药石科技：关于召开2017年年度股东大会的通知
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证券代码： 300725 证券简称： 药石科技 公告编号： 2018-022
南京药石科技股份有限公司
关于召开2017 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知
本 公 司及 董 事 会全体 成 员 保证公 告 内 容真实 、 准 确和完 整 ， 不存在 任 何 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司董事会决定召集 2017 年年度股东大会， 会议决
定于2018 年05 月03 日召开公司2017 年 年度股东大会， 现将有关事项通知如下 ：
一、 会 议 基 本 情况
（一） 股东大会 届次
本次会议为2017 年年度股东大会 。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为 公司董事会。
（三） 会议召开的 合法性、合规性
南京药石科技股份有限公司 （以下简称 “公司” ）2017 年度股东大会会议通
知于2018 年4 月13 日以公告形式向各股东发出。 本次股东大会会议召开程序符
合 《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及 《南京药石科技股份有限公司章
程》的有关规定。
（四） 会议召开 日期和时间
（1 ）现场会议召开时间：2018 年5 月3 日14:00；
（2 ）网络投票时间：2018 年5 月2 日—2018 年5 月3 日；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为:2018 年 5 月 3 日
9:30-11:30 、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2018 年5 月2
日15:00 —5 月3 日15:00 的任意时间 。
（五） 会议召开方式 采取现场投票和网络投票相结合的方式 。
（1 ）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
（2 ） 网络投 票 ： 公司将 通 过 深圳证 券 交 易所交 易 系 统和互 联 网 投票系 统 向
全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东， 均有权通过相应的投票方式行使
表决权， 股东应选择现场投票、 网络投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六） 股权登记日
2018 年4 月25 日（星期三）
（七） 出席对象
1 、 截至2018 年4 月25 日 （星期三） 下午 15:00 深圳证券交易所交易结束
后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 普 通 股 股
东。 上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
2 、 公司董事、监事和高级管理人员 及董事会认可的其他人员 ；
3 、 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 ， 保 荐 机 构 及 根 据 相 关 法 规 应 当 出 席 会 议 的 其 他 相
关人员。
（八） 会议地点
江苏省南京市高新区学府路 10 号会议室
（九） 提示性公告
公司将于2018 年4 月26 日就本次股东大会发布一次提示性公告， 敬请广大
投资者留意。
二、会 议 审议 事 项
（1） 《关于 公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》 ；
（2） 《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》 ；
（3） 《关于公司<2017 年度独立董事述职报告>的议案》 ；
（4） 《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》 ；
（5） 《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》 ； （6） 《关于 公司 2017 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的议案》 ；
（7 ） 《关于公司<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 ；
（8） 《关于公司<2018 年度财务预算方案>的议案》 ；
（9） 《关于续聘 公司2018 年度审计机构的议案》 ；
（10）《 关于确认公司 2017 年 度日常关联交易及预计 2018 年 度日常关联交易的
议案 》
（11） 《关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬及2018 年度薪酬方案的议案》 ；
（12） 《关于提名 柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》 ；
（13） 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 ；
（14） 《关于制定<公司信息披露管理制度>的议案》 ；
（15） 《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》 ；
（16） 《关于 修改<对外投资管理制度>的议案》 ；
上述议案已经公司第一届董事会第二十 二 次会议、 第一届监事会第十一次会
议 审 议 通 过， 具 体 内 容详 见 公 司 在巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn) 披 露 的 相 关
公告或文件。
三、 提案编码
提案编码 提案名称 备注：该列打钩的可以投票
100
总议案 √
