中原传媒:八届一次董事会会议决议公告    查看PDF公告

股票简称:中原传媒 股票代码:000719

证券代码:000719      证券简称:中原传媒     公告编号:2020-025 号 
 
中原大地传媒股份有限公司 
八届一次董事会会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、没有误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
1.会议召开的时间地点和方式:2020年 5月 21日,本次董事会
以现场表决方式在郑州召开。 
2.本次会议应参加表决董事 9名,实际参加表决董事 9名。 
3.本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持。 
4.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
1.审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 
同意选举郭元军先生(简历详见附件)为公司第八届董事会董事
长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 
2.审议并通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 
同意选举王庆先生(简历详见附件)为公司第八届董事会副董事
长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 
3.审议并通过了《关于推选公司第八届董事会各专业委员会组成
人员的议案》 
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关
规定,董事会同意各专门委员会主任委员及委员组成如下: 
(1)发展与战略委员会:五人 
郭元军(主任委员)、王庆、王大玮、林疆燕、赖步连 
(2)薪酬与考核委员会:五人 
李建立(主任委员)、郭元军、林疆燕、郑海英、赖步连 
(3)审计委员会:五人 
郑海英(主任委员)、郭元军、王大玮、林疆燕、李建立 
(4)提名委员会:五人 
赖步连(主任委员)、郭元军、王庆、李建立、郑海英 
(5)关联交易管理委员会:五人 
李建立(主任委员)、王大玮、林疆燕、郑海英、赖步连 
上述各专业委员会主任委员及委员,任期三年,自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满。 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 
4.审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》 
根据董事长郭元军先生提名,同意聘任林疆燕女士(简历详见附
件)为本公司总经理,任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满。 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 
5.审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 
根据董事长郭元军先生提名,同意聘任赵国林先生(简历详见附
件)为本公司董事会秘书,任期三年,自聘任之日起至本届董事会届
满。 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 
6.审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 
根据公司总经理林疆燕女士提名,同意聘任李文平女士为公司总
编辑,陈金川先生、王黎明先生、宋保安先生(简历详见附件)为公
司副总经理,同意聘任吴东升先生(简历详见附件)为公司财务总监,
任期均为三年,自聘任之日起至本届董事会届满。 
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 
三、备查文件 
1.八届一次董事会决议; 
2.独立董事独立意见; 
3.深交所要求的其他文件。 
特此公告。 
 
 
中原大地传媒股份有限公司 
董 事 会 
2020年 5月 21日 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件:个人简历 
郭元军,男,汉族,1961年 5月出生,中共党员,河南信阳人,
研究生学历,法学硕士,1984 年 7 月参加工作,历任河南省社科联
办公室干部,《河南社科通讯》杂志社编辑,《领导科学》杂志社编
辑、记者、经营发行部主任、主编助理,河南省委组织部青年干部处
主任干事、市地干部处副处长、地方干部处正处级干部(期间在河南
省永城市挂职锻炼,任市委常委、副市长,市委副书记,河南省永城
煤电集团总经理助理)、干部教育处处长,中共许昌市委常委、组织
部部长,中共许昌市委副书记、市委党校校长、中原出版传媒投资控
股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁,中原大地传媒股份有
限公司第七届董事会董事长。现任中原出版传媒投资控股集团有限公
司党委书记、董事长,中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事
长。 
经审查,郭元军先生未持有公司股份;除在公司控股股东单位任
职外,其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券
市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政
处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被
执行人”。 
王庆,男,汉族,1969 年 4 月出生,中共党员,河南新野人,
研究生学历,工学学士,1990 年 9月参加工作,历任河南省南阳地
区人事局考务中心干部科科员、干部科副主任科员、办公室副主任、
监察室主任,河南省唐河县县长助理、副县长,共青团南阳市委书记、
党组书记,河南省南阳市宛城区委副书记(正处级)、宛城区委副书
记、区长,河南省委宣传部副部长,中原大地传媒股份有限公司第七
届董事会副董事长。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副
书记、副董事长、总裁,中原大地传媒股份有限公司第八届董事会副
董事长。 
经审查,王庆先生未持有公司股份;除在公司控股股东单位任职
外,其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以
上股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场
禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被执行
人”。 
王大玮,男,汉族,1962年 6月出生,中共党员,河南焦作人,
大学学历,经济学学士,高级统计师,1983年 8月参加工作。历任
河南省统计局固定资产投资统计处处长,河南省统计局贸易外经统计
