事处占用上市公司资金31.20 万元，该资金系香港藏通公司西藏办事处向金珠股份非经
营性占用，上年同期数为31.20 万元，本年度无发生额。金珠股份对同受控制公司占用
资金均由经营班子批准。该资金属于非经营性占用，公司反映在“其他应收款”上。
⒐ 截止2003 年12 月31 日，与金珠股份同受金珠集团控制的西藏金珠兴利有限公
司占用上市公司资金18.93 万元，该资金系西藏金珠兴利有限公司向金珠股份非经营性
占用，上年同期数为20.00 万元，本年度无借方发生额；本年度累计贷方发生额1.07
万元。金珠股份对同受控制公司占用资金均由经营班子批准。该资金属于非经营性占用
，公司反映在“其他应收款”上。
⒑ 截止2003 年12 月31 日，与金珠股份同受金珠集团控制的西藏金珠工程建设公
司占用上市公司资金15.00 万元，该资金系西藏金珠建设公司向金珠股份非经营性占用
，上年同期数为15.00 万元，本年度无发生额。金珠股份对同受控制公司占用资金均由
经营班子批准。该资金属于非经营性占用，公司反映在“其他应收款”上。
⒒ 截止2003 年12 月31 日，与金珠股份同受金珠集团控制的西藏金珠有色金属公
司占用上市公司资金3.34 万元，该资金系西藏金珠有色金属公司向金珠股份非经营性
占用，上年同期数为3.34 万元，本年度无发生额。金珠股份对同受控制公司占用资金
均由经营班子批准。该资金属于非经营性占用，公司反映在“其他应收款”上。
在年度审计过程中，我们未发现公司在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56 号)颁布实施以后，存在违反其
第一条的规定的情况。
本专项意见是本所根据中国证监会及其派出机构的要求出具的，不得用作其他用途
。
由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
（十）、独立董事对公司累计担保和当期担保情况的专项说明及独立意见
我们根据中国证监会[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》的相关规定和要求，通过对公司有关情况的了解和调查，
本着认真负责的态度，就公司累计和当期担保情况作专项说明及发表独立意见如下：
西藏金珠2003 年度累计和当期担保情况如下表所示：
单位：人民
币万元
担保对象名称 发生日期(协议签署日期)
武汉道博股份
有限公司 -
四川方向光电
股份有限公司
西藏金珠雅砻
藏药有限公司 -
深圳市金珠南
方贸易公司 2002.11.28
深圳市金珠南
方贸易公司 2003.5.20
深圳市金珠南
方贸易公司 2003.5.19
深圳市金珠南
方贸易公司 2003.6.15
深圳市金珠南
方贸易公司 -
深圳市金珠南
方贸易公司 2003.10.24
深圳市金珠南
方贸易公司 2003.7.21
深圳市金珠南
方贸易公司 2003.6.20
深圳市金珠南
方贸易公司 -
担保对象名称 担保金额
武汉道博股份
有限公司 5000
四川方向光电
股份有限公司 5000
西藏金珠雅砻
藏药有限公司 1000
深圳市金珠南
方贸易公司 深圳商业银行总行16000
深圳市金珠南
方贸易公司 华夏深圳分行6000
深圳市金珠南
方贸易公司 建行深圳分行8000
深圳市金珠南
方贸易公司 建行深圳上步支行8000
深圳市金珠南
方贸易公司 光大深南支行500万美圆
深圳市金珠南
方贸易公司 光大深南支行3000
深圳市金珠南
方贸易公司 民生行振业支行5000
深圳市金珠南
方贸易公司 工商行华强支行30000
深圳市金珠南
方贸易公司 农行深圳福田支行2000万美圆
担保对象名称 担保类型 担保期
武汉道博股份
有限公司 等额互保 -
四川方向光电
股份有限公司 等额互保 一年
西藏金珠雅砻
藏药有限公司 贷款担保 两年
深圳市金珠南
方贸易公司 综合授信 9个月
深圳市金珠南
方贸易公司 综合授信 一年
深圳市金珠南
方贸易公司 综合授信 一年
深圳市金珠南
方贸易公司 综合授信 一年
深圳市金珠南
方贸易公司 综合授信 一年
深圳市金珠南
方贸易公司 综合授信 一年
深圳市金珠南
方贸易公司 综合授信 一年
深圳市金珠南
方贸易公司 综合授信 一年
深圳市金珠南
方贸易公司 综合授信 一年
担保对象名称 是否履行完毕 是否为关联方担保
武汉道博股份
有限公司 双方已向各自银行全额还贷 否
四川方向光电
股份有限公司 公司实施3000万元，光电实施2000万元 否
西藏金珠雅砻
藏药有限公司 尚未办理 控股子公司
深圳市金珠南
方贸易公司 实施9387.3 控股子公司
深圳市金珠南
方贸易公司 实施5105 控股子公司
深圳市金珠南
方贸易公司 实施7408 控股子公司
深圳市金珠南
方贸易公司 实施2231 控股子公司
深圳市金珠南
方贸易公司 未实施 控股子公司
深圳市金珠南
方贸易公司 实施3000 控股子公司
深圳市金珠南
方贸易公司 实施4869 控股子公司
深圳市金珠南
方贸易公司 实施28401 控股子公司
深圳市金珠南
方贸易公司 未实施 控股子公司
担保发生额合计 62401.3