1.00 关于公司 《2017 年度董事会工作 报 告》的议 案
√
2.00 关于公司 《2017 年度监事会工作 报 告》的议 案
√
3.00 关于公司 《2017 年度独立董事述 职 报告》 的 议 案
√
4.00 关于公司 《2017 年年度报告及摘 要 》的议案
√
5.00 关于公司 《2017 年度财务决算报 告 》的议案
√
6.00
关于公司 2017 年度利润分配 及 资本公积金转增
股本预案 的 议案
√
7.00
关于公司 《2017 年度募集资金存 放 与 实际使用情
况的专项 报 告》的议 案
√
8.00 关于公司 《2018 年度财务预算方 案 》的议案
√
9.00 关于续聘 公司2018 年度 审计机构 的 议案
√ 10.00
关于确认公司 2017 年 度 日 常 关 联 交 易 及 预 计
2018 年度日常关联交 易 的议案
√
11.00
关于确认 公 司董事、 监 事 2017 年 度薪酬及 2018
年度薪酬 方 案的议案
√
12.00
关于提名柳红女士为公司第一届董事会独立董事
候选人的 议 案
√
13.00 关于使用 自 有资金购 买 银行理财 产 品的议案
√
14.00 关于制定 《 公司信息 披 露管理制 度 》的议案
√
15.00 关于制定 《 公司募集 资 金管理制 度 》的议案
√
16.00 关于修改 《 对外投资 管 理制度》 的 议案
√
四、 本 次 股 东 大会 现 场 会 议登 记 方 法
1 、登记方式：
（1 ） 全体股 东 均 有权出 席 股 东大会 ， 并 可以以 书 面 形式委 托 代 理人出 席 会
议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2 ） 法人股 东 应 由法定 代 表 人或法 定 代 表人委 托 的 代理人 出 席 会议。 法 定
代表人出席会议的， 应持法定代表人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、 法人
股股东账户卡、 持股凭证办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的， 代
理人应持代理人本人身份证、 法定代表人出具的授权委托书、 加盖公章的营业执
照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3 ） 自然人 股 东 应持本 人 身 份证、 股 东 账户卡 和 持 股凭证 办 理 登记手 续 ；
自然人股东委托代理人的， 应持代理人本人身份证、 授权委托书、 委托人股东账
户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；
（4 ） 异 地 股 东 可 凭 以 上 证 件 采 取 邮件方 式 登 记 ， 股 东 请 仔 细 填 写 《 参 会 股
东登记表》 （见附件 一） ，以便登记确认。 邮件须在 2018 年 4 月 28 日 16 ：30 之
前 发送至公司邮箱 PB-Stock@PharmaBlock.com ( 具体时间以到达本公司邮箱的
时间为准)，不接受电话登记。
（5 ） 注 意 事 项 ： 以 上 证 明 文 件 办 理 登 记 时 出 示 原 件 或 复 印 件 均 可 ， 但 出 席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2 、现场 登记时间：2018 年4 月 27 日-2018 年4 月28 日9：00-16：30。 3、现场登记地点： 江苏省南京市高新区学府路 10 号
4 、会议联系方式：
联系人：吴娟娟
地 址：江苏省南京市高新区学府路 10 号
电 话：025-86918230
E-mail ：PB-Stock@PharmaBlock.com
5 、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6 、 出 席现场 会 议 的股东 和 股 东代理 人 请 携带相 关 证 件原件 于 会 前半小 时 到
会场，以便办理签到入场手续。
五 、 参 加 网络 投 票 的 具体 操 作 流 程
在本次股东大会上， 公司将向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深交所
交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程见附件 三。
六 、 备 查 文件
1 、 《南京药石科技股份有限公司第一届董事会 第二十二 次会议决议》
附件 一：2017年年度股东大会 参会股东登记表
附件二：2017年年度股东大会授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告
南京药石科技股份有限公司
董事会
2018 年4 月13 日
附件一：
南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司
2017 年 年度 股 东 大 会 参 会 股 东 登 记 表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1 、 本 人（单 位 ） 承诺所 填 上 述内容 真 实 、准确 ， 如 因所填 内 容 与中国 证 券
登记结算 有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人 （单位） 不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2 、 已 填妥及 签 署 的 登记 截 止 前用信 函 或 传真方 式 进 行登记 （ 需 提供有 关 证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写 此表。
股 东 签名 （ 法 人 股东 盖 章 ） ：_______________________
年 月 日
附件二：
南京药 石科技 股份有 限公司
2017年 年度 股 东大会 授权委 托书
兹 授 权委托 先生（女士）出席南京药石科技股份有限公司
