厦门机场发展股份有限公司2003年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长王倜傥先生、主管会计工作负责人总经理钱进群先生及会计机构负责人
朱昭先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
厦门机场发展股份有限公司董事会
目 录
一公司基本情况简介
二会计数据和业务数据摘要
三股本变动及股东情况
四董事、监事、高级管理人员和员工情况
五公司治理结构
六股东大会情况简介
七董事会报告
八监事会报告
九重要事项
十财务报告
十一备查文件目录
年度报告正文
第一节、公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：厦门机场发展股份有限公司
中文缩写：厦门机场
公司法定英文名称：Xiamen Airport Development Co.,Ltd.
英文缩写：XADC
二、公司法定代表人：王倜傥先生
三、公司董事会秘书：朱昭先生
联系地址：厦门高崎国际机场厦门机场发展股份有限公司
电话：（0592）6022936-6005
传真：（0592）5730699
电子信箱：ZHUZ@XIAGC.COM.CN
四、公司注册地址：厦门高崎国际机场
公司办公地址：厦门高崎国际机场内厦门机场发展股份有限公司办公楼
邮政编码：361006
公司电子信箱：ZHUZ@XIAGC.COM.CN
五、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年报的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点：厦门高崎国际机场内厦门机场发展股份有限公司办公楼
六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：厦门机场
股票代码：600897
七、其他有关资料：
1、公司首次注册日期为： 1996年5月21日
注册地址为： 厦门高崎国际机场
2、变更情况：
（1）变更注册登记日期： 2001年5月31日
注册地址为： 厦门高崎国际机场
（2）变更注册登记日期： 2003年1月16日
注册地址为： 厦门高崎国际机场
3、企业法人营业执照注册号： 3500001001690 1/1
4、税务登记号： 3502061581632130
5、公司聘请的会计师事务所： 厦门天健华天会计师事务所
办公地址： 厦门湖滨南路57号金源大厦17、18层
第二节、会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要利润指标及现金流量情况（单位：人民币元）
项 目 2003年实现数
利润总额 48,542,200.07
净利润 39,881,388.31
扣除非经常性损益后的净利润 35,506,368.88
主营业务利润 67,019,994.89
其它业务利润 3,484,111.25
营业利润 48,296,548.60
投资收益 118,864.74
补贴收入 0
营业外收支净额 126,786.73
经营活动产生的现金流量净额 234,538,525.98
现金及现金等价物净增加额 146,844,315.17
注：扣除的非经常性损益项目和金额：
1、营业外收支净额126,786.73元；
2、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,274,500.00元；
3、国债投资损失-254,205.05元；
4、上述影响的所得税数772,062.25元。
扣除的非经常性损益项目合计金额为4,375,019.43元
二、公司近三年主要会计数据和财务指标
项 目 单位 2003年度
主营业务收入 元 191,130,109.60
净利润 元 39,881,388.31
总资产 元 1,261,827,201.68
股东权益(不含 元 1,227,421,732.97
少数股东权益)
全面摊薄每股 元/股 0.148
收益
加权平均每股 元/股 0.148
收益
扣除非经常性
损益后的每股 元/股 0.132
收益
每股净资产 元/股 4.546
调整后每股净 元/股 4.542
资产
每股经营活动
产生的现金流 元/股 0.869
量净额
全面摊薄净资 % 3.25
产收益率
加权平均净资 % 3.27
产收益率
扣除非经常性
损益后的加权 % 2.91
平均净资产收
益率
2002年度
项 目 调整后 调整前
主营业务收入 191,195,318.64 191,195,318.64
净利润 48,742,023.21 47,856,087.80
总资产 1,272,244,637.27 1,267,743,405.42
股东权益(不含 1,204,676,355.98 1,173,850,308.91
少数股东权益)
全面摊薄每股 0.181 0.177
收益
加权平均每股 0.181 0.177
收益
扣除非经常性
损益后的每股 0.181 0.177
收益
每股净资产 4.462 4.348
调整后每股净 4.458 4.341
资产
每股经营活动
产生的现金流 0.355 0.355
量净额
全面摊薄净资 4.05 4.08
产收益率
加权平均净资 4.17 4.09
产收益率
扣除非经常性
损益后的加权 4.17 4.09
平均净资产收
益率
2001年度
项 目 调整后 调整前
主营业务收入 180,847,382.17 180,847,382.17
净利润 52,925,711.92 51,489,647.22
总资产 1,279,108,591.68 1,275,649,636.79
股东权益(不含 1,187,612,657.77 1,144,172,546.11
少数股东权益)
全面摊薄每股 0.196 0.191
收益
加权平均每股 0.196 0.191
收益
扣除非经常性
损益后的每股 0.195 0.190
收益
每股净资产 4.399 4.238
调整后每股净 4.391 4.230
资产
每股经营活动
产生的现金流 0.293 0.293
量净额
全面摊薄净资 4.46 4.50
产收益率
加权平均净资 4.56 4.44
产收益率
扣除非经常性
损益后的加权 4.54 4.42
平均净资产收
益率
三、本报告期利润表附表
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精神，公司20
03年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：
净资产收益率（%）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.46 5.50
营业利润 3.93 3.96
净利润 3.25 3.27
扣除非经常性损益后的净利润 2.89 2.91
每股收益（元）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.248 0.248
营业利润 0.179 0.179
净利润 0.148 0.148
扣除非经常性损益后的净利润 0.132 0.132
四、报告期内股东权益变动情况
单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 270,000,000 634,690,839.51 107,643,782.00
本期增加 0 9,863,988.68 7,976,277.66
本期减少 0 0 0
期末数 270,000,000 644,554,828.19 115,620,059.66
未分配 股东权益
项目 法定公益金 利润 合计
期初数 48,442,553.86 192,341,734.47 1,204,676,355.98
本期增加 3,988,138.83 39,881,388.31 57,721,654.65
本期减少 0 34,976,277.66 34,976,277.66
期末数 52,430,692.69 197,246,845.12 1,227,421,732.97