担保余额合计 39748.7
其中：关联担保余额合计 -
公司对控古子公司担保发生额合计 60401.3
担保总额占公司净资产比例 179.5%
说明：
1、担保发生额合计和担保余额合计不含与武汉道博互保数5000 万元人民币，因双
方已还贷。
2、上述担保事项公司分别于2003 年1 月21 日、3 月29 日、4 月23 日、5 月17
日、5月22 日、5 月30 日、6 月20 日、7 月9 日、9 月16 日、10 月18 日、10 月
20 日和11 月11 日的《中国证券报》披露了相关公告。
根据上表，本独立董事认为：
1、公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情形。西藏金珠雅
砻藏药有限公司和深圳金珠南方贸易有限公司均为公司持股50%以上的控股子公司。
2、公司为四川方向光电股份有限公司提供的5000 万元担保，四川方向光电股份有
限公司提供了反担保。
3、公司的担保总额已超出了证监会[2003]56 号文关于对外担保总额不得超过最近
一个会计年度合并会计报表净资产的50%的规定，是因为公司本年度大部分的担保发生
时间在证监会[2003]56 号文下发之前。
4、公司在报告期内的每笔担保事项均按《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等有关法律法规进行了相关披露义务。
5、为进一步规范完善公司的担保行为，公司正按照证监会[2003]56 号文的要求对
《公司章程》进行修订。
6、公司为深圳金珠南方贸易有限公司所提供的担保金额巨大，存在潜在的风险。
鉴于深圳金珠南方贸易有限公司为公司目前的主要利润来源，需要大量的资金支持，我
们将敦促公司按照中国证监会的要求，在保证公司及相关控股子公司正常运行、保障投
资者合法权益不受侵犯的前提下，制订切实可行的解决方案和风险防范机制。
第九节 监事会报告
一、监事会工作情况
2003 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会会议议事
规则》所赋予的职责和权力，认真、积极、规范地开展工作，在公司依法规范运作，股
东大会决议执行、高管人员履行职责及公司财务状况等方面充分行使监事会的监督职能
。公司监事会列席了公司每次董事会，对重大经营决策提出了建设性意见。报告期内共
召开了四次监事会会议，具体如下：
1、2003 年第一次监事会会议
公司于2003 年2 月23 日在公司成都总部会议室召开了2003 年第一次监事会会议
，会议由监事会主席益西巴桑先生主持，会议应到监事3 人，实到2 人，1 名监事因公
出差未能出席本次会议，书面委托监事会主席出席并行使表决权。会议召开和表决程序
符合《公司法》、《证券法》及《监事会会议议事规则》等法律法规的规定。会议审议
通过了：
①公司2002 年度监事会工作报告；
②公司2002 年年度报告及年报摘要；
③ 公司2002 年度财务决算报告；
④公司2002 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的提案；
本次监事会决议公告刊登在2003 年2 月27 日的《中国证券报》上。
2、2003 年第二次监事会会议
公司于2003 年5 月28 日在拉萨公司监事会办公室召开了2003 年第二次监事会会
议，会议应到监事3 人，实到3 人，会议由监事会主席益西巴桑先生召集主持。会议召
开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《监事会会议议事规则》等法律法规的规
定。会议审议通过了：
①关于公司持股5%以上股东推荐第三届监事会监事人选提交股东大会审议的提案；
②召开公司2003 年度第二次股东大会的议题；
本次监事会决议公告刊登在2003 年5 月30 日的《中国证券报》上。
3、2003 年第三次监事会会议
公司于2003 年7 月1 日以通讯方式召开2003 年第三次监事会会议，会议应到监事
3人，实到3 人，会议由监事会主席柳铁伦先生召集。会议召开和表决程序符合《公司
法》、《证券法》及《监事会会议议事规则》等法律法规的规定。本次会议审议通过了
西藏金珠股份有限公司第三届监事会主席为柳铁伦先生的议题；
本次监事会决议公告刊登在2003 年7 月3 日的《中国证券报》上。
4、2003 年第四次临时监事会会议
公司2003 年第四次临时监事会会议于2003 年9 月12 日以通讯方式召开，会议应
到监事3 人，实到3 人，会议由监事会主席柳铁伦先生召集。会议召开和表决程序符合
《公司法》、《证券法》及《监事会会议议事规则》等法律法规的规定，会议审议通过
了关于监事津贴的提案并提交股东大会审议的议题；
本次监事会决议公告刊登在2003 年9 月16 日的《中国证券报》上。
二、监事会独立意见
报告期内，经监事会认真监督认为：
1、公司依法运作情况
在报告期内，公司召开的董事会、股东大会的决议符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规的规定，董事会能认真依法执行股东大会决议，公司董事会和经营班子
