耀皮玻璃：2007年年度报告
公司A股简称：耀皮玻璃 公司A股代码：600819
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人龙万里，主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人（会计主管人员）姜荣强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
公司法定中文名称缩写：耀皮玻璃
公司英文名称：SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS CO.,LTD
公司英文名称缩写：SYP 2、公司法定代表人：龙万里 3、公司董事会秘书：金闽丽
电话：0086-021-58839305
传真：0086-021-58801554
E-mail：office@sypglass.com
联系地址：上海市浦东新区济阳路100号
公司证券事务代表：张旭
电话：0086-021-58839305
传真：0086-021-58801554
E-mail：zhangxu@sypglass.com
联系地址：上海市浦东新区济阳路100号 4、公司注册地址：上海市浦东新区济阳路100号
公司办公地址：上海市浦东新区济阳路100号
邮政编码：200126
公司国际互联网网址：http://www.sypglass.com
公司电子信箱：office@sypglass.com 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《文汇报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市浦东新区济阳路100号 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：耀皮玻璃
公司A股代码：600819
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：耀皮B股
公司B股代码：900918 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年12月9日
公司首次注册登记地点：上海市浦东新区济阳路100号
公司法人营业执照注册号：企股沪总字第019022号（市局）
公司税务登记号码：国税沪字310115
公司组织结构代码：60721018-6
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 37,974,459.54
利润总额 139,617,031.04
归属于上市公司股东的净利润 125,916,107.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,557,351.53
经营活动产生的现金流量净额 188,757,391.62
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 105,547,056.56
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 3,874,004.64
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,804,611.30
其他非经常性损益项目 9,849,333.33
减：所得税影响数 16,716,250.13
合计 104,358,755.70
1、非流动资产处置损益中含母公司动迁补偿固定资产差额收入142,496,773.19元及子公司天津耀皮玻璃有限公司冷修报废固定资产损失母公司承担部分37,115,851.58元。
2、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益中含母公司增资上海阳光镀膜玻璃有限公司产生的损益1,640,617.62元及子公司上海耀皮汽车玻璃有限公司收购上海福华唐纳利粘贴玻璃有限公司50%股权产生的损益2,233,012.17元。
3、其他非经常性损益项目为子公司天津耀皮工程玻璃有限公司本期收到的企业发展金9,849,333.33元。
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年 本年比 2005年
主要会计数据 2007年 上年增
调整后 调整前 调整后 调整前
减(%)
营业收入 2,290,683,423.03 1,889,832,097.03 1,774,898,300.00 21.21 1,918,091,391.20 1,842,522,400.00
利润总额 139,617,031.04 19,178,494.55 31,942,289.51 627.99 236,842,786.01 144,958,445.17
归属于上市公
司股东的净利 125,916,107.23 5,132,600.48 23,234,428.24 2,353.26 218,250,045.07 125,322,884.73
润
归属于上市公
司股东的扣除
21,557,351.53 -10,904,624.88 -37,376,651.52 205,814,158.41 98,620,036.77
非经常性损益
的净利润
基本每股收益 0.172 0.007 0.032 2,357.14 0.298 0.171
稀释每股收益 0.172 0.007 0.032 2,357.14 0.298 0.171
扣除非经常性
损益后的基本 0.029 -0.015 -0.051 0.281 0.135
每股收益
全面摊薄净资
6.05 0.26 1.20 10.67 6.29
产收益率（%）
加权平均净资
6.20 0.25 1.18 11.27 6.59
产收益率（%）
扣除非经常性
损益后全面摊
1.04 -0.55 -1.93 1.59 10.06 4.95
薄净资产收益
率（%）
扣除非经常性
损益后的加权
1.06 -0.54 -1.90 1.6 10.62 5.18
平均净资产收
益率（%）
经营活动产生
的现金流量净 188,757,391.62 188,165,230.70 188,165,230.70 0.31 359,805,020.81 359,805,020.81
额
每股经营活动
产生的现金流 0.26 0.26 0.26 - 0.49 0.49
量净额
2006年末 本年末 2005年末
2007 比上年
年末
调整后 调整前 末增减 调整后 调整前
(%)
总资产 5,220,766,837.41 4,654,611,623.93 4,610,690,129.86 12.16 3,831,164,588.35 3,779,265,304.52
所有者权益
