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国腾电子:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书查看PDF公告

股票简称:国腾电子 股票代码:300101

 
 
 
 
 
 
 
成 都国腾电 子技术 股份有限 公司 
( 成都高新 区高 朋大 道 1 号) 
 
首 次公开发 行股票 并在创业 板上市 
 
上 市公告 书 
 
 
 
 
 
 
保荐人(主 承销商 ) 
 
 
 
(北京市朝阳区安 立路66 号 4 号楼) 
二零一零年 八 月  

第一 节  重要声明 与提示 
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的 投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市 风险大等特点 ,投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本 公司所披
露 的风 险因 素, 审慎 做出投 资决 定。 
本公司 及 全体董 事、 监 事、 高 级管理 人员保 证上 市 公告书 的真实 性、 准 确性、
完整性, 承 诺上市 公告书 不存在 虚假记 载、 误导 性陈述 或重大遗 漏, 并 承担个别
和连带的 法律责 任。 
证券交易 所、 其他政 府机关 对本公 司股票 上市及 有关事 项的意 见, 均不 表明
对本公司 的任何 保证。 
本公司提 醒广大 投资者 注意 , 凡本 上市公 告书未 涉及的 有关内 容, 请投 资者
查 阅 刊 载 于 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 的 五 家 信 息 披 露 网 站 : 巨 潮 资 讯 网
( www.cninfo.com.cn ) 、 中 证 网 ( www.cs.com.cn ) 、 中 国 证 券 网
(www.cnstock.com ) 、 证 券 时 报 网 (www.secutimes.com ) 、 中 国 资 本 证券网
(www.ccstock.cn )的本公司招股说 明书全 文。 
本次发行 前股东 所持股 份的限 售安排 、股东 对所持 股份自 愿锁定 的承 诺: 
本公司控 股股东 成都 国 腾电子 集团 有 限公司 及实际 控制人 何燕 承 诺: 自 公司
股票上市 之日起 三十六 个月内 , 不转 让或者 委 托他人 管理其 直接或 者间 接持有的
本公司公 开发行 股票前 已发行 的股份 ,也不 由 公司 回购该 部分股 份。 
通过 成都 国腾电 子集团 有限公 司 间接 持有公 司股份 的自然 人莫晓 宇、 谢俊、
柏杰、 徐进 承诺: 自 公司股 票上市 之日起 三 十六 个月内, 不 转让或 者委 托他人管
理其间接 持有的 本公司 公开发 行股票 前已发 行的股 份, 也不 由公司 回购 该部分股
份。 
公司股东 上海 领 汇创业 投资有 限公司 、 成都 新兴 创业 投 资有限 责任公 司 、 成
都 聚芯投 资 有限 责任公 司 以及 邝中、 徐奕、 梁长江 、黄伟 等 37 位自然 人承诺:
自公司股 票上市 之日起 十二个 月内, 不转让 或 者委托 他人管 理其直 接或 者间接持
有的本公 司公开 发行股 票前已 发行的 股份, 也 不由 公司回 购该部 分股 份。 
担任公司 董事、 监事、 高管的 莫晓宇 、谢俊 、柏杰 、 徐奕 、陈天 辉、 胡彪、
杨国勇和 鄢宏林 承诺 : 自公 司 股票 上市之 日十二 个月内 , 不 转让或 者委 托他人管 

理本人直 接或者 间接持 有的公 司公开 发行股 票前已 发行的 股份, 也 不由 公司回购
该部分 股 份; 自公司 股票上 市之日 起十二 个月后 , 在 其任职 期间每 年转 让的股份
不超过其 所持有 本公司 股份总 数的 25% , 且 在卖出后 六个月 内不再 买入 本公司股
份, 买入后 六个月 内不再 卖出本 公司股 份; 离 职 后半年 内, 不转让 其所 持有的本
公司股份 ; 在申 报离任 六个月 后的十 二个月 内 通过证 券交易 所挂牌 交易 出售本公
司股份数 量占其 所持有 本公司 股份总 数的比 例 不超 过50%。 
本上市公 告书已 披露 2010 年 1-6 月财务数 据及资产 负债表 、利润 表、 现金
流量表和 股东权 益变动 表。 其 中,2010 年 1-6 月财务数据 未经审 计, 对比报表
中2009 年1-6 月财务数据 已经审 计 。 公司上 市后不 再披 露2010 年中期报告 。 敬
请投资者 注意。 
  