变动原因：
1、资本公积：按本年度向关联方收取的资金使用费超过一年期银行存款利率计算
的金额转入8870750元；接受现金捐赠扣除应缴纳所得税后的净额转资本公积918000元
；三年以上应付账款转资本公积75238.68元。
2、盈余公积：按本年净利润的10%提取法定盈余公积和公益金所致增加。
3、法定公益金：按本年净利润的10%提取法定公益金所致增加。
4、未分配利润：本年实现净利润所致增加，减少系提取法定盈余公积和公益金以
及实施2002年度利润分配所致。
第三节、股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
1、公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减（+、-）
本次 配 送 公积金
变动前 股 股 转股 增 其
发 他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 202,500,000
其中：
国有法人持有股份 202,500,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 202,500,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 67,500,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 67,500,000
三、股份总数 270,000,000
本次
小 变动后
计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 202,500,000
其中：
国有法人持有股份 202,500,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 202,500,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 67,500,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 67,500,000
三、股份总数 270,000,000
2、股票发行与上市情况
(1)截止本报告期末为止的前三年（2001年-2003年），公司无股票发行和上市情况
。
(2)本报告期内，公司股份总数及结构无变动。
(3)本报告期内无现存的内部职工股。
二、股东情况
1、截止2003年12月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
的股东共有51595户，持股27000万股，其中国有法人股股东1户，持股20250万股，社会
公众股股东51594户，持股6750万股。
2、公司主要股东持股情况（截止2003年12月31日）
报告期持股
年末持股数
名次 股东 增减（+、-） 持股类别
（股）
厦门国际航 变动数
1. 空港集团有 202,500,000 0 国有法人股
限公司
2. 东方证券 636,220 - 社会公众股
3. 博皓实业 438,000 - 社会公众股
4. 蔡晓东 284,755 - 社会公众股
5. 官金仙 179,990 0 社会公众股
6. 傅培珍 139,350 0 社会公众股
7. 兴和基金 125,050 418,904 社会公众股
8. 鑫达公司 120,600 - 社会公众股
9. 庄美英 105,210 - 社会公众股
10. 胡秉忠 104,837 0 社会公众股
占总股本 质押或冻结
名次 股东 流通情况
比例（%） 的股份数量
厦门国际航 未流通
1. 空港集团有 75 0
限公司
2. 东方证券 0.24 未知 已流通
3. 博皓实业 0.16 未知 已流通
4. 蔡晓东 0.11 未知 已流通
5. 官金仙 0.07 未知 已流通
6. 傅培珍 0.05 未知 已流通
7. 兴和基金 0.05 未知 已流通
8. 鑫达公司 0.04 未知 已流通
9. 庄美英 0.04 未知 已流通
10. 胡秉忠 0.04 未知 已流通
3、公司第一大股东情况介绍说明：
①公司的控股股东为厦门国际航空港集团有限公司。报告期内，厦门国际航空港集
团有限公司所持的股份为20250万股，类别为未上市流通的国有法人股，报告期内其所
持股份未发生变动，且未被冻结或质押。
②厦门国际航空港集团有限公司是厦门市人民政府授权实行国有资产经营一体化的
国有独资公司，成立于1994年12月8日，注册资本为81561万元，法定代表人为王倜傥先
生。公司的经营范围主要有：办理航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机
提供地面技术及设备服务；汽车的客货运输等。该司在本公司首次发行股票时持股数为
8100万股，占公司总股本75%。因96年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的实
施，持股数增加至16200万股；在97年度配股中，足额认购了获配股份4050万股，当年
末股本总数为20250万股，占公司总股本比例不变。
③报告期内公司控股股东无变更。
4、报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门国际航空港集团有限公司与其
他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通
股股东之间是否存在关联关系。
5、公司前10名流通股股东持股情况
2003年12月31日在册，拥有公司流通股股份前十名股东情况
名次 股东名称 年末持股数量(股) 种类
1 东方证券 636,220 A股
2 博皓实业 438,000 A股
3 蔡晓东 284,755 A股
4 官金仙 179,990 A股
5 傅培珍 139,350 A股
6 兴和基金 125,050 A股
7 鑫达公司 120,600 A股
8 庄美英 105,210 A股
9 胡秉忠 104,837 A股
10 陈鹏 90,000 A股
名次 股东名称 股东之间关联关系
1 东方证券
2 博皓实业
3 蔡晓东 公司未知前10名流
4 官金仙 通股东之间是否属
5 傅培珍 于一致行动人，也
6 兴和基金 未知其间是否存在
7 鑫达公司 关联关系。
8 庄美英
9 胡秉忠
10 陈鹏
第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员的基本情况
年
姓名 职务 任期
性 龄
别
王倜傥 男 47 董事长 2002.5-2005.5
董事
钱进群 男 40 总经理 2002.5-2005.5
王加成 男 53 董事 2002.5-2005.5
副总经理
邵德义 男 54 董事 2002.5-2005.5
徐柏龄 男 72 独立董事 2002.5-2005.5
张斌生 男 69 独立董事 2003.8-2005.5
黄世忠 男 42 独立董事 2002.5-2005.5
李庆新 男 55 监事会 2002.5-2005.5
主席
王燕飞 男 54 监事 2002.5-2005.5
聂新阶 男 50 监事 2002.5-2005.5
张瑞生 男 51 监事 2002.5-2005.5
林文杰 男 38 监事 2002.5-2005.5
总助
朱昭 男 31 董秘 2002.7-2005.5
财务经理
年初持 年末持 在股东单位
姓名 在股东单位任期
股数 股数 任职情况
王倜傥 30000 30000 董事长 1993年7月至今
钱进群 25000 25000 无
王加成 25000 25000 无
邵德义 25000 25000 财务经理 1988年11月至
2003年6月
徐柏龄 0 0 无
张斌生 0 0 无
黄世忠 0 0 无
李庆新 0 0 党委副书记 1997年4月至今
王燕飞 25000 25000 副总经理 1992年10月至今
聂新阶 20000 20000 副总经理 1995年2月至今
张瑞生 0 0 无
林文杰 20000 20000 无
