药石科技:关于召开2017年年度股东大会的通知    查看PDF公告

股票简称:药石科技 股票代码:300725

证券代码: 300725          证券简称: 药石科技         公告编号: 2018-022 
 
南京药石科技股份有限公司 
关于召开2017 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 
 
   本 公 司及 董 事 会全体 成 员 保证公 告 内 容真实 、 准 确和完 整 , 不存在 任 何 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
 
南京药石科技股份有限公司董事会决定召集 2017 年年度股东大会, 会议决
定于2018 年05 月03 日召开公司2017 年 年度股东大会, 现将有关事项通知如下 : 
 
一、 会 议 基 本 情况 
(一) 股东大会 届次 
本次会议为2017 年年度股东大会 。 
(二) 召集人 
本次股东大会的召集人为 公司董事会。 
(三) 会议召开的 合法性、合规性 
南京药石科技股份有限公司 (以下简称 “公司” )2017 年度股东大会会议通
知于2018 年4 月13 日以公告形式向各股东发出。 本次股东大会会议召开程序符
合 《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及 《南京药石科技股份有限公司章
程》的有关规定。 
(四) 会议召开 日期和时间 
(1 )现场会议召开时间:2018 年5 月3 日14:00; 
(2 )网络投票时间:2018 年5 月2 日—2018 年5 月3 日; 
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为:2018 年 5 月 3 日
9:30-11:30 、13:00-15:00; 
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2018 年5 月2
日15:00 —5 月3 日15:00 的任意时间 。 
(五) 会议召开方式 采取现场投票和网络投票相结合的方式 。 
(1 )现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席 
(2 ) 网络投 票 : 公司将 通 过 深圳证 券 交 易所交 易 系 统和互 联 网 投票系 统 向
全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。 
股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过相应的投票方式行使
表决权, 股东应选择现场投票、 网络投票的一种方式, 如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 
(六) 股权登记日 
2018 年4 月25 日(星期三) 
(七) 出席对象 
1 、 截至2018 年4 月25 日 (星期三) 下午 15:00 深圳证券交易所交易结束
后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 普 通 股 股
东。 上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。 
2 、 公司董事、监事和高级管理人员 及董事会认可的其他人员 ; 
3 、 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 , 保 荐 机 构 及 根 据 相 关 法 规 应 当 出 席 会 议 的 其 他 相
关人员。 
(八) 会议地点 
江苏省南京市高新区学府路 10 号会议室 
(九) 提示性公告 
公司将于2018 年4 月26 日就本次股东大会发布一次提示性公告, 敬请广大
投资者留意。 
二、会 议 审议 事 项 
(1) 《关于 公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》 ; 
(2) 《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》 ; 
(3) 《关于公司<2017 年度独立董事述职报告>的议案》 ; 
(4) 《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》 ; 
(5) 《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》 ; (6) 《关于 公司 2017 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的议案》 ; 
(7 ) 《关于公司<2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 ; 
(8) 《关于公司<2018 年度财务预算方案>的议案》 ; 
(9) 《关于续聘 公司2018 年度审计机构的议案》 ; 
(10)《 关于确认公司 2017 年 度日常关联交易及预计 2018 年 度日常关联交易的
议案 》 
(11) 《关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬及2018 年度薪酬方案的议案》 ; 
(12) 《关于提名 柳红女士为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》 ; 
(13) 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 ; 
(14) 《关于制定<公司信息披露管理制度>的议案》 ; 
(15) 《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》 ; 
(16) 《关于 修改<对外投资管理制度>的议案》 ; 
上述议案已经公司第一届董事会第二十 二 次会议、 第一届监事会第十一次会
议 审 议 通 过, 具 体 内 容详 见 公 司 在巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn) 披 露 的 相 关
公告或文件。 
 
三、 提案编码 
提案编码 提案名称 备注:该列打钩的可以投票 
100 
总议案 √ 
1.00 关于公司 《2017 年度董事会工作 报 告》的议 案 
√ 
2.00 关于公司 《2017 年度监事会工作 报 告》的议 案 
√ 
3.00 关于公司 《2017 年度独立董事述 职 报告》 的 议 案 
√ 
4.00 关于公司 《2017 年年度报告及摘 要 》的议案 
√ 
5.00 关于公司 《2017 年度财务决算报 告 》的议案 
√ 
6.00 
关于公司 2017 年度利润分配 及 资本公积金转增
股本预案 的 议案 
√ 
7.00 
关于公司 《2017 年度募集资金存 放 与 实际使用情
况的专项 报 告》的议 案 
√ 
8.00 关于公司 《2018 年度财务预算方 案 》的议案 
√ 
9.00 关于续聘 公司2018 年度 审计机构 的 议案 
√ 10.00 
关于确认公司 2017 年 度 日 常 关 联 交 易 及 预 计
2018 年度日常关联交 易 的议案 
√ 
11.00 
关于确认 公 司董事、 监 事 2017 年 度薪酬及 2018
年度薪酬 方 案的议案 
√ 
12.00 
关于提名柳红女士为公司第一届董事会独立董事
候选人的 议 案 
√ 
13.00 关于使用 自 有资金购 买 银行理财 产 品的议案 
√ 
14.00 关于制定 《 公司信息 披 露管理制 度 》的议案 
√ 
15.00 关于制定 《 公司募集 资 金管理制 度 》的议案 
√ 
16.00 关于修改 《 对外投资 管 理制度》 的 议案 
√ 
 