能够尽职尽责、守法经营、规范运作，公司决策程序符合法律、法规和公司章程的规定
，董事、经理及其他高管人员在履行职责时克尽职守，认真履行股东大会的决议和公司
章程规定的义务，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对财务情况进行了内部监督和检查。报告期内公司财务能够严格按照《企业
会计制度》严格运作，财务管理规范，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果
，深圳大华天诚会计师事务所出具的无保留意见审计报告客观、公正、合法。
3、报告期内，公司无募集资金；公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目
一致，所发生的部分变更程序合法。
4、公司资产处置和关联交易价格公平合理，没有发现内幕交易，没有出现损害公
司股东权益造成公司资产流失和损害上市公司利益等情况。
第十节 重要事项
（一）、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）、收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程
1 收购资产事项
交易对方及被收购资产 购买日
四川金珠生态农业科技公司(原名：成都
金福来物制品公司)79%股权 董事会2003年10月28日审议通过
成都科健高技术公司70%出资额 董事会2003年12月31日审议通过
交易对方及被收购资产 收购价格
四川金珠生态农业科技公司(原名：成都
金福来物制品公司)79%股权 632万元
成都科健高技术公司70%出资额 2520万元
交易对方及被收购资产 自购买日起至本年末为上
市公司贡献的净利润
四川金珠生态农业科技公司(原名：成都
金福来物制品公司)79%股权 报告期内无利润贡献
成都科健高技术公司70%出资额 报告期内无利润贡献
交易对方及被收购资产 是否为关联交易 定价原则
四川金珠生态农业科技公司(原名：成都
金福来物制品公司)79%股权 是 双方协商
成都科健高技术公司70%出资额 否 评估定价
说明：
（1）、金珠生态收购事项拓宽了公司业务范围，对新主业具有辅助作用；成都科
健收购事项有助于改善公司现有资产状况，解决办公场地，以及其房屋租赁收入和IT业
务有益于公司收益。
（2）、公司2003 年6 月27 日召开的2003 年第九次临时董事会审议通过了深圳市
金珠南方贸易有限公司增资扩股的议案，即深圳市金珠南方贸易有限公司由原来的注册
资本为4000 万元人民币增至8000 万元人民币，其中公司以现金方式投入4000 万元人
民币。深圳市金珠南方贸易有限公司是公司的主要利润来源。截止目前，该项工作尚未
办理完毕，报告期内未对利润产生重大影响。
2、报告期内公司无出售资产、吸收合并事项。
（三）重大关联交易事项
1、资产、股权转让发生的关联交易
关联交易方：控股股东西藏金珠（集团）有限公司
交易内容：本公司受让控股股东西藏金珠（集团）有限公司持有的四川金珠生态农
业科技有限公司（原名：成都金福来生物制品有限公司）79%的股权
定价原则：双方协商
交易价格：按70%的股权比例计算，本次转让价为632 万元
结算方式：现金支付
对公司未来经营的影响：四川金珠生态农业科技有限公司是为生产宁南霉素项目而
设立的，宁南霉素项目是一种新型的生物农药，具有良好的发展前景，虽目前正处于筹
建期，公司尚未产生利润，但鉴于其良好的市场前景，预期会有较好的收益。收购事项
拓宽了公司业务范围，对新主业具有辅助作用。
2、公司与关联方存在债权、债务往来事项
单位：万
元
关联公司名称 向关联方提供资金
发生额 余额
西藏金珠对外贸易进出口公司 373 2863
成都金珠投资公司 -400 979
西安金珠近代化工有限责任公司 94 431
成都金珠生物科技有限公司 852 1472
成都金福来生物制品有限公司 47 347
西藏金珠南美黎公司 - 31
西藏金珠工程建设公司 - 15
北京金珠北方科贸有限公司 - 101
西藏金珠雅砻藏药有限公司 111 111
西藏金珠有色金属公司 - 3
西藏金珠(集团)有限公司 1530 1530
陕西金博达科工贸有限公司 3483 3483
香港藏通公司西藏办事处 - 31
西藏金珠兴利商贸有限公司 - 19
中城资产管理有限公司 - 202
合计 6090 11618
关联公司名称 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额
西藏金珠对外贸易进出口公司 872 108
成都金珠投资公司
西安金珠近代化工有限责任公司
成都金珠生物科技有限公司
成都金福来生物制品有限公司
西藏金珠南美黎公司
西藏金珠工程建设公司
北京金珠北方科贸有限公司
西藏金珠雅砻藏药有限公司 49 49
西藏金珠有色金属公司
西藏金珠(集团)有限公司
陕西金博达科工贸有限公司
香港藏通公司西藏办事处
西藏金珠兴利商贸有限公司