朱昭 0 0 无
报告期内，上述人员持股情况没有变动。
二、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况
1、2003年度在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬是参照厦
门经济特区工资标准，按照公司有关规章制度之规定并结合行业的实际情况制定，其中
在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬，由公司董事会审议并提交公
司股东大会通过后按月发放。报告期内，现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总
额（含基本工资、各项奖金、福利及各项津贴）为53.7万元，金额最高的前三名董事的
报酬总额为26.4万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为27.6万元。
2、三名独立董事年津贴共计14.4万元,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅
费及按公司章程行使职权所需的合理费用，公司据实报销。
3、公司现任董事、监事、高级管理人员共13人。在公司领取报酬的8人。其中年度
报酬数额在10-15万元以上的1人，年度报酬数额在10－7万元之间的2人，年度报酬数额
在7－5万元之间的4人，年度报酬数额在5万元以下的1人。
4、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：王倜傥、邵德义、李庆新、王燕飞
、聂新阶。上述人员均在公司控股股东领取报酬，公司不提供报酬和福利待遇。
三、报告期内离、聘任的董事、监事、高级管理人员
1、公司于2003年8月12日召开的2003年第一次临时股东大会选举张斌生先生为公司
第三届董事会独立董事。
2、报告期内无聘任或解聘公司监事、高级管理人员的情况。
四、公司员工情况
本公司的员工总数为451人，其中具有大专以上文化程度者119名，占职工总数的2
6.39%。具有高级职称9名，占职工总数的2.0%，中级职称者42名，占职工总数的9.31%
，初级职称20名，占职工总数的4.43%。员工中行政管理人员44名，财务人员11名，工
程技术人员111名，退休职工11名（我司承担部分退休金，其余由社会保险承担）。
第五节公司治理结构
一、公司治理情况
公司上市以来，按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规要求，
不断完善公司法人治理结构和现代企业制度的建设工作。报告期内，公司治理的主要内
容如下：
1关于股东与股东大会：公司严格按照中国证券监督管理委员会公布的《股东大会
规范意见》的要求建立《股东大会议事规则》，并在《股东大会议事规则》的指导下召
集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，能够从维护中小股东的利益出发，做到公
平合理并及时进行披露。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东已实现了人员、资产、财务
分开，机构和业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和
内部机构独立运作；公司经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。
3、关于董事与董事会：根据中国证券会发布的《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》，公司于2003年8月12日召开的2003年第一次临时股东大会增选1名符合
任职条件的独立董事。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，独立董事
人数占到董事会总人数的1/3以上；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位
董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训
，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，确保董事会高效运作和科学决策
。
4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章
程》的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，通过列
席董事会会议，定期检查公司财务以及对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职
责的合法、合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司目前已积极着手建立公正、透明的董事、
监事和经理人员的绩效评价标准、程序及相关激励与约束机制；经理人员的聘任公开、
公平、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。
6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护员工、客户、消费者等的合法权益，重
视与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露工作规则》，指定董事会秘书
负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的
规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信
息，维护股东，尤其是中小股东的合法权益。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》的要求，于2003年8月12日召开的2003年第一次临时股东大会增选张斌生先生为
公司第三届董事会独立董事。现公司共有徐柏龄、张斌生、黄世忠三位独立董事，三人
分别是民航业专家、法律专家及会计专业人士。三位独立董事在公司任职期间，严格遵
守了国家有关法律、法规、规章和《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》等的
要求，认真参加了报告期内的董事会和股东大会，依法参与有关重大事项的决策过程，
并分别从各自的专业知识和法律、财务角度对董事会有关议案发表了独立的意见，维护
了公司及中小股东的利益。
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况
1、业务方面：公司独立开展业务经营，控股股东没有超越公司股东大会和董事会
直接或间接干预公司的决策与经营。
2、人员方面：公司拥有独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政管理机 构
；拥有独立的办公场所和生产经营场所，不存在与控股股东合署办公的情况；公司总经
理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均属专职，没有在母公司兼职，且均在公司领
薪。公司的董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》和公司章程规定的程序，通
过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。
3、资产方面：公司资产独立完整、权属清晰。公司的1、2、3号候机楼的产权及土
地使用权均在公司名下。
4、机构方面：公司股东大会、董事会、监事会及其他内部机构保持独立运作，控
股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各机构均独立于控股股
东，依法行使各自职权。
