中航光电:2008年年度报告摘要查看PDF公告

股票简称:中航光电 股票代码:002179

中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 

证券代码:002179                           证券简称:中航光电                           公告编号:2009-006 
中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
§1 重要提示 
1.1 本公司 董 事会、 监事 会及董 事、 监事、 高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、
误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要
摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。 
1.2 没有董 事 、监事 、高 级管理 人员 声明对 年度 报告内 容的 真实性 、准 确性和 完整 性无法 保证 或存在
异议。 
1.3 所有董事 均已出席审议本次年报的董事会会议。 
1.4 中瑞岳华 会计师事务所为本公司 2008 年度财务 报告出具了标准无保留意见的审计报告。 
1.5 公司董 事 长李聚 文、 财务总 监刘 阳及会 计部 部长袁 豁声 明:保 证年 度报告 中财 务报告 的真 实、完
整。 
§2 公司基本情况简介 
2.1 基 本 情况简 介 
股票简称 中航光电 
股票代码 002179 
上市交易所 深圳证券交易所 
注册地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号 
注册地址的邮政编码 471003 
办公地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号 
办公地址的邮政编码 471003 
公司国际互联网网址 www.ca158.com.cn 
电子信箱 zhengquan@ca158.com 
2.2 联系人 和 联系方式 
 董事会秘书 证券事务代表 
姓名 郭泽义 叶华 
联系地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号公司办公室 
洛阳高新技术开发区周山路 10 号战略与投资管
理部 
电话 0379-64326068 0379-64326068 
传真 0379-64326068 0379-64326068 
电子信箱 guozeyi@ca158.com zhengquan@ca158.com 中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 

§3 会计数据和业务数据摘要 
3.1 主 要 会计数 据 
单位: (人民币)元 
 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 
营业收入 1,076,654,027.54 831,508,040.52 29.48% 764,382,195.28
利润总额 145,147,906.20 121,318,384.95 19.64% 103,630,494.95
归属于上市公司股东
的净利润 
111,915,779.42 99,237,910.07 12.78% 75,369,502.73
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 
108,752,512.18 84,597,455.50 28.55% 73,543,868.95
经营活动产生的现金
流量净额 
64,357,354.27 42,872,811.31 50.11% 61,653,375.02
 2008 年末 2007 年末 
本年末比上年末增减
(%) 
2006 年末 
总资产 1,821,282,436.16 1,577,176,498.33 15.48% 925,594,798.27
所有者权益(或股东
权益) 
953,738,201.66 907,462,823.81 5.10% 392,833,361.51
股本 178,500,000.00 119,000,000.00 50.00% 89,000,000.00
3.2 主 要 财务指 标 
单位: (人民币)元 
 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 
基本每股收益(元/ 股) 0.63 0.70 -10.00% 0.72
稀释每股收益(元/ 股) 0.63 0.70 -10.00% 0.72
扣除非经常性损益后的基本
每股收益(元/ 股) 
0.61 0.60 1.67% 0.70
全面摊薄净资产收益率(% ) 11.73% 10.94% 0.79% 19.19%
加权平均净资产收益率(% ) 11.71% 19.51% -7.80% 25.26%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率(% ) 
11.40% 9.32% 2.08% 18.72%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率(% ) 
11.38% 16.63% -5.25% 24.65%
每股经营活动产生的现金流
量净额(元/ 股) 
0.36 0.36 0.00% 0.69
 2008 年末 2007 年末 
本年末比上年末增减
(%) 
2006 年末 
归属于上市公司股东的每股
净资产(元/ 股) 
5.34 7.63 -30.01% 4.41
非经常性损益项目 
√ 适用 □ 不适用 
单位: (人民币)元 
非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 
非流动资产处置损益 -739,196.61 中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 

计入当期损益的政府补助, 但与企业业务密切相关, 按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外 
7,917,185.52 三线企业退税 
债务重组损益 -65,113.97 
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,777,882.45 
所得税影响额 -744,105.81 
少数股东权益影响额 -427,619.44 
合计 3,163,267.24 - 
3.3 境内外 会 计准则差 异 
□ 适用 √ 不适用 
§4 股本变动及股东情况 
4.1 股份变 动 情况表 
单位:股 
本次变动前 本次变动增减(+ ,- ) 本次变动后 
 
数量 比例 发行新股 送股 
公积金转
股 
其他 小计 数量 比例 
一、 有限售条件股份 89,000,00074.79% 17,800,00026,700,000
-36,562,50
0
7,937,500 96,937,500 54.31%
1、国家持股 22,885,72119.23% 4,577,1446,865,717
-27,000,00
0
-15,557,13

7,328,582 4.11%
2、国有法人持股 64,714,27954.38% 12,942,85619,414,283 -7,800,000 24,557,139 89,271,418 50.01%
3、其他内资持股 1,100,0000.92% 220,000330,000-1,650,000-1,100,000 0 0.00%
 其中:境内非国有
法人持股 
1,000,0000.84% 200,000300,000-1,500,000-1,000,000 0 0.00%
     境内自然人持
股 
100,0000.08% 20,00030,000-150,000-100,000 00.00%
4、外资持股          
 其中:境外法人持
股 
         
     境外自然人持
股 
         
5、高管股份 300,0000.25% 60,00090,000 -112,500 37,500 337,500 0.19%
二、 无限售条件股份 30,000,00025.21% 6,000,0009,000,000 36,562,500 51,562,500 81,562,500 45.69%
1、人民币普通股 30,000,00025.21% 6,000,0009,000,000 36,562,500 51,562,500 81,562,500 45.69%
2、境内上市的外资
股 
         
3、境外上市的外资
股 
         
4、其他          
三、股份总数 
119,000,00
0
100.00% 23,800,00035,700,000 059,500,000 
178,500,00
0
100.00%
限售股份变动情况表 
单位:股 中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 

股东名称 年初限售股数 
本年解除限售股
数 
本年增加限售股
数 
年末限售股数 限售原因 解除限售日期
中国航空工业集
团公司 
80,100,000 0 080,100,000
股票上市交易之
日起 36 个月内 限
售 
2010 年 11 月 01
日 
河南投资集团有
限公司 
34,328,582 27,000,000 0 7,328,582
公司股票上市前
增资持有股份及
其送股和转增所
得股份自 2006 年
12 月 29 日完成 工
商登记变更之日
起 36 个月内限 售 
2009 年 11 月 29
日 
洛阳市经济投资
有限公司 
7,244,988 5,250,000 0 1,994,988
公司股票上市前
增资持有股份及
其送股和转增所
得股份自 2006 年
12 月 29 日完成 工
商登记变更之日
起 36 个月内限 售 
2009 年 11 月 29
日 
中国空空导弹研
究院 
4,626,430 2,550,000 0 2,076,430
公司股票上市前
增资持有股份及
其送股和转增所
得股份自 2006 年
12 月 29 日完成 工
商登记变更之日
起 36 个月内限 售 
2009 年 11 月 29
日 
金航数码科技有
限责任公司 
2,550,000 0 0 2,550,000
公司股票上市交
易之日起 36 个月
内限售 
2010 年 11 月 01
日 
赛维航电科技有
限公司 
2,550,000 0 0 2,550,000
公司股票上市交
易之日起 36 个月
内限售 
2010 年 11 月 01
日 
洛阳高新海鑫科
技有限公司 
1,500,000 1,500,000 0 0 已全部解禁 2008 年 11 月 3 日
李聚文 90,000 22,500 0 67,500
任职期间每年转
让的股份不超过
其所持本公司股
份的 25% 
2008 年 11 月 3 日
郭泽义 75,000 18,750 0 56,250
任职期间每年转
让的股份不超过
其所持本公司股
份的 25% 
2008 年 11 月 3 日
刘阳 52,500 13,125 0 39,375
任职期间每年转
让的股份不超过
其所持本公司股
份的 25% 
2008 年 11 月 3 日
田随亮 52,500 13,125 0 39,375
任职期间每年转
让的股份不超过
其所持本公司股
份的 25% 
2008 年 11 月 3 日
陈戈 52,500 13,125 0 39,375
任职期间每年转
让的股份不超过
其所持本公司股
份的 25% 
2008 年 11 月 3 日中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 