第二 节  股票上市 情况 
一、 公司 股 票上 市审 批 情况 
本上市公 告书是 根据 《中 华人民共 和国公 司法》 、 《中华 人民共 和国证 券法》
和 《首次公 开发行 股票并 在创业 板上市 管理暂 行办法》 等国家有 关法 律、 法规的
规定,并 按照《 深圳证 券交易 所股票 上市公 告书内 容与格 式指引 (2009 年 9 月
修订) 》 而编 制, 旨在 向投资 者提供 有关 成 都国腾 电子技 术 股份 有限公 司 (以下
简称 “本公 司” 、 “ 公司” 、 “ 发行人”或 “ 国 腾电子 ” )首次公 开发 行股票并
在创业板 上市的 基本情 况。 
经中国证 券监督 管理委 员会 “ 证监许 可[2010]957 号 ”文核准,本 公司 首次
公开发行 不超 过 1,750 万股的人 民币普 通股。 根 据初步 询价结果, 确定 本次发行
数量为 1,750 万股 。 本 次发行 采用网下 向配 售 对象询价 配售 和网上 向社 会公众投
资者定价发行相结合的发行方式,其中,网下向配售对象询价配售数 量为 350
万股, 占本次 发行总 量的 20% ; 网 上向社 会公众投 资者定 价发行 数量 为 1,400 万
股,占本 次发行 总量 的 80% 。发 行价格 为 32.00 元/股。 
经深圳证 券交易 所 《关 于成都 国腾电 子技术 股份有限 公司人 民币普 通股 股票
在创业板 上市的 通知》 ( 深证上[2010]250 号) 同意 , 本公司发行 的人 民币普通
股股票在 深圳证 券交易 所创业 板上市 , 股票 简称 “ 国腾 电子 ” , 股票代 码 “300101”;
其中本次 公开发 行中网 上定价 发行的 1,400 万股股票 将于 2010 年 8 月 6 日起上
市交易。 
本次发行 的招股 意向书 、 招股 说明书 全文及 相关备查 文件可 以在巨 潮资 讯网
( www.cninfo.com.cn ) 、 中 证 网 ( www.cs.com.cn ) 、 中 国 证 券 网
(www.cnstock.com ) 、 证 券 时 报 网 ( www.secutimes.com ) 、 中 国 资 本 证 券 网
(www.ccstock.cn )查 询。 本公司 招股 意向书 及 招 股说明 书的 披露距 今 不足一 个
月,故与 其重复 的内容 不再重 述,敬 请投资 者查阅 上述内 容。 
二 、 股票 上 市的 相关 信 息 
(一)上 市地点 :深圳 证券交 易所  

