山东临沂工程机械股份有限公司董事会决议公告

股票简称:香江控股 股票代码:600162

             山东临沂工程机械股份有限公司董事会决议公告

    山东临沂工程机械股份有限公司第二届五次董事会议于1998年8月4日在本公司会议室召开,公司7名董事全部出席会议,经讨论审议,一致通过如下决议:
    一、同意公司1998年度中期报告。
    二、审议通过了本公司与韩国世界产业(株)合资议案。总投资为
5000万元,双方各占50%,主要生产新型健身自行车,此种自行车除具有普通自行车的功能外,还有健身娱乐等功能(该功能为专利技术),是目前自行车的换代产品,并约定韩方负责外销50%的驱动器,预计市场前景良好。
    三、审议通过了本公司与哈尔滨拖拉机配件厂合资议案。总投资1800万元,本公司投资1000万元,占55.6%,主要组装生产轮式装载机,将利用哈尔滨拖拉机配件厂的销售网络开拓东北、西北市场,提高公司主导产品在该地区的市场占有率。
    四、审议通过了关于请求股东大会授权董事会3000万元以下投资项目决定权的议案。
    五、决定于1998年9月8日召开1998年度临时股东大会,审议以上第二、三、四项董事会议案。

                            山东临沂工程机械股份有限公司董事会
                                    一九九八年八月五日