南 玻A:2021年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:南 玻A 股票代码:000012

 中国南玻集团股份有限公司 
 
2021年第三季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
董事长:陈琳 
 
二零二一年十月
中国南玻集团股份有限公司 2021年第三季度报告 

证券代码:000012、200012                   证券简称:南玻 A、南玻 B                      公告编号:2021-047 
债券代码:149079                           债券简称:20南玻 01 
2021年第三季度报告 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
重要内容提示 
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并承担个别和连带的法律责任。         
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 
3.第三季度报告是否经过审计 
□是√否 
一、主要财务数据 
(一)主要会计数据和财务指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□是√否 
 本报告期 
本报告期比上年
同期增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末
比上年同期增减 
营业收入(元) 3,632,036,581 19.32% 10,246,839,119 37.20% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 157,313,336 -53.09% 1,509,830,801 107.73% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
135,934,112 -56.68% 1,465,748,640 117.99% 
经营活动产生的现金流量净额(元) —— —— 2,635,490,553 57.52% 
基本每股收益(元/股) 0.05 -54.55% 0.49 104.17% 
稀释每股收益(元/股) 0.05 -54.55% 0.49 104.17% 
加权平均净资产收益率 1.39% -1.99% 13.96% 6.57% 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 19,427,394,585 17,882,914,898 8.64% 
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 11,414,758,913 10,212,989,847 11.77% 
(二)非经常性损益项目和金额 
√适用□不适用 
单位:元 
中国南玻集团股份有限公司 2021年第三季度报告 

项目 本报告期金额 
年初至报告期期
末金额 
说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,909,809 -1,772,171  
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 
22,378,464 57,162,536  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
5,155,457 8,827,787  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -803,413 -9,713,600  
减:所得税影响额 2,975,335 8,360,220  
  少数股东权益影响额(税后) 466,140 2,062,171  
合计 21,379,224 44,082,161 -- 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 
□适用√不适用 
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明 
□适用√不适用 
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。 
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 
√适用□不适用 
单位:万元 
资产负债表项目 注释 2021年9月30日 2020年12月31日 增减额 增减幅度 
应收票据 (1) 11,736  20,797  -9,061  -44%  
应收账款 (2) 107,800  68,147  39,653  58%  
交易性金融资产 (3) 100,000  -  100,000  -  
预付款项 (4) 16,029  8,593  7,436  87%  
存货 (5) 116,511  81,516  34,995  43%  
使用权资产 (6) 906  -  906  -  
开发支出 (7) 8,504  4,915  3,589  73%  
长期待摊费用 (8) 292  1,038  -746  -72%  
递延所得税资产 (9) 26,810  19,498  7,312  38%  
其他非流动资产 (10) 62,781  19,336  43,445  225%  
短期借款 (11) 23,029  35,290  -12,261  -35%  
应付票据 (12) 23,594  14,485  9,109  63%  
长期应付款 (13) 20,246  -  20,246  -  
中国南玻集团股份有限公司 2021年第三季度报告 