5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理
制度；公司独立开设银行帐户，依法独立纳税。建立了《财务管理制度》和《内部审计
制度》等加强财务控制，实现了公司财务与直接控股股东和实际控制人严格分开，保证
了独立运作。
四、对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况
公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员
承担董事会下达的生产、销售、经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管
理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行年度考核，并进行相应
的奖惩。
第六节股东大会情况简介
报告期内，公司共召开了两次股东大会。
一、2002年年度股东大会
1、公司于2003年5月24日在《上海证券报》刊登了《厦门机场发展股份有限公司关
于召开2002年年度股东大会的公告》，并于2003年6月26日在厦门国际航空港大酒店召
开了股东大会。厦门联合信实律师事务所律师为本次大会作了现场见证并出具了法律意
见书。
2、大会审议并通过了如下决议：
(1)审议通过《公司董事会2002年度工作报告》
(2)审议通过《公司监事会2002年度工作报告》
(3)审议通过《公司2002年度财务决算报告》
(4)审议通过《公司2002年度利润分配预案》
(5)审议通过《航空业务收入划分协议》
(6)审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
以上决议事项刊登在2003年6月27日的《上海证券报》上。
二、2003年第一次临时股东大会
1、公司于2003年7月12日在《上海证券报》刊登了《厦门机场发展股份有限公司董
事会三届九次会议决议公告暨召开2003年第一次临时股东大会的公告》，并于2003年8
月12日在厦门国际航空港大酒店召开了2003年第一次临时股东大会。厦门联合信实律师
事务所律师为本次大会作了现场见证并出具了法律意见书。
2、大会审议并通过了如下决议：
(1)审议并通过《关于选举张斌生先生为公司独立董事》的议案
(2)审议并通过公司与厦门国际航空港集团有限公司签定《资金使用合同》的议案
以上决议事项刊登在2003年8月13日的《上海证券报》上。
三、选举、更换公司董事、监事情况
1、报告期内，公司于2003年8月12日召开的2003年第一次临时股东大会审议通过了
《关于选举张斌生先生为公司独立董事》的议案，增选张斌生先生为公司第三届董事会
独立董事，任期至2005年5月。
2、报告期内，公司无选举、更换公司监事情况。
第七节、董事会报告
一、公司经营情况
（一）公司主营业务的范围及其经营情况
1、公司的主营业务范围：
提供民用航空有关设施的服务；经营国内版图书零售，乙类非处方药的零售，食品
、副食品零售；饮食供应；物业管理；信息服务。
2、公司经营情况
报告期内，公司按照董事会总体工作部署，紧紧围绕公司制订的全年工作计划，全
面推进安全、服务、效益等各方面工作，推动公司治理结构进一步完善。厦门机场荣获
全国2003年度“旅客话民航”机场用户满意优质服务奖第一名，2003年度全国实施用户
满意工程先进机场，2003年度“旅客话民航”400-800万人次组用户评价第二名。
2003年，厦门机场安全起降各类飞机5.49万架次，比2002年增加3.78%；旅客吞吐
量429.65万人次，居全国第11位，比2002年增加0.90%；货邮吞吐量为15.03万吨，比2
002年增加7.74%。公司实现主营业务收入19,113万元，净利润3,988万元。
为建设“温馨空港”，展现候机楼新形象，满足航空业务特别是国际客流量增长的
需要，全年投资2888万元用于改造候机楼内设施设备，主要有完成19号远机位的改造，
增加新的国际值机F岛和相应的行李输送系统，全面完成候机楼内外墙高低空的墙面粉
刷工作，使3号楼又重现洁白亮丽的形象；全面完成楼内灯箱标志和地下车库流程的改
造工作，完成航显系统设备安装调试，目前已投入试运行。
经营方面，克服不利因素，稳定业务收益，配合推进机场整体营销，创造市场需求
，投资更新改造了国际候机区域设施设备条件，为厦门机场国际客货运输量稳居全国第
四打下坚实基础。下属企业市场化程度进一步增强，业务发展取得新的突破，机电公司
继续做大对外优势项目，强化对新涉入的大型设备安装工程的项目管理，在信息系统开
发、设备代理销售等领域寻求市场切入点并取得初步成效。全年对外签定合同项目143
项，公司发展战略规划基本形成，在业内形成了良好的品牌知名度。广告公司借助良好
激励机制的建立，实现了对外业务的大幅增长，全年新开发广告3311平方米，发布场外
广告4394平方米，创历史最好业绩。在控制成本方面，向管理要效益，财务部通过认真
研究国家有关政策，向税务部门努力争取并获得正式批准于5月退回2000—2002年房产
税460多万元，并经重新核定缴交范围,每年可少缴100多万元房产税。
公司治理结构日臻完善。2003年公司继续按照《上市公司治理准则》等法律法规要
求，进一步规范与控股股东关联交易，进一步完善董事会领导下的总经理负责制。严格
执行《厦门机场发展股份有限公司信息披露制度》，做好年报、中报、季报的编制工作
和股东大会、董事会相关决议披露工作。保证做到真实、规范、及时，确保广大投资者
利益不受侵犯。在公司治理方面，完成增聘独立董事的工作。
建立良好运行机制，深化企业内部改革，进行大规模整章建制活动，全面修订工作
标准和规范化管理手册，全面实施ISO9001工程，提高员工工作规范、工作标准意识。
围绕薪酬的改革，进行了岗位分析、岗位评估，岗位排序等工作。在此基础上，制定了
公司的工资改革方案。经董事会审核通过后于9月份正式实施。新工资方案体现了以岗
定酬，责、权、利统一的原则，真正打破了岗位平均主义，有力地推动公司的各项工作
。
3、分行业、地区业务构成情况： （单位：万元）
项目 主营业务收入
金额 占比
--厦门地区 183,222,942.69 95.86
航空运输服务 108,368,720.81 56.70
收入
租金收入 43,121,977.06 22.56
其中：关联交 6,746,176.00 3.53
易
广告收入 15,210,682.50 7.96
商品销售收入 5,099,174.24 2.67
工程收入 9,308,462.56 4.87
其他收入 6,274,135.78 3.28
减：公司行业 4,160,210.26 2.18
内相互抵消
--国内其他地 7,907,166.91 4.14
区
工程收入 4,646,583.85 2.43
商品销售收入 3,260,583.06 1.71
合计 191,130,109.60 100
项目 主营业务成本 毛利率
金额 占比 （%）
--厦门地区 110,081,541.54 94.92 39.92
航空运输服务 93,103,589.92 80.28 14.09
收入
租金收入 3,446,964.80 2.97 92.01
其中：关联交 539,257.07 0.46 92.01
易
广告收入 5,633,946.79 4.86 62.96
商品销售收入 3,841,945.62 3.31 24.66
工程收入 7,020,490.55 6.05 24.58
其他收入 1,042,384.86 0.90 83.39
减：公司行业 4,007,781.00 3.45 3.66
内相互抵消
--国内其他地 5,887,393.39 5.08 25.54
区
工程收入 2,769,050.20 2.39 40.41
商品销售收入 3,118,343.19 2.69 4.36
合计 115,968,934.93 100 39.32
4、报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动的主营
业务赢利能力变动情况说明：
公司主营业务收入中的航空运输服务收入的主营业务赢利能力比2002年下降了12.
