厦门空港：2007年年度报告
证券代码：600897 证券简称：厦门空港
厦门国际航空港股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人王倜傥，主管会计工作负责人钱进群及会计机构负责人（会计主管人员） 朱昭声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：厦门国际航空港股份有限公司
公司法定中文名称缩写：厦门空港
公司英文名称：Xiamen International Airport Co., Ltd.
公司英文名称缩写：XIAC
2、公司法定代表人：王倜傥
3、公司董事会秘书：朱昭
电话：0592-5706078
传真：0592-5730699
E-mail：600897@xiagc.com.cn
联系地址：厦门高崎国际机场
4、公司注册地址：厦门高崎
公司办公地址：厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有限公司办公楼
邮政编码：361006
公司国际互联网网址：www.xiac.com.cn
公司电子信箱：xiac@xiagc.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：厦门国际航空港股份有限公司办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：厦门空港
公司A股代码：600897
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1996年5月21日
公司首次注册登记地点：福建省工商行政管理局
公司第1次变更注册登记日期：2006年8月29日
公司第1次变更注册登记地址：厦门市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3502001007022
公司税务登记号码：350206158163213
公司组织结构代码：15816321-3
公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中
心A座12层
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 216,149,858.85
利润总额 214,811,575.49
归属于上市公司股东的净利润 164,788,196.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 132,876,853.05
经营活动产生的现金流量净额 191,017,799.18
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -831,409.93
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 793,735.31
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -506,873.43
根据新会计准则冲回的应付职工福利 893,548.21
股票投资收益 39,758,493.93
减：所得税 5,397,897.46
影响少数股东损益 2,004,517.97
影响被合并方在合并前实现的净利润 793,735.31
合计 31,911,343.35
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年 本年比上年增减
主要会计数据 2007年 调整后 调整前 (%) 2005年
营业收入 423,698,205.31 360,413,751.65 353,802,012.71 17.56 306,465,154.02
利润总额 214,811,575.49 167,545,623.01 161,648,943.70 28.21 124,372,652.22
归属于上市公司
股东的净利润 164,788,196.40 124,227,687.47 122,594,205.45 32.65 92,948,812.58
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润 132,876,853.05 122,391,505.59 119,855,974.76 8.57 91,725,581.60
基本每股收益 0.5533 0.4171 0.4117 32.65 0.3443
稀释每股收益 0.5533 0.4171 0.4117 32.65 0.3443
扣除非经常性损
益后的基本每股 0.4462 0.4110 0.4025 8.56 0.3397
收益
全面摊薄净资产 增加3.5个百分
收益率（%） 14.18% 10.68% 10.28% 点 8.06%
加权平均净资产 增加3.22个百分
收益率（%） 14.21% 10.99% 10.56% 点 8.06%
扣除非经常性损
益后全面摊薄净 增加0.91个百分
资产收益率（%） 11.43% 10.52% 10.05% 点 7.95%
扣除非经常性损
益后的加权平均
净资产收益率 增加0.62个百分
（%） 11.45% 10.83% 10.33% 点 7.95%
经营活动产生的
现金流量净额 191,017,799.18 194,319,455.73 189,417,534.65 -1.70 161,200,700.90
每股经营活动产
生的现金流量净
额 0.64 0.65 0.64 -1.54 0.60
2006年末 本年末比上年末
2007年末 调整后 调整前 增减(%) 2005年末
总资产 1,389,645,931.33 1,371,467,531.69 1,385,404,556.01 1.33 1,331,340,106.30
所有者权益（或
股东权益） 1,162,178,238.47 1,163,109,134.23 1,192,311,048.39 -0.08 1,153,322,358.82
归属于上市公司
股东的每股净资
产 3.90 3.91 4.00 -0.26 4.27
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 23,075
前十名股东持股情况
持股比例 报告期内 持有有限售 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 增减 条件股份数 量
量
厦门国际航空港
国有法人 68 202,500,000 0 202,500,000 0
集团有限公司
中国建设银行－
华宝兴业行业精
其他 2.38 7,082,978 7,082,978 0 未知
选股票型证券投
资基金
中国建设银行－
国泰金马稳健回 其他 2.31 6,877,517 6,877,517 0 未知
报证券投资基金
中信证券－工行
－CREDIT
