创世纪:关于《创业板向特定对象发行A股股票募集说明书》修订情况说明的公告查看PDF公告

股票简称:创世纪 股票代码:300083


证券代码:300083            证券简称:创世纪           公告编号:2020-153 
 
广东创世纪智能装备股份有限公司 
关于《创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书》 
修订情况说明的公告 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
广东创世纪智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 27
日收到了深圳证券交易所出具的《关于广东创世纪智能装备股份有限公司申请向
特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020228 号)(以下简称“审
核问询函”)。 
公司收到审核问询函后,会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行
了认真研究和逐项答复,具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的
回复》。 
根据向特定对象发行股票注册审核要求并结合公司实际情况,公司于 2020
年 10月 26日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司终止引入战略
投资者暨与黎明、新疆荣耀创新股权投资合伙企业(有限合伙)签署<战略合作
协议之终止协议>和<附条件生效的股份认购合同之终止合同>的议案》等相关议
案,公司 2020 年向特定对象发行股票项目拟终止引入黎明及新疆荣耀创新股权
投资合伙企业(有限合伙)作为战略投资人,发行股份数量、募集资金金额相应
调减。 
由于夏军将通过认购本次发行的股票成为公司的控股股东、实际控制人,构
成《上市公司收购管理办法》第五十一条规定的管理层收购,公司分别于 2020
年 11月 17日、2020年 12月 3日召开第五届董事会第十二次会议、2020年第八
次临时股东大会,审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票构成
管理层收购的议案》。 
 

结合上述情况,公司对本次创业板向特定对象发行 A 股股票之募集说明书
进行了修订,并将报告期更新至 2020年 9月 30日。本次修订的主要内容如下: 
募集说明书章节 章节内容 修订情况 
释义 释义 修订发行对象,更新报告期 
第一章 发行人基本
情况 
一、公司基本情况 
在“(二)股权结构”中,将发行人的股本结构和发行
人前十名股东情况更新至 2020年 9月 30日 
在“(三)控股股东、实际控制人情况”中,修订本次
发行对象及发行完成后夏军及其一致行动人合计持
股比例情况 
第二章 本次证券发
行概要 
二、发行对象及与发行人的
关系 
在“(一)发行对象的基本情况”中,修订发行对象,
补充披露夏军的认购资金来源、减持情况及承诺 
在“(二)附条件生效的股份认购合同内容摘要”中,
删除原战略投资者认购合同摘要 
三、发行证券的价格或定价
方式、发行数量、限售期 
修订发行对象、发行数量 
四、募集资金投向 修订募集资金金额 
六、本次发行是否将导致公
司控制权发生变化 
修订本次发行对象及发行完成后夏军及其一致行动
人合计持股比例情况 
七、本次发行方案取得有关
主管部门批准的情况以及
尚需呈报批准的程序 
在“(一)已履行的批准程序”中补充第五届董事会第
十次会议、第五届董事会第十二次会议、2020 年第
八次临时股东大会审议情况 
第三章 董事会关于
本次募集资金使用
的可行性分析 
一、本次募集资金投资项目 修订募集资金金额 
第四章 董事会关于
本次发行对公司影
响的讨论与分析 
二、本次发行完成后,上市
公司控制权结构的变化 
修订本次发行对象及发行完成后夏军及其一致行动
人合计持股比例情况 
第五章 与本次发行
相关的风险因素 
二、业务经营风险 
补充“(二)精密结构件业务整合带来的风险”、“(四)
对外担保风险” 
三、财务风险 补充“(二)诉讼相关风险”、“(三)商誉减值风险” 
本次修订后的《创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书(修订稿)》具
体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com)的公告。 
 
特此公告。 
 
广东创世纪智能装备股份有限公司董事会 
2020年 12月 4日