利润表项目 注释 2021年1-9月 2020年1-9月 增减额 增减幅度 
营业收入 (14) 1,024,684  746,828  277,856  37%  
研发费用 (15) 37,069  26,542  10,527  40%  
财务费用 (16) 11,927  18,432  -6,505  -35%  
信用减值损失 (17) 772  551  221  40%  
资产减值损失 (18) 69,845  10,201  59,644  585%  
投资收益 (19) 883  -  883  -  
资产处置收益 (20) -177  -119  -58  49%  
营业外收入 (21) 1,079  635  444  70%  
所得税费用 (22) 33,703  19,438  14,265  73%  
其他综合收益税后净额 (23) 142  -200  342  -  
注释: 
(1)应收票据减少主要系部分公司票据减少所致。 
(2)应收账款增加主要系工程玻璃公司收入增加所致。 
(3)交易性金融资产增加主要系购买结构性存款所致。 
(4)预付款项增加主要系部分公司预付材料款增加所致。 
(5)存货增加主要系原材料备货及产成品库存增加所致。 
(6)使用权资产增加主要系根据新租赁准则调整所致。 
(7)开发支出增加主要系加大研发投入所致。 
(8)长期待摊费用减少主要系根据新租赁准则调整所致。 
(9)递延所得税资产增加主要系计提资产减值损失所致。 
(10)其他非流动资产增加主要系部分公司工程项目建设预付工程设备款所致。  
(11)短期借款减少主要系偿还部分借款所致。  
(12)应付票据增加主要系本期新开票据增加所致。  
(13)长期应付款增加主要系部分公司开展融资租赁业务所致。  
(14)营业收入增加主要系玻璃价格上涨及电子玻璃产能增加所致。  
(15)研发费用增加主要系加大研发投入所致。  
(16)财务费用减少主要系利息支出减少所致。  
(17)信用减值损失增加主要系部分公司应收账款增加所致。  
(18)资产减值损失增加主要系计提资产减值损失所致。  
(19)投资收益增加主要系购买结构性存款收益增加所致。  
(20)资产处置收益变动主要系处置非流动资产所致。  
(21)营业外收入增加主要系索赔收入及无法支付的款项所致。  
(22)所得税费用增加主要系利润总额增加所致。  
(23)其他综合收益税后净额增加主要系外币报表折算差变动所致。  
中国南玻集团股份有限公司 2021年第三季度报告 

二、股东信息 
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 171,273 
报告期末表决权恢复的优先股
股东总数(如有) 

前 10名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限
售条件的
股份数量 
质押、标记或冻结情况 
股份状态 数量 
前海人寿保险股份有限公司-
海利年年 
境内非国有法人 15.19% 466,386,874    
前海人寿保险股份有限公司-
万能型保险产品 
境内非国有法人 3.86% 118,425,007    
中山润田投资有限公司 境内非国有法人 2.82% 86,633,447  
冻结与标
记 
86,633,447

 
香港中央结算有限公司 境外法人 2.20% 67,481,241    
前海人寿保险股份有限公司-
自有资金 
境内非国有法人 2.11% 64,765,161    
招商证券香港有限公司 国有法人 1.35% 41,604,598    
中国银河国际证券(香港)有限
公司 
境外法人 1.34% 41,219,778    
中国银行股份有限公司-招商
瑞文混合型证券投资基金 
其他 0.96% 29,561,168    
MORGAN STANLEY & CO. 
INTERNATIONAL PLC 
境外法人 0.85% 26,002,636    
VANGUARD EMERGING 
MARKETS STOCK INDEX 
FUND 
境外法人 0.69% 21,266,997    
前 10名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条件股份
数量 
股份种类 
股份种类 数量 
前海人寿保险股份有限公司-海利年年 466,386,874 人民币普通股 466,386,874 
前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 118,425,007 人民币普通股 118,425,007 
中山润田投资有限公司 86,633,447 人民币普通股 86,633,447 
香港中央结算有限公司 67,481,241 人民币普通股 67,481,241 
前海人寿保险股份有限公司-自有资金 64,765,161 人民币普通股 64,765,161 
中国南玻集团股份有限公司 2021年第三季度报告 

