中原传媒:2020年第一次临时股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:中原传媒 股票代码:000719

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证券代码:000719        证券简称:中原传媒        公告编号:2020-006 号 
 
中原大地传媒股份有限公司 
2020年第一次临时股东大会决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。 
特别提示: 
1.本次股东大会没有否决议案。 
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 
一、会议召开和出席情况 
1.会议召开时间 
(1)现场会议时间:2020年 1月 22日(周三) 15:00; 
(2)网络投票时间: 
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 1
月 22日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2020 年 1月 22日上午 9:15 至下午 15:00 
期间的任意时间。 
(3)股权登记日:2020年 1月 16日(周四) 
2.现场会议地点:郑州市金水东路 39号 A座 0811会议室 
3.表决方式:现场投票与网络投票相结合 
4.会议召集人:公司第七届董事会 
5.会议主持人:公司董事长郭元军 
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 
7.会议出席情况 
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(1)出席总体情况 
  通过现场和网络投票的股东 5人,代表股份 646,194,192股,占上市
公司总股份的 63.1540%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份
646,088,892股,占上市公司总股份的 63.1437%。通过网络投票的股东 3
人,代表股份 105,300股,占上市公司总股份的 0.0103%。 
(2)中小股东出席的总体情况: 
通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 1,962,508 股,占上市公
司总股份的 0.1918%。其中:通过现场投票的股东 1人,代表股份 1,857,208
股,占上市公司总股份的 0.1815%。通过网络投票的股东 3人,代表股份
105,300股,占上市公司总股份的 0.0103%。 
(3)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列
席了本次会议。 
二、提案审议表决情况 
本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,
审议并通过了全部议案。 
议案《关于投资建设中原数字出版产业园项目的议案》 
总表决情况: 
同意 646,179,192股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%;反
对 15,000股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%;弃权 0股(其中,
因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 1,947,508股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2357%;反对
15,000股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7643%;弃权 0股(其中,
因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
三、律师见证情况  
1.律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 
2.律师姓名:刘天意、陈昱申 
3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
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市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规和规范性文件的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大
会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结
果合法有效。  
四、备查文件 
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议; 
2.法律意见书; 
3.深交所要求的其他文件。 
 
 
中原大地传媒股份有限公司 
董 事 会 
2020年1月22日