中城资产管理有限公司
合计 921 157
3、其他重大关联交易情况
公司名称 项目
金额
西藏远大工贸有限公司 短期投资
成都金珠投资公司 资金拆借
合计
公司名称 本年数
占该项目百分比 金额
西藏远大工贸有限公司 30,000,000.00 100%
成都金珠投资公司 9,793,000.00 5.47%
合计 39,793,000.00
公司名称 上年数
占该项目百分比
西藏远大工贸有限公司 -- --
成都金珠投资公司 13,600,000.00 16.31%
合计 13,600,000.00
（四）、重大合同及其履行情况
重大担保 单位：
万元
担保对象名称 发生日期(协议签署日期)
武汉道博股份
有限公司 -
四川方向光电
股份有限公司
西藏金珠雅砻
藏药有限公司 -
深圳市金珠南方贸易公司 2002.11.28
深圳市金珠南
方贸易公司 2003.5.20
深圳市金珠南
方贸易公司 2003.5.19
深圳市金珠南
方贸易公司 2003.6.15
深圳市金珠南
方贸易公司 -
深圳市金珠南
方贸易公司 2003.10.24
深圳市金珠南
方贸易公司 2003.7.21
深圳市金珠南
方贸易公司 2003.6.20
深圳市金珠南
方贸易公司 -
担保对象名称 担保金额
武汉道博股份
有限公司 5000
四川方向光电
股份有限公司 5000
西藏金珠雅砻
藏药有限公司 1000
深圳市金珠南方贸易公司 深圳商业银行总行16000
深圳市金珠南
方贸易公司 华夏深圳分行6000
深圳市金珠南
方贸易公司 建行深圳分行8000
深圳市金珠南
方贸易公司 建行深圳上步支行8000
深圳市金珠南
方贸易公司 光大深南支行500万美圆
深圳市金珠南
方贸易公司 光大深南支行3000
深圳市金珠南
方贸易公司 民生行振业支行5000
深圳市金珠南
方贸易公司 工商行华强支行30000
深圳市金珠南
方贸易公司 农行深圳福田支行2000万美圆
担保对象名称 担保类型 担保期
武汉道博股份
有限公司 等额互保 -
四川方向光电
股份有限公司 等额互保 一年
西藏金珠雅砻
藏药有限公司 贷款担保 两年
深圳市金珠南方贸易公司 综合授信 9个月
深圳市金珠南
方贸易公司 综合授信 一年
深圳市金珠南
方贸易公司 综合授信 一年
深圳市金珠南
方贸易公司 综合授信 一年
深圳市金珠南
方贸易公司 综合授信 一年
深圳市金珠南
方贸易公司 综合授信 一年
深圳市金珠南
方贸易公司 综合授信 一年
深圳市金珠南
方贸易公司 综合授信 一年
深圳市金珠南
方贸易公司 综合授信 一年
担保对象名称 是否履行完毕
武汉道博股份
有限公司 双方已向各自银行全额还贷
四川方向光电
股份有限公司 公司实施3000万元，光电实施2000万元
西藏金珠雅砻
藏药有限公司 尚未办理
深圳市金珠南方贸易公司 实施9387.3
深圳市金珠南
方贸易公司 实施5105
深圳市金珠南
方贸易公司 实施7408
深圳市金珠南
方贸易公司 实施2231
深圳市金珠南
方贸易公司 未实施控股子公司
深圳市金珠南
方贸易公司 实施3000
深圳市金珠南
方贸易公司 实施4869
深圳市金珠南
方贸易公司 实施28401
深圳市金珠南
方贸易公司 未实施
担保对象名称 是否为关联方担保
武汉道博股份
有限公司 否
四川方向光电
股份有限公司 否
西藏金珠雅砻
藏药有限公司 控股子公司
深圳市金珠南方贸易公司 控股子公司
深圳市金珠南
方贸易公司 控股子公司
深圳市金珠南
方贸易公司 控股子公司
深圳市金珠南
方贸易公司 控股子公司
深圳市金珠南
方贸易公司
深圳市金珠南
方贸易公司 控股子公司
深圳市金珠南
方贸易公司 控股子公司
深圳市金珠南
方贸易公司 控股子公司
深圳市金珠南
方贸易公司 控股子公司
担保发生额合计 62401.3
担保余额合计 39748.7
其中：关联担保余额合计 -
公司对控古子公司担保发生额合计 60401.3
担保总额占公司净资产比例 179.5%
说明：
1、担保发生额合计和担保余额合计不含与武汉道博的互保数5000 万元人民币，因双方
已还贷。
2、上述担保事项公司分别于2003 年1 月21 日、3 月29 日、4 月23 日、5 月17 日、
5月22 日、5 月30 日、6 月20 日、7 月9 日、9 月16、10 月18 日、10 月20 日和1
1 月11日的《中国证券报》披露了相关公告。
（五）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项及其履行情况
1、公司以前披露的与武汉道博股份有限公司的5000 万元互保事项已于2003 年3 月19
日全部还清并解除了双方的互保风险；
2、本报告期内未完成受让控股东西藏金珠（集团）有限公司持有的西藏鑫珠实业有限
公司（北京西藏大厦）股权的有关事宜，涉及金额1,426.67 万元；
3、本报告期内未能实施转让公司所持西南证券有限公司1.77%的股权事项；
4、本报告期内公司与四川方向光电股份有限公司互相担保5,000 万元人民币贷款，其
中公司已实施了3,000 万元贷款，四川方向光电股份有限公司已实施2,000 万元人民币
