道恩股份:首次公开发行股票招股意向书摘要查看PDF公告

股票简称:道恩股份 股票代码:002838

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
山 东道恩高分子材料 股份有限公 司 
( 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 ) 
 
首 次公开发行股票招 股 意向 书摘 要 
 
 
 
 
 
 
 
 
保 荐 人 ( 主承销商) 
 
( 北京 市 西城 区太 平桥 大街 19 号 )山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 

山 东 道 恩 高 分 子材料 股份 有限 公司 
首 次 公 开 发 行 股票招 股意向 书 摘要 
 
本次发行数量 : 
不超过 2,100 万股(系 公开发行的新股
数,无老股转让 ) 
拟上市交易所: 深圳 证券交易所 
保荐机构(主承销商) : 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 
 
发行人 声明 
本招股意向书 摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情 况, 并不 包
括 招股意向书 全文的各部分内容。 招股意向书 全文同时刊载于 深圳 证券交易所网
站 (http ://www.szse.com.cn)。 投资者在做出认购决定之前, 应仔细阅读 招股意
向书全文,并以其作为投资决定的依据。 
投资 者若 对本 招 股意 向书 及其 摘 要存 在 任何 疑 问, 应 咨询 自 己的 股 票经 纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 
发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺 招股意向书 及其摘要不存在虚
假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 , 并对 其真 实性 、 准确 性 、 完整 性承 担个 别和 连
带的法律责任。 
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 招股意向书 及其
摘要中财务会计报告真实、完整。 
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。 
中国 证监 会、 其他 政府 机关 对本 次发 行所 做的 任何 决定 或意 见, 均不 表明 其
对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 

第一节   重 大 事 项 提示 
 
本公司特别提醒投资者认真阅读本 招股意向书 全文 , 并 特别注意下列重大事
项提示: 
一 、发 行 人及 控 股股 东 、实 际 控制 人 、其 他 持有 5% 以 上股 份 的股 东 、董
事 、 监 事、 高级 管 理人 员、 其他 核心 人员 和中 介机 构作 出的 重要 承诺 
( 一 ) 发行 人实 际 控制 人 对所持股份自愿锁定的承 诺 
发行人 实际控制人 于晓宁和韩丽梅 承诺 : 自发行人 股票上市之日起三十六个
月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已
发行 的股 份, 也不 由发 行人 回购 其直 接或 者间 接持 有的 发行 人公 开发 行股 票前 已
发行 的股 份。 承诺 期限 届满 后, 在各 自任 职期 内每 年转 让的 股份 不超 过其 直接 和
间接持有发行人股份总数的 25%;离 职后 6 个月 内, 不转 让其 直接 和间 接持 有的
发行人股份。离职 6 个月后的 12 个月内转让其所持有的股份数不超过 50% 。 
(二 ) 发行 人控 股股 东、 其他 持有 发行 人 5% 以上 股份 的股 东 对所 持股 份 的
自愿 锁 定期 、减持 价格、持股意向及减持意向 的承 诺 
1、发行人控股股东对所持股份 的自愿 锁定期 、 减持价 格、持股意向及减持
意向的承诺 
发行人 控股股东道恩集团承诺: 自 发行人 股票上市之日起三十六个月内, 不
转让 或者 委托 他人 管理 其 直接 或 者间 接持 有的 发 行人 公 开发 行股 票前 已 发行 的
股份 , 也不 由发 行人 回购 其直 接或 者间 接持 有的 发行 人公 开发 行股 票前 已发 行的
股份; 若出现发行人股票上市后 6 个月内连续 二十 个交易日的收盘价均低于发行
价, 或者 上市 后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形, 所持发行人股票在锁定期
满后均延长 6 个月 。 在延 长锁 定期 内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或者间接
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 
所持股票在延长锁定期满后两年内减持的, 将提前五个交易日向发行人提交
减持 原因 、 减持 数量 、 未来 减持 计划 、 减持 对发 行人 治理 结构 及持 续经 营影 响的山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 

说明,并由发行人在减持前三个交易日予以公告。 
减持发行人股票 时,将依照《公司法》 、 《证券法》 、中 国证监会和深交所的
相关规定执行。 
2、 其他 持有 发行 人 5% 以上股份的股东对所持股份的自愿锁定期、 减持价格、
持股意向及减持意向的承诺 
发行人 股东伍社毛 承诺: 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者
委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不
由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 
所持股票在锁定期满后两年内减持的, 将提前五个交易日向发行人提交减持
原因 、 减持 数量 、 未来 减持 计划 、 减持 对发 行人 治理 结构 及持 续经 营影 响的 说明 ,
并由发行人在减持前三个交易日予以公告。 
减持发行人股票时,将依照《公司法》 、 《证券法》 、中 国证监会和深交所的
相关规定执行。 
( 三 ) 发行 人其 他 股东对所持股份自愿锁定 期、 减 持价 格的承诺 
发行人 股东田洪池、蒿文朋 均承诺:自 发行人 股票上市之日起十二个月内,
不转 让或 者委 托他 人管 理 其直 接 或者 间接 持有 的 发行 人 公开 发行 股票 前 已发 行
的股 份, 也不 由发 行人 回购 其直 接或 者间 接持 有的 发行 人公 开发 行股 票前 已发 行
的股份。 在承诺禁售期过后, 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持 发行人
股份总数的 25% ; 离职 后 6 个月 内, 不转 让其 所持 有的发行人 股份 ; 离职 6 个月
后的十二个月内转让其所持有的股份数不超过 50% 。 
发行人 股东田洪 池、 蒿文 朋、 韩丽 梅 均承诺: 发行人上市后 6 个月内如公司
股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市 后 6 个月期末收盘价低
于发 行价 , 持有 发行 人股 票的 锁定 期限 自动 延长 6 个月 。 董事 、 监事 、 高级 管理
人员和其他核心人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。 
上述人员所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价,
若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的, 则减持价格与发行价之
间的差额由相关人员按以下顺序补偿给发行人: 1、 现金 方式 ;2 、 相关 人员 在发山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 

行人处取得的现金红利;3、相关人员在发行人控股股东 处取得的现金红利;如
相关人员在减持当年以上述方式未能补足差额,则由控股股东先行补足。 
上述人员减持发行人股票时,将依照《公司法》 、 《证 券法》 、中国证监会和
深交所相关规定执行。 
( 四) 发 行人 、 控股 股东 及韩 丽 梅关 于 回购 首 次公 开 发行 的 全部 新股 的承
诺 
发行人承诺:若 发行人 招股意向书 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质影响的, 发行人将 回
购首次公开发行的全部新股。 
控股股东道恩集团及韩丽梅承诺:若 发行人 招股意向书 有虚 假记 载、 误导 性
陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质
影响的, 道恩集团及韩丽梅 将 回购 已转让的原限售股份。 若发行人未能履行回购
首次公开发行的全部新股, 道恩集团及韩丽梅将代为履行上述义务。 道恩集团及
韩丽梅以所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。 
回购 价格 为发 行 价格 加 上首 次 公开 发行 完成 日 至股 票 回购 公 告日 的 同期 银
行活期存款利息。 若公司股票有派息、 送股、 资本公积转 增股本等除权、 除息事
项的 , 回购 的股 份包 括原 限售 股份 及其 派生 股份 , 发行 价格 将相 应进 行除 权、 除
息调整。 
发行人及控股股东回购或购回股票时将依照《公司法》 、 《证券法》 、中国证
监会和深交所的相关规定以及《公司章程》执行。 
(五)发行人及控 股股东、董事(独立董事除外) 、监事和高 级管理人员关
于 稳 定 公司 股价 的 承诺 
发行人及控股股东、 董事 (独立董事除外) 和高级管理人 员承诺: 发行人上
市后 三年 内 连续 二 十个 交 易日 的 收盘价 均 低于每股 净资 产 时即触 及启 动 股价 稳
定措施的条件 (最近一期 审计基准日后 , 因 利润分配、 资 本公 积金 转增股本、 增
发、 配股等 情况导致公司净资产或股份总数发生变化 的 , 每股 净资 产相 应进 行调
整) ,发行人及控股股东、 董事(独立董事除外)和高级 管理人员应在发生上述山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 

情形的最后一个交易日起十个交易日内启动股价稳定措施, 由发行人董事会制定
具体实施方案并提前三个交易日公告。 
发行人及控股股东、 董事 (独立董事除外) 和高级管理人员启动股价稳定措
施所采取的具体措施: 1 、 发行 人回 购发 行人 股票 ; 2 、 控股 股东 、 发行 人董 事 (独
立董事除外)和高级管理人员增持发行人股票;3 、同 时 采取 发行 人回 购发 行人
股票以及控股股东、 公司董事 (独立董事除外) 和高级管理人员增持发行人股票
两种措施。 
除触及《公司法》 、 《证券法》 、中国证监会和深交所的 禁止增持或者回购公
司股票的相关规定外, 发行人及控股股东、 董事 (独立董 事除外) 和高级管理人
员应回购或增持发行人不超过总股本 5% 的股票,直至消除连续二十个交易日收
盘价低于每股净资产的情形为止。 公司上市后三年内新任职的董事 (独立董事除
外) 、监 事和 高级 管理 人员 需先 行签 署本 承诺 ,本 承诺 对 公司 上市 后三 年内 新任
职的董事(独立董事除外) 、监事和高级管理人员具有同样的约束力。 
( 六) 发 行人 及 控股 股东 、实 际 控制 人 、董 事 、监 事 、高 级 管理 人员 关于
依 法 赔 偿投 资者 损 失的 承诺 
发行人及控股股东、 实际 控制 人、 董事 、 监事 、 高级 管理 人员 承诺 : 发行 人
招股意向书 有 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏, 致使 投资 者在 证券 交易 中遭
受损失的,将依法赔偿投资者损失 ,且发行人及控股股东、实际控制人、董事、
监事 、 高级 管理 人员 依法 对投 资者 遭受 的损 失承 担赔 偿连 带责 任。 控股 股东 以所
持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。 
( 七 ) 中介 机构 关 于依 法赔 偿投 资者 损失 的承 诺 
发行人保荐人承诺:为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。 
申报 会计 师、 发行 人律 师 、 发行人评估机构 承诺 : 为发 行人 首次 公开 发行 制
作、出具的文件有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,
将依法赔偿投资者损失。 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 

二 、 关 于承 诺履 行 的约 束措 施 
( 一 ) 发行 人承 诺 
如本公司相关公开承诺未能履行、 确已无法履行或无法按期履行的 (因相关
法律 法规 、 政策 变化 、 自然 灾害 及其 他不 可抗 力等 本公 司无 法控 制的 客观 原因 导
致的 除外 ) 或履 行相 关承 诺将 不利 于维 护公 司及 投资 者权 益的 , 本公 司将 采取 以
下措施: 
1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或 无法按期履行的具体
原因;2 、向本公司投资者提出变更承诺或豁免履行承诺 申请,并提交股东大会
审议,以保护投资者的权益。 
如因相关法 律法 规、 政策 变化 、 自然 灾害 等公 司自 身无 法控 制的 客观 原因 导
致承诺无法履行或无法按期履行的, 公司将及时披露相关信息, 并积极采取变更
承诺、补充承诺等方式维护投资者的权益。 
( 二 ) 控股 股东 承 诺 
发行人控股股东道恩集团承诺: 
如本公司承诺未能履行、确已无法履行、无法按期履行(因相关法律法规、
政策 变化 、 自然 灾害 等本 人无 法控 制的 客观 原因 导致 的除 外) 或履 行相 关承 诺将
不利于维护发行人及投资者权益的,本公司将采取以下措 施:1、通过发行人及
时披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的 具体原因;2 、向发行
人及其投资者提出变更 承诺或豁免履行承诺申请, 并提交股东大会审议以保护发
行人及其投资者的权益。本公司在股东大会审议该事项时 回避表决;3 、将本公
司违反承诺所得收益归属于发行人。 
如因本公司承诺未能履行、 无法履行或无法按期履行给发行人或投资者造成
损失的,本公司将依法对发行人或投资者进行赔偿,并按照下述程序进行赔偿:
1 、将本公司应得的现金分红由发行人直接用于执行未履 行的承诺或用于赔偿因
未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失;2 、若 本公 司在 赔偿 完毕 前进 行股
份减 持, 则减 持所 获资 金 交由 发 行人 董事 会监 管 并专 项 用于 履行 承诺 或 用于 赔
偿,直至本公司 承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失。 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 