陈学永 52,500 13,125 0 39,375
任职期间每年转
让的股份不超过
其所持本公司股
份的 25% 
2008 年 11 月 3 日
曹贺伟 45,000 11,250 0 33,750
任职期间每年转
让的股份不超过
其所持本公司股
份的 25% 
2008 年 11 月 3 日
许宣知 30,000 7,500 0 22,500
任职期间每年转
让的股份不超过
其所持本公司股
份的 25% 
2008 年 11 月 3 日
郝海清 30,000 30,000 0 0 已全部解禁 2008 年 11 月 3 日
王旭东 30,000 30,000 0 0 已全部解禁 2008 年 11 月 3 日
袁从东 30,000 30,000 0 0 已全部解禁 2008 年 11 月 3 日
杨立新 30,000 30,000 0 0 已全部解禁 2008 年 11 月 3 日
张军昌 30,000 30,000 0 0 已全部解禁 2008 年 11 月 3 日
合计 133,500,000 36,562,500 0 96,937,500 - - 
4.2 前 10 名 股东、前 10 名无限售 条 件股东持 股 情况表 
单位:股 
股东总数 16,768
          前 10 名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 
持有有限售条件股份
数量 
质押或冻结的股份数
量 
中国航空工业集团公司 国有法人 44.87%80,100,000 80,100,000 0
河南投资集团有限公司 国家 19.23%34,328,582 7,328,582 0
洛阳市经济投资有限公司 国有法人 4.06%7,244,988 1,994,988 0
中国空空导弹研究院 国有法人 2.59%4,626,430 2,076,430 0
中国农业银行- 长盛同德主题
增长股票型证券投资基金 
境内非国有法
人 
1.66%2,970,412 0 0
赛维航电科技有限公司 国有法人 1.43%2,550,000 2,550,000 0
金航数码科技有限责任公司 国有法人 1.43%2,550,000 2,550,000 0
交通银行- 海富通精选证券投
资基金 
境内非国有法
人 
1.17%2,084,465 0 0
中国农业银行- 银河稳健证券
投资基金 
境内非国有法
人 
0.72%1,280,000 0 0
中国农业银行- 长盛动态精选
证券投资基金 
境内非国有法
人 
0.62%1,100,150 0 0
          前 10 名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 
河南投资集团有限公司 27,000,000 人民币普通股 
洛阳市经济投资有限公司 5,250,000 人民币普通股 
中国农业银行- 长盛同德主题增长股票型证券
投资基金 
2,970,412 人民币普通股 
中国空空导弹研究院 2,550,000 人民币普通股 中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 

交通银行- 海富通精选证券投资基金 2,084,465 人民币普通股 
农业银行- 银河稳健证券投资基金 1,280,000 人民币普通股 
中国农业银行- 长盛动态精选证券投资基金 1,100,150 人民币普通股 
华夏银行股份有限公司- 东吴行业轮动股票型
证券投资基金 
1,028,908 人民币普通股 
中国银行- 海富通精选贰号混合型证券投资基
金 
800,072 人民币普通股 
中国银行- 华夏回报证券投资基金 624,159 人民币普通股 
上述股东关联关系或一致行
动的说明 
公司前 10 名股 东中, 中航集团受国务院委托对空导院行使管理职能; 中航空工集团间接持有赛
维航电 100% 的股权;中航集团直接持有金航数码 53.6% 的股权,间接持有其 100% 的股权;另
外空导院直接持有金航数码 2.8% 的股权; 自 然人股东许宣知 (本公司监事) 同时担任赛维航电
副总经理, 其他股东之间不存在关联关系; 公司前十名流通股股东间, 未知是否存在关联关系,
也未知是否属于一致行动人。 
4.3 控股股 东 及实际控 制 人情况介 绍 
4.3.1 控股 股东 及 实 际控制 人 变 更情况 
√ 适用 □ 不适用 
新控股股东名称 中国航空工业集团公司 
新控股股东变更日期 2008 年 11 月 06 日 
新控股股东变更情况刊登日期 2009 年 01 月 21 日 
新控股股东变更情况刊登报刊 中国证券报 证券时报 
新实际控制人名称 中国航空工业集团公司 
新实际控制人变更日期 2008 年 11 月 06 日 
新实际控制人变更情况刊登日期 2009 年 01 月 21 日 
新实际控制人变更情况刊登报刊 中国证券报 证券时报 
4.3.2 控 股股 东及实际 控 制人具体 情 况介绍 
    中国航空工业集团公司 (简称 “中航 工业” ) 是由中央管理的国有特大型企业, 是国家授权投资的机构, 由原中国航空工
业第一、第二集团公司重组整合而成立。中航工业持有本公司股份 8010 万股,占公司股份总数的 44.87% ,是本公司控股股
东和实际控制人, 基本情况如 下: 
    成立时间:2008 年 11 月 6 日 
    注册资本:640 亿元 
    法定代表人:林左鸣 
    注册地址:北京市朝阳区建国路 128 号 
    主要生产经营地:北京 
    企业类型:全民所有制 
    经营范围 (主营) : 金融 、 租赁、 通用 航空服务、 交通运输、 医疗、 工程勘察设计、 工程承包与施工、 房地产开发等产 业
的投资与管理; 民用航空器及发动机、 机载设备与系统、 燃气轮机、 汽车和摩托车及发动机 (含零部件) 、 制冷设备、 电子 产
品、环保设备、新能源设备的设计、研发、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施
工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务。 
    中航工业设有防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管
理 10 大产业板 块,下辖近 200 家子公司(分公司) 、有 20 多家上市公司。 
    中航工业系列发展歼击机、歼击轰炸机、轰炸机、运输机、教练机、侦察机、直升机、强击机、通用飞机、无人机等飞
行器,全面研发涡桨、涡轴、涡喷、涡扇等系列发动机和空空、空面、地空导弹,强力塑造歼十、飞豹、枭龙、猎鹰、山鹰
等飞机品牌和太行、秦岭、昆仑等发动机品牌,为中国军队提供先进航空武器装备。 中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 

4.3.3 公 司与 实际控制 人 之间的产 权 及控制关 系 的方框图 
 
§5 董事、监事和高级管理人员 
5.1 董事、 监 事和高级 管 理人员持 股 变动及报 酬 情况 
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期
年初持股
数 
年末持股
数 
变动原因 
报告期内
从公司领
取的报酬
总额(万
元) 
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬 
李聚文 
董事长、总
经理 
男 46 
2007 年 12 月
01 日 
2010 年 03 月
07 日 
60,000 90,000 送股和转增 28.12 否 
李兵 董事 男 43 
2007 年 12 月
25 日 
2010 年 03 月
07 日 
00 无 0.00 是 
陈丽娟 董事 女 47 
2007 年 12 月
25 日 
2010 年 03 月
07 日 
00 无 0.00 是 
周国强 董事 男 46 
2007 年 03 月
07 日 
2010 年 03 月
07 日 
00 无 0.00 是 
袁顺兴 董事 男 43 
2007 年 03 月
07 日 
2010 年 03 月
07 日 
00 无 0.00 是 
扈玉生 董事 男 58 
2007 年 03 月
07 日 
2010 年 03 月
07 日 
00 无 0.00 是 
王玉杰 独立董事 女 65 
2007 年 03 月
07 日 
2010 年 03 月
07 日 
00 无 5.00 否 
干凤琪 独立董事 男 58 
2007 年 03 月
07 日 
2010 年 03 月
07 日 
00 无 5.00 否 
康锐 独立董事 男 43 
2007 年 03 月
07 日 
2010 年 03 月
07 日 
00 无 5.00 否 
李泽兴 监事会主席 男 67 
2007 年 03 月
07 日 
2010 年 03 月
07 日 
00 无 1.50 否 
荣毅超 监事 男 45 
2007 年 03 月
07 日 
2010 年 03 月
07 日 
00 无 0.00 是 
许宣知 监事 女 54 
2007 年 03 月
07 日 
2010 年 03 月
07 日 
20,000 30,000 送股和转增 0.00 是 中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 

