世茂股份2006年年度报告
上海世茂股份有限公司
2006年年度报告
2007年4月12日
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况简介 3
三、主要财务数据和指标 4
四、股本变动及股东情况 6
五、董事、监事和高级管理人员 10
六、公司治理结构 14
七、股东大会情况简介 16
八、董事会报告 17
九、监事会报告 25
十、重要事项 26
十一、财务会计报告 30
十二、备查文件目录 60
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、王开国董事因公务无法亲自出席董事会4届25次会议，书面委托许荣茂董事长代为出席本次会议并行使表决权。孙跃凯董事因公务无法亲自出席董事会4届25次会议，书面委托管红艳董事代为出席本次会议并行使表决权。 3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人许荣茂，主管会计工作负责人俞峰，会计主管钟闻声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海世茂股份有限公司 公司法定中文名称缩写：世茂股份 公司英文名称：ShangHai ShiMao Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：SMG 2、 公司法定代表人：许荣茂 3、 公司董事会秘书：葛卫东 公司证券事务代表：俞峰
电话：（021）63526600 传真：（021）63524046 E-mail：600823@shimao.com.cn 联系地址：上海市九江路619号中福大厦23楼A001室 4、 公司注册地址：上海市九江路619号23F 公司办公地址：上海市九江路619号中福大厦23楼A001室 邮政编码：200001 公司国际互联网网址：http://www.shimao.com.cn 公司电子信箱：600823@shimao.com.cn 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市九江路619号中福大厦23楼A001室 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：世茂股份 公司A股代码：600823 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年12月22日 公司首次注册登记地点：上海市南京东路819号 公司变更注册登记日期：2004年9月3日 公司变更注册登记地址：上海市九江路619号23F 公司法人营业执照注册号：3100001000812 公司税务登记号码：310101132202878 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼 三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利润总额 388,519,376.18
净利润 119,728,073.71
扣除非经常性损益后的净利润 100,067,938.10
主营业务利润 577,468,091.07
其他业务利润 2,960,604.27
营业利润 363,337,388.19
投资收益 17,565,621.74
补贴收入 9,034,400.00
营业外收支净额 -1,418,033.75
经营活动产生的现金流量净额 135,945,241.92
现金及现金等价物净增加额 175,564,485.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 9,034,400.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投 57,163.91
资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,418,033.75
以前年度已经计提各项减值准备的转回 17,500,000.00
所得税影响数 -3,269,338.37
少数股东损益影响数 -2,244,056.18
合计 19,660,135.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(% 2004年
)
主营业务收入 2,117,810,332.32 683,226,224.19 209.97 1,133,674,314.50
利润总额 388,519,376.18 208,750,477.24 86.12 355,201,844.04
净利润 119,728,073.71 78,426,157.99 52.66 165,131,593.83
扣除非经常性损益的净利润 100,067,938.10 48,331,448.69 107.05 118,026,491.53
每股收益 0.25 0.221 13.12 0.466
最新每股收益
净资产收益率（%） 13.21 9.71 增加3.50个百分点 22.12
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 11.04 5.99 增加5.05个百分点 15.81
产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权 11.60 6.1 增加5.50个百分点 17.26