如因相 关法 律法 规、 政策 变化 、 自然 灾害 等本 公司 无法 控制 的客 观原 因导 致
承诺 未能 履行 、 确已 无法 履行 或无 法按 期履 行的 , 本公 司将 通过 发行 人及 时、 充
分披露本公司承诺未能履行、 无法履行或无法按期履行的具体原因, 并积极采取
变更承诺、补充承诺等方式维护发行人和投资者的权益。 
( 三 ) 董事 、监 事 及高 级管 理人 员承 诺 
发行人董事、监事和高级管理人员承诺: 
如本人承诺未能履行、确已无法履行、无法按期履行的(因相关法律法规、
政策 变化 、 自然 灾害 及其 他不 可抗 力等 本人 无法 控制 的客 观原 因导 致的 除外 ) 或
履行相关承诺将不利于维护发行人及投资者权益,本人将采取以下措施: 
1、通过发行人及时披露本人承诺未能履行、无法履行 或无法按期履行的具
体原因;2、向发行人及其投资者提出变更承诺或豁免履 行承诺申请,并提交股
东大会审议以保护发行人及其投资者的权益。 本人在股东大会审议该事项时回避
表决;3 、将本人违反本人承诺所得收益归属于发行人。 
如因本人承诺未能履行、 无法履行或无法按期履行给发行人或投资者造成损
失的,本人将依法对发行人或投资者进行赔偿,并按照下 述程序进行赔偿:1、
同意发行人停止向本人发放工资、 奖金或津贴等, 并将此直 接用于执行未履行的
承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人及投资者带来的 损失;2、若本人在赔
偿完毕前进行股份减持, 则减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行
承诺或用于赔偿,直至本人承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失。 
如因相关法律法规、 政策变化、 自然灾害等本人无法控制的客观原因导致本
人承诺未能履行、 确已无法履行或无法按期履行的, 本人将通过发行人及时、 充
分披露本人承诺未能履行、 无法履行或无法按期履行的具体原因, 并积极采取变
更承诺、补充承诺等方式维护发行人和投资者的权益。 
三、 填 补被 摊薄 即 期回 报的 措施 及 承诺 
本次发行募集资金到位后, 公司的总股本将会增加, 若本公司业务规模和净
利润未能获得相应幅 度的增长,扣 除非经常性损 益后的基本每 股收益/ 稀释每股
收益将低于上年度水平, 致使公司募集资金到位当年即期回报被摊薄, 为进一步山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 

落实 《国 务院 关于 进一 步促 进资 本市 场健 康发 展的 若干 意见 》 (国 发[2014]17 号)
和《 国务 院办 公厅 关于 进 一步 加 强资 本市 场中 小 投资 者 合法 权益 保护 工 作的 意
见》 (国 办发[2013]110 号) 的规 定, 以及 中国 证券 监督 管理 委员 会 《关 于首 发及
再融 资、 重大 资产 重组 摊薄 即期 回报 有关 事项 的指 导意 见》 (证 监会 公告[2015]31
号) 的相 关要 求, 优化 投资 回报 机制 , 维护 中小 投资 者合 法权 益, 公司 拟采 取多
种措施以提升公司的盈利能力, 增强公司的持续回报能力, 以填补本次发行对即
期回 报的 摊薄 。 但是 , 制定 填补 回报 措施 不等 于对 发行 人未 来利 润做 出保 证。 相
关措 施包 括: (1 ) 提高 现有 产品 的标 准化 水平 , 降低 产品 的辅 助性 成本 ; (2)增
强产品的行业通用性, 以利于更好的开拓相关行业市场; (3 ) 加快 募投 项目 投资
进度 , 争取 早日 实现 项目 预期 效益 ; (4) 继续 打造 高附 加 值产 品, 提高 在建 新项
目的 建设 效率 ; (5) 大力 推进 新装 备、 新工 艺、 新材 料的 应用 , 提高 公司 综合 竞
争 力; (6) 推动 产品 国际 市场 的开 发, 完善 国际 营销 网络 建设 ; (7 ) 严格 执行 分
红政策,保障公司股东的利益回报。 
为确保上述填补被摊薄即期回报措施得到切实履行, 公司董事、 高级管理人
员承诺: “ (一 ) 本人 承诺 , 不无 偿或 以不 公平 条件 向其 他单 位或 者个 人输 送利
益,也不采用其他方式损害公司利益; (二)本人承诺, 约束并控制职务消费行
为; (三 )本 人承 诺, 不动 用公 司资 产从 事与 本人 履行 职 责无 关的 投资 、消 费活
动; (四 )本 人同 意, 公司 董事 会薪 酬委 员会 制定 的涉 及 本人 的薪 酬制 度与 公司
填补回报措施的执行情况相挂钩; (五)本人同意,如公 司未来拟 对本人实施股
权激 励, 公司 股权 激励 的行 权条 件与 公司 填补 回报 措施 的执 行情 况相 挂钩 ; (六 )
如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人将在公司股东大会及中国证监会
指定报刊公开作出解释并道歉; 如违反承诺给公司或者股东造成损失的, 本人将
依法承担补偿责任。 ” 
四 、 发 行前 滚存 利 润的 安排 
经 2014 年 8 月 25 日召开的公司 2014 年第 1 次临时股东大会审议通过,公
司本次公开发行股票前的滚存利润,由发行后公司新老股东共享。 
五 、 本 次发 行上 市 后的 利润 分配 政策 
根据公司 2014 年第 1 次临时股东大会审议通过的公司上市后适用的《公司山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 