其他 1.90 5,643,773 5,643,773 0 未知
SUISSE (HONG
KONG) LIMITED
上海浦东发展银
行－广发小盘成
其他 1.34 4,003,502 4,003,502 0 未知
长股票型证券投
资基金
中国建设银行－
华宝兴业收益增
其他 0.77 2,280,000 2,280,000 0 未知
长混合型证券投
资基金
中国工商银行－
中银国际持续增
其他 0.61 1,811,852 1,811,852 0 未知
长股票型证券投
资基金
邓春红 其他 0.50 1,500,000 1,500,000 0 未知
海通－中行－
FORTIS BANK 其他 0.41 1,209,811 1,209,811 0 未知
SA/NV
全国社保基金一
其他 0.34 1,003,312 1,003,312 0 未知
一一组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投
7,082,978 人民币普通股
资基金
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 6,877,517 人民币普通股
中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG)
5,643,773 人民币普通股
LIMITED
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投
4,003,502 人民币普通股
资基金
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投
2,280,000 人民币普通股
资基金
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投
1,811,852 人民币普通股
资基金
邓春红 1,500,000 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 1,209,811 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 1,003,312 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投
936,992 人民币普通股
资基金
报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门国际航空港集团有
限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其
他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是
否存在关联关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上
有限
市交易情况
售条 持有的有限
序 可上
件股 售条件股份 新增可上市 限售条件
号 市交
东名 数量 交易股份数
易时
称 量
间
2008 (1)厦门空港集团承诺其持有的原非流通股股份自改革方案实
年7月 29,781,000 施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期
3日 满后，厦门空港集团在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易
厦门
出售有限售条件的股份，在二十四个月内通过证券交易所挂牌
国际
交易出售的原非流通股股份占该公司股份总数不超过百分之
航空
1 十。
港集 202,500,000
2009 （2）厦门空港集团承诺，在股权分置改革方案实施之日起满
团有
年7月 172,719,000 二十四个月后，厦门空港集团只有在第一次连续3个交易日（公
限公
3日 司全天停牌之日不计）公司二级市场股票收盘价格达到10.96
司
元（若股权分置改革完成后有派息、送股、资本公积金转增股
本等事项，则对该价格进行除权除息处理）以上之后，才可以
以任一价格通过交易所挂牌出售原非流通股股份。
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：厦门国际航空港集团有限公司
法人代表：王倜傥
注册资本：815,610,000元
成立日期：1994年12月8日
主要经营业务或管理活动：办理航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；汽车的客货运输等。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：厦门市国有资产监督管理委员会
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
被 报告 报告期被授予的 是否
持
授 期内 股权激励情况 在股
有
予 从公 东单
本
的 司领 位或
公 变 期
任期 任期 限 取的 可 已 其他
姓 性 年 年初持 年末持 司 股份增 动 末
职务 起始 终止 制 报酬 行 行 行 关联
名 别 龄 股数 股数 的 减数 原 股
日期 日期 性 总额 权 权 权 单位
股 因 票
股 (万 股 数 价 领取
票 市
票 元) 数 量 报
期 价
数 （税 酬、
权
量 前） 津贴
二
2005 2008 级
王
董事 年5 年5 市
倜 男 51 42,360 31,770 -10,590 是
长 月9 月8 场
傥
日 日 卖
出
林 副董 年5 年5
男 46 0 0 0 是
杰 事长 月9 月8
日 日
刘
年5 年5
晓 董事 男 50 0 0 0 是
月9 月8
明
日 日
二
董 2005 2008 级
钱
事、 年5 年5 市
进 男 44 35,300 26,475 -8,825 41.9 否
总经 月9 月8 场
群
理 日 日 卖
出
王 董 男 57 2005 2008 35,300 26,475 -8,825 二 30.2 否
加 事、 年5 年5 级
成 副总 月9 月8 市
经理 日 日 场
卖
出
周
年5 年5
培 董事 男 39 0 0 0 是
月9 月8
坤
日 日
梁
年5 年5
志 董事 男 42 0 0 0 是
月9 月8
刚
日 日
徐
独立 年5 年5
柏 男 76 0 0 0 6 否
董事 月9 月8
龄
日 日
张
独立 年5 年5
斌 男 73 0 0 0 6 否
董事 月9 月8
生
日 日
黄
独立 年5 年5
世 男 46 0 0 0 6 否
董事 月9 月8
忠
日 日
凌
独立 年5 年5
建 男 42 0 0 0 6 否
董事 月9 月8
明
日 日
二
2005 2008 级
李 监事
年5 年5 市
庆 会主 男 59 706 500 -206 是
月9 月8 场
新 席
日 日 卖
出
二
2005 2008 级
王
年5 年5 市
雁 监事 男 58 35,300 26,475 -8,825 是
