郑州煤电:关于预计2020年度日常关联交易的公告    查看PDF公告

股票简称:郑州煤电 股票代码:600121


 
证券代码:600121    证券简称:郑州煤电  公告编号:临 2019-013 
  
郑州煤电股份有限公司 
关于预计 2020年度日常关联交易的公告 
  
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 
根据《上海证券交易所股票上市规则》“上市公司应按类别对本
公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计,根据预计结
果提交董事会或者股东大会审议并披露”等相关规定,公司结合 2019
年度日常关联交易完成情况和经营实际,预计 2020年度日常关联交
易如下: 
一、2019年日常关联交易完成情况及 2020年预计金额 
                                                  单位:万元   
关联交易类别 
按产品或劳务等 
进一步划分 
关联方 
2020年  
预计金额 
2019年 
实际发生金额 
销售产品或商品 电力 郑煤集团 2000 6938 
销售产品或商品 材料及设备 郑煤集团及其关联方 30500 31057 
提供劳务 通讯服务等 郑煤集团及其关联方 6500 6229 
出租资产 设备租赁 郑煤集团及其关联方 2500 2534 
出租房屋 房屋租赁 郑煤集团 200 178 
提供服务 餐饮住宿服务 郑煤集团及其关联方 150 111 
销售产品或商品 原煤 郑煤集团及其关联方 21000 20152 
接受劳务 修理、技术服务等劳务 郑煤集团及其关联方 5000 3955 
购买商品 电力 郑煤集团 10000 9361 
接受劳务 工程施工 郑煤集团及其关联方 36000 34233 
 购买商品 材料及设备 郑煤集团及其关联方 20000 17464
购买商品 原煤 郑煤集团及其关联方 1000 2966 
承租资产 设备租赁 郑煤集团 400 383 
承租资产 房屋租赁等 郑煤集团 800 629 
总计 136050 136190 
注:关联方郑煤集团为郑州煤炭工业(集团)有限责任公司简称,下同。 

 
二、关联方介绍和关联关系 
(一)关联方基本情况 
企业名称 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 
注册地址 郑州市中原西路 66号 
主营业务 
煤炭生产(限分支机构凭许可证经营);煤炭销售(凭煤炭经营资格证
经营,经营项目和有效期以资格证为准);铁路货运(本企业自营铁路
货运);发电及输变电(限自用);设备租赁;通讯器材(不含无线);
化工原料及产品(不含易燃易爆危险品);普通机械;水泥及耐火材料
销售;技术服务,咨询服务;住宿、餐饮、烟酒百货、预包装食品零
售、酒店管理、房屋租赁、机械制造、煤炭洗选加工、铝矾土开采、
销售(限分支机构经营)。(依法需批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动) 
与本公司关系 控股股东 
法定代表人 李崇 
注册日期 1996年 1月 8日 
注册资本 448,203.69万元人民币 
(二)履约能力分析 
该公司经营和财务状况稳定,有较强的履约能力,对本公司形成
坏账的可能性较小。 
三、定价政策和定价依据  
关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,
按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,
按照协议价格定价;如果有国家政府制定价格的,按国家政府制定的
价格执行。 
四、交易目的和交易对上市公司的影响  
(一)本次关联交易的目的是按照公平、公正、等价有偿和就近

 
互利的原则销售给郑煤集团。 
(二)通过该项关联交易,有助于本公司的产品及材料销售。交
易公允合理,没有损害公司利益,不影响公司运营的独立性。 
五、关联交易协议签署情况  
(一)2002年 5月,经公司 2001年年度股东大会批准,公司与
郑煤集团签订了《综合服务协议》,对双方日常交易的范围、定价方
式等作了具体规定,在双方均无修订意向的前提下,每年自动顺延。 
(二)2004年 11月,根据公司生产经营需要和煤炭安全生产的
实际情况,与郑煤集团签订了《综合服务补充协议》,对安全管理等
有关交易事项进行了约定,并经公司 2004年年度股东大会批准。 
(三)2008年 10月,为了保持公司生产经营的连续性和稳定性,
实现股东利益最大化,在原协议的基础上,根据公司与郑煤集团双方
生产经营实际,对原《综合服务协议》进行了修订,并在煤炭安全生
产管理、电力产品的销售等事项上达成了互惠互利的服务约定,协议
符合公司实际,价格公允,不损害公司及其他股东利益。 
(四)2012年 5月 11日,鉴于公司与郑煤集团正在实施的重大
资产重组项目将影响双方关联交易内容发生变化,双方签署了附生效
条件的《综合服务协议》。2012年 12月 26日,公司重组完成后,该
协议正式生效。 
(五)2015年 4月 17日,公司就收取郑煤集团设备租赁管理费、
购买电力等相关事项对双方原有《综合服务协议》进行了完善,该事
项已经公司六届十三次董事会审议通过,并提请公司股东大会表决通
过后生效。 
(六)2018年 3月 29日,公司与郑煤集团续签《综合服务协议》,

 
该事项已经公司七届十六次董事会审议通过,并提请股东大会表决通
过后生效。 
六、审议程序  
(一)公司独立董事对此类关联交易事项进行了事前审核,发表
了独立意见,同意提交董事会审议。公司独立董事认为:公司预计的
关联交易是公司生产活动所必需,发挥了各自的资源、产品和成本优
势,保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础
上进行的,不会影响公司的独立性,所有交易均符合国家有关法律、
法规的要求,没有损害公司及股东的利益。 
(二)该议案已经公司八届五次董事会审议通过,鉴于郑煤集团
为公司的关联股东,提请公司股东大会表决时,与该项交易有利害关
系的郑煤集团在股东大会上将回避对该议案的表决。 
七、备查文件 
(一)八届五次董事会决议; 
(二)独立董事意见。 
 
 
 
                 郑州煤电股份有限公司董事会 
2020年 4月 27日