2017 年年度 股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示对会议议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称
备注：该列打
钩的可以投票
表决意见
同意 反对 弃权 回避
100.00 总议案 √
1.00
关于公司 《2017 年度董事会工作 报
告》的议 案
√
2.00
关于公司 《2017 年度监事会工作 报
告》的议 案
√
3.00
关于公司 《2017 年度独立董事述 职
报告》的 议 案
√
4.00
关于公司 《2017 年年度报告及摘要 》
的议案
√
5.00
关于公司 《2017 年度财务决算报告 》
的议案
√
6.00
关 于 公 司 2017 年 度 利 润 分 配 及 公
积金转增 股 本预案的 议 案
√
7.00
关于公司 《2017 年度募集资金存 放
与 实际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 的 议
案
√
8.00
关于公司 《2018 年度财务预算方案 》
的议案
√
9.00
关于续聘 公 司2018 年度审计机构 的
议案
√
10.00
关于确认 公 司2017 年度日常关联 交
易及预计2018 年度日常关联交易 的
议案
√
11.00
关于确认 公 司董事、 监 事 2017 年度
薪酬及2018 年度薪酬 方 案的议案
√
12.00
关 于 提 名 柳红 女 士 为 公 司 第 一 届 董
事会独立 董 事候选人 的 议案
√
13.00
关 于 使 用 自 有 资 金 购 买 银 行 理 财 产
品的议案
√
14.00
关于制定 《 公司信息 披 露管理制 度》
的议案
√
15.00
关于制定 《 公司募集 资 金管理制 度》
的议案
√
16.00
关 于 修 改 《 对 外 投 资 管 理 制 度 》 的
议案
√
1 、 本次股东 大会议案 为 非累计投 票 议案，填 报 表决意见 ： 同意、反 对 、弃权。 投
票时请在 表 决意见对 应 栏中打 “ √ ” ， 对同 一 议案， 只 能 在一处打 “ √” ， 多 选或
漏选均视 为 弃权。
2 、 如委托人 未作任何 投 票指示， 则 受托人可 以 按照自己 的 意愿表决 。
3 、 本授权委 托书的复 印 件或按以 上 格式自制 均 有效。
4 、 单位委托 须加盖单 位 公章
5 、 本授权委 托的有效 期 自本授权 委 托书签署 之 日至本次 股 东大会结 束 。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
附件三：
网 络 投 票 的具 体 操 作 流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台， 股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参 加网络投票。网络投
票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1 、投票代码：365725
2 、 投票简称：药石投票。
3 、议案设置及表决意见：
（1 ）议案设置：
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 提案名称 提案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 关于公司 《2017 年度董事会工作 报 告》的议 案 1.00
议案 2 关于公司 《2017 年度监事会工作 报 告》的议 案 2.00
议案 3 关于公司 《2017 年度独立董事述 职 报告》的 议 案 3.00
议案 4 关于公司 《2017 年年度报告及摘 要 》的议案 4.00
议案 5 关于公司 《2017 年度财务决算报 告 》的议案 5.00
议案 6
关 于 公 司 2017 年 度 利 润 分 配 及 资本 公 积 金 转 增
股本预案 的 议案
6.00
议案 7
关于公司 《2017 年度募集资金存 放 与实际使 用 情
况的专项 报 告》的议 案
7.00
议案 8 关于公司 《2018 年度财务预算方 案 》的议案 8.00
议案 9 关于续聘 公 司 2018 年度 审计机构 的 议案 9.00
议案10
关于确认 公 司2017 年度日常关联 交 易及预 计2018
年度日常 关 联交易的 议 案
10.00
议案11
关于确认 公 司董事、 监 事 2017 年度薪酬 及 2018
年度薪酬 方 案的议案
11.00
议案12
关 于 提 名 柳 红 女 士 为 公 司 第 一 届 董 事 会 独 立 董 事
候选人的 议 案
12.00
议案13 关于使用 自 有资金购 买 银行理财 产 品的议案 13.00
议案14 关于制定 《 公司信息 披 露管理制 度 》的议案 14.00
议案15 关于制定 《 公司募集 资 金管理制 度 》的议案 15.00
议案16 关于修改 《 对外投资 管 理制度》 的 议案 16.00 （2 ）填报表决意见
本次股东大会议案为非累计 投 票 议 案 ， 填 报 表 决 意 见 ： 同 意 、 反 对 、 弃 权 。
（3 ）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
（4 ）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。 如股东先对分议案投票表决， 再对总议案投票表决， 则以已投票表决的
分议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、投票时间： 2018年5月3日9:30-11:30 、13:00-15:00 ；
2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1 、 投票时间为: 2018年5月2 日15:00 —5月3日15:00 的任意时间
2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引 （2016 年修订） 》 的规定 办理身份认证， 取得 “ 深