(二)上 市时间 :2010 年 8 月 6 日 
(三)股 票简称 : 国腾 电子 
(四)股 票代码 :300101 
(五)首 次公开 发行后 总股本 :6,950 万股 
(六)首 次公开 发行股 票增加 的股份 :1,750 万股 
(七)发 行前股 东所持 股份的 流通限 制及期 限: 
根据 《公司 法》 的有 关规定, 公司公 开发行 股份前 已发行 的股份, 自公 司股
票在证券 交易所 上市交 易之日 起 一年 内不得 转让。 
(八) 发 行前股 东 对所 持股份 自愿 锁 定的承 诺 (详 见 “第 一节 重要 声明 与提示 ” ) 
(九)本 次上市 股份的 其他锁 定安排 : 
本 次 公 开 发 行 中 配 售 对 象 参 与 网 下 配 售 获 配 的 股份 自本次 网 上 发 行 的 股份
在深圳证 券交易 所 上市 交易 之 日起锁 定三个 月。 
(十)本 次上市 的无流 通限制 及锁定 安排的 股份: 
本次公开 发行中 网上发 行的股份 无流 通限制 及锁定 安排。 
( 十一) 公司股 份可上 市交易 时间 : 
 股 东名称 
持 股数量 
( 万股) 
占 首次公开 发行 
后 总股本比 例 
可 上市交易 日期 
一、 首次公开发行前 已发行的股份 
1 成都国腾电子集团有 限公司 2,664.00 38.33% 2013 年 8 月 6 日 
2 上海领汇创业投资有 限公司 250.00 3.60% 2011 年 8 月 6 日 
3 邝  中 125.00 1.80% 2011 年 8 月 6 日 
4 徐  奕 125.00 1.80% 2011 年 8 月 6 日 
5 成都新兴创业投资有 限责任公司 100.00 1.44% 2011 年 8 月 6 日 
6 梁长江 100.00 1.44% 2011 年 8 月 6 日 
7 黄  伟 100.00 1.44% 2011 年 8 月 6 日 
8 杨洪强 96.00 1.38% 2011 年 8 月 6 日 
9 史继军 90.00 1.29% 2011 年 8 月 6 日 
10 马旭凌 81.00 1.17% 2011 年 8 月 6 日 
11 王  冰 81.00 1.17% 2011 年 8 月 6 日 
12 陈青云 80.00 1.15% 2011 年 8 月 6 日 
13 王祖明 80.00 1.15% 2011 年 8 月 6 日  

14 李纪东 79.00 1.14% 2011 年 8 月 6 日 
15 李  勤 78.00 1.12% 2011 年 8 月 6 日 
16 林静芳 75.00 1.08% 2011 年 8 月 6 日 
17 薛  泉 72.00 1.04% 2011 年 8 月 6 日 
18 杨平西 70.00 1.01% 2011 年 8 月 6 日 
19 陈天辉 65.00 0.94% 2011 年 8 月 6 日 
20 李学懿 64.00 0.92% 2011 年 8 月 6 日 
21 葛  瑞 60.00 0.86% 2011 年 8 月 6 日 
22 姚  刚 60.00 0.86% 2011 年 8 月 6 日 
23 李  梅 60.00 0.86% 2011 年 8 月 6 日 
24 程  红 55.00 0.79% 2011 年 8 月 6 日 
25 董汝南 50.00 0.72% 2011 年 8 月 6 日 
26 李  艳 48.00 0.69% 2011 年 8 月 6 日 
27 杨小光 48.00 0.69% 2011 年 8 月 6 日 
28 李卫华 48.00 0.69% 2011 年 8 月 6 日 
29 朱宝航 45.00 0.65% 2011 年 8 月 6 日 
30 梁  智 44.00 0.63% 2011 年 8 月 6 日 
31 成都聚芯投资有限责 任公司 35.00 0.50% 2011 年 8 月 6 日 
32 胡  彪 30.00 0.43% 2011 年 8 月 6 日 
33 杨  煜 30.00 0.43% 2011 年 8 月 6 日 
34 鄢宏林 21.00 0.30% 2011 年 8 月 6 日 
35 周全武 20.00 0.29% 2011 年 8 月 6 日 
36 杨国勇 16.00 0.23% 2011 年 8 月 6 日 
37 薛建能 15.00 0.22% 2011 年 8 月 6 日 
38 杨  章 14.00 0.20% 2011 年 8 月 6 日 
39 吴  伟 10.00 0.14% 2011 年 8 月 6 日 
40 曾  爽 10.00 0.14% 2011 年 8 月 6 日 
41 赵  虹 6.00 0.09% 2011 年 8 月 6 日 
小计 5,200.00 74.82% -- 
二、首次公开发行的 股份 
1 网下配售 股份 350.00 5.04% 2010 年 11 月 6 日 
2 网上定价发行股份 1,400.00 20.14% 2010 年 8 月 6 日 
小计 1,750.00 25.18% -- 
合计 6,950.00 100.00% --  