招商证券香港有限公司 41,604,598 境内上市外资股 41,604,598 
中国银河国际证券(香港)有限公司 41,219,778 境内上市外资股 41,219,778 
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 29,561,168 人民币普通股 29,561,168 
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 26,002,636 境内上市外资股 26,002,636 
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX 
FUND 
21,266,997 境内上市外资股 21,266,997 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
上述股东中:已知前海人寿保险股份有限公司-海利年年、前
海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品、前海人寿保险股
份有限公司-自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股,
中山润田投资有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行
动人,另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证
券(香港)有限公司持股 40,187,904股。除此之外,未知其他
股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人或存在关联关系。 
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无 
注:2021年 9月 22日,中山润田投资有限公司所持 3,447股公司股份被司法冻结,其所持 86,630,000股公司股份被司法标
记。 
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 
□适用√不适用 
三、其他重要事项 
√适用□不适用 
1、超短期融资券 
2020年 6月 15日,公司 2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》,
同意公司注册和发行超短期融资券,注册金额不超过 15亿元(该额度不受净资产 40%的限制),额度有效期不超过二年,
并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况,在额度有效期内分次择机发行。2020年 9月 4日,交易商协会召开了 2020
年第 102次注册会议,决定接受公司总额为 15亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。  
2、中期票据 
2016 年 4月 15日,公司召开 2015年度股东大会审议通过了《关于申请注册和发行中期票据的议案》,同意公司注册和发
行中期票据 8亿元,并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况,在额度有效期内分次择机发行。2018年 3月 2日,
中国银行间市场交易商协会召开了 2018年第 14次注册会议,决定接受公司总额为 8亿元、有效期为两年的中期票据注册。
该中期票据由上海浦东发展银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销,可在注册有效期内分期发行。2018年 5
月 4日,公司发行了第一期总额为 8亿元、期限为 3年的中期票据,发行利率为 7%,并于 2021年 5月 4日完成兑付。 
2020年 6月 15日,公司 2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》,
同意公司注册和发行中期票据,注册金额不超过 15亿元,额度有效期不超过二年,并根据公司实际资金需求和银行间市场
资金状况,在额度有效期内分次择机发行。2020年 9月 4日,交易商协会召开了 2020年第 102次注册会议,决定接受公司
总额为 15亿元、有效期为两年的中期票据注册。 
3、公开发行公司债券 
2017年 3月 2日,2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》,2019年
2月 27日,2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议
中国南玻集团股份有限公司 2021年第三季度报告 

案》,同意公司发行公司债券,发行总额不超过人民币 20亿元,期限不超过 10年。公司于 2019年 6月 26日收到中国证券
监督管理委员会发的《关于核准中国南玻集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1140 
号)。2020年 3月 24日至 2020年 3月 25日,公司发行了 2020年第一期总额为 20亿,期限为 3 年的公司债券,发行利率
为 6%,兑付日为 2023年 3月 25日。 
2020年 3月 12日,2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》,同意公
司发行公司债券,发行总额不超过人民币 18亿元,期限不超过 10年。公司于 2020年 4月 22日收到中国证券监督管理委员
会发的《关于同意中国南玻集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕784 号)。 
4、非公开发行 A股股票 
2020年 3月 5日,公司召开第八届董事会临时会议审议通过了公司非公开发行 A股股票相关议案,同意公司非公开发行 A
股股票,并于 2020年 4月 16日获得 2020年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2020年 5月收到中国证券监督管理委员
会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200819号),并分别于 2020年 6月 8日及 2020年 6月
29日公布了《关于非公开发行 A股股票申请文件反馈意见回复的公告》、《关于非公开发行 A股股票申请文件反馈意见回
复修订的公告》等相关公告。2020年 6月 5日,公司召开第九届董事会临时会议审议通过了关于调整公司非公开发行 A股
股票方案等相关议案。2020年 7月 6日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行 A股股票的申请进行
了审核,根据审核结果,公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。公司于 2020年 7月 22日收到中国证券监督
管理委员会出具的《关于核准中国南玻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1491 号)。公司在
取得批复后,积极会同中介机构推进本次非公开发行 A股股票事项的各项工作。但鉴于资本市场环境、产业发展情况、公
司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方面因素变化,在批复文件有效期内公司未实施本次非公开发行A股股票事宜,
中国证监会关于公司本次非公开发行 A股股票的批复到期自动失效。详见公司于 2021年 7月 15日披露的《关于非公开发
行 A股股票批复到期失效的公告》(公告编号:2021-034)。 
有关情况详见公司公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。  
四、季度财务报表 
(一)财务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:中国南玻集团股份有限公司 
单位:元 
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 
流动资产:   
  货币资金 1,871,402,444 2,125,788,903 
  应收票据 117,363,021 207,966,892 
  应收账款 1,078,003,576 681,467,133 
  应收款项融资 344,259,699 382,527,782 
  交易性金融资产 1,000,000,000  
  预付款项 160,293,540 85,928,641 
  其他应收款 232,093,751 200,969,854 
   其中:应收利息 548,689  
中国南玻集团股份有限公司 2021年第三季度报告 