（或股东权 2,080,434,570.60 1,975,035,021.47 1,932,228,898.22 5.34 2,046,304,757.56 1,993,764,969.40
益）
归属于上市公
司股东的每股 2.85 2.70 2.64 5.56 2.80 2.73
净资产
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新股 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 117,997,071 16.14 117,997,071 16.14
2、国有法人持股 117,997,072 16.14 117,997,072 16.14
3、其他内资持股 126,477,510 17.3 -7,542,938 -7,542,938 118,934,572 16.26
其中：
境内法人持股 126,477,510 17.3 -7,542,938 -7,542,938 118,934,572 16.26
境内自然人持股
4、外资持股 117,997,072 16.14 117,997,072 16.14
其中：
境外法人持股 117,997,072 16.14 117,997,072 16.14
境外自然人持股
有限售条件股份
480,468,725 65.71 -7,542,938 -7,542,938 472,925,787 64.67
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 63,281,355 8.65 7,542,938 7,542,938 70,824,293 9.69
2、境内上市的外
187,500,002 25.64 187,500,002 25.64
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
250,781,357 34.29 7,542,938 7,542,938 258,324,295 35.33
股份合计
三、股份总数 731,250,082 100 731,250,082 100
股份变动的批准情况
公司股权分置改革方案于2005年12月14日取得上海市国有资产监督管理委员会《关于上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(沪国资委产[2005]858号),经2005年12月21日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过，并于2006年1月24日由中华人民共和国商务部以商资批〔2006〕309号文批准。
按照《上市公司股权分置改革管理办法》等法规及本公司《股权分置改革说明书（修订稿）》，本公司原公募法人股8,480,438股股份及"皮尔金顿国际控股公司BV敵钟械◇17,997,072股有限售条件的流通股中的36,562,504股可以申请于2007年2月8日上市流通。然至该公告日，本公司董事会未接到"皮尔金顿国际控股公司BV斘斜竟径禄岚炖砥渌◇6,562,504股股份上市流通的申请；中国复合材料集团有限公司通知本公司董事会，其持有的937,500股公募法人股暂不申请上市流通。因此该次有限售条件的流通股上市仅限于本公司原公募法人股（中国复合材料集团有限公司持有的937,500股除外）之上市。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
按照《上市公司股权分置改革管理办法》等法规及本公司《股权分置改革说明书（修订稿）》，皮尔金顿国际控股公司BV持有的117,997,072股有限售条件的流通股中的7,312,508股，可以申请于2008年2月8日上市流通。虽然，皮尔金顿国际控股公司BV至今尚未未委托本公司董事会办理该部分股份上市流通的申请，但由于限售期已满，所以，该部分股份可以随时申请上市流通。
2、限售股份变动情况表
单位:股
年初限售 本年解除 本年增加限 年末限售 限售
股东名称 解除限售日期
股数 限售股数 售股数 股数 原因
皮尔金顿国际控股公司BV 36,562,504 0 0 36,562,504 股改 2007年2月8日
中国复合材料集团有限公司 937,500 0 0 937,500 股改 2007年2月8日
其他本公司原公募法人股 7,542,938 7,542,938 0 0 股改 2007年2月8日
合计 45,042,942 7,542,938 0 37,500,004 - -
3、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
公司有限售条件股份和无限售条件股份分别减少和增加7,542,938股系原公募法人股限售期满解禁所致。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况 单位:股
报告期末股东总数 47,401
前十名股东持股情况
持股比例 报告期内 持有有限售 质押或冻结
股东名称 股东性质 (%) 持股总数
增减 条件股份数量 的股份数量
皮尔金顿国际控股公司BV 境外法人 19.41 141,958,984 0 117,997,072
中国复合材料集团有限公司 国有法人 16.26 118,934,572 0 118,934,572
上海耀华玻璃厂 其他 16.14 117,997,072 0 117,997,072
上海建筑材料（集团）总公司 国有法人 10.19 74,508,723 0 74,508,723
中国东方资产管理公司 国有法人 5.95 43,488,348 0 43,488,348
TOYO SECURITIES ASIA -7,223,23
境外法人 1.31 9,580,113 未知
LTD. A/C CLIENT 3
NAITO SECURITIES CO., -4,674,84
LTD. 境外法人 0.76 5,557,873
6 未知
申银万国证券股份有限公司 其他 0.58 4,213,313 0 未知
湖南长沙新盟实业有限公司 境外法人 0.23 1,670,500 -468,500 未知
AIZAWA SECURITIES -1,718,29
境外法人 0.21 1,555,155 未知
CO.,LTD 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
皮尔金顿国际控股公司BV 23,961,912 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
9,580,113 境内上市外资股
CLIENT
NAITO SECURITIES CO., LTD. 5,557,873 境内上市外资股
申银万国证券股份有限公司 4,213,313 人民币普通股