章程( 草案 ) 》 ,有 关利 润分 配的 主要 规定 如下 : 
( 一 ) 利润 分配 的 原则 和形 式 
公司重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,
同时兼顾公司的可持续发展。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不
得损害公司持续经营能力。 公司最近三年未进行现金利润分配的, 不得向社会公
众增 发股 票、 发行 可转 换公 司债 券或 向原 有股 东配 售股 份。 存在 股东 违规 占用 公
司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 
公司主要采取现金分红的股利分配政策; 公司当年度实现盈利, 在依法提取
法定公积金、盈余公积金后进行利 润分配。 
( 二 ) 利润 分配 的 条件 和比 例 
在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下, 公
司应当进行现金分红, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分
配利润的 20% , 或公 司最 近三 年以 现金 方式 累计 分配 的利 润不 少于 最近 三年 实现
的年均可分配利润的 60% 。 
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、 发展阶段、 自身经营模式、 盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,拟定差异化的现金分
红政策: (1 ) 公司 发展 阶段 属成 熟期 且无 重大 资金 支出 安 排的 , 进行 利润 分配 时,
现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 80%;( 2) 公司 发展 阶段 属成 熟
期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到 40%;( 3 ) 公司 发展 阶段 属成 长期 且有 重大 资金 支出 安排 的, 进
行利 润分 配时 , 现金 分红 在本 次利 润分 配中 所占 比例 最低 应达 到 20% ; 公司 发展
阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可按照前项规定处理。 
公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的,
应就 其作 出不 实施 利润 分 配或 实 施利 润分 配的 方 案中 不 含现 金分 配方 式 的理 由
及留存资金的具体用途, 在定期报告中予以披露, 独立董事应对 此发表明确意见。 
( 三 ) 利润 分配 的 决策 、监 督程 序和 机制 
公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、 盈利情况、 资金供给
和需求情况拟订。 董事会审议现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现
金分 红的 时机 、 条件 和最 低比 例、 调整 的条 件及 决策 程序 要求 等事 宜, 独立 董事
应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见, 公司董事会在利润分配方案山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
10 
的论 证过 程中 , 需与 独立 董事 充分 讨论 , 在考 虑对 全体 股东 持续 、 稳定 、 科学 的
回报 基础 上, 形成 利润 分配 预案 , 在经 公司 二分 之一 以上 独立 董事 同意 后, 方能
提交公司董事会、 监事会审议, 并交付股东大 会进 行表 决。 涉及 股利 分配 相关 议
案,公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股股东参加股东大会提供便利,
公司 独立 董事 可在 股东 大 会召 开 前向 公司 社会 公 众股 股 东征 集其 在股 东 大会 上
的投票权,独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。 
独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。 
股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流, 包括但不限于电话、 传真和邮件沟通或邀请中小股
东参 会等 方式 , 充分 听取 中小 股东 的意 见和 诉求 , 并及 时答 复中 小股 东关 心 的问
题。 
董事会审议制定或修改利润分配相关政策时, 须经全体董事过半数表决通过
方可提交股东大会审议; 股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时, 须经出
席股东大会会议的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上表决通过。 
( 四 ) 利润 分配 政 策的 调整 和披 露 
公司的利润分配政策不得随意变更。 公司根据生产经营、 重大投资、 发展规
划等方面的资金需求情况, 确需对利润分配政策进行调整的, 调整后的利润分配
政策不得违反法律法规以及中国证监会、 证券交易所的有关规定; 且有关调整现
金分红政策的议案, 需事先征求独立董事的意见, 经全体董事 过半 数同 意, 并经
公司二分之一以上独立董事同意, 方能提交公司股东大会审议, 该事项须经出席
股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。 为充分听取中小股东意见, 公司应
通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利, 必要时独立董
事可公开征集中小股东投票权。 
公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,并对以下
事项进行专项说明:1、现金分红是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的
要求; 2、 现金 分红 标准 和比 例是 否明 确和 清晰 ; 3 、 相关 的决 策程 序和 机制 是否
完备; 4、 独立 董事 是否 尽职 履责 并发 挥了 应有 的作 用 ;5 、 中小 股东 是否 有充 分
表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益是否得到充分维护等。 如已对现金
分红政策进行调整或变更的, 还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
11 
透明等。 
公司股利分配政策及分红回报规划具 体内容详见本 招股意向书 “ 第十四节股
利分配政策 ” 。 
六 、 发 行人 特别 提 醒投 资者 关注 “风险因素 ” 中的 下列 风险 
( 一 ) 经营 成果 受 下游 行业 波动 影响 的风 险 
公司成立以来专注于热塑性 弹性体(主要为 TPV )、 改性 塑料 和色 母粒 产
品的 研发 、 生产 、 销售 和专 业服 务, 产品 主要 应用 于汽 车工 业、 家用 电器 、 医疗
卫生 、 轨道 交通 、 建筑 工程 等 领域 。 报告 期内 , 以汽 车、 家电 为代 表的 下游 行业
的快速发展相应带动了公司业务的发展, 但如果下游行业受到宏观经济、 进出口
贸易 环境 、 汇率 波动 等诸 多因 素影 响出 现不 利变 化, 将减 少其 对公 司所 在行 业产
品的需求,对公司的经营成果造成不利影响。 
( 二 ) 主要 产品 原 材料 价格 波动 的风 险 
本公 司产 品 主要 原 材料 包括PP 、ABS 、PA 、EPDM 等, 近 三年 及一 期, 上
述主 要 原材 料 采购 金额 合计 分 别为22,840.81 万元 、25,570.70 万元 、25,655.82 万
元和14,412.99 万元 ; 占 各 期 公 司 原 材 料 采 购 总 额 的 比 重 分 别 为 65.64% 、
60.94% 、55.82% 和64.50% 。 上述 原材 料 多为 合成 树脂 ,市 场 价格 受石 油价 格波
动影响 较 大。 合成 树脂 是 原油 经 过裂 解、 重整 形 成基 本 的化 工原 料, 再 经过 聚
合得 到。 因此 ,原 油价 格 变动 是 影响 合成 树脂 成 本变 化 的重 要原 因, 原 油价 格
的波动将会通过产 业链层层传 导最终影响 到产品的成 本,若原油价 格上涨过
快,生产企业则会面临生产成本上升的压力。    
由于公司产品销售客户主要为汽车工业、家用电器、医疗卫生、轨道交通、
建筑工程等领域的厂商, 上述行业在我国基本处于完全竞争状态, 因此, 原材料
价格波动导致产品成本上升的风险可能无法完全 、 及时 通过 产品 提价 转嫁 给下 游
客户,从而影响公司利润水平。 
( 三 ) 募集 资金 投 资项 目新 增产 能的 市场 开拓 风险 
本次募集资金投资项目包括动态全硫化热塑性弹性体(TPV )扩建项目等,
募投项目的产品具有技术先进、 性价比高、 市场空间巨大等优势, 代表了当前国山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
12 
内动态全硫化热塑性弹性体领域的领先水平, 且公司已对募集资金投资项目进行
了认真的市场调查及严格的可行性论证。 募集资金项目建成后, 公司动态全硫化
热塑性弹性体(TPV )产能将大幅提高。 
由于公司产品性能与国际同类产品性能相当, 在汽车工业、 家用电器、 医疗
卫生 、 轨道 交通 、 建筑 工程 等领域得到广泛应用, 市场空 间较大。 虽然巨大的市
场需求为本次募集资金投资项目的成功实施提供了有力的保障, 但由于公司募投
项目建设周期为2-2.5 年, 不排 除在 此期 间由 于技 术进 步, 新产 品的 开发 , 以及 宏
观经济形势发生变动,造成产品市场需求发生变化、市场开发不甚理想等情形,
募投项目面临一定的市场开拓风险。 
( 四 ) 应收 账款 回 收的 风险 
近三年及一期各期末,公司的应收账款账面余额分别为10,952.59 万元、
13,606.86 万元、15,421.47 万元和17,099.13 万元 , 营 业 收 入 分 别 为50,014.73 万
元、58,075.94 万元、62,623.08 万元和35,624.41 万元,占比分别为21.90% 、
23.43% 、24.63% 和48.00% , 应收 账款 随 着公 司销 售规 模的 增 长而 增长 ,且 占营
业 收 入 的 比 重 逐 年 增 长 。 报 告 期 应 收 账 款 周 转 率 分 别 为5.94 、4.73 、4.31 和
2.19 ,应 收账 款周 转率 呈 逐年 下降 的趋 势 ,未 来应 收账 款 将随 着销 售规 模的 扩
大而 进一 步增 加, 如个 别 客户 经 营状 况发 生恶 化 ,支 付 能力 下降 ,公 司 存在 部
分应收账款不能正常收回的风险。 
( 五 ) 经营 活动 产 生现 金流 量净 额波 动风 险 
近三年及一期,公司经营活动产生的现金流量净 额分别 为313.20 万元、
4,835.15 万元、4,552.06 万元和3,301.60 万元 ,同期归属于母公 司所有者的净利润
分别为4,563.93 万 元、4,718.39 万元 、5,989.20 万元 和4,232.02万元 。 公司 报告 期
内各 年度 经营 活动 产生 的 现金 流 量净 额波 动较 大 ,部 分 年度 经营 活动 产 生的 现
金流 量净 额占 当年 净利 润 金额 比 重较 低, 公司 存 在经 营 性现 金流 不能 与 经营 业
绩同步增长,从而影响公司盈利质量的风险。 
( 六 ) 核心 技术 失 密和 核心 技术 人员 流失 的风 险 
高分子复合新材料行业是涉及多门学科的高技术产业, 是技术密集行业, 新
技术 、 新工 艺和 新产 品的 开发 和应 用是 本公 司赢 得市 场的 关键 。 公司 近年 来取 得山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
13 
了大量的研发成果, 多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护, 部分研
发成果尚处于专利的申请过程中, 还有部分研发成果和工艺诀窍是公司多年来积
累的非专利技术。 如果该等研发成果失密或受到侵害, 将给公司生产经营带来不
利影 响。 同时 , 在市 场竞 争日 益激 烈的 行业 背景 下, 不排 除核 心技 术人 员流 失的
可能性,若核心技术人员流失,公司技术保密和生产经营将受到不利影响。 
 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
14 
第二节  本 次 发 行概况 
股票种类 境内上市人民币普通股(A 股) 
每股面值 1.00 元 
发行 股数 及比例 
不超过 2,100 万股 , 占本 次发 行后 公司 总股 本的 比例 不低 于 25% 。 本次 发
行股份全部为公开发行新股,无老股转让。 
每股发行价 格 
公司取得发行核准文件后, 由保荐机构询价, 根据询价结果 , 公司和保荐
机构协商确定发行价格 。 
发行前市盈率 【 】倍(按每股发行价格除以发行前每股收益计算) 
发行后市盈率 【 】倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算) 
发行前每股净资产 6.22 元/ 股 
发行后每股净资产 【 】元/股 
发行前市净率 【 】倍(按每股发行价格除以发行前每股 净资产 计算) 
发行后市净率 【 】倍(按每股发行价格除以发行后每股 净资产 计算) 
发行方式 
采用 网下 向询 价 对象 配 售和 网上 资金 定 价申 购 相结 合 的方 式 或中 国 证监
会认可的其他发行方式。 
发行对象 
符合 资格 的询 价 对象 和 在证 券交 易所 开 户的 境 内自 然 人、 法 人等 投 资者
(中华人民共和国 法律 、 法规 及发 行人 必须 遵守 的其 他监 管要 求所 禁止 购
买者除外) 
本次发行股份的流
通限制和锁定安排 
1 、 发行 人控 股股 东道 恩集 团承 诺: 自发 行人 股票 上市 之日 起三 十六 个月 内,
不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已
发行 的股 份, 也不 由发 行人 回购 其直 接或 者间 接持 有的发行人公开发行股票
前已发行的股份。 
2、发行人实际控制人于晓宁和韩丽梅承诺:自发行人股票上市之日起三十
六个 月内 , 不转 让或 者委 托他 人管 理其 直接 或者 间接 持有 的发 行人 公开 发行
股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份。 承诺期限届满后, 在各自任职期内每年转让的股
份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25% ;离职后六个月内,不转
让其直接和间接持有的发行人股份, 离职 六个月后的十二个月内转让其所持
有的股份数不超过50%。 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
15 
3、发行人股东伍社毛承诺:自发行人股票上市之日起 十二个月内,不转让
或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的
股份 , 也不 由发 行人 回购 其直 接或 者间 接持 有的 发行 人公 开发 行股 票前 已发
行的股份。 
4、担任发行人董事、高级管理人员的股 东田洪池、蒿文朋均承诺:自 发行
人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购其直接或者间
接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 在承诺禁售期过后, 在其任
职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的 25% ; 离职 后六 个月
内, 不转 让 其所持有的 发行人 股份 ; 离职 六个月后的十二个月内转让其所持
有的股份数不超过 50% 。 
承销方式 余额包销 
预计募集资金额 预计募集资金总额为 【 】 万元 ,募集资金净额为 【 】 万元 
发行费用概算 
总额 3,037.20 万元 
其中:保荐及承销费用 2,100 万元 
审计、评估及验资费 340 万元 
律师费 158 万元 
发行手续费及用于本次发行的信息披露费等 439.20 万元 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
16 
第三节  发 行 人 基本情况 
一 、 发行 人基 本资 料 
公司中文名称 
山东道恩高分子材料 股份有限公司                       
公司英文名称 
Shandong Dawn Polymer Co.,Ltd. 
注册资本 
6,300 万元 
法定代表人 
于晓宁 
成立日期 
2002 年 12 月 6 日 
住所 
山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 
邮政编码 
265700 
电话 0535-8866557 
传真 0535-8831026 
互联网网址 http://www.dawnprene.com/ 
电子信箱 dawnthc@sina.com 
二 、 发行 人历 史沿 革及 经历 的改 制重 组情况 
( 一 ) 设立 方式 
本公司系由龙口市道恩工程塑料有限公司 (以 下简 称“ 道恩 有限 ” ) 整体变
更设立的股份有限公司。 2010 年11 月22日, 道恩 有限 召开 临时 股东 会, 全体 股东
一致决定以2010 年9 月30 日为基准日,以净资产折股方式 将道恩有限整体变更为
股份 有限 公司 , 拟注 册资 本5,700 万元 。 股份 公司 发起 人为 道恩 有限 的全 体股 东,
公司名称变更为 “山东道恩高分子材料股份有限公司 ” 。 
根据山东汇德会计师 事务所有限责 任公司出具的 (2010 )汇 所审 字 第7-019
号 《 审 计 报 告 》 , 道 恩有 限 以 截 至2010 年9 月30 日 的 净 资产111,382,515.51 元按
1.954079 :1 的比例折为5,700 万股 , 每股1元, 各发 起人 在股 份公 司中 的持 股比 例
不变 , 余额54,382,515.51 元转入资本公积, 整体变更设立山东道恩高分子材料股
份有限公司。2010 年12 月10 日 , 山 东汇 德 会 计 师 事务 所 有 限 责 任公 司 出 具 了
(2010 )汇所验字第7-004 号《 验资 报 告》 ,经 审验 , 截至2010 年12 月8 日,公司山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
17 
已收到全体股东缴纳的注册资本5,700 万元。 
2010 年12 月29日, 本公 司在 山东 省工 商行 政管 理局 办理 了工 商变 更登 记, 领
取了第370681228007455 号《 企业法人营业执照》 ,注册资本5,700 万元。 
( 二 ) 发起 人及 其 投入 资产 的内 容 
整体变更设立股份公司前后, 本公司各股东的持股比例不变, 原 道恩 有限的
股东即为本公司的发起人。本公司设立时,其股权结构如下: 
股东名称 持 股 数 量( 股) 持 股 比 例(% ) 股权性质 
道恩集团有限公司 35,181,919 61.72 社会法人股 
韩丽梅 17,506,523 30.71 自然人股 
伍社毛 3,889,417 6.83 自然人股 
田洪池 422,141 0.74 自然人股 
合  计 57,000,000 100.00 - 
公司发起人将其在原 道恩有限 的全部资产、负债投入到股份公司。 
三 、 发行 人的 股本 变动 情况 
(一) 股份 公司 第 一次 股本 变动 
2012 年 12 月,公司 2012 年第二次临时股东大会作出决议,同意公司增加
注册资本 600 万元。道恩集团有限公司以货币资金出资 3,899 万元 ,其 中 557 万
元作为注册资本,余额 3,342 万元作为资本公积;自然人蒿文朋以货币资金出资
301 万元,其中 43 万元作为注册资本,余额 258 万元作为资本公积。变更后公
司注册资本变为 6,300 万元,其中道恩集团有限公司占 64.69% ,韩丽梅占
27.79% , 伍社毛占 6.17% ,田洪池占 0.67% ,蒿文朋占 0.68% 。 
2012 年 12 月 25 日,山东汇德会计师事务所有限公司对此次增资进行了审
验, 并出 具 (2012 ) 汇所 验字 第 7-016 号 《验 资报 告》 。公 司就 本次 增资 行为 在
山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 , 并 领 取 了 变 更 后 的 注 册 号 为
370681228007455 的《企业法人营业执照》。 
此次增资后,道恩高材的股权结构如下: 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
18 
序号 股东名称 持 股 数 量( 万股 ) 持股比例 
1 道恩集团有限公司 4,075.1919 64.69% 
2 韩丽梅 1,750.6523 27.79% 
3 伍社毛 388.9417 6.17% 
4 田洪池 42.2141 0.67% 
5 蒿文朋 43.0000 0.68% 
合计 6,300.0000 100.00% 
(二) 本次 发行 前 后的 股本 结构 
发 行 人 本 次 发行 前 总 股本 为6,300 万股 , 本 次拟 发 行 人民 币 普 通股 不 超 过
2,100 万股。如不考虑公司股东公开发售股份 , 发行前后发行人股本结构如下: 
道 恩 高 材发 行前 后股 权结 构 
序号 股东名称 
本 次 发 行前 本 次 发 行后 
持 股 数 (股 ) 持股比例 持 股 数 (股 ) 持股比例 
1 道恩集团 40,751,919 64.69% 40,751,919 48.51% 
2 韩丽梅 17,506,523 27.79% 17,506,523 20.84% 
3 伍社毛 3,889,417 6.17% 3,889,417 4.63% 
4 田洪池 422,141 0.67% 422,141 0.50% 
5 蒿文朋 430,000 0.68% 430,000 0.51% 
本次发行流通股 - - 21,000,000 25% 
合计 63,000,000 100.00% 84,000,000 100% 
(三 ) 公司 发起 人 、前 十名 股东 、前 十名 自然 人股 东 
本公司现有 5 名股东, 其中,道恩集团、韩丽梅 、伍社毛、田洪池 为发起人
股东。 除道恩集团为法人股东外,其他股东均为自然人股东。 具体情况如下: 
项目 股东名称 持 股 数( 万股 ) 持股比例 股份性质 
发起人股东 
道恩集团 40,751,919 64.69% 境内非国有法人股 
韩丽梅 17,506,523 27.79% 境内 自然人 股 
伍社毛 3,889,417 6.17% 
境内 自然人 股 
田洪池 422,141 0.67% 境内 自然人 股 
新增股东 蒿文朋 430,000 0.68% 境内自然人股 
 合计 63,000,000 100.00%   
本次 发行 后, 股份 流通 限制 和锁 定安 排相 关承 诺详 见本 招股意向书 摘要 “重
大事项提示”部分。 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
19 
( 四 ) 发行 人的 发 起人 、控 股股 东和 主要 股东 之间 的关 联关 系 
本次 发行 前, 本公 司 发起人 股东 韩丽 梅 (持 有本 公司27.79% 的股 权 ) 同时 持
有道恩集团20% 的股 份, 且与 道恩 集团 控股 股东 于晓 宁先 生系 夫妻 关系 , 构成 公
司共同实际控制人。除此之外,本公司各股东之间不存在其他关联关系。 
四 、 发行 人的 业务 概况 
( 一 ) 发行 人的 主 营业 务 
本公司主要从事热塑性弹性体、 改性塑料 、 色母 粒等 高分 子材 料的 研发 、 生
产和销售 。 
( 二 ) 发行 人的 主 要产 品 及用途 
本公司主要产品为 热塑 性弹 性体 、 改性 塑料 、 色母 粒 , 主要应用于汽车工业、
家用电器、医疗卫生 等行业。 
( 三 ) 产品 销售 方 式和渠道 
公司 产品销售采取直销 为主, 经销 为辅 的销售模式。 公司的经销模式 主要 为
境内经销商 买断式经销。 
( 四 ) 主要 原材 料 
报告期内,公司主要原材料 为 PP、ABS 、PA 、EPDM 等。 
( 五 ) 行业 竞争 情 况 及公司的竞争地位 
1、 热 塑 性弹 性体 行 业 
境外TPV 产业化的主要有美国埃克森美孚公司、 美国Teknor Apex 公司及日
本三井石油化学 公司等为数不多的几家企业, 境内 TPV 工业化产品很少, 生产能
力超过1,000t/a 的企业主要有 道恩高材 、 南京 金陵 奥普 特高 分子 材料 有限 公司 、
张家港市美特高分子材料有限公司 、 南帝化学工业股份有限公司 (台 湾 ) 。 道恩
高材的TPV 产品在技术工艺、 产品性能、 技术指标上具有较强的竞争优势, 主要
针对替代进口的TPV 产品 , 应用 于汽 车工 业为 代表 的高 端市 场, 是国内TPV 行业
的龙头企业,受邀承担TPV 国家行业标准的起草工作(第一单位)。 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
20 
    2、 改 性 塑料 行 业 
国外企业的技术水平领先, 规模大、 市场占有率较高, 但 品种 比较 单一 、 市
场反应速度较慢 , 在境 内不具有绝对领先的地位。 国内企业在改性塑料行业的竞
争较为充分, 由于改性塑料进入下游应用领域的壁垒相对较高, 认证周期长, 先
进入 者具 有明 显的 先发 优 势, 具 有品 质稳 定性 和 研发 持 续性 优势 的国 内 企业不
多; 同时 , 具有 热塑 性弹 性体 生产 技术 实力 和规 模化 产能 的企 业主 要是 道恩 高材 ,
凭借 在改 性塑 料专 业 领域 建 立起 来的 与 下游 客 户的 紧 密的 合作 关 系和 在TPV 等
更新换代产品领域的技术领先优势, 道恩高材 在未来满足汽车、 家电等高端下游
需求的行业竞争中将会显示出明显优势。 
     3、 色 母 粒行 业 
 色母粒 产品应用领域中以 家电与化 妆品行业 要求 最高, 其中 化妆 品色 母 主
要以进口产品为主。 道恩高材 色母粒 产品主要 应用于 家电 行业 , 主要 客户 包括 海
尔集团 、 海信 集团 、 长虹 集团 等知名家电 企业 , 在高 端色 母粒领域具有较强的竞
争地位。 
五 、 发行 人的 资产 权属 状况 
( 一 ) 土地 使用 权 
本公司及其控股子公司共拥有2 宗土地 ,基本情况如下: 