平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 135,945,241.92 282,727,617.37 -51.92 79,965,275.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.284 0.797 -64.37 0.225
2006年末 2005年末 本年末比上年末增 2004年末
减(%)
总资产 2,854,520,476.02 2,649,654,269.54 7.73 2,623,399,831.87
股东权益（不含少数股东权益） 906,307,678.12 807,362,962.71 12.26 746,670,163.02
每股净资产 1.89 2.28 -17.11 2.11
调整后的每股净资产 1.89 2.27 -16.74 2.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 354,667,166.00 67,050,398.03 151,845,092.01 233,800,306.67 807,362,962.71
本期增加 123,688,172.00 29,172,291.50 119,728,073.71 272,588,537.21
本期减少 47,012,282.00 126,631,539.80 173,643,821.80
期末数 478,355,338.00 20,038,116.03 181,017,383.51 226,896,840.58 906,307,678.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑴股本变动原因：增加系公积金转增股本以及送股 ⑵资本公积变动原因：减少系公积金转增股本以及送股 ⑶盈余公积变动原因：增加系本期计提法定盈余公积 ⑷未分配利润变动原因：增加系本年度实现利润，减少,系实施利润分配方案、计提2006年度盈余公积。 四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行 送股 公积金转股 其 小计 数量 比例(
新股 他 %)
一、有限售条件股份
1、国家持股 12,237,375 3.45 --- 2,447,475 --- --- 2,447,475 14,684,850 3.07
2、国有法人持股
3、其他内资持股 172,691,250 48.69 --- 34,538,250 --- --- 34,538,250 207,229,500 46.16
其中：
境内法人持股 172,691,250 48.69 --- 34,538,250 --- --- 34,538,250 207,229,500 46.16
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合 184,928,625 52.14 --- 36,985,725 --- --- 36,985,725 221,914,350 49.23
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 169,738,541 47.86 --- 42,740,165 43,962,282 --- 86,702,447 256,440,988 50.77
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股 169,738541 47.86 --- 42,740,165 43,962,282 --- 86,702,447 256,440,988 50.77
份合计
三、股份总数 354,667,166 100 --- 79,725,890 43,962,282 --- 123,688,172 478,355,338 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
时间 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 说明
上市交易股份数 数量余额 数量余额
量
2007年8月22日 79,332,116 142,582,234 335,773,104
2008年8月22日 23,917,768 118,664,466 359,690,872
2009年8月22日 118,664,466 0 478,355,338
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
截止本报告期末的前三年，公司没有发行股票及衍生证券。
(2) 公司股份总数及结构的变动情况
2006年8月，公司第一大股东上海世茂企业发展有限公司受让公司原第二大股东北京中兴瑞泰投资发展有限公司所持本公司4,500万股股份。转让完成后，世茂企业共计持有本公司13,875万股股份，占本公司总股本比例的比例为39.12%，中兴瑞泰不再持有本公司股份。
2006年6月26日，公司2006年度（第一次）临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》。《公司股权分置改革方案》为：以2005年12月31日流通股本169,738，541股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股可获得转增股份2.59股，共计转增43,962,282股；公司控股股东上海世茂企业发展有限公司承诺，自股权分置改革方案实施后的首个交易日起的两个月内，以不低于5000万元人民币，并以不高于每股4.5元的价格增持本公司股票，并承诺在增持计划完成后的六个月内，不出售所增持的股份。方案实施后，有限售条件流通股（原非流通股）股东持股数变更为196,242,263股，无限售条件流通股（原流通股）股份数变更为202,387,185股，公司股份总数变更为398,629,448股。2006年8月22日，《公司股权分置改革方案》开始实施，并于2006年10月22日结束。