票据业务；
5、本报告期内公司为控股公司西藏金珠雅砻藏药有限公司提供1000 万元人民币贷款担
保，尚未实施；
6、本报告期内公司控股子公司深圳市金珠南方贸易有限公司增资扩股4,000 万元的预
案尚未实施；
7、本报告期内公司收购公司控股股东西藏金珠(集团)有限公司持有的四川金珠生态农
业科技有限公司79%的股权632 万股，收购价格632 万元，相关手续尚在办理之中；
8、本报告期内控股子公司成都金珠生物科技有限公司的21 个自然人股东将其持有的非
专利技术出资额535 万元无偿转让给公司，本次转让后,公司在成都金珠生物科技有限
公司的持股比例由原来的58.82%增至69.31%，该项预案尚未实施。
（六）报告期内，公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批
评及证券交易所公开谴责的情形。
（七）、报告期内公司继续聘任深圳大华天诚会计师事务所担任本公司的审计工作，支
付的审计报酬为30 万元人民币。截止报告期末，深圳大华天诚会计师事务为本公司提
供审计服务连续有2.5 年。
（八）其他重大事项
1、2003 年2 月25 日《中国证券报》上刊登了西藏金珠股份有限公司关于控股股东转
让部分股份获得财政部批复的提示性公告。
2、2003 年4 月4 日在《中国证券报》上刊登了西藏金珠股份有限公司董事会关于股东
股权转让公告、西藏金珠（集团）有限公司关于出让西藏金珠34.97%股份的公告、南京
长恒实业有限公司关于受让西藏金珠股份有限公司20%股权的公告和江苏中桥百合通讯
产品销售有限公司关于受让西藏金珠股份有限公司14.97%股份的公告。
3、2003 年7 月2 日在《中国证券报》上刊登了西藏金珠股份有限公司2003 年第二次
股东大会关于第三届董事会、监事会的决议公告以及2003 年第十次董事会会议关于新
任董事长、总经理及经营班子决议公告。
4、2003 年7 月3 日在《中国证券报》上刊登了西藏金珠股份有限公司2003 年第三次
监事会会议决议公告和关于选举职工代表监事的公告。
5、公司于2003 年8 月13 日在《中国证券报》上刊登了《西藏金珠股份有限公司董事
会关于整改工作报告》的公告。
6、证监会西藏监管局于2003 年11 月17 日至21 日对公司及控股子公司深圳市金珠南
方贸易有限公司对外担保情况进行了专项核查，基本结论为：公司为深圳市金珠南方贸
易有限公司提供巨额担保，存在潜在风险，但总体判断，该风险是可控的。
第十一节 财务报告（已经审计）
（一）深圳大华天诚会计师事务所注册会计师范荣先生、何凌峰女士出具的无保留意见
审计报告。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注（附后）
审计报告
深华(2004)股审字第040 号
西藏金珠股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的贵公司2003 年12 月31 日的合并和公司资产负债表及2003 年合并和
公司利润及利润分配表和合并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当
局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否
不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，
评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计
报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在
所有重大方面公允反映了贵公司2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营成
果和现金流量。
深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会
计师：范荣
中国·深圳 中国注册会计
师：何凌峰
2004 年
04 月19 日
西藏金珠股份有限公司
会计报表附注
2003 年度
除特别说明，以人民
币元表述
附注1、公司简介
西藏金珠股份有限公司(以下简称“本公司”)是经西藏自治区人民政府以藏政复[
1996]14 号文批准，由西藏金珠(集团)有限公司、西藏自治区国际经济技术合作公司、
中国出口商品基地建设西藏公司、西藏自治区信托投资公司和西藏自治区包装进出口公
司联合发起，对西藏金珠(集团)有限公司下属的北京西藏北斗星图片总社和西藏自治区
对外贸易进出口公司进行部分股份制改组而成立的股份有限公司。经中国证券监督管理
委员会以证监发字[1996]218 号文批准，股票已于上海证券交易所上市。本公司领取5
400001000604 企业法人营业执照，注册资本2002 年初数为117,097,440 元，2002 年
6 月和2002 年10 月实施了两次资本公积转增股本，转增比例分别为10：1 和10：4,
