*ST上普:第八届监事会第三十四次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:*ST上普 股票代码:600680

 
证券代 码:600680    900930     证 券简 称:*ST 上普  *ST 沪普 B     编号 :临2019-040   
 
上 海 普 天 邮 通 科 技 股 份 有 限 公 司 
第 八 届 监 事 会 第 三十四次会议决议公告 
 
本公司 监事 会及 全体 监事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重大 遗
漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 
 
上海普 天邮 通科 技股 份有 限公司 (以 下简 称 “ 公司 ”)于 2019 年 5 月 20 日 以书面 形
式向监事 会 成员 发 出 了 关于 召 开 公 司 第 八 届 监 事 会第 三 十 四 次 (临 时 ) 会 议的 通 知 , 并于
2019 年 5 月 20 日以 通讯 方式 召 开。 会议 应出 席监 事 3 人, 实际 出席 3 人。 本次会 议符 合
《公司 法》 和《 公司 章程 》的规 定, 做出 的决 议合 法有效 。 
会议经 审议 并以 记名 投票 方式表 决 通 过: 
1 、 《 公司 关于 拟使 用部 分 闲置募 集资 金暂 时补 充流 动资金 的议 案》 ,同 意 3 票 ,反 对 0
票,弃 权 0 票。 
公司拟运用部分 闲 置的募 集资金暂时补充 流动资金 ,总额不超过人 民币 11,513.82 万
元, 使 用期 限不 超过 12 个月 。 详 见公 司同 日的 《 上 海普天 邮通 科技 股份 有限 公司关 于公 司
及全资 子公司 上海普 天能 源科技 有限公 司使用 闲置 募集资 金暂时 补充流 动资 金的公 告》 ( 临
2019-041)。 
2 、 《公司 全 资 子 公司 上 海普 天 能 源科 技 有限 公 司 关于 拟 使 用部 分 闲置 募 集资金 暂 时 补
充流动 资金 的议 案》 ,同 意 3 票, 反对 0 票 ,弃 权 0 票。 
公司全资 子公 司上海 普天 能源科技 有限 公司 ( 以下 简称“普 天能 源” ) 运 用部 分闲置 的
募集资 金暂 时补 充流 动资 金, 总 额不 超过 人民 币 2,000 万 元, 使用 期限 不超 过 12 个 月。 详
见公司 同日 的 《上 海普 天邮 通科技 股份 有限 公司 关于 公司及 全资 子公 司上 海普 天能源 科技 有
限公司 使用 闲置 募集 资金 暂时补 充流 动资 金的 公告 》 (临 2019-041)。 
监事会 对此 发表 专门 意见 如下: 
董事会 提供 的 《 公司 关于 拟使用 部分 闲置 募集 资金 暂时补 充流 动资 金的 议案 》 、《 公司 全
资 子 公 司 上 海普 天 能 源 科技 有 限 公 司 关于 拟 使 用 部分 闲 置 募 集 资金 暂 时 补 充流 动 资 金 的议
案 》 符合 《上海 证 券交 易 所股票 上市 规则 》 、 《 上海 证券交 易所 上市 公司 募集 资金管 理办 法》 、
《 上海 普天 邮通 科技 股份 有限公 司 募 集资 金管 理办 法》 等 法规 和文 件的 规定, 公司及 全资 子
公司上 海普 天能 源科 技有 限公司 运用 部分 闲置 募集 资金暂时 补 充流 动资 金 , 使 用期限 不超 过
12 个月 ,不 会影 响募 集资 金投资 项目 的正 常进 行, 不存在 变相 改变 募集 资金 用途和 损害 股
东利益 的情 况。 
监事会 全体 成员 列席 了公 司第八 届董 事会 第 四 十一 次 ( 临时 ) 会 议, 讨论 审议 有关议 案
和决议 。 
特此公 告。 
 
 
上海普 天邮 通科 技股 份有 限公司 
第八届 监事会 第 三十 四 次 会议 
2019 年 5 月 22 日