(十二) 股票登 记机构 :中国 证券登 记结算 有限责 任公司 深圳分 公司 
(十三) 上市保 荐机构 :中信 建投证 券有限 责任公 司  

第 三 节  发行人、 股东和实际 控制人情况 
一、 公司 基 本情 况 
1 、公司名称 : 成都 国腾电 子技术 股份有 限公司 
英文名称 :Chengdu GoldTel Electronical Technology Co., Ltd. 
2 、注册资本 :人民 币 6,950 万元 ( 发行后 ) 
3 、法定代表 人: 莫 晓宇 
4 、注册地址 : 成都 高新区 高朋大 道 1 号 
5 、经营 范围: 设计 、开 发、 销售集 成电 路、 微波组 件及 相关 电子 器件 ;开
发、 生产、 销 售卫星 导航应 用设备、 软件和 相关电 子应用 产品; 卫 星导 航定位系
统集成、 工程设 计、施 工和相 关技术 服务、 技术转 让、技 术培训 及信 息咨询。 
6 、主营 业务: 公司 围绕 北斗卫 星导 航 应 用的 “元器 件- 终端- 系统 ”产 业链
提供产品 和服务 , 主 要从事 北斗 卫 星导航 应用关 键元器 件、 特种行 业高 性能集成
电 路 、 北斗 卫星导 航终端 的设计、 开发、 生 产和销 售, 以及 北斗卫 星导 航定位应
用系统 的 开发和 建设 。 
7 、所属行业 :G81  通信及 相关设 备制造 业  
8 、电话:028-6555 7625 
9 、传真:028-6555 7627 
10、公司网址:www.gotecom.com 
11 、电子邮箱 :gotecom@gotecom.com 
12 、董事会秘书 : 杨国 勇 
二 、 公司 董 事、 监事 、 高 级管 理 人员 及 其持 有公 司 股票 情 况 

号 
姓名 现 任职务 任职 起止日 期 
间 接持股 
( 股) 
直 接持股 
( 股) 
合 计持股
( 股) 
1 莫晓宇 董事长 2008 年 3 月至 2011 年 3 月 7,459,200 - 7,459,200 
2 谢  俊 
董事 2008 年 3 月至 2011 年 3 月 
1,864,800 - 1,864,800 
总经理 自 2008 年 3 月起 
3 柏  杰 董事 2008 年 3 月至 2011 年 3 月 1,864,800 - 1,864,800 
4 魏建平 董事 2008 年 4 月至 2011 年 3 月 - - -  

