贵阳银行:董事会决议公告    查看PDF公告

股票简称:贵阳银行 股票代码:601997

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证券代码 :601997    证 券简称 : 贵阳 银行    公告编 号 :2016-004 
 
贵阳银行股份有限公司董事会决议公告 
 
本公司董 事会及 全 体董事保 证本公 告 内容不存 在任何 虚 假记载、
误导性陈 述或者 重 大遗漏, 并 对其内 容的真实 性、 准确 性和完整 性承
担个别及 连带责 任 。 
 
贵阳银行 股份有 限 公司 (以 下简称 “ 公司” 或 “本行 ” ) 于2016
年 8 月 25 日以 电子 邮件及书 面方式 向 全体董事 发出关 于 召开第三 届
董事会2016 年度第 三次会议 的通知 , 会 议于 2016 年9 月5 日在公司
总部5 楼1 号会 议 室以现场 方式召 开 。 本次董事 会应出 席 董事 14 名,
亲 自出席 董事 13 名 ,委托出 席董事 1 名,于研 独立董 事 委托 吴志 军
独立 董事 表决 。 会 议由陈宗 权董事 长 主持。 监事 会成员 及高级管 理人
员 列席了 会议 。 会议 的召开 符合 《公 司法》 、 《证 券法》 等法律、 行政
法规 、部 门规章 、 规范性文 件 及《 公 司章程 》 的有关 规 定。 
会议对如 下议案 进 行了审议 并表决 : 
一、 审 议通 过了 《关于 修订< 贵 阳银 行股 份有 限公 司章 程>并办
理工商变 更登记 等 事项的议 案 》 
表决结果 :14 票赞 成;0 票 反对;0 票 弃权。 
本 次章 程修订 的具体 情况 请见公 司同日 发布 的《关 于修订< 公司
章程> 并办理 工商变 更登记的 公告》。 
二、 审 议通 过了 《 关 于聘 任梁 宗敏 先生 为贵 阳银 行股 份有 限公
司副行长 的议案 》 -2- 
 
表决结果 :14 票赞 成;0 票 反对;0 票 弃权 。 
同意聘任 梁宗敏 先 生担任本行 副行 长 。 
独立董事 发表 独 立 意见 认为: 提名和 聘任程序 符合有 关 法律、 行
政法规、 部 门规章 、 规范性文 件及 《 公司章程》 的规定 ; 梁宗敏先 生
符合担任 公司副 行 长的任职 资格, 不存 在法律、 行政 法规、 部门规章 、
规范性文 件及 《 公 司章程》 规定的 不 适合担任 公司副 行 长的情形 ; 同
意 聘任梁 宗敏先 生 担任 公司 副行长 。 
梁宗敏, 男,出 生 于 1963 年 8 月 ,中 共党员, 本科学 历 ,经济
师, 现任 本行党 委 委员、 授 信评审 部 总经理。 曾任 本行汇通支行 信贷
科科长、 副行长 , 本行聚兴 支行副 行 长、行长 。 
梁 宗 敏 先 生 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关
系, 也不 存在受 到中 国证券监 督管理 委 员会的行 政处罚 及 其他有关 部
门处罚或 上海证 券 交易所惩 戒的情 形。 梁宗敏先 生的任 职 资格 尚待 中
国 银行业 监督管 理委 员会贵 州监管 局 ( 以下简 称“贵 州银 监局 ” ) 核
准,自 贵 州银监 局 核准其任 职资格 之 日起生效 。 
三、 审 议通 过了 《关 于聘 任张 伟先 生为 贵阳 银行 股份 有限 公司
副行长的 议案 》 
表决结果 :14 票赞 成;0 票 反对;0 票 弃权 。 
同意聘任 张伟 先 生 担任 本行 副行长 。 
独立董事 发表独 立 意见 认为: 提名和 聘任程序 符合有 关 法律、 行
政法规、 部 门规章 、 规范性文 件及 《 公司章程》 的规定 ; 张伟 先生 符
合担任公司 副行 长 的任职资 格,不 存 在法律、 行政法 规 、部门规 章、
规范性文 件及 《 公 司章程》 规定的 不 适合担任 公司副 行 长的情形 ; 同
意 聘任张伟 先生 担 任 公司副 行长。 
张伟,男 ,出生 于 1974 年 3 月, 中共 党员,本 科学历 、 硕士学-3- 
 
位, 现任 本行党 委 委员、 公 司金融 部 总经理。 曾任本行白云支行 营业
部副主任 、 营业 部 主任, 本行 兴筑 支 行行长助 理, 本行白云支行 行长
助理、副 行长、 行 长。 
张伟先生 与持有 公 司 5% 以 上股份 的股 东之间不 存在关 联 关系,
也 不 存 在 受 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 行 政 处 罚 及 其 他 有 关 部 门
处罚或上 海证券 交 易所惩戒 的情形 。 张伟 先生的 任职资 格 尚待 贵州 银
监局 核准 ,自 贵 州 银监局核准 其任 职 资格 之日 起生效 。 
四、 审 议通 过了 《关 于聘 任李 虹檠 先生 为贵 阳银 行股 份有 限公
司证券事 务代表 的 议案 》 
表决结果 :14 票赞 成;0 票 反对;0 票 弃权 。 
同意聘任 李虹檠 先 生担任本行 证券 事 务代表。 
李虹檠, 男 , 出生 于 1982 年10 月, 中共党员, 研究生 学历、 博
士学位 , 高级经 济 师, 现任 本行 董 事 会办公室 主任助 理 。 曾 任职 于广
发银行 股 份有限 公 司 战略管 理部 , 曾 担任 本行 董事会 办 公室主管 。 
五、 审 议通 过了 《关 于贵 阳银 行股 份有 限公 司购 置营 业用 房的
议案 》 
表决结果 :14 票赞 成;0 票 反对;0 票 弃权 。 
根据公司 业务发 展 需要, 同 意使用 人 民币 10,167 万 元购 置建筑
面积合计约6,728 平方米的 三处营 业 用房, 并 同意授 权高 级管理层 或
其转授权 人 办理 房 产转让具 体过户 手 续。 
特此公告 。 
 
 
          贵阳银行 股份有 限 公司董事 会 
            2016 年9 月5 日