号 
证书编号 宗 地 坐落 用途 
使用权
类型 
使用权面
积(m
2
) 
使用权
人 
终止日期 
他项
权利 

龙国用
(2014)第
0082 号 
经济开发
区振兴路
北首东侧 
工业 出让 95,102.0 
道恩高
材 
2061.11.24 抵押 

龙国用
(2014)第
0081 号 
龙口振兴
路北首东
侧 
工业 出让 66,667.0 
道恩高
材 
2063.10.7 抵押 
注:发行人子公司青岛润兴的土地证与房产证合并为房地产证 ,根据青岛市房地产登
记薄,该土地为工业用地,土地使用权类型为出让,土地使用期限至 2056 年 12 月 28 日。 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
21 
( 二 ) 房屋 建筑物 
本公司及 控股子公司的主要经营场所包括3 处房屋建筑物 ,基本情况如下: 
序号 产 权 证 编号 房屋坐落 
房 屋 所 有
权人 
建筑面积(m
2
) 他项权利 

龙房权证龙办字
第 201102237 号 
龙港电厂东烟潍
公路北 
发行人 22,081.02 抵押 

龙房权证龙办字
第 201402599 号 
龙口经济开发区
振兴路北首路东 
发行人 13,354.36 抵押 

青房地权市字第
201198824 
城阳区棘洪滩街
道前海西社区 
青岛润兴 28,461.26 抵押 
(三 ) 商标权和 专 利权 
1、专利 
截止本 招股意向书 签署 之日 , 公司 拥有47项专 利 (17项发明专利、 30项实用
新型专利)。 

号 
专利名称 专利号 专 利申 请日 
专利
期限 
专利 
类型 
1 热塑性硫化胶的制备方法 ZL02156739.5 2002.12.18 20 年 发明 

高粘结性热塑性硫 化胶的制备
方法 
ZL03150041.2 2003.7.31 20 年 发明 
3 无卤阻燃聚丙烯材料 ZL03138746.2 2003.6.30 20 年 发明 

一种丁腈橡胶与聚 丙烯热塑性
硫化胶 
ZL200510076811.0 2005.6.17 20 年 发明 
5 阻燃热塑性硫化胶的制备方法 ZL200510077245.5 2005.06.20 20 年 发明 

一种提高热塑性硫 化胶流动性
的方法 
ZL200610152040.3 2006.9.12 20 年 发明 

一种用过 氧 化 物 硫化 体 系 制 备
热塑性硫化胶的方法 
ZL200610152929.1 2006.9.12 20 年 发明 

一种耐磨热塑性烯 烃复合物的
制备方法 
ZL200810127090.5 2008.6.25 20 年 发明 
9 ASA 专用彩色母粒 201010262806.X 2010.8.22 20 年 发明 
10 氢化共聚物溶液中 贵金属催化 2009102416006 2009.11.27 20 年 发明 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
22 
剂的脱除方法 
11 超薄流延膜专用料 ZL201010262817.8 2010.8.22 20 年 发明 
12 公路隔离带用 TPV 材料 ZL201010262820.X 2010.8.22 20 年 发明 
13 塑料复合功能母料及制造方法 ZL201010581949.7 2010.12.10 20 年 发明 
14 
一种透明增韧聚苯 乙烯功能色
母料的制备方法 
201210584948.7 2013.2.28 20 年 发明 
15 
一种免喷涂金属质感 PMMA 改
性材料及其制备方法 
201210589060.2 2012.12.31 20 年 发明 
16 
加工性能优异的 PC/ABS 合金材
料及其制备方法 
201310728183.4 2013.12.25 20 年 发明 
17 
矿用钢塑复合管道 聚乙烯层组
合物母料及其制备方法 
ZL201310723830.2 2013.12.25 20 年 发明 
18 机头自动换网装置 201020542673.7 2010.9.20 10 年 实用新型 
19 旋转刀架组件 201020542686.4 2010.9.20 10 年 实用新型 
20 机头模板 201020542709.1 2010.9.20 10 年 实用新型 
21 自动注油装置 201020542715.7 2010.9.20 10 年 实用新型 
22 自动喂料装置 201020542726.5 2010.9.20 10 年 实用新型 
23 自洁式喂料斗 ZL201120172954.2 2011.5.16 10 年 实用新型 
24 除尘过滤装置 ZL201120172951.9 2011.5.16 10 年 实用新型 
25 高速混合机放料嘴的限位装置 ZL201120172971.6 2011.5.16 10 年 实用新型 
26 安全挡块 ZL201120172939.8 2011.5.16 10 年 实用新型 
27 喂料器料斗 ZL201120172994.7 2011.5.16 10 年 实用新型 
28 挤出机喂料口 ZL201220363130.8 2012.7.19 10 年 实用新型 
29 自动切胶机头 201220363239.1 2012.7.19 10 年 实用新型 
30 液体计量输送秤 ZL201220363237.2 2012.7.19 10 年 实用新型 
31 卧式混料搅拌装置 201220444538.8 2012.8.28 10 年 实用新型 
32 计量式的注液装置 201220444540.5 2012.8.28 10 年 实用新型 
33 失重秤补料料斗搅拌装置 201120172976.9 2011.5.16 10 年 实用新型 
34 不锈钢吸管 ZL201220363238.7 2012.7.19 10 年 实用新型 
35 补料斗软连接装置 ZL201320587976.4 2013.9.16 10 年 实用新型 
36 安全管道观察镜 ZL201320587840.4 2013.9.16 10 年 实用新型 
37 挤出机排风管 ZL201320587886.5 2013.9.16 10 年 实用 新型 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
23 
38 挤出机排气压盖 ZL201520029427.4 2015.1.16 10 年 实用新型 
39 防溢水冷却水槽 ZL201520030768.3 2015.1.17 10 年 实用新型 
40 可排气的侧喂料机喂料体 ZL201520036658.8 2015.1.20 10 年 实用新型 
41 一种甩干机减震密封装置 ZL201520049959.4 2015.1.26 10 年 实用新型 
42 一种罗茨风机的吸料斗机 ZL201620285158.2 2016.04.08 10 年 实用新型 
43 一种罗茨风机的 输送管 ZL201620285051.8 2016.04.08 10 年 实用新型 
44 一种喂料机斗进出口卡箍 ZL201620281978.4 2016.04.07 10 年 实用新型 
45 一种料斗盖的紧固装置 ZL201620282672.0 2016.04.07 10 年 实用新型 
46 一种防飞溅风送管道 ZL201620258617.8 2016.03.31 10 年 实用新型 
47 
一种防止回流的筒 体用液体加
注阀 
ZL201620258924.6 2016.03.31 10 年 实用新型 
2、商标 
序号 商标名称 注册号 
核 定 使 用
商品类别 
有效期限 
取得方
式 
他项 
权利 
1  1588001 第 1 类 2011.6.14-2021.6.13 继受 无 
2  3855280 第 17 类 2015.8.7-2025.8.6 继受 无 
3  6433834 第 17 类 2010.3.28-2020.3.27 继受 无 