5 陈天辉 董事 2008 年 3 月至 2011 年 3 月 - 650,000 650,000 
6 徐  奕 
董事 2008 年 3 月至 2011 年 3 月 
- 1,250,000 1,250,000 
副总经理 自 2008 年 3 月起 
7 张  军 独立董事 2008 年 3 月至 2011 年 3 月 - - - 
8 胡洋瑄 独立董事 2008 年 3 月至 2011 年 3 月 - - - 
9 江  才 独立董事 2008 年 3 月至 2011 年 3 月 - - - 
10 王心国 监事会主席 2008 年 3 月至 2011 年 3 月 - - - 
11 胡  彪 监事 2008 年 4 月至 2011 年 3 月 - 300,000 300,000 
12 张  治 监事 2008 年 3 月至 2011 年 3 月 - - - 
13 杨国勇 
副总 经理 自 2009 年 1 月起 
- 160,000 160,000 
董事会秘书 自 2008 年 3 月起 
14 鄢宏林 财务负责人 自 2008 年 3 月起 - 210,000 210,000 
注: 莫晓宇、 谢俊、 柏杰通过持有 公司控股股东 成都国腾电子集 团有限公司的 股 权而间
接持有公司股票。 
三 、 公司 控 股股 东及 实 际控 制 人情 况  
(一)控股股东 
本公司的 控股股 东为 成 都国腾 电子集 团有限 公司, 本 次发行 后 成都 国腾 电子
集团有限 公司 持 有本公 司 2,664 万股, 占本公 司 发行 后总股 本的 38.33% 。 成都国
腾电子集 团有限 公司 成 立于 2005 年 9 月 27 日 , 目前 注册资 本 5,000 万元, 注册
地址为 成 都高新 区西部 园区西 芯大 道 3 号国 腾园 , 法定 代表人 为 莫晓 宇 , 主 要业
务为对 电 子信息 产业的 投资 , 营业执 照注册 号为 5101091010127-1 。 成都国腾电
子集团有 限公司 股东为 何燕 、 莫晓 宇、 谢俊 、 柏杰 、 徐 进 等 5 名自然 人 。 经四川
华信(集 团) 会 计师事 务所有 限 责任 公司审 计, 截至 2009 年 12 月 31 日,成都
国腾电子 集团有 限公司 的总资 产为 28,873.58 万元,归属于 母公司 所有 者权益为
10,062.78 万元, 2009 年营业收入为 18,792.93 万元, 归属于 母公司 所有 者的净利
润为 2,038.65 万元。 
控股股东 成都 国腾电 子集团 有限公 司目前 除持 有本公司 51.23% 的 股权 外,
还持有 成 都国腾 信息 安全技 术有限 责任公司 96.67% 的股权 和 成都 国恒 空间技术
工程有限 公司 25% 的股权 。 
 
  

成都国腾 电子集 团有限 公司 控 制的其 他企业 基本情 况如下 : 
项   目 
成 都国腾信 息安全技 术
有 限责任公 司 
成 都国恒空 间技术工 程
有 限公司 
法定代表人 莫晓宇 莫晓宇 
成立时间 2000 年8 月8 日 2006 年6 月13 日 
注册资本 1,500 万元 500 万元 
实收资本 1,500 万元 500 万元 
注册地址 
成都高新西 区西芯大 道3
号国腾园 
成都高新区石羊工业 园 
主要生产经营地 四川省成都市 四川省成都市 
主营业务 
信息安全产品研发 、 生产
和销售及信息安全服 务。 
遥感、 广播分发系统 研发
和建设。 
2009 年 
12月31 日 
总资产 603.36 万元 691.41 万元 
净资产 213.79 万元 -1,024.33 万元 
2009 年度净利润 114.78 万元 -745.55 万元 
注:上表 中财务 数据已经 四川 华信( 集团) 会计师 事务所 有限责 任公 司 审计。 
 
(二 )实际控制人 
何燕 持有 本公司 控股股 东 成都 国腾电 子集团 有限公 司 51% 的 股权, 为本 公司
的实际控 制人。 
何燕女 士,1961 年出生, 中国 国籍 ,大 学本 科学历 , 电 子科 技大 学兼 职教
授 ,身份 证号码 为510602196112XXXXXX ,居住地为成都 市锦江 区。 
除持有 成 都国腾 电子集 团有限 公司 51% 的股权 外, 本 公司实 际控制 人何燕 还
持有耀星 公司 55% 的股权 和 成都 西部大 学生科 技创业 园有限 公司 31% 的股权。 
实际控制 人 何燕 控制 的 其他企 业基本 情况如 下: 
项   目 耀 星公司 
成 都西部大 学生科技 创
业 园有限公 司 
成立时间 2000 年5 月5 日 2001 年4 月28 日 
注册资本 50,000 美 元 2,500 万元 
实收资本 1,000 美元 2,500 万元  
10 
注册地址/ 主要经营 地 英属维尔京群岛/中国 四川省 成都市 
主营业务 投资控股 。 
大学生创业孵化器、 信息
产业投资 。 
2009 年 
12月31 日 
总资产 1,000 美元 24,780.25 万元 
净资产 1,000 美元 17,620.12 万元 
2009 年度净利润 -- 881.78万元 
注:上表 中财务 数据未经 审计 。 
 