谢铁山 监事 男 47 
2007 年 03 月
07 日 
2010 年 03 月
07 日 
00 无 0.00 是 
张虎 监事 男 37 
2007 年 03 月
07 日 
2010 年 03 月
07 日 
00 无 0.00 是 
曹贺伟 监事 男 42 
2007 年 02 月
13 日 
2010 年 02 月
13 日 
30,000 45,000 送股和转增 24.24 否 
席明强 监事 男 44 
2007 年 02 月
13 日 
2010 年 02 月
13 日 
00 无 11.70 否 
王艳阳 监事 女 36 
2007 年 02 月
13 日 
2010 年 02 月
13 日 
00 无 12.58 否 
郭泽义 
副总经理兼
董事会秘书 
男 42 
2007 年 03 月
08 日 
2010 年 03 月
08 日 
50,000 75,000 送股和转增 25.30 否 
刘阳 财务总监 男 44 
2007 年 03 月
08 日 
2010 年 03 月
08 日 
35,000 52,500 送股和转增 24.24 否 
陈戈 副总经理 男 43 
2007 年 03 月
08 日 
2010 年 03 月
08 日 
35,000 52,500 送股和转增 25.22 否 
田随亮 副总经理 男 51 
2007 年 03 月
08 日 
2010 年 03 月
08 日 
35,000 52,500 送股和转增 25.26 否 
陈学永 副总经理 男 39 
2007 年 03 月
08 日 
2010 年 03 月
08 日 
35,000 52,500 送股和转增 25.27 否 
陶伟华 副总经理 男 33 
2008 年 03 月
26 日 
2010 年 03 月
08 日 
00 无 25.30 否 
合计 - - - - - 300,000450,000 - 243.73 - 
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 
□ 适用 √ 不适用 
5.2 董 事 出席董 事 会 会议情 况 
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数 
以通讯方式
参加会议次
数 
委托出席次
数 
缺席次数 
是否连续两次
未亲自出席会
议 
李聚文 董事长 10 10 0 0 0 否 
李兵 董事 10 10 0 0 0 否 
陈丽娟 董事 10 9 0 1 0 否 
周国强 董事 10 10 0 0 0 否 
袁顺兴 董事 10 10 0 0 0 否 
扈玉生 董事 10 9 0 1 0 否 
王玉杰 独立董事 10 10 0 0 0 否 
干凤琪 独立董事 10 10 0 0 0 否 
康锐 独立董事 10 9 0 1 0 否 
连续两次 未 亲自出席 董 事会会议 的 说明 
  
年内召开董事会会议次数 10
其中:现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 8中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 

现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告 
6.1 管理层 讨 论与分析 
一、2008 年公司经营情况回顾 
 
