郑州煤电:第八届监事会第五次会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:郑州煤电 股票代码:600121

证券代码:600121   证券简称:郑州煤电  公告编号:临 2020-012 
  
郑州煤电股份有限公司 
第八届监事会第五次会议决议公告 
 
 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五
次会议于 2020年 4月 27日在郑州市中原西路 66号公司本部以现场
表决方式召开。会议由监事会主席程海宏先生召集并主持。会议应到
监事 5人,实到监事 5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。经与会监事认真审议,形成如下决议:  
一、审议并通过公司 2019年度监事会工作报告 
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 
二、审议并通过关于监事变更及提名监事候选人的议案 
因组织分工变动,程海宏先生申请辞去公司监事会主席职务。经
郑煤集团推荐,公司监事会拟提名姜群义先生为公司第八届监事会股
东代表监事候选人。姜群义先生个人简历如下: 
姜群义,男,汉族,1964 年 6 月出生,河南扶沟县人,研究生
学历,高级审计师,1984年 8月参加工作,1992年 11月加入中国共
产党。历任河南省审计厅财政审计处副处长,行政事业一处处长、一
级调研员。现任郑煤集团公司党委委员、监事会主席。 
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 
三、审议并通过公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报
告 
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 
四、审议并通过公司 2019年度利润分配预案 
监事会认为:公司 2019年度利润分配预案符合《公司法》《证券
法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,
分配预案具备合法性、合规性及合理性。 
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 
五、审议并通过关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及
2020年度预计情况 
监事会认为:公司与控股股东郑煤集团公司之间发生的日常关联
交易行为,符合国家有关规定,交易价格公允,没有损害公司及全体
股东利益的现象。 
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 
六、审议并通过公司 2019年度内部控制评价报告 
公司监事会认为:报告期内,公司内部控制自我评价报告全面、
真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。 
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 
七、关于计提资产减值准备及预计负债的议案 
公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减
值准备及预计负债,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司
的资产、负债状况,董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事
会对本次公司计提资产减值、预计负债的决议,并提交股东大会表决。 
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 
八、审议通过了关于会计政策变更的议案 
根据国家财政部相关政策要求和公司发展实际,监事会就涉及公
司会计政策变更的两个事项说明如下: 
经审核,公司本次两项会计政策变更符合财政部相关政策的要
求,符合《企业会计准则》及相关规定,客观、公允的反映公司的财
务状况和经营成果,本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公
司章程》规定,不存在损害公司及全体股东利益情形。因此,同意本
次两项会计政策变更。  
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 
九、审议并通过公司 2019年度报告全文及摘要 
监事会认为:《公司 2019年度报告全文及摘要》的编制和审议程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。 
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 
十、审议并通过关于续聘公司 2020年度审计机构的议案 
监事会认为:亚太(集团)会计师事务所能够满足公司财务审计
和相关事项审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。为
确保公司审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质
量,综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况,同意续聘亚太
(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020年审计机构。 
 表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 
十一、审议通过了关于拟收购控股股东所持恒泰治理股权的议案 
经事前了解和查看相关资料,监事会认为本次交易程序符合国有
资产管理部门和监管部门对关联交易事项的相关规定;本次公司收购
郑煤集团持有的恒泰治理 100%股权,旨在有效加强公司原有矿山施
工队伍建设,提升公司应对地质灾害治理能力,有利于改善公司生产
接替困难现状。同时,郑煤集团将其与煤炭主业关联性强的专业化公
司转让给上市公司,也是其履行“实现郑煤集团煤炭主业资产的整体
上市,彻底消除同业竞争”承诺的重要一步,符合当前河南省深化国
有工业企业改革,引导企业实现主营业务上市或整体上市的要求,有
利于提高上市公司资产的完整性、业务的独立性和公司的长期稳定发
展。 
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 
十二、审议通过了关于拟收购控股股东所持祥隆地质股权的议案 
经事前了解和查看相关资料,监事会认为本次交易程序符合国有
资产管理部门和监管部门对关联交易事项的相关规定;本次公司收购
郑煤集团持有的祥隆地质 24.40%股权,旨在有效加强公司原有矿山
施工队伍建设,提升公司安全生产管控力。同时,郑煤集团将其与煤
炭主业关联性强的专业化公司转让给上市公司,也是其履行“实现郑
煤集团煤炭主业资产的整体上市,彻底消除同业竞争”承诺的重要一
步,符合当前河南省深化国有工业企业改革,引导企业实现主营业务
上市或整体上市的要求,有利于提高上市公司资产的完整性、业务的
独立性和公司的长期稳定发展。 
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 
十三、审议通过了关于拟收购控股股东所持复晟铝业股份的议案 
经事前了解和查看相关资料,监事会认为本次交易程序符合国有
资产管理部门和监管部门对关联交易事项的相关规定;监事会全体成
员列席了公司第八届董事会第五次会议,认为本次董事会会议的召
集、召开、审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定,所形成的决议合法有效。董事会在审议本次资产收购的
议案时,履行了诚信的义务。经监事会审查,公司本次资产收购不存在
应披露而未披露的合同、协议或安排。 
十四、审议通过了 2020年第一季度报告全文及正文 
监事会根据《证券法》《公司法》及上交所有关信息披露准则要
求,对董事会编制的公司 2020 年第一季度报告全文及正文进行了认
真审核,提出如下书面审核意见: 
(一)公司 2020 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符
合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。 
(二)公司 2020 年第一季度报告全文及正文的内容与格式符合中
国证监会和上交所的有关规定,所包含的信息能从各个方面真实反映
公司 2020 年第一季度报告全文及正文的经营管理和财务状况等事
项。 
(三)在提出本意见前,公司监事会没有发现参与 2020 年第一季
度报告全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为。 
综上,监事会审议通过了公司 2020年第一季度报告全文及正文。 
表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票。 
十五、备查资料 
八届五次监事会决议。 
 
                       郑州煤电股份有限公司监事会  
                      2020年 4月 27日