四 、 本次 发 行后 上市 前 公司 前 十名 股东 持 有股 份情况 
公司本次 发行结 束后上 市前的 股东总 数为 28,166 人,其中 前十名 股东 的持
股情况如 下: 
序号 股 东名 称 持 股数量 ( 股) 持 股比 例 
1 成都国腾 电子集 团有限 公司 26,640,000 38.33% 
2 上海领汇 创业投 资有限 公司 2,500,000 3.60% 
3 邝  中 1,250,000 1.80% 
4 徐  奕 1,250,000 1.80% 
5 成都新兴 创业投 资有限 责任公 司 1,000,000 1.44% 
6 梁长江 1,000,000 1.44% 
7 黄  伟 1,000,000 1.44% 
8 杨洪强 960,000 1.38% 
9 史继军 900,000 1.29% 
10 马旭凌 810,000 1.17% 
11 王  冰 810,000 1.17% 
 
  
11 
第 四 节  股票发行 情况 
一 、 发行 数 量 
本次 股票 发行数量 为 1,750 万股(占发行后 总股本的 25.18%)。 其 中网 下配
售数量 为 350 万股,占 本次发 行数量 的 20% ; 网上定 价发行 数量 为 1,400 万股,
占本次发 行总量 的 80% 。 
二 、 发行 价 格 
本次发行 价格 为 32.00 元/ 股, 对应 的 市盈率为 : 
1 、 44.44 倍 (每 股收益 按照经 会计师 事务所 遵照中国 会计准 则审核 的扣 除非
经常 性 损 益前 后 孰 低的 2009 年净 利 润除 以 本 次发 行 前 的总 股 数 5,200 万股 计
算) 。 
2 、 59.26 倍 (每 股收益 按照经 会计师 事务所 遵照中国 会计准 则审核 的扣 除非
经常 性 损 益前 后 孰 低的 2009 年净 利 润除 以 本 次发 行 后 的总 股 数 6,950 万股 计
算) 。 
三 、 发行 方 式及 认购 情 况 
本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价 发行
相结合的 发行方 式 。 
本次发行 中通过 网下向 询价对 象询价 配 售的 股票数 量为 350 万股, 为本 次发
行数量的 20% , 有 效 申 购 数 量 为 41,170 万股,有效申购获得配售的比例为
0.8501335924% , 认购倍数为 117.63 倍。 本次 网上发行 的股票 数量 为 1,400 万股,
为本次发 行数量 的 80% , 中 签率 为 0.3812856817% , 超额 认购 倍数 为 262 倍。本
次网下发 行及网 上发行 均不存 在余股 。  
12 
四 、 募集 资 金总 额及 注 册会 计 师对 资金 到 位的 验证情 况 
本次募集 资金总 额为 560,000,000.00 元。 四川华信 (集 团) 会计师 事务 所有
限 责任公司 已对 本公司 首次公 开发行 股票的 资金到 位情况 进行了 审验, 并对本次
发行股票 发生的 费用及 相关支 出进行 了审核 , 并出具 川华信 验 (2010 ) 44 号 《验
资报告 》 。 
五 、 本次 发 行费 用 
依据 四川 华信 (集团 ) 会计师 事务所 有限责任 公司 于 2010 年 7 月 29 日 出具
的 川华信 验 (2010 )44 号 《 验资报 告》 , 本次 发行 费用 为 40,851,537.68 元, 具 体
明细如下 : 
项目 金 额(元 ) 
承销 及 保荐费 28,000,000.00 
审计及验资费 2,040,000.00 
律 师 费 1,340,000.00 
评 估 费 100,000.00 
信息披露费 2,890,000.00 
上市 推介费 用 6,159,924.41 
新股发行 登记费 及股 票上市初费 49,750.00 
印 花 税 271,863.27 
合    计 40,851,537.68 
六 、 募集 资 金净 额 
本次募集 资金净 额为 519,148,462.32 元。 
七 、 发行 后 每股 净资 产 
本次发行 后每股 净资产 :9.65 元(按照 2009 年 12 月 31 日经审计归属 于母
公司股东 的权益 加上本 次发行 募集资 金净额 之和除 以本次 发行后 总股 本计算 ) 。  
13 
八 、 发行 后 每股 收益 
本次发行 后每股 收益 为 0.54 元 ( 按照 2009 年度经审 计扣除 非经常 性损 益前
后孰低的 净利润 除以本 次发行 后总股 本计算 ) 。 
九 、 关于 募 集资 金的 承 诺 
对于募集 资金的 运用, 本 公司 承诺 : 公司 的所有 募集资金 将存放 于专户 管理,
并用于公 司主营 业务 。 对于 尚没有 具体使 用项目 的 “ 其他与 主营业 务相 关的营运
资金” ,本公 司最晚 于募集 资金到 帐后 6 个 月内,根 据公司 的发展 规划 及实际生
产经营需 求, 妥 善安排 该部分 资金的 使用计 划, 提交董事 会审议 通过后 及时披露 。
公司实际 使用该 部分资 金前 , 将履 行相应 的董事 会或股 东大会 审议程 序, 并 及时
披露。 
  