    2008 年,面对更趋激烈的市场竞争,公司及时调整经营管理策略,加强市场开拓和新产品开发力度,狠抓内部运营和供
应链管理,全面推动成本管理和诚信质量建设,提高制造技术水平,大力开展技术创新、管理创新等工作,取得了良好的效
果。 
    市场开拓 业绩斐然  公司持续创新营销策略, 设立高级客户经理和客户代表, 对客户实行 VIP 管理; 建立研 发人员、 项
目总师和市场开发人员互动机制;在北京、深圳研发中心的基础上又建立了上海研发中心。实施内外贸联动的营销方式,在
宏观经济面临危机的情况下,军品订货增长 43% ,其中航天、船舶订货均增长 100% ,兵器、航空订货增长分别达到 80% 和
40% ; 民品订货增长近 20% , 外贸订货增长超过 30% , 并被评为中国市场电子元件领军厂商。 公司开始与摩托罗拉、 诺基亚、
爱立信、西门子、阿海珐等国际巨头开展战略合作,与泰科电子等国际化企业洽谈投资合作项目。 
    技术研发 成果显著  公司持续加大研发投入, 全年累计完成新产品开发 594 项 , 完成新产品订货 4 亿元。 全面实施集成
化产品战略, 为客户提供全面的连接技术解决方案, 全年累计完成集成化产品订货 7572 万元, 占新产品订货近 20% 。 深入探
索研究先进制造技术,组织专业技术人员加快新工艺、新技术和新材料的研究和推广应用;开展制造技术管理与研究工作。
公司以优异的成绩通过高新技术企业认证,被认定为河南省 2008 年度 第一批高新技术企业。 
    内部运营 实现突破  制造运营管理突破了传统思维和模式的桎梏,真正实施以市场需求为导向排序下达产品制造计划,
初步建立产能评估模型,为科学下达生产计划提供了依据;生产组织过程中坚持周计划管理、拉动排队生产、日清日结;设
置管理工程师,持续开展生产准备和流程优化工作。6 月份公司历史性的创造单月产值 8500 万元的 纪录,全年三次月产值超
过了 8000 万元 ; 从 6 月份开 始, 月产值均超过当月订货值, 下半年产品订单准时交付率较上半年提高了近 20% , 产品交付不
及时的局面逐渐缓解。 
    公司坚持“持续创新、脱胎换骨”的战略思想,引入综合平衡计分卡管理工具,实现战略的动态管理与执行落地。公司
持续推进 6σ管理, 实施了 19 个绿带项目和 3 个黑带项目。 建立了公司整体信息化网络结构, 启动数据中心项目; 实施 PDM
项目, 建立了质量信息管理平台, 实现质量控制信息化管理, 建立和完善 23 个应用 系统, 利用信息技术提升了信息共享程度
和处理速度,并为公司决策提供了数据基础。公司还通过加强产品质量事前预防和过程控制不断优化质量管理体系;通过认
证管理、动态淘汰评价机制,实现对供应商资源管理,2008 年底公司主材和采购量较大的辅材有 3 家以上供应商的比例达到
了 82.3% 。 
    成本管控 成绩斐然  公司突出财务管理, 充分利用财务管理的信息和成果指导公司发展; 完善成本控制点管理, 持续加
强对生产计划、库存、采购、设计、加工等全价值链的成本控制,相继推广应用铝管、铜管、不锈钢管、铜铝型材等一系列
新材料,涉及 12 大系列,1355 种零件,平均降低成本超过 25% ;运用冷挤压、粉末冶金、不锈钢精铸、锌合金压铸冷镦成
型等新工艺已批产 110 项; 应用先进表面处理技术,在提高产品质量的前提下,全年节约金钾 1031 瓶,节约 1000 多万元。
    同时,加强风险管控,降低公司资金回收风险,催收坏账 155 万 元;充分利用融资平台,争取集团公司短期债券融资贷
款 1 亿元,节 约资金使用成本 174 万元; 研究相关政策,争取各类退税 732 万元。 
    持续创新 硕果累累  公司围绕提高生产效率, 降低制造成本, 生产流程机动化, 加工手段自动化等目标, 有针对性的开
展技术创新、知识工程和小改小革工作,并取得了可喜的成绩,其中 “集成化(混装)连接器” 、 “π型滤波电连接器”等 8
项产品获省部级以上科技奖; 申请专利历史性超过百项, 取得 “静电释放电路自动保护连接器” “小体积快速分离 RJ-45 电连
接器” 等授权专利 30 项; 完 成 “自动插孔收口机应用” 、 “塑料零件三曲槽成型工艺攻关” 等 142 项技术攻关、 小改小革项目;
完成 “装后套工装设计快速化及管理规范化” 、 “质量信息平台安装配置手册” 等 61 项知识工程项目; 完成 “提 高接触件压接
质量” 、 “数控加工中心无毛刺加工及应用” 等 10 项 QC 项目, 并分获公司科技进步奖励。 公司积极开展管理创新工作, 全年
共有 19 个单位 实施了 48 项管 理创新项目, 其中 “通过 ERP 实施按周排 序计划生产” 、 “光纤产品生产流程改造” 等 28 项管
理创新项目获得公司年度管理创新成果奖励。 
    通过上述几方面工作的开展, 公司在全球金融危机和经济不景气情况下, 较好的完成了年度计划, 实现了销售收入近 30%
的增长。主要计划指标完成情况如下: 
    1 、 销售收入: 公司计划 2008 年度实现销售收入 11 亿元 , 其中母公司实现 8 亿元, 沈阳兴华实现 3 亿元。 实际完成销售
收入 10.77 亿元,其中母公司完成 7.88 亿元,同比增长 28.26% ,沈阳兴华完成 2.89 亿元,同比增长 33.03% ,分别完 成计划
的 97.88% 、98.45% 和 96.35% 。 
    2 、 利润总额: 公司计划 2008 年度实现利润总额 15,288 万元, 其中母公司实现 12088 万元, 沈阳兴 华实现 3200 万元 。 实
际完成利润总额 14515 万元 ,其中母公司完成 12667 万 元,同比增长 16.69% ,沈阳兴 华完成 1848 万 元,同比增长 44.76% ,
分别完成年度计划的 94.94% 、104.79% 和 57.75% 。 
二、2009 年发展规划 中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
10 
(一)经营思想 
    秉承中航工业“航空报国,强军富民”宗旨,践行“敬业诚信,创新超越”理念,按照“两融、三新、五化、万亿”战
略思想, 以科学发展为主线, 以同步发展为原则, 加强子公司管理, 实现同步发展; 强化 EV A 意识, 以为顾客创造价值为 核
心,坚定突破战略,以差异化与标准化有效融合为切入点,建立“速度、成本、解决方案”商业模式;强势推进研发变革,
加速产品结构调整;强力推进运营管理模式创新,加快先进制造技术和先进管理工具应用步伐;体悟客户价值,持续创新营
销模式;建立能力素质评估模型和绩效评价体系,建设“突破、敬业、廉洁、精品、卓越”企业文化。坚定必胜信念,逆势
而上,全面突破,为完成公司 2009 年各项 目标任务而努力奋斗。 
(二)经营计划 
   2009 年,公司的首要任务是要实现健康、持续发展,计划全年实现营业收入 12.4 亿元(其中母公司 9.4 亿元) ,同比增长
15.17% ; 实现 利润总额 15180 万元 (其中母公司利润总额 13,180 , 同比增 长 4.58% ; 实现净利润 12,804 其中母公司 11,546 万
元) ,比上年增长 9.05% 。 
