*ST上普:第八届董事会第四十一次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:*ST上普 股票代码:600680

 
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证券代 码: 600680    900930    证 券简 称:*ST 上普  *ST 沪普 B     编号 :临2019-039   
 
上 海 普 天 邮 通 科技 股 份 有 限 公 司 
第 八 届董事会第 四十一 次 会 议 决议 公 告 
 
本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重大 遗
漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 
 
上海普 天邮 通科 技股 份有 限公司 (以 下简 称 “ 公司 ” ) 于 2019 年 5 月 20 日 以 书面形 式
向全体 董事 发出 了关 于召 开公司 第八 届董 事会 第 四 十一 次 (临 时) 会议 的通 知, 于 2019 年
5 月 20 日以 通 讯 方式 召开 。会议 应出 席董 事 8 名 , 实际出 席 8 名,公 司监 事 会成员 和高 级
管理人 员列 席会 议。 会议 符合 《 公司 法》 和 《公 司章 程》 的 有关 规定 , 做 出的 决 议合法 有效 。 
会议经 审议 并以 记名 投票 方式表 决通 过: 
1 、 《 公司 关于 拟使 用部 分 闲置募 集资 金暂 时补 充流 动资金 的议 案》 ,同 意 8 票 ,反 对 0
票,弃 权 0 票。 
公司运 用部 分闲 置的 募集 资金暂 时补 充流 动资 金, 总额不 超过 人民 币 11,513.82 万 元,
使用期 限不 超 过 12 个月。 详见公 司同 日的 《上 海普 天邮通 科技 股份 有限 公司 关于 公 司及 全
资 子 公 司 上 海 普 天 能 源 科 技 有 限 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂时 补 充 流 动 资 金 的 公 告 》 ( 临
2019-041)。 
2 、 《公司 全 资 子 公司 上 海普 天 能 源科 技 有限 公 司 关于 拟 使 用部 分 闲置 募 集资金 暂 时 补
充流动 资金 的议 案》 ,同 意 8 票, 反对 0 票 ,弃 权 0 票。 
公司全资子公司上海 普天 能源科技有限公司 运用 部分 闲 置 的 募 集 资 金 暂时 补充 流 动 资
金, 总额 不超 过人 民币 2,000 万 元 , 使 用期 限不 超过 12 个月。详 见公 司同 日的 《上 海普 天
邮 通 科 技 股 份有 限 公 司 关于 公 司 及 全 资子 公 司 上 海普 天 能 源 科 技有 限 公 司 使用 闲 置 募 集资
金 暂时 补充 流动 资金 的公 告》 ( 临 2019-041)。 
特此公 告。 
 
 
 上 海 普 天 邮 通 科 技 股 份 有 限 公 司 
第 八届 董 事 会 第 四 十 一 次 会 议 
2019 年 5 月 22 日