处处长,河南省统计局办公室主任、中原出版传媒投资控股集团有限
公司纪委书记,中原大地传媒股份有限公司第五届、第六届、第七届
监事会主席。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、
副董事长,中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事。 
截至本公告日,王大玮先生未持有公司股份;除在公司控股股东
单位任职外,其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公
司 5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证
券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行
政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信
被执行人”。 
林疆燕,女,汉族,1967年 6月出生,中共党员,四川西昌人,
大学学历,法律硕士,正高级经济师,1988 年 7 月参加工作,历任
河南省新华书店总经办副主任、主任,河南出版集团正科级干部,河
南省新华书店发行集团有限公司副总经理,中原大地传媒股份有限公
司经营管理部主任,河南省新华书店发行集团有限公司董事、总经理、
党委副书记、中原大地传媒股份有限公司总经理兼河南省新华书店发
行集团有限公司董事、总经理、党委副书记,中原大地传媒股份有限
公司第七届董事会董事、总经理。现任中原大地传媒股份有限公司第
八届董事会董事、总经理。 
经审查,林疆燕女士未持有公司股份;与公司控股股东及实际控
制人,公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上
股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场
禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被执行
人”。 
李文平,女,汉族,1967年 5月出生,中共党员,河南栾川人,
大学学历,法学学士,主任编辑,1989年 7月参加工作,历任黄河
大学党委宣传部干事,郑州大学党委宣传部干事,河南新闻出版报社
副总编辑,河南出版集团出版业务部副主任,文化时报社总编辑,文
心出版社有限公司副社长兼副总编辑(正处级),中原大地传媒股份
有限公司第七届监事会职工监事。现任河南美术出版社有限公司党支
部书记、执行董事、社长,中原大地传媒股份有限公司第八届董事会
董事、总编辑。 
截至本公告日,李文平女士未持有公司股份;与公司控股股东及
实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证
券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行
政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信
被执行人”。 
陈金川,男,汉族,1963年 8月出生,中共党员,河南新安人,
研究生学历,文学博士,编审(正高),1988 年 7 月参加工作。历
任河南人民出版社政治理论处编辑、青年读物编辑处编辑、青年读物
编辑处副处长,河南出版集团办公室主任,中原出版传媒投资控股集
团有限公司办公室主任,中原大地传媒股份有限公司副总经理。现任
中原大地传媒股份有限公司第八届董事会董事、副总经理。 
经审查,陈金川先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控
制人,公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上
股份的股东不存在关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场
禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查。经在最高人民法院网站查询,亦不属于“失信被执行
人”。 
李建立,男,1969年 8月出生,民革党员,中国社会科学院研
究生院法律硕士。历任河南省黄河律师事务所执业律师,河南世纪通
律师事务所执业律师、合伙人、副主任,国联证券股份有限公司投资
银行部业务董事,华英证券有限责任公司固定收益部副总经理、董事
总经理,华英证券有限责任公司监事、合规风控部副总经理,中原传
媒第三届、第四届、第七届独立董事。现任中原大地传媒股份有限公
司第八届董事会独立董事。 
截至本公告日,李建立先生与公司控股股东、实际控制人不存在
关联关系,与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关
系;该候选人未持有本公司股份;不存在不得提名为董事的情形;未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 
立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人;不是失信责
任主体;该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 
郑海英,女,1963年 10月出生,中央财经大学会计学院教授,
会计学博士、硕士生导师、中国注册会计师(CICPA),资深特许公
认会计师(ACCA,FCCA)。曾任中原大地传媒股份有限公司第七届董
事会独立董事。现任北京博睿宏远数据科技股份有限公司、北京奥特
美克科技股份有限公司、永道射频技术股份有限公司、山东科源制药
股份有限公司、东方集团股份有限公司、云南思捷新材料股份有限公
司独立董事,中原大地传媒股份有限公司第八届董事会独立董事。 
截至本公告日,郑海英女士与公司控股股东、实际控制人不存在
关联关系,与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关
系;该候选人未持有本公司股份;不存在不得提名为董事的情形;未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人;不是失信责
任主体;该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 
赖步连,男,1972年 12月出生,中国人民大学经济学博士,中
国首批注册保荐代表人。先后在天同证券有限责任公司、广发证券股
份有限公司和中原证券股份有限公司从事投资银行业务工作。2003
年 3月至 2017年 2月历任中原证券股份有限公司投资银行总部职员、
投资银行总部副总经理、企业发展融资总部总经理、资本市场总部(投 
行运营总部)总经理、中州蓝海投资管理有限公司董事长,曾任中原
大地传媒股份有限公司第七届董事会独立董事。现任北京赛英特投资
管理有限公司董事、总经理,江西百通能源股份有限公司监事会主席,
中原大地传媒股份有限公司第八届董事会独立董事。 
截至本公告日,赖步连先生与公司控股股东、实际控制人不存在
关联关系,与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关
系;该候选人未持有本公司股份;不存在不得提名为董事的情形;未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人;不是失信责