四、 本 次 股 东 大会 现 场 会 议登 记 方 法 
1 、登记方式: 
(1 ) 全体股 东 均 有权出 席 股 东大会 , 并 可以以 书 面 形式委 托 代 理人出 席 会
议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。 
(2 ) 法人股 东 应 由法定 代 表 人或法 定 代 表人委 托 的 代理人 出 席 会议。 法 定
代表人出席会议的, 应持法定代表人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、 法人
股股东账户卡、 持股凭证办理登记手续; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代
理人应持代理人本人身份证、 法定代表人出具的授权委托书、 加盖公章的营业执
照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续; 
(3 ) 自然人 股 东 应持本 人 身 份证、 股 东 账户卡 和 持 股凭证 办 理 登记手 续 ;
自然人股东委托代理人的, 应持代理人本人身份证、 授权委托书、 委托人股东账
户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续; 
(4 ) 异 地 股 东 可 凭 以 上 证 件 采 取 邮件方 式 登 记 , 股 东 请 仔 细 填 写 《 参 会 股
东登记表》 (见附件 一) ,以便登记确认。 邮件须在 2018 年 4 月 28 日 16 :30 之
前 发送至公司邮箱 PB-Stock@PharmaBlock.com ( 具体时间以到达本公司邮箱的
时间为准),不接受电话登记。 
(5 ) 注 意 事 项 : 以 上 证 明 文 件 办 理 登 记 时 出 示 原 件 或 复 印 件 均 可 , 但 出 席
会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 
2 、现场 登记时间:2018 年4 月 27 日-2018 年4 月28 日9:00-16:30。 3、现场登记地点: 江苏省南京市高新区学府路 10 号 
4 、会议联系方式: 
联系人:吴娟娟 
地  址:江苏省南京市高新区学府路 10 号 
电 话:025-86918230 
E-mail :PB-Stock@PharmaBlock.com 
5 、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。 
6 、 出 席现场 会 议 的股东 和 股 东代理 人 请 携带相 关 证 件原件 于 会 前半小 时 到
会场,以便办理签到入场手续。 
                             
五 、 参 加 网络 投 票 的 具体 操 作 流 程 
在本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所
交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。网络投
票的具体操作流程见附件 三。 
 
六 、 备 查 文件 
1 、 《南京药石科技股份有限公司第一届董事会 第二十二 次会议决议》 
 
附件 一:2017年年度股东大会 参会股东登记表 
附件二:2017年年度股东大会授权委托书 
附件三:参加网络投票的具体操作流程 
 
特此公告 
 
 
南京药石科技股份有限公司 
董事会 
2018 年4 月13 日 
  附件一:  
南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 
2017 年 年度 股 东 大 会 参 会 股 东 登 记 表 
法人股东名称/自然人股东姓名(全称) 
 
股东地址 
 
股东证券账户开户证件号码 
 
法人股东法定代表人姓名 
 
股东账户 
 
股权登记日收市持股数量 
 
是否委托他人参加会议 
 
受托人姓名 
 
受托人身份证号码 
 
联系人姓名 
 
联系电话 
 
联系邮箱 
 
联系地址 
 
注: 
1 、 本 人(单 位 ) 承诺所 填 上 述内容 真 实 、准确 , 如 因所填 内 容 与中国 证 券
登记结算 有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人 (单位) 不
能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。     
2 、 已 填妥及 签 署 的 登记 截 止 前用信 函 或 传真方 式 进 行登记 ( 需 提供有 关 证
件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 
3、请用正楷填写 此表。 
 
 
 
 
    股 东 签名 ( 法 人 股东 盖 章 ) :_______________________   
 
 
    年    月    日 
 附件二: 
南京药 石科技 股份有 限公司 
2017年 年度 股 东大会 授权委 托书 
 
兹 授 权委托              先生(女士)出席南京药石科技股份有限公司
2017 年年度 股东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示对会议议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 
委托人对本次股东大会议案的表决意见如下: 
提案编码 提案名称 
备注:该列打
钩的可以投票 
表决意见 
同意 反对 弃权 回避 
100.00  总议案 √        
1.00  
关于公司 《2017 年度董事会工作 报
告》的议 案 
√ 
      
 
2.00  
关于公司 《2017 年度监事会工作 报
告》的议 案 
√ 
      
 
3.00  
关于公司 《2017 年度独立董事述 职
报告》的 议 案 
√ 
      
 
4.00  
关于公司 《2017 年年度报告及摘要 》
的议案 
√ 
      
 
5.00  
关于公司 《2017 年度财务决算报告 》
的议案 
√ 
      
 
6.00  
关 于 公 司 2017 年 度 利 润 分 配 及 公
积金转增 股 本预案的 议 案 
√ 
      
 
7.00  
关于公司 《2017 年度募集资金存 放
与 实际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 的 议
案 
√ 
      