交所数字证书” 或 “深 交所投资者服务密码” 。 具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
南京药石科技股份有限公司
关于召开2017 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知
本 公 司及 董 事 会全体 成 员 保证公 告 内 容真实 、 准 确和完 整 ， 不存在 任 何 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司董事会决定召集 2017 年年度股东大会， 会议决
定于2018 年05 月03 日召开公司2017 年 年度股东大会， 现将有关事项通知如下 ：
一、 会 议 基 本 情况
（一） 股东大会 届次
本次会议为2017 年年度股东大会 。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为 公司董事会。
（三） 会议召开的 合法性、合规性
南京药石科技股份有限公司 （以下简称 “公司” ）2017 年度股东大会会议通
知于2018 年4 月13 日以公告形式向各股东发出。 本次股东大会会议召开程序符
合 《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及 《南京药石科技股份有限公司章
程》的有关规定。
（四） 会议召开 日期和时间
（1 ）现场会议召开时间：2018 年5 月3 日14:00；
（2 ）网络投票时间：2018 年5 月2 日—2018 年5 月3 日；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为:2018 年 5 月 3 日
9:30-11:30 、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2018 年5 月2
日15:00 —5 月3 日15:00 的任意时间 。
（五） 会议召开方式 采取现场投票和网络投票相结合的方式 。
（1 ）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席
（2 ） 网络投 票 ： 公司将 通 过 深圳证 券 交 易所交 易 系 统和互 联 网 投票系 统 向
全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东， 均有权通过相应的投票方式行使
表决权， 股东应选择现场投票、 网络投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六） 股权登记日
2018 年4 月25 日（星期三）
（七） 出席对象
1 、 截至2018 年4 月25 日 （星期三） 下午 15:00 深圳证券交易所交易结束
后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 普 通 股 股
东。 上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
2 、 公司董事、监事和高级管理人员 及董事会认可的其他人员 ；
3 、 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 ， 保 荐 机 构 及 根 据 相 关 法 规 应 当 出 席 会 议 的 其 他 相
关人员。
（八） 会议地点
江苏省南京市高新区学府路 10 号会议室
（九） 提示性公告
公司将于2018 年4 月26 日就本次股东大会发布一次提示性公告， 敬请广大
投资者留意。
二、会 议 审议 事 项
（1） 《关于 公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》 ；
（2） 《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》 ；
（3） 《关于公司<2017 年度独立董事述职报告>的议案》 ；
（4） 《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》 ；
（5） 《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》 ； （6） 《关于 公司 2017 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的议案》 ；
（7 ） 《关于公司<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 ；
（8） 《关于公司<2018 年度财务预算方案>的议案》 ；
（9） 《关于续聘 公司2018 年度审计机构的议案》 ；
（10）《 关于确认公司 2017 年 度日常关联交易及预计 2018 年 度日常关联交易的
议案 》
（11） 《关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬及2018 年度薪酬方案的议案》 ；
（12） 《关于提名 柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》 ；
（13） 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 ；
（14） 《关于制定<公司信息披露管理制度>的议案》 ；
（15） 《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》 ；
（16） 《关于 修改<对外投资管理制度>的议案》 ；
上述议案已经公司第一届董事会第二十 二 次会议、 第一届监事会第十一次会
议 审 议 通 过， 具 体 内 容详 见 公 司 在巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn) 披 露 的 相 关
公告或文件。
三、 提案编码
提案编码 提案名称 备注：该列打钩的可以投票
100
总议案 √
1.00 关于公司 《2017 年度董事会工作 报 告》的议 案
√
2.00 关于公司 《2017 年度监事会工作 报 告》的议 案
