药石科技:2017年度独立董事述职报告(吴震东)    查看PDF公告

股票简称:药石科技 股票代码:300725

南京药石科技股份有限公司 
2017 年度独立董事述职报告 
( 吴震东) 
各位 股东:  
本人自2015年12月被南京药石科技股份有限公司 (以下简称 “公司”)2015
年第一次股东大会选聘为独立董事 。 本年是任职的第3年。2017年度, 本人严格
按照 《公司法》 、 《证券法》 等法律法规和 《公司章程》 、 《独立董事工作制度》
等规定, 忠实履行了独立董事职责, 不受公司 主要股东、 实际控制人或其他与公
司存在利害关系的单位或个人 的影响, 积极出席公司股东大会和董事会, 对公司
的生产经营和业务发展提出了合理的建议, 充分发挥了独立董事作用, 维护了公
司股东,尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度的履职情况报告如下:  
一、2017年度 出 席 公 司会 议 的 情 况及 投 票 情 况  
1 、出席公司董事会会议及投票情况  
2017年1月1日至2017年12 月31日公司共召开8次董事会,即第 一届董事会第
十 三次会议至第一 届董事会第 二十次会议, 本人均现场参加了上述会议, 并对提
交董事会的全部议案进行了认真审议, 我 认为这些议案是从公司的实际经营状况
出发, 在考虑公司整体经营战略的前提下, 维护了全体股东 的权益, 因此均投出
同意票,不存在反对、弃权的情况。  
2 、列席股东大会情况  
2017年度公司共召开了7次股东大会,即2017年第一次临时股东大会至第六
次临时股东大会及2016年度股东大会,本人均现场参加了上述会议,并对提交审
议的相关议案进行认真审议,并在2017年3月27日召开的2016年度股东大会的现
场会议 上 向股东报告了2016年度作为公司独立董事的 述职情况 ; 2017年公司董
事会 、 股东大会的召集召开符合法定程序, 重大经营决策事项和其他重大事项均
履行了法定程序,内容合法有效。  
二 、 发 表 独立 意 见 情 况  
在职期间, 本人恪尽职守、 勤勉尽责, 详细了解公司运作情况, 认真审核 公
司不同阶段的财务报告并提出修改意见, 与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见,提高了董事会决策的科学性和客观性,具体如下:  
1 、2017 年3 月27 日,在公司召开的第一届第十五次董事会上,就《关于
续聘公司2017 年度财务审计机构和内部控制鉴证机构的议案》 《关于公司 2016
年度日常关联交易执行情况的议案》 、 《关于公司 2016 年度利润分配的议案》 、 《关
于公司2017 年度董事、监事、高管薪酬方案的议案》出具了独立董事意见,对
《关于续聘公司2017 年度财务审计机构和内部控制鉴证机构的议案》 、 《关于公
司2016 年度日常关联交易执行情况的议案》 、 《关于公司 2016 年度利润分配的议
案》及《关于公司2017 年度董事、监事、高管薪酬方案的议案》出具了独立董 
2 、2017 年8 月24 日,在公司召开第一届第十八次董事会会议上,就《关
于公司会计政策变更的议案》出具了独立董事意见。  
3 、2017 年12 月1 日, 在公司召开的第一届第二十次董事会会议上, 就 《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 、 《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》 、 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 、
《关于调增2017 年度日常关联交易预计额度的议案》出具了独立董事意见,并
对《关于调增2017 年度日常关联交易预计额度的议案》发表独立董事事先认可
函。 
本人基于独立判断立场,认 为 公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、 法规和 《公司章程》 的规定, 体现了公开、 公平、 公正的原则, 公
司审议和表决重大事项的程序合法有效, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
三 、 专 业 委员 会 履 职 情况  
本人作为公司审计委员会委员, 在职期间认真履行了各个委员会责任和义务
如下:  
审计委员会工作情况:2017年度,本人参加了4次审计委员会会议,认真审
核了公司2016年度的财务和经营状况 和2017年度的财务预算及2017年半年报的
情况 , 重点关注公司关联交易 , 对外担保等情况以及对公司受让 控股子公司等审
计报告的审阅 , 并就年度审计报告与会计师商讨审计计划 , 并对公司审计重点予
以充分关注 。  
薪酬与考核委员会工作情况:2017 年度,本人参加了1次薪酬与考核委员会
会议,认真审议了关于 公司2017 年度董事、监事、高管薪酬方案 的议案。 四 、 对 公 司进 行 现 场 检查 情 况  
作为公司独立董事, 本人利用召开董事会、 股东大会的时间或专门抽出空闲
时间对公司进行了实地考察; 并通过电话和邮件的方式, 与公司董事、 监事、 高
级管理人员等保持密切联系, 时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化
对公司的影响, 关注传媒、 网络对公司的 相关报道, 对公司的重大事项进展能够
做到及时了解和掌握。  
五 、 维 护 股东 权 益 的 情况  
作为独立董事, 本人持续关注公司的信息披露工作, 督促公司严格按照 法律、
法规和 《信息披露管理办法》 的要求完善公司信息披露管理制度; 要求公司严格
执行信息披露的有关规定, 保证公司信息披露的真实、 准确、 完整、 及时和公正。  
作为公司独立董事, 对公司的生产经营、 财务管理、 资金往来等情况, 详 实
听取相关人员汇报, 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 在董
事会上发表意见, 行使职权, 积极有效地履行了独立董事职责, 维护了公司股东
的合法权 益。  
六 、 其 他 工作  
2017年,本人没有行使以下特别职权:  
1 、提议召开董事会;  
2 、 因特殊事项提议聘请或解聘会计师事务所;  
3 、独立聘请外部审计机构和咨询机构。  
作为公司的独立董事, 本人忠实地履行自己的职责, 积极参与公司重大事项
的决策, 为公司的健康发展建言献策。2018年本人将继续勤勉尽职, 按照法律法
规、《公司章程》的规定和要求 , 履 行 独 立 董 事 的 义 务 , 发 挥 独 立 董 事 的 作 用 ,
维护全体股东的合法权益。  
特此报告。  
 
 
南京药石科技股份有限公司独立董事  
吴震东  
2018 年4 月11 日