中原传媒:2019年年度股东大会决议公告    查看PDF公告

股票简称:中原传媒 股票代码:000719

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证券代码:000719         证券简称:中原传媒        公告编号:2020-024 号 
 
中原大地传媒股份有限公司 
2019年年度股东大会决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。 
 
特别提示: 
1.本次股东大会没有否决议案。 
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 
 
一、会议召开和出席情况 
(一)会议召开时间 
1.现场会议时间:2020年 5月 21日(周四)14:30; 
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为:2020年 5月 21日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 21 日上午 
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 
3.股权登记日:2020年 5月 14日(周四) 
(二)现场会议地点:郑州市金水东路 39号 A座 0811会议室 
(三)表决方式:现场投票与网络投票相结合 
(四)会议召集人:公司第七届董事会 
(五)会议主持人:公司董事长郭元军 
(六)本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 
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(七)会议出席情况 
1.出席总体情况 
通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 789,308,184 股,占上市
公司总股份的 77.1409%。 
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 789,231,684 股,占上市
公司总股份的 77.1334%。 
通过网络投票的股东 4人,代表股份 76,500股,占上市公司总股份的
0.0075%。 
2.中小股东出席的总体情况: 
通过现场和网络投票的股东 4人,代表股份 76,500股,占上市公司总
股份的 0.0075%。 
其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份
的 0.0000%。 
通过网络投票的股东 4人,代表股份 76,500股,占上市公司总股份的
0.0075%。 
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了本次会议。 
二、提案审议表决情况 
本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,
审议并通过了全部议案。 
(一)审议通过了《公司 2019年度董事会工作报告》 
总表决情况: 
同意 789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;反
对 13,800股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 0股(其中,
因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
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中小股东总表决情况: 
同意 62,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.9608%;反对
13,800股,占出席会议中小股东所持股份的 18.0392%;弃权 0股(其中,
因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
该议案经与会股东表决获得通过。 
(二)审议通过了《公司 2019年度监事会工作报告》 
总表决情况: 
同意 789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;反
对 13,800股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 0股(其中,
因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 62,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.9608%;反对
13,800股,占出席会议中小股东所持股份的 18.0392%;弃权 0股(其中,
因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
该议案经与会股东表决获得通过。 
(三)审议通过了《公司 2019年年度报告全文及报告摘要》 
总表决情况: 
同意 789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;反
对 13,800股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 0股(其中,
因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
同意 62,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.9608%;反对
13,800股,占出席会议中小股东所持股份的 18.0392%;弃权 0股(其中,
因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
该议案经与会股东表决获得通过。 
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(四)审议通过了《公司 2019年度利润分配预案》 
总表决情况: 
    同意 789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%;反
对 13,800股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%;弃权 0股(其中,
因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 
中小股东总表决情况: 
    同意 62,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.9608%;反对
13,800股,占出席会议中小股东所持股份的 18.0392%;弃权 0股(其中,
因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 
该议案经与会股东表决获得通过。 
(五)以逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事
候选人的议案》 
总表决情况: 
5.01.候选人:选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事 
同意股份数:789,231,692股 
5.02.候选人:选举王庆先生为公司第八届董事会非独立董事 
同意股份数:789,231,692股 
5.03.候选人:选举王大玮先生为公司第八届董事会非独立董事 
同意股份数:789,231,692股 
5.04.候选人:选举林疆燕女士为公司第八届董事会非独立董事 
同意股份数:789,231,692股 
5.05.候选人:选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事 
同意股份数:789,231,692股 
5.06.候选人:选举李文平女士为公司第八届董事会非独立董事 
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同意股份数:789,231,692股 
中小股东总表决情况: 
5.01.候选人:选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事 
同意股份数:8股 
5.02.候选人:选举王庆先生为公司第八届董事会非独立董事 
同意股份数:8股 
5.03.候选人:选举王大玮先生为公司第八届董事会非独立董事  
同意股份数:8股 
5.04.候选人:选举林疆燕女士为公司第八届董事会非独立董事 
同意股份数:8股 
5.05.候选人:选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事  
同意股份数:8股 
5.06.候选人:选举李文平女士为公司第八届董事会非独立董事 
同意股份数:8股 
郭元军先生、王庆先生、王大玮先生、林疆燕女士、李文平女士、陈
金川先生经与会股东表决获得通过,当选为公司第八届董事会非独立董事。 
(六)以逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候
选人的议案》 
总表决情况: 
     6.01.候选人:选举李建立先生为公司第八届董事会独立董事  
   同意股份数:789,231,689股 
 6.02.候选人:选举郑海英女士为公司第八届董事会独立董事  
   同意股份数:789,231,689股 
 6.03.候选人:选举赖步连先生为公司第八届董事会独立董事  
   同意股份数:789,231,689股 
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中小股东总表决情况: 
6.01.候选人:选举李建立先生为公司第八届董事会独立董事  
  同意股份数:5股 
6.02.候选人:选举郑海英女士为公司第八届董事会独立董事  
  同意股份数:5股 
6.03.候选人:选举赖步连先生为公司第八届董事会独立董事  
  同意股份数:5股 
李建立先生、郑海英女士、赖步连先生经与会股东表决获得通过,当
选为公司第八届董事会独立董事。 
(七)以逐项表决审议通过了《关于监事会换届及提名监事会候选人
的议案》 
总表决情况: 
7.01.候选人:选举尹春华先生为公司第八届监事会非职工代表监事
 同意股份数:789,231,689股 
7.02.候选人:选举易明先生为公司第八届监事会非职工代表监事 
 同意股份数:789,231,689股 
7.03.候选人:选举汪林中先生为公司第八届监事会非职工代表监事
 同意股份数:789,231,689股 
中小股东总表决情况: 
7.01.候选人:选举尹春华先生为公司第八届监事会非职工代表监事
  同意股份数:5股 
7.02.候选人:选举易明先生为公司第八届监事会非职工代表监事 
  同意股份数:5股 
7.03.候选人:选举汪林中先生为公司第八届监事会非职工代表监事
  同意股份数:5股 
  7 
尹春华先生、易明先生、汪林中先生经与会股东表决获得通过,当选
为公司第八届监事会非职工监事。 
三、律师见证情况 
(一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 
(二)律师姓名:卢钢、刘天意 
(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等
法律法规和规范性文件的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股
东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表
决结果合法有效。 
四、备查文件 
(一)公司2019年度股东大会决议; 
(二)法律意见书; 
(三)深交所要求的其他文件。 
 
 
中原大地传媒股份有限公司 
董 事 会 
2020年5月21日