√
3.00 关于公司 《2017 年度独立董事述 职 报告》 的 议 案
√
4.00 关于公司 《2017 年年度报告及摘 要 》的议案
√
5.00 关于公司 《2017 年度财务决算报 告 》的议案
√
6.00
关于公司 2017 年度利润分配 及 资本公积金转增
股本预案 的 议案
√
7.00
关于公司 《2017 年度募集资金存 放 与 实际使用情
况的专项 报 告》的议 案
√
8.00 关于公司 《2018 年度财务预算方 案 》的议案
√
9.00 关于续聘 公司2018 年度 审计机构 的 议案
√ 10.00
关于确认公司 2017 年 度 日 常 关 联 交 易 及 预 计
2018 年度日常关联交 易 的议案
√
11.00
关于确认 公 司董事、 监 事 2017 年 度薪酬及 2018
年度薪酬 方 案的议案
√
12.00
关于提名柳红女士为公司第一届董事会独立董事
候选人的 议 案
√
13.00 关于使用 自 有资金购 买 银行理财 产 品的议案
√
14.00 关于制定 《 公司信息 披 露管理制 度 》的议案
√
15.00 关于制定 《 公司募集 资 金管理制 度 》的议案
√
16.00 关于修改 《 对外投资 管 理制度》 的 议案
√
四、 本 次 股 东 大会 现 场 会 议登 记 方 法
1 、登记方式：
（1 ） 全体股 东 均 有权出 席 股 东大会 ， 并 可以以 书 面 形式委 托 代 理人出 席 会
议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2 ） 法人股 东 应 由法定 代 表 人或法 定 代 表人委 托 的 代理人 出 席 会议。 法 定
代表人出席会议的， 应持法定代表人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、 法人
股股东账户卡、 持股凭证办理登记手续； 法定代表人委托代理人出席会议的， 代
理人应持代理人本人身份证、 法定代表人出具的授权委托书、 加盖公章的营业执
照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3 ） 自然人 股 东 应持本 人 身 份证、 股 东 账户卡 和 持 股凭证 办 理 登记手 续 ；
自然人股东委托代理人的， 应持代理人本人身份证、 授权委托书、 委托人股东账
户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；
（4 ） 异 地 股 东 可 凭 以 上 证 件 采 取 邮件方 式 登 记 ， 股 东 请 仔 细 填 写 《 参 会 股
东登记表》 （见附件 一） ，以便登记确认。 邮件须在 2018 年 4 月 28 日 16 ：30 之
前 发送至公司邮箱 PB-Stock@PharmaBlock.com ( 具体时间以到达本公司邮箱的
时间为准)，不接受电话登记。
（5 ） 注 意 事 项 ： 以 上 证 明 文 件 办 理 登 记 时 出 示 原 件 或 复 印 件 均 可 ， 但 出 席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2 、现场 登记时间：2018 年4 月 27 日-2018 年4 月28 日9：00-16：30。 3、现场登记地点： 江苏省南京市高新区学府路 10 号
4 、会议联系方式：
联系人：吴娟娟
地 址：江苏省南京市高新区学府路 10 号
电 话：025-86918230
E-mail ：PB-Stock@PharmaBlock.com
5 、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6 、 出 席现场 会 议 的股东 和 股 东代理 人 请 携带相 关 证 件原件 于 会 前半小 时 到
会场，以便办理签到入场手续。
五 、 参 加 网络 投 票 的 具体 操 作 流 程
在本次股东大会上， 公司将向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深交所
交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程见附件 三。
六 、 备 查 文件
1 、 《南京药石科技股份有限公司第一届董事会 第二十二 次会议决议》
附件 一：2017年年度股东大会 参会股东登记表
附件二：2017年年度股东大会授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告
南京药石科技股份有限公司
董事会
2018 年4 月13 日
附件一：
南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司
2017 年 年度 股 东 大 会 参 会 股 东 登 记 表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1 、 本 人（单 位 ） 承诺所 填 上 述内容 真 实 、准确 ， 如 因所填 内 容 与中国 证 券
登记结算 有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人 （单位） 不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2 、 已 填妥及 签 署 的 登记 截 止 前用信 函 或 传真方 式 进 行登记 （ 需 提供有 关 证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写 此表。
股 东 签名 （ 法 人 股东 盖 章 ） ：_______________________
年 月 日
附件二：
南京药 石科技 股份有 限公司
2017年 年度 股 东大会 授权委 托书
兹 授 权委托 先生（女士）出席南京药石科技股份有限公司
2017 年年度 股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示对会议议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称