两次转增实施后总股本变为180,330,058 股，其中发起人股份110,996,794 股、流通股
份69,333,264 股。现注册资本为人民币180,330,050.00 元。
2002 年1 月28 日经西藏自治区人民政府藏政函[2002]5 号文及2003 年1 月19 日
财政部财企[2003]14 号文批复同意公司发起人西藏金珠(集团)有限公司转让所持34.9
7%国有法人股，转让后西藏金珠（集团）有限公司持有西藏金珠股份有限公司25%股权
，计45,082,514 股，股权性质为国有法人股；南京长恒实业有限公司持有西藏金珠股
份有限公司20%股权，计36,066,012 股，股权性质为社会法人股；江苏中桥百合通讯产
品销售有限公司持有西藏金珠股份有限公司14.97%股权，计27,003,826 股，股权性质
为社会法人股。
本公司属于贸易行业，主营业务包括：进出口贸易、国内贸易、出口商品的制造与
加工、矿产品加工、农牧林业产品开发与加工生产、照相器材购销、图片制作、实业投
资开发、文化及旅游服务、经济技术开发与咨询。
附注2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度：
本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年
度。
3、记账本位币：
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则：
本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用实际成本法。
5、外币业务的核算方法：
本公司涉及外币的经济业务，其记账汇率和账面汇率采用发生日市场汇率，期末对
外币账户的外币余额按期末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司的现金是指：公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指
：持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资：
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金
股利或利息冲减投资成本。期（年）末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价
准备按单项投资法计提。
8、坏账核算：
按年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额之和扣除关联往来，本公司按
账龄分析法提取坏账准备，其中：账龄1 年以内的应收款项余额提取1%的坏账准备；1
年—2 年的应收款项余额提取6%的坏账准备；2 年—3 年的应收款项余额提取10%的坏
账准备；3 年—4 年的应收款项余额提取20%的坏账准备；4 年—5 年的应收款项余额
提取30%的坏账准备；5 年以上的应收款项余额提取100%的坏账准备。
本公司确认坏账的标准是：①、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后
，仍不能收回；②、因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。
9、存货：
本公司存货主要包括：原材料、在产品、委托代销商品、库存商品、低值易耗品、
包装物等六大类。
存货盘存制度采用永续盘存法,各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权
平均法计价；低值易耗品领用按五五法摊销；包装物在领用时一次性摊销。
年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或
销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于其
可变现净值的差额计提存货跌价损失准备，详见附注5·注释6。
10、长期投资：
长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入账，对持股在50%以上的控股子公司
和持股在20%以上（含20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股20%以下的联
营或合营企业按成本法核算。股权投资差额按10 年摊销。
长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入账，期末按实际成本计价，
投资收益按成本法确认，溢价或折价在投资期内按直线法摊销。
期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营
状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值
的差额单项计提减值准备。
长期投资明细详见附注5·注释8 。
11、固定资产及累计折旧：