14 
第 五 节  财务会计 资料 
本公告书 已披露 2010 年 1-6 月财务数据及 资产负债 表、利 润表、 现金 流量
表和股东 权益变 动表 。 其 中 2010 年 1-6 月 数据 未 经审计 , 对比 报表 中 2009 年度
财务数据 、2009 年 1-6 月 财务数据 已经审 计。此外 本公告 书已披露 2010 年中期
财务数据 ,上市 后不再 披露本 公司 2010 年中期 报告。 敬请投 资者注 意 。 
一 、 主要 财 务数 据及 财 务指 标  
项目 2010.6.30 2009.12.31 
本 报告期末 比上
年 度期末增减 
流动资产(元) 164,188,744.91 169,506,291.61 -3.14% 
流动负债(元) 23,280,175.89 47,436,464.46 -50.92% 
总资产(元) 260,781,894.55 262,684,099.66 -0.72% 
归属于发行人股东的 所有者权益( 元) 170,332,330.07 151,568,239.36 12.38% 
归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元/
股) 
3.276 2.915 12.38% 
项目 2010 年 1-6 月 2009 年 1-6 月 
本 报告期比 上年
同期 增减 
营业总收入(元) 86,222,006.57 79,206,410.55 8.86% 
利润总额(元) 25,674,550.47 22,448,437.07 14.37% 
归属于发行人股东的 净利润( 元) 18,764,090.71 15,020,260.25 24.93% 
扣除非经常性损益后 的净利润(元 ) 18,662,090.71 12,895,260.25 44.72% 
基本每股收益 (元) 0.361 0.289 24.91% 
净资产收益率(全面 摊薄) 11.66% 12.30% -0.64% 
扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 资 产 收 益 率
(全面摊薄) 
11.59% 10.56% 1.03% 
经营活动产生的现金 流量净额(元 ) -23,065,030.29 1,873,219.43 - 
每股经营活动产 生的 现金流量净额 (元) -0.444 0.036 - 
二 、 经营 业 绩和 财务 状 况 的 简 要说 明 
(一)经营业绩 
2010 年1-6 月, 公司实现 营业收 入8,622.20 万元, 较上年同 期增 加701.56
万元,增 长率 为8.86% 。  
15 
2010 年1-6 月公司设计服务 业务继 续保持 较快的 增长势 头; 受 2009 年国防
用户集中 采购推 迟的影 响, 上 半年公 司北斗 终端对国 防用户 销售较 去年 同期下降
12.77% , 本年公司进 一步加 大了对 民用市 场的开 拓力度 , 民 品销售 较去 年同期增
长27.38% 。 
2010 年1-6 月, 公司归属 于发行 人股东 的净利 润为 1,876.41 万元, 较 上年
同期增 加374.38 万元,增长24.93% ,高于收入增长 幅度, 主要由 于 : 
1 、本期综合 毛利率 为61.88% ,比上年同期略 有增长 ; 
2 、 公司进 一步加 强了成 本费用 控制 , 销 售费用 和管理费 用均低 于去年 同期。 
(二 )财务状况 
2010 年 1-6 月公司经营状况 良好, 财务状 况稳定, 没有其 他对财 务数 据和
指标产生 重大影 响的重 要事项 。  
16 
第 六 节  其他重要 事项 
一、 本公司 已向深 圳证券 交易所 承诺, 将 严格按 照创业 板的有关 规则, 在公
司股票上 市后三 个月内 完善公 司章程 等规章 制度。 
二、 本公 司自 2010 年 7 月 16 日刊登 首次公 开发行股 票并在 创业板 上市 招股
意向书至 本上市 公告书 刊登前 ,没有 发生可 能对本 公司有 较大影 响的 重要事项 ,
具体如下 : 
1 、本公 司严格 依照 《公 司法 》 、 《证 券法 》等 法律 法规的 要求 ,规 范运 作,
生产经营 状况正 常,主 营业务 发展目 标进展 正常。 
2 、本公司所 处行业 和市场 未发生 重大变 化。 
3 、本公司原 材料采 购价格 和产品 销售价 格没有 发生重 大变化 。 
4 、本公司未 发生重 大关联 交易。 
5 、本公司未 进行重 大投资 。 
6 、本公司未 发生重 大资产 (或股 权)购 买、出 售及置 换。 
7 、本公司住 所没有 变更。 
8 、本公司董 事、监 事、高 级管理 人员及 核心 技 术人员 没有变 化。 
9 、本公司未 发生重 大诉讼 、仲裁 事项。 
10、本公司未发 生对外 担保等 或有事 项。 
11 、本公司的财务 状况和 经营成 果未发 生重大 变化。 
12、本公司无其 他应披 露的重 大事项 。 
 