  存货 1,165,109,257 815,156,318 
  其他流动资产 120,908,913 140,031,544 
流动资产合计 6,089,434,201 4,639,837,067 
非流动资产:   
  投资性房地产 383,084,500 383,084,500 
  固定资产 8,439,734,838 9,145,644,569 
  在建工程 2,123,573,540 1,893,380,611 
  使用权资产 9,062,969  
  无形资产 1,165,254,268 1,139,718,255 
  开发支出 85,037,981 49,153,407 
  商誉 233,375,693 233,375,693 
  长期待摊费用 2,923,547 10,381,937 
  递延所得税资产 268,099,276 194,979,414 
  其他非流动资产 627,813,772 193,359,445 
非流动资产合计 13,337,960,384 13,243,077,831 
资产总计 19,427,394,585 17,882,914,898 
流动负债:   
  短期借款 230,285,400 352,895,571 
  应付票据 235,943,376 144,851,192 
  应付账款 1,359,921,873 1,237,833,051 
  合同负债 316,240,169 296,776,624 
  应付职工薪酬 319,285,365 342,352,166 
  应交税费 233,426,746 194,921,071 
  其他应付款 268,422,045 287,332,992 
   其中:应付利息 65,413,335 132,133,902 
  一年内到期的非流动负债 815,934,639 927,531,709 
  其他流动负债 36,668,284 34,586,292 
流动负债合计 3,816,127,897 3,819,080,668 
非流动负债:   
  长期借款 884,662,776 853,253,983 
  应付债券 1,995,930,764 1,994,020,348 
  长期应付款 202,460,278  
  递延收益 576,362,198 498,056,081 
  递延所得税负债 104,696,207 102,619,932 
中国南玻集团股份有限公司 2021年第三季度报告 

非流动负债合计 3,764,112,223 3,447,950,344 
负债合计 7,580,240,120 7,267,031,012 
所有者权益:   
  股本 3,070,692,107 3,070,692,107 
  资本公积 596,997,085 596,997,085 
  其他综合收益 163,231,872 161,816,819 
  专项储备 7,861,425 10,269,002 
  盈余公积 1,036,948,422 1,036,948,422 
  未分配利润 6,539,028,002 5,336,266,412 
归属于母公司所有者权益合计 11,414,758,913 10,212,989,847 
  少数股东权益 432,395,552 402,894,039 
所有者权益合计 11,847,154,465 10,615,883,886 
负债和所有者权益总计 19,427,394,585 17,882,914,898 
法定代表人:陈琳                      主管会计工作负责人:王健                      会计机构负责人:王文欣 
2、合并年初到报告期末利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 10,246,839,119 7,468,278,057 
  其中:营业收入 10,246,839,119 7,468,278,057 
二、营业总成本 7,722,584,968 6,476,096,799 
  其中:营业成本 6,400,847,816 5,201,703,098 
     税金及附加 111,599,883 86,665,765 
     销售费用 190,489,551 264,434,345 
     管理费用 529,685,405 473,556,859 
     研发费用 370,688,508 265,421,722 
     财务费用 119,273,805 184,315,010 
      其中:利息费用 143,830,594 217,928,435 
         利息收入 29,711,739 36,919,131 
  加:其他收益 58,931,951 72,359,096 
    投资收益(损失以“-”号填列) 8,827,787  
    信用减值损失(损失以“-”号填列) -7,717,483 -5,508,104 
    资产减值损失(损失以“-”号填列) -698,445,226 -102,013,755 
    资产处置收益(损失以“-”号填列) -1,772,171 -1,188,304 
中国南玻集团股份有限公司 2021年第三季度报告 