月9 月8 场
飞
日 日 卖
出
二
2005 2008 级
聂
年5 年5 市
新 监事 男 55 28,240 21,180 -7,060 是
月9 月8 场
阶
日 日 卖
出
二
2005 2008 级
林
职工 年5 年5 市
文 男 42 28,240 21,180 -7,060 22.8 否
监事 月9 月8 场
杰
日 日 卖
出
陈 2006 2008
职工
先 男 40 年3 年5 0 0 0 是
监事
禹 月 月8
22 日
日
董秘 2005 2008
朱 兼财 年5 年5
男 35 0 0 0 24.7 否
昭 务部 月9 月8
经理 日 日
合
/ / / / / 205,446 154,055 / -51,391 / 143.6 / / /
计
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)王倜傥,近5年来均任厦门国际航空港集团有限公司董事长、党委书记，公司董事长。
(2)林杰,任厦门市政府办公厅副主任至2003年9月，2003年9月至今任厦门国际航空港集团有限公司总经理、副董事长，2004年3月至今任公司副董事长。
(3)刘晓明,近5年来均在厦门国际航空港集团有限公司任副总经理；2004年5月至今任公司董事。
(4)钱进群,近五年来均任公司董事、总经理、党委书记。
(5)王加成,近5年来均任公司董事、副总经理。
(6)周培坤,任厦门国际航空港集团有限公司企业发展筹划部副经理至2003年6月，2003年6月至今任该部门经理。2005年5月至今任公司董事。
(7)梁志刚,任厦门国际航空港集团有限公司计财部副经理至2003年6月，2003年6月至今任该部门经理。2005年5月至今任公司董事。
(8)徐柏龄,近5年来均任中国民用航空总局顾问；2003年至今均任公司独立董事。
(9)张斌生,2003年至2008年1月任厦门仲裁委员会主任；2003年8月至今任公司独立董事。
(10)黄世忠,2003年4月至今担任厦门国家会计学院副院长,公司独立董事；。
(11)凌建明,近5年来均在同济大学任教授、博导，2003年1月至今任系主任；2005年5月至今任公司独立董事。
(12)李庆新,近5年来均任厦门国际航空港集团有限公司工会主席、党委副书记、公司监事会主席。
(13)王雁飞,近5年来均任厦门国际航空港集团有限公司副总经理，公司监事。
(14)聂新阶,近5年来均任厦门国际航空港集团有限公司副总经理，公司监事。
(15)林文杰,近五年来均任公司监事、总经理助理兼设备部经理。
(16)陈先禹,2003年至2005年7月任公司设备部副经理，2005年8月至今任厦门国际航空港机电工程有限公司副总经理，2006年3月起任公司监事。
(17)朱昭,近五年来均任公司董事会秘书兼财务部经理。
(二)在股东单位任职情况
是否领
任期终
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 取报酬
止日期
津贴
厦门国际航空港集团有限公
王倜傥 董事长、党委书记 2001年1月3日 至今 是
司
厦门国际航空港集团有限公
林杰 总经理 2003年8月15日 至今 是
司
王雁飞 厦门国际航空港集团有限公 副总经理 1992年11月12日 至今 是
司
厦门国际航空港集团有限公
聂新阶 副总经理 1995年2月16日 至今 是
司
厦门国际航空港集团有限公
刘晓明 副总经理 1998年5月11日 至今 是
司
厦门国际航空港集团有限公
李庆新 党委副书记 1997年7月29日 至今 是
司
厦门国际航空港集团有限公
周培坤 企划部经理 2003年6月1日 至今 是
司
厦门国际航空港集团有限公
梁志刚 计财部经理 2003年6月1日 至今 是
司
在其他单位任职情况
是否领取报
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
酬津贴
海南美兰机场股份
徐柏龄 独立董事 2007-06 2010-06 是
有限公司
厦门国际港务股份
黄世忠 独立董事 2008-03 2011-03 是
有限公司
中国中钢股份有限
黄世忠 独立董事 2008-03 2011-03 是
公司
中国银行股份有限
黄世忠 独立董事 2007-03 2010-08 是
公司
华东民航机场建设 专家委员会
凌建明 2003-01 是
公司 委员
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:独立董事津贴由公司董事会审议并提交公司股东大会通过后按月发放,其余在公司领取报酬人员由公司董事会审议。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：参照厦门经济特区工资标准，按照公司有关规章制度之规定并结合行业的实际情况制定。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
王倜傥 是
林杰 是
刘晓明 是
周培坤 是
梁志刚 是
李庆新 是
王雁飞 是
聂新阶 是
陈先禹 是
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为715人,需承担费用的离退休职工为19人。员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
生产人员 534
营销人员 20
技术人员 76
财务人员 20
行政管理及其他人员 65
合计 715
2、教育程度情况
教育类别 人数
大学专科及以上学历 260
大专以下 455
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
1．公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关监管规定的要求，不断规范、完善法人治理结构。报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求，修订了公司《信息披露事务管理工作制度》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，制订了《总经理工作细则》和《厦门国际航空港股份有限公司突发事件应急预案》。公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下：
（1）关于股东和股东大会
公司能根据《股东大会规范意见》的要求和公司制定的《股东大会议事规则》以及《公司章程》的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证每位股东参加会议并充分行使咨询权和表决权。
（2）关于控股股东与上市公司
公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会及其他内部管理机构均独立运作。
（3）关于董事和董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举