  
17 
第 七 节  上市保荐 机构及其意 见 
一 、 上市 保 荐机 构情 况 
保荐机构 (主承 销商 ) : 中 信建投 证券有 限责任 公司 
法定代表 人: 张 佑君 
注册地址 :北京 市朝阳 区安立 路 66 号 4 号楼 
办公地址 :北京 市东城 区朝内 大街 188 号 
邮编:100010 
电话:0755-25919041 
传真:0755-25919086 
保荐代表 人 : 林 植、相 晖 
二、 上市 保 荐机 构的 推 荐意 见 
上市保荐 机构 中 信建投 证券有 限责任 公司 已 向深圳 证券交 易所提 交了 《 中信
建投证 券有 限责任 公司 关于 成都 国腾电 子技 术 股 份有限 公司 股票 上市 保荐书 》 ,
上市保荐 机构的 推荐意 见如下 : 
中信建投 证券有 限责任 公司 认 为: 成 都国腾 电子技术 股份有 限公司 申请 其股
票上市符 合 《中华 人民共 和国公 司法 》 、 《 中华人 民共和 国证券 法》 及 《 深圳证券
交易所创 业板股 票上市 规则》 等 国家有 关法律、 法规的 有关规定, 成都 国腾电子
技术 股份 有限公 司股票 具备在 深圳证 券交易 所创业 板上市 的条件。 中信 建投证券
有限责任公司同意推荐成都国腾电子技术股份有限 公 司 的 股票 在 深 圳证 券 交 易
所创业板 上市交 易,并 承担相 关保荐 责任。 
附件: 
1 、2010 年 6 月 30 日资产负 债表 
2 、2010 年 1-6 月利润 表 
3 、2010 年 1-6 月现金 流量表 
4 、股东权益 变动表 
(以下无 正文)  
18 
(此页无 正文 , 为 《成 都国腾 电子技 术 股份 有限公司 首次公 开发行 股票 并在创业
板上市上 市公告 书》的 签署页 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成都国腾 电子技 术 股份 有限公 司 
 
年  月  日 
  
19 
  
20 
  
21 
  
22  
23  
24  
25  
26