备注：该列打
钩的可以投票
表决意见
同意 反对 弃权 回避
100.00 总议案 √
1.00
关于公司 《2017 年度董事会工作 报
告》的议 案
√
2.00
关于公司 《2017 年度监事会工作 报
告》的议 案
√
3.00
关于公司 《2017 年度独立董事述 职
报告》的 议 案
√
4.00
关于公司 《2017 年年度报告及摘要 》
的议案
√
5.00
关于公司 《2017 年度财务决算报告 》
的议案
√
6.00
关 于 公 司 2017 年 度 利 润 分 配 及 公
积金转增 股 本预案的 议 案
√
7.00
关于公司 《2017 年度募集资金存 放
与 实际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 的 议
案
√
8.00
关于公司 《2018 年度财务预算方案 》
的议案
√
9.00
关于续聘 公 司2018 年度审计机构 的
议案
√
10.00
关于确认 公 司2017 年度日常关联 交
易及预计2018 年度日常关联交易 的
议案
√
11.00
关于确认 公 司董事、 监 事 2017 年度
薪酬及2018 年度薪酬 方 案的议案
√
12.00
关 于 提 名 柳红 女 士 为 公 司 第 一 届 董
事会独立 董 事候选人 的 议案
√
13.00
关 于 使 用 自 有 资 金 购 买 银 行 理 财 产
品的议案
√
14.00
关于制定 《 公司信息 披 露管理制 度》
的议案
√
15.00
关于制定 《 公司募集 资 金管理制 度》
的议案
√
16.00
关 于 修 改 《 对 外 投 资 管 理 制 度 》 的
议案
√
1 、 本次股东 大会议案 为 非累计投 票 议案，填 报 表决意见 ： 同意、反 对 、弃权。 投
票时请在 表 决意见对 应 栏中打 “ √ ” ， 对同 一 议案， 只 能 在一处打 “ √” ， 多 选或
漏选均视 为 弃权。
2 、 如委托人 未作任何 投 票指示， 则 受托人可 以 按照自己 的 意愿表决 。
3 、 本授权委 托书的复 印 件或按以 上 格式自制 均 有效。
4 、 单位委托 须加盖单 位 公章
5 、 本授权委 托的有效 期 自本授权 委 托书签署 之 日至本次 股 东大会结 束 。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
附件三：
网 络 投 票 的具 体 操 作 流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台， 股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参 加网络投票。网络投
票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1 、投票代码：365725
2 、 投票简称：药石投票。
3 、议案设置及表决意见：
（1 ）议案设置：
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 提案名称 提案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 关于公司 《2017 年度董事会工作 报 告》的议 案 1.00
议案 2 关于公司 《2017 年度监事会工作 报 告》的议 案 2.00
议案 3 关于公司 《2017 年度独立董事述 职 报告》的 议 案 3.00
议案 4 关于公司 《2017 年年度报告及摘 要 》的议案 4.00
议案 5 关于公司 《2017 年度财务决算报 告 》的议案 5.00
议案 6
关 于 公 司 2017 年 度 利 润 分 配 及 资本 公 积 金 转 增
股本预案 的 议案
6.00
议案 7
关于公司 《2017 年度募集资金存 放 与实际使 用 情
况的专项 报 告》的议 案
7.00
议案 8 关于公司 《2018 年度财务预算方 案 》的议案 8.00
议案 9 关于续聘 公 司 2018 年度 审计机构 的 议案 9.00
议案10
关于确认 公 司2017 年度日常关联 交 易及预 计2018
年度日常 关 联交易的 议 案
10.00
议案11
关于确认 公 司董事、 监 事 2017 年度薪酬 及 2018
年度薪酬 方 案的议案
11.00
议案12
关 于 提 名 柳 红 女 士 为 公 司 第 一 届 董 事 会 独 立 董 事
候选人的 议 案
12.00
议案13 关于使用 自 有资金购 买 银行理财 产 品的议案 13.00
议案14 关于制定 《 公司信息 披 露管理制 度 》的议案 14.00
议案15 关于制定 《 公司募集 资 金管理制 度 》的议案 15.00
议案16 关于修改 《 对外投资 管 理制度》 的 议案 16.00 （2 ）填报表决意见
本次股东大会议案为非累计 投 票 议 案 ， 填 报 表 决 意 见 ： 同 意 、 反 对 、 弃 权 。
（3 ）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
（4 ）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。 如股东先对分议案投票表决， 再对总议案投票表决， 则以已投票表决的
分议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、投票时间： 2018年5月3日9:30-11:30 、13:00-15:00 ；
2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1 、 投票时间为: 2018年5月2 日15:00 —5月3日15:00 的任意时间
2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引 （2016 年修订） 》 的规定 办理身份认证， 取得 “ 深
交所数字证书” 或 “深 交所投资者服务密码” 。 具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