 
8.00  
关于公司 《2018 年度财务预算方案 》
的议案 
√ 
      
 
9.00  
关于续聘 公 司2018 年度审计机构 的
议案 
√ 
      
 
10.00 
关于确认 公 司2017 年度日常关联 交
易及预计2018 年度日常关联交易 的
议案 
√ 
   
 
11.00  
关于确认 公 司董事、 监 事 2017 年度
薪酬及2018 年度薪酬 方 案的议案 
√ 
      
 
12.00  
关 于 提 名 柳红 女 士 为 公 司 第 一 届 董
事会独立 董 事候选人 的 议案 
√ 
      
 
13.00  
关 于 使 用 自 有 资 金 购 买 银 行 理 财 产
品的议案 
√ 
      
 14.00 
关于制定 《 公司信息 披 露管理制 度》
的议案 
√ 
      
 
15.00 
关于制定 《 公司募集 资 金管理制 度》
的议案 
√ 
      
 
16.00 
关 于 修 改 《 对 外 投 资 管 理 制 度 》 的
议案 
√ 
      
 
 
1 、 本次股东 大会议案 为 非累计投 票 议案,填 报 表决意见 : 同意、反 对 、弃权。 投
票时请在 表 决意见对 应 栏中打 “ √ ” , 对同 一 议案, 只 能 在一处打 “ √” , 多 选或
漏选均视 为 弃权。 
2 、 如委托人 未作任何 投 票指示, 则 受托人可 以 按照自己 的 意愿表决 。 
3 、 本授权委 托书的复 印 件或按以 上 格式自制 均 有效。 
4 、 单位委托 须加盖单 位 公章 
5 、 本授权委 托的有效 期 自本授权 委 托书签署 之 日至本次 股 东大会结 束 。 
 
 
委托人签名(签章):___________________ 
委托人身份证或营业执照号码:_______________________ 
委托人持有股数:_____________    
委托人股东帐号:________________ 
受托人签名:____________________ 
受托人身份证号码:________________ 
委托日期:_______________________ 
  附件三: 
网 络 投 票 的具 体 操 作 流程 
 
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系 
统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参 加网络投票。网络投 
票的具体操作流程如下: 
 
一、网络投票的程序 
1 、投票代码:365725 
2 、 投票简称:药石投票。 
3 、议案设置及表决意见: 
(1 )议案设置: 
股东大会议案对应“议案编码”一览表 
议案序号 提案名称 提案编码 
总议案 所有议案 100 
议案 1 关于公司 《2017 年度董事会工作 报 告》的议 案 1.00  
议案 2 关于公司 《2017 年度监事会工作 报 告》的议 案 2.00  
议案 3 关于公司 《2017 年度独立董事述 职 报告》的 议 案 3.00  
议案 4 关于公司 《2017 年年度报告及摘 要 》的议案 4.00  
议案 5 关于公司 《2017 年度财务决算报 告 》的议案 5.00  
议案 6 
关 于 公 司 2017 年 度 利 润 分 配 及 资本 公 积 金 转 增
股本预案 的 议案 
6.00  
议案 7 
关于公司 《2017 年度募集资金存 放 与实际使 用 情
况的专项 报 告》的议 案 
7.00  
议案 8 关于公司 《2018 年度财务预算方 案 》的议案 8.00  
议案 9 关于续聘 公 司 2018 年度 审计机构 的 议案 9.00  
议案10 
关于确认 公 司2017 年度日常关联 交 易及预 计2018
年度日常 关 联交易的 议 案 
10.00 
议案11 
关于确认 公 司董事、 监 事 2017 年度薪酬 及 2018
年度薪酬 方 案的议案 
11.00  
议案12 
关 于 提 名 柳 红 女 士 为 公 司 第 一 届 董 事 会 独 立 董 事
候选人的 议 案 
12.00  
议案13 关于使用 自 有资金购 买 银行理财 产 品的议案 13.00  
议案14 关于制定 《 公司信息 披 露管理制 度 》的议案 14.00  
议案15 关于制定 《 公司募集 资 金管理制 度 》的议案 15.00  
议案16 关于修改 《 对外投资 管 理制度》 的 议案 16.00  (2 )填报表决意见 
本次股东大会议案为非累计 投 票 议 案 , 填 报 表 决 意 见 : 同 意 、 反 对 、 弃 权 。  
(3 )股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。 
(4 )在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投
票为准。 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的 
分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总 
议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 
 
二、通过深交所交易系统投票的程序 
1 、投票时间: 2018年5月3日9:30-11:30 、13:00-15:00 ; 
2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 
 
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 
1 、 投票时间为: 2018年5月2 日15:00 —5月3日15:00 的任意时间 
2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 
者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订) 》 的规定 办理身份认证, 取得 “ 深 
交所数字证书” 或 “深 交所投资者服务密码” 。 具体的身份认证流程可登录互联 
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。