40%。主要是因为2003年度受“非典”影响，根据民航总局《关于调整机场旅客服务费
计收比例的通知》的精神，5-6月份旅客服务费计收比例改变，计收比例从按旅客服务
费由始发站出港飞机座位数的65％计数调整为按40％计收；另外民航总局《关于调整国
内机场收费标准的通知》精神，我司于2002年9月开始执行新的机场收费标准。上述两
项收费标准的调整对占公司主导收入的旅客服务费收入影响显著，报告期内公司航空运
输服务费收入比2002年下降9.66%，绝对值为1158.75万元。另一方面航空运输服务收入
成本比2002年增加了5.59%，也影响航空运输服务业务赢利能力的下降。
（二）主要控股公司和参股公司的经营情况和业绩
1、厦门国际航空港集团广告有限公司
截至报告期末，本公司拥有厦门国际航空港集团广告有限公司100%的股权，其基本
情况如下：
成立时间：1995年元月1日
注册资金：100万元
经营范围：国内外广告业务及广告发布、代理、设计、制作及广告器材、美术品、
五金交电、百货批发、零售等。
截止2003年末，广告公司总资产为2850.35万元，实现主营业务收入1,560.65万元
，净利润552.12万元。
2、厦门国际航空港机电工程有限公司
截至报告期末，本公司拥有厦门国际航空港机电工程有限公司95%的股权，其基本
情况如下：
成立时间：1996年11月14日
注册资金：1000万元
经营范围：机电设备安装工程三级；建筑智能化工程三级；电子工程三级；技防工
程设计、施工、维修三级；自动化控制，计算机网络，通讯工程，弱电系统集成及机电
设备，空调制冷设备安装、调试、维修保养及技术服务，技术开发，技术转让，技术咨
询等。
截止2003年末，机电公司总资产为2224.48万元，实现主营业务收入2,364.43万元
，净利润67.23万元。
3、厦门民航凯亚有限公司
截至报告期末，本公司拥有厦门民航凯亚有限公司20.5%的股权，其基本情况如下
：
成立时间：2001年9月14日
注册资金：200万元
经营范围：计算机软、硬件工程项目的承包；计算机软件、硬件、外设、网络产品
的研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务有关的技术咨询、技术服务。
截止2003年末，凯亚公司总资产为628.63万元，实现主营业务收入807.20万元，净
利润182.31万元。
（三）主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五名主要供应商采购金额合计12,898,662.31元，占公司年度
采购总额的85.29%。他们分别为电讯盈科(北京)公司、公安部第一研究所、中建二局、
群立金属公司、深圳天达空港设备公司。
报告期内，公司向前五名主要客户销售金额合计62,719,900.91元，占公司销售总
额的32.82%。他们分别为厦门航空公司、南方航空公司、国际航空公司、深圳航空公司
、全日空公司。
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
1、出现的问题与困难
2003年受“非典”影响，根据民航总局《关于调整机场旅客服务费计收比例的通知
》的精神，5-6月份旅客服务费计收比例改变。计收比例从按旅客服务费由始发站出港
飞机座位数的65％计数调整为按40％计收。民航总局《关于调整国内机场收费标准的通
知》精神，我司于2002年9月开始执行新的机场收费标准。上述两项收费标准的调整对
我司占主导收入的旅客服务费的下调影响到我司的主业收入。
2、解决方案
随着SARS疫情在我国逐渐得到控制，航空运输也迅速复苏，有关“非典”时期的收
费标准停止执行。另一方面，公司通过加强机场营销，实行有效的营销策略，吸引更多
的航空公司开辟厦门航线，增加航班，吸引更多的旅客从厦门机场中转，以此提高航空
业务收入。同时，在非航空主业上进一步挖掘潜力，提高该部分收入。
二、公司投资情况
1、报告期内公司无募集资金或使用报告期前募集资金情况发生。
2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。
三、公司财务状况及经营成果
1、主要财务会计指标及变动情况（单位：人民币万元）
变动比例
项 目 2003年度 2002年度 （%）
主营业务收入 19,113.01 19,119.53 -0.03%
净利润 3,988.14 4,874.20 -18.18%
总资产 126,182.72 127,224.46 -0.82%
股东权益 122,742.17 120,467.64 1.89%
现金及现金等价物净增
加额 14,684.43 2,575.48 470.16%
2、财务状况说明
①主营业务收入分析：
A、虽然本年度主营收入较上年度基本持平，但母公司主营业务收入为15603.95万
元，比去年同期下降6.63%。
B、广告、机电公司2003年主业收入为3509.06万元，比去年同期增长45.74%。
②利润分析：本年度净利润较上年度下降18.18％，主要的增减原因分析如下：
A、2003年5-6月受“非典”影响旅客服务费计收比例改变。计收比例从按旅客服务
费由始发站出港飞机座位数的65％计数调整为按40％计收。该标准的执行使我司5-6月
旅客服务费收入下降38.46%，绝对值为287万元。
B、民航总局《关于调整国内机场收费标准的通知》精神，我司于2002年9月开始执
行新的机场收费标准，新标准的执行使我司占主导收入的旅客服务费收入比2002年下降
12.17%，绝对值为1135.84万元。
C、为了进一步提升机场形象，2003年我司由于设施、设备的更新改造使主营业务
成本中的机场服务费增加371.27万元，新增折旧95.77万元。
D、报告期内广告及机电公司一方面收入、利润大幅增长。其合计主业收入和净利
润分别为3509.06万元和619.35万元，比去年同期分别增长45.74%和35.74%，另一方面
与之配比的主营业务成本增加753.74万元，比去年同期分别增长77.18%。
E、报告期内广告及机电公司的管理费用和营业费用也呈上升趋势。广告、机电公
司2003年管理费用和营业费用分别为611.82万元、223.57万元，分别比去年同期增长8
%和64.35%。
③总资产的减少主要系公司在报告期内计提固定资产折旧导致固定资产净值的减少
所致。
④股东权益的增加系本年度净利润及资本公积—关联方交易价差的增加所致。
⑤现金及现金等价物净增加额的变动主要由于公司于2003年度收回拆借给厦门国际
航空港集团公司的资金6500万元，同时加快应收帐款的催缴力度，致使本报告期与上报
告期相比增加幅度较大。
3、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明
（1）根据财政部财会[2003]12号文《关于印发〈企业会计准则——资产负债表日
后事项〉的通知》，本公司自2003年7月1日起执行《企业会计准则——资产负债表日后
事项》。采用该修订的准则以前，现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股