 
9366660 第 2 类 2012.6.14-2022.6.13 
原始取
得 
无 
六 、 同业 竞争 与关 联交 易 情况 
( 一 ) 独立 经营 情 况 
公司拥有独立的产、 供、 销体 系及 面向 市场 自主 经营 的能 力 , 在资 产、 人员 、
财务 、 机构 、 业务 等方 面与 公司 股东 、 实际 控制 人相 互独 立和 分开 。 公司 成立 以
来, 严格 按照 《公 司法 》 、 《证 券法 》 等有 关法 律、 法规 和 《公 司章 程》 的要 求规
范运作、独立经营,在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业, 具有独立完整的经营资产、 业务体系及面向市
场自 主经 营的 能力 。公 司 在 招股 意向 书 中 关于 自 身独 立 经营 情况 的表 述 内容 真
实、准确、完整。 
( 二 ) 同业竞争情况 
公司控股股东 道恩集团 、 实际 控制 人 及 其控制的企业 的主营业务均与本公司山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
24 
不同, 与 本公司 不存在同业竞争。 为有效防止及避免同业竞争,公司控股股东、
实际控制人已向公司出具了关于避免同业竞争的承诺 函 。 
( 三 ) 关联 交易情况 
1、 经 常 性关 联交 易 情况 
(1 ) 关 联采 购 
单位:万元 
关联方
名称 
采购内
容 
定价
方式 
2016 年1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 
金额 
占同类
交易比
例 
金额 
占同类
交易比
例 
金额 
占同类
交易比
例 

额 
占同类
交易比
例 
大韩道
恩 
原材料 
市场
价 
- - 68.62 0.15% 21.73 0.05% - - 
报告 期内 , 公司 向关 联方 采购 的产 品占 公司 采购 总额的比重较低。 大韩道恩
为公司合营企业。 2014 年 、 2015 年公司分别 向其采购 21.73 万元 和 68.62 万元原
材料用于生产研发 , 金额较小。 
(2 ) 关 联销 售 
单位:万元 
关联方 销售内容 
定价
方式 
2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 
金额 
占同类
交易比
例 
金额 
占同类
交易比
例 
金额 
占同类
交易比
例 
金额 
占同类
交易比
例 
大韩道
恩 
产品及原
材料 
市场
价 
- - 81.45 0.13% 5.90 0.01% 6.64 0.03% 
报告 期内 , 公司 向关 联方 销售 的商 品占 公司 同类 交易 的比 重较 低, 且金 额很
小。大韩道恩为公司合营企业。自 2013 年起,为了协助大韩道恩试制产品,公
司向其小批量销售产品及原料, 2013 年 、 2014 年 及 2015 年 向其销售的金额分别
为 6.64 万元、5.90 万元和 81.45 万元, 金额较小。 
2、 偶 发 性关 联交 易 情况 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
25 
报告期内, 偶发性关联交易主要为关联方为公司提供担保 :  
单位:万元 
担保方 担保额度 贷款银行 贷 款 起 始日 贷 款 到 期日 
是否履
行完毕 
道恩集团、 于晓宁、 韩丽梅 2,000 恒丰银行 2012 年 6 月 29 日 2013 年 6 月 29 日 是 
道恩集团、 于晓宁、 韩丽梅 1,000 恒丰银行 2012 年 7 月 25 日 2013 年 7 月 25 日 是 
道恩集团、于晓宁 2,000 浦发银行 2012 年 12 月 19 日 2013 年 12 月 18 日 是 
道恩集团 2,000 兴业银行 2012 年 5 月 8 日 2013 年 5 月 8 日 是 
道恩集团 2,000 兴业银行 2012 年 12 月 12 日 2013 年 12 月 12 日 是 
道恩集团 3,000 兴业银行 2013 年 5 月 17 日 2014 年 5 月 17 日 是 
道恩集团 2,000 烟台银行 2012 年 5 月 25 日 2013 年 5 月 25 日 是 
道恩集团 1,000 烟台银行 2012 年 7 月 26 日 2013 年 5 月 25 日 是 
道恩集团 2,000 烟台银行 2012 年 8 月 9 日 2013 年 5 月 25 日 是 
道恩集团 3,000 烟台银行 2013 年 6 月 3 日 2014 年 6 月 3 日 是 
于晓宁、道恩集团 2,000 浦发银行 2014 年 5 月 28 日 2014 年 11 月 27 日 是 
道恩集团 3,000 兴业银行 2014 年 6 月 27 日 2014 年 12 月 27 日 是 
道恩集团 3,000 光大银行 2014 年 6 月 6 日 2015 年 4 月 5 日 是 
道恩集团、于晓宁 1,000 浦发 银行 2014 年 6 月 27 日 2014 年 12 月 27 日 是 
道恩集团 
4,000 兴业银行 2014 年 12 月 26 日 2015 年 6 月 26 日 是 
道恩集团、于晓宁 
2.200 浦发银行 2014 年 12 月 29 日 2015 年 6 月 28 日 是 
道恩集团 
3,000 烟台银行 2014 年 7 月 21 日 2015 年 7 月 21 日 是 
道恩集团、 于晓宁、 韩丽梅 1,000 光大银行 2016 年 4 月 20 日 2017 年3 月 19 日 否 
3、 关 联 方往 来款 项 余额 
单位:万元 
项目 关联方 
2016 年 6 月30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年12 月31 日 2013 年 12 月 31 日 
账面 
余额 
坏账 
准备 
账面 
余额 
坏账 
准备 
账面 
余额 
坏账 
准备 
账面 
余额 
坏账 
准备 
应收账款 
大韩道
恩- 
-- -- -- -- -- -- 7.77 0.39 
2013 年公司向大韩道恩销 售少量产品及原材料, 报告期期末应收账款余额
为对方尚未支付款项 ,金额较小。 
4、 关 联 交易 对公 司 经营 成果 和财 务状 况的 影响 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
26 
公司对关联方采购、 销售占同期采购总额与营业收入的比例很小, 公司与关
联方依据市场公允价格进行交易, 不会对公司的经营状况和财务状况产生较大影
响 。 
偶发性关联交易主要是关联方为公司提供担保 ,解决了公司银行融资问题 ,
未对公司主营业务产生重大影响。 
七 、 董事 、监 事和 高级 管理 人 员 情况 
(一) 董事 、监 事 和高 级管 理人 员基 本信 息 
姓名 职务 
任期起 
止日期 
出生
年份 