    2009 年公司的运营战略是 “突破” , 面对市场环境的新变化、 商业模式的新特点、 社会责任的新要求、 管理工具的新运用,
围绕公司的首要任务,09 年我们要坚定不移开展以下工作: 
    1 、全面突破,坚定不移创新市场开拓模式 
    伴随着经济萧条,2009 年市场竞争将更加惨烈,我们要在危机中寻找商机,实施蓝海战略,持续创新市场开拓模式,抓
住国家发展高新武器重点项目机遇,扩张军品重点型号上的市场份额。抓住国家加快发展石油、煤炭、新能源、民用航空、
民用船舶等基础设施建设以及全面推广 3G 项目的机遇, 实现民品订货爆发式增长。 持续开展与跨国公司的战略合作, 实现国
内国际市场的均衡发展。 
    2 、突破壁垒,坚定不移优化调整产品结构 
    跟踪国际先进技术发展趋势,突破接插件关键技术,研制开发高密度、高性能、高可靠、小型化、轻量化、薄型化、数
字化、功能化、模块化、绿色化产品。优化光器件、线缆组件、连接器产品布局,形成三驾马车并驾齐驱,实现圆形、矩形
产品平分秋色,实现高频、低频产品同步发展,研制更加“功能化、集成化、数字化”的产品。充分发挥相关多元优势,持
续贯彻“中高端、集成化、提供全面连接技术解决方案”的业务发展战略,围绕军事型号、3G 通 讯、铁路运输、风力发电、
石油勘探、煤炭安全、太阳能利用等应用领域,开发高附加值系统集成产品。 
    3 、突破模式,坚定不移改造运营管理 
    全面改造制造运营管理系统,持续完善产能评估模型,充分发挥管理工程师作用,扎实开展生产准备工作;强力推进精
益生产、流程再造,精化生产流程;实施 ERP 重建、PDM 集成、OA 系统、DNC 系 统,为运营管理改造奠定基础;完善拉
动排队生产组织模型,纵深推进日清日结管理,实施可视化管理,实现快速反应,准时交付。探索实施新的质量预防和过程
控制方法,推广质量信息管理平台应用,信息共享,快速处理;建立长效质量培训体系。 
    加强供应链管理,持续引进物料供应商,使三家以上供应商的物料比例达到 95% ;完善动态评价体系,有计划、分阶段
提升供应商质量保证能力、 交付保证能力和成本保证能力。 严格执行定期物料招标制度, 物料采购降价 5% ; 规范采购业务流
程,做好物料采购计划平衡及过程控制,保证物料及时、合格供应。 
    同时,公司将进一步提高风险意识,甄选风险信息,理清风险隐患,制定风险管理策略,全面建设全员风险管控体系。
包括建立健全岗位责任制,完善业务操作规程;建立风险控制、重大风险预警机制、防范风险监督检查机制,从风险产生的
根源杜绝风险发生的可能性,确保经营活动有序进行。 
    4 、突破思维,坚定不移运用先进管理工具和先进制造技术 
    09 年,公司将以综合平衡计分卡为纲,统领系统管理、知识管理、IT 管理、6σ管理、SPC 管理 、6S 管理、EV A (经济
增加值)管理、品牌管理等先进理念和工具,全面开展战略管理,提升战略执行力;协同计划、预算、人力资源、供应链、
生产运营、质量保证、绩效管理、成本控制、管理审计等,突破管理瓶颈,提升企业的运营管理水平。 
    以差异化与标准化有效融合为切入点打造企业核心竞争力,坚决推进“三次”标准化,加快由一般技术、劳动密集型向
知识型转化的步伐。持续开展成本控制、能耗控制,持续推进先进制造技术应用;提升设计手段,研究和应用数字化设计和
仿真技术;深入推进新技术、新工艺、新材料的研究和实际应用,提升模具制造技术,复合材料零件加工技术,机加刀具标
准化水平, 装配制造自动化水平, 高标准设定设备参数, 实现数控程序共享。 紧跟国际行业发展前沿, 引进消化吸收再创新 ;
加强自主创新,提高原创能力,坚定知识产权保护,形成技术储备、人才储备。 
   5 、突破惯性,坚定不移推动子公司管理,实现共同发展 
09 年,公司将进一步加强对控股子公司沈阳兴华的管理,理顺流程,加强控制,提高管理效益,实现共同发展。 
6、突破传统,坚定不移培养综合素质人才,建立特色文化体系 
确定科学评价体系,建立能力素质评估模型,优化关键岗位绩效考核体系,成为公司选拔综合素质人才的依据。持续加大全
面培训力度,制定不同层次能力提升计划,培养综合素质人才。培养干部的系统领导力,培养广大员工接受新知识、新技能
的能力,提高干部和员工适应公司发展的能力,将提升干部的领导力和全员思想、业务、素质作为实现人力资本增值的重要
途径。 
 公司将持续创新性开展企业文化建设,把突破、敬业、廉洁、精品、卓越、激情、自信、高效、团结、智慧、忠诚、报国、
和谐、开放胸怀等做为公司的文化主旨。探索实施文化建设的新手段和新模式,把员工的思想和行动统一到公司发展战略上
来。 中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
11 
6.2 主营业 务 分行业、 产 品情况表 
单位: (人民币)万元 
主营业务分行业情况 
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减(% )
营业成本比上
年增减(% ) 
营业利润率比上
年增减(% )
连接器行业 101,826.20 67,193.23 34.01% 30.35% 33.97% -1.78%
合计 101,826.20 67,193.23 34.01% 30.35% 33.97% -1.78%
主营业务分产品情况 
电连接器 82,091.78 52,999.80 35.44% 28.76% 33.00% -2.06%
光器件 13,756.33 10,414.99 24.29% 21.99% 34.15% -6.65%
线缆组件 5,978.09 3,778.44 36.80% 94.01% 112.57% 18.53%
合计 101,826.20 67,193.23 34.01% 30.35% 33.97% -1.78%
6.3 主营业 务 分地区情 况 
单位: (人民币)万元 
地区 营业收入 营业收入比上年增减(% ) 
中国大陆 100,131.33 30.32%
港澳台及其他国家和地区 1,694.87 32.61%
合计 101,826.20 34.01%
6.4 采 用 公允价 值 计 量的项 目 
□ 适用 √ 不适用 
6.5 募集资 金 使用情况 
√ 适用 □ 不适用 
单位: (人民币)万元 
募集资金总额 46,231.33 本年度投入募集资金总额 16,991.27
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 22,757.91
承诺投资项目 
是否
已变
更项
目( 含
部分
变更) 
募集资
金承诺
投资总
额 
调整后
投资总
额 
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额 
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
=(2)-(1)
截至期
末投入
进度
(% )
(4) =
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期 
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变