⑴、本公司将使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其
他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价
值在人民币2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产归入固定资产。
⑵、固定资产按实际成本计价，如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或
小于30 %的，按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。
⑶、固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣
除残值（原值的3%）确定其折旧率，分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30 3.23%
机器设备 5 19.40%
运输工具 8 12.13%
电子设备 5 19.40%
其他设备 8 12.13%
期末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固
定资产可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差
额计提减值准备。
12、在建工程：
在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出
、汇兑损益核算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程
结转为固定资产的时点。
期末，由于停建并预计在未来三年内不会更新开工的，无论是性能上还是技术上已
经落后的，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提在建工程减值准备
。
13、借款费用：
借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预
定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建
固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。
14、无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，按直线法摊销，其摊销期限如
下：
⑴、土地使用权按50 年摊销；
⑵、其他无形资产按其预计使用年限或合同规定的受益年限、法律规定的有效年限
平均摊销；
期末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的
或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，
并按其低于账面价值的差额计提减值准备。
15、长期待摊费用：
长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为受益期。若不能使以
后会计期间受益的长期待摊的费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损
益。
16、收入确认原则：
商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实
施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量为确
认商品销售收入的实现。
劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能
够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。
他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。
17、所得税的会计处理办法：
企业所得税率为15 ％，公司所得税采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制基础：
在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部
交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权
益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润。
根据财政部财会函字[1999]10 号文《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函
》的有关规定，本公司长期股权投资采用权益法时，在本公司的子公司发生亏损的情况
下，按本公司所占权益性资本比例计算应承担的份额，冲减长期股权投资的账面价值.