别 
简要经历 
于晓
宁 
董事
长 
2010 年
12 月至
今 
1967
年 
男 
中国 国 籍, 无 境外 永 久居 留权 , 工商 管 理硕 士。1997
年 之 前 任 龙口 市 兴 隆物 资 商 场业 务 经 理;1997 年至
2000 年任龙口市兴隆橡塑有限公司总经理;2000 年创
立道恩集团并任董事长、 总经理;2002 年至 2010 年任
道恩有限执行董事; 2010 年12 月至今任本公司董事长 。 
蒿文
朋 
副董
事长、
总经
理 
2010 年
12 月至
今 
1972
年 
男 
副董事长、总经理,1972 年出生,中国国籍,无境外
永久 居留 权, 硕士 。1994 年 5 月至 2010 年 6 月就职于
海尔 集团 , 历任 中试 事业 部工 艺员 、 车间 主任 、 质管 处
长、 质量 部长 , 新材 料事 业部 部长 , 装备 部品 集团 供应
链总监; 2010 年 7 月至今任本公司总经理;2012 年
12 月至今任本公司副董事长。曾荣获 “山东省科技进
步一等奖 ”1 项, “ 青岛科技进步一等奖 ”1 项, “ 青
岛科技进步三等奖 ”1 项 。 
田洪
池 
董事、
副总
经理 、
董事
会秘
书 
2010 年
12 月至
今 
1976
年 
男 
董事 、 董事 会秘 书、 副总 经理 ,1976 年出 生, 中国 国籍 ,
无境外永久居留权, 博士学位。2003 年至 2010 年任道恩
有限副总经理;2010 年 12 月至今任本公司董事、 副总经
理;2014 年 7 月 15 日至今任本公司董事会秘书。 
田洪 池先 生是 全国 橡 胶与 橡 胶制 品 标准 化技 术 委员 会
委员 , 是中 国热 塑性 弹性 体 TPV 材料国产化和市场推广
的引 领人 之一 , 其参 与研 究开 发的 TPV 产品多次获得省
部级 奖项 , 其中 “千吨级高性能热塑性硫化胶 TPV 的制
备技术 ”先后获得国家科学技术奖技术发明二等奖、 中
国石油与化工 协会 2005 年技术发明一等奖、北京市科
学技术奖三等奖、 山东省科技进步奖二等奖、 山东省科
技进步三等奖等奖项,公开发表论文 30 余篇,获得 8山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
27 
项发 明专 利, 鉴定 项目 7 项, 均被 鉴定 为国 际先 进水 平,
曾作 为项 目主 要负 责 人先 后 承担 国 家中 小企 业 创新 基
金、 山东 省重 大专 项、 国家 发改 委节 能减 排专 项、 国家
工信部振兴规划项目、 国家十一五科技支撑计划等重大
课题 5 项,曾获 “烟台市突出贡献中青年专家 ”称号、
“ 山东省突出贡献中青年专家 ”、 “国家中青年科技创
新领 军人 才 ” 、 “ 山 东泰 山 产业 领 军人 才 ” 、 “国家
‘ 万人计划 ’领军人才 ” 称号 。 
韩丽
梅 
董事 
2010 年
12 月至
今 
1971
年 
女 
董事,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,
高中学历。1991 年至 1997 年, 任龙 口市 兴隆 物资 商场
会计;1997 年至今任龙口市兴隆航运有限公司执行董
事; 2010 年 12 月至今任本公司董事。 
邢永
胜 
董事、
财务
总监 
2010 年
12 月至
今 
1963
年 
男 
董事 、 财务 总监 、 副总 经理 ,1963 年出 生, 中国 国籍 ,
无境外永久居留权, 大专学历, 会计师。 1980 年至 1994
年任山东龙口酒厂会计、 财务科长;1994 年至 2001 年
任中 国工 商银 行龙 口 市支 行 洼里 煤 矿分 理处 副 主任 ;
2001 年至 2006 年任南山集团有限公司财务主管;2006
年至 2008 年任道恩集团财务管理部副部长、 部长; 2008
年至 2010 年任公司财务总监;2010 年 12 月至今任本
公司董事、财务总监、副总经理。 
梁兆
涛 
董事、
副总
经理 
2010 年
12 月至
今 
1962
年 
男 
董事、副总经理,1962 年出生,中国国籍,无境外永
久居 留权 , 大专 学历 。1982 年至 2003 年任山东省金龙
企业集团公司总经理助理;2003 年至 2006 年任龙口龙
泵燃 油喷 射有 限公 司 金龙 分 厂副 总 经理 、总 质 量师 ;
2006 年至2010 年任东方电子集团龙口东立电线 电缆有
限公司总经理助理;2010 年 3 月至今任公司副总经理;
2013 年 12 月至今任本公司董事。 
孙宗
民 
独立
董事 
2010 年
12 月至
今 
1949
年 
男 
独立董事,1949 年出生,中国国籍,无境外永久居留
权, 大专 学历 , 教授 级高 级会 计师 。1976 年至 2000 年,
就职于中国石油乌鲁木齐石化分公司, 历任会计员、 科
长、副处长、处长、副总会计师、总会计师;2000 年
至 2007 年任中国石油天然气股份有限公司化工分公司
总会计师;2007 年至 2009 年任中国石油天然气股份有
限公司销售分公司总会计师。2010 年 12 月至今任本公
司独立董事。 
周政
懋 
独立
董事 
2010 年
12 月至
今 
1944
年 
男 
独立董事,1944 年出生,中国国籍,无境外永久居留
权, 硕士 。1982 年至 2004 年任教于北京理工大学; 目
前任中国阻燃学会秘书长、 中国塑协改性委员会常务理
事、 中国 消防 阻燃 建材 委员 会常 务理 事、 中国 消防 协会山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
28 
专家 组成 员、 科技 部评 审专 家、 发改 委评 审专 家、 中石
化协会评审专家。 2010 年12 月至今任本公司独立董事,
目前兼任浙江万盛股份有限公司、 广东聚石化学股份有
限公 司、 江苏 苏利 精细 化工 股份 有限 公司 、 洛阳 中超 新
材料股份有限公司独立董事。 
宋晓 
独立
董事 
2010 年
12 月至
今 
1967
年 
男 
独立董事,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留
权, 硕士 。1992 年至 1994 年任龙口物资建筑材料总公
司业务科长;1994 年至 1999 年任龙口市兴达物资有限
公司经理;1999 年至 2002 年任龙口市惠特科贸有限公
司董 事长 、 总经 理;2002 年至 2014 年历任山东南山铝
业股份有限公司董事长助理、副总经理、董事会秘书、
总经理、副董事长; 2010 年 12 月至今任本公司独立
董事 , 目前 兼任 山东 民和 牧业 股份 有限 公司 、 青岛 康普
顿科技股份有限公司独立董事。 
宋慧
东 
监事
会主
席 
2012 年
12 月至
今 
1971
年 
男 
监事会主席,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居
留权 , 本科 学历 , 会计 师。1992 年至 1995 年任烟台海
通电子科技有限公司会计;1996 年至 1999 年烟台电子
工业供销公司财务经理;2000 年至 2009 年任园城集团
有限公司总会计师;2010 年任烟台埃维集团有限公司
总经理;2011 年至今任道恩集团有限公司副总裁、财
务总监。2012 年 12 月至今任本公司监事会主席。 
刘嘉
厚 
监事 
2010 年
12 月至
今 
1954
年 
男 
监事,1954 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,
大专 学历 , 高级会计师。1975 年至 1979 年任龙口市草
泊煤矿会计; 1979 年至1994 年就职于龙口市洼东煤矿,
历任 财务 科长 、 总会 计师 、 经营 副矿 长; 1994 年至 2003
年任烟台东方会计师事务所西城分所所长;2003 年至
2008 年任道恩集团副总裁; 2010 年 12 月至今任本公司
监事 , 目前 兼任 山东 南山 铝业 股份 有限 公司 和山 东民 和
牧业股份有限公司的独立董事 。 
刘晓
平 
监事、
技术
经理 
2010 年
12 月至
今 
1974
年 
男 
中国 国籍 , 无境 外永 久居 留权 , 本科 学历 , 工程 师。1999
年至 2002 年任山东新建集团质检员;2002 年至 2003 年
任道恩有限技术员;2003 年至 2010 年任道恩北化技术
经理;2010 年 12 月至今任本公司监事、技术经理。刘
晓平女士为获得国家科学技术奖技术发明二等奖的“千
吨级高性能热塑性硫化胶 TPV 的制备技术”的主要研究山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
29 
开发 人员 之一 , 并先 后参 与研 究开 发多 项 TPV 产品技术,
其中“可回收和再利用的热塑性硫化橡胶制备技术”获
北京市科学技术奖三等奖、“高流动性热塑性硫化橡胶
(TPV ) 动态 硫化 制备 技术 ” 获山 东省 科技 进步 奖二 等奖 。 
(二) 董事 、监 事 和高 级管 理人 员 的其他情况 
姓名 
近一年
薪酬 (万
元) 
持有公司
股数 兼职情况 
与公司
其他 关
系 
于晓宁 
- 间接持有
3,260.15
35 万股 
道恩集团董事长兼总经理、 山东道恩旅游服务有限公
司执 行董 事、 烟台 道恩 化学 技术 培训 有限 公司 执行 董
事、 烟台 道恩 旅行 社有 限责 任公 司执 行董 事、 龙口 道
恩模具有限公司执行董事、 山东道恩置业有限公司执
行董 事、 龙口 道恩 建材 有限 公司 执行 董事 、 山东 道恩
国际贸易有限公司执行董事、 烟台化工设计院法定代
表人 、 山东 道恩 物流 有限 公司 执行 董事 、 山东 道恩 工
程建设有限公司执行董事、 大韩道恩高分子材料 (上
海) 有限 公司 董事 长 、 龙口市工商联合投资管理有限
公司 (联 合投 资) 董事 、 化工部烟台化工建设技 术培
训中心法定代表人 、 龙口市道恩盛融小额贷款股份有
限公司董事长 、龙口兴隆庄加油站法定代表人 
无 
蒿文朋 21 
直接持有
43.0000
万 股 
大韩道恩高分子材料 (上海) 有限公司董事 、 青岛润
兴塑料新材料有限公司董事 、 山东道恩特种弹性体有
限公司执行董事、总经理、法定代表人 
无 
田洪池 18 
直接持有
42.2141
万 股 
青岛润兴 塑料新材料 有限公司董事长 无 
韩丽梅 - 
直接加间
接持有
2,565.69
07 万股 
龙口市兴隆航运有限公司执行董事、 法定代表人; 龙
口道恩模具有限公司监事、 龙口道恩建材有限公司监
事、 龙口 华泰 丰稔 实业 有限公司 董事 、 总经 理、 法定
代表人 、 上海 东旭 化学 有限 公司 董事 、 总经 理、 法定
代表人 ; 龙口市龙愈达碳酸钙有限公司执行董事、 总
经理、法定代表人 
无 
邢永胜 10 
- 青岛 润兴塑料新材料有限公司 监事、 山东道恩特种弹
性体有限公司监事 、 山东龙旭高分子材料有限公司监
事 
无 
梁兆涛 10 

青岛润 兴塑料新材料有限公司董事 、 子公司 
孙 宗民 5 

无 无 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
30 
周政懋 5 

中国阻燃学会秘书长、 浙江 万盛 股份有限公司 独立董
事、 江苏 苏利 精细 化工股份有限公司独立董事 、 广东
聚石化学股份有限公司独立董事 、 洛阳中超新材料股
份有限公司独立董事 
无 
宋晓 5 

山东民和牧业股份有限公司独立董事 、 青岛 康普 顿科
技股份有限公司独立董事 
无 
宋慧东 - 

道恩集团有限公司副总裁、 财务总监; 山东 道恩钛业
有限公司监事 、 北京 兴隆泰旭化学有限公司监事、承
德天福 钛业有限公司监事 、 龙口 华泰丰稔 实业 有限公
司监事 、 山东 道恩 旅游服务公司 监事 、 上海东旭化学
有限 公司 监事 、 烟台 道 恩环 境监 测 评价 有 限公 司监
事、 龙口市道恩盛融小额贷款股份有限公司董事长 
无 
刘嘉厚 5 

山东 道恩物流有限公司 监事 、 南山 铝业股份有限公司
独立董事 、山东民和牧业股份有限公司独立 董事 
无 
刘晓平 11 

无 无 
八 、 发行 人控 股股 东 及 其实 际控 制人 的基 本情 况 
( 一 ) 控股 股东 
本公司控股股东为道恩集团有限公司, 道恩集团成立日期为 2000 年 4 月 26
日,法定代表人为于晓宁,注册资本、实收资本为人民币 10,600 万元,注册地
及 主 要 生 产 经 营 地 为 龙 口 开 发 区 东 首 , 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 :
370681228014411 。其经营范围为: 苯酚 、丙 酮、 甲苯 、丁 酮、 苯乙 烯、 纯苯 、
乙二 醇、 盐酸 、 丁醇 、 辛醇 、 异丁 醇、 二甲 苯 、 二甘 醇、 甲醇 、 甲基 异丁 基 (甲 )
酮、 二氯 乙烷 的带 有储 存设 施的 经营 (仅 限苯 酚) 及不 带有 储 存设 施的 经营 。 (有
效期限以许可证为准) 。 合成树脂 、染料、合成橡胶、钛 白粉、天然胶、机电设
备 、 仪器仪表、五金、矿产品 、 土木建筑材料、服装、纺织品、 钢材 、铝型材、
工艺礼品 、 石油 焦、 工业 用水 、 黄金 销售 ; 自营 和代理各类商品和技术的进出口
业务 ;成品油零售( 限公司 加油站经营) ;仓储 ; 货物 装 卸服 务;房屋、场地、
设备租赁 。 (依 法须 经批 准的 项目 ,经 相关 部门 批准 后方 可开 展经 营活 动) 。 
截至本 招股意向书 签署日,道恩集团股权结构如下: 
序号 股东名称 出 资 额 (万 元) 出 资 比 例( %) 