东权益转出并确认为负债；从2003年7月1日之后，现金股利于股东大会批准利润分配方
案的当期才确认为负债。按《企业会计准则——资产负债表日后事项》的规定，本公司
对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整。
（2）本公司以前申报和缴纳房产税、土地使用税时，未将有关联检单位及政府部
门驻机场的派出机构使用的候机楼房产部分从应税基础中扣除，导致多缴纳房产税和土
地使用税。2003年7月，经本公司申请，厦门市地方税务局退回了本公司2000年至2002
年期间多缴纳的房产税4,470,906.71元、土地使用税30,325.14元，共计4,501,231.85
元。本公司本年度对此会计差错事项进行了追溯调整。
对于上述事项，本公司调整了2003年12月31日的资产负债表相关项目的年初数和2
003年度利润表及利润分配表相关项目的上年数，具体调整影响情况如下：
项 目 调整前 调整后
资产负债表项目（2003.1.1）
其他应收款 304,823,287.26 309,324,519.11
应付股利 27,000,000.00 -
应交税金 3,821,508.03 4,496,692.81
盈余公积 106,878,572.58 107,643,782.00
其中：公益金 48,059,949.15 48,442,553.86
未分配利润 162,280,896.82 192,341,734.47
利润表及利润分配表项目(2002年度)
管理费用 26,975,629.10 25,933,352.14
所得税 11,070,625.68 11,226,967.23
年初未分配利润 150,996,026.58 193,848,115.91
提取法定盈余公积 4,785,608.78 4,874,202.32
提取法定公益金 4,785,608.78 4,874,202.32
应付普通股股利 27,000,000.00 40,500,000.00
项 目 影响数
资产负债表项目（2003.1.1）
其他应收款 4,501,231.85
应付股利 -27,000,000.00
应交税金 675,184.78
盈余公积 765,209.42
其中：公益金 382,604.71
未分配利润 30,060,837.65
利润表及利润分配表项目(2002年度)
管理费用 -1,042,276.96
所得税 156,341.55
年初未分配利润 42,852,089.33
提取法定盈余公积 88,593.54
提取法定公益金 88,593.54
应付普通股股利 13,500,000.00
四、生产经营环境以及宏观政策法规发生重大变化对公司的影响
2003年,民航体制改革特别是机场属地化改革的全面实现、第五航权的开放，对公
司经营产生较为重大影响,为公司加快发展创造了有利条件。但是由于厦门区域经济总
量的有限性，随着民航体制改革的全面实施，行业内部之间及行业内外部间竞争将会加
剧。对此，公司将持续改进企业机制，开拓市场商机，实现航空主业的扩张，延长产业
链，力争把公司做大、做强。
五、董事会新年度的经营计划
2004年，是公司经营发展充满机遇和挑战的一年。向好的宏观经济和地区经济环境
，以及民航体制改革特别是机场属地化改革的全面实现、第五航权的开放、控股股东内
部产业结构的调整和加快实施等，继续推动厦门机场航空业务的较快增 长，尤其是国
际航线的快速增长，这将为公司带来进一步收益；也为公司航空主业扩张提供更多机会
与空间。同时由于区域经济总量的有限性，随着民航体制改革的全面实施，行业内部之
间及行业内外部间竞争将会加剧。在此基础上，按照董事会总体要求，公司全年工作将
以“持续改进，提升业绩，树立品牌，推动扩张”为目 标，继续强化安全保障体系，
提高安全管理水平；持续改进企业机制，营造公司品牌优势；开拓市场商机，提升经营
业绩；实现航空主业的扩张，航空业务的增长，延伸企业产业链，推动企业扩张，加快
企业发展。
1、继续配合推进机场整体营销创造市场需求
公司要配合机场管理当局共同推进机场整体营销。一是以航空公司为营销对象，为
航空公司提供周到的服务，吸引航空公司增开航班，促进航班架次的稳定增长。公司目
前虽然以管理为主，直面营销的较少，但候机楼服务形象、品牌跟上去，也是吸引更多
航空公司开辟航线这个营销政策的组成部分。二是以旅客为对象，尽可能方便旅客，提
高服务品质，扩大中转服务功能，吸纳内地客源，增强辐射能力，提高机场整体竞争力
。
2、2004年预计全年更新改造投资1450万元。主要项目有：完成候机楼监控系统改
造和离港安检信息综合管理系统，设立中转旅客休息厅，建设共享空间园林景观工程，
完成地下车库收费系统改造等项目。项目完工后将我们要用更清新舒适的环境、细腻周
到的服务塑造更完美的企业形象。
3、继续完善公司制度建设和法人治理结构，为公司资本市场的发展奠定坚实基础
。
4、强化考核机制。要建立与薪资方案相配套的绩效考核体系，以公平为原则，充
分体现责任、绩效、贡献，真正起到激励员工的作用。年初要完成公司《员工绩效考核
办法》，通过制度明确员工考核的内容、依据、方法，建立明确的考核机制和人员淘汰
机制。
5、随着客流量稳步回升，要进一步开发利用候机楼物业资源，对候机楼商业布局
作进一步规划，用以挖掘其潜在的商业价值。
6、强化下属企业市场竞争力，今年要进一步开拓市场，稳步提高经营收益。机电
公司要完成企业发展战略规划的构建，明确专业化市场拓展方向，尽快形成核心竞争能
力。广告公司在稳固厦门业务的同时，提高策划设计水平在对外业务方面再上新台阶。
7、公司经过多年来的努力经营，积蓄了一定的实力，要充分利用民航体制改革尤
其是机场属地化管理和控股股东产业结构调整的有利时机，积极探索并争取董事会、股
东大会的批准，实现航空主业的扩张，延长产业链，力争把公司做大、做强。
六、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
2002年内公司董事会召开了六次会议：
（1）董事会三届七次会议于2002年3月27日在公司会议室召开，会议通过了如下决
议：
A、审议通过《公司董事会2002年度工作报告》；
B、审议通过《公司总经理2002年度工作报告和2003年度工作计划》；
C、审议通过《公司2002年度财务决算报告》；
D、审议通过《公司2002年度利润分配预案》；
E、审议通过《公司2002年年度报告及其摘要》；
F、审议通过《航空业务收入划分协议》
G、审议通过《加速提取中航信、金都首饰应收款的议案》
H、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
本次会议决议公告刊登于2002年3月31日《上海证券报》上。
（2）第三届董事会审议2003年第一季度报告会议于2003年4月22日在公司会议室召
开，会议审议并通过公司《2003年第一季度报告》
本次会议相关披露信息刊登于2003年4月24日《上海证券报》上。
（3）第三届董事会第八次会议于2003年5月22日在公司办公楼会议室召开，会议审
议通过如下决议：
A、审议通过签订《国债托管协议》的议案；
B、审议通过召开公司2002年年度股东大会的议案。