本公司确认的子公司亏损分担额，以对该子公司的长期股权投资减至零为限；未确认的
子公司亏损分担额，在编制合并会计报表时，在合并资产负债表的未分配利润项目后单
独设置“累计未弥补子公司亏损”项目予以反映；同时，在合并利润及利润分配表的“
少数股东损益”项目下单独设置“未弥补子公司亏损”项目予以反映。
19、会计差错的更正
本公司本报告期发现全资子公司北京西藏北斗星图片总社2002 年度少计提固定资
产折旧583,004.35 元、未分摊水费121,675.00 元、多交企业所得税81,283.80 元及经
税务部门核查补2002 年度相关税费89,293.49 元，在编制2003 年度与2002 年度的会
计报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响，使2002 年净利润及留存
收益调减875,256.64 元，调减资产704,679.35 元。
附注3、税项
公司适用主要税种包括：增值税、营业税、消费税、城市维护建设税、教育费附加
、企业所得税等。
流转税税率分别为：增值税17 ％、13％、6％、营业税5％、城市维护建设税为流
转税额的7％，教育费附加为流转税额的3％；另外，根据藏政发[1994]42 号文的有关
规定，西藏自治区增设“农林牧产品采购”税目，依此规定，本公司畜产品类在采购环
节适用营业税，税率为10%，药材类税率为5-20%，另据藏国税字[1994]第081 号文的规
定，对虫草等贵重药材采购环节营业税减半征收。
企业所得税率根据藏国税函[1996]019 号文批准本公司为15％，上述税收优惠政策
由西藏自治区国家税务局批准。
附注4、控股子公司及合营企业
1、控股子公司
⑴、纳入合并会计报表范围的子公司情况：
公司名称 注册地 法人代表
北京西藏北斗星图
片总社 北京 高喜田
北海金珠包装制品
有限公司 北海 孙勇
西藏金珠高原保健
制品有限公司 拉萨 文清源
西藏金运工贸有限
公司 拉萨 宋文军
西藏金珠矿业制品
有限公司 拉萨 德乃
深圳市金珠南方贸
易有限公司 深圳 常学彬
公司名称 注册资本 实际投资额
RMB RMB
北京西藏北斗星图
片总社 600万元 600万元
北海金珠包装制品
有限公司 800万元 790万元
西藏金珠高原保健
制品有限公司 300万元 225万元
西藏金运工贸有限
公司 700万元 693万元
西藏金珠矿业制品
有限公司 295万元 624.4万元
深圳市金珠南方贸
易有限公司 4000万 3200万
公司名称 持股比例
北京西藏北斗星图
片总社 100.00%
北海金珠包装制品
有限公司 98.75%
西藏金珠高原保健
制品有限公司 75.00%
西藏金运工贸有限
公司 99.00%
西藏金珠矿业制品
有限公司 60.00%
深圳市金珠南方贸
易有限公司 80.00%
公司名称 主营业务
北京西藏北斗星图
片总社 购销照相器材，图片制作，摄影
北海金珠包装制品
有限公司 纸、塑料包装