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,884,079,009 955,830,191 
  加:营业外收入 10,787,406 6,346,088 
  减:营业外支出 20,501,006 18,755,012 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,874,365,409 943,421,267 
  减:所得税费用 337,033,095 194,384,275 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,537,332,314 749,036,992 
 (一)按经营持续性分类   
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1,537,332,314 749,036,992 
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)   
 (二)按所有权归属分类   
  1.归属于母公司所有者的净利润 1,509,830,801 726,820,239 
  2.少数股东损益 27,501,513 22,216,753 
六、其他综合收益的税后净额 1,415,053 -2,003,696 
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,415,053 -2,003,696 
  (一)将重分类进损益的其他综合收益 1,415,053 -2,003,696 
     1.外币财务报表折算差额 1,415,053 -2,003,696 
七、综合收益总额 1,538,747,367 747,033,296 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 1,511,245,854 724,816,543 
  归属于少数股东的综合收益总额 27,501,513 22,216,753 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.49 0.24 
  (二)稀释每股收益 0.49 0.24 
法定代表人:陈琳                      主管会计工作负责人:王健                      会计机构负责人:王文欣 
3、合并年初到报告期末现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 11,135,251,168 7,925,278,113 
  收到的税费返还 44,144,512 39,215,039 
  收到其他与经营活动有关的现金 221,571,516 127,134,715 
经营活动现金流入小计 11,400,967,196 8,091,627,867 
  购买商品、接受劳务支付的现金 6,134,735,322 4,434,760,362 
  支付给职工以及为职工支付的现金 1,268,412,819 1,032,873,072 
中国南玻集团股份有限公司 2021年第三季度报告 
10 
  支付的各项税费 971,119,640 507,631,010 
  支付其他与经营活动有关的现金 391,208,862 443,241,064 
经营活动现金流出小计 8,765,476,643 6,418,505,508 
经营活动产生的现金流量净额 2,635,490,553 1,673,122,359 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 2,524,000,000  
  取得投资收益收到的现金 8,279,098  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额 
2,854,205 1,079,253 
  收到其他与投资活动有关的现金 51,141,888 378,880,449 
投资活动现金流入小计 2,586,275,191 379,959,702 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 
1,273,366,856 759,625,919 
  投资支付的现金 3,624,000,000  
  支付其他与投资活动有关的现金 57,353,540 61,491,512 
投资活动现金流出小计 4,954,720,396 821,117,431 
投资活动产生的现金流量净额 -2,368,445,205 -441,157,729 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 2,000,000  
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,000,000  
  取得借款收到的现金 1,002,602,692 2,135,739,841 
发行债券收到的现金  1,991,680,000 
  收到其他与筹资活动有关的现金 206,137,185 3,819,801 
筹资活动现金流入小计 1,210,739,877 4,131,239,642 
  偿还债务支付的现金 1,204,775,831 4,483,618,135 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 524,060,118 419,266,696 
  支付其他与筹资活动有关的现金 2,262,281 503,297,544 
筹资活动现金流出小计 1,731,098,230 5,406,182,375 
筹资活动产生的现金流量净额 -520,358,353 -1,274,942,733 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,073,454 -1,289,658 
五、现金及现金等价物净增加额 -254,386,459 -44,267,761 
  加:期初现金及现金等价物余额 2,124,028,196 1,831,835,030 
六、期末现金及现金等价物余额 1,869,641,737 1,787,567,269 
中国南玻集团股份有限公司 2021年第三季度报告 
11 
(二)财务报表调整情况说明 
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 
√适用□不适用 
是否需要调整年初资产负债表科目 
√是□否 
根据中华人民共和国财政部于 2018年 12月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下统称新租赁准则),要求
在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用财务报告准则或企业会计准则财务报表的企业,自 2019年 1月 1日起施行;
其他执行企业会计准则的企业自 2021年 1月 1日起施行。 
执行新租赁准则对公司 2021年 1月 1日财务报表的主要影响如下:  
单位:元 
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数 
长期待摊费用 10,381,937 741,179 -9,640,758 
使用权资产  9,640,758 9,640,758 
合计 10,381,937 10,381,937  
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 
□适用√不适用 
(三)审计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□是√否 
公司第三季度报告未经审计。 
 
 
 
中国南玻集团股份有限公司 
董 事 会 
                                                                          二〇二一年十月三十日