药石科技:独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的事先认可函    查看PDF公告

股票简称:药石科技 股票代码:300725

 
南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 
关于公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 相 关 事 项
的 事 先 认 可 函 
   根据《深 圳 证 券交易 所 创 业板股 票 上 市规则 》 、 《董 事会 议 事 规则》 、 《 独立 董
事工作制度》 、 《公司章程》 的有关规定, 基于独立判断的立场, 我们作为公司 的
独立董事, 对下列拟提交公司第 一 届董事会第二十二次会议审议的事项进行了认
真的事前核查并予以认可: 
一、 《 关于公司续聘2018 年 度 审计 机 构 的 议案 》 
中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 具备证券从业资格, 在执业过程中坚
持独立审计原则, 能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、 公正 。 公司
2018 年 续聘 信 中 天运会 计 师 事务所 ( 特 殊普通 合 伙 ) 为公 司 审 计机构 , 有 利 于
保持公司审计业务的连续性,符合相关法律法规的规定。 
二、 《 关 于确 认 公 司 2017 年 度 日常 关 联 交 易及 预 计 2018 年 度 日 常关 联 交 易 
的议案》 
我们对公司第一届董事会第 二十二次会议审议的《关于确认公司 2017 年度
日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》及相关资料进行了认真审
阅及调查,认为公司 2017 年度发生的关联交易遵循了平等、 自愿、等价、有偿
的原则, 有关协议所确定的条款是公允的、 合理的, 关联交易的价格未偏离市场
独立第三方的价格,不存在损害公司和公司股东利益的情形; 根据公司 2018 年
的经营计划,预计 2018 年公司将不再与关联方发生采购、销售商品及劳务等日
常关联交易。 
基于以上判断, 我们一致同意: 根据 公司 《公司章程》 、 《董事会议事规则》 、
《独立董事工作制度》 的相关规定和要求, 将 上述 议案提请公司第一届董事会 第
二十二次会议 审议。 
 
(以下无正文)  
(本页无正文, 为南京药石科技股份有限公司 独立董事 关于第 一 届董事会第二十
二 次会议 相关事项的事先认可函 之签字页 ) 
 
独立董事(签名) : 
 
 
 
                         
DE-CHAO MICHAEL YU 
 
 
 
                          
        吴震东  
 
 
 
                        
        曾咏梅 
 
 
 
 
年   月   日