任主体;该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 
王黎明,男,1962年 1月出生,中共党员,河南濮阳人,大学学
历,高级经济师,1979 年 8 月参加工作,历任河南省新华书店省直
书店业务部主任、河南科学技术出版社发行科科长,2001 年 2 月—
2005年 12月任中原农民出版社副社长,2005年 12月—2008年 4月
任北京文华金典国际传媒有限公司副总经理(正处级),2008 年 4
月—2011年 8月任河南省安阳市新华书店有限公司经理,2011年 8
月—2018 年 3 月任中原大地传媒股份有限公司教材出版中心党支部
书记、主任(大象出版社有限公司郑东新区分公司经理),2018年 3
月—2018 年 5 月任中原大地传媒股份有限公司副总经理、教材出版
中心党支部书记、主任(大象出版社有限公司郑东新区分公司经理),
2018年 5月至今任中原大地传媒股份有限公司副总经理。 
王黎明先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与除
控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系;该候选人未
持有本公司股份;不存在不得提名为高管的情形;未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有
明确结论的情况;不是失信被执行人;不是失信责任主体;该候选人
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 
宋保安,男,1961 年 7 月出生,中共党员,河南荥阳人,大学
学历,高级政工师,1979年 12月参加工作,历任郑州军分区政治部
副团职干事,宣传保卫科科长,河南陆军预备役高炮师第二团政治委
员兼郑州军分区政治部副主任,2004年 10月—2006年 2月任中共郑
州市委宣传部助理调研员,2006年 2月—2009年 12月任中共郑州市
新华书店委员会书记、总经理,2009年 12月—2017年 3月任河南省
郑州市新华书店有限公司执行董事、经理、党委书记,2017 年 3 月
—2018 年 3 月任河南省新华书店发行集团有限公司党委书记、副总
经理、董事兼河南省郑州市新华书店有限公司执行董事、党委书记、
经理。2018年 3月—2018年 5月任中原大地传媒股份有限公司副总
经理兼河南省新华书店发行集团有限公司党委书记、总经理,2018
年 5 月至今任中原大地传媒股份有限公司副总经理兼河南省新华书
店发行集团有限公司党委副书记、总经理。 
宋保安先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与除
控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系;该候选人未
持有本公司股份;不存在不得提名为高管的情形;未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有
明确结论的情况;不是失信被执行人;不是失信责任主体;该候选人
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 
吴东升,男,汉族,1970年 12月出生,中共党员,河南焦作人,
大学学历,高级会计师,高级税务风险管理师、高级国际财务管理师。
1993 年 7 月参加工作,历任焦煤集团韩王矿财务科主管会计、河南
省煤炭工业厅财务处副主任科员;2000年 8月—2006年 1月任河南
省煤炭工业局财务处(经济运行处)主任科员;2006 年 1 月—2009
年 3月任河南省煤炭工业局财务处(经济运行处)助理调研员、副处
长;2009年 3月—2009年 9月任河南省工业和信息化厅财务处副处
长;2009年 9月—2010年 7月任义马煤业集团股份有限公司副总会
计师;2010年 7月—2011年 9月任河南大有能源股份有限公司财务
总监;2011年 9月—2016年 3月任义马煤业集团股份有限公司总会
计师;2016年 3月—2018年 11月任郑州粮食批发市场有限公司财务
部部长;2018年 11月—2018年 12月任中原大地传媒股份有限公司
财务总监;2018年 12月至今任中原大地传媒股份有限公司财务总监、
战略规划投资部主任,河南中阅国际投资有限公司执行董事(法人代
表)、总经理。 
吴东升先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与除
控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系;该候选人未
持有本公司股份;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人;不是失信责任主体;
该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 
赵国林,男,1964年 11月出生,中共党员,河南南阳人,大学
学历,编辑,1987年 7月参加工作,历任中国人民解放军 89970部
队司令部教员、后勤部参谋,中国人民解放军 89820部队后勤部参谋、
副科长;1998年 2月至 2000年 12月任河南新闻出版报社编辑;2000
年 12月至 2005年 12月任河南新闻出版报社副社长、副总编辑,2005
年 12月至 2009年 12月任文化时报副总编辑;2009年 12月至 2011
年 8 月任中原出版传媒投资控股集团有限公司办公室副主任,2011
年 8月至 2014年 3月任中原大地传媒股份有限公司证券法律部主任;
2014年 3月至 2018年 12月任公司规划投资部主任,2018年 3月—
2018 年 5 月任中原大地传媒股份有限公司规划投资部主任、证券法
律部主任,2018年 5月—2018年 12月任中原大地传媒股份有限公司
董事会秘书、战略规划投资部主任、证券法律部主任;2018年 12月
至今任中原大地传媒股份有限公司董事会秘书、证券法律部主任;并
曾担任公司第五届、第六届、第七届监事会职工监事。现任中原大地
传媒股份有限公司第八届董事会秘书、证券法律部主任。 
赵国林先生已于 2018年 4月参加了深圳证券交易所的董事会秘
书资格考试,并取得了深圳证券交易所董事会秘书任职资格。经公司
八届董事会审核,赵国林先生与公司控股股东、实际控制人不存在关
联关系,与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关
系;未持有本公司股份;不存在不得提名为高管的情形;未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;亦不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,
尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人;不是失信责任主体;符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格,符合担任公司董事会秘书
的任职条件。