电连接器产业化项目 否 
28,111.
00 
28,111.
00 
16,767.
52
9,130.6
0
14,617.
12
-2,150.4
0
87.18
%
2010 年 01 月
01 日 
9,524.00 是 否 
线缆总成产业化项目 否 
5,319.0

5,319.0

1,658.6
8
532.25 603.93
-1,054.7
5
36.41
%
2010 年 01 月
01 日 
2,897.00 是 否 
光电传输集成开发及
产业化项目 
否 
7,741.0

7,741.0

1,142.0
8
1,032.5
0
1,211.5
8
69.50
106.09
%
2011 年 01 月
01 日 
2,479.00 是 否 中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
12 
射频同轴连接器高技
术产业化项目 
否 
5,817.0

5,817.0

765.35
2,348.7
7
2,378.1
2
1,612.77
310.72
%
2010 年 01 月
01 日 
1,708.00 是 否 
工业连接器产业化项
目 
否 
6,331.0

6,331.0

4,500.0
0
2,757.4
6
2,757.4
6
-1,742.5
4
61.28
%
2010 年 01 月
01 日 
0.00 是 否 
电机断路器产业化项
目 
否 
3,669.0

3,669.0

2,500.0
0
1,189.7
0
1,189.7
0
-1,310.3
0
47.59
%
2010 年 01 月
01 日 
0.00 是 否 
合计 - 
56,988.
00 
56,988.
00 
27,333.
63
16,991.
28
22,757.
91
-4,575.7
2
- - 16,608.00- - 
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
(分具体项目) 
    1 、 线缆总成产业化项目未达计划进度的原因一方面是该项目中的高精尖检测设备为国外引进, 设
备调研和引进周期长; 另一方面公司根据线缆组件订货增长情况, 本着谨慎原则, 适当控制投资进度。
    2 、工业连接器产业化项目和电机断路器产业化项目未达计划进度的原因是沈阳兴华 2008 年进 行
整体搬迁改造,设备未购置到位。 
项目可行性发生重大
变化的情况说明 
无 
募集资金投资项目实
施地点变更情况 
    1 、 经公司第二届董事会第四次会议审议通过, 公司在沈阳建设的工业连接器产业化项目和电机断
路器产业化项目实施地点由原建设地沈阳市铁西区变更为沈阳经济技术开发区。 
    2 、 经公司第二届董事会第五次会议审议通过, 公司光电传输集成开发及产业化项目部分建设内容
实施地点由公司现有厂区变更为深圳市宝安区沙井镇共和村新和大道沙一北方永发工业园第 5 栋。 
募集资金投资项目实
施方式调整情况 
无 
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 
    根据公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司已使用募集资金置换出预先投入募集资金项目
的自筹资金 55,762,328.06 元。 
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 
    1 、经公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司从 2008 年 4 月 20 日到 2008 年 10 月 20 日使
用募集资金 4000 万元补充流动资金,该笔资金已按期归还募集资金专户; 
    2 、经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司使用 4000 万元 暂时闲置的募集资金补充流动
资金,其中公司本部使用 3000 万元,控股子公司沈阳兴华使用 1000 万元 ,使用期限从 2008 年 12 月
1 日到 2009 年 5 月 30 日止, 公司将在该笔补充流动资金的募集资金到期后及时归还募集资金专户。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 
    募集资金投资项目尚未实施完毕。 
尚未使用的募集资金
用途及去向 
    尚未使用的募集资金中的 170,000,000.00 元转定存,其余资金存于募集资金专户。 
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况 
    公司未发生使用募集资金归还募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。
变更项目情况 
□ 适用 √ 不适用 
6.6 非募集 资 金项目情 况 
□ 适用 √ 不适用 
6.7 董事会 对 公司会计 政 策、会计 估 计变更或 重 大会计差 错 更正的原 因 及影响的 说 明 
□ 适用 √ 不适用 
6.8 董事会 对 会计师事 务 所“非标 准 审计报告 ” 的说明 
□ 适用 √ 不适用 中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
13 
6.9 董事会 本 次利润分 配 或资本公 积 金转增股 本 预案 
    经中瑞岳华会计师事务所审计确认,母公司 2008 年 度实现净利润 106,260,566.32 元。提取 10% 的法定盈余公积金,计
10,626,056.63 元; 提取任意盈余公积 22,574,211.34 元, 加上上年结转未分配利润 46,716,990.69 元, 实际可供股东分配的利润
合计为 119,777,289.04 元。 
    公司利润分配预案为: 以总股本 17,850 万股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 2 股 (含税) , 向全 体股东每 10 股 派现金
红利 0.5 元 (含税, 扣税后个人股东、 投资基金实际每 10 股派 0.25 元现金) , 合计送红股 3,570 万股, 派现金红利 892.5 万元
(含税) 。此方案将减少未分配利润 4,462.5 万元,增加股本 3,570 万股。 
    公司资本公积金转增股本方案为:母公司现有资本公积金 453,391,068.44 元,以总股本 17,850 万股为基数,向全体股东
按每 10 股公积金转增股份 3 股,每股面值 1 元,共计转增 5,355 万股。 
    实施上述送股和转增股本方案后,公司总股本增加为 26,775 万股。 
    本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经 2008 年度股东大会审议通过后实施。 
公司前三年现金分红情况 
单位: (人民币)元 
 现金分红金额(含税) 
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润 
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率 
2007 年 11,900,000.00 99,237,910.07 11.99%
2006 年 14,679,000.00 67,716,791.35 21.68%
2005 年 10,166,666.67 82,808,903.46 12.28%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 
□ 适用 √ 不适用 
§7 重要事项 
7.1 收购资 产 
□ 适用 √ 不适用 
7.2 出售资 产 
□ 适用 √ 不适用 
7.1 、7.2 所涉及 事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 
7.3 重大担 保 
□ 适用 √ 不适用 
7.4 重 大 关联交 易 
7.4.1 与 日常 经营相关 的 关联交易 
√ 适用 □ 不适用 
单位: (人民币)万元 
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 
关联方 
交易金额 
占同类交易金额的比
例 
交易金额 
占同类交易金额的比
例 
中国航空工业集团公司下属企业、 事
业单位 
19,629.99 18.23% 286.44 0.86%
合计 19,629.99 18.23% 286.44 0.86%中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
14 
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 19,629.99 万元。 
7.4.2 关 联债 权债务往 来 
□ 适用 √ 不适用 
7.4.3 2008 年 资金被占 用 情况及清 欠 进展情况 
□ 适用 √ 不适用 
7.5 委托理 财 
□ 适用 √ 不适用 
7.6 承诺事 项 履行情况 
√ 适用 □ 不适用 
1、报告期内公司控股股东中国航空工业集团公司严格遵守《避免同业竞争的承诺函》和股份锁定的承诺。 
2、报告期内公司第二大股东河南投资集团有限公司严格遵守股份锁定承诺。 
公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
√ 适用 □ 不适用 
承诺事项 承诺内容 履行情况 
股改承诺 无 不适用 
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 
无 不适用 
重大资产重组时所作承诺 无 不适用 
发行时所作承诺 
避免同业竞争和上市前股份锁定
承诺 
严格遵守承诺 
其他对公司中小股东所作承诺 无 不适用 
7.7 重大诉 讼 仲裁事项 
□ 适用 √ 不适用 
7.8 其他重 大 事项及其 影 响和解决 方 案的分析 说 明 
7.8.1 证券 投资 情 况 
□ 适用 √ 不适用 
7.8.2 持 有其 他上市公 司 股权情况 
□ 适用 √ 不适用 
7.8.3 持 有非 上市金融 企 业股权情 况 
□ 适用 √ 不适用 中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
15 
7.8.4 买 卖其 他上市公 司 股份的情 况 
□ 适用 √ 不适用 
§8 监事会报告 
√ 适用 □ 不适用 
    2008 年度中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司” )监事会按照《公司法》 、 《公司章程》 、 《公司监事会议事规则》
和《上市规则》等规定和要求,认真履行职责,依法独立行使职权,以保障公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。监
事会对公司长远发展规划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员的履行职责情况等方面进行监督、
检查,全面了解和掌握公司总体运营状况,促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下: 
一、报告期内监事会工作情况 
    报告期内,公司共召开四次监事会会议,具体情况如下: 
    1 、2008 年 3 月 27 日, 公司在华阳广场国际大饭店召开了第二届监事会第二次会议,会议由监事会主席李泽兴主持,会
议审议通过了《2007 年度监事会工作报告》 、 《关于修改监事会议事规则的议案》 、 《2007 年年度报告全文及摘要》 。本次监事
会会议决议公告刊登在 2008 年 3 月 29 日《 中国证券报》 、 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上 。 
    2 、2008 年 4 月 22 日, 公司在洛阳大酒店召开了第二届监事会 2008 年第一次临时会议,会议由监事会主席李泽兴主持,
会议审议通过了关于 《2008 年第一季度报告》 的议案。 本 次监事会会议决议公告刊登在 2008 年 4 月 24 日 《中国 证券报》 、 《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上。 
    3 、 2008 年 8 月 14 日, 公司以传真方式召开了第二届监事会 2008 年第二次临时会议, 会议由公司监事会主席李泽兴先生
主持,会议审议通过了关于《公司 2008 年 半年度报告及其摘要 》的议案。本次监事会会议决议公告刊登在 2008 年 8 月 18
日《中国证券报》 、 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上。 
    4 、2008 年 10 月 27 日, 公司在公司会议室以现场会议方式召开了公司第二届监事会第三次会议,会议审议通过了关于
《公司 2008 年 第三季度报告》的议案,讨论了公司“关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的情况介绍” ,并发
表意见。本次监事会会议决议公告刊登在 2008 年 10 月 28 日的《中国证券报》 、 《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn )上 。 
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见 
    1 、公司依法运作情况 
    公司监事会严格按照 《公司法》 、 《公司章程》 等规定, 认真履行职责, 积极参加股东大会, 列席董事会会议, 对公司 2008 
年经营运行情况进行监督,认为:董事会运作规范、决策合理、程序合法,董事会严格履行职责,认真执行股东大会的各项
决议,忠实履行了诚信义务;公司认真执行股东大会和董事会的各项决议,忠实而有效地履行了权利和义务。 
    公司经营班子奋进自律,忠于职责,监事会未发现经营班子有违法违纪现象;监事会没有发现董事会成员在执行职务时
发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 
    2 、检查公司财务的情况 
    监事会认真检查了公司财务情况, 并与中瑞岳华会计师事务所现场审计组项目经理针对 2008 年 度会计报表进行了沟通与
交流, 并向事务所提出审计关注的重点事项。 公司 2008 年度报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计, 出具了标准无保留
意见的审计报告。监事会认为,会计师事务所出具的审计报告真实可靠,真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。
    3 、募集资金使用情况 
    报告期内,公司募集资金的存放和使用、管理严格遵循《公司募集资金使用管理办法》和“募集资金三方监管协议”的
规定,使用募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金和使用闲置募集资金补充公司流动资金的决策程序合法合规,且
符合公司战略发展的需要,并提高了募集资金的使用效率,实现了资源的有效配置,为公司和公司股东创造更大的效益。监
事会认为公司募集资金使用依据法律法规办理,贯彻了“公开、公平、公正”的原则,有关的信息披露合乎规范,未发现有
损害股东权益的行为。 
    4 、收购、出售资产情况:报告期内公司未有收购、出售资产等情况。 
    5 、关联交易情况 
    报告期内, 公司 2008 年 度发生的关联交易经过了董事会的确认, 并已提请股东大会表决, 其决策程序符合有关法律、 法
规及公司章程的规定。交易遵循公开、公平、公正的原则进行,未发现有损害公司和中小股东利益的情形,有利于公司业务
的发展。 
    6 、对公司内部控制自我评价的意见 
    根据深圳证券交易所 《上市公司内部控制指引》 、 《关于做好中小企业板上市公司 2008 年年度报告工作的通知》 的有关规
定,对公司内部控制自我评价发表意见如下: 
    (1) 公司认真领会财政部、 证监会等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》 和深圳证券交易所 《上市公司内部控 制
指引》的文件精神,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
16 
公司业务活动的正常开展,确保公司资产的安全完整和保值增值。 
    (2)公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。 
    (3)2008 年, 公司未有违反财政部、 证监会等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》 和深圳证券交易所 《上市公 司
内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。 
    综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。 
§9 财务报告 
9.1 审计意 见 
审计报告 标准无保留审计意见 
审计报告正文 
                                                         审 计 报 告 
 