2006年9月15日，公司2006年（第二次）临时股东大会审议通过送股方案，具体为：以股权分置改革方案实施完毕首个交易日的总股本398,629,448股为基数，向全体股东实施每10股送2股，共计送股79,725,890股。由此，有限售条件流通股股份数由196,242,263股变更为235,490,716股，无限售条件流通股股份数由202,387,185股变更为242,864,622股，现公司总股本为478,355,338股。
(3) 现存的内部职工股情况
截止本报告期末，公司无现存的内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数 39,220户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 年度内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股份
例(%) 股份数量 数量
上海世茂企业发展有限公司 其他 37.64 180,076,366 86,326,366 166,500,030 质押91,000,000
黄浦区国有资产监督管理委员会 国有股东 3.07 14,684,850 2,447,475 14,684,850 未知
海通证券股份有限公司 其他 2.77 13,244,174 2,207,362 13,244,174 未知
上海国际信托投资有限公司 其他 1.79 8,599,500 1,433,250 8,599,500 未知
浦东国有资产管理投资有限公司 其他 1.54 7,371,000 1,228,500 7,371,000 未知
汉盛证券投资基金 其他 0.53 2,546,542 0 0 未知
首创证券有限责任公司 其他 0.48 2,321,000 0 0 未知
吴爱德 其他 0.43 2,087,329 0 0 未知
南京南强防腐工程有限公司 其他 0.36 1,755,000 292,500 1,755,000 未知
王平 其他 0.30 1,450,000 0 0 未知
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海世茂企业发展有限公司 13,576,336 人民币普通股
汉盛证券投资基金 2,546,542 人民币普通股
首创证券有限责任公司 2,321,000 人民币普通股
吴爱德 2,087,329 人民币普通股
王平 1,450,000 人民币普通股
王心平 1,309,000 人民币普通股
北京天龙胜世科技开发有限公司 1,250,000 人民币普通股
刘旭明 1,042,738 人民币普通股
深圳市拓红信息咨询有限公司 1,031,446 人民币普通股
深圳市平荣实业有限公司 1,000,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 公司未知前10名无限售条件流通股股东之间、前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人
说明 的情况。除同一单位外公司未知前10名无限售条件流通股股东与前10名股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股
份数量
1 上海世茂企业发展有限公司 180,076,366 2007年8月22日 23,917,766
2008年8月22日 23,917,768
2009年8月22日 118,664,466
2 黄浦区国有资产监督管理委员会 14,684,850 2007年8月22日 14,684,850
3 海通证券股份有限公司 13,244,174 2007年8月22日 13,244,174
4 上海国际信托投资有限公司 8,599,500 2007年8月22日 8,599,500
5 浦东国有资产管理投资有限公司 7,371,000 2007年8月22日 7,371,000
6 南京南强防腐工程有限公司 1,755,000 2007年8月22日 1,755,000
7 上海钦德商务有限公司 1,228,500 2007年8月22日 1,228,500
8 国志房产 702,000 2007年8月22日 702,000
9 上海乔立电子有限公司 604,800 2007年8月22日 604,800
10 东亚装饰 519,750 2007年8月22日 519,750
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：上海世茂企业发展有限公司 法人代表：许世永
注册资本：50,000,000元 成立日期：2000年6月22日
主要经营业务或管理活动：房地产的开发、经营、物业管理，对实业投资，室内装潢，自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，国内贸易及其以上相关业务的咨询服务（以上项目涉及许可经营的凭许可证经营）
(2) 自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：许荣茂