本次会议决议公告刊登于2003年5月24日《上海证券报》。
（4）第三届董事会第九次会议于2003年7月11日在公司会议室召开，会议审议并通
过了如下决议：
A、审议通过《关于提名张斌生先生为公司独立董事候选人》的议案。
B、审议通过公司与厦门国际航空港集团有限公司签订《资金使用合同》议案。
C、审议通过《关于召开公司2003年第一次临时股东大会》的议案。
本次会议决议公告刊登于2003年7月12日《上海证券报》。
（5）第三届董事会第十次会议于2003年8月13日在公司办公楼会议室召开，会议审
议通过公司《2003年半年度报告》。
本次会议决议公告刊登于2003年8月15日《上海证券报》。
（6）第三届董事会第十一次会议于2003年10月28日在公司办公大楼会议室召开，
会议审议并通过公司《2003年第三季度报告》。
本次会议相关披露信息刊登于2003年10月30日《上海证券报》上。
2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内董事会完成了股东大会审议通过的各项决议，实施了2002年度利润分配方
案，有关分配事宜刊登于2003年8月13日《上海证券报》。
七、2003年度利润分配预案
经厦门天健华天会计师事务所审计，公司2003年度净利润为39,881,388.31元，按
公司章程规定，提取10%法定盈余公积金计3,988,138.83元，提取10%法定公益金3,988
,138.83元，剩余 31,905,110.65元为未分配利润，加年初未分配利润192,341,734
.47元，共计224,246,845.12元。支付了上年度股利27,000,000.00元后，截止2003年1
2月31日公司未分配利润为197,246,845.12元。
经公司2004年2月23日召开的第三届董事会第十二次会议研究，2003年利润分配预
案为：以2003年12月31日的总股本27,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
4.00元（含税），共计派发现金红利108,000,000.00元。经利润分配后,公司未分配利
润尚余89,246,845.12元,结转至以后年度。2003年度，公司无资本公积金转增股本预案
。
上述方案尚需提交公司2003年度股东大会审议批准后实施。
八、其他报告事项
公司信息披露的指定报刊为《上海证券报》
九、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
1、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》（证监发[2003]56号）的要求，公司对与控股股东厦门国际航空港集团有限公司
（以下简称“空港集团”）及其他关联方已经发生的资金往来、资金占用以及对外担保
情况进行自查，并报告如下：
（1）根据证监发[2003]56号文通知的规定，截止2002年12月31日，控股股东空港
集团及其他关联方占用公司资金共计29,685.99万元；截止2003年12月31 日，控股股东
空港集团及其他关联方占用公司资金共计20,520.22万元；在2003年度，公司按证监发
[2003]56号文通知计算的资金占用量下降30.88%，符合了《通知》的规定。
（2）截止2003年12月31日，厦门机场及其纳入合并报表的子公司不存在对外担保
情况。
2、注册会计师对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
公司审计机构厦门天健华天有限责任会计师事务所出具了厦门天健华天所审(2004
)专字第0013号《关于厦门机场股份发展股份有限公司与关联方资金往来和对外担保的
专项审计说明》内容如下：
我们接受委托，对厦门机场发展股份有限公司（以下简称厦门机场）2003年12月3
1日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润表及利润分配表和合并利润表及
利润分配表、2003年度的现金流量表和合并现金流量表进行了审计，并出具了无保留意
见的审计报告[厦门天健华天审（2004）GF字第0081号]。在为厦门机场2003年度财务会
计报表进行审计的过程中，我们对截止2003年12月31日止厦门机场与关联方资金往来情
况和对外担保情况进行了审计。提供真实、完整的与关联方资金往来和对外担保情况是
厦门机场管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对厦门机场与关联方
资金往来和对外担保情况出具专项审计说明。
我们的审计是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产管理监督委员会证监
发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》，并参照中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合厦门机场
的实际情况，实施了抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
根据我们在年度审计过程中所了解的情况，现将厦门机场与关联方资金往来及对外
担保情况报告如下：
一、截止2003年12月31日，厦门机场与关联方资金往来如下：
科 目 关联方 年初余额 本年增加
厦门国际航空港集
应收利息 4,868,975.00 14,145,250.00
团有限公司
厦门国际航空港集
应收账款 35,697,717.36 271,263,163.82
团有限公司
厦门国际航空港集
预付账款 142,186.05 174,637.60
团建筑工程公司
厦门国际航空港集
其他应收款* 270,000,000.00 -
团有限公司
厦门国际航空港集
其他应收款** 26,859,917.43 -
团有限公司
厦门国际航空港集
其他应收款 6,328,654.78 4,661,092.76
团有限公司
厦门国际航空港空
其他应收款 - 202,785.00
运货站有限公司
厦门国际航空港集
应付账款 131,100.00 -
团有限公司
厦门国际航空港集
其他应付款 1,190,122.49 22,147,858.74
团有限公司
科 目 关联方 本年减少 年末余额
厦门国际航空港集
应收利息 19,014,225.00 -
团有限公司
厦门国际航空港集
应收账款 285,422,250.27 21,538,630.91
团有限公司
厦门国际航空港集
预付账款 162,218.88 154,604.77
团建筑工程公司
厦门国际航空港集
其他应收款* 65,000,000.00 205,000,000.00
团有限公司
厦门国际航空港集
其他应收款** 26,657,673.30 202,244.13
团有限公司
厦门国际航空港集
其他应收款 4,029,979.92 6,959,767.62
团有限公司
厦门国际航空港空
其他应收款 152,000.00 50,785.00