                                                                              中瑞岳华审字[2009] 第 02222 号 
 
中航光电科技股份有限公司全体股东: 
    我们审计了后附的中航光电科技股份有限公司(以下简称“中航光电” )财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日 的资产负债
表和合并资产负债表,2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流
量表以及财务报表附注。 
 
一、管理层对财务报表的责任 
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是中航光电管理层的责任。这种责任包括: (1)设计、实施和维护与财务报表编
制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2)选择和运用恰当的会计政策; (3)作出合
理的会计估计。 
 
二、注册会计师的责任 
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。 
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,
以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 
 
 
三、审计意见 
    我们认为,中航光电财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了中航光电 2008 年 12 月 31
日的财务状况、合并财务状况以及 2008 年 度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。 
 
 
                                               中瑞岳华会计师事务所有限公司      中国注册会计师:刘月涛 
 
                                                        中国. 北京                中国注册会计师:张颖 
 
 
                                                                                            2009 年 3 月 18 日中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
17 
9.2 财务报 表 
9.2.1 资产 负债 表 
编制单位: 中航光电科技股份有限公司                    2008 年 12 月 31 日                    单位: (人民币) 元 
期末余额 年初余额 
项目 
合并 母公司 合并 母公司 
流动资产:     
  货币资金 494,794,315.51 368,171,332.51 609,683,382.10 575,149,399.95
  结算备付金     
  拆出资金     
  交易性金融资产     
  应收票据 109,006,066.27 87,518,938.21 92,444,020.76 76,034,083.06
  应收账款 387,060,477.68 262,543,570.96 263,676,927.22 179,288,861.53
  预付款项 36,579,090.06 32,710,257.65 55,261,460.75 11,363,219.98
  应收保费     
  应收分保账款     
  应收分保合同准备金     
  应收利息     
  应收股利     
  其他应收款 35,715,291.60 9,234,119.97 27,900,707.20 5,808,130.26
  买入返售金融资产     
  存货 265,030,383.86 176,475,017.68 213,924,698.56 120,782,165.21
  一年内到期的非流动资产     
  其他流动资产     
流动资产合计 1,328,185,624.98 936,653,236.98 1,262,891,196.59 968,425,859.99
非流动资产:     
  发放贷款及垫款     
  可供出售金融资产     
  持有至到期投资     
  长期应收款     
  长期股权投资 66,800.00 128,604,278.75 66,800.00 36,002,774.49
  投资性房地产     
  固定资产 324,215,963.30 262,981,900.12 187,079,397.30 115,900,570.21
  在建工程 83,123,935.15 7,437,986.54 89,816,356.83 81,139,670.94
  工程物资     
  固定资产清理   8,700.00 
  生产性生物资产     
  油气资产     
  无形资产 79,535,270.71 15,063,956.74 30,606,020.07 14,089,067.35
  开发支出     
  商誉     
  长期待摊费用   6.20 中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
18 
  递延所得税资产 6,154,842.02 2,510,038.89 6,708,021.34 3,482,753.33
  其他非流动资产     
非流动资产合计 493,096,811.18 416,598,161.04 314,285,301.74 250,614,836.32
资产总计 1,821,282,436.16 1,353,251,398.02 1,577,176,498.33 1,219,040,696.31
流动负债:     
  短期借款 230,000,000.00 100,000,000.00 211,000,000.00 81,000,000.00
  向中央银行借款     
  吸收存款及同业存放     
  拆入资金     
  交易性金融负债     
  应付票据 107,781,575.98 107,781,575.98 79,759,913.04 79,759,913.04
  应付账款 169,927,192.43 138,138,608.45 118,463,632.06 100,295,223.92
  预收款项 13,976,219.49 2,725,050.82 13,151,818.35 4,685,448.47
  卖出回购金融资产款     
  应付手续费及佣金     
  应付职工薪酬 19,166,737.78 16,470,302.62 22,327,955.59 21,016,861.07
  应交税费 17,365,086.66 11,701,127.41 -1,208,238.86 8,028,274.31
  应付利息 223,550.00 249,869.44 
  应付股利 34,504.37 5,719,515.83 
  其他应付款 58,192,077.39 20,652,822.29 75,805,765.68 40,686,710.08
  应付分保账款     
  保险合同准备金     
  代理买卖证券款     
  代理承销证券款     
  一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00
  其他流动负债     
流动负债合计 618,666,944.10 397,469,487.57 531,270,231.13 339,472,430.89
非流动负债:     
  长期借款   6,190,000.00 4,190,000.00
  应付债券     
  长期应付款     
  专项应付款 110,654,179.15 7,720,000.00 61,631,205.62 1,620,000.00
  预计负债   1,200,000.00 
  递延所得税负债 1,857,244.32 1,857,244.32 1,008,069.87 1,008,069.87
  其他非流动负债     
非流动负债合计 112,511,423.47 9,577,244.32 70,029,275.49 6,818,069.87
负债合计 731,178,367.57 407,046,731.89 601,299,506.62 346,290,500.76
所有者权益(或股东权益) :     
  实收资本(或股本) 178,500,000.00 178,500,000.00 119,000,000.00 119,000,000.00
  资本公积 451,622,011.64 453,391,068.44 542,304,506.69 510,022,789.69
  减:库存股     
  盈余公积 171,962,097.31 171,962,097.31 161,336,040.68 161,336,040.68中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
19 
  一般风险准备     
  未分配利润 151,654,092.71 142,351,500.38 84,822,276.44 82,391,365.18
  外币报表折算差额     
归属于母公司所有者权益合计 953,738,201.66 946,204,666.13 907,462,823.81 872,750,195.55
少数股东权益 136,365,866.93 68,414,167.90 
所有者权益合计 1,090,104,068.59 946,204,666.13 975,876,991.71 872,750,195.55
负债和所有者权益总计 1,821,282,436.16 1,353,251,398.02 1,577,176,498.33 1,219,040,696.31
9.2.2 利润 表 
编制单位:中航光电科技股份有限公司                     2008 年 1-12 月                     单位: (人民币)元 
本期金额 上期金额 
项目 
合并 母公司 合并 母公司 
一、营业总收入 1,076,654,027.54 787,590,521.82 831,508,040.52 614,042,741.39
其中:营业收入 1,076,654,027.54 787,590,521.82 831,508,040.52 614,042,741.39
      利息收入     
      已赚保费     
      手续费及佣金收入     
二、营业总成本 935,613,520.47 664,125,636.80 718,846,966.08 513,626,770.00
其中:营业成本 721,520,042.24 528,047,315.11 545,538,139.92 413,943,910.02
      利息支出     
      手续费及佣金支出     
      退保金     
      赔付支出净额     
      提取保险合同准备金净
额 
    
      保单红利支出     
      分保费用     
      营业税金及附加 3,165,119.91 2,131,255.20 3,269,717.17 2,569,328.37
      销售费用 72,269,229.41 51,690,000.65 56,892,766.94 38,568,446.19
      管理费用 119,662,852.93 76,861,035.37 96,850,883.59 52,590,428.29
      财务费用 8,562,682.83 319,919.70 12,357,884.17 3,681,550.02
      资产减值损失 10,433,593.15 5,076,110.77 3,937,574.29 2,273,107.11
  加: 公允价值变动收益 (损失
以“- ”号填列) 
    
      投资收益 (损失以 “-”号
填列) 
-227,593.36 -25,625.51
        其中: 对联营企业和合
营企业的投资收益 
    
    汇兑收益 (损失以 “-”号 填
列) 
    
三、 营业利润 ( 亏损以 “-”号 填
列) 
140,812,913.71 123,464,885.02 112,661,074.44 100,390,345.88
  加:营业外收入 9,037,113.54 7,464,502.50 11,037,218.46 9,371,684.76中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
20 
  减:营业外支出 4,702,121.05 4,261,734.95 2,379,907.95 1,235,508.11
    其中: 非流动资产处置损失 1,185,381.97 875,126.07 487,956.91 312,208.78
四、利润总额(亏损总额以“- ”
号填列) 
145,147,906.20 126,667,652.57 121,318,384.95 108,526,522.53
  减:所得税费用 27,738,673.40 20,407,086.25 20,355,565.77 11,159,748.07
五、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填
列) 
117,409,232.80 106,260,566.32 100,962,819.18 97,366,774.46
    归属于母公司所有者的净
利润 
111,915,779.42 106,260,566.32 99,237,910.07 97,366,774.46
    少数股东损益 5,493,453.38 1,724,909.11 
六、每股收益:     
    (一)基本每股收益 0.63 0.60 0.70 0.69
    (二)稀释每股收益 0.63 0.60 0.70 0.69
9.2.3 现金 流量 表 
编制单位:中航光电科技股份有限公司                     2008 年 1-12 月                     单位: (人民币)元 
本期金额 上期金额 
项目 
合并 母公司 合并 母公司 
一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、 提供劳务收到的
现金 
820,080,391.95 615,243,264.54 649,762,708.48 457,695,320.04
    客户存款和同业存放款项
净增加额 
    
    向中央银行借款净增加额    
    向其他金融机构拆入资金
净增加额 
    
    收到原保险合同保费取得
的现金 
    
    收到再保险业务现金净额    
    保户储金及投资款净增加
额 
    
    处置交易性金融资产净增
加额 
    
    收取利息、 手续费及佣金的
现金 
    
    拆入资金净增加额     
    回购业务资金净增加额     
    收到的税费返还 18,824,401.44 6,824,114.01 10,874,543.93 9,771,857.83
    收到其他与经营活动有关
的现金 
29,059,496.88 13,744,421.04 25,473,258.55 19,192,164.74
      经营活动现金流入小计 867,964,290.27 635,811,799.59 686,110,510.96 486,659,342.61
    购买商品、 接受劳务支付的
现金 
448,369,314.86 362,119,285.17 315,223,872.44 227,039,126.46
    客户贷款及垫款净增加额    
    存放中央银行和同业款项
    中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
21 
净增加额 
    支付原保险合同赔付款项
的现金 
    
    支付利息、 手续费及佣金的
现金 
    
    支付保单红利的现金     
    支付给职工以及为职工支
付的现金 
203,236,177.64 137,061,359.01 165,664,342.96 107,324,441.90
    支付的各项税费 53,329,847.05 36,622,784.58 66,795,531.99 37,421,093.54
    支付其他与经营活动有关
的现金 
98,671,596.45 59,411,412.87 95,553,952.26 55,452,010.84
      经营活动现金流出小计 803,606,936.00 595,214,841.63 643,237,699.65 427,236,672.74
        经营活动产生的现金
流量净额 
64,357,354.27 40,596,957.96 42,872,811.31 59,422,669.87
二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金 459,667.20 
    取得投资收益收到的现金    
    处置固定资产、 无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,202,304.80 539,100.00 751,250.00 693,050.00
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 
0.00 
    收到其他与投资活动有关
的现金 
46,989,622.75 5,800,000.00 44,709,694.02 
      投资活动现金流入小计 48,651,594.75 6,339,100.00 45,460,944.02 693,050.00
    购建固定资产、 无形资产和
其他长期资产支付的现金 
193,528,293.44 117,102,418.06 127,574,049.08 77,880,498.70
    投资支付的现金 18,014,200.00 131,521,800.00 18,014,200.00 18,014,200.00
    质押贷款净增加额     
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 
    