于晓宁 8,480.00 80.00 
2 韩丽梅 2,120.00 20.00 
合计 
10,600.00 100.00 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
31 
( 二 ) 实际 控制 人 
于晓宁先生持有公司控 股股东道恩集团 80% 的股 权, 韩丽 梅女 士持 有道 恩集
团 20% 的股 权, 于晓 宁先 生与 韩丽 梅女 士系 夫妻 关系 , 为公 司的 共同 实际 控制 人。 
于 晓 宁先 生 ,1967 年 出生 ,中 国 国籍 , 无境 外永 久 居留 权 ,身 份证 号 :
37062319670929**** 。 于晓 宁先 生持 有公 司控 股股 东道 恩集 团 80% 的股 权, 通过
道恩集团间接持有本公司 3,260.1535 万股,占发行前公司总股本的 51.75% 。 
韩 丽 梅女 士 ,1971 年 出生 ,中 国 国籍 , 无境 外永 久 居留 权 ,身 份证 号 :
37062319710204**** 。 韩丽 梅女 士持 有本 公司 1,750.6523 万股 , 占发 行前 公司 总
股本的 27.79% ;韩丽梅女士同时持有道恩集团 20% 的股权, 通过道恩集团间接
持有本公司 815.0384 万股。 
九 、 发行 人简 要财 务会 计信 息 及 管理 层分 析与 讨论 
公司近三年及一期的财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计并出具编号为众环审字 (2016 )012295 号的 审计 报告 ,以 下主 要财 务数 据
及财 务指 标均 取自 上述 经 审计 财 务报 表或 根据 财 务报 表 计算 得出 ,如 无 特别 说
明,单 位均为人民币元。 
(一) 简要 财务 会 计信 息 
1、 简 要 合并 资产 负 债表 
项目 2016.06.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 
流动资产 393,109,971.78 343,006,174.84  343,078,974.53 277,958,145.45  
非流动资产 266,764,756.81 250,027,740.48  222,035,051.63 195,895,278.46  
资产总计 659,874,728.59 593,033,915.32  565,114,026.16 473,853,423.91  
流动负债 165,268,721.78 145,379,795.81  176,489,601.49 154,222,788.56  
负债总计 207,019,392.92 183,863,180.77  218,532,902.17  176,419,621.88  
股东权益合计 452,855,335.67 409,170,734.55  346,581,123.99 297,433,802.03  
2、 简 要 合并 利润 表 
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
32 
营业收入 356,244,098.05 626,230,798.97  580,759,404.41 500,147,301.08  
营业利润 48,976,832.11 69,516,644.94  53,003,982.43 51,594,580.54  
利润总额 51,790,936.69 74,407,914.45  58,272,131.02 55,322,177.79  
净利润 43,684,601.12 62,713,426.42  49,240,549.64 46,654,373.18  
归属于母公司股
东的净利润 
42,320,235.95 59,892,026.15  47,183,853.91 45,639,332.46  
3、 简 要 合并 现金 流 量表 
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 
经营活动产生的现金流
量净额 
33,016,027.21 45,520,563.13  48,351,516.75 3,132,045.34  
投资活动产生的现金流
量净额 
-24,616,021.47 -40,294,501.03  -14,690,440.31 -40,500,501.80 
筹资活动产生的现金流
量净额 
2,563,891.88 -56,431,195.43  27,958,220.35 -49,471,272.22  
期末现金及现金等价物
余额 
40,966,523.76 29,684,324.23  80,754,149.23 18,919,853.27  
(二) 主要 财务 指 标 
项目 
2016.06.30/ 
2016 年 1-6 月 
2015.12.31 
/2015 年度 
2014.12.31/ 
2014 年度 
2013.12.31 
/2013 年度 
流动比率(倍) 2.38 2.36 1.94 1.80 
速动比率(倍) 1.76 1.79 1.51 1.22  
资产负债率(母公司) 29.32% 27.51% 35.70% 31.92% 
息税折旧摊销前利润
(万元) 
6,259.08 9,449.78 7,689.60 7,116.49  
利息保障倍数(倍) 29.07 19.79 13.80 13.00 
每股经营活动的现金流
量(元) 
0.52 0.72 0.77 0.05  
每股净现金流量(元) 0.18 -0.81 0.98 -1.38  
无形资产(扣除土地使
用权、水面养殖权和采
矿权等后)占净资产的
0.52% 0.65% 0.00% 0.00% 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
33 
比例 
每股净资产(元) 6.89 6.22 5.27 4.52 
(三) 非经 常性 损 益明 细 
单位: 万 元 
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 
非流动资产处置损益 -0.36 3.35 -3.49 12.64 
计入当期损益的政府补助(与企业
业务密切相关,按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补助除外) 
279.92 480.52 479.72 288.51 
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益 
- - - 74.59 
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备 
- - - - 
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 
1.85 5.25 50.58 -2.98 
小计 281.41 489.13 526.81 372.76 
减:所得税影响额 42.21 73.37 79.02 44.73 
少数股东权益影响额(税后) 5.66 10.08 16.54 12.25 
归 属 于 母公 司普 通股 股东 净利 润
的 非 经 常性 损益 
233.54 405.68 431.25 315.79 
扣 除 非 经常 性损 益后 的归 属于 母
公 司 普 通股 股东 净利 润 
3,998.48 5,583.53 4,287.13 4,248.14 
(四) 管理 层对 公 司近 三年 财务 状况 和经 营成 果的 讨论 与分 析 
1、 公 司 资产 、负 债 情况 
报告 期内 , 公司资产以流动资产为主, 固定资产比重不大, 上述资产结构与
公司所处的行业特征以及公司目前的生产经营情况相适应。 公司主要从事热塑性
弹性 体、 改性 塑料、 色母 粒的生产和销售, 根据客户 订单情况以及对各类产品的
市场需求预估情况安排采购、 组织生产, 按照客户的实际需要发货, 对于稳定客
户会给予一定的账期。 部分原材料订货周期较长, 需要公司根据产品的市场销售山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
34 
预期提前安排采购, 因而会保有原材料最低库存以确保生产。 因此, 公司总资产
中应收账款与存货占比较高。 
公司生产设备多为自行研发定制 , 价值 适中 , 同时 , 公司 不断 改进 工艺 、 减
少工 序、 改造 设备 , 延长 设备 使用 年限 ; 公司 充分 利用 厂 房与 机器 设备 , 采用 轮
班制进行生产,在确保产能的同时,最大限度地减少对机器设备与厂房的投入。
因此,固定资产在总资产中所占比例不高,与公司 所处的行业特征相符。 
公司总体资产质量状况良好, 资产结构配置合理; 公司采用了稳健谨慎的会
计估 计, 资产 减值 计提 充分 、 合理 , 符合 资产 质量 的实 际 情况 。 公司负债规模逐
年递增 , 以 流 动 负债 为 主 , 报告 期 各 期 末流 动 负 债 占负 债 总 额 的 比例 分 别 为
87.42% 、80.76% 和 79.07% 。 公司流动比率 、 利息 保障 倍数 较高 , 偿债 能力良好 。 
2、 公司 盈利能力分析 
报告 期内 , 公司 的营 业收 入主 要来 源于 主营 业务 , 主营 业务 收入 占总 收入 的
比例均高于 95% , 公司 的主 营业 务突 出。 报告 期内 , 公司的主营业务收入来源于
热塑性弹性体、改性塑料和色母粒,其中色 母粒为公司 2013 年 4 月收购的子公
司青岛润兴的主营产品。 报告期内公司 主要产品的收入均保持了稳定增长。 随着
我国经济的快速增长、 下游行业的需求 不断增加, 公 司 营业收入和净利润将继续
保持稳定增长。 
3、 现 金 流量分析 
报告期内, 公 司 现 金 净 流入 主 要 为 经 营 活动 过 程 中 产 生 。 公司 “ 销 售 商
品、 提供 劳务 收到 的现 金 流” 与 营业 收入 之间 、 “购 买 商品 、接 受劳 务 支付 的
现金流”与营业成本之间的变动趋势吻 合良好。 报告期内, “ 销 售商 品、 提供 劳
务收 到的 现 金流 ” 与 营业 收 入之 间的 比例 分别 为108.42% 、111.43% 、108.72% 、
114.28% ,其比例较为稳定,表明公司收益质量较高、主营业务收入获取现金的
能力较强,销售回收现金情况良好。 
4、 公 司 未来 财务 趋 势分 析 
目前 , 公司 整体 质量 良好 , 资产 结构 与公 司业 务能 力相 匹配 , 盈利 状况 良好 ,
具有较强的盈利能力, 经营活动与筹资活动产生的现金流量基本满足公司发展需
要,同时资产负债率适中,具有良好的偿债能力。 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
35 
本次 募集资金到位后, 公司资产规模将出现较大幅度的增长 , 固定资产在总
资产中所占的比重将会上升, 直接提升公司的生产能力。 此外 , 公司的净资产规
模将 大幅 上升 , 募集 资金 投资 项目 从开 始实 施至 产生 预期 效益 需要 一定 时间 , 短
期内净资产收益率和每股收益指标将被摊薄。 随着募集资金投资项目的全部建成
及达 产, 本公 司的 产品 结构 将进 一步 完善 , 打造更强大的生产基地, 进一步增强
市场 竞争 力, 提升 公司 的盈 利能 力 , 净资产收益率和每股收益也将稳步提高并推
动公司业绩稳定增长。 
(五) 股利分配情况 
近三年股利分配政策 
根据 《公 司章 程》 , 税后 利润 弥补 亏损 、 提取 法定 公积 金、 任意 公
积金后按股份比例分配。 由股东大会 批准利润分配方案。 
近三年股利分配情况 公司最近三年 没有进行过 股利分配 。 
本次发行前滚存利润
分配方案 
公司2014 年8 月25 日召开的2014 年第1 次临时股东大会决议本
次公开发行股票前的滚 存利润由 发行 后的 新老 股东 按 持股 比例 共
同享有。 
本次发行后股利分配
政策 
公司2014 年8 月25 日召开的2014 年第1 次临时股东大会通过了
上市后适用的《公司章 程》规定: 在 公司 当年 实现 的 净利 润为 正
数且公司累计未分配利 润为正数的情 况下,公司应当 进行现金分
红, 公司每年以现金方 式分配的利润 不少于当年实现 的可供分配
利润的 20%, 或公 司最 近三 年以 现金 方式 累计 分配 的利 润不 少于 最
近三年实现的年均可分配利润的 60%。 
(六) 发行 人控 股 子公 司的 基本 情况 
公司控股子公司的基本情况如下: 
(1 )山东道恩特种弹性体材料有限公司 
山东道恩特种弹性体材料有限公司成立于 2016 年 2 月 1 日,公司类型为有
限责任公司,公司社会信用代码为 91370681MA3C68A95C ,公司住所为龙口市
龙港街道和平路西侧、 道恩湖北路北侧。 公司法定代表人为蒿文朋, 注册资本为
1,500 万元 , 实收 资本 15 万元 。 公司 经营 范围 : 氢化 丁腈 橡胶 、 氢化 丁苯 橡胶 产
品的 研发 、 生产 销售 并提 供上 述产 品的 技术 咨询 、 技术 服务 、 技术 转让 及进 出口
业务( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。 
    截至本招股书签署日,股权结构为: 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
36 
序 号 股东名称 注册资本(万元) 出资方式 持股 比例 (%) 
1 山东道恩高分子材料股份有限公司 1,500.00 货币 100.00 
 合计 1,500.00  100.00 
道恩特种弹性体近一期经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计的主
要财务数据如下: (单位:万元) 
项目 2016 年6月30日/2016 年1-6月 
总资产 14.68 
净资产 14.68 
净利润 -0.32 
(2 )青岛润兴塑料新材料有限公司 
青岛润兴塑料新材料有限公司成立于 2005 年 8 月 16 日, 公司 类型 为台 港澳
与境内合资有限 责任公司,公司企业法人营业执照注册号为 370214400018340 ,
公司住所为青岛市城阳区棘洪滩街道 11 号路,公司法定代表人为张明连,注册
资本 、 实收 资本 为 200 万美元。 主要管理人员为 : 田洪池 为 法定 代表 人; 金海 木  
为 总经 理; 邹远 勇 为 财务 总监 ; 牛茂 平 、 崔全延 为副总 经理 ; 李兆 溪 为制造总监 。 
公司 经营 范围 : 制造 、 加工 : 塑料 色母 料、 功能 母料 、 塑料 改性 料; 货物 进
出口 (不 含进 口商 品分 销业 务) (产 品 20% 外销 ) (以 上范 围需 经许 可经 营的 , 须
凭许 可证 经营 ) 。 
公司主营业务 为: 塑料色母料、功能母料、塑料改性料的生产、销售。 
青岛润兴 目前 的 股权 结构如下 (单位 :人民币元) : 
序号 股 东 名称 注 册 资本 持 股 比例 (% ) 
1 山东道恩高分子材料股份 有限公 司 11,227,340.11 75 
2 香港富艺国际工程有限公 司 3,712,233.52 25 
  合计 14,939,573.63 100 
青岛润兴近一年 及一期 经中审众环 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 审计 的主
要财务数据如下(单位:元) : 
项目 2016 年6月30 日/2016 年1-6月 2015 年12月31日/2015 年度 
总资产 11,590.95 11,639.47 
净 资产 7,580.75 7,035.00 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
37 
净利润 545.75 1,128.56 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
38 
第四节  募 集 资 金运用 
一 、 本次 募集 资金 的运 用 
经公司 2014 年 8 月 25 日召开的 2014 年第 1 次临时股东大会审议通过,本
次发行股票募集资金在扣除发行费用后,将根据轻重缓急依次投资于以下项目: 