运货站有限公司
厦门国际航空港集
应付账款 31,100.00 100,000.00
团有限公司
厦门国际航空港集
其他应付款 19,933,932.90 3,404,048.33
团有限公司
科 目 关联方 备注
厦门国际航空港集 正常结算
应收利息
团有限公司 占用
厦门国际航空港集 正常结算
应收账款
团有限公司 占用
厦门国际航空港集 正常结算
预付账款
团建筑工程公司 款
厦门国际航空港集 资金拆借，
其他应收款*
团有限公司 尚未到期
存放集团
厦门国际航空港集 结算中心
其他应收款**
团有限公司 经营结算
款项
厦门国际航空港集 正常结算
其他应收款
团有限公司 款
厦门国际航空港空 正常结算
其他应收款
运货站有限公司 款
厦门国际航空港集
应付账款 尚未结算
团有限公司
厦门国际航空港集
其他应付款 尚未结算
团有限公司
*该笔资金拆借已经股东大会批准，按同期银行贷款利率向资金占用方计收利息。
2004年2月20日厦门机场已经收到厦门国际航空港集团有限公司归还的拆借资金20
5,000,000.00元。
**该项系厦门机场存放在厦门国际航空港集团有限公司结算中心的结算款项，按同
期银行存款利率计息。
其中：
（1）厦门机场及其纳入合并报表的子公司不存在为控股股东和其他关联方垫支工
资、福利、保险和广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况。
（2）厦门机场及其纳入合并报表的子公司不存在通过银行或非银行金融机构向关
联方提供委托贷款的情况。
（3）厦门机场及其纳入合并报表的子公司不存在委托控股股东及其他关联方进行
投资活动情况
（4）厦门机场及其纳入合并报表的子公司不存在为控股股东及其他关联方开具没
有真实交易背景的商业承兑汇票情况。
（5）厦门机场及其纳入合并报表的子公司不存在代控股股东及其他关联方偿还债
务情况。
（6）无中国证券监督管理委员会认定的其他方式。
二、截止2003年12月31日，厦门机场及其纳入合并报表的子公司不存在对外担保情
况。
3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况和执行规定情况的专项说明和独立意
见。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》（证监发[2003]56号）的精神，我们本着认真、负责的态度，对公司资金占用、
对外担保情况和执行规定情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：
（1）公司严格按照《公司章程》等规定，规范公司对外担保行为，报告期内，公
司及其纳入合并报表的子公司不存在对外担保情况。
（2）公司与控股股东的资金占用是由于公司生产经营活动产生的盈余资金为提高
使用效率的需要，《资金拆借合同》决策程序合法、合理、公允，公司也同时履行了相
关的信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同时在报告期内
公司按证监发[2003]56号文通知计算的资金占用量下降30.88%，符合了《通知》的规定
。
第八节监事会报告
一、报告期内，监事会共召开了二次会议，并分别出席和列席了股东大会和各次董
事会会议。
1、三届监事会三次会议于2003年3月27日召开，审议并通过以下议案：
（1）、审议通过《公司2002年年度监事会工作报告》
（2）、审议通过《公司2002年年度报告及其摘要》
（3）、审议通过《公司2002年度财务决算报告》
（4）、审议通过《公司2002年度利润分配预案》
（5）、审议通过《航空业务收入划分协议》
本次会议决议公告刊登在2003年3月31日的《上海证券报》上。
2、三届监事会四次会议于2003年8月13日召开，会议审议通过了公司2003年度中期
报告及报告摘要。相关披露信息刊登于2003年8月15日的《上海证券报》上。
二、公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定，对报告期内公司运作情况
发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
公司董事会、股东大会的召开程序合法、议事规则、信息披露等符合我国《公司法
》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会对公司董事、经理及其他高级管理
人员履行职务的情况进行了认真审查，监事会认为，公司董事、经理及其他高级管理人
员在履行职务时，按照证监会“法制、监管、自律、规范”八字方针依法运作，决策程
序合法、合规，认真勤勉地履行了公司职务，为公司的发展作出了积极的贡献，没有发
现违反国家法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。
公司监事会成员出席或列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东
大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议
执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
2、检查公司的财务情况
本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细
致的检查，监事会认为，公司财务状况良好，运行正常。财务报告真实反映了公司200
3年度的财务状况和经营成果，厦门天健华天会计师事务所出具的标准无保留意见的审
计报告是客观公正的。
3、公司最近一次募集资金系1997年配股募集资金，其实际投入项目和承诺投入项
目一致，项目已完成。
4、报告期内，公司无收购、出售资产交易行为，也无损害部分股东的权益或造成
公司资产流失的现象。
5、公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未损害公司和股东
的利益。
6、公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否定意见的审计报
告。
第九节、重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司无收购或出售资产、吸收合并事项。
三、报告期内公司重大关联交易事项：
1、代收代付
（1）本公司旅客服务费、外航地面服务费和安全检查费由厦门国际航空港集团有
限公司负责统一向各航空公司结算，根据本公司与厦门国际航空港集团有限公司签定的
《航空业务收入划分协议》规定的比例进行划分，并支付给本公司。本公司对旅客服务
费收入、外航地面服务费收入、安全检查费的分享比例分别为93%、69%、40%。按照本
公司与厦门国际航空港集团有限公司订立的有关结算合同，由厦门国际航空港集团有限
公司代向各航空公司进行结算并在收到账款后支付给本公司。2003年度本公司共确认旅
客服务费收入82,177,477.79元，外航地面服务费收入 16,401,621.41元，安全