湖南长沙新盟实业有限公司 1,670,500 境内上市外资股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD 1,555,155 境内上市外资股
孙文雄 1,505,600 境内上市外资股
THE NOMURA SECURITIES CO.,LTD 1,473,674 境内上市外资股
上海远东证券有限公司 797,625 人民币普通股
李丽菱 743,129 境内上市外资股
除公司第一大流通股股东皮尔金顿国际控股公司BV为公司第二大股东
之外，公司未知前十名流通股与其他前十名股东之间是否存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
(1)本公司国家股股东上海建筑材料(集团)总公司拥有法人股股东上海耀华玻璃厂100%股权，故上海建筑材料(集团)总公司为本公司实质性上的第一大股东，实质持有本公司26.33%的股份。
(2)本公司前10名股东中第3名股东为第4名股东的授权管理单位，第3、4名股东与第1、2、5、8名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。第6、7、9、10名股东为外资流通股股东，本公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
(3)本公司外资股股东皮尔金顿国际控股公司BV持有的141，958，984股外资股中包括117，997，072股外资法人股和从二级市场中购入的23，961，912股外资流通股。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
序 有限售条件 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况
限售条件
号 股东名称 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
按照《上市公司股权分置改革管理办 皮尔金顿国际控股公司
法》等法规及本公司《股权分置改革 BV在《管理办法》规
说明书（修订稿）》，皮尔金顿国际 定的十二个月限售期满
控股公司BV持有的117997072股有限 后,通过证券交易所挂
皮尔金顿国际控 售条件的流通股中的73125008股可以 牌交易出售的股份数量
1 117,997,072 2008年2月8日
股公司BV 申请于2008年2月8日上市流通。虽 占公司股份总数的比例
然，皮尔金顿国际控股公司BV未委托 在十二个月内不超过百
本公司董事会办理其所持股份上市流 分之五,在二十四个月
通的申请，但由于限售期已满，所以， 内不超过百分之十。
该部分股份可以随时申请上市流通。
所持耀皮玻璃除公募法
中国复合材料集团有限公司持有的
人股外的非流通股在
937500股公募法人股虽未在2007年2
中国复合材料集 《管理办法》规定的十
2 118,934,572 2009年2月8日 月8日申请上市流通，但由于限售期
团有限公司 二个月限售期满后的二
已满，所以，该部分股份可以随时申
十四个月内不上市交
请上市流通。
易。
3 上海耀华玻璃厂 117,997,072 2009年2月8日 同上
上海建筑材料 同上
4 74,508,723 2009年2月8日
（集团）总公司
中国东方资产管 同上
5 43,488,348 2009年2月8日
理公司
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：上海建筑材料（集团）总公司
法人代表：施德容
注册资本：6.1亿元
成立日期：1993年12月29日
主要经营业务或管理活动：投资入股控股、兴办经济实体，建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施工。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：上海盛融投资有限公司
法人代表：施德容
注册资本：30亿元
成立日期：2002年11月7日
主要经营业务或管理活动：实业投资，房地产与其相关产业的投资，城市基础设施投资、资本运作，资产收购、包装和出让，企业和资产托管，债权债务重组，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，公司理财顾问，与经营范围相关的咨询服务，与资产、资本运作业务相关的担保。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元币种:人民币
成立
股东名称 法人代表 注册资本 主要经营业务或管理活动
日期
参股、筹资并管理其他公司、集团和企业，参与金融交易、
皮尔金顿国际 188150000 1981年1
伊恩 洛克 收购、控制、处置动产及不动产等；系英国皮尔金顿有限公
控股公司BV 欧元 月20日
司的控股子公司。
复合材料、玻璃纤维、玻璃、陶瓷及其它无机非金属材料和
制品的生产、技术和装备研制、开发、设计、转让、销售、
工程建设和项目承包、技术服务与咨询、人才培训；本企业
中国复合材料 200000000 1988年6 和成员企业自产产品与相关技术的出口，本企业和成员企业
张定金
集团有限公司 元人民币 月28日 生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及
技术的进口，本企业进料加工和"三来一补"；代理出口将自
行研制开发的技术转让给其它企业所生产的非自产产品；主
办境内国际科学技术展览。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
被 报告 报告期被授予的股权激 是否
持
授 期内 励情况 在股
有
予 从公 东单
本
年 年 的 股 司领 位或
公 变 期
初 末 限 份 取的 可 已 其他
性 年 任期起 任期终止 司 动 末
姓名 职务 持 持 制 增 报酬 行 行 行 关联
别 龄 始日期 日期 的 原 股
股 股 性 减 总额 权 权 权 单位
股 因 票
数 数 股 数 (万 股 数 价 领取
票 市
票 元) 数 量 报
期 价
数 （税 酬、
权
量 前） 津贴
2006年6 2009年6
龙万里 董事长 男 61 0 0 0 是
月8日 月7日
保罗 拉芬 2006年6 2009年6
副董事长 男 37 0 0 0 是
斯克罗夫特 月8日 月7日
董事、总经 2006年6 2009年6
李亮佐 男 45 0 0 0 64.9
8 7 否
理 月 日 月 日
2006年6 2009年6
张定金 董事 男 50 0 0 0 是
月8日 月7日
2006年6 2009年6
王金康 董事 男 56 0 0 0 是
月8日 月7日
2006年6 2009年6
张人为 独立董事 男 67 0 0 0 6 否
月8日 月7日
2006年6 2009年6
徐志炯 独立董事 男 58 0 0 0 6
8 否
&