号 
项目名称 
总 投 资 金 额
(万元) 
募 集 资金
拟 投 入金
额 (万元) 
项 目 建设
期 
备案情况 

高性能热塑性弹性体
(TPV )扩建项目 
18,533.00  14,550.80 2 
登记备案号:
1306810018 
2 改性塑料扩建项目 8,300.00  7,300.00 2 
登记备案号:
1306810029 

万吨 级热 塑性 医 用溴 化
丁基橡胶(TPIIR) 产业
化项目 
9,000.00  5,000.00 2.5 
登记备案号: 
1406810005 
4 企业技术中心建设项目 3,200.00  2,200.00 2 
登记备案号:
1306810028 
5 合计 39,033.00  29,050.80 - - 
二、 募集 资金 运用 计划 
根据项目建设投资计划,募投项目建设安排如下表: 
序号 项目名称 第一年 第二年 第三年 合计 

高 性能热塑性弹性体(TPV )
扩建项目 
6,103.59 8,304.45 0 14,408.04 
2 改性塑料扩建项目 4,254.78 2,141.67 0 6,396.45 

万吨级热塑性医用溴化丁基
橡胶(TPIIR) 产业化项目 
2,443.94 4,073.23 1,629.29 8,146.46 
4 企业技术中心建设项目 1,920.00 1,280.00 0 3,200.00 
5 合计 14,722.31 15,799.35 1,629.29 32,150.95 
本次公开发行股票募集资金 将全部投资于上述项目 , 募集 资金 不足 部分 用自
有资 金补 足。 若因 经营 需要 或市 场竞 争等 因素 导致 上述 募集 资金 投向 中的 全部 或
部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的, 公司拟以自筹资金先
期投 入, 待本 次发 行募 集资 金到 位后 , 公司 可以 用募集资金置换先期自筹资金投山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
39 
入。 
三、 本次 募集 资金 拟投 资项 目 前 景分 析 
本次募集资金拟投入 的 “企业技术中心建设项目” 主要是提高产品品质、 提
升产品生产效率,不直接新增产能 。 
动态 全硫 化热 塑 性弹 性 体是 由 橡胶 和塑 料组 成 的一 种 复杂 结 构的 高 分子 复
合材 料, 兼具 高弹 性和 热塑 性, 是一 种可 重复 加工 、 使用 和回 收的先进绿色弹性
体材 料。 主要 应用 于汽 车、 医疗 以及 建筑 、 电子 电器 等其 他领 域, 市场 发展 空间
较大 。 
改性塑料下游客户主要集中在汽车、家电、电子电气等行业,得益于汽车、
家电 、 电子 电气 等诸 多下 游行 业的 快速 发展 和对 新兴 材料 需求 的不 断提 高, 国内
改性塑料市场需求增幅近年来一直保持在较高水平。 
国内抗生素粉针剂、 输液制剂以及口服液制剂的瓶口封装材料, 以前都是采
用天然橡胶塞,由于天然橡胶塞存在不纯净性、已老化、易落屑,会造成污染,
并且 其屏 蔽、 密封 性能 较差 , 在生 产工 艺中 也存 在许 多问 题, 对药 品质 量可 能产
生重 大影 响。 基于 此, 我国 的医 用胶塞产业大多采用热固性溴化丁基橡胶作为原
料代替天然橡胶。 然而, 由于热固性溴化丁基橡胶生产流程过长、 生产设备昂贵、
边角余料浪费等问题致使成本过高, 利润空间狭小, 同时热固性溴化丁基橡胶过
程产 生粉 尘、 硫化 烟气 , 环境 污染 问题 严重 。 本项 目产 品热 塑性 医用 溴化 丁基 橡
胶材料与热固性溴化丁基橡胶及传统橡胶瓶塞相比, 具有毒性小、 使用安全性能
高、 低能 耗、 低成 本、 可回 收等 优良 性能 , 是一 种替 代热 固性 溴化 丁基 橡胶 的新
型医用溴化丁基橡胶产品。 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
40 
第五节  风 险 因 素和其他重要事项 
一 、 风险 因素 
( 一 ) 经营 成果 受 下游 行业 波动 影响 的风 险 
已在“重大事项提示”中披露。 
( 二 ) 主要 产品 原 材料 价格 波动 的风 险 
已在“重大事项提示”中披露。 
(三) 募集 资金 投 资项 目新 增产 能的 市场 开拓 风险 
已在“重大事项提示”中披露。 
(四) 应收 账款 回 收的 风险 
已在“重大事项提示”中披露。 
(五) 存货 积压的 风险 
近三年及一期 各期末,公司存货的期末余额分别为 9,017.48 万元、7,693.35
万元、8,277.55 万元和 10,185.43 万元 ,占同期流动资产的比例分别为 32.44% 、
22.42% 、24.13% 和 25.91% ,占比波动较大。虽然公司为订单式生产,存货跌价
风险 较小 , 但如 出现 客户 退货 或市 场竞 争环 境变 化 等情 形, 可能 给公 司带 来产 品
积压的风险。 
( 六 ) 经营 活动 产 生现 金流 量净 额波 动的 风险 
已在“重大事项提示”中披露。 
(七) 核心 技术 失 密和 核心 技术 人员 流失 的风 险 
已在“重大事项提示”中披露。 
(八) 实际 控制 人 、控 股股 东控 制风 险 
本次 发行 前, 公司 总股 本为6,300 万股 。 其中 道恩 集团 持股 比例 为 64.69% ,
为公司控股股东; 韩丽梅女士持股比例为27.79% 。 于晓 宁先 生持 有道 恩集 团 80%
的股权,通过道恩集团控制公司 64.69% 的股权;于晓宁先 生和韩丽梅女士系夫
妻关 系, 为公 司的 共同 实 际控 制人 。 如不 考虑 股东 公开 发售 股份 , 本次 发行 完成
后,两人合计控制公司股份仍占公司总股本的 69.36%。若 其通 过行 使表 决权 、
管理职能或任何其他方式对公司经营决策、 人事安排等方面进行控制, 可能对公山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
41 
司及其他股东的权益产生不利影响。 
( 九 ) 环保 政策 变 动风 险 
本公司主要从事热塑性弹性体、 改性塑料和 色母粒 等高分子复合材料的生产
和销 售, 公司 产品 除了 生产 过程 中产 生轻 微的 粉尘 、 热能 以及 噪音 外, 基本 不会
对环境产生其他影响。 公司一直严格对生产过程中产生的粉尘、 废气和噪声等污
染源和污染物进行监测,确保公司生产环境符合国家和地方的环 境保护标准。 
随着我国经济发展模式的转变和可持续发展战略的全面实施, 国家对环境保
护工作的日益重视, 国家和地方各级政府部门可能制定更为严格的环保标准, 公
司将因此面临环境标准提高、环保投入增加的风险。 
( 十 ) 摊薄 即期 回 报的 风险 
2015 年, 公司 基本 每股 收益 和稀 释每 股收 益为0.95 元, 公司 扣除 非经 常性
损益后重新计算的基本每股收益和稀释每股收益为0.89 元。 根据 本次 发行 方案 ,
本次发行完成后公司的总股本将由6300 万股增至8400 万股,股本规模将增加。
本次发行募集资金将在扣除发行费用后陆续投入到 “高性能热塑性弹性体 (TPV )
扩建项目 ”、 “改性塑料扩建项目 ” 、 “ 万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)
产业化项目 ” 和 “企业技术中心建设项目 ” 等募 投项 目, 以推 动公 司主 营业 务发
展。 由于 募集 资金 的投 资项 目具 有一 定的 建设 周期 , 产生 效益 需一 定的 运行 时间 ,
可能无法在发行当年即产生预期效益。 本次发行募集资金到位后, 公司的总股本
将会 增加 , 若本 公司 业务 规模 和净 利润 未能 获得 相应 幅度 的增 长, 扣除 非经 常性
损益后的基本每股收益/ 稀释每股收益可能会低于上年度 水平,致使公司存在募
集资金到位当年即期回报被摊薄的风险。  
二 、 其他 重要 事项 
截至审计报告出具 日公司不存在重大需披露的其他重要事项。 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
42 
第六节  本 次 发 行各方当事人和发 行时间安排 
一 、 本次 发行 各方 当事 人 
名     称 住    所 联系电话 传真 
经办人或 
联 系 人 姓名 
发行人: 
山东 道 恩高 分 子材
料股份有限公司 
山东 省龙 口市 振 兴路 北
首道恩经济园工业园区 
0535-8866557 0535-8831026 
于 晓 宁 、 蒿 文
朋 、 田 洪 池 、
邢永胜 
保荐人 (主承销商 ) : 
申万 宏 源证 券 承销
保荐 有 限责 任 公司
公司 
新疆 乌鲁 木齐 市 文艺 路
233 号 
010 -88085779 010 -88085256 
王伟、 王东方、
方 平、胡磊华 、
谭晶 
律师事务所: 
北京 国 枫 律师 事务
所 
北京 市西 城区 金 融大 街
1 号 A 座 12 层 
010-88004488 010-66090016 马哲 、薛玉婷 
会计师事务所: 
中审 众 环 会计 师事
务所 ( 特殊 普 通合
伙) 
武汉市武昌区东湖路
169 号 2-9 层 
027-86790712 027-85424329 谢峰、廖利华 
资产评估机构: 
山东 正 源和 信 资产
评估有限公司 
山 东 济 南 市 经 十 路
13777 号中 润世 纪广 场
18 号楼 14 层 
0531-81666208 0531-81666207 
张 景 轩 、 夏 明
文 
股票登记机构: 
中国 证 券登 记 结算
有限 责 任公 司 深圳
分公司 
深 圳 市 深 南 中 路 1093
号中信大厦 18 楼 
0755-25938000 
0755-25988122 

收款银行: 
- - - - - 
申请上市的证券交易所: 
深圳 证券交易所 
深 圳 市 深 南 东 路 5045
号 
0755-82083333 0755-82083190 - 山东道恩高分子材料股份有限公司  招股 意向 书摘要 
43 
二 、 本次 发行 的时 间安 排 
询价推介时间: 2016 年 12 月 19 日 —12 月 20 日 
定价公告刊登日期: 2016 年 12 月 23 日 
申购日期: 2016 年 12 月 26 日 
缴款日期 : 2016 年 12 月 28 日 
预计股票上市日期: 【 】年【 】月【 】日 44 
第七节  附 录 和 备查文件 
招股 意向 书 全文及附件在中国证监会指定的网站上全文披露, 投资者可在中
国证监会指定的网站查阅。 本招股 意向 书 摘要的备查文件, 投资者可以在发行人
和 保荐机构( 主承销商 ) 住所查阅。 
 
 
 
 
 
 
 
山东道恩高分子材料 股份有限公司 
年   月    日