国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:是
最近五年内职业：2000年6月至今任上海世茂企业发展有限公司董事，2000年10月至2004年6月任本公司第三届董事会董事长，2004年6月至今任本公司第四届董事会董事长，2003年10月至今任上海世茂湖滨房地产有限公司董事长，2003年5月至今任福建世茂投资发展有限公司董事，2004年7月至今任南京世茂房地产开发有限公司董事长、总经理，目前还担任世茂房地产控股有限公司董事会主席职务。 最近五年内职务：董事、董事长
(3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 性 年 任期起始日期 任期终止日期 年初持 年末持 股份增 变动原因 报告期内
别 龄 股数 股数 减数 从公司领
取的报酬
总额(万元
)
许荣茂 董事长 男 56 2004年6月11日 2007年6月10日 0 0 0 0
许世永 董事 男 30 2006年9月15日 2007年6月10日 0 0 0 0
王开国 董事 男 49 2004年6月11日 2007年6月10日 0 0 0 0
管红艳 董事、总经理 女 38 2004年6月11日 2007年6月10日 0 0 0 36.53
卓亚岚 董事 女 42 2004年6月11日 2007年6月10日 0 0 0 0
孙跃凯 董事 男 48 2006年6月30日 2007年6月10日 0 0 0 0
周金伦 独立董事 男 65 2004年6月11日 2007年6月10日 0 0 0 6
张玉臣 独立董事 男 44 2004年6月11日 2007年6月10日 0 0 0 6
刘传秋 独立董事 男 61 2004年6月11日 2007年6月10日 0 0 0 6
朱伟 监事 男 47 2004年6月11日 2007年6月10日 0 0 0 0
金秀芸 监事 女 48 2004年6月11日 2007年6月10日 0 0 0 0
徐康宁 监事 男 45 2004年6月11日 2007年6月10日 0 0 0 0
张荣华 监事 男 40 2006年4月18日 2007年6月10日 0 0 0 7.37
张林祥 监事 男 59 2004年6月11日 2007年6月10日 23，87 36，068 12，19 转增及送股 10.29
4 4
葛卫东 副总经理董事 男 38 2004年6月11日 2007年6月10日 0 0 0 25.06
会秘书
俞峰 财务经理证券 男 32 2004年6月11日 2007年6月10日 0 0 0 10.29
事务代表
合计 / / / / / 23，87 36，068 12，19 / 107.54
4 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)许荣茂,2000年6月至今任上海世茂企业发展有限公司董事，2000年10月至2004年6月任本公司第三届董事会董事长，2004年6月至今任本公司第四届董事会董事长，2003年10月至今任上海世茂湖滨房地产有限公司董事长，2003年5月至今任福建世茂投资发展有限公司董事，2004年7月至今任南京世茂房地产开发有限公司董事长、总经理，目前还担任世茂房地产控股有限公司董事会主席职务。 (2)许世永, 2000年6月至今任上海世茂企业发展有限公司法定代表人，2003年10月至今任上海世茂湖滨房地产有限公司董事，2004年7月至今任南京世茂房地产开发有限公司董事，2006年9月至今任本公司第四届董事会董事。 (3)王开国,2001年6月至今任海通证券股份有限公司党委书记、董事长，2000年12月至2006年12月任上海氯碱化工股份有限公司第四届董事会董事，2000年10月至2004年6月任上海世茂股份有限公司第三届董事会董事，2004年6月至今任上海世茂股份有限公司第四届董事会董事，2006年6月至今任深圳发展银行股份有限公司第六届董事会董事。 (4)管红艳,2001年3月至2004年6月任本公司财务总监，2003年10月至今任上海世茂湖滨房地产有限公司董事，2004年6月至今任本公司董事、总经理。 (5)卓亚岚,1991年至2004年2月任申银万国证券股份有限公司总部副总经理，2001年9月至2003年3月任“2010年上海世博会”申办办公室亚洲组组长，2004年2月至今任上海世茂企业发展有限公司公共事务总监，2004年6月至今任本公司第四届董事会董事。 (6)孙跃凯, 2002年1月至2002年6月任上海市黄浦区监事会管理办公室副主任，2002年6月至今任新世界（集团）有限公司副总经理，2006年6月30日至今任本公司第四届董事会董事。
(7)周金伦,1983年10月至2001年7月任江苏省建设银行行长、党委书记，1988年1月至2006年2月任江苏省政协委员、经济委员会副主任，2004年6月至今任本公司第四届董事会独立董事。 (8)张玉臣,2002年5月至2004年6月任本公司第三届董事会独立董事，2004年6月至今任本公司第四届董事会独立董事，2004年5月至今任上海同济大学发展规划处副处长，目前还任同济大学经济与管理学院副教授、研究生导师，上海市科委科技发展研究中心特约研究员。 (9)刘传秋,2001年至2005年任工行江苏省分行会计处正处级调研员，2002年5月至2004年6月任本公司第三届董事会独立董事，2004年6月至今任本公司第四届董事会独立董事。 (10)朱伟,2001年10月至2002年11月任浦东国资公司总经理助理，2002年11月至今任浦东国资公司副总经理，2004年6月至今任本公司第四届监事会监事，2005年10月至今任上海星火开发区联合发展有限公司副总经理。 (11)金秀芸,1987年12月至今任上海国际集团投资管理有限公司（原上投实业公司）项目管理部经理，2002年5月至2004年6月任本公司第三届监事会监事，2004年6月至今任本公司第四届监事会监事。 (12)徐康宁,2000年至2001年任上海广电集团有限公司集团财务预算管理主管，2001年12月至2005年2月任上海世茂企业发展有限公司高级财务经理，2005年2月至今任世茂集团财务副总监，2004年6月至今任本公司第四届监事会监事。 (13)张荣华,2002年1月至今历任本公司 IT主管、工会主席，2006年4月至今任本公司第四届监事会监事。 (14)张林祥,2000年10月至2004年6月任本公司第三届监事会监事长，2004年6月至今任本公司第四届监事会监事长。 (15)葛卫东,2001年5月至2001年10月任中国高科集团股份有限公司董事会秘书助理，2001年10月至2002年5月任本公司董事会秘书助理、证券事务代表，2002年5月至2004年6月任本公司第三届董事会秘书，2004年6月至今任本公司副总经理兼第四届董事会董事会秘书。 (16)俞峰,2000年10月至2004年6月任本公司财务部主管，2004年6月至今任本公司财务经理（财务负责人）兼第四届董事会证券事务代表。
(二)在股东单位任职情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 是否领取报酬津
期 贴
许荣茂 上海世茂企业发展有限公司 董事 2000年6月 至今 否
许世永 上海世茂企业发展有限公司 法定代表人 2000年6月 至今 是
王开国 海通证券股份有限公司 党委书记、董事长 1996年7月 至今 是
卓亚岚 上海世茂企业发展有限公司 公共事务总监 2004年2月 至今 是
孙跃凯 上海新世界（集团）有限公司 副总经理 2002年6月 至今 是
朱伟 上海浦东国有资产投资管理有限公司 副总经理 2002年10月 至今 是
徐康宁 上海世茂企业发展有限公司 助理财务总监 2001年12月 至今 是
金秀芸 上海国际集团投资管理有限公司（原上 项目管理部经理 1987年12月 至今 是
投实业公司）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在其他单位任职情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 其他单位名称 担任的职务
许荣茂 全国政协第十届全国委员会 政协委员
上海世茂湖滨房地产有限公司 董事长
福建世茂投资发展有限公司 董事
南京世茂房地产开发有限公司 董事长
世茂房地产控股有限公司 董事局主席
王开国 中国证券业协会 副会长
上海证券交易所 理事
上海股份制研究会 副会长
深圳发展银行股份有限公司 董事
卓亚岚 上海市徐汇区人大 人大代表
张玉臣 同济大学 副处长
上海市科委科技发展研究中心 特约研究员
朱伟 上海浦东星火开发区联合发展有限公司 副总经理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据《公司章程》有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：参照本地区、同行业上市公司的中档薪资水平，并结合公司经营业绩和KPI（关键绩效考核）情况确定。
公司独立董事张玉臣、周金伦及刘传秋除了在本公司领取独立董事津贴外，不在本公司、股东单位或其他关联单位领取其他津贴或报酬。
2006年度，公司全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计为107.54万元。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
许荣茂 是
卓亚岚 是
许世永 是
孙跃凯 是
王开国 是
朱伟 是
金秀芸 是
徐康宁 是
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 担任的职务 离任原因
王卓贤 副董事长 工作调动
孙俊卫 董事 股东调整
张惠芬 监事 退休
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、董事新聘情况
2006年4月18日，公司第四届董事会第十七次会议通过了提名孙跃凯先生为公司第四届董事会董事候选人的议案。2006年6月30日，公司2005年度股东大会通过决议同意孙跃凯先生担任公司第四届董事会董事。
2006年8月22日，公司第四届董事会第二十三次会议通过了提名许世永先生为公司第四届董事会董事候选人的议案。2006年9月15日，公司2006年（第二次）临时股东大会通过决议同意许世永先生担任公司第四届董事会董事。会通过决议同意许世永先生担任公司第四届董事会董事。 2、监事新聘情况
2006年4月，经公司职工代表大会选举，同意张荣华先生担任公司第四届监事会职工代表监事。
上述事项公告分别刊登于2006年4月20日、2006年7月1日、2006年8月24日及2006年9月16日的《上海证券报》。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为259人,无需承担费用的离退休职工。 员工的结构如下： 1、专业构成情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
专业类别 人数 &n