    支付其他与投资活动有关
的现金 
727,634.39 2,199,066.59 
      投资活动现金流出小计 212,270,127.83 248,624,218.06 147,787,315.67 95,894,698.70
        投资活动产生的现金
流量净额 
-163,618,533.08 -242,285,118.06 -102,326,371.65 -95,201,648.70
  三、筹资活动产生的现金流
量: 
    
    吸收投资收到的现金 5,107,610.00 466,806,270.00 466,806,270.00
    其中: 子公司吸收少数股东
投资收到的现金 
    
    取得借款收到的现金 288,000,000.00 138,000,000.00 216,000,000.00 86,000,000.00
    发行债券收到的现金     
    收到其他与筹资活动有关
的现金 
    
      筹资活动现金流入小计 293,107,610.00 138,000,000.00 682,806,270.00 552,806,270.00
    偿还债务支付的现金 279,190,000.00 127,190,000.00 172,850,000.00 67,000,000.00
    分配股利、 利润或偿付利息
27,796,201.43 14,350,649.35 36,308,960.44 19,878,356.10中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
22 
支付的现金 
    其中: 子公司支付给少数股
东的股利、利润 
    
    支付其他与筹资活动有关
的现金 
971,664.91 971,664.91 5,895,955.28 5,895,955.28
      筹资活动现金流出小计 307,957,866.34 142,512,314.26 215,054,915.72 92,774,311.38
        筹资活动产生的现金
流量净额 
-14,850,256.34 -4,512,314.26 467,751,354.28 460,031,958.62
四、 汇率变动对现金及现金等价
物的影响 
-777,631.44 -777,593.08 -611,127.47 -611,127.47
五、 现金及现金等价物净增加额 -114,889,066.59 -206,978,067.44 407,686,666.47 423,641,852.32
    加: 期初现金及现金等价物
余额 
609,683,382.10 575,149,399.95 201,996,715.63 151,507,547.63
六、 期末现金及现金等价物余额 494,794,315.51 368,171,332.51 609,683,382.10 575,149,399.95中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
23 
9.2.4 所 有者 权益变动 表 
编制单位:中航光电科技股份有限公司                                             2008 年度                                             单位: (人民币)元 
本期金额 上年金额 
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 
项目 
实收资
本 (或股
本) 
资本公
积 
减: 库存
股 
盈余公
积 
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计 
实收资
本 (或股
本)
资本公
积 
减: 库存
股 
盈余公
积 
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益 
所有者
权益合
计 
一、上年年末余额 
119,000,
000.00 
542,304,
506.69 
161,336,
040.68
84,822,2
76.44
68,414,1
67.90
975,876,
991.71 
89,000,0
00.00
77,094,5
15.16
127,053,
778.16
32,745,9
74.96
 
325,894,
268.28 
  加:会计政策变更             
123,987.
83
1,115,89
0.45
 
1,239,87
8.28 
  前期差错更正                   
  其他           
62,257,9
39.30
3,441,27
5.65
63,695,0
93.46 
129,394,
308.41 
二、本年年初余额 
119,000,
000.00 
542,304,
506.69 
161,336,
040.68
84,822,2
76.44
68,414,1
67.90
975,876,
991.71 
89,000,0
00.00
139,352,
454.46
127,177,
765.99
37,303,1
41.06
63,695,0
93.46 
456,528,
454.97 
三、本年增减变动金额(减
少以“- ”号填列) 
59,500,0
00.00 
-90,682,
495.05 
10,626,0
56.63
66,831,8
16.27
67,951,6
99.03
114,227,
076.88 
30,000,0
00.00
402,952,
052.23
34,158,2
74.69
47,519,1
35.38
4,719,07
4.44 
519,348,
536.74 
  (一)净利润      
111,915,
779.42
5,493,45
3.38
117,409,
232.80 
99,237,9
10.07
1,724,90
9.12 
100,962,
819.19 
  (二)直接计入所有者权
益的利得和损失 
 
661,854.
46 
1,242,09
3.48
1,804,66
2.73
3,708,61
0.67 
6,052,17
7.71
5,814,83
7.40 
11,867,0
15.11 中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
24 
    1 . 可供出售金融资产公
允价值变动净额 
                  
    2 . 权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
 
661,854.
46 
635,899.
38
1,297,75
3.84 
6,052,17
7.71
5,814,83
7.40 
11,867,0
15.11 
    3 . 与计入所有者权益项
目相关的所得税影响 
                  
    4 .其他      
1,242,09
3.48
1,168,76
3.35
2,410,85
6.83 
  
  上述(一)和(二)小计 
661,854.
46 
113,157,
872.90
7,298,11
6.11
121,117,
843.47 
6,052,17
7.71
99,237,9
10.07
7,539,74
6.52 
112,829,
834.30 
  (三)所有者投入和减少
资本 
 
-55,644,
349.51 
60,688,0
87.29
5,043,73
7.78 
30,000,0
00.00
396,899,
874.52
 
426,899,
874.52 
    1 .所有者投入资本        
5,107,61
0.00
5,107,61
0.00 
30,000,0
00.00
432,928,
274.53
 
462,928,
274.53 
    2 . 股份支付计入所有者
权益的金额 
                  
    3 .其他  
-55,644,
349.51 
55,580,4
77.29
-63,872.
22 
-36,028,
400.01
 
-36,028,
400.01 
  (四)利润分配    
10,626,0
56.63
-22,526,
056.63
-34,504.
37
-11,934,
504.37 
34,158,2
74.69
-51,718,
774.69
-2,820,6
72.08 
-20,381,
172.08 
    1 .提取盈余公积    
10,626,0
56.63
-10,626,
056.63
 
34,158,2
74.69
-34,158,
274.69
  
    2 .提取一般风险准备                   
    3 .对所有者(或股东)
     
-11,900, -34,504. -11,934, -17,560, -2,820,6 -20,381,中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
25 
的分配 000.0037504.37 500.0072.08 172.08 
    4 .其他                   
  (五)所有者权益内部结
转 
59,500,0
00.00 
-35,700,
000.00 
-23,800,
000.00
   
    1 .资本公积转增资本
(或股本) 
35,700,0
00.00 
-35,700,
000.00 
   
    2 .盈余公积转增资本
(或股本) 
                  
    3 .盈余公积弥补亏损                   
    4 .其他 
23,800,0
00.00 
 
-23,800,
000.00
   
四、本期期末余额 
178,500,
000.00 
451,622,
011.64 
171,962,
097.31
151,654,
092.71
136,365,
866.93
1,090,10
4,068.59 
119,000,
000.00
542,304,
506.69
161,336,
040.68
84,822,2
76.44
68,414,1
67.90 
975,876,
991.71 中航光电科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 
26 
9.3 与最近 一 期年度报 告 相比,会 计 政策、会 计 估计和核 算 方法发生 变 化的具体 说 明 
□ 适用 √ 不适用 
9.4 重大会 计 差错的内 容 、更正金 额 、原因及 其 影响 
□ 适用 √ 不适用 
9.5 与最近 一 期年度报 告 相比,合 并 范围发生 变 化的具体 说 明 
√ 适用 □ 不适用 
    中航光电科技股份有限公司 (简称 “ 公司” )2007 年 3 月 26 日与 原中国航空工业第一集团公司 (简称 “中 国一航” )签 订
股权收购协议,从中国一航收购沈阳兴华航空电器有限责任公司(简称“沈阳兴华” )签 20% 股权。2007 年 12 月 26 日,公
司与中国一航和沈阳兴华签署了《关于向沈阳兴华航空电器有限责任公司增资的协议书》 ,以 1 亿 元募集资金和 1350.76 万元
自有资金, 向沈阳兴华单方面增资至持有期 51% 股权。 沈阳兴华于 2008 年 3 月 21 日 完成了工商登记变更, 注册资本由 3752
万元增加为 6126.53 万元,其中公司出资比例为 51% ,中国一航出资比例为 49% 。公司成为沈阳兴华控股股东,从 2008 年 1
季度开始合并报表。