鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议公告

股票简称:鞍一工3 股票代码:400021

                        鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议公告

  鞍山第一工程机械股份有限公司三届董事会九次会议于2001年8月20日在公司会 议室召开,应到董事7人,实到6人,监事会成员列席了会议,会议由董事长沈铁方主持, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:
  一、审议通过了《公司2001年中期报告及报告摘要》
  二、 审议通过了《公司2001年中期利润分配方案》
  由于公司中期亏损,决定不进行利润分配,也不进行公积金转赠股本。
  三、 审议通过了《关于公司计提各项资产减值准备的议案》
  特此公告
                      鞍山第一工程机械股份有限公司
                            董 事 会
                         二零零一年八月二十日

                         鞍山第一工程机械股份有限公司监事会决议公告

  鞍山第一工程机械股份有限公司三届监事会四次会议于2001年8月20日在公司会 议室召开,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席任贯田先生主持,会议审议并通过如下决议:
  一、审议通过了《公司2001年中期报告及报告摘要》
  二、审议通过了《关于公司计提各项资产减值准备的议案》
三、通过对公司2001年上半年经营决策情况进行监察,监事会认为:公司2001年 中期报告真实客观地反映了公司的生产经营情况及财务状况,公司董事和高级管理人 员在履行职责时,均无违反《公司法》和《公司章程》及有关法律法规、损害股东利 益的行为。
  特此公告
                    鞍山第一工程机械股份有限公司
                          监 事 会
                      二零零一年八月二十日